פרוטוקול ועדת מליאה מס' 47

"ה הרצליה המועצה השמצה עעשדה

פ'"ב כ מם 407

מישיבת מועצה שלא מן המניין

שהתקיימה ביום שלישי, כ"ח חעוון תהשע"ז, 29.1446

נוכחים: פדלון משה | רה"ע = יוייר חישיבה

כצ מאיה סגנית ומיימ ראש חעירייה 7 0

פרישקולניק איה סגנית ראש העירייה --

- --- - /- 2

גרי חבר מועצת העירייה

לונדון יוסף | חבר מועצת העירייה.

פישר יריב חבר מועצת העירייה -

עולמי ירון | חבר מועצת העירייה

ועקנין | משה חבר מועצת העירייה -

תימור ליאת -- | חברת מועצת העירייה 7

רפאל טובה | חברת מועצת העירייה 0

000077 ברדה 7 אבי | חבר מועצת העירייה /

צדיקוב אלעד חבר מועצת העירייה

בל | עפרה חברת מועצה - 0

077 אתגר, איריס חברת מועצת העירייה / 0

0 סטרוגו תוס 0-77 | תבר מועצת העיריית. 7 -

יעקובוביצ יונתן 7 ועצת העירייה ‏ - 7 /

יסעוף" 7 | יהונתן חבר מועצת העירייה 0 -

חסרים: | קוממי" יוסי חבר מועצת העירייה 0%

מוזמנים: יהודה בן עורא 2 -

0

רוני

ניסימוב

סמנכייל =

ע. רהייע

מיימ גובר העירייה

יונה טאוב

מורן סולומון

> עוייד ענת בהרב-קרן | יועמייש ו

רינה | ואבי ע. מנהל אגף, לשכת סמנכייל

דורית בסמן

- חייס שגיא

רוני גאון מנהל אגף שאיפייה

אמיר ₪ מנחל אגף התקשוב 7

לאה = | סדובניק מנהלת מחלקת נכסים וביטוחים

תמר פוריה סגן מנחל אגף מהנדס העיר

ירון הררי מבקר העירייה -

מייק סקה מהנדס העירייה

אהרון סלצברג מנהל אגף רווחה 7

אורנה גולדפרינד מנהל מחלקת חוצים ותבייר,

איילת | גרמה סגן מנהל מחלקת תיקצוב וכלכלה

חילה רוזן מנהלת מחלקת תאגידים 7

איבון בן צור רכוּת פיקוח תקציבים 7

על אנגלר רכות פיקוח תקציבים 7

יהודה פישמן עוזר ויועץ למיימ וסגנית רחייע

מישל עצמון מנהלת מחלקת ועדות העירייה

אבי | ברויטמן סגן מנהל אגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי

דף 2 מפרוטוקול מועצה מס' 47 שלא מן המניין - 29.11.16

סדר היוס

א. התקציב הרגיל לשנת 2016 הצעות שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)

ב. דיון ואישור הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017

ג. | דיון ואישור התקציב הבלתי רגיל (תב''רים) לשנת 2017

ד. דיון ואישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2017 (דף 60 בספר התקציב).

לסדר היוס צורפה הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017. בנוסף צורפה הצהרת הגזבר העירייה ביחס

להצעת שינוייס (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות מילואים, הצעת התקציב לשנת 2017, הצעת

תקציב לפיתוח לשנת 2017.

הצעת התקציב אושרה בועדת הכספיס מס' 10 מיוס ד' 9.11.16.

רת''ע פתח הדיון על התקציב וציין דגשיס עיקרייס המנחיס את תקציב 2017:

> מינוף ושידרוג החינוך, התרבות, האומנות וערכים.

= פיתוח העיר בדגש על תוכניות פינוי בינוי, תמ''א 38 ובניית יחידות דיור.

= מינוף הכלכלה, העסקים והתיירות- תמשך בניית בתי מלון, עסקים, יומיס ובעלי עסקים

יחובקו וילוו ע'יי הנהלת העירייה, בקרוב חברת מייקרוסופט תתמקס בעיר.

>= המשך טיפול בגיל השלישי בדגש על ניצולי השואה וילדים בסיכון.

>= נתיבי תחבורה ציבורית - בינואר יחלו העבודות. משרד התחבורה אישר תקצוב של 200

משלייח לטובת נת'יצים וכהנחות יסוד לעבודה תתקין העירייה 3 מרכוי הסעה מונעים. בעוד

שבועייס יפתח כביש 531 מהרכבת לכיוון מארת.

₪ הטיפול במרחב הציבורי - 'ימתיחת פניס'יי בשכונות וברובעים, המגמה - בנייה באדריכלות

אחידה.

המנכ'יל עדכן כי דיוני התקציב החלו בחודש אוגוסט. אמר כי לראשונה בשנה וו עודכנו מנהלי

האגפיס והיחידות מהי מסגרת התקציב שתעמוד לרשותם, דבר שיאפשר לכל מנהל אגף חופש פעולה

לתכנון עבודת האגף לשנת 2017. בנוסף למסגרת התקציב הרגילה ניתן לכל מנהל אגף ויחידה

האפשרות להגיש בקשות מיוחדות מעבר לתקציב העבודה הרגילה. הדגיש כי התקציב הוכן בשיתוף

רהייע וסגניותיו ובהתאס למדיניות רהייע . הושס דגש על תקציב חברתי שנותן מענה וסבסוד גדול

לאוכלוסיות חלשות כניצולי שואה, גמלאים, קשישים, ילדים בחינוך מיוחד, ונעריס בסיכון. מרגיש

גאווה גדולה להיות שותף בבניית תקציב חברתי וה המביא לידי ביטוי את המדיניות החברתית של

רהייע. מודה למנהלי וחשבי האגפיס על עבודתם הרצינית והיסודית, לכל צוות הגזברות יונה טאוב,

אורנה גודפריינד, איילת גרמה, איבון בן צור, יעל אנגלר ולמיימ הגזבר רוני חדד. מבקש להודות

במיוחד לרהייע על האמון שנתן בו להוביל את בניית התקציב על פי המדיניות שהתווה.

א.

)824(

דף 3 מפרוטוקול מועצה מס' 47 שלא מן המניין - 29.11.16

התקציב הרגיל לשנת 2016 הצעות שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות

(מילואים)

מועצת העיר התבקשה לאשר העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2016 לקרנות פיתוח, לפי עודף

בפועל ועד סכוס של 25,000 אלשייח.

מחליטים פ''א לאשר.

דיון ואישור התקציב הרגיל לשנת 2017

מ''מ הגזבר פתח והודה לרהייע , למנכייל, לסגניות רהייע, לסמנכייל בכיר, סמנכייל משאבי אנוש

שהיו שותפיס לכל התהליך, לגולן זריהן ויונה טאוב שהחלו את התהליך, לחשבים, לאנשי מחי

הגביה, למנהלי אגפיס ולכל צוות הגזברות.

הסביר שעיריית הרצליה הוכרוה כראשות איתנה, ולכן לא נדרש כבעבר, אישור משרד הפניס

להצעת התקציב.

סקר עיקרי הנתוניס של הצעת התקציב לשנת 2017, ופרט במספריס ובאתוויס התקבוליס

והתשלומים.

הנתוניס מפורטיס בספר התקציב בדפים 13-6.

להלן סקר מיימ הגזבר נתוניס עיקרייס והתפתחות לאורך 5 השניס האחרונות בנושאיס

הבאים:

> התפתחות ההכנסות וההוצאות בתקציב השוטף.

> התפתחות ההשקעה בתלמיד בתקציב השוטף ובתבייר.

> התפתחות הסבסוד לתלמיד בתקציב השוטף ובתבייר.

> התפתחות השקעה וסבסוד ברווחה- גידול של כ-26% בסבסוד רווחה מ-2014 עד 2017.

> התפתחות העודף השוטף - משנת 2010 עד סוף שנת 2015 הועבר סך של כ- 245 מלשיית

לטובת התקציב הבלתי רגיל מהעודפיס השוטפיס והנצבריס. סכוס של 25 מלשייח מהעודף

השוטף החזוי לסוף שנת 2016 , צפוי אף הוא לעבור לטובת התקציב הבלתי רגיל.

תאגידים

> הוצגו 13 התאגידיס: 9 תאגידיס (חברות, חלייצ , עמותות), 2 תאגידיס מכח חוק ומתנסייים.

> ההוצאות הכספיות של התאגידיס העירונייס בשניס 2012 - 2015.

מיימ הגזבר הציג מערכת שקפים רחבה המציגה בחתכים שוניס את נתוני התקציב המוצע,

מגמות בחתכיס שוניס של התקציב לאורך שניס וכדומה.

עותק מהמצגת מצורף לפרוטוקול וּה.

דף 4 מפרוטוקול מועצה מס' 47 שלא מן המניין - 29.11.16

הערות להצעת התקציב:

מר יוסף לונדון ברך על הכנת התקציב והבאתו לאישור המועצה במועד וה. מהיכרותו את תחוס

הרשויות המקומיות, הבאת התקציב לשנת 2017, לאישור המועצה בחודש נובמבר, הינו דבר כמעט

חסר תקדים, לטובה.

באשר לתקציביס הבאים, בקש מראש העירייה, לכנס את נציגי הסיעות במועצה, כדי לשמוע את

הערותיהם, עוד לפני גיבוש התקציב.

רה''ע השיב כי בקשתו של מר לונדון מקובלת.

מר לונדון הוסיף ובקש להתייחס לשני נושאיס : עמותת בני הרצליה ועמותת ל.א. :

בני הרצליה: ייעמותת בני הרצליה ווכה להערכה רבה של ראש העירייה ושל תושבי העיר. מכל רחבי

הארצ באים ללמוד על הפעילות הספורטיבית והחינוכית של העמותה.

נאמר לא פעם כי תינתן רוח גבית לפעילות העמותה, וכי מי שמביא תפוקות יקבל משאביס הולמים.

לאור האמור לעיל אינני מבין מדוע התקציב של העמותה ירד מ- 3.6 מלשייח ל- 3.5 מלשייח.

לפני שנה הועבר לניהול העמותה מתקן אפולוניה, שבו נמצאיס בריכות שחיה ואולס ג'ודו.

כאשר הניחו שהעירייה תפעיל את המתקן, הוקצו לתחזוקה השנתית 1.9 מלשייח. כאשר העבירו את

המתקן לניהול של בני הרצליה ההקצבה לתחזוקה השנתית ירדה ל- 1.1 מלש'יח, אחר כך ההקצבה

צנחה ל- 600,000 שייח ובתקציב המונח לפנינו שוב ירידה ל- 570,000 שיית.

ידועה לי האמירה כי הבריכה הלימודית וכי הקומה הנוספת שתיבנה באפולוניה, יביאו הכנסות

משמעותיות לעמותה. אני מקווה בכל ליבי שתחזית וו תתגשם. אולס עד שכספים יחלו לזרוס

לקופת העמותה, יש לכסות את הגירעונות שהצטברו עד היוס. בשנת 2015 היה גרעון של 223,000

שייח. בשנת 2016 צפוי גירעון בסך 487,000 שיית.

לפני כשנה הגשתי נייר עבודה להנהלת העירייה, ובו סקירה והמלצות בנושא תגמול הצוות המקצועי

של העמותה. העירייה שכרה גוף מקצועי שייבחן את הנושא. אס אכן יש לשפר את תנאי ההעסקה

של הצוות המקצועי, ראוי להקצות לכך משאביס בתקציב לשנת 2017.

לאור המדיניות של הנהלת העירייה ולאור הערכיס המנחיס את העמותה, בני הרצליה מעניקיס

מידי שנה הנחות בסכס של כ-600,000 שייח, כדי להימנע ממצב שבו נערה או נער אינס משתתפים

בפעילות ספורטיבית, בגלל מצב כלכלי. ניתנה הבטחה שהעירייה תכסה את ההנחות שניתנו מעל

סכוס 500,000 שייח. עד היוס העמותה לא קיבלה שיפוי בגין ההפרש.

אני קורא להנהלת העירייה להגדיל את התקציב לבני הרצליה.י

רה''ע השיב כי מרכו אפולוניה צריך להיות נכס מניב, מדיניות זו של קיצוץ התקציב מטרתה דרבון

המנהליס במקום לייצר הכנסות נוספות מבריכת השחיה במטרה לנצל את המירב מהמתקן, ולהפיק

ממנו תועלת לרווחת הציבור. הדגיש ואמר כי כל פעילות של בני הרצליה לא תיפגע ולא תצומצם, וכי

במידת הצורך תוריס העירייה תקציב נוסף לפעילות העמותה.

תמיכה בעמותה ל.א.- לחימה באלימות נגד נשים :

מר לונדון :ייהעמותה ל.א. - לחימה באלימות נגד נשים, הגישה בקשה לקבל החזר עבור אגרות

והיטלי פיתוח בסך 184,403 שייח. עמותה זו עומדת לסייסם את ההקמה של מקלט לנשיס מוכות

בהרצליה, על קרקע שהעירייה הקצתה למטרה זו. בקשה גו הינה במסגרת התבתחינים שאושרו.

הוועדה המקצועית לנושא התמיכות קבעה כי בקשה וו עומדת בתנאי הסף לקבלת התמיכה

המבוקשת. למרות שיש כסף למימון הבקשה, בגלל סיבות בירוקרטיות, העמותה לא תקבל סכוס זה

)825(

דף 5 מפרוטוקול מועצה מס' 47 שלא מן המניין - 29.11.16

השנה. אבקש שבישיבה זו ייקבע כי יוקצה תקציב למימון הבקשה בתחילת 2017, וכי בקשה זו

תטופל במהירות לאור המסמכים שהוגשו בשנת 2016.

בנוסף, לאור הנסיבות המיוחדות, יש לתת את כל התמיכה, בפעימה אחת. למותר לציין שהעברת

התמיכה, מותנית בהצגת כל המסמכים הנדרשים.

ההצהרות שלנו נגד אלימות המופנית כלפי נשים, צריכות להיות מגובות בתמיכה במעון שנועד להגן

על חייהן של נשים. יי

נענה ע''י המנכ'יל כי בעת שהעמותה תשליס הצגת כל המסמכים הנדרשיס התשלוסם יועבר אליה.

נערכה הצבעה לאישור התקציב הרגיל לשנת 2017.

מחליטים לאשר התתקציב הרגיל לשנת 2017 כפי שהוגשה למועצה

בעד - 17, נגד - 1 (מר יריב פישר) , נמנע- אין.

ג. = דיון ואישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2017 (דף 60 בספר התקציב).

נערכה הצבעה לאישור תקציב מבקר העירייה

(826) מחליטים פ'/א לאשר תקציב מבקר העירייה .

ד | דיון ואישור התקציב הבלתי רגיל (תב''רים) לשנת 2017

מ''מ הגזבר סקר נתוניס לגבי התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 וכן נתוניס לגבי שנת 2017 עייי

מצגת בנושאיס הבאים :

= נתוני ביצוע של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016.

> הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017- הפרויקטיס הבולטים לביצוע.

= התקציב הבלתי רגיל 2017- ריכוז המקורות, ופילוח מקורות המימון.

= ריכוץ לפי אגפים/ יחידות לשנת 2017.

= פילוח שימושים לפי אגפים.

> השקעה מצטברת במוסדות חינוך 2017-2012.

בנוסף סקר התפתחות כספית כולל מלוות וקרנות בחתכים כלהלן:

= יתרות בקרנות הראשות ועודפיס זמנייס בתבייר.

= שיעור עומס מלוות מתוך סך הכנסות העירייה.

דף 6 מפרוטוקול מועצה מס' 47 שלא מן המניין - 29.11.16

> ניתוח עומס מלוות צפוי לשניס הבאות.

= מקורות מימון אחריס לתבייר לשנת 2017.

חברי המועצה התבקשו לאשר הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017:

> תקציב בלתי רגיל לשנת 2017 בהשקעה של 434,621 אלפי ₪ לביצוע פרויקטים בשנת 2017

בסכום של 457,462 אלפי ₪ מתוך אומדן כולל של הפרויקטיס בסכום של 3,716,634 אלפי ₪.

> פרויקטים שהיקפם עולה על 14,000 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה.

נערכה הצבעה.

(827) מחליטים לאשר את הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 כפי שהוגשת

למועצה ע''י הגזברות.

בעד - 17, נגד - 1 (מר יריב פישר) , נמנע- אין.

רת''ע הודה במיליס חמות למנכייל העירייה שהוביל ועשה עבודת מטה מקצועית, לסגניות רה'יע,

לסמנכייל העירייה, למ'ימ גובר העירייה מר רוני חדד והצוות שלו שטרחו בהכנת התקציב ליונה

טאוב, אורנה גולדפריינד, הילה רוזן, שלומי אסולין, אהובה אטס, איילת גרמה, איבון בן צור, יעל

אנגלר, למנהלי אגפים ויחידות, חשבות וחשביס באגפיס ובתאגידים העירוניים, למישל עצמון וחברי

ועדת הכספים.

הישיבה ננעלה

ראש העירייה:

רשמה: רינה זאבי \