פרוטוקול ועדת מליאה מס' 14

עיריית הרצליה המועצה העעשדים

ם "כ מס 15

מישיבת מועצה שלא מן המניין

שהתקיטה ביום שליעי, "ח בהחשוון תהשפ"ה, 19.1124

נוכחים: | | פישר ירש 7700 = | ראש העיר ויוייר הישיבה

פביאן ]| אי - ]| סגן ומיימ ראש העיר

יבין | גלילה = 7 משנה לראש העיר

2--- -- סגן ראש העיר

אורן-עאי ‏ | דנה 0 סגנית ראש העיר 0 0

וער תומר - = | חבר מועצת העיר /

= | גדניר שירלל = - = | חברת מועצת העיר 0 מו

וס צב 77 ]| - | חבר מועצת העיר 0

ב%'יוּנסקי ‏ | מבה ‏ 77777 - חברת מועצת העיר 0

0-0 נחום 7 70 | - חברת מועצת העיר =

לצטר הר חבר מועצת העיר

- ועלנין 7 חבר מועצת העיר =" 9%-

--- - 777 הברתלמעצת השאב

0007077 )] עקובוביצ יונתן - חבר מועצת העיר ו

0070707 | רודוניה | ענת | = | חברת מועצת העיר %--

חסדים: | צרטוק דניאל ‏ - חבר מועצה 7 - 0-0

0700707077 ד"רבועמי | דרור ‏ - - ]| חבר מועצה 0

אולמרט עדי - חברת מועצת העיר 0

- בכר | פוית - חברת מועצת העיר 0

0 7 צור | איתי = | חבר מועצת העיר 0 /

קדושים רפיה = - | חבר מועצת העיר

מוזמנים: | אלכס ‏ | גולדשטיין 77[ - ב עירייה -

רוייח רוני | חדד גובר העירייה.

יהודה בן עורא - יועצ בכיר לראש העיר =

חנה חרמש 7777[ - מהנדסת העיר

רוני גאון 77 מ'מ מנהל מנהחל התפעול

]| סמדר אקון = - | ס' מנהל אגף משאבי אנוש

| אפרת צרפתי ‏ | ‎ -‏ | מנהלת אגף תקשוב ומערכות מידע /

שרית דגן ה רלשייית רהייע -

|| דייר שלומית ‏ | כנרי - | נת"צ --

78| עו נהרי - מנהל אגף בטחון 0

0 | רחל כליפה ‏ - - | | ס' מבקר העירייה =

דף 2 מפרוטוקול מועצה מס' 14 שלא מן המניין - 19.11.24

סדר היום :

דיון בדו''ח מבקר העירייה לשנת 2022, ובהמלצות ועדת הביקורת

דוייח המבקר הועבר לעיון מוקדס לחברי המועצה.

המבקר העירייה מר ירון הררי פתח והסביר את סטטוס הדוייח.

ציין כי הדו'יחות מבוססיס על תכנית שנתית הנגוּרת מתוכנית רב שנתית מבוססת סיכוניס, עבודת

הביקורת נעשית בשיתוף פעולה מלא עס המבוקריס. חלק גדול מהליקוייס מתוקניס תוך כדי מהלך

הביקורת בהמשך להמלצות המבקר. לאחר גיבוש הדו'יח הסופי הכולל את תגובות המבוקריס ,

מתקבלות הערות רהייע והדו''ח מובא לדיון בועדת הביקורת. ועדת הביקורת מגבשת את המלצותיה

והדוייח וההמלצות מועלה לדיון במועצת העיר. לאחר שהמלצות ועדת הביקורת מאושרות עייי

מועצת העיר, יש דיון בצוות לתיקון ליקוייס, צוות סטטוטורי בראשות מנכייל העירייה והסגל

הבכיר. המטרה לוודא שהליקוייס מתוקניס וההמלצות מיושמות. הצוות מדווח לועדת הביקורת

ממצאיו ובכך קיימת סגירת מעגל כי ההמלצות מיושמות והליקוייס מתוקניס.

ציין את עבודת הועדה לענייני ביקורת וביקש להודות ליוייר הועדה, גב' מאיה כץ ולחבריה על עבודה

מקצועית, עניינית ורגישה, לעובדיס ומנהליס , לראש העירייה מר פישר ולמנכייל מר אלכס

גולדשטיין על תמיכתס בעבודת הביקורת.

בדיון זה סקירת המבקר התייחסה לעיקרי הדברים.

דו''ח אבטחת מידע והגנת הפרטיות

המבקר ציין את המגמות : מגמה מתמשכת של דיגיטציה, מיכון תהליכים והסתמכות על מאגרי

מידע וכן עליה בהיקף מתקפות הסייבר בעוצמות שהולכות וגוברות.

ציין את חוק הגנת הפרטיות: החובה להגן על מאגרי המידע של העירייה מוסדר בחוק הגנת

הפרטיות ותקנותיו, החוק מפרט דרישות טכניות וניהוליות לאבטחת המידע וקובע חובה לבצע

בקרה שוטפת ותיעוד פעולות הגנה.

הדגיש את הסיכונים כגון פגיעה ברציפות התפקודית, נזּקיס כלכליים, דליפת מידע, פגיעה במוניטין

ובאמון התושביס.

דוח הביקורת נערך עייי יועצ המתמחה בתחוס.

נערכו בדיקות במספר מישוריס: בדיקה פורמלית של עמידה בהוראות ותקנות חוק הגנת הפרטיות,

בחינת אבטחת המידע התגוננות בפני איומי סייבר, עמידה בסטנדרט מקובל והמשכיות תפקודית

והתאוששות מאסון.

הדו''ח נדון בשיתוף מנהלת אגף תקשוב, והנהלת העירייה.

דף 3 מפרוטוקול מועצה מס' 14 שלא מן המניין - 19.11.24

דו''ח ביקורת בנושא מחזור פסולת

המבקר ציין את המגמות: בעיית מאגרי הפסולת מחמירה עס הגידול באוכלוסייה והעליה ברמת

התיים, הטמנת פסולת אינה חלופה סביבתית ראויה ונוקיה רבים, הפחתת כמויות הפסולת

באמצעות מחזור מעוגנת בחוק איסוף ופינוי פסולת למחזור ותקנותיו.

ציין אופני המחזור הפרדה במקור - שווהי הפרדת הפסולת למחזור באמצעות כלי אצירה ייעודייס

לכל ורס עייי התושבים.

הפרדה בתחנת המעבר - הפרדת הפסולת שנאספה בתחנת המעבר באמצעים מכניים ו/או ידנייס.

הציג טבלה בנושא המחזור אותה מפרסמת מדי שנה הלשכה המרכוית לסטטיסטיקה בכל מיני

חתכיס. בהסתכלות על עיריית הרצליה ניתן לראות כי בשנת 2022, 13.3% מהפסולת בסחייכ

מוחורה, בשעה שבמחוו המרכז 20%, במחוצ ת'יא 23%, והארצי הוא 24%. אמר כי יש וצריך ועשות

יותר בתחוסם וּה.

גב' כץ, יו''ר ועדת הביקורת אמרה כי קיימת מחלוקת עס המבקר לגבי הנושא, מתוך כך הוכנסה

הבהרה להמלצות הוועדה. לאחר שהאחרונה שמעה את הגורס המקצועי, מנהל אגף שאיפה וצוותו

סברה הועדה שקיימת אי בהירות לגבי האופן בו נכתב הדוייח. חלק מהמלצות הועדה היה שיוסף

לדו'יח נספח המייצר בהירות על האופן בו הדייוח כתוב. שבה והבהירה כי קייס פער בין הבדיקה כפי

שנעשתה לבין הלכה למעשה המציאות בפועל.

מר רוני גאון, מ''מ מנהל התפעול אף הוא הדגיש כי אכן קייס פער ואי בהירות באופן הצגת הדויית,

עס ואת האגף מתייחס ברצינות רבה להערות ומיישס המלצות המבקר. עס ואת, ציין כי עריס רבות

כעיריית חיפה, ירושלים, אשקלון ועוד הפסיקו את איסוף הנייר בכלל. אמר כי במכרו אליו יצא האגף

ניגש קבלן אחד שנתן הצעת מחיר גבוהה פי 2 ממה ששולם עד כה. בבדיקת עלות מול תועלת לא

ניראה נכון להמליץ לקבל ההצעה.

גב' כץ שבה וציינה כי יש להכניס לדו'יח באופן מסודר מסמך המייצר בהירות על אופן כתיבת הדויית

עיימ שלא ייווצר הרושס כאילו ולא נעשתה עבודה.

המבקר הבהיר כי נתוני המיחוור ההשוואתייס בתתך של עריס ומחוגות הינס נתוניס פומבייס

המפורסמים עייי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וכי יש למצוא דרכיס להגדלת שיעור המיתזור, כדי

שבשניס הבאות נראה עלייה במיקוס של הרצליה מבחינת שיעור המחזור ביחס לעריס דומות.

דו''ח ביקורת בנושא ניהול מסגרות באגף הרווחה

בדקו ארבע מסגרות : מפעל עבודה שיקומי (מעייש) - מסגר לאנשיס עס מוגבלות שכלית והתפתחותית

ברמה קלה או בינונית, שנועה להכשירס לעבודה.

בית חס לנערות - מסגרת טיפולית לנערות בסיכון שנועדה להגן, לתזק ולפתח מנועי צמיחה

והתפתחות תקינה. מועדון חברתי לעיווריס - מסגרת חברתית לאוכלוסיית העיווריס וליקויי הראייה

שנועדה לעידוד פעילות פנאי וקהילתית. מרכז קשר הוריס וילדיס - מסגרת תומכת ומקצועית להוריס

)135(

דף 4 מפרוטוקול מועצה מס' 14 שלא מן המניין - 19.11.24

וילדיס במשפחות המתמודדות עס קונפליקטיס על רקע פרידה, גירושים, אלימות וסיכוניס.

הערת המבקר : מאחר ושלוש מסגרות מבין הארבע מנוהלות עייי גורס חיצוני קייס צורך להדק את

הפיקוח. עוד נמצא שהמסגרות שהינן חשובות ביותר לא נחשפות מספיק לקהלי היעד שלהן ולכן

המשתתפים מהרצליה יחסית מועטיס. ההמלצה הינה לנסות ולהגדיל את האוכלוסייה שיכולה

להיעור במסגרות האלה.

דו''ח ביקורת בנושא רכבי העירייה

בעיקר נבדקו נושאים תפעולייס: נהלים, קצין הבטיחות, ניהול נהגיס, תחזוקת רכבים, רכבי איגוס,

משמר השכונה, רכישה/החכרת רכבים, מכירת רכבים, כבאית-דוח סטטוס.

דו''ח ביקורת בנושא החברה למרכזים קהילתיים העסקת מדריכים

נבדקו הנושאיס: מבנה ארגוני, נתוניס כספייס, מערכת מידע, נהלים, הליך גיוס מדריכים, הליך

קליטת מדריכים, דיווחי נוכחות, חישוב שכר המדריכיס, העסקת קרובי משפחה.

המבקר ביקש להודות למר שי קציר וגב' החל כליפה אנשי משרדו המהווים את צוות הביקורת.

גב' כץ, יו'/ר ועדת הביקורת פתחה והודתה לכל הנוגעיס בדבר, למבקר העירייה וצוותו, לחברי ועדת

הביקורת, לגורמיס המקצועייס ולמבוקריס. אמרה כי מקווה שהמלצות ותוספות שהוגשו ע'יי הועדה

יתקבלו וכן יתקייס מעקב אחר דוייח הליקוייס בהתאס.

מחליטים פ'/א לאשר.

הישיבה ננעלה

ראש העירייה: /

רשמה: גב' רינה זאבי