פרוטוקול ועדת מליאה מס' 60

יה הרצליה

נוכחים:

חסרים:

מוזמנים:

פדלון

כצ

פרישקולניק

וייס

גוזלן

לונדון

פישר

עולמי

ועקנין

תימור

רפאל

ברדה

צדיקוב

בל

אתגר

סטרוגו

יעקובוביצ

קוממי

יסעור

יהודה

גי

ששון

רוני

עוייד ענת

רינה

אמיר

ירון

שלומי

אורנה

איילת

הילה

איה

איבון

יעל

יהודה

מישל

העועצה השמונה עשרה

מםס' 60

מישיבת מועצה שלא מן המניין

שהתקיימה ביום שלישי, ג' כפלו תשע"ח. 21117

משה

מאיה

איה

צבי

גרי

יוסף

יריב

ירון

משה

ליאת

טובה

אבי

אלעד

עפרה

איריס

תוס

יונתן

יוסי

יהונתן

בן עורא

ניסימוב

מועלס

חדד

בהרב-קרן

ואבי

₪

הררי

אסולין

גולדפרינד

גרמה

רוון

קרדש

בן צור

אנגלר

פישמן

עצמון

רחייע - יוייר חישיבה

סגנית ומיימ ראש העירייה

סגנית ראש העירייה

סגן רהייע

חבר מועצת העירייה

חבר מועצת העירייה

חבר מועצת העירייה

חבר מועצת העירייה

חבר מועצת העירייה

חברת מועצת העירייה

חברת מועצת העירייה

חבר מועצת העירייה

חבר מועצת העירייה

חברת מועצה

חברת מועצת העירייה (הגיעה בסיוס הצגת התקציב)

חבר מועצת העירייה

חבר מועצת העירייה

חבר מועצת העירייה

חבר מועצת העירייה

מנכייל העירייה

סמנבייל

ע. רהייע

גובר העירייה

יועמייש

ע. מנחל אגף, לשכת סמנכייל

מנהל אגף התקשוב

מבקר העירייה

מנהל אגף הכנסות העירייה

מנהל מחלקת חוזים ותבייריס

סגן מנהל מחלקת תיקצוב וכלכלה

מנהלת אגף תקצוב וכלכלה

מנהלת מחי בקרת תאגידיס

רכות פיקוח תקציביס

רכות פיקוח תקציביס

עוזר ויועצ למיימ וסגנית רהייע

מנהלת מחלקת ועדות העירייה

דף 2 מפרוטוקול מועצה מס' 60 שלא מן המניין - 21.11.17

סדר היום

א.

ב.

ג.

אירוח משלחת בראשות ראש עיריית לייפציג

במסגרת ביקור בן מספר ימיס בהרצליה, התארחה משלחת מהעיר התאומה - לייפציג

שבגרמניה בישיבת המועצה. המשלחת כללה את ראש עיריית לייפציג, מר בורקהארד יונג, ראש

מחלקת קשרי חוצ דייר גבריאל גולדפוס וחברי משלחת נוספים.

מהלך חישיבה תורגס סימולטני לחברי המשלחת הגרמנית.

בפתח הישיבה נשאו ראשי העיר, מר משה פדלון ולאחר מכן ראש עיריית לייפציג מר

בורקהארד יונג ברכות הדדיות, הדגשו את חיווק הקשריסם והיחסיס החמיס שנרקמו בין שתי

העריס, שיתוף הפעולה הפורה במגוון תתומיס ובביקוריס הדדייס.

הצגת מגמות ויעדים לשנת 2018

רה''ע, מר משה פדלון פתח את ישיבת התקציב, הודה למנכייל העירייה שהוביל את בניית

התקציב הרגיל והבלתי הרגיל באופן מובנה סדור ומקצועי תוך התאמתו למציאות המשתנה.

אמר כי נעשתה עבודת מטה משותפת עס הגזברות והאגפיס.

הציג את המגמות והיעדיס לשנת 2018: בניית שני בתי ספר, עשרות גני ילדיס בדגש על גליל ים,

שדרוג שני מתנייסים בנווה ישראל ונווה עמל בהשקעה של עשרות מיליוני ₪, המשך השקעה

במקצועות הריאליים, המשך שיפוצי הקיץ בבתי הספר, המשך הקמת מרכו תרבות ומרכז

לגמלאיס במערב העיר, הרחבת הפרוייקטים בגני הילדים - שחמט, נעיס בעיר, ביקור

במוזיאונים, מדע וכישורי החייס. בתחוס התחבורה נערכיס לפתיחת כביש 531 ובפברואר/מרצ

הורדת המחסוס בכפר שמריהו, תחילת עבודות הנתייציס בעלות של 260 מיליון שקלים, פתיחת

מרכו הדרכה לאופניים בפארק, המשך מינוף אזור התעשייה וקליטת חברות חדשות, חברת

אפל מתרחבת, מייקרוסופט, בניית 3 בתי מלון חדשים, המשך שדרוג השכונות המשך

ההתחדשות העירונית, תמ'יא 38 ופינוי , פיתוח מתחס גליל יס הכולל פיתוח כבישים, מדרכות,

בארות מים, מוסדות ציבור, המשך הטיפול בניקוויס ,קרצוף וריבוד הכבישים, פרוייקט

התקשור בבתי הספר, מצלמות ברתבי העיר ועוד ועוד.

הנחות יסוד בהכנת התקציב

המנכ''ל, מר יהודה בן עזּרא סקר עבודת הכנת התקציב. אמר כי מלאכת הכנת התקציב ערכה

כ-3 חודשים, מלאכה מאוד קשה, מורכבת, מרגשת ומאוד מלמדת. מבקש להודות למר רוניל

חדד גזבר העירייה, לכל צוות הגזברות: הילה רוזן, אורנה גודפריינד, איילת גרמה, איבון בן

צור, יעל אנגלר, יעל טבציניק, איוה קרדש, למנהלי האגפיס והחשביס/ות על עבודה רצינית

ויסודית.

אמר כי נבנה תקציב אחראי ומאוון היכול לתת מענה לכל צורכי העיר. הודה לראש העיר על

החגיבוי ועל הובלת המערכת. ציין:י...נער הייתי וטרס וּקנתי אבל, ראש עיר שנותן גיבוי לאנשי

המקצוע להכין תקציב שכוה, בראייה חברתית ומקצועית, ללא כל התייחסות לשנת בחירות,

)1006(

ה.

)1007 (

ר

דף 3 מפרוטוקול מועצה מס' 60 שלא מן המניין - 21.11.17

וה לא נהוג במחוזותינו..." הוסיף ואמר כי המנכייל, מנהלי אגפים, מנהלי מחלקות עד אחרון

העובדים יעשו הכל על מנת ליישס את התכניות והחזון של ראש העיר ומועצת העיר.

העברה מעודפי תקציב רגיל 2017 לקרנות הפיתוח לפי העודף בפועל ועד לסכום

של 15 מלשייח.

המועצה התבקשה לאשר העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2017 לקרנות הפיתוח, לפי

העודף בפועל ועד לסכום של 15 מלש'יח

מחליטים פ''א לאשר.

העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח בסכום של 5 מלשייח.

המועצה התבקשה לאשר העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח, בסכום של 5 מלש''ח.

מחליטים פ''א לאשר.

דיון ואישור הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018

לסדר היוס צורפה הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018. בנוסף צורפה הצהרת גזבר העירייה מר

רוני חדד הגזבר.

הגזבר פתח ואמר כי ספר התקציב הינו תוצרת עבודת מטה ארוכה וקשה של עובדי הגזברות,

חשבי העיריות והחברות הכלכליות. הודה לרהייע, למנכייל על הליווי והגיבוי בדיוניס מפורטיס

ובקבלת ההחלטות וכן לכל צוות המנהל הכספי, למנהלי ולחשבות האגפים. אמר כי עיריית

הרצליה רשות איתנה וכרשות איתנה אישור התקציב מתבצע על ידי מועצת העיר, בכפוף

להצהרת הגזבר שהתקציב עומד ביעדיס ואמור להיות מאוזן ואחראי. הציג את הנחות עבודה

לבניית תקציב 2018: עליית ארנונה 2.18%, גידול בעבודות אבטחה קבלניות 5.08%, מקדם

שכר 4.4%, שער הדולר 3.06%, חשמל 3%, פרעיימ 1.5%. מסגרת התקציב לשנת 2018 היא 920

מיליון ₪. על פי חוק מחוייבת העירייה להשאיר אחוז אחד ממסגרת התקציב, שהוא 9.2

מלשייח כרורבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי צפויות עקב שינוייס שעשוייס להיות

במשק.

סקר עיקרי הנתוניס של הצעת התקציב לשנת 2018, ופרט במספרים ובאחווּיס התקבוליס

והתשלומים.

הנתוניס מפורטיס בספר התקציב בדפיס 13-6.

להלן סקר הגובר נתוניסם עיקריים והתפתחות לאורך 5 השניס האחרונות בנושאיס

הבאים:

> התפתחות ההכנסות וההוצאות בתקציב השוטף.

התפתחות ההשקעה בתינוך בתקציב השוטף.

. התפתחות ההשקעה בתלמיד בתקציב השוטף ובתבייר.

₪ התפתחות ההשקעה נטו בתלמיד בתקציב השוטף ובתבייר.

התפתחות השקעה ברווחה.

דף 4 מפרוטוקול מועצה מס' 60 שלא מן המניין - 21.11.17

> התפתחות ההשקעה בתקציב הרגיל בתחומי המרחב הציבורי הכולל בטחון וסדייצ, נכסים

ציבורייס ונקיון העיר.

> התפתחות העודף השוטף -- משנת 2011 הועבר סך של כ- 280 מלשייח לטובת התקציב

הבלתי רגיל מהעודפיס השוטפים והנצבריס עד וכולל סוף שנת 2016. סכוס של 15 מלשייח

מהעודף השוטף החזוי לסוף שנת 2017 , צפוי אף הוא לעבור לטובת התקציב הבלתי רגיל.

תאגידים

= הוצגו 12 התאגידים: 10 תאגידיס (חברות, חלייצ , עמותות), 2 תאגידיס מכח חוק

> ההוצאות הכספיות של התאגידיס העירונייס בשניס 2013 - 2016.

נפרדים מהמשלחת הגרמנית.

הערות להצעת התקציב:

במענה לבקשתו של מר סטרוגו להרחיב בנושא השקעה בחינוך פר תלמיד, רה''ע, מר פדלון

אמר כי העירייה משקיעה כספים בחינוך על מנת שכל ילד ימצא את מקומו במערכת החינוך.

המוטו של העירייה הוא לעזור, לסייע לאותס ילדיס שיד הוריס אינה משגת. משקיעים בגני

ילדים, משקיעים בלימודי המתמטיקה, בתחוס הסייבר, במרכזי הלמידה בהם ילמדו השנה כ-

0 תלמידים. הרצון שילדיס אלו יהיו תלמידיס ואורחיס טובים.

המנכייל הוסיף ואמר כי העירייה משקיעה השקעה דרמטית של 140 מלשייח נטו עירונית

להפעלת מערכת התינוך. הפעלת יוומות פיתוח, הפעלת סייעות טיפוליות, סייעות רפואיות

ועוד. לדוגמה, העירייה מממנת סייעת רפואית לכל ילד המוכר עייי המדינה בצורך לקבלת

סייעת רפואית בכ-3000 ₪ בחודש - השקעה לכל הדעות גדולה וראייה חינוכית/חברתית שבאה

לקראת המשפחה.

מר לונדון ביקש לברך על ההקצבות המרשימות בתחוס התינוך, הרווחה הגיל השלישי ולשכבות

המוחלשות. ביקש להתייחס באופן מיוחד לתקציב של בני הרצליה, אמר יילמרות השבחים

הרביס וההבטחות הרבות למתן רוח גבית, תקציב העמותה קוצ ב- 180,000 שייח, בעוד

שהתקציב לכדורסל נשים גדל ב- 100,000 שייח, והתקציב כדור יד בוגריס גדל אף הוא.

נאמר לי שייתכן כי תקציב העמותה יעלה במהלך השנה. אני לא מקבל טיעון וה. כאשר מנכייל

העמותה בונה את התקציב השנתי, הוא חייב להתייחס לסכוס שאושר בתקציב העירייה. אין

הוא יכול לבנות תקציב על סמך הצהרת כוונות.

אבקש להוסיף כי לפני כשנתיים מינו אותי לעמוד בראש וועדה לבתינת השכר של הצוות

המקצועי בעמותה. המסקנה של הוועדה הייתה, שיש לשפר את השכר של הצוות המקצועי.

למיטב ידיעתי, עד היוס ההמלצה לא מומשה. מונה צוות נוסף לבחינת הנושא ואינני יודע אס

עבודתו הסתיימה. הקיצוץ בתקציב ימנע את חיכולת לממש את ההמלצה, גס אם לאחר

הבדיקה הנוספת יימצא שאכן ראוי לשפר את השכר של הצוות המקצועי. בכל מקרה יש לקבל

הכרעה, בנושא הזכאות לתוספת שכר, לצוות המקצועי.

דף 5 מפרוטוקול מועצה מס' 60 שלא מן המניין - 21.11.17

מתוך רצון לאפשר לכל נערה ונער, לקחת חלק בפעילות ספורטיבית, העמותה מסבסדת במאות

אלפי שקלים, בכל שנה, משפחות בעלות הכנסה נמוכה. הובטח לעמותה כי מעל טכום של

0 שיח, העירייה תישא בעלות הסבסוד. לצערי, עד היוס התחייבות זו לא קוימה.

לידיעתס של ראש העירייה, חברי המועצה ומנכייל העירייה - בשנת 2015-2016 ניתנו הנחות

למעוטי יכולת בסך 765,726.62 שקלים. בשנת 2016-2017 ניצנו הנחות בסך 810,824.55

שקלים.

מתקן אפולוניה הועבר לפני כשלוש שניס לבני הרצליה. הפעלת המתקן גרמה לעמותה הפסדים

ניכרים. ידוע לי שלהנהלת העירייה יש ציפייה, שתפעול המתקן יפיק רווחים. עד שצפייה זו

תתגשס, לא נכון יהיה להשית את הגרעון, על כתפי העמותה. נכון לרגע זה התגלתה נזילה

בבריכה, וכתוצאה מכך הבריכה רוקנה על מנת לאתר את התקלה. לא ידוע כמה זמן הבריכה

תהיה מושבתת. חשבונות המיס בחודשיס האחרונים הגיעו, עקב הנזילה, לסכומי עתק. המתקן

שאמור היה, לדעת הנהלת העיר, להניב רווחים, מהווה עול כבד על העמותה. אני מקווה

שבישיבה שתתקיים בקרוב בנושא אפולוניה, נימצא פתרון ראוי לנושא זה.

כאשר צפוי בשנה זו עודף תקציבי של כ- שבעה עשר מיליון שייח, תמוה שבמקוס להגדיל את

התקציב של בני הרצליה, מקצציס את התקציב.

בישיבה של הדירקטוריון של בני הרצליה, שדן בתקציב העמותה, ארבעה חברי דירקטוריון,

ואני ביניהס, הצביעו נגד אישור התקציב, בגלל הקיצוצ שנכפה על העמותה. אני שב ומבקש

לשנות את ההחלטה לקצצ בתקציב. אני שב ומבקש לכבד את ההבטחות שניתנו, ולשפות את

העמותה בסכומיס שמעל חצי מיליון שייח, שניתנו בגין הנחות."

רה"ע, מר פדלון במענה למר לונדון אמר כי פעילות בני הרצליה לא צומצמה. ההנחות י*משיכו

להינתן, ילד שיד ההוריס אינה משגת יקבל את ההנחה. בני הרצליה הינה חברה עירונית

והעירייה תתן לה רוח גבית. עס זאת יש לצפות שמרכז אפולוניה בספורט צריך להיות נכס

מניב, אנו צריכים לדאוג לכלכלה בריאח וטובח של כל העיר. חזר והדגיש שאף חוג ואף ילד לא

יפגע, אם יהיה צורך העירייה תתקצב נקודתית. לא ניתן לחברה עירונית ליפול.

המנכ"ל, מר יהודה בן עזרא הסביר כי מדיניות לסבסד את הנצרך ולא את המצרך. העירייה

נוקסבת מחיר לחוגים ולילדיס שהוריהס לא יכולס לשלם ניתנת הנחה בהתאם, זה נכון גס

למתנייס וגס ליולא.

במענה לגב' טובה רפאל שבקשה לוודא כי השאטליס של שבת ימשיכו להתקיים, ס' ומ''מ

רה''ע גב' מאיה כץ הסבירה כי קו הקיץ לא יפגע, הוא תוקצב במסגרת התקציב. השאטל של

יימהיר בעיריי שהוא השאטל הפנימי תוקצב בירידה מכיוון שברגע שהחלה הרפורמה החדשה

בקווי התחבורה הציבורית, יש לערוך בדיקה ולוודא האס הס משלימיס אחד את השני. במידה

ויימצא שעדיין הרשות צריכה להמשיך את התהליך היא תדאג לתקצב הנושא בהתאס.

מר פישר ביקש להתייחס לנושא ארנונה לעסקיס. אמר כי קיימת אופוריה בנושא. אמר מצד

אחד העיר מתכבדת בחברות ענק ועסקים גדולים, אך מהצד השני העסקיס הקטנים מתחילים

להיעלס מהרצליה מאחר והארנונה מאוד יקרה, עריס אחרות שכנות רודפות אחר עסקיס

קטנים.

המנכ'"ל , מר יהודה בן עזרא אמר כי הנושא ייבדק וילקח בחשבון.

סיכם ואמר כי מעולס לא הוגש תקציב חברתי כפי שהוגש השנה בעיריית הרצליה. הדגיש את

ההשקעה המסיבית בתחומיס החברתייס ובתחומי החינוך.

)1008(

)1009(

ח.

דף 6 מפרוטוקול מועצה מס' 60 שלא מן המניין - 21.11.17

הגזבר הודה להנהלת העיר, לכל צוות הגוברות, לאגפיס ולחשבים. אמר כי התקציב לשנת 2018

על בסיס המידע הקיים, הנחות העבודה והאומדניס המעודכניס , התקציב המוצע הוא מאוון

ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.

נערכה הצבעה לאישור התקציב הרגיל לשנת 2018

מחליטים לאשר התקציב הרגיל לשנת 2018 כפי שהוגשה למועצה.

בעד -- 16 , נגד -- 1 (מר פישר), נמנע - אין

דיון ואישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2018 (דף 58 בספר התקציב)

נערכה הצבעה לאישור תקציב מבקר העירייה.

מחליטים פ'/א לאשר תקציב מבקר העירייה לשנת 2018.

דיון ואישור התקציב הבלתי רגיל (תב''רים) לשנת 2018

הגזבר הודה לראש העיר ולמנכייל על ההתווייה, על סדרי העדיפויות ועל כל ההחלטות של

הפרוייקטים לשנת הקצב 2018. הודה לגב' אורנה גולדפרינד, לחשבות ולמנהלי האגפים.

סקר נתונים לגבי התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 וכן נתוניס לגבי שנת 2018 עייי מצגת

בנושאיס הבאים :

= נתוני ביצוע של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017.

= הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018- הפרויקטיס הבולטיס לביצוע.

> התקציב הבלתי רגיל 2018- ריכוו המקורות, ופילוח מקורות המימון.

= מקורות מימון אחריס לתבייר לשנת 2018.

= ריכוז לפי אגפיס/ יחידות לשנת 2018.

= פילוח שימושיס לפי אגפים.

= השקעה מצטברת בתבייר במוסדות חינוך 2018-2013.

> השקעה מצטברת בתבייר בתחוס תרבות, נוער וספורט 2018-2013.

בנוסף סקר התפתחות כספית כולל מלוות וקרנות בחתכיס כלהלן:

> יתרות בקרנות הרשות ועודפיס וּמנייס בתבייר.

= שיעור עומס מלוות מתוך סך הכנסות העירייה.

= שיעור פרעון המלוות מתוך סך הכנסות העירייה.

) 1010(

דף 7 מפרוטוקול מועצה מס' 60 שלא מן המניין - 21.11.17

הערות להצעת התקציב הבלתי רגיל:

מר סטרוגו בראייה עתידית של עיר ירוקה, מבקש להרחיב פעילות נטיעות העציס ולתקצב

בהתאם. נענה עייי רה''ע כי בשנה האחרונה נשתלו מאות עציס מתוך תקציב יעודי של

פרוייקטיסם, כדוגמת פרויקט בית קינן באיוור הנדיב ורש'יי, והפרוייקט ברחוב המסילה.

מר סטרוגו ביקש לתת ביטוי בתקציב גס לנושא שבילי האופניס בציריס עיקריים. נענה עייי ט?

ומ''מ גב' מאיה כצ כי נושא שבילי אופניים מתוקצב במהלך פיתוח הכבישים והשביליס

החדשיס ולכן אינו נמצא כסעיף בודד בתקציב, הנושא נלקחו בחשבון בתכנון של סך היקף

הפרוייקט.

הגזבר, מר רוני חדד הדגיש כי לאור העובדה שתקציב הפיתוח יתבצע רק על בסיס תקבוליס

ו/או מקורות מימון ברמת ודאות גבוהה מאוד, התקציב המוצע על בסיס המידע הקייס

והאומדנים המעודכניס הינו מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות

העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.

חברי המועצה התבקשו לאשר הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018 :

> תקציב בלתי רגיל לשנת 2018 בהשקעה של 537,096 אלפי ₪ לביצוע פרויקטיס בשנת 2018

בסכום של 564,915 אלפי ₪ מתוך אומדן כולל של הפרויקטיס בסכוס של 4,141,220 אלפי ₪.

0 פרויקטיס שהיקפס עולה על 14,000 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה.

נערכה הצבעה.

מחליטים לאשר את הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018 כפי שהוגשה

למועצה ע''י גזבר העירייה.

בעד - 16, נגד - 1 (מר יריב פישר) , נמנע- אין.

רה''יע הודה במיליס חמות למנכייל העירייה שהוביל ועשה עבודת מטה מקצועית, לסגניות רה''ע,

לסמנכייל העירייה, ל גזבר העירייה מר רוני חדד והצוות שלו שטרחו בהכנת התקציביס להילה רוזן,

אורנה גולדפריינד, יעל טבציניק, שלומי אסולין, אהובה אטס, איילת גרמה, איבון בן צור, יעל

אנגלר, למנהלי אגפים ויחידות, חשבות וחשביס באגפיס ובתאגידיס העירוניים, למישל עצמון וחברי

ועדת הכספים.

הישיבה ננעלה

ראעו העירייה: אי \\

רשמה: רינה ואבי- ע. מנהל אגף