פרוטוקול ועדת מליאה מס' 78
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · פרוטוקול דיונים סרוק · תמליל
כ"ז תמוז, תשפ"ג
16 יולי, 2023
לכבוד
חברות וחברי מועצת העירייה
תפוצת מוזמנים
הרצליה
הנדון: זימון לישיבת מועצה מן המניין ב- 18.7.23
הנך מוזמן/ת לישיבת מועצה מן המניין.
הישיבה תתקיים ביום ג', כ"ט בתמוז תשפ"ג, 18 ביולי 2023
בשעה 18:00
סדר היום:
.1 אישור פרוטוקול
.2 עדכון רה"ע
.3 עדכון מנכ"ל
.4 שאילתות
.5 הצעות לסדר
.6 אישור תב"רים
.7 הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים -ו-
.8 דו"ח רבעוני לשנת 2023 לתקופה : רבעון ,1 שנת ,2023 כולל תקציר מנהלים
.9 בקשה לפתיחת שמונה חשבונות בנק ( 6 גני ילדים , 2 חשבונות לחט"ב אלתרמן) ושינוי
שם גן ילדים.
.10 הצגת הדו"חות הכספיים של החברה למרכזים קהילתיים בע"מ (חל"צ) , החברה
העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ, החברה לפיתוח הרצליה בע"מ והחברה
לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ)
.11 הסכם חכירה בין עיריית הרצליה למועדון נוער נווה ישראל
.12 הסכם בין החברה לאמנות ולתרבות בע"מ (חל"צ) בין עמותת אלי כהן הי"ד.
.13 אישור החלטות ועדת השמות
.14 החברה לאומנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ) – הוספת פעילות מרכז תרבות ופנאי
המסילה
.15 אישור מתן תמיכות
.16 מפרט רשותי לרישוי עסקים
.17 אישור החלטות הועדה להקצאת קרקעין
.18 המלצות הועדה להעסקה נוספת
.19 אישור הארכת שירות
.20 שונות
.1 אישור פרוטוקול
אישור פרוטוקול מס' .77
.2 עדכון רה"ע
.3 עדכון מנכ"ל
.4 שאילתות
כפי שיונחו על שולחן המועצה.
.5 הצעות לסדר
הצעה לסדר מס' 1 ע"י איל פביאן
בנושא: הצעה לסדר בנושא חיזוק מנהל הנשים בעריית הרצליה והגדלת תקציבי
הפעולה לקידום שוויון הנשים בהרצליה והגנה על מלוא זכויותיהן.
רקע
בימים אלה מקודמת בכנסת הצעת חוק מקוממת ושערורייתית לפירוק הרשות לקידום מעמד
האישה,
בהינף יד מחזירים אותנו עשרות שנים לאחור!
כל 10 ימים נרצחת אישה.
חוק האזוק האלקטרוני בוטל.
זכויות הנשים נרמסות.
אלימות נגד הנשים גוברת.
מקלטי הנשים בארץ מלאים עד אפס מקום.
הצעת החוק תביא לביטול הרשות לקידום מעמד האישה, הפועלת באופן מקצועי לקידום שוויון
מגדרי ב- 25 השנים האחרונות והקמת גוף לא עצמאי במקומה, שיהיה כפוף לאינטרסים
פוליטיים משתנים, תוך ביטול כל מעמד מקצועי סטטוטורי למנהלת הרשות בישראל ותוך
מחיקת מטרות הרשות כגון "לקדם פעילות למניעת אלימות נגד נשים, להביא לתיאום בין הגופים
המטפלים במעמד האישה בישראל, לקדם את החינוך, החקיקה והאכיפה בתחומים אלה
ולהעמיד לרשות הממשלה את הכלים והמידע הנדרשים להשגת המטרות האמורות." הצעת
החוק להקמת רשות חדשה נעדרת מטרות כמו קידום השיוויון ועוד.
הצעת החלטה למועצת העיר הרצליה:
מועצת העיר הרצליה מתנגדת נחרצות לחקיקה לביטול הרשות לקידום מעמד האישה ולפגיעה
בזכויות ושוויון נשים וקוראת לכנסת ישראל לדחות אותה. חוק זה יפגע קשות בקידום מעמד
הנשים בישראל.
במידה ותעבור החקיקה הנ"ל בכנסת, מחליטה מועצת העיר על חיזוק מנהל הנשים בעירייה ועל
תוספת תקציבים מצידה כנדרש לקידום שוויון הנשים בהרצליה והגנה על מלוא זכויותיהן.
הצעה לסדר מס' 2 ע"י דנה אורן-ינאי
בנושא: עצירת הבניה בים וביבשה סביב מתחם תע"ש אפולוניה ומתחם תע"ש
הרצליה ורמה"ש
לאור הסכנה הברורה והמיידית (כפי שראינו בפיצוץ העצום שהתחרחש לאחרונה בשטח נוף ים)
אשר טמונה באזורים בהם פעלה תע"ש ובאזורים הסמוכים לה (כתוצאה מסחף מתחת לפני
השטח) מחליטה מועצת העיר לעצור לאלתר את כל תוכניות הפיתוח הציבוריות והבניה בים
וביבשה.
הצעה לסדר מס' 3 ע"י דנה אורן-ינאי
בנושא: מתנ"סים
מועצת העיר מחליטה כי לכל בית ספר יסודי בעיר יוקם מתנ"ס קהילתי אשר יתן מענה לילדי
השכונה ולכל תושבי השכונה שמזינים את בית הספר היסודי (מגיל 0 ועד בכלל) השטח יוקם
כמתנ"ס קהילתי רב תכליתי.
הצעה לסדר מס' 4 ע"י גלילה יבין
בנושא: חוף נפרד – לא חוף פרטי
עונת הקיץ בעיצומה, מספר המבקרים והמבקרות בחוף בשיאו. חוף הים הוא מרחב ציבורי פתוח
חשוב ומשמעותי ביותר במדינה צפופה כמדינת ישראל, עם מיעוט מרחבים פתוחים לפנאי, בילוי
והנאה מן הטבע.
רבים מתושבי ותושבות העיר והאזור נוהגים לפקוד את החוף לצורך טיולים ופעילות ספורט כגון
ריצה והליכה לאורך החוף.
לפני מספר שנים התנהל מאבק משפטי וציבורי סביב הסדרי הגישה בחוף הנפרד בהרצליה. החוף
הנפרד קטע בפועל את רצף החוף הציבורי, באופן שמבקרים ומבקרות שרצו לטייל, ללכת או לרוץ
דרך רצועת החוף נאלצו לעקוף אותו מכיוון המצוק. חופש התנועה של הנופשים האחרים הוגבל
באופן לא מידתי.
כתוצאה מכך יושמו הסדרי גישה חדשים בחוף הנפרד: כעת מתאפשרת כניסה למבקרים בחוף
מכיוון מזרח, באזור הסמוך לחניה. במקביל מתאפשר מעבר במפלס החוף, לרגלי המצוק, מה
שצמצם במקצת את הפגיעה בזכות המעבר. אמנם נדרשים המבקרים לבצע עיקוף וללכת קטע
מסויים לאורך פרגוד, אולם נחסך מהם הטיפוס על המצוק לצורך העניין.
ההנחה היא שחוף נפרד הוא חוף בו מתאפשרת שהות של נשים בלבד או גברים בלבד במועדים
הנקבעים לצורך העניין. כלומר בימים בהם החוף מוגדר לרחצת גברים לא מתאפשרת כלל כניסה
של נשים. עם זאת, בשבועות האחרונים קיבלתי פניות מתושבים ומתושבות שהלינו על כך שלא
יכלו לחצות את החוף בימים בהם הרחצה מוגדרת לבני או בנות מינם.ן. מסתבר שגם בימים
המיועדים לרחצת נשים למשל (ראשון, שלישי וחמישי), נאלצות מבקרות בחוף לעקוף את החוף
ממזרח משום שלא מתאפשרת כלל כניסה לחוף באזור הקרוב יותר לים, במערב. כך גם לגבי
גברים בימי הרחצה המיועדים להם (שני, רביעי, שישי).
אני סבורה כי ניתן לשפר את חווית המבקרים מבלי לפגוע ברחצה הנפרדת, בבחינת "זה נהנה וזה
לא חסר":
ניתן לאפשר לנשים לעבור בימים ראשון שלישי וחמישי בחזית החוף מבלי שיפגע עקרון הרחצה
הנפרדת, ובדומה לכך, לאפשר לגברים לעבור בחזית החוף בימים שני, רביעי ושישי.
העיריה משקיעה מאמצים וכספים בפיתוח החוף ואחזקתו, נדמה לי שזהו מאמץ קטן יחסית
ומתבקש כדי לייצר פתרון מידתי וסביר.
הצעת החלטה:
מועצת העיר מחליטה לאפשר כניסה ומעבר של מבקרות המעוניינות לחצות את החוף הנפרד
בימי רחצה לנשים, ושל מבקרים המעוניינים לחצות את החוף הנפרד בימי רחצה לגברים, בחזית
המערבית של החוף, סמוך לקו המים. בכך תצומצם הפגיעה בחופש המעבר במרחב החופי
הציבורי הפתוח ובחוויית המבקרים והמבקרות במקום מבלי לפגוע בעקרון
ההפרדה בחוף עצמו.
.6 אישור תב"רים - 2023 :
לאשר עדכון תקציב פיתוח 2023 של 12 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2023
בסכום של 1,526,492 - ₪ ממקורות המימון כדלקמן :
מקור מימון סכום
קרן עבודות פיתוח 998,000
קרן עודפי תקציב רגיל ()220,000
אחרים ()2,304,492
סה"כ ()1,526,492
מצ"ב קובץ.
.7 הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים -ו- מצ"ב.
.8 דו"ח רבעוני לשנת 2023 לתקופה : רבעון ,1 שנת ,2023 כולל תקציר מנהלים
.9 בקשה לפתיחת שמונה חשבונות בנק ( 6 גני ילדים , 2 חשבונות לחט"ב אלתרמן)
ושינוי שם גן ילדים (מצ"ב)
המועצה תתבקש לאשר :
א. פתיחת שישה חשבונות בנק לטובת גני ילדים חדשים. החשבונות ישמשו את גני
הילדים באופן שהגננת בכל גן תהיה מורשית חתימה לבדה בחשבון, והיא תוסמך
לחתום על כל המסמכים הנדרשים בקשר עם החשבון והכל בהתאם לנוסח ולתנאים
המקובלים בבנק וכפי שיסוכמו עמו.
סכום ההתחייבות הכספית שבו רשאית הגננת לחייב את החשבון במשיכה חד פעמית
מוגבל עד לסכום של 1,500 (אלף וחמש מאות) ₪ ובמשיכה חד פעמית לטובת חשבון
העירייה בלבד ללא הגבלת סכום.
בנוסף, תינתן לחשבת אגף החינוך אפשרות לעקוב אחר תנועות הבנק וכל ההוצאות.
ב. פתיחת שני חשבונות בנק לחטיבת ביניים אלתרמן ( שם זמני), (חשבון מוניציפאלי
וחשבון הורים) ולהסמיך את מורשי החתימה לחתום על כל המסמכים הנדרשים והכל
בהתאם לנוסח ולתנאים המקובלים בבנק וכפי שיסוכמו עמו.
ג. שינוי שם גן: מגן צליל לגן ניוטון.
.10הצגת הדו"חות הכספיים של החברה למרכזים קהילתיים (חל"צ) , החברה
העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ , החברה לפיתוח הרצליה בע"מ
והחברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ).
מצ"ב הדו"חות.
.11תוספת להסכם חכירה (עיריית הרצליה - "Inc Appeal Israel United"
)משרד המגבית המאוחדת לישראל((, מועדון נוער נווה ישראל חלקות – 250
(160 לשעבר) ו- 161 בגוש 729
מצ"ב.
.12תוספת להסכם מחודש יוני 2020 שנערכה ונחתמה בין החברה לאמנות
ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ) לבין עמותת אלי כהן הי''ד
מצ"ב.
.13אישור החלטות ועדת השמות
המועצה תתבקש לאשר המלצות הועדה מישיבתה מיום .19.6.23
.14החברה לאומנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ) – הוספת פעילות מרכז
תרבות ופנאי המסילה
מצ"ב.
לידיעת המועצה תובא הוספת פעילות מרכז תרבות ופנאי המסילה לפעילות החברה לאמנות
ותרבות הרצליה בע"מ (חל"צ) ,מועד חזוי לתחילת הפעלה פברואר 2024 , וזאת בהתאם
לסעיף 3.2 להסכם מיום 15 ביולי ,2007 בין עיריית הרצליה לבין החברה לאמנות ולתרבות
הרצליה בע"מ (חל"צ).
.15אישור מתן תמיכות
מצ"ב פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית מיום 26.6.23 ומיום .2.7.23
.16מפרט רשותי לרישוי עסקים
המועצה תתבקש לאשר מפרט רשותי לעסקים לפי הרפורמה ברישוי עסקים. מצ"ב מסמך
המפרט.
.17אישור החלטות הועדה להקצאת מקרקעין
מצ"ב פרוטוקול ועדה מיום .5.7.23
.18המלצות הועדה להעסקה נוספת
א.ז
רקע: מבקשת אישור לעבודה נוספת כעו"ס בעמותת "גשר לקהילה" בהרצליה, בבניית תכניות
שיקום בקהילה למאובחנים פסיכיאטריים הזכאים לנכות וסל שיקום מביטוח לאומי.
החלטה: הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה, בכפוף לחתימה על הסדר ניגוד עניינים, לפיו לא
תתאפשר עבודה מול עיריית הרצליה ו/או עם מטופלים תושבי הרצליה.
ז.ג
רקע: מבקשת אישור לעבודה נוספת כעורכת לשונית וספרותית.
החלטה: הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה, בכפוף לחתימה על הסדר ניגוד עניינים, לפיו היא
מתחייבת שלא לתת שירות לתושבי הרצליה.
ו.ת
רקע: מועמדת לעבודה בעירייה – מבקשת אישור לעבודה נוספת כעו"ס המבצעת ביקורי בית
אצל קשישים מטעם חב' "לכל", בתל אביב.
החלטה: הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה, בכפוף לחתימה על הסדר ניגוד עניינים, לפיו לא
יתאפשר קשר בין חב' "לכל" לבין עיריית הרצליה.
.19 אישור הארכת שירות
המועצה תתבקש לאשר המלצות הועדה להארכת שירות מיום 22.6.23 ומיום 26.6.23
כדלקמן:
.1 גב' צ.צ , מדריכת פלדנקרייז, פעילות ספורט עמותת ע.ל.ה, בת 76.8
מדריכה מקצועית ומנוסה, נודעת בתחומה. החוגים שלה מלאים עד אפס מקום. מלווה
ומתייחסת למשתתפות החוג גם מעבר לפאן המקצועי. מבצעת את תפקידה בהצלחה רבה
ולשביעות רצון הממונים עליה בעמותה. מועסקת בהיקף משרה של 6 שעות שבועיות.
נוכח המלצת מנהליה הוועדה ממליצה לראש העירייה להאריך את שירותה עד לתאריך
31/01/2024 , בהתאם לקריטריונים הבאים:
א. המלצת ממונים
ב. נסיבות מיוחדות של המערכת
הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.
.2 גב' ר.ק , מורה לאנגלית, תיכון חדש, בת 74.8
לימדה בתיכון שנים רבות. מורה מוערכת, מקצועית ומנוסה.
נוכח המלצת מנהליה ובשל מחסור וקושי בגיוס מורים, הוועדה ממליצה לראש העירייה
להאריך את שירותה עד לתאריך ,31/08/2024 בהתאם לקריטריונים הבאים:
א. המלצת ממונים
ב. נסיבות מיוחדות של המערכת
הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.\
.3 ד"ר ר.ל , מורה לביוטכנולוגיה, תיכון היובל, בת 74.5
עובדת בתיכון מזה 27 שנים. מובילה את מגמת הביוטכנולוגיה במקצועיות רבה, לשביעות
רצונם של התלמידים, הוריהם ומנהליה. תרומתה להצלחת המורים והתלמידים משמעותית.
נוכח המלצת מנהליה ובשל מחסור וקושי בגיוס מורים, הוועדה ממליצה לראש העירייה
להאריך את שירותה עד לתאריך ,31/08/2024 בהתאם לקריטריונים הבאים:
א. המלצת ממונים
ב. נסיבות מיוחדות של המערכת
הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.
.4 גב' ע.ג , מורה ללשון, תיכון הראשונים, בת 73.7
עובדת בתיכון למעלה מ 40 שנים. מורה מקצועית וראויה. קיימת שביעות רצון גבוהה מאוד
של מנהליה, רכזת הנושא ותלמידיה, מאיכות ההוראה ותפקודה כמורה.
נוכח המלצת מנהליה ובשל מחסור וקושי בגיוס מורים, הוועדה ממליצה לראש העירייה
להאריך את שירותה עד לתאריך ,31/08/2024 בהתאם לקריטריונים הבאים:
א. המלצת ממונים
ב. נסיבות מיוחדות של המערכת
הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.
.5 גב' ש.ד , סייעת רפואית, מחלקת הבריאות העירונית, מנהל החינוך, בת 71.7
סייעת רפואית לעבודה עם ילד בעל אלרגיה מסכנת חיים. מקצועית ומסורה. מפגינה
בעבודתה מוטיבציה גבוהה וגישה חיובית כלפי הילדים.
נוכח המלצת מנהליה ובשל מחסור וקושי בגיוס סייעות, הוועדה ממליצה לראש העירייה
להאריך את שירותה עד לתאריך 31/08/2024 , בהתאם לקריטריונים הבאים:
א. המלצת ממונים
ב. נסיבות מיוחדות של המערכת
הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.
.6 גב' ע.ב.ש , סייעת רפואית, מחלקת הבריאות העירונית, מנהל החינוך, בת 71.7
סייעת רפואית לעבודה עם ילד בעל אלרגיה מסכנת חיים. מנוסה, אחראית וחרוצה. מפגינה
בעבודתה חיוניות רבה, שמחה ואהבה. זכתה בפרס עובדת מצטיינת לשנת .2018
נוכח המלצת מנהליה ובשל מחסור וקושי בגיוס סייעות, הוועדה ממליצה לראש העירייה
להאריך את שירותה עד לתאריך 31/08/2024 , בהתאם לקריטריונים הבאים:
א. המלצת ממונים
ב. נסיבות מיוחדות של המערכת
הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.
.7 גב' ח.ו , סייעת רפואית, מחלקת הבריאות העירונית, מנהל החינוך, בת 71.3
סייעת רפואית לעבודה עם ילד בעל אלרגיה מסכנת חיים. מנוסה, מבצעת את תפקידה
במקצועיות, מסירות ואחריות.
נוכח המלצת מנהליה ובשל מחסור וקושי בגיוס סייעות, הוועדה ממליצה לראש העירייה
להאריך את שירותה עד לתאריך 31/08/2024 בהתאם לקריטריונים הבאים:
א. המלצת ממונים
ב. נסיבות מיוחדות של המערכת
הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.
.8 גב' ר.א , סייעת רפואית, מחלקת הבריאות העירונית, מנהל החינוך, בת 70.11
סייעת רפואית לעבודה עם ילד בעל אלרגיה מסכנת חיים. מקצועית, בעלת יחסי אנוש טובים
ויכולת טובה לעבודה בצוות. בעבודתה מגלה יוזמה, אחריות אישית גבוהה ואכפתיות. זוכה
להערכה ואהבה מילדי הגן והצוות המקצועי.
נוכח המלצת מנהליה ובשל מחסור וקושי בגיוס סייעות, הוועדה ממליצה לראש העירייה
להאריך את שירותה עד לתאריך ,31/08/2024 בהתאם לקריטריונים הבאים:
א. המלצת ממונים
ב. נסיבות מיוחדות של המערכת
הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.
.9 גב' ר.ח , סייעת רפואית, מחלקת הבריאות העירונית, מנהל החינוך, בת 70.5
סייעת רפואית לעבודה עם ילד בעל אלרגיה מסכנת חיים. מבצעת את תפקידה באופן מקצועי
ואחראי, במסירות גבוהה.
נוכח המלצת מנהליה ובשל מחסור וקושי בגיוס סייעות, הוועדה ממליצה לראש העירייה
להאריך את שירותה עד לתאריך ,31/08/2024 בהתאם לקריטריונים הבאים:
א. המלצת ממונים
ב. נסיבות מיוחדות של המערכת
הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.
.10 גב' א. ח, סייעת אישית בבית ספר, המחלקה לחינוך מיוחד, בת 70.3
סייעת אחראית, נעימת הליכות. תורמת רבות לקידומו של התלמיד ולהשתלבותו בכיתה
ובביה"ס. שמירה על רצף עבודתה עם התלמיד בשנה הבאה עד לסיום לימודיו בתיכון,
חשובה מאוד.
בנוסף, עובדת כמזכירה משנית בפסג"ה, בהיקף משרה של %.28 נותנת מענה מקצועי ונעים
לצוותים החינוכיים גם בשעות אחר הצהריים. מכירה ומתמצאת במערכות הממוחשבות.
המזכירה הראשית פורשת לגמלאות, המשך העסקתה של אסתר חשוב ליציבות המשרד.
נוכח המלצת מנהליה ובשל מחסור וקושי בגיוס סייעות ומזכירות, הוועדה ממליצה לראש
העירייה להאריך את שירותה עד לתאריך ,31/08/2024 בהתאם לקריטריונים הבאים:
א. המלצת ממונים
ב. נסיבות מיוחדות של המערכת - מחסור וקושי בגיוס סייעות ומזכירות.
הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.
.11 גב' נ.א.ס, סייעת אישית בבית ספר, המחלקה לחינוך מיוחד, בת 70.2
עובדת בבי"ס שז"ר כ 10 שנים. במסירות ואכפתיות, מקדמת את התלמידים ומלווה אותם
להצלחה, בהתאם לצרכיהם האישיים ולתוכנית הלימודים האישית. עובדת בשיתוף פעולה
מלא עם הצוות החינוכי. נוכחותה בבית הספר משמעותית.
נוכח המלצת מנהליה ובשל מחסור וקושי בגיוס סייעות, הוועדה ממליצה לראש העירייה
להאריך את שירותה עד לתאריך 31/08/2024 , בהתאם לקריטריונים הבאים:
א. המלצת ממונים
ב. נסיבות מיוחדות של המערכת
הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.
.12 גב' י.ח, סייעת רפואית, מחלקת הבריאות העירונית, מנהל החינוך, בת 69.11
סייעת רפואית לעבודה עם ילד בעל אלרגיה מסכנת חיים. מבצעת את תפקידה באופן מקצועי
ואחראי, במסירות גבוהה.
נוכח המלצת מנהליה ובשל מחסור וקושי בגיוס סייעות, הוועדה ממליצה לראש העירייה
להאריך את שירותה עד לתאריך ,31/08/2024 בהתאם לקריטריונים הבאים:
א. המלצת ממונים
ב. נסיבות מיוחדות של המערכת
הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.
.13 גב' ע.א, תומכת חינוך משלבת, אגף לחינוך הגיל הרך, בת 69.11
מבצעת את תפקידה על צד הטוב ביותר. מפגינה בעבודתה חריצות, מוטיבציה גבוהה, רצון
ואמונה ביכולת שלה לקדם את הילדים, ולהעניק להם ביטחון חום ואהבה. על כך היא זוכה
להערכתם של ילדי הגן והוריהם, הצוות החינוכי ומנהליה.
נוכח המלצת מנהליה ובשל מחסור וקושי בגיוס סייעות, הוועדה ממליצה לראש העירייה
להאריך את שירותה עד לתאריך ,31/08/2024 בהתאם לקריטריונים הבאים:
א. המלצת ממונים
ב. נסיבות מיוחדות של המערכת
הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.
.14 גב' ח.י, תומכת חינוך, אגף לחינוך הגיל הרך, בת 69.9
עובדת מסורה ונאמנה, מיישמת בעבודתה את כל אשר למדה במהלך השנים, למען קידום
ילדי הגן. יוצרת קשר טוב עם הילדים ואנשי הצוות.
נוכח המלצת מנהליה ובשל מחסור וקושי בגיוס סייעות, הוועדה ממליצה לראש העירייה
להאריך את שירותה עד לתאריך 31/08/2024 , בהתאם לקריטריונים הבאים:
א. המלצת ממונים
ב. נסיבות מיוחדות של המערכת
הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.
.15 ד"ר ל.פ, רופאה בבתי ספר, מחלקת הבריאות העירונית, מנהל החינוך, בת 69.10 מבצעת
את תפקידה במסירות ומקצועיות, בעלת יחסי אנוש טובים.
נוכח המלצת מנהליה ובשל מחסור וקושי בגיוס רופאות לבתי ספר, הוועדה ממליצה לראש
העירייה להאריך את שירותה עד לתאריך 31/01/2024 , בהתאם לקריטריונים הבאים:
א. המלצת ממונים
ב. נסיבות מיוחדות של המערכת
הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.
.16 מר ש.ס, אב בית אולם ספורט, אגף הספורט, בן 69.10
ממלא את תפקידו על הצד הטוב ביותר ולשביעות רצון מנהליו. עובד מסור ואחראי.
נוכח המלצת מנהליו ובשל מחסור וקושי בגיוס אבות בית, הוועדה ממליצה לראש העירייה
להאריך את שירותו עד לתאריך ,31/01/2024 בהתאם לקריטריונים הבאים:
א. המלצת ממונים
ב. נסיבות מיוחדות של המערכת
הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.
.17 גב' ה.ח, ספרנית בי"ס שזר, אגף תק"ן, בת 69.9
מבצעת את תפקידה באופן מעורר השראה. ספרנית מוערכת ואהובה בקרב כלל ספרני מערכת
הספריות.
לנוכח המלצת מנהליה ובשל מחסור וקושי בגיוס ספרניות, הוועדה ממליצה לראש העירייה
להאריך את שירותה עד לתאריך ,31/08/2024 בהתאם לקריטריונים הבאים:
א. המלצת ממונים
ב. נסיבות מיוחדות של המערכת
הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.
.18 מר ח.ח, מנהל מדור אספקת מים, תאגיד המים מי הרצליה, בן 69.9
ממלא את תפקידו בנאמנות ומסירות, חיוני למערכת. מגלה יציבות ואחריות רבה, מגדיל
ראש. ללא כל בעיות משמעת.
נוכח המלצת מנהלו הוועדה ממליצה לראש העירייה להאריך את שירותו עד לתאריך
31/01/2024 , בהתאם לקריטריונים הבאים:
א. המלצת ממונים
ב. נסיבות מיוחדות של המערכת
הארכת שירותו תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.
.19 גב' מ.י, סייעת כיתת תקשורת, המחלקה לחינוך מיוחד, מנהל החינוך, בת 70.7
ניסיונה רב השנים בעבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים בכלל, ולקויות תקשורת בפרט
ניכר באופן משמעותי בעבודתה היום יומית. במסירות ונאמנות מעניקה להם יחס חם, אוהב
ומותאם לצרכיהם האישיים.
נוכח המלצות מנהליה ולאור פערי כח אדם בתחום הסייעות, הוועדה ממליצה לראש העירייה
להאריך את שירותה עד לתאריך ,31/08/2024 בהתאם לקריטריונים הבאים:
א. המלצת ממונים
ב. נסיבות מיוחדות של המערכת
הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.
.20 גב' כ.ש, מנהלת מדור הוצאות, אגף תק"ן, בת 72.5
מגלה יכולות מקצועיות טובות, בעלת מוסר עבודה גבוה ויכולת עבודה בעתות לחץ ועומס.
מביאה את האגף להישגים בתחום ניהול הכספים והוצאה לפועל של מיזמים ופרויקטים.
הנה חיונית להמשך תפקוד יעיל של האגף.
נוכח המלצות מנהליה, ובשל מחסור וקושי בגיוס עובדים בתחום הכספי הוועדה ממליצה
לראש העירייה להאריך את שירותה עד לתאריך ,31/01/2024 בהתאם לקריטריונים
הבאים:
א. המלצת ממונה ישיר
ב. נסיבות מיוחדות של המערכת
הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.
.20 שונות
בכבוד רב,
רינה זאבי
ס' מנהל אגף ארגון ומנהל
ומנהלת מחלקת ארגון ותיאום
עירייתהרצליה 13/06/2023
המינהלהכספי-הגזברות
ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210
התקציב הרגיל לשנת 2023 - ב-₪
הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)
שינויים - ו
תאריך ועדת כספים: 18.06.2023
תאריך מועצה: 11.07.2023
הוצאות:
מס' תקציב תקציב
ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות
הקצאה מקורי (*) מעודכן
מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים -
1843503710 רווחה 1181 135,000 -10,000 125,000
היסעים
1843504710 מועדוניות משותפות - היסעים+ליווי רווחה 1181 720,000 -70,000 650,000
1845108840 הסעות לאוטיסטים רווחה 1181 590,000 140,000 730,000
1845302840 הסעות למרכז יום - מש"ה רווחה 1181 865,000 -45,000 820,000
התאמות בעקבות עדכון שכר מינימום
והתאמה עפ"י צפי נדרש
1846605840 הסעות נכים למרכז תעסוקה רווחה 1181 90,000 25,000 115,000
מרכז יום שיקומי נכים, מש"ה,
1846702840 רווחה 1181 2,000,000 170,000 2,170,000
אוטיסטים
1846703840 הסעות וליווי למעון יום שיקומי רווחה 1181 725,000 475,000 1,200,000
רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות
1994000962 מינהל כללי 1181 11,250,000 -118,000 11,132,000
בלתי נצפות
דוברות
1614000100 משכורות כוללות-הסברה ותדמית 1207 2,029,000 -42,000 1,987,000
ואירועים
התאמה עפ"י צפי נדרש
העסקה באמצ' חב' השמה-הסברה דוברות
1614000755 1207 0 42,000 42,000
ותדמית ואירועים
ארועי ספורט, ליגות, טורנירים, הרקדות
1829100782 תנו"ס 1209 640,000 100,000 740,000
בספורטק, משחה הרצליה
התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש
1829100981 ארגון טריאתלון נשים בינלאומי תנו"ס 1209 200,000 -200,000 0
מינהל תפעול -
1712000758 פינוי, הובלה והטמנת אשפה 1212 47,346,000 -61,000 47,285,000
שפ"ע
התאמה עפ"י צפי נדרש
מינהל תפעול -
1715000750 עבודות ריסוס והדברה בקבלנות 1212 646,000 61,000 707,000
שפ"ע
תוספת 1.0 תקן במקביל בהכנסות במימון
1844403100 שכר תוכנית ג'וינט רווחה 1214 0 180,000 180,000
הג'וינט
תרומה מעמותת הרוח הטובה ליום המעשים
1848300780 הוצאות לפעולות מינהל כללי 1215 119,000 23,000 142,000
הטובים - במקביל בהכנסות
דף(1מתוך)13 הזזותתקציביות-הזזהו-מונגש/General
עירייתהרצליה 13/06/2023
המינהלהכספי-הגזברות
ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210
מס' תקציב תקציב
ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות
הקצאה מקורי (*) מעודכן
תקשוב
1611300570 הוצאות מיכון 1216 40,000 -24,000 16,000
ומערכות מידע
תקשוב
1615000570 אחזקת מערכות נוכחות ומיכון 1216 288,000 -26,000 262,000
ומערכות מידע
תקשוב
1616000540 טלפוניה וסלולר 1216 25,000 3,000 28,000
ומערכות מידע
תקשוב
1616000571 תמיכה שוטפת בתשתיות מיחשוב 1216 550,000 20,000 570,000
ומערכות מידע
תקשוב
1711000540 טלפוניה וסלולר 1216 25,000 -1,000 24,000
ומערכות מידע
תקשוב
1723000540 טלפוניה וסלולר 1216 10,000 -4,000 6,000
ומערכות מידע
תקשוב
1746100540 טלפוניה וסלולר 1216 22,000 -1,000 21,000
ומערכות מידע
תקשוב
1747200540 טלפוניה וסלולר 1216 13,000 1,000 14,000
ומערכות מידע
תקשוב
1761000541 תקשורת למצלמות 1216 80,000 4,000 84,000
ומערכות מידע
תקשוב
1764000540 טלפוניה וסלולר 1216 1,000 1,000 2,000
ומערכות מידע
תקשוב
1769200540 טלפוניה וסלולר 1216 7,000 1,000 8,000 התאמה עפ"י צפי נדרש
ומערכות מידע
תקשוב
1781000570 הוצאות מיכון 1216 27,000 -22,000 5,000
ומערכות מידע
תקשוב
1811000540 טלפוניה וסלולר 1216 70,000 -2,000 68,000
ומערכות מידע
תקשוב
1812000540 טלפוניה וסלולר 1216 330,000 14,000 344,000
ומערכות מידע
תקשוב
1813300540 טלפוניה וסלולר 1216 24,000 2,000 26,000
ומערכות מידע
שרותי הדרכה טכנית למיחשוב בבתי"ס תקשוב
1813600750 1216 1,934,000 22,000 1,956,000
בקבלנות ומערכות מידע
תקשוב
1829200540 טלפוניה וסלולר 1216 5,000 1,000 6,000
ומערכות מידע
תקשוב
1829240540 טלפוניה וסלולר 1216 24,000 5,000 29,000
ומערכות מידע
תקשוב
1841004540 טלפוניה וסלולר 1216 52,000 1,000 53,000
ומערכות מידע
תקשוב
1848301540 טלפוניה וסלולר 1216 20,000 -1,000 19,000
ומערכות מידע
טלפוניה וסלולר (החל משנת 2021 כולל תקשוב
1933000540 1216 7,000 4,000 11,000
את סעיף )613001/540 ומערכות מידע
דף(2מתוך)13 הזזותתקציביות-הזזהו-מונגש/General
עירייתהרצליה 13/06/2023
המינהלהכספי-הגזברות
ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210
מס' תקציב תקציב
ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות
הקצאה מקורי (*) מעודכן
תקשוב
1938400540 טלפוניה וסלולר 1216 58,000 2,000 60,000 התאמה עפ"י צפי נדרש
ומערכות מידע
1813600877 בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים) תנו"ס 1219 85,000 -45,000 40,000
1821000755 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה תנו"ס 1219 30,000 -30,000 0
התאמה עפ"י צפי נדרש
1822000783 ארועים ופעולות תרבות תנו"ס 1219 1,230,000 160,000 1,390,000
1822001780 הוצאות בגין חגיגת המימונה תנו"ס 1219 95,000 -85,000 10,000
דוברות
1611300522 ספרים, עתונים וניתור תקשורתי 1221 76,000 -10,000 66,000
ואירועים
דוברות
1614000550 פרסומים ודפוס 1221 526,000 110,000 636,000
ואירועים
דוברות
1623000550 פרסומים ודפוס 1221 33,000 -20,000 13,000
ואירועים
דוברות
1822000550 פרסומים ודפוס 1221 261,000 22,000 283,000
ואירועים
התאמה עפ"י צפי נדרש
דוברות
1825400550 פרסומים ודפוס 1221 25,000 -22,000 3,000
ואירועים
דוברות
1879000550 פרסומים, דפוס, הסברה וחינוך 1221 151,000 -80,000 71,000
ואירועים
דוברות
1938400550 פרסומים ודפוס 1221 38,000 20,000 58,000
ואירועים
דוברות
1943000550 פרסומים ודפוס 1221 50,000 -20,000 30,000
ואירועים
1761000100 משכורות כוללות - מוקדנים מינהל כללי 1222 2,801,000 -103,000 2,698,000
התאמה עפ"י צפי נדרש
1761000755 העס' כ"א באמצעות חב.השמה-מוקד מינהל כללי 1222 0 103,000 103,000
1745000830 השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון מינהל הנדסה 1223 630,000 11,000 641,000
התאמה עפ"י צפי נדרש
רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות
1994000962 מינהל כללי 1223 11,250,000 -11,000 11,239,000
בלתי נצפות
1731000755 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה מינהל הנדסה 1224 25,000 -25,000 0
1732000780 סריקת תיקי בניין חדשים מינהל הנדסה 1224 20,000 -5,000 15,000
1732000781 הוצאות שונות - תכנון עיר מינהל הנדסה 1224 150,000 100,000 250,000 התאמה עפ"י צפי נדרש
ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים
1744000752 מינהל הנדסה 1224 180,000 -20,000 160,000
(מהנדס העיר)
רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות
1994000962 מינהל כללי 1224 11,250,000 -50,000 11,200,000
בלתי נצפות
דף(3מתוך)13 הזזותתקציביות-הזזהו-מונגש/General
עירייתהרצליה 13/06/2023
המינהלהכספי-הגזברות
ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210
מס' תקציב תקציב
ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות
הקצאה מקורי (*) מעודכן
תשלום זכויות יוצרים (אקו"ם, פדרציה
1825400980 תנו"ס 1225 180,000 7,000 187,000
ופי"ל)
התאמה עפ"י צפי נדרש
רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות
1994000962 מינהל כללי 1225 11,250,000 -7,000 11,243,000
בלתי נצפות
הוצאות שוטפות, שקיות אשפה, כלי מינהל תפעול -
1712000720 1227 287,000 250,000 537,000
אצירה שפ"ע
רכישת כלי אצירה לפינוי אשפה ביתית
מינהל תפעול -
1712000758 פינוי, הובלה והטמנת אשפה 1227 47,346,000 -250,000 47,096,000
שפ"ע
1933000571 ניהול מידע מקרקעין ונכסים מינהל כספי 1228 470,000 16,000 486,000
התאמה עפ"י צפי נדרש
1933000780 שמאויות והוצאות שונות מינהל כספי 1228 447,000 -16,000 431,000
מינהל תפעול -
1611300750 אבטחת בניין העירייה בקבלנות 1230 1,013,000 23,000 1,036,000
בטחון
מינהל תפעול -
1722700750 עבודות קבלניות אבטחה וסיור 1230 850,000 -20,000 830,000
בטחון
מינהל תפעול -
1817100750 אבטחת מוסדות חינוך 1230 7,208,000 -10,000 7,198,000
בטחון
מינהל תפעול -
1823000751 אבטחה בקבלנות 1230 137,000 15,000 152,000
בטחון
מינהל תפעול -
1826210750 אבטחה בקבלנות 1230 165,000 -8,000 157,000 התאמה בעקבות עדכון שכר המינימום
בטחון
1829290780 אבטחה - סקייטפארק תנו"ס 1230 424,000 -30,000 394,000
מינהל תפעול -
1841004750 אבטחה בקבלנות - רווחה 1230 602,000 54,000 656,000
בטחון
מינהל תפעול -
1938400750 אבטחה בקבלנות 1230 567,000 -19,000 548,000
בטחון
מינהל תפעול -
1943000750 אבטחה בקבלנות 1230 137,000 -5,000 132,000
בטחון
1732000101 משכורות כוללות מינהל הנדסה 1233 857,000 50,000 907,000
1733100100 משכורות כוללות מינהל הנדסה 1233 5,794,000 300,000 6,094,000
התאמה בעקבות הסכמי שכר
1733200100 משכורות כוללות מינהל הנדסה 1233 2,699,000 190,000 2,889,000
1742000100 משכורות כוללות מינהל הנדסה 1233 1,745,000 90,000 1,835,000
דף(4מתוך)13 הזזותתקציביות-הזזהו-מונגש/General
עירייתהרצליה 13/06/2023
המינהלהכספי-הגזברות
ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210
מס' תקציב תקציב
ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות
הקצאה מקורי (*) מעודכן
מינהל תפעול -
1723000101 משכורות כוללות - מחסנים 1234 319,000 -40,000 279,000
בטחון
1821000100 משכורות כוללות תנו"ס 1234 335,000 10,000 345,000
1821000102 משכורות כוללות - חשבות תנו"ס תנו"ס 1234 636,000 40,000 676,000
1822000100 משכורות כוללות תנו"ס 1234 981,000 40,000 1,021,000
1823000100 משכורות כוללות תנו"ס 1234 3,264,000 90,000 3,354,000
1823100100 משכורות כוללות תנו"ס 1234 79,000 10,000 89,000
1824200100 שכר רכז פעילות קהילתית עירונית תנו"ס 1234 258,000 -20,000 238,000
1824530102 שכר מדריכים תנו"ס 1234 250,000 10,000 260,000
1824530103 שכר שרתים תנו"ס 1234 72,000 10,000 82,000
1824570100 שכר עובדי מינהלה תנו"ס 1234 123,000 20,000 143,000
1826200100 משכורות כוללות תנו"ס 1234 212,000 5,000 217,000 התאמה בעקבות הסכמי שכר
1826210100 משכורות כוללות תנו"ס 1234 591,000 -50,000 541,000
1827000100 משכורות כוללות - מינהלה תנו"ס 1234 372,000 25,000 397,000
1828100100 שכר שרותי היקף לנוער תנו"ס 1234 522,000 15,000 537,000
1828100101 שכר פרוייקט מציל"ה ומניעת סמים תנו"ס 1234 823,000 -20,000 803,000
1828900100 משכורות כוללות תנו"ס 1234 831,000 110,000 941,000
1829100100 משכורות כוללות - מינהל תנו"ס 1234 1,576,000 -30,000 1,546,000
1829200100 משכורות כוללות תנו"ס 1234 644,000 120,000 764,000
1829210100 שכר אבות בית תנו"ס 1234 1,323,000 180,000 1,503,000
1829220100 שכר אב בית תנו"ס 1234 165,000 20,000 185,000
1829240100 שכר אבות בית תנו"ס 1234 4,551,000 600,000 5,151,000
דף(5מתוך)13 הזזותתקציביות-הזזהו-מונגש/General
עירייתהרצליה 13/06/2023
המינהלהכספי-הגזברות
ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210
מס' תקציב תקציב
ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות
הקצאה מקורי (*) מעודכן
1829530100 משכורות כוללות תנו"ס 1234 180,000 20,000 200,000
התאמה בעקבות הסכמי שכר
1848290100 משכורות כוללות תנו"ס 1234 210,000 10,000 220,000
1611100100 משכורות כוללות מינהל כללי 1235 3,298,000 45,000 3,343,000
1611200100 משכורות כוללות - ועדות מינהל כללי 1235 1,532,000 50,000 1,582,000
1611300100 משכורות כוללות מינהל כללי 1235 8,036,000 440,000 8,476,000
1612100100 משכורות כוללות מינהל כללי 1235 989,000 95,000 1,084,000
1613000100 משכורות כוללות מינהל כללי 1235 2,297,000 80,000 2,377,000
1615000100 משכורות כוללות משאבי אנוש 1235 4,185,000 300,000 4,485,000
1617000100 משכורות כוללות מינהל כללי 1235 3,318,000 40,000 3,358,000 התאמה בעקבות הסכמי שכר
1621000100 משכורות כוללות מינהל כספי 1235 8,691,000 250,000 8,941,000
1623000100 משכורות כוללות מינהל כספי 1235 8,398,000 450,000 8,848,000
1623000101 משכורות כוללות - מוקד טלפוני מינהל כספי 1235 1,116,000 -50,000 1,066,000
1769100100 משכורות כוללות מינהל כללי 1235 381,000 -20,000 361,000
1782000100 משכורות כוללות מינהל כללי 1235 311,000 5,000 316,000
1933000100 משכורות כוללות - נכסים וביטוחים מינהל כספי 1235 1,867,000 20,000 1,887,000
1813800103 שכר סייעת שניה - חופש גדול גני ילדים חינוך 1237 122,000 26,000 148,000
"בית הספר של החופש הגדול" - במקביל
בהכנסות ממשרד החינוך
1813800780 הפעלת בתי ספר של החופש הגדול חינוך 1237 1,992,000 159,000 2,151,000
משכורות כוללות - גילאי 0-3 (הכנסות
1812000109 חינוך 1238 260,000 150,000 410,000
בסעיף )312/921
קול קורא הדרכות במעונות יום - במקביל
השתתפות העיריה בשכר מנהלת תחום בהכנסות ממשרד החינוך
1812000870 פדגוגיה וליווי מעונות יום באמצעות חינוך 1238 80,000 150,000 230,000
החברה למרכזים קהילתיים בע"מ
דף(6מתוך)13 הזזותתקציביות-הזזהו-מונגש/General
עירייתהרצליה 13/06/2023
המינהלהכספי-הגזברות
ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210
מס' תקציב תקציב
ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות
הקצאה מקורי (*) מעודכן
1879000100 משכורות כוללות מינהל כללי 1239 1,227,000 -34,000 1,193,000
שכר פרויקט האיחוד האירופי (הכנסות
1879000101 מינהל כללי 1239 230,000 4,000 234,000 התאמה בעקבות הסכמי שכר וצפי נדרש
בסעיף )379/770
1879000755 העס' באמצעות חב' השמה-איכה"ס מינהל כללי 1239 0 30,000 30,000
שכר תיגבור לימודים, יוזמות
1813200107 ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה חינוך 1240 1,850,000 105,000 1,955,000
אפקטיביות)
שכר תיגבור לימודים, יוזמות
1814000107 ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה חינוך 1240 768,000 30,000 798,000 התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש
אפקטיביות)
1879000781 הוצאות לפעולות חינוך לקיימות מינהל כללי 1240 211,000 -135,000 76,000
1812000720 הוצאות שוטפות ושונות חינוך 1241 1,150,000 6,000 1,156,000
1813200750 נקיון בקבלנות חינוך 1241 6,591,000 270,000 6,861,000
1814000750 נקיון בקבלנות חינוך 1241 2,104,000 17,000 2,121,000
1814001750 נקיון בקבלנות - ממלכתי דתי חינוך 1241 203,000 35,000 238,000
התאמה בעקבות עדכון שכר המינימום
1815200750 נקיון בקבלנות חינוך 1241 1,557,000 42,000 1,599,000
1815210750 נקיון בקבלנות חינוך 1241 359,000 12,000 371,000
1815900750 נקיון בקבלנות חינוך 1241 205,000 7,000 212,000
רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות
1994000962 מינהל כללי 1241 11,250,000 -389,000 10,861,000
בלתי נצפות
1817800750 מימון הסעים (מתחייב) חינוך 1242 11,010,000 320,000 11,330,000
1817800751 מימון הסעים - תוספת עירונית חינוך 1242 4,010,000 620,000 4,630,000
התאמה בעקבות עדכון שכר המינימום וצפי
נדרש
1817800752 ליווי הסעים בחינוך המיוחד חינוך 1242 5,847,000 280,000 6,127,000
רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות
1994000962 מינהל כללי 1242 11,250,000 -1,060,000 10,190,000
בלתי נצפות
דף(7מתוך)13 הזזותתקציביות-הזזהו-מונגש/General
עירייתהרצליה 13/06/2023
המינהלהכספי-הגזברות
ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210
מס' תקציב תקציב
ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות
הקצאה מקורי (*) מעודכן
1811000521 פתוח מנהלי בתי הספר חינוך 1243 47,000 25,000 72,000
רזרבה ליוזמות ופרוייקטים פדגוגיים
1811000784 חינוך 1243 2,934,000 -2,826,000 108,000
(תשפ"ד)
1811000786 הוצאות גפן מוסדי חינוך 1243 0 10,330,000 10,330,000
שכר תיגבור לימודים, יוזמות
1812000107 ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה חינוך 1243 920,000 -180,000 740,000
אפקטיביות)
הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים
1812000784 חינוך 1243 540,000 637,000 1,177,000
פדגוגיים
שכר תיגבור לימודים, יוזמות
1813200107 ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה חינוך 1243 1,850,000 855,000 2,705,000
אפקטיביות)
סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך
1813200108 חינוך 1243 80,000 9,000 89,000
מיוחד
הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים
1813200784 חינוך 1243 963,000 486,000 1,449,000
פדגוגיים
1813200786 השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - יסודי חינוך 1243 3,915,000 152,000 4,067,000
שכר תיגבור לימודים, יוזמות
1813300107 ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה חינוך 1243 190,000 96,000 286,000
אפקטיביות)
חלוקת יוזמות תשפ"ד 9-12/2023 לסעיפים
הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים יעודיים, שיקוף תקציבי גפן יסודי וחט"ב
1813300784 חינוך 1243 180,000 70,000 250,000
פדגוגיים בספרי העירייה והתאמת התקציב למספר
הילדים בפועל
שכר תיגבור לימודים, יוזמות
1814000107 ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה חינוך 1243 768,000 293,000 1,061,000
אפקטיביות)
הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים
1814000784 חינוך 1243 297,000 129,000 426,000
פדגוגיים
1814000786 השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - חט"ב חינוך 1243 1,414,000 20,000 1,434,000
השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - אחיה
1814001786 חינוך 1243 292,000 20,000 312,000
(הכנסות בסעיף )314001/926
שכר תיגבור לימודים, יוזמות
1815200107 ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה חינוך 1243 334,000 58,000 392,000
אפקטיביות)
הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים
1815200784 חינוך 1243 230,000 75,000 305,000
פדגוגיים
השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - תיכונים
1815200786 חינוך 1243 2,588,000 145,000 2,733,000
(הכנסות בסעיף )3152/926
השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי -
1815210786 חינוך 1243 589,000 4,000 593,000
הנדסאים (הכנסות בסעיף )31521/926
שכר תיגבור לימודים, יוזמות
1817210107 ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה חינוך 1243 120,000 58,000 178,000
אפקטיביות)
שכר תיגבור לימודים, יוזמות
1817300107 ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה חינוך 1243 107,000 52,000 159,000
אפקטיביות)
דף(8מתוך)13 הזזותתקציביות-הזזהו-מונגש/General
עירייתהרצליה 13/06/2023
המינהלהכספי-הגזברות
ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210
מס' תקציב תקציב
ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות
הקצאה מקורי (*) מעודכן
שכר תיגבור לימודים, יוזמות
1814000107 ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה חינוך 1244 768,000 44,000 812,000
אפקטיביות)
1814000111 שכר עובדי מנהל ושירותים-אלתרמן חינוך 1244 0 177,000 177,000
1814000750 נקיון בקבלנות חינוך 1244 2,104,000 94,000 2,198,000
הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים
1814000784 חינוך 1244 297,000 8,000 305,000 חלוקה לסעיפים יעודיים - בי"ס אלתרמן
פדגוגיים
1814000786 השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - חט"ב חינוך 1244 1,414,000 13,000 1,427,000
1814000878 הקצבות לניהול עצמי חינוך 1244 1,769,000 69,000 1,838,000
1814000960 רזרבה לבי"ס אלתרמן חינוך 1244 312,000 -258,000 54,000
1710000100 משכורות כוללות - מטה מינהל תפעול מינהל תפעול 1245 888,000 80,000 968,000
1710000101 משכורות כוללות - מנהלי רבעים מינהל תפעול 1245 1,801,000 45,000 1,846,000
1710000102 משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי מינהל תפעול 1245 2,190,000 -30,000 2,160,000
מינהל תפעול -
1713000100 משכורות כוללות 1245 1,491,000 -90,000 1,401,000
בטחון
מינהל תפעול -
1721000100 משכורות כוללות 1245 994,000 -80,000 914,000
בטחון
מינהל תפעול -
1721000101 משכורות כוללות - מינהלה 1245 621,000 25,000 646,000
בטחון
משכורות כוללות - בטחון ובטיחות מינהל תפעול -
1721000102 1245 511,000 30,000 541,000 התאמה בעקבות הסכמי שכר
באירועים בטחון
מינהל תפעול -
1722700101 משכורות כוללות - שיטור עירוני 1245 4,769,000 260,000 5,029,000
בטחון
מינהל תפעול -
1723000101 משכורות כוללות - מחסנים 1245 319,000 -20,000 299,000
בטחון
מינהל תפעול -
1726000100 משכורות כוללות 1245 621,000 -90,000 531,000
בטחון
מינהל תפעול -
1742000102 משכורות כוללות - עובדי אחזקה כבישים 1245 3,240,000 110,000 3,350,000
ומדרכות
מינהל תפעול -
1743000100 משכורות כוללות 1245 1,989,000 220,000 2,209,000
חשמל
מינהל תפעול -
1761000101 משכורות כוללות - מוקדני בטחון 1245 2,090,000 80,000 2,170,000
בטחון
דף(9מתוך)13 הזזותתקציביות-הזזהו-מונגש/General
עירייתהרצליה 13/06/2023
המינהלהכספי-הגזברות
ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210
מס' תקציב תקציב
ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות
הקצאה מקורי (*) מעודכן
מינהל תפעול -
1781000102 משכורות כוללות - פקחים 1245 6,701,000 620,000 7,321,000
בטחון
משכורות כוללות - מחלקת אכיפה מינהל תפעול -
1781000103 1245 1,521,000 -100,000 1,421,000
אלקטרונית בטחון
עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק
מינהל תפעול -
1817960100 בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם 1245 1,582,000 20,000 1,602,000
ת.ב.ל
סעיף )9383/100
משכורות כוללות (מתחלק עם סעיף מינהל תפעול -
1938300100 1245 1,635,000 20,000 1,655,000
)81796/100 ת.ב.ל
מינהל תפעול -
1938400100 משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל 1245 1,745,000 30,000 1,775,000
ת.ב.ל
מינהל תפעול -
1938400101 משכורות כוללות - מחלקת רכב 1245 1,030,000 45,000 1,075,000 התאמה בעקבות הסכמי שכר
ת.ב.ל
מינהל תפעול -
1938400102 משכורות כוללות - מחלקת רכש 1245 808,000 80,000 888,000
ת.ב.ל
מינהל תפעול -
1938400103 משכורות כוללות - מחלקת לוגיסטיקה 1245 2,521,000 250,000 2,771,000
ת.ב.ל
משכורות כוללות - מחלקת בטיחות מינהל תפעול -
1938400104 1245 1,050,000 80,000 1,130,000
ובריאות תעסוקתית ת.ב.ל
מינהל תפעול -
1938400105 משכורות כוללות - אבטחת אגף תב"ל 1245 175,000 30,000 205,000
ת.ב.ל
מינהל תפעול -
1943000100 משכורות כוללות - מינהלה 1245 1,365,000 15,000 1,380,000
בטחון
מינהל תפעול -
1711000100 משכורות כוללות 1246 921,000 50,000 971,000
שפ"ע
מינהל תפעול -
1712000100 משכורות כוללות 1246 1,238,000 100,000 1,338,000
שפ"ע
משכורות כוללות - מפקחי תברואה מינהל תפעול -
1712000102 1246 832,000 285,000 1,117,000
ומיחזור שפ"ע
מינהל תפעול -
1712000103 משכורות כוללות - מפקחי נקיון 1246 1,826,000 100,000 1,926,000
שפ"ע
מינהל תפעול -
1714000100 משכורות כוללות 1246 2,943,000 80,000 3,023,000 התאמה בעקבות הסכמי שכר
שפ"ע
מינהל תפעול -
1746000100 משכורות כוללות 1246 1,613,000 70,000 1,683,000
שפ"ע
מינהל תפעול -
1747200101 משכורות כוללות - מינהל ושרותים 1246 1,918,000 180,000 2,098,000
רשות החופים
משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מינהל תפעול -
1747200102 1246 12,718,000 400,000 13,118,000
מצילים רשות החופים
מינהל תפעול -
1747200104 משכורות כוללות - בטחון ופיקוח חופים 1246 1,373,000 60,000 1,433,000
רשות החופים
דף(10מתוך)13 הזזותתקציביות-הזזהו-מונגש/General
עירייתהרצליה 13/06/2023
המינהלהכספי-הגזברות
ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210
מס' תקציב תקציב
ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות
הקצאה מקורי (*) מעודכן
מינהל תפעול -
1764000100 משכורות כוללות 1246 436,000 36,000 472,000
שפ"ע
התאמה בעקבות הסכמי שכר
מינהל תפעול -
1764000101 משכורות כוללות - מחלקת שילוט 1246 752,000 -100,000 652,000
שפ"ע
1621000755 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה מינהל כספי 1247 48,000 82,000 130,000
התאמה עפ"י צפי נדרש
1621000950 ייעוץ מקצועי ושונות מינהל כספי 1247 1,250,000 -82,000 1,168,000
מינהל תפעול -
1712000751 שרותי אחזקה חיצוניים לנקיון רחובות 1248 22,475,000 300,000 22,775,000
שפ"ע
מינהל תפעול -
1746000750 אחזקת גינות ציבוריות בקבלנות 1248 14,635,000 347,000 14,982,000
שפ"ע
מינהל תפעול -
1746000752 טיפול בחורשות בקבלנות 1248 1,045,000 25,000 1,070,000
שפ"ע
מינהל תפעול -
1747200750 סדרנות ואבטחה בקבלנות 1248 645,000 -114,000 531,000
רשות החופים
מינהל תפעול -
1747200751 נקיון בקבלנות 1248 2,931,000 65,000 2,996,000 התאמה בעקבות עדכון שכר המינימום
רשות החופים
מינהל תפעול -
1747200753 עזרה רפואית בקבלנות 1248 1,366,000 80,000 1,446,000
רשות החופים
שרותי אחזקה חיצוניים לעבודות גינון מינהל תפעול -
1817960750 1248 879,000 24,000 903,000
בגנ"י ובבתי"ס שאינם בניהול עצמי שפ"ע
מינהל תפעול -
1829290750 גינון בקבלנות 1248 1,014,000 30,000 1,044,000
שפ"ע
רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות
1994000962 מינהל כללי 1248 11,250,000 -757,000 10,493,000
בלתי נצפות
דוברות
1614000100 משכורות כוללות 1249 2,029,000 130,000 2,159,000 התאמה בעקבות הסכמי שכר
ואירועים
459,879,000 18,501,000 478,380,000
סה"כ תקציב לפני השינוי: 1,158,171,000
סה"כ שינוי: 18,501,000
סה"כ תקציב לאחר השינוי : 1,176,672,000
דף(11מתוך)13 הזזותתקציביות-הזזהו-מונגש/General
עירייתהרצליה 13/06/2023
המינהלהכספי-הגזברות
ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210
הכנסות:
מס' תקציב תקציב
ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי
הקצאה מקורי (*) מעודכן
1345108930 הסעות לאוטיסטים רווחה 1181 -407,000 -93,000 -500,000
1345302930 הסעות למרכז יום - מש"ה רווחה 1181 -536,000 11,000 -525,000
מרכז יום שיקומי לנכים ואוטיסטים - צד הכנסות ממשרד הרווחה בעקבות עדכון שכר
1346702420 רווחה 1181 -480,000 -70,000 -550,000
ג' המינימום
מרכז יום שיקומי לנכים, מש"ה
1346702930 רווחה 1181 -1,020,000 -250,000 -1,270,000
ואוטיסטים
1346703930 הסעות למעון יום שיקומי רווחה 1181 -435,000 -165,000 -600,000
השתתפות משרד התרבות והספורט
1329100992 תנו"ס 1209 -100,000 100,000 0 התאמה עפ"י ביצוע בפועל
בארגון טריאתלון נשים בינלאומי
תוספת 1.0 תקן במקביל בהוצאות במימון
1344403793 מימון גוינט-אשל-תוכנ טפול בזקן רווחה 1214 0 -180,000 -180,000
הג'וינט
תרומה מעמותת הרוח הטובה ליום המעשים
1269000791 תרומה מעמותת הרוח הטובה מינהל כללי 1215 0 -23,000 -23,000
הטובים - במקביל בהוצאות
1230000590 השת.קע"פ בעלויות ת. ובניין עיר מינהל הנדסה 1233 -15,533,000 -630,000 -16,163,000 התאמה בעקבות הסכמי שכר
1111300100 ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת מינהל כספי 1234 -333,000,000 -1,175,000 -334,175,000 עדכון עפ"י תחזית הכנסות
1111300100 ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת מינהל כספי 1235 -333,000,000 -1,705,000 -334,705,000 עדכון עפ"י תחזית הכנסות
השתתפות משרד החינוך לבתי הספר של "ביה"ס של החופש הגדול" - במקביל
1313800920 חינוך 1237 -2,168,000 -185,000 -2,353,000
החופש הגדול בהוצאות
השתתפות משרד החינוך לגילאי 0-3 קול קורא הדרכות במעונות יום - במקביל
1312000921 חינוך 1238 -320,000 -300,000 -620,000
(הוצאות בסעיפים ,812/109 )812/870 בהוצאות במימון משרד החינוך
הכנסות ממשרד החינוך בעקבות עדכון שכר
1317800920 השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי חינוך 1242 -7,002,000 -160,000 -7,162,000
המינימום
1311000921 הכנסות גפן מוסדי חינוך 1243 0 -10,330,000 -10,330,000
השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי -
1314001926 חינוך 1243 -190,000 -20,000 -210,000
אחיה (הוצאות בסעיף )814001/786 שיקוף תקציבי גפן יסודי וחטיבות בספרי
העירייה והתאמת התקציב למספר הילדים
השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - בפועל
1315200926 חינוך 1243 -1,682,000 -128,000 -1,810,000
תיכונים (הוצאות בסעיף )8152/786
השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי -
1315210926 חינוך 1243 -383,000 -30,000 -413,000
הנדסאים (הוצאות בסעיף )81521/786
השתתפות משר"ח עבור סל שרותים
1314000920 חינוך 1244 -7,425,000 -147,000 -7,572,000 חלוקה לסעיפים יעודיים בי"ס אלתרמן
לתלמיד
1111300100 ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת מינהל כספי 1245 -333,000,000 -1,630,000 -334,630,000 עדכון עפ"י תחזית הכנסות
1111300100 ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת מינהל כספי 1246 -333,000,000 -1,261,000 -334,261,000 עדכון עפ"י תחזית הכנסות
1111300100 ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת מינהל כספי 1249 -333,000,000 -130,000 -333,130,000 עדכון עפ"י תחזית הכנסות
-1,702,681,000 -18,501,000 -1,721,182,000
סה"כ תקציב לפני השינוי: -1,158,171,000
סה"כ שינוי: -18,501,000
סה"כ תקציב לאחר השינוי: -1,176,672,000
דף(12מתוך)13 הזזותתקציביות-הזזהו-מונגש/General
עירייתהרצליה 13/06/2023
המינהלהכספי-הגזברות
ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210
הערות:
ההכנסות בסימן (-)
(*) תקציב מקורי - הינו התקציב האחרון שאושר במועצה.
לאחר השינויים: יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן, התקציב בר ביצוע.
גזבר העיריה, רו"ח רוני חדד
דף(13מתוך)13 הזזותתקציביות-הזזהו-מונגש/General
י"ז תמוז תשפ"ג
06 יולי 2023
מספרנו: 67/33/3
לכבוד
חברי מועצת העיר
הרצליה
א.ג.נ.,
הנדון: חוות דעת בנוגע לתוספת להסכם חכירה (עיריית הרצליה -
"Inc Appeal Israel United" (משרד המגבית המאוחדת לישראל)
מועדון נוער נווה ישראל – חלקות 250 ו-161 בגוש 7291
.1 הנני מתכבדת להביא לאישורכם תוספת להסכם שבנדון, המעדכנת את התקשרויות עיריית הרצליה
(להלן: "העירייה") בעניין שבנדון, שמטרתה להסדיר בהיבט הקנייני הקמת שלושה מעונות יום במבנה
אשר שמש קודם לכן מועדון נוער.
.2 אגף נכסים ובטוח טיפל בנושא, והרקע העובדתי ונסיבות ההתקשרות מפורטים במכתבה של מנהלת
אגף נכסים ובטוח, עו"ד קרין שדה, המצ"ב על נספחיו כחלק בלתי נפרד מחוות דעת זאת (להלן :
"המכתב").
.3 העירייה הינה בעלת זכויות הבעלות במקרקעין המצויים בחלקות 250 (לשעבר )160 ו-161 בגוש 7291
בשטח של כ-3,435 מ"ר (להלן: "המקרקעין");
.4 המקרקעין מוחכרים ל- "Inc Appeal Israel United" (להלן: "המגבית") בהתאם להסכם חכירה מיום
11.1.2016 (להלן: "הסכם החכירה").
הסכם החכירה אושר ע"י מועצת העיר בישיבתה מיום 20.1.2015 ואושר ע"י שר הפנים ביום 16.8.2018
והם מצורפים כנספח א' וא'1 למכתב.
.5 בהתאם לאמור במכתב, עובר לחתימת הסכם החכירה, הקימה המגבית, באמצעות הסוכנות היהודית
לארץ ישראל (להלן: "הסוכנות") מבנה ציבורי על המקרקעין, המסומן באותיות "A", "B", "C" ו"L"
בצבעים כתום וכחול בתשריט המצורף כנספח א' להסכם החכירה (להלן: "הנכס").
.6 המקרקעין והנכס מנוהלים ומופעלים על ידי החברה למכרזים קהילתיים הרצליה בע"מ (חל"צ)
(להלן: "הגוף המפעיל") וזאת בהתאם לכתב התחייבות מיום 1.9.2020 מאת הסוכנות לעירייה, שאושר
ע"י הגוף המפעיל (להלן: "הסכם ההפעלה"), אשר צורף כנספח ב' למכתב, ואושר ע"י מועצת העיר
בישיבתה מיום .16.7.2020
.7 סעיף 3 להסכם החכירה קובע כי מטרת החכירה הינה הפעלת מועדון נוער בלבד (להלן: "מטרת
החכירה") ולמטרה זו שימש הנכס.
עתה סוכם כי מטרת החכירה תורחב ותאפשר הפעלת מעון יום (להלן : "מטרת החכירה החדשה"),
וכי המחכיר רשאי להפעיל את מעון היום בשטח C ע"י מפעיל פרטי.
.8 כן הסכימו הצדדים שהסכם ההפעלה ביחס לשטח "C" בלבד, יבוא לסיומו. דהיינו, הגוף המפעיל,
החברה למרכזים קהילתיים הרצליה בע"מ, תחדל להפעיל את שטח C בלבד.
.9 בהמשך לאמור לעיל, סוכם כי פרט להרחבת מטרת החכירה וסיום ההפעלה ביחס לשטח C כאמור,
יתר תנאי הסכם החכירה והסכם ההפעלה ימשיכו לחול, לרבות תקופת ההסכמים ויתר התחייבויות
הצדדים.
.10 כאמור לעיל, עסקינן בתוספת להסכם החכירה שמטרתה הרחבת מטרת החכירה בנכס למטרת החכירה
החדשה, הפעלת מעונות יום, אשר גם היא, כמו מטרתה המקורית של החכירה בהסכם החכירה, נועדה
למען קידום חברתי.
.11 מטרת החכירה החדשה תואמת את תנאי תקנה )11(3 לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח- ,1987
הקובעות כי העירייה רשאית להתקשר בחוזה ללא מכרז עם הסוכנות היהודית או עם תאגיד העוסק
מטעמה, או בשיתוף עמה בהקצאת כספי מגבית, במידה והחוזה נועד לאפשר ניצול כספי מגבית למען
שיקום שכונות מצוקה או קידום חברתי של תושבי העיר.
.12 הסכם החכירה והסכם ההפעלה אושרו ע"י מועצת העיר כמפורט לעיל בהתאם להוראות סעיף 188
לפק' העיריות (נוסח חדש), ובהתאם מובאת התוספת להסכם לאישור מועצת העיר ברב חבריה. מאחר
ועיריית הרצליה מוכרזת כעירייה איתנה, אין ההסכם טעון אישור שר הפנים. הודעה על אישור מועצת
העיר יש לפרסם באתר האינטרנט של העירייה בתוך 15 יום ממועד האישור.
ב ב ר כ ה,
ענת בהרב-קרן, עו"ד
היועצת המשפטית לעירייה
לוט:
מכתב מנהלת אגף נכסים ובטוח על נספחיו
העתקים:
מר מ. פדלון – ראש העירייה
מר א. לזר – מנכ"ל העירייה
גב' ק. שדה עו"ד – מנהלת אגף נכסים וביטוח
גב' ר. זאבי – מנהלת מחלקת ארגון ותיאום
עו"ד ע. שמידט – אגף נכסים ובטוח
תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2023
עלויות תקציב
תוספת
תקציב
אומדן
אומדן יתרת שאושר תקציב
מס' אומדן כולל לאישור סה"כ ביצוע אומדן אומדן תקציב
מס' מאושר תקציב לביצוע נדרש מעבר קרן עבודות קרן עודפי
סידו שם תב"ר לפרויקט המועצה עד לביצוע לביצוע שנת מעודכן אחרים הבקשה/תאור
תב"ר בתוכנית פנויה בתוכנית לתוכנית פיתוח תקציב רגיל
רי מעודכן מעבר 31.12.2022 2023 מעודכן 2024 ואילך נדרש 2023
הפיתוח 31.12.22 הפיתוח הפיתוח 2023
לתוכנית
2023
הפיתוח
הנדסה
צומת הרב גורן
1 2122 53,234 100,000 -46,766 53,191 43 46,809 -46,766 -32,766 -14,000 -14,000 הקטנת תקציב וסגירת תב"ר.
מוהליבר - בטיחות
עדכון אומדן ותקציב עקב יתרת
צומת השרון בר אילן -
2 2123 91,719 250,000 -158,281 91,737 982 -1,000 158,263 -157,281 -157,281 12,000 -169,281 הרשאה מ. התחבורה 2018
בטיחות
שבוטלה. סגירת תב"ר.
2 סה"כ הנדסה 144,953 350,000 -205,047 144,928 1,025 -1,000 205,072 -204,047 -32,766 -171,281 -2,000 -169,281
החברה לפיתוח
הרצליה
פיתוח מתחם "מרינה הקטנת תקציב יתרת הרשאה מ.
3 1657 60,000,000 60,000,000 28,172,779 26,347,010 5,480,211 10,027,221 16,319,789 18,000,000 -1,680,211 -1,680,211
לי" התחבורה 2018 שבוטלה.
עדכון אומדן. הקטנת תקציב
4 1819 פיתוח רח' צ.ה.ל 17,545,000 18,000,000 -455,000 14,874,858 2,670,142 3,125,142 -455,000 -455,000 -455,000 יתרת הרשאה מ. התחבורה 2018
שבוטלה.
עדכון תקציב .2023 הקדמה מ -
5 2202 בי"ס דמוקרטי 49,000,000 49,000,000 814,155 385,845 47,800,000 185,845 200,000 200,000 200,000
.2024
עדכון תקציב .2023 דחייה ל -
6 1207 מתחם זרובבל 45,650,000 45,650,000 43,349,903 1,420,097 880,000 2,300,097 -880,000 -680,000 -200,000 -200,000
.2024
הקמת תחנות הצלה חוף
עדכון אומדן. הקטנת תקציב .
7 20024 אכדיה צפון וחוף סידני 880,000 1,130,000 -250,000 817,792 62,208 312,208 -250,000 -250,000 -250,000
לקראת סגירה.
עלי )*( עדכון שם
פיתוח רחבת בנין חדש. תכנון נופי ראשוני למתחם
8 20098 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
העיריה שער העיר רחבת בניין העיריה.
סה"כ החברה לפיתוח
6 173,325,000 173,780,000 -455,000 88,029,487 31,135,302 54,160,211 15,950,513 15,184,789 17,320,000 -2,135,211 250,000 -250,000 -2,135,211
הרצליה
עמוד 1 מתוך 2 עדכוני תקציב יוני 2023 וע. 6.2023
תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2023
עלויות תקציב
תוספת
תקציב
אומדן
אומדן יתרת שאושר תקציב
מס' אומדן כולל לאישור סה"כ ביצוע אומדן אומדן תקציב
מס' מאושר תקציב לביצוע נדרש מעבר קרן עבודות קרן עודפי
סידו שם תב"ר לפרויקט המועצה עד לביצוע לביצוע שנת מעודכן אחרים הבקשה/תאור
תב"ר בתוכנית פנויה בתוכנית לתוכנית פיתוח תקציב רגיל
רי מעודכן מעבר 31.12.2022 2023 מעודכן 2024 ואילך נדרש 2023
הפיתוח 31.12.22 הפיתוח הפיתוח 2023
לתוכנית
2023
הפיתוח
מינהל תפעול
מתיחת פנים בנווה עדכון תקציב .2023 הקדמה מ -
9 2239 30,000,000 30,000,000 1,597,535 3,902,465 24,500,000 1,152,465 2,750,000 2,000,000 750,000 750,000
עמל .2024
עדכון תקציב .2023 דחייה ל -
10 1887 שיפוץ בי"ס מפתן ארז 5,200,000 5,200,000 1,379,255 880,745 2,940,000 380,745 500,000 900,000 -400,000 -400,000
.2024
סה"כ מינהל
2 35,200,000 35,200,000 2,976,790 4,783,210 27,440,000 1,533,210 3,250,000 2,900,000 350,000 750,000 -400,000
תפעול/תבל
אגף תנוס
הצטיידות אולמות
עדכון תקציב .2023 דחייה ל -
11 20045 ספורט וענפי ספורט 962,000 962,000 359,009 452,991 150,000 10,991 442,000 592,000 -150,000 -150,000
.2024
חדשים
חדש. הקמת מתקן הכולל מסלולי
מתחם נינג'ה מערב
12 20099 580,000 580,000 580,000 580,000 580,000 580,000 אתגרים ספוטיביים במגרש
העיר
הספורט ברחוב האשל.
2 סה"כ אגף תנוס 1,542,000 962,000 580,000 359,009 1,032,991 150,000 10,991 1,022,000 592,000 430,000 430,000
12 סה"כ 210,211,953 210,292,000 -80,047 91,510,214 36,952,528 81,749,211 17,699,786 19,252,742 20,779,234 -1,526,492 998,000 -220,000 -2,304,492
עמוד 2 מתוך 2 עדכוני תקציב יוני 2023 וע. 6.2023
פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית – ישיבה מס' 7א'
מיום 2/7/2023
נכחו בישיבה :
חברי ועדה
עו"ד אהוד לזר - מנכ"ל העירייה, יו"ר ועדת התמיכות המקצועית
עו"ד ענת בהרב קרן - היועצת המשפטית לעירייה
רו"ח הילה רוזן - ס' גזבר ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה
מוזמנים קבועים
רו"ח איילה ממן - מפקחת ועדת התמיכות
גב' מישל עצמון - מנהלת אגף ועדות עירוניות ובקרת תהליכים ויועל"ן
גב' איבון בן צור - סגנית מנהלת אגף תקצוב וכלכלה ומנהלת מח' בקרת תקציב רגיל
ותקני כח אדם
רו"ח אסתר שרעבי - מרכזת הוועדה, אגף ועדות עירוניות
מוזמנים נוכחים :
ד"ר יוסי מורדוך - וטרינר עירוני, מנהל המחלקה הוטרינרית
מר עדי חמו - מנהל מחלקת הבריאות העירונית ומנהל מכלול בריאות בחירום ובעת
משברים
על סדר היום:
.1 דיון במתן תמיכה לשנת 2023 בנושא פעילות למען בעלי חיים.
.2 דיון במתן תמיכה לשנת 2023 בנושא שיעורי תורה.
.3 דיון במתן תמיכה לשנת 2023 בנושא כוללים.
עמוד 1 מתוך 5
מהלך הדיון:
.1 דיון במתן תמיכה לשנת 2023 בנושא פעילות למען בעלי חיים.
רו"ח איילה ממן:
להלן הערותי:
.1 הוגשה 1 בקשה לתמיכה בנושא פעילות למען בעלי חיים.
.2 בהתאם לבדיקת הרפרנט המקצועי ולהמלצתו, מבקש התמיכה הנ"ל עומד בתנאי
הסף לקבלת התמיכה כנדרש.
.3 התקציב בנושא הנ"ל הינו 50 אש"ח.
החלטה:
ועדת התמיכות המקצועית מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לחלק את תקציב
התמיכות בנושא פעילות למען בעלי חיים לשנת הכספים 2023 כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז
מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:
מבקש התמיכה סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים
לשנת 2023 בש"ח:
הרצליה אוהבת חיות 50,000
.2 דיון במתן תמיכה לשנת 2023 בנושא שיעורי תורה.
רו"ח איילה ממן:
הוגשו 6 בקשות בנושא שיעורי תורה, בהתאם לבדיקת הרפרנט המקצועי ולהמלצתו כולן
עומדות בתנאי הסף לקבלת התמיכה בהתאם לטבלה המונחת בפניכם.
תקציב התמיכות בנושא שיעורי תורה הינו 60,000 ₪.
בהתאם להוראות התבחין, ישנה מגבלה לסכום תמיכה מקסימלי למבקש תמיכה עד לגובה של
%25 מתקציב שיעורי תורה, קרי 15,000 ₪.
לפי החלוקה הראשונית, יצאו למבקשי התמיכה, בית הכנסת מערב הרצליה ואהבת רזיאל,
סכומים הגבוהים מהמותר עפ"י התבחינים בסך של 5,610 ₪ ו-2,359 ₪ בהתאמה וסה"כ
הסכום יחד הינו 7,969 ₪.
סכום זה התחלק מחדש באופן יחסי בין יתר מבקשי התמיכה.
לא נותרה יתרה נוספת לחלוקה לאחר החלוקה הנוספת הנ"ל.
החלטה:
ועדת התמיכות המקצועית מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לחלק את תקציב
התמיכות בנושא שיעורי תורה לשנת הכספים 2023 כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז מקדמות,
ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:
מבקש התמיכה סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים
לשנת 2023 בש"ח:
קופת החסד איש לרעהו 9,802
בית כנסת מערב הרצליה 15,000
אהבת רזיאל 15,000
יאמר ליעקב 5,483
מוסדות מראה כהן 10,514
לגעת ברוח 4,201
עמוד 2 מתוך 5
.3 דיון במתן תמיכה לשנת 2023 בנושא כוללים.
רו"ח איילה ממן:
הוגשו לנושא כוללים 5 בקשות תמיכה, כאשר התקציב בנושא הנ"ל הינו 1,148 אש"ח.
נוספו השנה 2 מבקשי תמיכה חדשים בנושא זה:
.1 עמותת בית הכנסת האר"י בהרצליה
.2 שערי קדושה נקודה טובה אלעד
התמיכה בנושא זה מחולקת לפי 3 תבחינים:
תבחין מס' 1 – %64 מתקציב התמיכה בנושא זה מחולקים לפי הניקוד שקיבל כל כולל בהתאם
להרכב התלמידים בכולל: 4 נק' עבור תלמיד תושב הרצליה שלומד יום שלם, 2 נק' עבור תלמיד
תושב הרצליה שלומד יום חלקי או תלמיד שאינו תושב הרצליה ולומד יום שלם ו- 1 נק' עבור
תלמיד שאינו תושב הרצליה ולומד יום חלקי.
תבחין מס' -2 %10 מתקציב התמיכה בנושא זה מחולקים שווה בשווה בין הכוללים שעומדים
בתנאי הסף בגין פעילות בנושא "חינוך לזהות יהודית",
תבחין מס' -3 %26 מתקציב התמיכה בנושא זה מחולקים שווה בשווה בין הכוללים שעומדים
בתנאי הסף בגין קיום התכנסויות ואירועים הנערכים בהרצליה לציבור הרחב (שאינם תלמידי
הכולל).
תנאי הסף בנושא כוללים קובע, בין היתר, כי לפחות %75 ממספר התלמידים בכולל הם תושבי
הרצליה.
כל מבקשי התמיכה בנושא זה נתבקשו להמציא תמציות רישום אוכלוסין עדכניות עבור כל
אחד מתלמידי הכולל שהוצהרו על ידם כתושבי הרצליה.
תמציות רישום האוכלוסין נמסרו במסירה אישית לרפרנט המקצועי, מר עדי חמו.
בהתאם לבדיקת הרפרנט המקצועי ולהמלצתו כל מבקשי התמיכה בנושא הנ"ל עומדים בתנאי
הסף לקבלת התמיכה בהתאם לטבלה המונחת בפניכם.
לפניכם טבלת התמיכה המתייחסת לחלוקת כלל התבחינים בנושא זה, להלן הערותיי:
א. בית אולפנה ללימודי היהדות (כולל) הרצליה
בכולל 25 תלמידים מתוכם 21 תלמידים תושבי הרצליה עבורם נמסרו תמציות רישום
אוכלוסין תקינות.
כמו כן, בהתאם לבדיקתו של הרפרנט המקצועי, מר עדי חמו, הכולל מקיים את כמות
השיעורים ו/או סדנאות, ההתכנסויות והאירועים הנדרשת בהוראות התבחינים.
ב. מדרשת "החפץ חיים" להפצת היהדות המדרשה התורנית ע"ש הצדיק הרה"ג ר' ישראל
מאיר הכהן זצ"ל – הרצליה.
בכולל 28 תלמידים מתוכם הוצהרו ע"י הכולל 21 תלמידים תושבי הרצליה.
עבור 20 תלמידים תושבי הרצליה נמסרו תמציות רישום אוכלוסין תקינות.
עבור התלמיד א.י.ש. שהוצהר על ידם כתושב הרצליה נמסרו הסכם שכירות ושובר ארנונה
המעידים על מגורים בהרצליה מתחילת שנת התמיכות .2023
כמו כן, בהתאם להמלצת הרפרנט המקצועי, מר עדי חמו, הכולל מקיים את כמות השיעורים
ו/או סדנאות, ההתכנסויות והאירועים הנדרשת בהוראות התבחינים.
עמוד 3 מתוך 5
ג. "אור זרוע" המדרשה לבעלי תשובה ע"ש האדמו"ר הצדיק בבא סאלי זיע"א הרצליה
בכולל 23 תלמידים מתוכם 18 תלמידים תושבי הרצליה עבורם נמסרו תמציות רישום
אוכלוסין תקינות.
כמו כן, בהתאם לבדיקתו של הרפרנט המקצועי, מר עדי חמו, הכולל מקיים את כמות
השיעורים ו/או סדנאות, ההתכנסויות והאירועים הנדרשת בהוראות התבחינים.
ד. עמותת בית הכנסת האר"י בהרצליה
בכולל 20 תלמידים מתוכם הוצהרו ע"י הכולל 15 תלמידים תושבי הרצליה.
עבור 12 תלמידים תושבי הרצליה נמסרו תמציות רישום אוכלוסין תקינות.
עבור התלמיד א.י.פ שהוצהר על ידם כתושב הרצליה נמסרה תמצית רישום אוכלוסין המעידה
על מגורים בהרצליה מיום 20/2/2023 וכן הסכם שכירות המעיד על מגורים בהרצליה מתחילת
שנת התמיכות .2023
עבור התלמיד א.ח שהוצהר כתושב הרצליה נמסרה תמצית רישום אוכלוסין המעידה על
מגורים בהרצליה מיום 19/2/2023 וכן הסכם שכירות המעיד על מגורים בהרצליה מתחילת
שנת התמיכות .2023
עבור התלמיד א.צ. שהוצהר על ידם כתושב הרצליה לא נמסרה תמצית רישום אוכלוסין כנדרש
או כל מסמך אחר כלשהו המעיד על מגוריו בהרצליה מתחילת שנת התמיכות .2023
לצערנו עודכנו ידי הכולל כי תלמיד זה נפטר ז"ל בתחילת חודש מאי 2023 ובמקומו נרשם
תלמיד חדש, פ.א, במסגרת הדיווח לחודש מאי 2023 באגף בכיר מוסדות תורניים במשרד
החינוך.
נמסר על ידי מבקש התמיכה הנ"ל דיווח לחודש מאי 2023 באגף בכיר מוסדות תורניים במשרד
החינוך וכן תמצית רישום אוכלוסין תקינה עבור התלמיד הנ"ל.
כמו כן, בהתאם להמלצת הרפרנט המקצועי, מר עדי חמו, הכולל מקיים את כמות השיעורים
ו/או סדנאות, ההתכנסויות והאירועים הנדרשת בהוראות התבחינים.
ה. שערי קדושה נקודה טובה אלעד
בכולל 20 תלמידים מתוכם הוצהרו ע"י הכולל 15 תלמידים תושבי הרצליה.
עבור 13 תלמידים תושבי הרצליה נמסרו תמציות רישום אוכלוסין תקינות.
עבור התלמיד מ.י שהוצהר על ידם כתושב הרצליה נמסרה תמצית רישום אוכלוסין המעידה
על מגורים בהרצליה מיום 12/2/2023 וכן הסכם שכירות המעיד על מגורים בהרצליה מתחילת
שנת התמיכות .2023
עבור התלמיד י.כ שהוצהר כתושב הרצליה נמסרה תמצית רישום אוכלוסין המעידה על מגורים
בהרצליה מיום 9/2/2023 וכן הסכם שכירות המעיד על מגורים בהרצליה מתחילת שנת
התמיכות .2023
כמו כן, בהתאם להמלצת הרפרנט המקצועי, מר עדי חמו, הכולל מקיים את כמות השיעורים
ו/או סדנאות, ההתכנסויות והאירועים הנדרשת בהוראות התבחינים.
עמוד 4 מתוך 5
החלטות:
א. ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד, לחלק את
תקציב התמיכות בנושא כוללים לשנת הכספים 2023 כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז
מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:
שם המוסד סה"כ תמיכה עפ"י
התבחינים לשנת
2023 בש"ח
בית אולפנה ללימודי היהדות (כולל) הרצליה 216,610
מדרשת "החפץ חיים" להפצת היהדות המדרשה התורנית ע"ש
245,025
הצדיק הרה"ג ר' ישראל מאיר הכהן זצ"ל – הרצליה
"אור זרוע" המדרשה לבעלי תשובה ע"ש האדמו"ר הצדיק בבא
236,907
סאלי זיע"א הרצליה
עמותת בית הכנסת האר"י בהרצליה 224,729
שערי קדושה נקודה טובה אלעד 224,729
ב. מתן התמיכה בפועל למבקש התמיכה, עמותת בית הכנסת האר"י בהרצליה, הינה בכפוף
לקבלת תצהיר של יו"ר העמותה וראש הכולל בפני עו"ד המצהיר על כך שהתלמיד,
א.צ., עומד בכל הכללים לרישום באגף בכיר מוסדות תורניים במשרד החינוך ולמד בכולל
מחודש ינואר 2023 ועד לחודש מאי .2023
כמו כן, מבקש התמיכה הנ"ל מתחייב להמציא עבורו תמצית רישום אוכלוסין מלאה
המעידה על מגורים בהרצליה מיום 1/1/2023 לכל הפחות.
על מבקש התמיכה להמציא את המסמכים הנ"ל עד ליום 31/7/2023 לידי הרפרנט
המקצועי.
בכבוד רב,
עו"ד אהוד לזר
מנכ"ל העירייה
יו"ר ועדת התמיכות המקצועית
רשמה: אסתר שרעבי, רו"ח
עמוד 5 מתוך 5
פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית – ישיבה מס' 6
מיום 26/6/2023
נכחו בישיבה :
חברי ועדה
עו"ד אהוד לזר - מנכ"ל העירייה, יו"ר ועדת התמיכות המקצועית
עו"ד ענת בהרב קרן - היועצת המשפטית לעירייה
רו"ח הילה רוזן - ס' גזבר ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה
מוזמנים קבועים
רו"ח איילה ממן - מפקחת ועדת התמיכות
גב' מישל עצמון - מנהלת אגף ועדות עירוניות ובקרת תהליכים ויועל"ן
גב' איבון בן צור - סגנית מנהלת אגף תקצוב וכלכלה ומנהלת מח' בקרת תקציב רגיל
ותקני כח אדם
רו"ח אסתר שרעבי - מרכזת הוועדה, אגף ועדות עירוניות
מוזמנים נוכחים :
גב' מיטל כהן רבוא - מנהלת המחלקה לחינוך בלתי פורמלי, אגף תרבות, קהילה ונוער
על סדר היום:
.1 דיון במתן תמיכה לשנת 2023 בנושא תנועות נוער.
עמוד 1 מתוך 3
מהלך הדיון:
.1 דיון במתן תמיכה לשנת 2023 בנושא תנועות נוער.
רו"ח איילה ממן:
להלן הערותי:
.1 הוגשו 9 בקשות בנושא תנועות הנוער.
נוסף השנה שבט חדש לתנועת הצופים- שבט גליל ים.
בהתאם לבדיקת הרפרנטית המקצועית ולהמלצתה כולן עומדות בתנאי הסף לקבלת
התמיכה בהתאם לטבלה המונחת בפניכם.
.2 תקציב התמיכות הכולל בנושא תנועות נוער עומד על 2,000 אש"ח.
210 אש"ח בגין קומונות ו-1,790 אש"ח בגין הפעילות המרכזית של תנועות הנוער.
.3 תבחין מפעלי הקיץ ידון לאחר קיום מפעלי הקיץ.
.4 תבחין מס' 4 חלוקה בין מבקשי התמיכה עבור מתן הנחות שניתנו בשנת התמיכה
הנוכחית על בסיס סוציאלי לרבות ילד שני ומעלה במשפחה-
בהתאם להוראות התבחין, סכום התמיכה לפי תבחין זה לא יעלה על סך ההנחות שנתן
מבקש התמיכה.
כל אחד ממבקשי התמיכה קיבל את מלוא סכום התמיכה בגין ההנחות שנתן לחניכים.
לאחר החלוקה, נותרה יתרה של 192,988 ₪.
.5 תנועת הצופים העבריים בישראל - שבט הרצל
סכום התמיכה של מבקש התמיכה הנ"ל עולה על %50 מעלות הפעילות הנתמכת, ככל
והרפרנט סבור כי יש לתמוך בפעילות הנתמכת המבוקשת מעבר לשיעור זה(ועד
לשיעור של %)90 על הרפרנט לנמק זאת וההחלטה טעונה אישור מועצת העיר.
סכום זה מהווה, %66 ביחס להיקף הפרויקט הנתמך.
.6 תנועת הצופים העבריים בישראל - שבט דקר צופי ים
נמצא כי לא צורף על ידו תקציב פעילות נתמכת לשנת 2023 כנדרש.
יוער כי סכום התמיכה המבוקש על ידם, בסך של 650 אש"ח, זהה לשנת התמיכות
2022 כך שניתן להניח שההיקף יהיה דומה אך יודגש כי מתן התמיכה הינו הכפוף
לקבלת המסמך הנ"ל, בין היתר.
.7 יתרות
בהתאם להוראות התבחין, היתרות שנותרו מחולקות בין מבקשי התמיכה באופן יחסי
לפי מס' החניכים.
חלוקת היתרות בסך מצרפי של 192,988 ₪ בין שאר תנועות הנוער תתקיים לאחר
הדיון בחלוקת סכומי התמיכה בגין פעילות מפעלי הקיץ.
סה"כ היתרה לחלוקה בדיון הבא, כולל התבחין בגין מפעלי הקיץ (העומד על
232,700 ₪ ) הינה 425,688 ₪.
מיטל כהן רבוא:
אני ממליצה על מתן תמיכה למבקש תמיכה תנועת הצופים העבריים בישראל - שבט הרצל
בשיעור העולה על %50 מהפעילות הנתמכת מפאת הנחיצות של השבט לתת הנחות בדמי חבר
עבור אחוז גבוה של חניכים עם קושי סוציואקונומי.
.
עמוד 2 מתוך 3
החלטות:
.1 ועדת התמיכות המקצועית מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לחלק את
תקציב התמיכות בנושא תנועות נוער- קומונות לשנת הכספים 2023 כמפורט להלן, בכפוף
לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:
סה"כ תמיכה
שם מבקש התמיכה עפ"י התבחינים
לשנת 2023 בש"ח
קומונת המחנות העולים 70,000
קומונת יד התשעה- שבט הרצל 70,000
קומונת צופי ים שבט דקר 70,000
.2 ועדת התמיכות המקצועית מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לחלק את
תקציב התמיכות בנושא תנועות נוער לשנת הכספים 2023 כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז
מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:
סה"כ תמיכה עפ"י
התבחינים לשנת 2023
שם מבקש התמיכה בש"ח
(ללא מפעלי קיץ וללא
קומונות)
תנועת הצופים העבריים בישראל - שבט ארד 111,735
המחנות העולים 30,933
תנועת בני עקיבא ישראל 42,081
הסתדרות השומר הצעיר בישראל 22,336
תנועת הצופים העבריים בישראל - שבט הרצל 57,968
תנועת הצופים העבריים בישראל - שבט רשפים 325,968
תנועת הצופים העבריים בישראל - שבט שחף 164,620
תנועת הצופים העבריים בישראל - שבט דקר צופי ים 553,522
תנועת הצופים העבריים בישראל - שבט גליל ים 55,149
.3 ועדת התמיכות המקצועית ממליצה בפני מועצת העירייה, פה אחד, על מתן
התמיכה לשנת 2023 למבקש התמיכה, תנועת הצופים העבריים בישראל - שבט
הרצל, בסכום העולה על %50 מעלות הפעילות הנתמכת מפאת הנחיצות של השבט
לתת הנחות בדמי חבר עבור אחוז גבוה של חניכים עם קושי סוציואקונומי, כמפורט
לעיל.
.4 חלוקת היתרה בנושא תנועות הנוער בסך של 192,988₪ בין שאר תנועות הנוער תתקיים
לאחר הדיון בחלוקת סכומי התמיכה בגין פעילות מפעלי הקיץ.
בכבוד רב,
עו"ד אהוד לזר
מנכ"ל העירייה
יו"ר ועדת התמיכות המקצועית
רשמה: אסתר שרעבי, רו"ח
עמוד 3 מתוך 3
פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית – ישיבה מס' 7ב'
מיום 2/7/2023
נכחו בישיבה :
חברי ועדה
עו"ד אהוד לזר - מנכ"ל העירייה, יו"ר ועדת התמיכות המקצועית
עו"ד ענת בהרב קרן - היועצת המשפטית לעירייה
רו"ח הילה רוזן - ס' גזבר ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה
מוזמנים קבועים
רו"ח איילה ממן - מפקחת ועדת התמיכות
גב' מישל עצמון - מנהלת אגף ועדות עירוניות ובקרת תהליכים ויועל"ן
גב' איבון בן צור - סגנית מנהלת אגף תקצוב וכלכלה ומנהלת מח' בקרת תקציב רגיל
ותקני כח אדם
רו"ח אסתר שרעבי - מרכזת הוועדה, אגף ועדות עירוניות
מוזמנים נוכחים :
מר עדי חמו - מנהל מחלקת הבריאות העירונית ומנהל מכלול בריאות בחירום ובעת
משברים
תוספת סדר היום:
.1 דיון במתן תמיכה לשנת 2023 בנושא בריאות
עמוד 1 מתוך 3
מהלך הדיון:
.1 דיון במתן תמיכה לשנת 2023 בנושא בריאות.
רו"ח איילה ממן:
השנה הוגשו לנושא זה 16 בקשות תמיכה לנושא זה, כאשר התקציב בנושא הנ"ל הינו 196
אש"ח.
להלן הערותיי:
א. מבקש התמיכה, עמותת פרקינסון בישראל, לא הומלצו על ידי רפרנט הבריאות למתן
תמיכה בנושא זה מאחר ועמותה זו לא השלימה את המסמכים המקצועיים הנדרשים
לצורך מתן המלצתו כפי שיפורט על ידו.
ב. חן לפריון וחיים:
עפ"י תקציב הפעילות הנתמכת לשנת 2023 שהוגש ע"י העמותה, סכום הבקשה לתמיכה
של העמותה נמוך יותר מהסכום המתקבל עפ"י התבחינים, ולפיכך סכום התמיכה יעמוד
על 16,574 ₪ בהתאם לסכום בקשת התמיכה.
ג. יד שרה:
עפ"י תקציב הפעילות הנתמכת לשנת 2023 שהוגש ע"י העמותה, סכום הבקשה לתמיכה
של העמותה נמוך יותר מהסכום המתקבל עפ"י התבחינים, ולפיכך סכום התמיכה יעמוד
על 30,000 ₪ בהתאם לסכום בקשת התמיכה.
ד. יתרה בלתי מחולקת
ישנה יתרה בלתי מחולקת של 4,093 ₪ בנושא בריאות בשל ההסברים המפורטים לעיל.
רו"ח אסתר שרעבי:
נשלחו למבקש התמיכה, עמותת פרקינסון בישראל, מס' תזכורות באמצעות מערכת התמיכות.
כמו כן, נשלח למבקשי תמיכה אלו מייל בדבר המועד האחרון להשלמת מסמכים לבקשת
התמיכה באתר העירוני המבוקש על ידי רפרנט הבריאות, עד ליום 19/6/2023 עד השעה 16:00
בצהריים.
מבקשת לציין כי באחריות מבקש התמיכה לדאוג להעלות לבקשת התמיכה באתר את כל
המסמכים הנדרשים בבקשה ולהיות בקשר עם הרפרנט המקצועי.
עדי חמו:
אני קיימתי עם מנכ"ל עמותת מבקש התמיכה, עמותת פרקינסון בישראל, שיחות בנושא אך
לצערי חרף פניותינו, מבקש התמיכה, עמותת פרקינסון בישראל, לא העלה על ידו לבקשת
התמיכה שבאתר העירוני מסמכים מקצועיים כלשהם לצורך בחינת בקשת התמיכה שהוגשה
על ידו בנושא בריאות כנדרש, לכן אינני ממליץ על מתן תמיכה לעמותה זו בנושא בריאות.
עמוד 2 מתוך 3
החלטות:
א. ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד, לחלק את
תקציב התמיכות בנושא בריאות לשנת הכספים 2023 כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז
מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:
שם המוסד סה"כ תמיכה עפ"י
התבחינים לשנת
2023 בש"ח
מועדון ליונס הרצליה 8,535
חן לפריון וחיים(*) 16,574
המרכז לסיוע הוליסטי למתמודדים עם מחלת הסרטן 5,051
איחוד הצלה ישראל 29,870
יד שרה(*) 30,000
ארגון נוער מגן דוד אדום 9,863
לראות - העמותה לחקר בריאות העין 18,070
מרפא לנפש 8,414
בית איזי שפירא - עמותת אבי 6,075
עמדא - עמותה לחולי דמנציה אלצהיימר ומחלות דומות 7,098
איל"ן מרכז הספורט לנכים בר"ג 7,926
דרור העמותה לשיקום נפשי בקהילה 5,004
קו לחיים 8,622
רגע של אמת זק"א 28,279
שלובות חיבור חדש לחיים 2,526
(*)
סכום התמיכה הינו בגובה סכום הבקשה לשנת 2023 ונמוך מהסכום עפ"י התבחינים
לשנת .2023
ב. ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד, לא לתת
תמיכה למבקשי התמיכה, עמותת פרקינסון בישראל, בהתאם להמלצת הרפרנט
המקצועי מאחר ולא העלה לבקשת התמיכה באתר העירוני את המסמכים המקצועיים
כנדרש חרף הפניות אליו, כמפורט לעיל.
ג. לא לחלק את יתרת התקציב בסך של 4,093 ₪ בנושא בריאות.
בכבוד רב,
עו"ד אהוד לזר
מנכ"ל העירייה
יו"ר ועדת התמיכות המקצועית
רשמה: אסתר שרעבי, רו"ח
עמוד 3 מתוך 3
מספרנו:346896
פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 6 לשנת 2023
מיום ראשון, ,18/06/2023 כ"ט סיון, תשפ"ג, בשעה 16:15
נוכחים – חברי ועדת כספים:
משה פדלון - ראש העירייה, יו"ר ועדת כספים
מוזמנים קבועים:
אהוד לזר, עו"ד - מנכ"ל העירייה
ענת בהרב קרן, עו"ד - יועמ"ש לעירייה
רוני חדד, רו"ח - גזבר העירייה
הילה רוזן - ס' גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה
אורנה גולדפרנייד - מנהלת אגף חוזים ותב"רים
איבון בן צור - ס' מנהלת אגף תקצוב וכלכלה
מישל עצמון - מנהלת אגף ועדות עירוניות ובקרת תהליכים, מרכזת הוועדה
מאיה אלדר - סמנכ"לית פרויקטים, לשכת מנכ"ל
טלי שרפסקי - חשבת מינהל תפעול
גאולה שילן - מנהלת מחלקת חוזים ופיקוח תקציבי
קמיליה בירן - חשבות המינהל הכספי
קארין קלדרון - מנהלת מחלקת חשבות, מינהל הנדסה
טל גרנית, עו"ד - מנהל אגף דרכים ובקרת תנועה
נעדרו מהדיון :
מאיה כץ - סגנית ומ"מ ראש העירייה, חברת ועדה
איה פרישקולניק - ס' ומ"מ רה"ע, חברת ועדה
משה ועקנין - משנה לרה"ע, חבר מועצה, חבר ועדה
יוסי קוממי - משנה לרה"ע, חבר מועצה, חבר ועדה
עפר לוי - סגן רה"ע , חבר ועדה
דנה אורן ינאי - חברת מועצה, חברת ועדה
דרור בן עמי - חבר מועצה, חבר ועדה
צבי וייס - חבר מועצה, חבר ועדה
אלעד צדיקוב - חבר מועצה, חבר ועדה
אייל פביאן - חבר מועצה, חבר ועדה
ג'ו (יוסף) נסימוב - משנה למנכ"ל העירייה
על סדר היום :
.1 אישור תב"רים - 2023 :
לאשר עדכון תקציב פיתוח 2023 של 12 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2023
בסכום של 1,526,492 - ₪ ממקורות המימון כדלקמן :
מקור מימון סכום
קרן עבודות פיתוח 998,000
קרן עודפי תקציב רגיל ()220,000
אחרים ()2,304,492
סה"כ ()1,526,492
מצ"ב קובץ
.2 הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ו
.3 דו"ח רבעוני לשנת 2023 לתקופה : רבעון ,1 שנת ,2023 כולל תקציר מנהלים
.4 בקשה לפתיחת שמונה חשבונות בנק ( 6 גני ילדים , 2 חשבונות לחט"ב אלתרמן) ושינוי שם
גן ילדים.
1
מספרנו:346896
ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 6 לשנת 2023 :
.1 אישור תב"רים :
אורנה גולדפרנייד : מדובר בעדכוני תקציב ל 12 תב"רים, הקטנה בסך כולל של 1,526,492 ₪, מ 3
מקורות מימון, כמפורט בקובץ המצ"ב ושהועבר לעיון מוקדם.
החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה
.2 הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ו.
גזבר : מובאת לאישור הצעה לשינויים גדולה מאד, רובה מרוכזת בשכר. תודה להילה וכל הצוות
ולחשבות האגפים על כל העבודה המקצועית בהכנת ההצעה לשינויים.
יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.
החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה
.3 דו"ח רבעוני לשנת 2023 לתקופה : רבעון ,1 שנת ,2023 כולל תקציר מנהלים
הדוח הועבר לעיון מוקדם.
החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה
.4 בקשה לפתיחת שמונה חשבונות בנק : 6 גני ילדים , 2 חשבונות לחט"ב אלתרמן
ושינוי שם גן ילדים.
החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה
*הישיבה נעולה *
בכבוד רב,
משה פדלון
ראש העירייה
יו"ר ועדת כספים
2
מספרנו: 347572
9 יולי, 2023
פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה מס' 1 לשנת ,2023
להקצאת מקרקעין ללא תמורה או בתמורה סמלית,
מיום רביעי , 05 ביולי ,2023 ט"ז תמוז, תשפ"ג, בשעה 15:15
הישיבה התקיימה בזום
נכחו בישיבה – מוזמנים:
חברי ועדת המשנה:
מאיה כץ - מ"מ וסגנית ראש העיר, יו"ר הוועדה
גליליה יבין - חברת מועצה, חברת ועדה
חברי הוועדה המקצועית:
אהוד לזר, עו"ד - מנכ"ל העירייה, יו"ר הוועדה המקצועית
ענת בהרב קרן, עו"ד - יועמ"ש לעירייה
הילה רוזן, רו"ח - ס' גזבר העירייה מנהלת אגף תקצוב וכלכלה
קארין שדה, עו"ד - מנהלת אגף נכסים וביטוחים
עדי בירנבאום - אגף נכסים וביטוחים
מישל עצמון - מנהלת אגף ועדות עירוניות ומרכזת הוועדה
נעדרו מהדיון:
משה פדלון - ראש העיר, יו"ר ועדת המשנה
אלעד צדיקוב משנה לראש העיר, חבר ועדה
צבי וייס - חבר מועצה, חבר ועדה
מוניקה זר ציון, אדר' - מנהלת אגף תכנון ומ"מ מהנדסת העיר
על סדר היום:
בקשת הקצאת זכות שימוש במבנה לתנועת הצופים העבריים בישראל, לצורך הפעלת שבט צופים
בשכונת גליל ים, גוש 6422 חלקה 282 (חלק ממגרש 408 לפי תכנית הר/ )1985 ברחוב עמוס עוז,
בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית (להלן: "הנוהל").
דיון והחלטה:
מאיה כץ, מ"מ יו"ר הוועדה מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת המשנה להקצאת קרקעות:
עדי בירנבאום, אגף נכסים: תנועת הצופים עבריים בישראל הגישה בקשה להקצאת זכות שימוש
במקרקעין שעל סדר היום, התקיימו דיוני הוועדה המקצועית להקצאת קרקעות, כמפורט להלן.
.1 ביום 28.09.2022 התכנסה ועדת ההקצאות המקצועית והחליטה לצאת בפרסום ראשון
בעיתונות ובמקרקעין לצורך הקצאת זכות שימוש במבנה בהתאם לנוהל. דבר בקשת ההקצאה
פורסם בעיתונות ביום 16.11.2022 וביום 18.11.22 ובמקרקעין ביום .15.11.22 חלפו 60 יום ולא
הוגשו בקשות נוספות להקצאת המבנה.
.2 ביום 08.02.23 החליטה ועדת ההקצאות המקצועית לצאת בפרסום שני בעיתונות ובמקרקעין,
בהתאם לנוהל. בקשת ההקצאה פורסמה בעיתונות ביום 10.03.23 ובמקרקעין ביום .15.03.23
בחלוף 45 יום לא הוגשו התנגדויות להקצאה.
.3 ביום 12.06.23 החליטה הוועדה המקצועית כדלקמן:
א. ההקצאה עומדת בתנאי הנוהל והתבחינים.
ב. הוועדה ממליצה לאשר את בקשת ההקצאה, בכפוף להסכם שייחתם בין הצדדים וזאת
בהתאם לתנאי נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית לתקופה של
10 שנים עם 2 אופציות להארכה לתקופה של 5 שנים כל אחת.
ג. בהסכם תהיה התייחסות לנושא ההנגשה כך שככל שתחול חובת הנגשה במבנה עפ"י חוק
שאינה מצריכה היתר בנייה, היא תושת על העמותה ועל חשבונה. ככל ותצריך היתר בנייה,
תישמר זכות העירייה לסיים את ההסכם. לבקשת העמותה תהיה העירייה רשאית לשקול
ביצוע ההנגשה ע"י העמותה. ככל שלא תבוצע הנגשה ע"י העמותה בהתאם לדרישות
העירייה תבוטל ההקצאה.
ד. ההחלטה תעלה לאישור ועדת המשנה ולאחר מכן לאישור מועצת העיר.
הבקשה :
ועדת המשנה מתבקשת להמליץ לאשר את הבקשה להקצאת זכות שימוש במבנה לתנועת הצופים
העבריים בישראל, כמפורט בסעיף 3 לעיל, לצורך הפעלת שבט צופים בשכונת גליל ים, גוש 6422
חלקה 282 (חלק ממגרש 408 לפי תכנית הר/ )1985 ברחוב עמוס עוז, בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות
ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית (להלן: "הנוהל").
גלילה יבין : מבקשת לשאול שאלה כללית, עד מתי לפני הבחירות ניתן לאשר הקצאת קרקעות ?
יועמ"ש : אין מועד קבוע. ההנחיה היא שככל שמתקרבים לבחירות יש לנהוג בריסון ואיפוק
ולבחון הנסיבות הרלבנטיות, ההשלכה לטווח ארוך, התנגדויות וכד' לפיכך הוחלט שלא לדון בעת
הזאת בבקשות הכוללות התנגדויות. במקרה זה סברנו שאין לעכב את ההקצאה שכן ההליך החל
בשנת 2022 ולא היו התנגדויות.
גלילה יבין : תומכת בהקצאה עבור תנועת הצופים.
מאיה כץ, מ"מ יו"ר הוועדה : נעבור להצבעה.
הצבעה
מאיה כץ - בעד
גלילה יבין - בעד
החלטה :
ועדת המשנה ממליצה לאשר את המלצת הועדה המקצועית המפורטת בסעיף 3 לדברי הרקע.
בקשת ההקצאה תעלה לאישור מועצת העיר.
- הישיבה נעולה -
בכבוד רב,
מאיה כץ
מ"מ ראש העירייה, יו"ר ועדת המשנה