פרוטוקול ועדת מליאה מס' 69
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · פרוטוקול דיונים סרוק · תמליל
ג'אדר,תשע"ח
22מאי,2018
לכבוד
חברותוחברימועצתהעירייה
תפוצתמוזמנים
הרצליה
הנדון:זימוןלישיבתמועצהמןהמנייןב-22.5.18
הנךמוזמן/תלישיבתמועצהמןהמניין.
הישיבהתתקייםביוםג',ח'בסיווןתשע"ח,22במאי2018
בשעה18:00
באולםהמליאה,בבנייןהעירייההחדש,
ברחובבןגוריון22הרצליה
סדרהיום
א. אישורפרוטוקול
ב. עדכוןרה"ע
ג. עדכוןמנכ"ל
ד. הענקתתעודותהוקרה
ה. שאילתות
ו. אורחחייםבריא–הנושאיוצגע"ימחלקתהבריאותהעירונית
ז. תב"רים
ח. הצעתשינויים(העברותמסעיףלסעיף)ותוספות(מילואים)שינויים-ד'ו-ה'.
ט. בקשהלמחיקתחובותלפיסעיף339לפקודתהעיריות(נוסחחדש)
י. דו"חותכספייםלשנת2017–מרכזקהילתילספורטתרבותונופשבהרצליה,ליום31דצמבר
.2017
יא. בי"סיצחקנבון–בקשהלפתיחת2חשבונותבנק.
יב. ביטולהפקעהלפיסעיפים5ו-7ותיקוןהודעתהפקעהלפיסעיף19–חלקה74בגוש.6592
יג. אישורמתןתמיכות
יד. דו"חפעולותהעירייהלשנת2017
טו. אישורנסיעהלחו"ל
טז. המלצותהועדהלסיועבדיור
יז. עדכוןהקריטריוניםלזכאותלסיועבדיור
יח. שונות
בברכה,
זאבירינה
מנהלתמחלקתארגוןותיאום
לשכתסמנכ"לבכירלעירייה
1
סדרהיום:
א. אישורפרוטוקול
יובא לאישור פרוטוקול 68 .
ב. עדכוןרה"ע
ג. עדכוןמנכ"ל
ד. הענקתתעודתהוקרה
• לד"ר שלמה קנדלשיין על פועלו לקידום השחמט בעיר ובארץ.
• לגב' אביטל מרגלית, מנהלת בי"ס לב טוב, לבחירתה כמנהלת מצטיינת במחוז ת"א.
ה. שאילתות
כפי שיונחו על שולחן המועצה
ו. אורחחייםבריא
הצגת הנושא ע"י מחלקת הבריאות העירונית.
ז. תב"רים
.1 תב"רחדשמס'2067–עבודותשדרוגוהנגשהאולםספורטאילנות(החברהלפיתוחהרצליה
בע"מ)
פרטים מסגרתתקציב מסגרתתקציב שינוי
מבוקשת
2018 800,000 800,000
סה"כ 800,000 800,000
מקורות מימון
קרן עבודות פיתוח 800,000 800,000
סה"כ 800,000 800,000
הבקשה:לאשרתב"רחדשבסכוםשל800,000₪לביצועבשנת.2018מימוןקרןעבודותפיתוח.
2
.2 תוספתתב"רמס'1887–שיפוץבי"סמפתןארז(אגףת.ב.ל)
פרטים מסגרתתקציב מסגרתתקציב שינוי
מבוקשת
עד 31.12.2017 2,000,000 2,000,000
2018 200,000 2,200,000 2,000,000
סה"כ 2,200,000 4,200,000 2,000,000
מקורות מימון 2018
קרן עבודות פיתוח 1,000,000 1,000,000
קרן עודפי תקציב רגיל 200,000 1,200,000 1,000,000
סה"כ 200,000 2,200,000 2,000,000
הבקשהלאשר:
הגדלתהיקףבסכוםשל2,000,000₪לביצועבשנת.2018מימוןקרןעבודותפיתוחוקרןעודפי
תקציברגיל.
.3 תוספתתב"רמס'1967–התאמותנגישותמוסדותחינוך(אגףת.ב.ל)
פרטים מסגרתתקציב מסגרתתקציב שינוי
מבוקשת
עד 31.12.2017 1,500,000 1,500,000
2018 500,000 1,429,000 929,000
2019 ואילך 1,000,000 1,000,000
סה"כ 3,929,000 3,000,000 929,000
מקורות מימון 2018
קרן עבודות פיתוח 500,000 500,000
השתתפות משרד החינוך 929,000 929,000
סה"כ 500,000 1,429,000 929,000
הבקשהלאשר:הגדלתהיקףבסכוםשל929,000₪לביצועבשנת.2018מימוןהשתתפותמשרד
החינוך.
.4 תב"רחדשמס'2065–התאמתמבנהושיפוץגנ"י(רח'לאהגולדברג)1(אגףת.ב.ל)
פרטים מסגרתתקציב מסגרתתקציב שינוי
מבוקשת
2018 700,000 700,000
סה"כ 700,000 700,000
מקורות מימון
קרן עבודות פיתוח 200,000 200,000
קרן עודפי תקציב רגיל 500,000 500,000
סה"כ 700,000 700,000
הבקשה:לאשרתב"רחדשבסכוםשל700,000₪לביצועבשנת.2018מימוןקרןעבודותפיתוח
וקרןעודפיתקציברגיל.
3
.5 תב"רחדשמס'2068–התקנתמערכתספרינקלריםאולםספורטראשונים(אגףת.ב.ל)
פרטים מסגרתתקציב מסגרתתקציב שינוי
מבוקשת
2018 280,000 280,000
סה"כ 280,000 280,000
מקורות מימון
קרן עבודות פיתוח 280,000 280,000
סה"כ 280,000 280,000
הבקשה:לאשרתב"רחדשבסכוםשל280,000₪לביצועבשנת.2018מימוןקרןעבודותפיתוח.
.6 תב"רחדשמס'2066–סקרעירוניטבע(אגףשאיפה)
פרטים מסגרתתקציב מסגרתתקציב שינוי
מבוקשת
2018 112,500 112,500
סה"כ 112,500 112,500
מקורות מימון
קרן עודפי תקציב רגיל 56,200 56,200
השתתפות מ. הגנת הסביבה 56,200 56,200
סה"כ 112,500 112,500
הבקשה:לאשרתב"רחדשבסכוםשל112,500₪לביצועבשנת.2018מימוןקרןעודפיתקציברגיל
והשתתפותהמשרדלהגנתהסביבה.
תב"ריםמוועדתהכספיםמס'5-:06.05.2018
.7 שינוימימוןוסגירתתב"רמס'1268–אולםספורטבי"סוולפסון(הנדסה/תנו"ס)
פרטים מסגרתתקציב מסגרתתקציב שינוי
מבוקשת
עד 31.12.2017 10,800,000 10,800,000
סה"כ 10,800,000 10,800,000
מקורות מימון
קרן עבודות פיתוח 1,880,000 1,913,099 ()33,099
קרן רכוש 6,745,560 6,745,560
השתתפות המועצה להסדר הימורים 2,174,440 2,141,341 ()33,099
סה"כ 10,800,000 10,800,000
הבקשה:לאשר:
שינוימימוןבסכוםשל33,099₪מהשתתפותהמועצהלהסדרהימוריםלקרןעבודותפיתוח.
סגירתתב"רוהחזרתעודפיתקציבלקרנותהרשותבסכוםשל18,849₪.
4
.8 שינוימימוןתב"ר382–מע.כבישיםאזורתעשיהמערבי(החברהלפיתוחהרצליהבע"מ)
פרטים מסגרתתקציב מסגרתתקציב שינוי
מבוקשת
עד 31.12.2017 36,881,330 36,881,330
2018 10,000,000 10,000,000
2019 ואילך 2,700,600 2,700,600
סה"כ 49,581,930 49,581,930
מקורות מימון 2018
קרן עבודות פיתוח 10,000,000 9,456,647 ()543,353
השתתפות משרד התחבורה 543,353 543,353
סה"כ 10,000,000 10,000,000
הבקשה:לאשר:
שינוימימוןבסכוםשל543,353₪מקרןעבודותפיתוחלהשתתפותמשרדהתחבורה.
.9 שינוימימוןתב"ר2016–גנ"יבמתחםאלתרמן(החברהלפיתוחהרצליהבע"מ)
פרטים מסגרתתקציב מסגרתתקציב שינוי
מבוקשת
2018 7,340,000 7,340,000
סה"כ 7,340,000 7,340,000
מקורות מימון 2018
קרן עבודות פיתוח 7,340,000 5,120,867 ()2,219,133
השתתפות משרד החינוך 2,219,133 2,219,133
סה"כ 7,340,000 7,340,000
הבקשה:לאשר:
שינוימימוןבסכוםשל2,219,133₪מקרןעבודותפיתוחלהשתתפותמשרדהחינוך.
.10 תוספתתב"רמס'1403–מרכזפיסלתרבותמוסיקהולקהילה(החברהלפיתוחהרצליה)
פרטים מסגרתתקציב מסגרתתקציב שינוי
מבוקשת
עד 31.12.2017 15,550,000 15,550,000
2018 14,200,000 16,200,000 2,000,000
סה"כ 29,750,000 31,750,000 2,000,000
מקורות מימון 2018
קרן עבודות פיתוח 650,000 2,650,000 2,000,000
קרן רכוש 1,250,000 1,250,000
השתתפות מפעל הפיס 12,300,000 12,300,000
סה"כ 14,200,000 16,200,000 2,000,000
הבקשה:לאשר:
הגדלתהיקףבסכוםשל2,000,000₪לביצועבשנת.2018מימוןקרןעבודותפיתוח.
5
.11 תוספתתב"רמס'1993–בניהעצמיתלידהמתחםהבינתחומי(מחלקתנכסים)
פרטים מסגרתתקציב מסגרתתקציב שינוי
מבוקשת
עד31.12.2017 50,000 50,000
2018 2,000,000 2,000,000
2019 ואילך 450,000 3,950,000 3,500,000
סה"כ 500,000 6,000,000 5,500,000
מקורות מימון 2018
קרן עבודות פיתוח 2,000,000 2,000,000
סה"כ 2,000,000 2,000,000
הבקשה:לאשר:
הגדלתהיקףבסכוםשל5,500,000₪מתוכו2,000,000₪לביצועבשנת.2018מימוןקרןעבודות
פיתוח.
.12 סגירת 8 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2018 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות
בסכום של585,512₪ .
.13 תב"רחדשמס'2072–הכנתתצ"רורישוםזכויותבגיןתב"ע/574א'(נכסים)
פרטים מסגרתתקציב מסגרתתקציב שינוי
מבוקשת
2018 100,000 100,000
סה"כ 100,000 100,000
מקורות מימון
קרן עבודות פיתוח 100,000 100,000
סה"כ 100,000 100,000
הבקשה:לאשר:
תב"רחדשבסכוםשל100,000₪לביצועבשנת.2018מימוןקרןעבודותפיתוח.
.14 תב"רחדשמס'2069–הצטיידותגנ"יחדשים3מתחםאלתרמן(אגףהחינוך)
פרטים מסגרתתקציב מסגרתתקציב שינוי
מבוקשת
2018 190,000
סה"כ 190,000
מקורות מימון
קרן עודפי תקציב רגיל 112,000 112,000
השתתפות משרד החינוך 78,000 78,000
סה"כ 190,000 190,000
הבקשה:לאשר:
תב"רחדשבסכוםשל190,000₪לביצועבשנת.2018מימוןקרןעודפיתקציברגילוהשתתפות
משרדהחינוך.
6
.15 תב"רחדשמס'2070–הצטיידותגנ"יחדשים8מגרש,301302מתחםגלילים(אגףהחינוך)
פרטים מסגרתתקציב מסגרתתקציב שינוי
מבוקשת
2018 320,000 320,000
2019 180,000 180,000
סה"כ 500,000 500,000
מקורות מימון 2018
קרן עודפי תקציב רגיל 112,000 112,000
השתתפות משרד החינוך 208,000 208,000
סה"כ 320,000 320,000
הבקשה:לאשר:
תב"רחדשבסכוםשל500,000₪מתוכוסכוםשל320,000₪לביצועבשנת.2018מימוןקרןעודפי
תקציברגילוהשתתפותמשרדהחינוך.
.16 הקטנהתב"ר1930–הצטיידותגנ"יחדשיםח"רח"מ(אגףחינוך)
פרטים מסגרתתקציב מסגרתתקציב שינוי
מבוקשת
עד 31.12.2017 400,000 400,000
2018 550,000 250,000 ()300,000
סה"כ 950,000 650,000 ()300,000
מקורות מימון 2018
קרן עודפי תקציב רגיל 550,000 250,000 ()300,000
סה"כ 550,000 250,000 ()300,000
הבקשה:לאשר:
הקטנתתב"רבסכוםשל300,000₪בשנת2018מימוןקרןעודפיתקציברגיל.
.17 תב"רחדשמס'2071–נגישותאקוסטיתבי"סמשרדהחינוך2017(אגףהחינוך)
פרטים מסגרתתקציב מסגרתתקציב שינוי
מבוקשת
2018 300,000 300,000
סה"כ 300,000 300,000
מקורות מימון
השתתפות משרד החינוך 300,000 300,000
סה"כ 300,000 300,000
הבקשה:לאשר:
תב"רחדשבסכוםשל300,000₪לביצועבשנת.2018מימוןהשתתפותמשרדהחינוך.
7
.18 תוספתתב"רמס'2034–הצטיידותבי"סיצחקנבוןבאלתרמן(אגףחינוך)
פרטים מסגרתתקציב מסגרתתקציב שינוי
מבוקשת
2018 700,000 802,900 102,900
2019 ואילך 1,000,000 897,100 ()102,900
סה"כ 1,700,000 1,700,000
מקורות מימון 2018
קרן עודפי תקציב רגיל 700,000 700,000
השתתפות משרד החינוך 102,900 102,900
סה"כ 700,000 802,900 102,900
הבקשה:לאשר:
תוספתתקציבבסכוםשל102,900₪בשנת2018(הקדמהמשנת2019).מימוןהשתתפותמשרד
החינוך.
.19 הקטנה,שינוימימוןוסגירתתב"רמס'1782–רכבמיולכוללזיווד2014(חופים)
פרטים מסגרתתקציב מסגרתתקציב שינוי
מבוקשת
עד 31.12.2017 85,000 75,700 ()9,300
סה"כ 85,000 75,700 ()9,300
מקורות מימון
השתתפות משרד הפנים 85,000 73,688 ()11,312
קרן עודפי תקציב רגיל 2,012 2,012
סה"כ 85,000 75,700 ()9,300
הבקשה:לאשר:
הקטנתתקציבבסכוםשל9,300₪.
שינוימימוןבסכוםשל2,012₪מהשתתפותמשרדהפניםלקרןעודפיתקציברגיל.
סגירתתב"ר.
.20 הקטנה,שינוימימוןוסגירתתב"רמס'1877–מיוללפיקוחחופירחצה(חופים)
פרטים מסגרתתקציב מסגרתתקציב שינוי
מבוקשת
עד 31.12.2017 85,000 75,703 ()9,297
סה"כ 85,000 75,703 ()9,297
מקורות מימון
השתתפות משרד הפנים 85,000 74,800 ()10,200
קרן עודפי תקציב רגיל 903 903
סה"כ 85,000 75,703 ()9,297
הבקשה:לאשר:
הקטנתתקציבבסכוםשל9,297₪.
שינוימימוןבסכוםשל903₪מהשתתפותמשרדהפניםלקרןעודפיתקציברגיל.
סגירתתב"ר.
8
.21 הקטנתתקציבוסגירתתב"רמס'1783–שילוטחופירחצה(חופים)
פרטים מסגרתתקציב מסגרתתקציב שינוי
מבוקשת
עד 31.12.2017 127,000 124,437 ()2,563
סה"כ 127,000 124,437 ()2,563
מקורות מימון
השתתפות משרד הפנים 127,000 124,437 ()2,563
סה"כ 127,000 124,437 ()2,563
הבקשה:לאשר:
הקטנתתקציבבסכוםשל2,563₪.מימוןהשתתפותמשרדהפנים.
סגירתתב"ר.
ח. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים- ד'-ה'–
החומר הועבר לעיונך המוקדם.
ט. בקשהלמחיקתחובותלפיסעיף339לפקודתהעיריות(נוסחחדש)–מסמך מנהל
הכנסות העירייה הועבר לעיונך המוקדם.
י. דו"חותכספייםלשנת2017–מרכזקהילתילספורטתרבותונופשבהרצליה,
ליום31דצמבר2017כוללתזכירמנהלים – החומר הועבר לעיונך המוקדם.
יא. בקשהלפתיחתשניחשבונותבנקלבי"סיצחקנבון-מסמך הגזברות הועבר לעיונך
המוקדם.
יב. ביטולהפקעהלפיסעיפים5ו-7ותיקוןהודעתהפקעהלפיסעיף19–חלקה74
בגוש.6592
מצ"ב:
• מסמך מנהלת מח' נכסים וביטוחים עו"ד לאה סדובניק
• פרוטוקול ועדת משנה מיום 28.3.18
• חו"ד משפטית
• נספחים.
9
יג. אישורמתןתמיכות
מצ"ב פרוטוקול מישיבת ועדת התמיכות המקצועית מיום .1.5.18
יד. דו"חפעולותהעירייה
מצ"ב דיסק המאגד הדו"ח לשנת 2017 לעיונך.
טו. המלצותהועדהלסיועבדיור
מצ"ב פרוטוקול הועדה מיום .10.4.18
טז. אישורנסיעהלחו"ל
המועצה תתבקש לאשר נסיעת חבר מועצה/עובד עירייה לאירוע חנוכת כיכר "הרצליה" בעיר
לייפציג בגרמניה בתאריך .6.6.18
יז. עדכוןהקריטריוניםלזכאותלסיועבדיור
מצ"ב.
יח. שונות
בברכה,
זאבירינה
מנהלתמחלקתארגוןותאום
לשכתסמנכ"לבכיר
10