פרוטוקול ועדת מליאה מס' 18
מסמכים נוספים באותה ישיבה: סדר יום · פרוטוקול דיונים נגיש · תמליל
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הופק ממנו בזיהוי תווים אוטומטי, ולכן אינו מדויק ואינו מופיע בחיפוש - פרוטוקול דיונים נגיש הוא הגרסה המלאה.
עיריית הרצליה
נוכחים:
נעדר:
מוזמנים:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
המועצה התשע עערה
מס' 18
מישיבת מועצה שלא מן המניין
שהתקיימשה ביום שלישי , ל" בחשון תש"ם, 29.10.19
פדלון
פרישקולניק
בל
לוי ,
עולמי
צדיקוב
ולייס
ועקנין
אורן-ינאי
כצ
פישר
לרמן- גרוסמן
קוממי
וסרמן
יעקובובי
אוריאלי
יסעור
אייזנברג
גוזלן
אייל
צור
גיו
אהוד
עוייד ענת
רוייח רוני
רוני
בי
אהרון
דייר יעקב
אדרי חנה
דורית
דייר שלומית
רינה
2
מאיה
יריב
תמר
יוסי
רונן
יונתן
אורן
יהונתן
דניאל
גרי
פביאן
איתי
ניסימוב
לור
בהרב
חדד
גאון
ברויטמן
סלצברג
נחוס
חרמש
בסמן
כנרי
אבי
ן
ן
ן
|
ן
ן
ן
ן
ן
ן
|
ן
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ו
רהייע ויייר הישיבה |
סגנית ומיימ ראש העירייה |
סגנית ראש העירייה |
סגן ראש העירייה |
חבר מועצת העיר |
חבר מועצת העיר |
חבר מועצת העיר |
חבר מועצת העיר |
חברת מועצת העיר |
חברת מועצת העיר |
חבר מועצת העיר |
חברת מועצת העיר |
חבר מועצת העיר ן
חבר מועצת העיר |
חבר מועצת העיר עוב - את הישיבה בסעיף שאילתות - |
חבר מועצת העיר |
חבר מועצת העיר |
חברת מועצת העיר |
חבר מועצת העיר ן
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר |
סמנכייל בכיר לעירייה
סמנכייל פרוייקטים, לשכת ראש העיר |
יועמייש |
גובר העירייה |
מנהל אגף שאיפייה |
סגן מנהל אגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי |
מנהל אגף רווחה |
מנהל אגף החינוך >
מהנדסת העיר |
דוברת העירייה |
נת"צ |
מנהלת מחלקת ארגון ותאוס |
דף 2 מפרוטוקול מועצה מס' 18 שלא מן המניין- 29.10.19
סדר היום :
דיון בדוייח מבקר העירייה לשנת 2018, ובהמלצות ועדת הביקורת.
לסדר היוס צורפו:
א. דו'יח מבקר העירייה לשנת 2018 .
ב. המלצות ועדת הביקורת.
מבקר העירייה מר ירון הררי ציין את השלביס העיקריים והדיוניס המוקדמיס שנערכו
בעניין הדו'יח במסגרת המחלקות המבוקרות, האגפים, מנכייל העירייה ורהייע ובסופו של
דבר דיון בועדת הביקורת. חלק ניכר מההמלצות התפעוליות התקבלו עייי המבוקריס וחלקן
תוקן או יושס במהלך הביקורת או מיד לאחריה. פרט שלב מעקב תיקון ליקוייס המתבצע
אחר הדיון והחלטות המועצה. ציין את עבודת הועדה וביקש להודות לחבריה על עבודה
מקצועית, עניינית ורגישה. הודה לגבי מאיה כצ, יוייר ועדת הביקורת, למר יריב פישר יוייר
ועדת הביקורת בקדנציה קודמת ולחברי הוועדה גב' דניאל אייּנברג ומר וסרמן רונן. כמו כן
הודה לראד נעירייה מר פדלון ולמנכייל העירייה מר בן עוּרא על תמיכתס בעבודת הביקורת
וכן לצוות משרד מבקר העירייה מירה שר שלוס ושי קציר.
המבקר פירט עקרונות סקר הסיכונים לדרוג חשיבות נושאיס לביקורת. אמר כי תכנית
העבודה מָבוססת על סקר סיכוניס מחוייבת מהתקניס המקצועיים ומעוגנת בחוור מנכייל
משרד הפנים.
ציין את מטרות הסקר ושלביו.
מטרות הסקר: האחת, מיפוי פעילויות הרשות במטרה להבטיח כיסוי מלא של הביקורת
בארגון, השנייה, דרוג תחומי הפעילות עפייי סיכוניס המאפשר ניתוב משאבי הביקורת
בצורה יעילה אל מוקדי הסיכון.
השלבים: מיפוי תהליכי העל, יהוי הליכי המשנה ונושאי הביקורת, ויהוי ודרוג הסיכוניס
וקביעת רמת הסיכות היחסית.
הסביר כי בכל פעילות מנתחים ומוהיס 4 סיכוניס: סיכון כספי, תפעולי,ציות ומוניטין.
הסיכוניס הינם ייסיכוניס שורשייסיי ללא התחשבות בקרות המגדרות או מקטינות את רמות
הסיכון.
כהערה כללית ביקש המבקר בישיבה וו להתמקד בהערות מערכתיות ופחות בתפעוליות.
עמותת בני הרצליה - עיקרי הממצאים וההמלצות בנושא - ''היבטים בניהול
ותפעול 'י
גב' מאיה כצ הבהירה כי מכוון שדוייח הביקורת דן בין היתר גס בנושא ייעמותת בני
הרצליהיי, היא לא נהלה הישיבה ומילא את מקומה חבר המועצה מר יריב פישר.
גב' מאיה כץ עזבה את הישיבה מחשש לניגוד עניינים.
דף 3 מפרוטוקול מועצה מס' 18 שלא מן המניין- 29.10.19
מספור הסעיפים מקביל למספור בדוח המפורט
עמותת בני הרצליה, (מספר 58-009-315-1) הינה עמותת ספורט עירונית. העמותה נוסדה
בדצמבר 1985, במטרה לקדס את השתתפות בני הנוער בעיר הרצליה בעיסוק בפעילות
ספורטיבית. העמותה מפעילה בתי ספר למקצועות הספורט הקבוצתייס כמו כדורסל,
כדורגל וכדוריד, ולמקצועות הספורט האישייס בענפי הטניס, הגיודו, השחייה ועוד.
על פי דיווחי העמותה, בפעילויות העמותה משתתפיס למעלה מ-12,000 חניכים.
מחזור הפעילויות של העמותה לשנת 2016, הסתכס בכ-36 מיליון ₪.
8 ניגודי ענייניסם
41 כללי
האיסור של הימצאות במצב של ניגוד ענייניס מתייחס הן לניגוד ענייניס אישי והן לניגוד
ענייניס מוסדי. במקרה בו ממלא עובד הציבור תפקידים בשני גופיס ציבוריים כאשר יכול
וקיימים ניגודי אינטרסיס בין גופיס אלו.
בגוף הדוח מפורטיס דברי ההסבר של הועדה למניעת ניגוד ענייניס ברשויות המקומיות
במשרד המשפטים וכן התקנות הרלוונטיות מתקנות העיריות והסעיפים הרלוונטייס מנוהל
אסדרת חברות עירוניות.
12 חשש לניגוד עינייס של יוייר העמותה
יוייר העמותה העירונית בשנת 2018 הינה , עפייי תדפיס רשס התאגידיס מיוס 22.10.2018 ,
בעלת מניות בחברח בנות הרצליה בעיימ (חלייצ). יוייר העמותה אף השתתפה באספה
הכללית של החברה ביוס 4.7.2018 ופרוטוקול האספה נושא את חתימתה .
כפי שצויין לעיל בהרחבה החברה בנות הרצליה בעיימ מנהלת עבור העמותה את קבוצת
הנשיס כדורסל, החברה מעבירה דמי תפעול לעמותה העירונית הנבדקת ומקבלת ממנה דמי
ניהול. דהיינו קיימיס קשריס עסקיים בין תאגידיס.
היותה של יוייר העמותה בעלת מניות אינה מתיישבת עס תקנה 4 לתקנות העיריות (נציגי
העיריה בתאגיד עירוני), התשסייו-2006 בנושא ייסייגים למינוייי הקובעת כי ייאלה אינם
כשירים להיות נציגי העיריה בתאגיד עירוני : (1)אדס העלול להימצא, במישרין או בעקיפין,
בניגוד עניינים עם כהונתו בגוף המנהל של התאגיד העירוני או עם ענין אחר..*
מר פישר שאל מדוע גב' בל לא הגיעה לוועדת הביקורת בדיון בבני הרצליה, נענה עייי גבי בל
כי לא הוומנה לועדה וכי לו היתה מוזמנת היתה מגיעה.
מר יעקובוביצ העלה סוגיית ניגוד ענייניס של גבי בל. ציין כי בהיותה יוייר עמותת בני
הרצליה היתה בעלת מניות בחברה שהיתה לה התקשרות עס עמותת בני הרצליה בעיימ,
השתתפה בדיוני האספה הכללית והובילה מהלכיס.
הגב' בל השיבה כי מיד עס היבחרה לתפקיד יוייר העמותה העבירה ניהול הישיבות לגב' ציפי
סימון, לא היתה פעילה ולא לקחה חלק בכל החלטה .
מר יעקובוביצ אמר 'יאני מניח שאס היית חותמת על טופס ניגוד ענייניס אז אנחנו לא היינו
דניס בדבר הוה עכשיו.... את לא השתתפת באיוושהי צורה אקטיבית בדיוניס מול ראש
העיר, בדיוניס מול מנכייל העמותה, בדיוניס מול מנכייל העירייה! עוד פעם, אני מניח, אני
סך הכל כאילו עבדנו די במקביל."
13
14
דף 4 מפרוטוקול מועצה מס' 18 שלא מן המניין- 29.10.19
נענה כי הגב' בל תּּומן לועדת הביקורת לתת הסבריס בנושא.
חשש לניגוד ענייניס של מנכייל העמותה
מנכייל העמותה העירונית כיהן גס הוא כבעל מניות בחברה ייבנות הרצליה כדורסל בעיימ
(חלייצ)'י לה קשריס עסקייס עס העמותה.
יחד עס ואת נציין כי ביוס 11.10.2018 העביר מנכייל העמותה את מניותיו בחברה . מנכייל
העמותה השתתף באספה הכללית של החברה ביוס 4.7.18, ופרוטוקול האספה נושא את
חתימתו.
לגבי מנכייל העמותה חלה הוראת סעיף 9.2.10 לנוהל אסדרת חברה עירונית לפיה "כללי '
ניגוד ענייניס והעסקת קרובי משפחה החלים ברשויות מקומיות יחולו גם על החברה
ועובדיהי' ומכן שחל על מנכייל העמותה יינוהל לבדיקה ומניעת ניגוד ענייניס - עובדי רשויות
מקומיות'' המופיע בחוזר מנכייל משרד הפנים 2/2011, ולפיו קיימת 'יחובה כלליתיי, יישל כל
עובד על פי הדין וההלכה הפסוקה, לחימנע מניגוד עניינים".
נחזור ונציין בהקשר וה כי בעקבות הביקורת בתאריך 11.10.18 העביר מנכייל העמותה את
מניותיו בחברה וחדל להיות בעל מניות.
המלצת
> להקפיד כי הנהלת העמותה תפעל שלא בניגוד ענייניס במיוחד בתאגידיס להס
קשריס עסקייס עס העמותה, והפועליס באותו תחום פעילות.
חשש לניגוד ענייניס של מנהל מחלקת הספורט בעירייה
מנהל מחלקת הספורט בעירייה משמש בנוסף לתפקידו וה גס כמנהל ענף הכדורסל בעמותה
העירונית. התשלוס עבור תפקידו כמנהל ענף הכדורסל בעמותה משולם עייי העירייה בסעיף
תקציבי ייעודי. תפקידו כמנהל מחלקת הספורט בעירייה מחייב אישור תשלומים לעמותה
העירונית בהיקף של מאות אלפי ₪ בשנה. עד לשנת 2016 נמצאה חתימתו על הזמנות של
העמותה כמנהל ענף הכדורסל בעמותה.
תפקידו כמנהל ענף הכדורסל בעמותה אינו מתיישב עס כללי ניגוד הענייניס של עובדיס
ברשויות המקומיות החלות הן על עובדי הרשות והן על עובדי העמותה.
נציין כי הסדר וה, דהיינו עבודתו ותפקידו בעמותה במקביל לעבודתו בעירייה מעוגן
בסיכוס דבריס מיוס 5.2.97. בסיכוס דבריס וה תפקידו של מנהל מחלקת הספורט הוגדר
יייועצ מקצועי לענייני ספורט בעמותת בני הרצליהיי ייעוצ מקצועי להבדיל מתפקיד ניהולי.
אנו סבוריס שיש לשקול הפסקת העסקתו כמנהל ענף הכדורסל, ולבחון האס שירותיו כיועצ
מקצועי לעמותה עומדיס בכללי ניגוד העניינים.
המלצות
> להסדיר את תפקידיו של מנהל מחלקת הספורט באופן שלא יעמידו במצב של ניגוד
ענייניס, יש לשקול העסקתו כיועצ כפי שהוגדר תפקידו בעת עריכת ההסדר, יש
לוודא כי אינו מאשר חשבונות או מזמין שירותיס בתפקידו כיועצ בעמותה.
5
51
2
3
דף 5 מפרוטוקול מועצה מס' 18 שלא מן המניין- 29.10.19
ניגוד ענייניס של עובדיס
בללי
במסגרת הביקורת נמצאו עובדיס של העמותה הנושאיס בתפקידי ניהול בעמותות בתחום
הספורט הפועליס בעיר הרצליה.
לעמותות אלו אין קשר ישיר לעמותה העירונית דהיינו העמותה העירונית אינה רוכשת מהס
שירותיס והעמותות אינן פועלות בתחוס ההדרכה או החוגיס לבני נוער וילדים .
אולס אין להתעלס מכך שעמותות אלו פועלות בתחוס הספורט התחרותי בעיר, מקבלות
תמיכה מהעירייה ולעיתיס פועלות באותס מתחמיס בהן פועלת העמותה.
ואת ועוד, בני הנוער המתאמניס במסגרת העמותה העירונית מהוויס עתודה לעמותות
המנהלות את הספורט התחרותי של הבוגריס , בנוסף קייס שיתוף פעולה בתחוס השיווקי
והפרסומי. העמותה מדגישה בפרסומיס שוניס את האופק התחרותי של מקצועות הספורט
השוניס המנוהליס באמצעות העמותות.
במסגרת הביקורת נעשתה בדיקה מצומצמת בהסיפה במסגרתה נמצאו שתי עמותות בהן
מכהניס בתפקידי ניהול עובדי העמותה כדלהלן:
מועדון הטניס הרצליה (עייר) (580391845) (להלן: ייהעמותה הפרטית'')
מועדון טניס בני הרצליה החינו עמותה, העוסקת, על פי הדוח השנתי שלה ייבאימון והפעלת
קבוצות ובתחזוקת מגרשי חמריי. העמותה הצהירה כי אין תאגידים הקשורים אליה בשנת
6.
בין העמותה העירונית ליימועדון הטניס הרצליהיי אין העברת כספים או קשריס פורמלייס
למעט הפניה מאתר העמותה העירונית למועדון הטניס. עיריית הרצליה מתקצבת באופן
ישיר את יימועדון הטניס הרצליהיי. יחד עס ואת שני העמותות עוסקות בתחוס של קידוס
ספורט הטניס בהרצליה.
בבדיקת העובדיס השכיריס של העמותה העירונית נמצאו עובדיס שכיריס של העמותה
העירונית המכהניס כחברי ועד בעמותה ואחד מהס מקבל שכר בעמותה פרטית. כמפורט
בגוף הדוח.
מועדון הגיודו מכבי
מועדון הגיודו מכבי פועל בעיר בתחוס התחרותי של הבוגרים בענף הגיודו. גס במקרה וה אין
קשר ישיר בין העמותה העירונית לעמותה הפרטית אולס שתיהן פועלות בתחוס ספורט
הגיודו בתחומי הרשות .
תלמידי הגיודו בעמותה העירונית מהוויס את העתודה הבוגרת למועדון הגיודו. העמותה
העירונית מפרסמת באתר הפייסבוק את הישגי מועדון הגיודו במטרה להציג בפני בני הנוער
את האופק התחרותי של תחוס הגיודו המנוהל עייי מועדון הגיודו מכבי.
מנהל ענף הגיודו בעמותה העירונית מכהן כמנכייל מועדון הגיודו.
אנו סבוריס שעל הנהלת העמותה לגבש כללים ברורים ולהחיל מדיניות שווה על עובדי
העמותה בכל הקשור במילוי תפקידים בעמותות פרטיות שפעילותן בתחומי הספורט בעיר
הרצליה נושקת לפעילות העמותה.
דף 6 מפרוטוקול מועצה מס' 18 שלא מן המניין- 29.10.19
במסגרת גיבוש מדיניות וו יש לקבוע סייגיס לגבי מידת המעורבות בניהול העמותות
הפרטיות עייי עובדי העמותה תוך התייחסות לתפקידיס בשכר, חברות במוסדות העמותות,
גילוי נאות , מידת מעורבות של העמותה הפרטית על התחוס הספורטיבי ועוד.
למותר לציין כי הכללים שיגובשו יופצו לכלל עובדי העמותה ויישומו באופן שוויוני.
בחתימת פרק וה נציין כי קביעת כללים למניעת ניגוד ענייניס ויישומס עייי העמותה, יכלו
למנוע את הליקוייס שנמצאו בניהול המרכז הימי שתואר לעיל.
המלצות
= לגבש מדיניות ברורה ולקבוע כלליס בדבר מעורבותס של עובדי העמותה בתאגידיס
פרטים הנושקיס בתחומי עיסוקס לפעילות העמותה. ואת במטרה למנוע ניגודי
ענייניים.
16 בדיקת ניגודי עניינים על ידי ועדת הביקורת
1.41 כללי
ביולי 2016 החליטה ועדת ביקורת מספר החלטות, וביניהן השלמת הבדיקה בנושא ניגוד
ענייניס של חברי העמותה המכהניס גס בתאגידים עירונייסם אחרים.
מאז הוחלט על בדיקת הנושא ביולי 2016 חזרה הוועדה פעמיים על החלטתה בדבר בדיקת
ניגודי ענייניס.
ממצאים
א. ועדת הביקורת ביקשה לקבל דיווחים על ניגוד ענייניס של חברי הוועד עקב כהונתס
בתאגידים עירוניים אחרים. החשש הממשי הינו לניגוד ענייניס בין כהונת חברי הוועד או
ו/או עובדיו לבין פעילותס בתאגידים שאינס עירוניים ולהס קשר עס העמותה העירונית.
החלטת ועדת ביקורת לגבי בדיקת ניגודי ענייניס אינה מכסה חלק ניכר מהסיכוניס לניגוד
ענייניס של חברי העמותה העירונית.
ב. ועדת ביקורת ביקשה לבדוק את ניגוד הענייניס של חברי העמותה, אך לא של עובדי
העמותה ומנהליה. החשש קיים גס לגבי חלק מהעובדיס והמנהליס.
ג. מניתוח רשימת חברי הועד שמסרו הצהרות על ניגוד ענייניס עולה כי 8 חברי ועד מסרו
הצהרות כנדרש. יחד עס ואת, 4 חברי ועד לא מסרו הצהרות.
אנו סבורים כי יש להקפיד על הצהרות כלל חברי הועד ולהרחיב הצהרה זו גס לתאגידיס
שאינס עירונייס.
המלצות
> על ועדת הביקורת לעמוד על מילוי ההחלטות שקיבלה, ואת בין השאר באמצעות
דיווח לוועד העמותה.
> יש למסד נוהל בו מידי תקופה שתקבע יידרשו חברי הועד ומנהלי העמותה
תצהירים בדבר ניגוד ענייניס.
> להרחיב את בדיקת ניגוד הענייניס גם לגבי תאגידיס שאינס עירונייס, וכן לגבי
מנהליס בעמותה ולא רק חברי ועד.
92
3
21
ל
דף 7 מפרוטוקול מועצה מס' 18 שלא מן המניין- 29.10.19
כוח אדם
בללי
במסגרת הביקורת יבחנו מספר סוגיות הקשורות בניהול כוח האדס בעמותה. נדגיש כי
בדיקה וו הינה מצומצמת בהיקפה, התבססה על מדגמיס ולא הקיפה את כל הנושאיס
הקשורים לניהול כוח האדס ותשלומי השכר.
העסקת המנכייל מעבר לגיל פרישה
מנכייל העמותה הגיע לגיל פרישה בשנת 2015. לפי חוור מנכייל משרד הפניס 4/2014 בנושא
ייהארכת שירותם של עובדים בשלטון המקומי מעבר לגיל פרישהיי, יש לפנות בבקשה בכתב
לוועדה להארכת שירות במשרד הפניס לצורך אישור המשך העסקתו לאחר גיל פרישה,
בדיקה שערכנו העלתה כי לא הוגשה בקשה לוועדה להארכת שירות כנדרש.
המלצת
> לפנות לוועדה להארכת שירות במשרד הפניס בבקשה להמשיך את העסקתו של
מנכייל העמותה, כנדרש.
קבלת עובדיס בהליך שוויוני/מכרוי
בללי
עפייי הנחיות משרד הפניס, תקנון העמותה ונוהל קבלת עובדיס של העמותה לצורך קליטת
עובדיס בכל המשרות חייב להתקייס הליך מכרצי, למעט משרות ווטרות אותם ניתן לאייש
ללא מכרו, אך תוך שמירה על הליך תחרותי שוויוני הגון ושקוף.
קליטת מאמניס מדריכים
במסגרת הביקורת נבחן אופן קליטת מדגס של מאמנים ומדריכים. .
א. ממצאינו המפורטיס בגוף הדוח העלו כי העמותה אינה מגייסת מדריכים ומאמניס
באמצעות מכרז פומבי כנדרש.
מנהלת משאבי האנוש מסרה כי מדיניות העמותה בכל הקשור בגיוס מאמניס ומדריכיס
הינה כדלהלן:
ייבדרך כלל מאמניס אינס נבחריס במכרו, מאחר ומדובר בהיצע וביקוש. המאמניס
מאותריס לתפקיד על ידי מנהל הענף ו/או המנהל המקצועי הרלוונטי, לעתיס אד הוק לפי
צורכי העבודה. מדובר במגור או במאגר עובדיס מצומצסם וייחודי. נוצריס קשריס מקצועייס
והיכרויות תוך כדי תחרויות, מחנות אימונים, טורניריס ומפגשיס בהשתתפות מאמניס
מרחבי האר; נוצרת אינטראקציה בין המאמניס למנהלי הענפים השוניס והחיפך...ככל
ומתעורר צורך לאתר מאמן בדחיפות, מפרסמת העמותה הודעה או מודעה בתקשורת
האלקטרונית...ו/או על לוחות המודעות במוקדי ספורט שונים..."
אנו סבורים כי גיוס מאמניס שאינס עובדים זוטרים צריך להתבצע באמצעות מכרז פומבי
כנדרש מהוראות החוק, מהנחיות חוזר משרד הפנים ומתקנון העמותה עצמה. גיוס עובדים
באמצעות ''קשרים מקצועיים והכרויות'' ואינטגרציה בין המאמנים למנהלי הענפים'י
דף 8 מפרוטוקול מועצה מס' 18 שלא מן המניין- 29.10.19
אינס מתיישבים עם דרישת הליך תחרותי שוויוני הגון ושקוף הנדרשים גם מהליך גיוס
למשרות זוטרות.
ב במסגרת המדגס נמצאה עובדת עמותה המקבלת את שכרה כיישכר סופריסיי. מהעמותה
נמסר בי '*העובדת הועסקה כשכירה בעמותה.. עד 31.711, בחודש ספטמבר 2013 חורה
לעבוד במסגרת העמותה במתכונת שונה, כקבלן עצמאי.. .החל מחודש ספטמבר 2016 נוכו
משכרה דמי הביטוח הלאומי ולצורך הדיווח והעברת הניכויים הונפק תלוש, שבו הוגדר
השכר כישכר סופרים' בתוספת מעיימ ממנו נוכו דמי הביטות הלאומי כנדרשיי
אנו סבוריס כי יש להקפיד על העסקת מדריכים או כשכירים ובמקרה וה יש לנכות ביטוח
לאומי ומס הכנסה או כנגד חשבונית במקרה בו המדריך מועסק כקבלן.
3 קליטת מנהלים
במסגרת הביקורת נבחן הליך הקליטה של מספר מנהלים בעמותה. מהנתונים עולה כי אין
הקפדה על בחירת מנהליס בעמותה בהליך מכרזי כנדרש מהוראות החוק ותקנון העמותה.
פירוט בדיקתנו ותשובות העמותה מפורטיס בגוף הדות.
מכרויס והליכי קליטה שוויונייס לקבלת עובדיס נועדו לתת הודמנות שווה לכל אדס העונה
על דרישות המשרה הציבורית להתמודד בתנאיס שוויונייס על אותה משרה. המכרו גס נועד
לתת למפרסס המכרו כליס לבחור את המועמד בעל הכישוריס המתאימיס ביותר. בחירת
עובדים שלא באמצעות מכרז או הליך שוויוני מסכלת לכאורה מטרות אלו, בנוסף להיותה
מנוגדת לכללי מנהל תקין, להנחיות משרד הפנים ולתקנון ונוהלי העמותה עצמה.
המלצות
> הקפיד על גיוס מדריכיס ומאמניס באופן תעריפי שוויוני הגון ושקוף, אס בדרך של
מכרו או בדרך של פרסוס, במקרה בו אין חובת מכרז.
= למען הסדר הטוב יש לעגן בכתב את הסיבות לבחירת המדריך/מאמן.
> להקפיד על עריכת מכרוּי כך אדס למשרות המחייבות הליך וה.
4 קרבת משפחה
העסקת קרובי משפחה בתאגיד ציבורי או בעמותה עירונית עלולה ליצור מראית עין של
העדפת מקורבים נוגדת את עקרון שוויון ההוּדמנויות, מונעת ייצוג הולס בעבודה לכל
קבוצות האוכלוסייה, פוגעת באמון הציבור ברשויות ובחובת הנאמנות שלהן כלפי הציבור.
על כן יש להקפיד כי כל עובד ימלא טופס הצהרה בנושא וכי כל מקרה של העסקת קרובי
משפחה יובא לדיון בוועדת העסקת קרובי משפחה ותזנתן החלטה מנומקת לאישור.
במסגרת הביקורת אותרו באופן מדגמי מספר עובדיס שהינס קרובי משפחה ונבחן קיוס
אישורי הועדה להעסקת קרובי משפחה.
מהנתוניס עולה כי אין הקפדה על קבלת אישורים להעסקת קרובי משפחה. ב-3 מקריס
מתוך ה-5 שנמצאו, לא התקבל אישור מהועדה להעסקת קרובי משפחה. בשולי הדבריס
נציין כי האישוריס שנמצאו במסגרת הביקורת התקבלו מהעירייה ולא היו בידי העמותה.
המלצות
> להקפיד על אישור העסקת קרובי משפחה עייי הועדה להעסקת קרובי משפחה.
>= במקריס בהס התקבל אישור יש לתעד ואת לצורכי בקרה ופיקות.
דף 9 מפרוטוקול מועצה מס' 18 שלא מן המניין- 29.10.19
5 השכלה והדרכה
תקנות הספורט (חיוב בתעודת הסמכה), תשנייו-1997 קובעות 58 ענפיס, שבהס יש צורך
בתעודת הסמכה למאמן או למדריך.
במסגרת הביקורת התבקשו תעודות ההסמכה של מספר עובדיס שיש לגביהס צורך
בהסמכה דהיינו מדריכיס/מאמניס בענפיס בהס נדרשת תעודת הסמכה.
בדיקתנו העלתה כי ל-5 מתוך 6 המאמניס שנדגמו קיימות תעודות הסמכה כנדרש.
יחד עס ואת, לאחד המדריכיס לא נמצאה תעודת הסמכה. לביקורת נמסרו אישורים כי
המדריך עבר שתי השתלמויות בנות שבוע, אולס השתלמויות אלו אינן עונות על הצורך
בתעודת ההסמכה הנדרשת.
המלצה
> להקפיד על העסקת מאמניס בעלי תעודת הסמכה, כנדרש.
96( אישור משטרה למניעת העסקת עברייני מין
סעיף 3 לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימיס, תשסייא- 2001, קובע את
החובה של העמותה כמעסיקה לדרוש אישור משטרה מהמדריכיס, המאמניס ואנשי הצוות
העוסק בהדרכת ילדים ונוער. בחווּיס החדשיס של העמותה עס עובדיה, קבועה חובתו של
העובד ''להציג אישור משטרה תקף, בהתאס לחוק למניעת העסקה של עברייני מין כתנאי
להעסקתו במסגרת העמותה".
ממצאים \
במסגרת הביקורת התבקשו אישורי משטרה למדגסם של עובדיס.
מהנתוניס עולה כי אין הקפדה על קבלת אישוריס לעובדי העמותה הבאיס בקשר ישיר עם
בני נוער. נחזור ונציין כי בחואה ההעסקה קבועה החובה להמציא אישור. אנו סבוריס שיש
מקוס לדרוש גס מעובדיס ותיקיס להמציא אישור, כאמור.
המלצות
* להקפיד על קבלת אישורי משטרה בהתאס לחוק למניעת העסקת עברייני מין, לגבי
כל עובד הבא במגע עס בני נוער.
* לערוך סקירה של כל עובדי העמותה ולוודא כי לכולס אישור, כאמור.
9-7 דיווחי נוכחות
על העמותה לנהל רישוס שעות הנוכחות של העובדיס מכוח תקנון העמותה, חוורי מנכייל
משרד הפניס וכן עפייי סעיף 26 ב לחוק הגנת השכר.
במשרדי העמותה מותקן שעון נוכחות באופן שמאפשר תיעוד ואיסוף ממוכן של שעות
העבודה. בשאר אתרי הפעילות של העמותה אין שעון נוכחות, דיווח השעות נעשה באופן
ידני.
במסגרת הביקורת נבדקו לגבי מדגס של עובדיס דיווחי שעות הנוכחות. להלן ממצאי
בדיקתינו:
א. דיווחיס ידנייס
דף 10 מפרוטוקול מועצה מס' 18 שלא מן המניין- 29.10.19
חלק מדווחי השעות הינס ידנייס, אין להכביר מיליס על היתרונות בדווח שעות
ממוכן באמצעות שעון נוכחות. דווח מסוג גה כולל מטבע הדבריס מערך בקרה
מובנה, חוסך ומני הקלדה של הדווח הידני למערכת הנוכחות ומאפשר לממונה
המאשר את שעות העבודה בקרה בזמן אמת על נוכחות העובדיס.
ב. חתימת עובד/אישור מנהל
נראה כי אין הקפדה על חתימת העובד בשולי דוח הנוכתות כאישור לשעות עבודתו,
כמו כן, אין הקפדה על אישור ממונה. חתימת העובד על דוח הנוכחות מעידה כי
בדק ואישר את שעות הנוכחות המדוןחות, חתימת מנהל על דוחות הנוכחות הינה
חלק חשוב ממערך הבקרה והפיקוח על שעות העבודה. למותר לציין כי אישור דוח
הנוכחות מהווה אישור לתשלוס השכר.
ג. דיווחיס חסריס
נמצאו עובדיס שאינס מדווחיס דווח שעות מלא, דהיינו שעת כניסה ושעת יציאה,
ובכך איבדה העמותה את יכולת הבקרה על שעות עבודתס.
שלושה מהעובדים דיווחו על שעות עבודתס במתקן אחד של העמותה, אך לא על
שעות עבודה במתקן אחר או בתפקוד אחר בעמותה בגינה קיבלו תשלוס נפרד.
עובד המועסק במרכו אפולוניה מדווח על שעות עבודתו כמציל באמצעות כרטיס
נוכחות.
כמו כן הוא מדווח על מספר שיעורי השחייה שהעביר, עס פירוט הימיס, אך ללא
פירוט השעות בהן עסק בלימוד שחיה. על כל אחד מסוגי העבודות (הצלה, שיעורי
שחייה) הוא מקבל תשלום נפרד. מאחר והשעות בהן העביר שיעורי השתייה אינן
מפורטות, איבדה העמותה את יכולת הבקרה כי שעות לימודי השחייה אינן חופפות
את שעות עבודתו כמציל.
המלצות
להקפיד על דווח מלא של שעות העבודה הכולל שעת כניסה ושעת יציאה, ואת
בהתאס לחובה החוקית לנהל ייפנקס שעות עבודהיי ובהתאם להוראות מנכייל משרד
הפנים.
לשאוף כי הדיוותחיס יהיו ממוכניס באמצעות שעון נוכחות. כיוס קיימיס פתרונות
טכנולוגייס פשוטיס וזוליס לדיווח ממוכן מאתריס שוניס בהם לא מותקן שעון
נוכחות, אס באמצעות מכשיר סלולרי או באמצעות הטלפון.
להגביר את הבקרה והפיקוח על שעות העבודה. בראש ובראשונה באמצעות אישור
ממונה על נכונות דוח שעות העבודה.
אין להשלים עס דווח כללי של ייעבדתי כרגיליי או גיליוו אקסל בו מדווחיס סך
שעות העבודה בחודש. למען הסדר הטוב והמנהל התקין יש להקפיד על דווח יומי
מפורט שיאפשר בקרה ופיקוח על שעות העבודה.
8
2.1
2
3
4
5
דף 11 מפרוטוקול מועצה מס' 18 שלא מן המניין- 29.10.19
תשלומיס שאינס מעוגניס בחווה העבודה או בניגוד להוראותיו
בללי
במסגרת הביקורת נבדק יישוס הוראות חוזי ההעסקה. הבדיקה נעשתה לגבי 9 עובדיס
באמצעות השוואת תנאי השכר כפי שעוגנו בחוזּי ההעסקה לתשלוס השכר בפועל.
כפי שיפורט להלן בהרחבה, נמצאו תשלומי שכר שאינס מעוגניס במסגרת חוצית, וחמור
מכך, נמצאו תשלומיס שאינס עומדיס בהוראות משרד הפנים החליס על העמותה כתאגיד
עירוני.
להלן ממצאי בדיקתנו:
תשלומי שכר ללא עיגון חוזי
מסקירת מדגס העובדיס נמצאו שני עובדיס שהועסקו בתפקיד נוסף בתשלוס ללא עיגון חוזי
כמפורט בגוף הדות.
טורניר הייסטרייטבוליי
מדגס הביקורת נמצאו תשלומיס עבור עבודה במסגרת ליגת הסטריטבול .
תוספת תשלוס ואת אינה מעוגנת בכתוביס ולא ברור בסיס התשלוס האס גלובלי או כשעות
נוספות .
בדיקה שערכנו מול דיווחי הנוכחות של אחד העובדיס העלתה כי קייס חשש שעבודתו
בטורניר הייסטרייטבול, נעשתה בשעות בהן דיווח על עבודתו הרגילה .
תשלום בונוס
מערך השכר בעמותה המקביל לוה של הרשויות המקומיות אינו מאפשר תשלוס מענקיס
(בונוסיס) מעבר לתשלוס השכר הקבוע בחוזה ההעסקה.
במדגס הביקורת עלה תשלוס בונוס לאחד העובדיס . מתשובת העמותה עולה כי על אף
הרישוס כייבונוס'י למעשה מדובר בהחור על ימי חופשה שלא נוצלו.
מהלך וה גובה בחוייד משפטית שייהכשירהיי תשלום וּה.
אנו סבורים כי מהלך זה של תשלום מענק כנגד מחיקת ימי חופשה אינו תקין ,אם
התשלום קשור למחיקת ימי חופשה, אזי הוא נוגד את הוראות חוק חופשה שנתית ,אם
מדובר ב''בונוס'' ''מענק מיוחד'' או ''פיצוי'' או כל מינוח אחר שתבחר העמותה , הרי
שמדובר בתשלום שכר עודף של 17,000 ₪ הנוגד את הנחיות משרד הפנים.
החור כנגד הוצאות
החור הוצאות ראוי לו שיעשה כנגד חשבונית ולא כנגד השכר, גס אס בחרה העמותה לשלס
באמצעות תלוש השכר יש לשלס ואת בנטו ולא לגלס ואת. תשלוס מגולס בשכר מיועד
לתשלומיס שהינס הטבה לעובד ולא התור הוצאות.
במדגס הביקורת נמצא החור הוצאות מגולס בתלוש השכר.
לביקורת הוצג "אישור מנכייל לתשלוס וה, אולס לא הוצגה חשבונית או קבלה , כפי
שהבהרנו לעיל ראוי כי החור הוצאות ישולס שלא במסגרת השכר אלא ישירות לעובד אס
בהעברה בנקאית או באמצעי אחר כנגד קבלה, במקרה בו הוחלט להעבירו דרך השכר יש
לשלמו בנטו ואין בורך לגלס תשלוס וה אלא אס כן מדובר בהטבה לעובד ואז יש לדון אס
תשלוס עומד בהוראות החוק.
6
9
01
2
דף 12 מפרוטוקול מועצה מס' 18 שלא מן המניין- 29.10.19
תשלוס עבור הוצאות טלפון
במדגס הביקורת נמצא כי העמותה משלמת תשלום חודשי עבור טלפון לעובדיס שעלו
במדגס. תשלוס גּה אינו מעוגן במסגרת חוזי ההעסקה.
לא נמצא תיעוד בכתב להחלטה לשלם תשלום וה.
המלצות
להקפיד על תשלומי שכר בהתאס לחוזה העסקה, במקרה בו הוחלט על תוספת שכר
יש לעגן גאת במסגרת פורמלית ולקבל את האישוריס הנדרשיס.
להימנע מתשלומיס שהינס בניגוד להוראות הרלוונטיות לעמותה, כגון פדיון ימי
חופשה או תשלוס מענקיס.
החזר הוצאות ישולס רק כנגד חשבונית. יש להימנע מתשלוס החור הוצאות דרך
השכר.
תשלוס עבור החזר הוצאות טלפון או מכשיר סלולרי ראוי שיעוגן בכתוביס ויהיה
בהתאס להקיף ההוצאה המוערכת.
לנוכח הממצאיס האמורים, יש לשקול סקירת כל חווי ההעסקה של עובדי העמותה
והתאמתס לתשלוס השכר בפועל.
יישוס מסקנות הוועדה לנושא כוח האדס ושכר בעמותה
כללי
ביוני 2016 הוגש דוח שעסק בתשתית כוח האדס והשכר בעמותה, הדוח הוכן לבקשת יוייר
מועצת העמותה שהינו ראש העיר על ידי מר יעקב אגמון (להלן דוח אגמון).
עיקרי הדות
לביקורת הוצג י'יתקציר מנהליסיי שהוצג בפני הנהלת העירייה והעמותה.
להלן הממצאיס העיקרייס מדוח אגמון:
השכר המשולס בתאגיד אינו מתבצע על פי הכללים, לכאורה והוא גבוה לעיתיס ב-
% - 50% ואף יותר מהשכר המקובל ברשות המקומית.
חלק מהזכויות לפי החוק אינן משולמות לעובדים כגון נסיעות, שעות נוספות, שעות
שבת ועוד.
שכר המאמניס נקבע על פי יימנגנון'" המשא ומתן ועל פי המקובל באזור והוא גבוה,
לעיתים, במיוחד.
אין הלימה בשכר בין הענפיס השונים. ישנס פעריס בלתי מוסבריס בשכר בין
עובדיס בדירוג המנהלי ובין המאמניס באותה רמה, גס באותו ענף.
ישנס תשלומיס מסוימיס שמשולמיס לחלק מהעובדים ולחלק לא.
עובדיס מקבליס תשלומיס כאחוז מההכנסה. עובדה המעלה חשש לחריגות שכר.
הדוח כולל מספר המלצות שעיקרס מיסוד מבנה אירגוני בעל מספר רמות שכר על פי
האחריות והסמכות של העובדים, וכן מעבר למדיניות שכר המבוססת על ההסכמיס והדיניס
המחייביס ברשויות מקומיות בהתאמה להנחיות משרד הפנים.
3
4
10
101
דף 13 מפרוטוקול מועצה מס' 18 שלא מן המניין- 29.10.19
הטיפול בדוח אגמון
בתאריך 25 ביולי 2016 התקיימה ישיבה בראשות ראש העירייה בנושא יידוח יועץ ארגוני -
בני הרצליה".
ראש העירייה הצהיר (עפייי פרוטוקול הישיבה) כי הנהלת העירייה מקבלת את הדויית
יורוצה ללמוד אותו. הוחלט כי יש להכין מסמך מסכס של כלל התפקידים בעמותה, הכולל
בתוכו יעוד והגדרת תפקידיס של כל עובדי העמותה, כפי שצריך להיראות בעיני הנהלת
העמותה..." הד להחלטה זו נמצא בפרוטוקול ועד העמותה מ-19.9.16, בישיבה זו נאמר על
ידי היועצא המשפטי שלה יישבמהלך השבועות הקרוביס תושלס מלאכת איסוף הנתוניס
ותוצג תכנית מסודרת, שתובא כמובן לדיון בפני ועד העמותה".
אולס מאו אמצע 2016 לא נמצא תיעוד למילוי החלטת ראש העיר שמכהן כיוייר מועצת
העמותה להכנת 'יתוכנית מסודרת'י של יעדיס ותפקידיס בעמותה כמו כן לא נמצא המשך
טיפול בממצאיס והמלצות הכלוליס בדוח אגמון.
ממצאים ו
דוח אגמון שהוזמן על ידי העירייה הצביע על ליקויים וכשליס במבנה השכר בעמותה
ובתשתית כוח האדס. הדוח התקבל על ידי ראש העיר שהחליט שהעמותה תכין מסמך
שימפה את הצרכיס והעלויות של כוח האדס בתאגיד. מאו ועד לכתיבת שורות אלו לא קודס
הטיפול בליקוייס שנכללו בדוח אגמון והעמותה לא הכינה תוכנית מטעמה כתשובה לדות
אגמון. אנו סבוריס כי לא ניתן להתעלס מדוח אגמון התגובה לדבריס שהועלו בדוח יכולה
להיות או יישוס ההמלצות הכלולות בו או הצגת תוכנית חלופית על ידי העמותה במקרה בו
הנאמר בדוח אגמון אינו מקובל על העמותה. בכל מקרה, אין להשלים עם המצב הקיים בו
דוח אגמון הוגש, המלצותינו ''אומצו'' על ידי הנהלת העירייה, ומאז לא בוצעה כל פעילות
על ידי העמותה בהקשר זה. אנו סבורים כי יש לפעול לאמ המלצות הדוח או לפעול
לגיבוש תוכנית אחרת שתיתן מענה לסוגיות שהועלו בדוח אגמון. הדבר מקבל משנה תוקף
לנוכח ממצאי הביקורת המצומצמת בנושא כוח אדם שכלולה בדוח ביקורת זה.
המלצות
> לפעול לאימו\ ההמלצות הכלולות בדוח אגמון או לחילופין לגבש תוכנית אחרת
שתיתן מענה לסוגיות שעלו בדוח זה.
עו'יד אודי אלוני הבהיר כי בניגוד למה שנאמר, מאז קבלת דוייח היועץ האירגוני התקיימו
מספר ישיבות, הנהלת בני הרצליה פנתה למר אילן לוין, הממונה לשעבר על השכר באוצר
להתייעצות ובדיקה , חוות דעתו והדוייחות הועברו לעירייה.
תקציב העמותה
אישור התקציב
סקירת הפרוטוקוליס של ועד העמותה מצביעה כי התנהל דיון בתקציב המוצע לשנת 2017
בחודש דצמבר 2016, אולס לא התקיימה הצבעה פורמלית על אישור התקציב.
דף 14 מפרוטוקול מועצה מס' 18 שלא מן המניין- 29.10.19
2 גרעון תקציבי
תקציב שנת 2017 תוכנן מראש כך, שיהיה בו גרעון של חצי מיליון ₪. מקור הגרעון הינו
מתפעול אפולוניה. יצוין, כי הצגת תקציב גרעוני יכולה להשליך על קבלת אישור ניהול תקין.
3 תקציב חסר
לפי הדוייח הכספי של העמותה לשנת 2016, עלות הפעילויות לשנת 2016 הסתכמה בכ- 34
מיליון ש'יח, אולס נתוני הביצוע של התקציב הציגו כ-29 מיליון ₪.
מנהלת הכספים של העמותה מסרה לביקורת כי הפער נובע מכך, ישפעילויות מאזניות'",
שהיא מנהלת עבור העירייה תמורת עמלה ומקבלת את מלוא הוצאותיהן. - אינן מתוקצבות
על ידה בהצעת תקציב העמותה, ועל כן לא נכללות בנתוני הביצוע התקציבי. מהדוח הכספי
עולה כי הפעילויות המשותפות היו כ-3 מיליון ₪ בלבד, ומכאן שפעילויות נוספות אינן
נכללות בתקציב.
התקציב מהווה כלי ניהולי לצורך תכנון הוצאות והכנסות העמותה. בהעדר תקציב המסדיר
את מלוא הפעילות של העמותה, נפגמת יכולתו של הוועד המנהל לבקר את פעילות
העמותה ואופן מימוש יעדיה. אנו סבורים כי התקציב צריך לכלול את מלוא מחזור
הפעילות של העמותה.
המלצות
>= להקפיד על אישור התקציב מדי שנה על ידי ועד העמותה באופן פורמלי.
> להימנע מעריכת תקציב גרעוני היכול להשליך על קבלת אישור ניהול תקין.
> יש להגיש ולנהל תקציב הכולל את מחזור הפעילות המלא של העמותה.
מר פביאן התייחס לשתי סוגיות שהועלו בדו'יח, עיגון ומיסוד פורמלי של נהליס בנושאיס
כגון ניהול מכרזיס, ניהול התקשרויות, בקשות תמיכה, וכל נושא ניהול הכספים, ונושא
הגירעון בארגון. ביקש כי תכנית ההבראה של הארגון תוצג בפני חברי המועצה כפי שהובטת.
נענה עייי סי רה''ע מר עופר לוי כי התוכנית בעיצומה ותוצג למנכייל העירייה בימים
הקרוביס ולאחר מכן למועצה.
ראש העירייה, בהתייחס לנושא מיסוד נהליס אמר כי ינחה את מר עופר לוי יוייר העמותה
לעגן נהליס מסודריס כנהלי 1502 בארגון.
1. העדר הסכמים בכתב בין העירייה לבין העמותה
1 כללי
כללי מנהל תקין מחייביס כי התקשרות של רשות מקומית עס גופיס אחריס תוסדר בהסכס
כתוב שיקבל את כל האישוריס הנדרשים כדין, ויצוינו בו תנאי ההתקשרות, ההתחייבויות
של כל אחד מהצדדיס ועוד כלל וה חל גס על התקשרויות הרשות המקומית עס תאגידיס
עירונייס, לרבות עמותות עירוניות, משוס שהס ישות משפטית נפרדת ממנה.
יצוין כי במכתב של נציג רשות התאגידיס (מלכייריס) מיוס 9.9.14 אל העמותה העירונית,
נדרשה העמותה להסדיר את ההתנהלות הכספית מול עיריית הרצליה בהסכס התקשרות."
12
2
141
12
דף 15 מפרוטוקול מועצה מס' 18 שלא מן המניין- 29.10.19
ממצאיס
במסגרת הביקורת נתבקשו ההסכמים שנכרתו בין העירייה לבין העמותה: הסכס כללי
(הקמה, הקצבות), הסכס להפעלת מרכו אפולוניה, ההסכמים לניהול הפרויקטיס המוומניס
על ידי העירייה: שעים בעירי, חינוך גופני בגני ילדים, מועדוניס בבתי ספר, כיתות ספורט,
וכיובא בוּה.
בירור שערכנו העלה כי היחסים וההתקשרויות בין העירייה לבין העמותה לא הוסדרו
בחוזים, על אף היקפה הגבוה של ההתקשרות הכספית ומורכבותה. העדר הסכם כתוב נוגד
כאמור כללי מנהל תקין עלול לגרור מחלוקות בדבר אחריות הצדדים ותנאי ההתקשרות
ואינו מאפשר לערוך בקרה על ההתחשבנות ומילוי ההתחייבויות הצדדים.
המלצת
> לעגן את ההתקשרות בין העירייה לבין העמותה בהסכס או במספר הסכמיס נפרדיס
באופן פורמלי, במסגרת וו יוסדרו דמי הניהול בגין פרויקטים המנוהלים על ידי
העמותה, שימוש העמותה בנכסי העירייה אופן התחשבנות כספית וכדומה.
הקצבות העירייה לעמותת בני הרצליה
בללי
תשלומי העירייה לעמותת בני הרצליה מתחלקיס לשני סוגיס כדלהלן:
> הקצבות ישירות: הקצבה כללית המיועדת לפעילות ספורט לילדיס ונוער וכן
הקצבות למטרות ייעודיות.
= תשלום עבור ניהול פרויקטיס הקשוריס בספורט ורכישת שירותים נוספיס. בנוסף
מתקצבת העירייה דרך העמותה קבוצות תחרותיות.
תיקצוב קבוצות תחרותיות
עיריית הרצליה תומכת במספר אגודות ספורט הפועלות בתחוס הספורט התחרותי. אגודות
הספורט נדרשות לפנות לעירייה ולעמוד בהוראות והנהליס של נוהל התמיכות של משרד
הפנים. התמיכות משולמות עפייי תבתיניס ומאושרות עייי ועדת התמיכות, סכוס התמיכות
והות הגופיס מפורסמיס לציבור.
כפי שצוין לעיל קיימות מספר קבוצות בוגריס תחרותיות המקבלות הקצבה ייעודית
באמצעות עמותת בני הרצליה דהיינו אינן נדרשות למסלול נוהל תמיכות. קבוצת הנשיס
כדורסל המתוקצבת ב-1.6 מיליון ₪ וכדוריד בוגריס (נשיס , גבריס) המתוקצבת בכ-2.4
מיליון ₪. ניהול קבוצת הנשיס כדורסל מנוהל בפועל עייי חברה לתועלת הציבור, ואילו
פעילות קבוצת הכדוריד מנוהלת ישירות עייי העמותה.
העירייה בחרה לרכו את קידוס הספורט אצל בני נוער וילדיס באמצעות עמותת בני הרצליה
, במסגרת זו פועלים בעמותה חוגיס כמעט לכל ענפי הספורט , העמותה גם פעילה בבתי
הספר בעיר ואת באמצעות פרויקטיס מיוחדיס של העיריה אותס היא מפעילה. ניהול
קבוצות בוגריס בענפי ספורט תחרותייס אינו מתיישב עס מטרה גו של קידוס הספורט בקרב
ילדים ונוער.
התשומות הניהוליות המופנות לקידוס וטיפול בספורט התחרותי באות בהכרח על קידוס
פעולות הספורט בנוער ובילדים. ואת ועוד, הקצבה ישירה לקבוצות אלו לעומת קבוצות
דף 16 מפרוטוקול מועצה מס' 18 שלא מן המניין- 29.10.19
אחרות הנדרשות לעמוד בנהלי ועדת התמיכות והמקבלות מימון עפייי תבחיניס פוגעת
בעקרון השוויון והשקיפות, ואת מאחר ותקציב התמיכות נגיש ושקוף יותר מהתקציביס
הייעודייס המשולמיס באמצעות עמותת בני הרצליה.
כללו של דבר אנו סבורים כי יש לרכז בעמותה העירונית את פעילות הספורט בתחום
הילדים והנוער ולהותיר את תחום הספורט התחרותי של הבוגריס לתאגידים המתמחים
בכך , מימון פעילות זו יתבצע עפ''י נוהל התמיכות ולא באמצעות הקצבות ייעודיות דרך
העמותה העירונית.
המלצות
> לבחון העברת ניהול קבוצות הבוגריס מהעמותה ולתקצבס באמצעות נוהל תמיכות
על כל הכרוך בהליך וח.
המבקר, מר ירון הררי ציין כי עמותת בני הרצליה הינה עמותה גדולה וחשובה ומאחר ורק
חלק מהנושאיס נבדקו תערך הביקורת בנושאיס נוספיס.
ראש העירייה, מר פדלון סיכם ואמר כי חינו מכבד את הביקורת וממצאיה, ואלה יישומו
הלכה למעשה. בשם מועצת העירייה, הנהלת העירייה הודה למר יוסי חכם, מנכייל העמותה
הפורש על כל העשייה במשך עשרות השנים.
התנהלות הוועדה מקומית לתכנון ובנייה - עיקרי הממצאים וההמלצות
מספור הסעיפים מקביל למספור בדוח המפורט
מבוא
בחוק התכנון והבניה, התשכייה-1965 (להלן - ''החוק''), נקבע כי לכל מרחב תכנון מקומי
תהיה ועדה מקומית לתכנון ולבנייה (להלן - ייהוועדה המקומית'י). החוק מגדיר את הרכבה,
תפקידיה, חובותיה ונהלי העבודה של הועדה המקומית לתכנון ובניה במרחב התכנון
המקומי.
סעיף 8ה) לחוק קובע כי ועדה מקומית תקיס ועדת משנה לתכנון ולבניה, (להלן- ''ועדת
המשנה"). ועדת המשנה תכלול את ראש הרשות המקומית או סגנו וכן חברי מועצה בהתאס
לגודלה של מועצת העיר. החוק קובע כי כל הסמכויות המוקנות לוועדה המקומית תהינה
מוקנות גם לוועדת המשנה, בכפוף להעברתם לעיון חברי הוועדה המקומית. מלבד חברי
הועדה המקומית וועדת המשנה, החוק מחייב לומן לדיוניס את נציגי המשרדים
הממשלתיים והגופים הציבוריים הנוּכריס בתוק. נציגיס אלו משמשיס כנציגים בעלי דעה
מייעצת. מתפקידה של הוועדה המקומית להבטיח את קיומן של הוראות חוק התכנון
והבניה וכל תקנה על פיו.
בסמכות הוועדה המקומית ליווס תוכנית מתאר ולאשר שינוייס בתוכנית בנין עיר וכן אישור
בקשות להתריס ואישור בקשות להקלות או שימוש חורג. לצורך זירוז ופישוט תחליכי
דף 17 מפרוטוקול מועצה מס' 18 שלא מן המניין- 29.10.19
הרישוי הועברו מקצת מסמכויות הוועדות לגוף מצומצס הנקרא יירשות רישוייי גוף וה
מוסמך לתת התרי בניה התואמיס את התוכניות דהיינו ללא הקלות או שימוש חורג.
יוייר הוועדה המקומית או ועדת המשנה יחד עס מהנדס הוועדה מהוויס את רשות הרישוי
המקומית.
המבקר, מר הררי ציין כי את הדוייח ניתן לחלק לשלושה חלקיס. החלק הראשון -
התהליכים הבירוקרטייס הפרוצדורלייס של תפקוד הוועדה, החלק השני - תפקוד הוועדה
בראי ועדת הערר המחווית שהיא הסמכות שאפשר לערור כנגד החלטות של הוועדה
המקומית והחלק השלישי - מידת העמידה של הוועדה במועדים המעוגניס בחוק לגבי
בקשות להיתר.
קיומם של נהלים לפעילות הוועדות, הדיונים והעמידה בהוראות הנהלים
ממצאים
נהליס כתוביס מהוויס סטנדרט מנחה ואחיד לדפוסי העבודה הנדרשים, הנהלים כולליס את
מנגנוני הבקרה הפיקות והדיווח מעגניס את תחומי האחריות והסמכויות של הגורמיס
השוניס בתהליכי העבודה ומבטיחיס שימור וניהול הידע האירגוני. מבדיקת הביקורת עולה
כי לא קיימיס נהלי עבודה שיסדירו את אופן התנהלות הוועדה המקומית ברמת תהליכי
העבודה והבקרות המבטיחות עמידה בהוראות החוק והתקנות. כמו כן לא קיימיס נהלי
עבודה לתחומיס שאינס מוגדריס בחוק ובתקנות ובין היתר: מועד וימון חברי הוועדה, מועד
משלוח סדר יום וחומר נלווה, פיקוח על נוכחות בוועדות, אופן ומועד וּימון מבקשיס
ומתנגדים לדיוניס בוועדות, ניהול ועדכון אתר אינטרנט, ניהול הקלטות ותמליליס והנגשתס
לציבור.
המלצות
> לקבוע נוהל עבודה עירוני להסדרת התנהלות הוועדה המקומית, תוך התייחסות
לתהליכי העבודה והבקרות המבטיחות עמידה בהוראות החוק והתקנות, לרבות
מועדי וימון החבריס לישיבות, הכנות לישיבות, טיפול בהיעדרויות חברי הוועדה,
התנהלות הישיבות וההצבעות, ניהול הפרוטוקוליס ואישורס, הנגשת הקלטות
ותמלילים לציבור.
= יש להקפיד כי הנוהל יהיה במתכונת המקובלת בעירייה הכוללת הגדרת מטרות,
תחומי אחריות וכדומה, ולוודא כי הנוחל עומד בתקן איכות כ1.5.0.
5 | הערכות לדיון בוועדת המשנת
הנושאיס המובאים לדיון בוועדת המשנה נדוניס קודס לכן בישיבת 'ימכינהיי. ישיבה פנימית
של הגורמים המקצועיים, הדנה בנושאיס שיובאו לדיון בוועדת המשנה או בוועדה
המקומית.
הגורמיס המקצועיים מציגיס את הנתוניס ומתקבלת החלטה בכל נושא. במידה ונמצא כי
קיימים נתוניס מלאיס ביחס לנושא הנדון ולא נדרשות השלמות, הנושא יועבר לדיון בוועדה
המקומית.
דף 18 מפרוטוקול מועצה מס' 18 שלא מן המניין- 29.10.19
ככל שהוחלט במכינה כי נדרשות בדיקות נוספות/ השלמות נתונים, הנושא יורד מסדר היוס
תוך ציון ההשלמות/ הבדיקות הנדרשות ביחס אליו. במקרה וה, רכזת הוועדה רושמת
תוכורת להעברת הטיפול בהשלמת הנתוניס הנדרשיס לגורס המקצועי הרלוונטי, כאשר
באחריות הגורס המקצועי בעירייה להשליס הנתוניס ולהעבירס לרכוּת הוועדה, לצורך
עדכון הנושא בסדר היוס של הוועדה הבאה.
מבדיקת הביקורת עולה כי רכוּת הוועדה שומרת עותק של סדרי היוס שנדונו בישיבת
המכינה, באופן שקייס תיעוד להערות המקצועיות שנתקבלו ביחס לכל נושא וההשלמות
הנדרשות ככל שהיו.
הנושאיס שעברו את ישיבת המכינה ונותרו בסדר היוס, מועבריס לדיון ביימכינה שנייה'",
אשר מתקיימת אצל ראש העיר, שהינו יוייר הועדה המקומית, במסגרתה נערך דיון נוסף בכל
נושא ונושא. גס במקרה וה, יתכן מצב בו נושאיס יושמטו מסדר היוס בעקבות צורך
בבדיקות נוספות או השלמות נתוניס וכיוייב.
במסגרת הביקורת נבחן מדגס של 7 סדרי יוס של המכינה. נמצא כי לכלל הנושאיס שהועברו
לדיון סופי בוועדה אכן נתקבלו ההשלמות הנדרשות, מבדיקת הביקורת לא נמצאו ליקוייס
בהליך וּה.
6 מוזמנים ונוכחים בוועדות
1 ההרכב הועדות 0
הוראות סעיף 18 לחוק התכנון והבניה המפורטיס בגוף הדוח, קובעות את הרכב הוועדה
המקומית וועדות המשנה. בדיקת הרכבי הוועדה המקומית וועדת המשנה במועד הביקורת
העלתה כי הינס בהתאס להוראות החוק.
2 נוכחות
בסעיף 18 לחוק התכנון והבנייה נקבעה החובה להומין לישיבות הוועדה המקומית את, נציגי
משרדי הממשלה נציגי ציבור וגופיס נוספיס להס תהא יידעה מייעצתיי כמפורט בגוף הדות.
מבדיקת הביקורת עולה כי רכות הוועדה שולחת וימוניס במייל לכל חברי הוועדה
והמוומניס הנדרשיס על פי הוראות סעיף 18 לחוק שבוע לפני מועד הוועדה. לוימון
מצורפיס: סדר היוס, ומסמכים רלוונטיים. רכות הוועדה מציינת בכל פרוטוקול ישיבה את
הגורמיס שנכחו ומתעדת את הנוכחיס בישיבה במערכת המחשוב, כך שניתן להפיק דות
סטטיסטיקות מוזמניס ונוכתחיס בישיבות מהמערכת הממוחשבת.
2 נוכחות בישיבות הוועדות
במסגרת הביקורת נבחנו נוכחות חברי הוועדה בישיבת הוועדה המקומית ובישיבות וועדת
המשנה, להלן תוצאות בדיקתנו.
א. נוכחות
ועדה מקומית - בדיקתנו העלתה כי 8 חברי וועדה נכחו ב- 50% מישיבות הוועדה בתקופה
הנבדקת 2
מתוכס לא נכחו באף ישיבה ו- 2 נכחו ב- 25% מישיבות הוועדה.
ועדת משנה - 3 מחברי וועדת המשנה נכחו בפחות מ- 50% מהישיבות שהתקיימו בתקופה
הנבדקת.
נציגי המשרדיס הממשלתיים והגופיס האחריס המהוויס גורמיס מייעציס בדרך כלל אינס
נוכחיס בישיבות וועדת המשנה.
דף 19 מפרוטוקול מועצה מס' 18 שלא מן המניין- 29.10.19
ב. וימון
בדיקתנו העלתה כי קיימת הקפדה על הזמנת נציגי הגופיס הציבורייס לוועדות המשנה
כנדרש.
ד. ממלא מקוס
סעיף 48 (א)(א) לחוק קובע כי חבר וועדה רשאי למנות לו ממלא מקוס אחד או יותר.
מבדיקת הביקורת לא אותרו ממלאי מקוס בישיבות בהן נבצר מחברי הוועדה להיות
נוכחים.
3 מניין חוקי לקיוס ישיבות
בחינת מדגס של 10 וועדות משנה העלתה כי בכולס היה מניין חוקי לקיוס חישיבה, כנדרש.
4 תדירות קיוס ישיבות
לפי תקנות התכנון והבנייה (תדירות דיוני מוסד תכנון) תשסייג, 2003 וועדה מקומית או
לחילופין וועדת משנה''תקיים ישיבה מן המניין אחת לחודש לפחות...".
מבדיקת מועדי הוועדות בתקופה שבין יואר 2017 לדצמבר 2017 נמצא כי התכנסות
הוועדות הייתה בתדירות הנדרשת.
המלצת
> לשקול הפקת דוח היעדרות של חברי הועדה שיוצג בפני יוייר הועדה. במקרה בו חבר
ועדה אינו משתתף באופן סדיר בישיבות הועדה יש להתריע בפניו כי אחריותו
הציבורית מחייבת לקחת חלק בהחלטות שלעיתיס הינס בעלות משמעות ציבורית
גדולה.
7 אתר האינטרנט העירוני
741 בללי
בחוק התכנון והבנייה נקבעו הוראות שנועדו להבטיח את שקיפות פעילותן של הוועדות
המקומיות (ומוסדות תכנון אחריס), ולאפשר לציבור מעורבות מסוימת בתהליכי קבלת
ההחלטות. על פי הוראות אלה, חלה חובה לפרסס מידע לציבור באמצעיס שוניס ובין השאר
באתר אינטרנט ייעודי למוסד התכנון.
2 פרסוס פרוטוקולים
בדיקתנו העלתה כי הוועדה המקומית והעירייה מפרסמות באתר האינטרנט של העירייה
(להלן - ''אתר האינטרנט העירונייי) תחת דף הבית של מינהל הנדסה דף המפרט את ישיבות
הוועדה המקומית.
האתר מאפשר ביצוע חיפושיס לפי מספר ישיבה, תאריך, מספר בקשה, מספר תוכנית וכן
מאפשר בחירה לפי סוג הוועדה: ועדה מקומית- מליאה, ועדת משנה ורשות רישוי. כמו כן,
מפורסמים פרטי רכוּת הוועדה לצורך יצירת קשר. מבחינת המידע המפורסס נמצא כי ביחס
לכל ישיבה מפורסמיס: מספר ישיבה, מידע כללי על הישיבה, פירוט הבקשות שנדונו, פירוט
3
74
-
6
8
11
12
דף 20 מפרוטוקול מועצה מס' 18 שלא מן המניין- 29.10.19
התוכניות שנדונו, כמו כן, קייס קישור לסדר היוס של הוועדה ופרוטוקול הדיון בוועדה.
פרסום הפרוטוקולים הינו כנדרש.
פרסוס הודעות תכנון ובנייה
מבדיקת הביקורת נמצא כי בדף של מנהל הנדסה תחת עמוד ייתכנון" מבוצע פרסוס של
ייהודעות תכנון ובנייהיי המאפשר חיפוש ואיתור של הפרסומיס שבוצעו ביחס לכל בקשה וכן
קישור למסמך ההודעה שפורסס כנדרש.
פרסוס סדר יוס
סעיף 44(ד) לחוק קובע כי סדר היוס של מוסד תכנון יפורסס באתר האינטרנט ומן סביר
לפני הדיונים הרלוונטייס. בדיקתנו העלתה כי סדר היוס של ועדת המשנה בנושא היתרי
בנייה לא מתפרסס באתר האינטרנט לפני הדיון, אלא רק לאחריו. סדר היוס המוצג, כולל
את רשימת הנושאיס התכנוניס ורשימת הבקשות שנדונו בוועדה, אך אינו כולל את הפרטיס
ביחס לכל נושא/בקשה, כפי הנוסח המלא של סדר היוס המועבר לחברי הוועדה.
בדיקת שלמות המידע המפורסם /
הביקורת בחנה פרסומס באתר האינטרנט העירוני של ישיבות הוועדה המקומית וועדת
המשנה. מהנתוניס עול כי כל הפרוטוקוליס של וועדות המשנה פורסמו באתר יחד עס ואת
נמצא כי לא אותר פרוטוקול אחד של וועדה מקומית מליאה לא אותרו '"סדרי היוסיי של
ישיבות הוועדה מקומית מליאה ואין הקפדה על פרסוס ייסדרי היוסיי של ישיבות ועדת
המשנה.
דיוני רשות רישוי
מבדיקת הביקורת נמצא כי פרוטוקוליס של רשות רישוי מועליס לאתר האינטרנט כנדרש.
יחד עס ואת מועדי ההתכנסות של רשות הרישוי וסדר היוס שלה לא מתפרסמיס באתר.
המלצות
= להקפיד על פרסוס הפרוטוקוליס של הועדה המקומית מליאה באתר האינטרנט של
הרשות.
= להקפיד על פרסוס סדרי היוס של הועדות השונות צמן סביר לפני קיוס הועדות,
בהתאם לסעיף 44 (3) לחוק.
> למסד תהליך בקרה שיבטית פרסוס מלא של הפרוטוקוליס וסדרי היוס של
הועדות באתר האינטרנט העירוני.
פרוטוקולים
כללי
סדרי מנהל תקיניס מחייביס את הרשות המינהלית לרשוס פרוטוקול, אשר ישקף את עיקרי
המידע המובא בפניה ואת ההחלטות שהתקבלו על ידיה בעקבות אותו מידע. חובה גו
מאפשרת לציבור לממש את זכותו לדעת על פעולות הרשות המינהלית ולבחון אותן. בסעיף
8' לחוק התכנון והבנייה נקבעו הוראות בדבר חובת ניהול פרוטוקול, מתכונתו ופרסומו
לציבור באתר האינטרנט של מוסד התכנון. ונקבעה החובה להקליט את הדיוניס, בהתאס
לקבוע בחוק, על הפרוטוקול לשקף נאמנה את פרטי הדיון את פרוט הנוכחים, מהלך הדיון,
הפסקות לצורכי התייעצות, אופן הצבעת המשתתפיס ועוד.
תיעוד פרוטוקוליס
13
4
דף 21 מפרוטוקול מועצה מס' 18 שלא מן המניין- 29.10.19
במסגרת הביקורת נבחנו 10 פרוטוקוליס של ישיבות ועדת המשנה, להלן ממצאי בדיקתנו:
> הפרוטוקוליס אינס כולליס תיאור של מהלך הדיון. בפרוטוקוליס לא מצוין אס
הייתה מחלוקת בין חברי ועדת המשנה במהלך הדיון, מה הטיעוניס העיקרייס
שהועלו, וכן פירוט בדבר הנסיבות והשיקוליס שהובילו לקבלת החלטה.
> במרבית הפרוטוקולים לא מצוין אופן קבלת ההחלטה, האס התקבלה פה אחד
או שהיו מתנגדיס להחלטה. ממדגס הביקורת נמצא כי רק ב- 2 פרוטוקוליס
נרשס לגבי חלק מההחלטות כי התקבלו פה אחד.
לביקורת נמסר כי הוועדה קיבלה פטור מניהול פרוטוקול מלא וכי תיעוד הפרוטוקול נמצא
בסטנוגרמות בעירייה, וניתן להגיש בקשה לעיון בהן.
לביקורת לא הוצג אישור לייפטוריי מתיעוד ייפרוטוקול מלאיי ומי הגוף המוסמך להעניק
פטור כוּה. בהקשר וה נציין כי ייפטוריי שכזה אינו עומד בקנה אחד עס דרישות התוק. ניהול
התיעוד באופן חסר או באמצעות סטנוגרמות עפייי דרישה פוגס בנגישות וומינות המידע
המלא לציבור, בעקרון השקיפות, שמהווה עקרון תשתית בהתנהלות הרשות ומאפשר
ביקורת מתמדת וצמודה על פעילות הרשות.
המלצת
= לשקול ניהול פרוטוקול מלא באופן שישקף נאמנה את פרטי הדיון, יש להקפיד כי
פרוטוקול הדיון יעמוד בדרישות הקבועות בחוק ויציג את מלוא המידע הנדרש
לרבות, הצגת מהלך הדיון ופירוט המשתתפיס בהצבעות.
הקלטה ותמלול דיוני הוועדה
החוק קובע כי כל ישיבה של מוסד תכנון מחויבת בהקלטה, יחד עס ואת אין חובה בתמלול
ההקלטה.
עוד נקבע בחוק כי פרוטוקול ישיבה של מוסד תכנון שאושר וכן תמליל ההקלטה, באס קייס,
יהיה פתוח לעיון הציבור והקלטת הישיבה תהיה פתוחה לציבור לצורך האזנה.
הקלטות דיוני הוועדה
מבדיקת הביקורת נמצא כי הקלטות הוועדה נשמרות כקוב> דיגיטלי אצל מוכירת הוועדה.
על תושב המעוניין להאוּין להקלטה לפנות לרכות הוועדה ולתאס מועד הגעה למוכירות
הוועדה לביצוע ההאזנה.
תמלול הקלטות ישיבות הוועדה
ישיבות הוועדה מוקלטות ומתמוללות באמצעות חברה המתמחה בכך. החל ממאי, 2017
מפורסס תמלול הישיבות באתר האינטרנט העירוני. במסגרת הביקורת נבחן קיומס של
תמלילי הקלטות של וועדת המשנה. ממצאינו העלו מספר ישיבות שתמליליהן לא נמצאו
באתר האינטרנט. בנוסף, נמצא כי תמלול ישיבות רשות רישוי אינן מועלות לאתר האינטרנט
העירוני.
המלצות
> לבצע בקרה שוטפת כי כלל תמלולי הוועדה מועליס לאתר האינטרנט העירוני
כנדרש.
> לשקול פרסוס תמליל ישיבות רשות הרישוי באתר האינטרנט העירוני.
אישור פרוטוקוליס
דף 22 מפרוטוקול מועצה מס' 18 שלא מן המניין- 29.10.19
סעיף 48(ד)(ג)1 לחוק קובע כיייפרוטוקול הוועדה יובא לאישור כסעיף ראשון בסדר היוס של
הישיבה הראשונה הבאה שמקיים מוסד התכנון. פרוטוקול שלא הוכן ולא הובא לאישור
כנדרש, יובא לאישור בישיבה הבאה הראשונה לאחר המועד שבו הועבר לחברי הוועדה
המקומית'י.
סעיף 48(ד)(ג) 2 קובע כי ייפרוטוקול ישיבה יועבר לחברי מוסד התכנון ,ובוועדה מקומית -
גם לנציגים בעלי הדעה המייעצת, זמן סביר לפני הישיבה שבה יאושר הפרוטוקול, ובכל
מקרה, לא יאוחר משלושים ימים ממועד הישיבהיי.
בחינה מדגמית העלתה כי קיימת הקפדה על הליך אישור הפרוטוקוליס. ב-6 מקריס אושרו
הפרוטוקוליס בישיבה העוקבת, וב-7 מקרים בישיבה שלאחר מכן, כמפורט בגוף הדות. בכל
המקריס שנבדקו הפרוטוקוליס אושרו בתוך תקופת ומן סבירה של פחות מחודש ימים,
כנדרש.
5 תיעוד אישור הפרוטוקול
חוור מנכייל משרד הפניס מספר 6/2008 בנושא 'יניהול פרוטוקול והקלטת ישיבת מוסד
תכנון'" מנחה כי בשולי כל אחד מדפי הפרוטוקול שטרס אושר תירשס הערה בנוסת
ייפרוטוקול זה טרס אושר, והוא כפוף לאישורו של מוסד התכנון בישיבתו הבאה. יובהר כי
נוסח הפרוטוקול כפי שיאושר על-ידי מוסד התכנון הוא הנוסח הקובעיי. עם אישורו של
הפרוטוקול יש להחליף את ההערה בנוסח: 'יפרוטוקול זה אושר בישיבת מוסד התכנון
מתאריך'י.
רכות הועדה מסרה לביקורת כי עס חתימת ראש העיר ומהנדס העיר על הפרוטוקול,
הפרוטוקול מועלה לתוכנת הקומפלוט העירונית. בשלב וה הפרוטוקול המלא אינו נגיש
לציבור באתר האינטרנט העירוני, אך הציבור יכול לאתר/ לחפש החלטה בבקשות ספציפיות
שנדונו בפרוטוקול. ממצאינו מעליס כי קיימת הקפדה על רישוס ההערות האמרות בהתאם
לסטטוס הפרוטוקול.
רה'/ע, מר פדלון ציין כי הערת המבקר חשובה. אמר הנושא יובהר עס מהנדסת העיר
החדשה תוך בדיקת הנעשה בעריס אחרות.
9 תפקוד הוועדה המקומית בראי ועדת הערר המחוזית
41 כללי
סעיף 12 א' ו-12 בי לחוק, מסדיר את הרכבן של ועדות הערר המחוזיות, את סמכויותיהן
וקובע כי הן מוסמכות לדון ולהחליט בערריס על החלטות של הוועדה המקומית ושל רשות
הרישוי בענייניס שוניס לרבות בעניין היתרי בנייה ושימושיס חורגיס. ועדות הערר
מאפשרות בירור של טענות ומחלוקות ומשמשות מנגנון בקרה וביקורת על ההחלטות של
מוסדות התכנון המקומיים. פגמיס אפשרייס שבגינס מתקבליס ערריס או מוחוריס לדיון
בוועדה המקומית עשוייס להיות אי חוקיות של ההחלטות, קבלת החלטות ללא נימוק או על
בסיס תשתית עובדתית חלקית, וכן בשל טעמיס הנוגעיס בשיקול הדעת התכנוני של הוועדה
המקומית. הגשת ערר על החלטת הועדה המקומית שמורה בחוק למגישי הבקשות, לבעלי
זכות בנכס ולבעלי נכסיס גובליס בתנאיס מסוימיס. למבקשי הבקשות עומדת הזכות
להגשת ערר כאשר:
92
3
8
דף 23 מפרוטוקול מועצה מס' 18 שלא מן המניין- 29.10.19
הועדה המקומית לא החליטה בבקשה לקבלת היתר בניה בתוך 3 חודשיס מיוס
הגשת הבקשה.
המבקש רואה עצמו נפגע מהחלטת הוועדה המקומית או רשות רישוי מקומית
בבקשה להיתר התואמת להוראות התכנית החלה על החלקה.
המבקש רואה עצמו נפגע מהחלטת הוועדה המקומית כאשר בקשתו כוללת סטייה
מהתכנית החלה על החלקה שבסמכות הועדה לאשרה בדרך של הקלה.
לוועדת הערר הסמכות לדחות את הערר, לקבלו בחלקו או במלואו ו/או להחזירו להשלמת
הדיון בוועדה המקומית, כאשר כל החלטה של ועדת הערר מחייבת את הועדה המקומית
לפעול על פיה.
נתוניס כלליים
הביקורת בחנה את הערריס שהוגשו לוועדת הערר המחוגית בנושא היתרי בנייה ושימושיס
חורגיס ואת תוצאות הערריס שהוגשו, לתקופה שבין ינואר 2016 ועד 31 ביוני 2017.
מהנתוניס עולה כי בתקופה הנבדקת הוגשו בסך הכול 45 ערריס, מתוכם נדונו והתבררו 20
ערריס (לאחר הפחתת הערריס שבוטלו/נמחקו). מספר הערריס שהוחזרו לוועדה או התקבלו
באופן מלא או חלקי הוא 6 מתוך 20 ושיעורס מסך הערריס שנדונו והתבררו הוא 30%, ואת
לעומת 14 מקריס (70%) שבהס נדחה הערר.
בחינת החלטות וועדת הערר
במסגרת הביקורת נסקרו 6 החלטות של וועדת הערר בהס הערר התקבל באופן מלא/ חלקי
או שהבקשה הוחזרה לדיון בוועדה המחוזית, במטרה לבחון את הסיבות שהביאו את וועדת
הערר לחלוק על החלטת וועדת המשנה. ממצאי בדיקתנו מפורטים בגוף הדוח.
בדיקתנו
המלצת
ראשית יש להדגיש את העובדה שכ-70% מהעררים שנדונו נדחו עייי ועדת הערר.
דהיינו ועדת הערר סמכה במקריס אלו על שיקול הדעת התכנוני והפרשנות החוקית
של הועדה המקומית וועדת המשנה.
מניתוח 6 הערעריס שהתקבלו עולה כי הסיבות לקבלת הערעריס הינס: פרשנות
משפטית שונה של חוק התכנון והבניה ותקנותיו, סוגיות מקצועיות הקשורות
לתוכניות נשוא הערר, וכן שיקול דעת שונה בנושאיס שאינס קשוריס במישרין
בחוק ובתקנותיו.
מטבע הדבריס לחלק מהערערים שהתקבלו יכול שיהיו השלכות רוחב על פעולות
ועדת התכנון ורלוונטיות לבקשות להיתר עתידיות. לא מצאנו כי נעשית בחינה של
החלטות ועדת הערר במטרה לבחון אס קיימת השלכה רוחבית מסוג וה.
העררים שנבחנו לא הצביעו על כשליס בירוקרטיים, אי חוקיות של החלטות,
החלטות ללא נימוק או כשליס אחריס בעבודת הועדה המקומית שהצריכו את
התערבות ועדת הערר.
יש מקוס לשקול קיוס הליך של בחינת השלכות רוחב של התלטות ועדת הערר,
במקרה בו יוחלט כי החלטת ועדת הערר רלוונטית לבקשות עתידיות, לפעול ליישוס
החלטות אלו לגבי בקשות עתידיות.
.10
101
102
13
דף 24 מפרוטוקול מועצה מס' 18 שלא מן המניין- 29.10.19
בחינת זמני הטיפול בבקשות לקבלת היתר בניה
מערכת רישוי ומין
מערכת יירישוי ומין'' הינה מערכת כלל ארצית להגשת היתרי בנייה שפותחה על ידי מנהל
התכנון - תכנון ומין. המערכת פותחה בהתאס לתיקון 101 לתוק התכנון והבנייה, כחלק
משיפור תהליכי הרישוי והבנייה. היא משמשת כלי לשיפור תהליכי הרישוי והבנייה,
הסדרתס והאחדתס ומאפשרת הסרת מגבלות והקלת הבירוקרטיה, כמו כן המערכת
מקצרת תהליכים ומשפרת את השירות לאורח, לאיש המקצוע ולגופיס הלוקחיס חלק
בהליכי הרישוי, בין השאר על ידי החלת הליך מקוון ארצי אחיד ושקוף, ניהול מעקב וארכוב
מתקדמים. \
תהליך וומני הטיפול הקבועיס בחוק
זמני הטיפול בבקשות לקבלת תיק מידע ובבקשות לקבלת היתר מעוגנות בחוק ומפורטות
בגוף הדוח.
בקשה לקבלת מידע
על רשות הרישוי למסור את המידע באופן מקוון וחתוס דיגיטלית בתוך 45 יוס.
בדיקת תנאיס מוקדמיס
בדיקה ראשונית של פרטי הבקשה שהוגשה במערכת 'ירישוי ומין'" הכוללת תשלוס פיקדון
ביצוע פרסוס נדרש וכדומה. יש לפתוח תיק בקשה להיתר ברשות בתוך, 10 ימיס ממועד
ההגשה במידה והבקשה תקינה.
בקרה מרחבית
בשלב וּה נבדקת התאמת הבקשה להיתר לתוכניות החלות, לדרישות המרחביות, התנגדויות
במידה והוגשו יבדקו בשלב וּה. במסגרת הטיפול בבקשה יתכנו עד 3 פעמייס השלמות או
הערות לעורך הבקשה. במקרה בו הבקשה אינה כוללת הקלות או בקשות לשימוש חורג
תופנה הבקשה לדיון ברשות רישוי שצריכה לתת את החלטתה בתוך 45 יוס. שאר המקריס
הנידוניס בוועדת המשנה צרכיס לדון בתוך 90 יוס.
דוחות הבקרה
במטרה לבחון את מידת העמידה בלוחות הזמנים בטיפול בבקשות להיתר הופקו ממערכת
הייקומפלטיי מספר דוחות כמפורט בגוף הדות.
ניתוח הנתונים העלה כי, לא ניתן להסתמך על תאריכי פתיחת הבקשה במערכת הקומפלוט
ומשכך, לא ניתן על סמך הנתוניס במערכת לבחון את עמידת העירייה בלוחות הומניס.
בדיקה מדגמית של החריגים בומני הטיפול שעלו בדוחות שהופקו, מול רכוּת הוועדה נמצא
כי החריגה בזמנים נובעת מרישום שגוי של תאויך הפתיחה של הבקשה במערוכת
הקומפלוט, כך שהתאויכים במערכת הקומפלוט אינם משקפים את תאויך פתיחת
הבקשה במערכת רישוי זמין.
התאריך המופיע במערכת הקומפלוט מציג בחלק מהמקריס את תאריך תשלוס הפיקדון על
ידי המבקש, שהינו מוקדס לתאריך פתיחת הבקשה במערכת רישוי זמין, שכן תהליך
העבודה הינו שהמבקש מגיע לעירייה משלם פיקדון במחלקת הרישוי לצורך פתיחת הבקשה,
דף 25 מפרוטוקול מועצה מס' 18 שלא מן המניין- 29.10.19
ורק או נרשס במערכת רישוי ומין. בפועל, המבקש יכול לשלס את הפיקדון ובמועד מאוחר
יותר לפתוח את הבקשה במערכת רישוי ומין.
כמו כן, במספר מקריס ישנו תהליך של הגשה חוזרת בשל השלמות נדרשות לבקשה.
במקרים אלו יופיע אירוע חדש במערכת רישוי ומין, כאשר רק מועד הגשת מלוא המסמכים
הנדרשיס בהשלמות המסמכים יקבע כמועד ההגשה, ממנו נספרים 10 ימי עבודה לאישור/
דחייה. הנתוניס במערכת הקומפלוט אינס מתייחסים כלל למצבים אלו.
רכות הוועדה ציינה כי הדבר נובע מהעובדה שלא קייס ממשק של העברת נתוניס בין מערכת
רישוי גמין אליה מוּין המבקש את הבקשה, לבין מערכת הקומפלוט העירונית.
במצב הקייס בשלביס מקדימיס אלה של הבקשה אין תיעוד "ומן אמתיי במערכת
הקומפלוט והדוחות המופקיס מהמערכת אינס משקפים את הנתוניס הנדרשים הנכוניס.
רכוּת הוועדה מסרה לביקורת כי ברגע שהבקשה עוברת שלב במערכת רישוי ומין, אין
באפשרות המחלקה לקבל נתוניס היסטורייס על תאריך פתיחת הבקשה, וכי המידע קייס
רק בידי המבקש ולפיכך אין אפשרות לבחון האס הרשות עומדת במגבלת 10 הימיס
לאישור, או דחייה בתיאוס מקדימים. \
4 בדיקה מדגמית של מועדי הטיפול
לנוכח העובדה שלא ניתן להסתמך על הנתוניס במערכת לצורך בתינת מידת העמידה של
העירייה בזּמניס הקבועיס בחוק נערכה בתינה מדגמית של מספר מקריסם תחריגיסם, שמטרתה
לוודא את מידת העמידה בלוחות הומניס הקבועיס בחוק. פרטי הבדיקה מפורטיס בגוף
הדוח.
1 מגבלת 10 ימים, דחיה/אישור בקשה בתנאיס
במסגרת הבדיקה נבחנו בקשות שנדחו או אושרו בתנאיס מקדימיס נדגיש כי החלטת
הדחיה או האישור צריכה לעמוד במגבלות 10 ימיס המעוגנות בחוק. תאריך הפתיחה הקובע
הינו התאריך בו הושלס התהליך מצד המבקש והבקשה נפתחה במערכת רישוי ומין מתאריך
וה יש למנות את מגבלות 10 חימיס.
בדיקת הביקורת העלתה כי בכל המקריס שנבדקו לא הייתה חריגה בומני הטיפול וכי
תשובות העיריה לאישור/ דחיית עמידת המבקש בתנאיס המקדימים, התקבלו במועדיס
הקבועיס בחוק. כאמור, בדיקתנו וו מאששת את טענותינו כי תאריך פתיחת הבקשה
במערכת הקומפלוט אינו משקף את תאריך הפתיחה ייהקובעיי כפי שמעודכן במערכת רישוי
ומין. \
2 מגבלת 90 יוס, אישור בתנאיס מקדימים, דיון בוועדה
כאמור, על האגף לעמוד בוּמן טיפול של 90 יוס ממועד אישור הבקשה בתנאיס למועד הדיון
בוועדה.
בחינת נתוני הדוח שהופק ממערכת הקומפלוט העלתה 12 בקשות מתוך 61 בקשות, בהן אמן
הטיפול שנרשס במערכת גבוה מ- 90 ימי עבודה. כאמור, לא ניתן להסתמך על התאריכיס
במערכת הקומפלוט לקביעת מועדי הטיפול כפי שפורט לעיל בהרחבה. ולכן נבחנו 12 מקריס
אלו באופן פרטני. ממצאי בדיקתנו ותגובת הנהלת האגף מפורטיס בגוף הדוח. ב 7 מקריס
התברר כי העירייה עמדה במסגרת המועד הקבוע בחוק. ב- 5 מהמקרים לא עמדה העירייה
במגבלה וו או שאין תיעוד לדרישות נוספות שממועד העמידה בהם יש למנות את מגבלת
הומניס הקבוע בחוק.
13
15
דף 26 מפרוטוקול מועצה מס' 18 שלא מן המניין- 29.10.19
מגבלת 45 יוס אישור בתנאיס מקדימים, דיון ברשות רישוי
כאמור, על האגף לעמוד בומן טיפול של 45 יוס ממועד אישור התנאיס למועד הדיון ברשות
רישוי. בחינת נתוני הדוח שהופק ממערכת הקומפלוט העלתה 14 בקשות, מתוך 91 בהן ומן
הטיפול שנרשס במערכת גבוה מ- 65 יוס. גס במקריס אלו, מאחר ולא ניתן להסתמך על
נתוני המערכת בבחינת מועדי הטיפול, נבחנו במסגרת הביקורת פרטי הבקשות ומידת
העמידה בומני הטיפול. מהנתוניס עולה כי בדרך כלל עמדה העירייה במגבלת הטיפול של 45
יוס. מתוך 14 בקשות שדוח הבקרה הצביע על חריגה מהמועד הקבוע בחוק. נמצא כי בכ-12
בקשות עמדה העירייה במגבלת הטיפול של 45 יוס יחד עס ואת בשני מקריס לא עמדה
העירייה במגבלה וו או שאין תיעוד במערכת לדרישות נוספות העוצרות את ספירת 45
הימים.
מסקנות
העובדה שלא ניתן להסתמך על הנתוניס במערכת הקומפלוט לצורך בקרה על מועדי הטיפול
בבקשות להיתר, אינה מאפשרת להשתמש במערכת ככלי בקרה ופיקוח. אנו סבוריס שיש
לפעול לטיוב הנתוניס במערכת באופן שיאפשר הטמעת מערכי בקרה שיתריעו על חריגות
מלוחות הזמניס במטרה לצמצם חריגות אלו. נראה כי אין הקפדה על הגּנת כל האירועיס
בבקשה למערכת הקומפלוט באופן שלא מאפשר לנצל את יכולות המערכת ככלי ניהול
פיקוח בקרה ודיווח. בהקשר וה, נציין, כי מערכת רישוי ומין החלה לפעול ב- 1.2.2017, ניתן
לוּקוף חלק מהליקוייס בנתוני המערכת לחבלי הקליטה של המערכת והממשק שלה עס
מערכת הקומפלוט.
המלצות
> להקפיד על תיעוד הפעולות במערכת הקומפלוט, באופן שיאפשר להשתמש במערכת
ככלי בקרה על מועדי הטיפול.
* לשקול הפקת דוחות בקרה חודשייס שיציגו את ומני הטיפול בבקשות, החריגיס
יועברו לבחינת מנהלת המחלקה.
גב' כץ, יו''ר ועדת הביקורת הבהירה כי הדוייח נעשה בומנו של מהנדס העיר הקודס
ולכן הועדה מצאה לנכון להתייחס לעיקרס של הדברים הניתנים לשינוי.
בהתייחסה להמלצת המבקר לקביעת נוהל עבודה עירוני להסדרת התנהלות הוועדה
המקומית, אמרה כי למיטב ידיעתה קיים נוהל עבודה מסודר, ומה שדרוש הוא לכתבו
כנוהל 150.
הגב' כץ בקשה כי אס ההמלצות להרחבת הפרוטוקוליס והדוייחות עס מלא המידע,
קרי, מהלך דיון ופירוט משתתפיס בהצבעות יהיה כרוך בתגבור בכח אדס תשקול
הנהלת העירייה ואת בכובד ראש.
הוסיפה ואמרה כי מטרתה כיוייר ועדת הביקורת היא לראות כיצד ניתן לשפר ביחד עס
הנהלת העיר את התהליכיס לטובת התושבים.
החברה העירונית לפיתוח התיירות בהרצליה
דף 27 מפרוטוקול מועצה מס' 18 שלא מן המניין- 29.10.19
עיקרי הממצאים וההמלצות בנושא ''בחירת קבלן לביצוע החלפת חבלי
רתיקה במרינה
/
מספור הסעיפים מקביל למספור בדוח המפורט
21 מבוא
חלק מהתחזוקה השוטפת של המרינה מחייב , מעת לעת , החלפת כבלי הרתיקה (שרשראות)
המקבעים את הסירות למקוס עגינתס. בעקבות תלונה שהתקבלה במשרד המבקר נבתן אופן
בחירת הקבלן לביצוע החלפת הכבלים.
ממצאי הבדיקה מעלים כי הליך הבחירה בקבלן הווכה נעשה תוך הפרת כללי המינהל
התקין, ופגיעה בעקרונות ההגינות והשוויון להן מחויב כל ארגון, ובמיוחד תאגיד עירוני
השייך לציבור.
4. הליך הצעות מחיר לעומת הליך מכרזי
מפרט העבודה שנשלח לקבלניס כלל החלפת 710 חבלי רתיקה שהוגדרה כייעבודה דחופה
ומיידית''י, אולס הומנת העבודה הוצאה לבסוף על החלפת 400 חבלי רתיקה בסך של
0 ש, נמוך באלפי שקליס בודדיס מהסך המחייב יציאה למכרצ . נראה כי הקטנת
היקף הפרויקט, כל תכליתה להימנע מהחובה לעריכת מכרז.
5 הצעות מחיר
בהליך 'יקבלת הצעות המחיר נפלו פגמיס רביס כדלהלן:
א.
מפרט העבודה אינו עולה לכלל ייהומנה לקבלת הצעות מחיריי המפרט חסר פרטיס
מהותייס כגון: מועדיס להגשת ההצעות , אופן ההגשה, פרטיס אודות הניסיון
והציוד הנדרש.
הצעות המחיר התקבלו במהלך חודש וחצי בפקס ובדואר אלקטרוני, | באופן
שפרטיהן חשופיס, לא התקיים הליך של פתיחת הצעות המחיר ואין תיעוד
שהתקייס דיון בהצעות הקבלניס.
קייס חשש כי שתייס מהצעות המחיר אינן מייצגות קבלניס העומדיס בתנאיס
שקבעה החברה , ניסיון וציוד נדרש. מאפייניס והיס של שתי הצעות אלו להצעת
הקבלן שקדמה להן, מעלות חשש כבד כי גורס אחד ערך הצעות אלו ובפניו עמדה
ההצעה של הקבלן שקדם להן. נראח כי תכלית שתי הצעות אלו להכשיר את הצעת
הקבלן שזכה.
ההצעה הזוכה בסך 335 ₪ ליחידה , והה להצעה הראשונה שהוגשה , באופן שמעלה
חשש כי פרטי הצעת הקבלן הראשון דלפה לקבלן שוכה.
אין תעוד לעריכת הליך התמחרות למרות שהעובדה ששתי הצעות המחיר הזולות
והות , צריכה הייתה ביתר שאת לתמוך בקיוס הליך התמחרות.
החברה לא סיפקה הסבר מניח את הדעת לשיקולים שעמדו בבסיס ההחלטה לבחור
באחד משני הקבלניס שהציעו מחיר והה . העובדה שהקבלן הווכה העביר את
ביצוע הפרויקט לחברה אחרת מרוקנת מתוכן את טענת החברה כי הבחירה
התבססה על ייהיכרות הצוות והפרויקטיסיי של הקבלן הווכה. ואת ועוד, בקשת
דף 28 מפרוטוקול מועצה מסי 18 שלא מן המניין- 29.10.19
הביקורת לציון הפרויקטיס של הקבלן הווכה שגרמו לחברה לבחור בו לא נענתה.
בהקשר וה נציין כי קבלן וה לא עבד עס החברה.
חתימת חוזה
עס הקבלן לא נחתם חווה או סיכוס דבריס המעגן את חובותיו כלפי החברה. לא נקבעו
לוחות ומניס לביצוע הפרויקט , אחריות על טיב הביצוע, סעדים לנזקיס או לביצוע כושל,
וכדומה. גס האפשרות להעברת הפרויקט לקבלן אחר לא עוגנה בכתוביס.
ביצוע העבודה בפועל על ידי חברה אחרת. ,
הקבלן הזוכה העביר את ביצוע העבודה לחברה אחרת המתמחה בעבודות ימיות, לא נמצא
תעוד כי הקבלן הווכה דיווח לחברה מבעוד מועד על ביצוע העבודה באמצעות חברה זו
וממילא לא נמצאה הסכמת החברה למהלך וּה. לחברה לא היתה היכולת לוודא לפני תחילת
העבודה כי החברה המבצעת בפועל את העבודה עומדת בתנאי הסף שהוגדרו וכי יש לה את
הניסיון הנדרש . העברת העבודה לקבלן אחר שומטת את הבסיס לבחירת הקבלן הווכה
מהטעס של ייהיכרות עס הצוות המקצועי והפרויקטים שביצע בעבר".
מחיר החלפת חבלי רתיקה אוגוסט 2012 הצעת מחיר פברואר 2017
החלפת כבלי הרתיקה הינו חלק מהתחווקה השוטפת , ביוני 2012 בוצעה החלפה של כבלי
רתיקה עייי קבלן מקומי במחיר של 175 ₪ ליחידה.
בנובמבר 2017 חודשיס ספורים לפני הליך הפניה לקבלניס נשלחה לחברה הצעת מחיר
להחלפת כבליס בסך של 185 ₪ ליחידה. הצעת הקבלן האוכה נשוא בדיקה וו בסך 335 ₪
גבוהה בכ 81% מהצעת מחיר זו וב 91% ממחיר הביצוע ביוני 2012.
לא קבלנו הסבר מניח את הדעת מדוע לא פנתה החברה לקבלן שביצע את העבודה בשנת
2 ובחרה להתעלס מהצעת הקבלן מנובמבר 2017 .
למרות שבפני החברה עמד מחיר הביצוע מיוני 2012 והצעה עדכנית מנובמבר 2017 בחרה
החברה לבצע את העבודה בסכוס כמעט כפול. התנהלות החברה מטילה צל כבד על מערכי
הבקרה והפיקוח בנושא הרכש וההתקשרויות, ומכאן המלצתי, | למסד ועדת רכש
והתקשרויות, שתאשר כל התקשרות מעל סכוס שיקבע, לעגן ואת בנוהל , ולהגביר את
פיקוח הדירקטוריון על התקשרויות החברה.
טיפול החברה בממצאי הביקורת
ממצאי דוח זה הוגשו למנכייל החברה, ליוייר דירקטוריון החברה ולמנכייל העירייה המכהן
כדירקטור בחברה. יוייר הדירקטוריון ומנכייל העירייה הורו לחברה לעצור את התשלום
לקבלן עד לבירור פנימי \
שיערך. דוח הביקורת נדון בוועדת הביקורת של החברה בשתי ישיבות ב- 2/9/18 וכן ב-
8. ועדת הביקורת של החברה אימצה בין שאר החלטותיה את ההמלצות הכלולות
בדות זה.
המלצות
= לכלול בנהלי החברה 'ינוהל הצעות מחירי' בו יעוגנו ההוראות שיבטיחו עריכת הליך
הוגן שוויוני שקוף ומתועד.
דף 29 מפרוטוקול מועצה מס' 18 שלא מן המניין- 29.10.19
> לנוכת הממצאיס החמורים , יש לשקול מיסוד ועדת רכש והתקשרויות שתאשר כל
התקשרות מעל לסכום שיקבע ותוודא כי ההתקשרות נעשתה בהתאם לכללי מנהל
תקין.
> להגביר את הפיקוח של דירקטוריון החברה וועדת הביקורת בכל הקשור ברכש
והתקשרויות, במטרה לוודא כי מקריס מעין אלו לא ישנו. פיקוח וח יכול להתבצע
באמצעות מינוי נציג הדירקטוריון בוועדת רכש והתקשרויות האמורה לעיל.
> לנוכח ההפרה הבוטה של כללי המנהל התקין והחשש הכבד כי שיקוליס וריס עמדו
בבסיס הליך הבחירה של החברה הווכה, אנו סבוריס שיש מקוס לשקילת אמצעיס
משמעתיים כנגד האחראים.
מר יעקובוביצ ציין כי דוייח ביקורת וּה מתייחס לתקופה בה כיהן כיוייר החברה. הבהיר כי
הינו לוקח אחריות מלאה על כל הממצאיס ואף מגבה את עובדי החברה. ציין כי ברגע
שהנושא התגלה בפניו נכנס לעובי הקורה, כונסה וועדת ביקורת בשיתוף היומעייש והחלו
מהלכים לבדיקת הנושא. הדגיש כי הטעויות העובדים נעשו בתוס לב .
יו'ייר ועדת הביקורת, הגב' מאיה כצ סכמה הדיון באמרה כי הדוייח הוצג בצורה ראויה.
הודתה למבקר העירייה ולאנשי משרדו, למנכייל העירייה, לגזבר, ליועצת המשפטית ולכל
חברי הועדה ולמר פישר ממלא מקומה ולגורמיס המקצועיים שנדרשו לתשובות ושיתפו
פעולה.
רה''ע מר פדלון סיכס ואמר כי העירייה כגוף ציבורי, מחובתה לשמור על הקופה הציבורית,
לשמור על החוקיס, ההנחיות ועל תקנות העירייה.
הודה לגבי כץ, למבקר העירייה, לצוות משרדו ולמנכל העירייה על שיתוף פעולה ועבודה
מקצועית.
(218) מועצת העיר מחליטה פ''א לאשר ההמלצות שהובאו בפניה.
הישיבה ננעלה \\
ראש העירייה: ₪ \\
רשמה: רינה ואבי- מנהלת מחלקת ארגון ופאוס