פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 488
בס"ד
M :\מליאה 9-2018\פרוטוקולים 9-2018\פרוטוקול 488 ו-488א\פרוטוקול טיוטא מליאה 488 א- מיום 05.02.19. doc
א' אדר א תשע"ט
06 פברואר 2019
פרוטוקולמליאה 884 א
ל' שבט תשע"ט (05.02.2019)
==============================================================================================
משתתפים ליבר משה, שהם איתי, סעדה יקי, עמית חפץ, אריאל בריח, פרץ משה, גיא מגידיש, גלם אלי, תשבי
אלישע, גבי סלמון ונאוה לוי.
חסרים: מקונן יששכר (הודיע)
נוכחים: דורון לוז - גזבר
לאה מימון - מבקרת
אלון מררי - רו"ח
סדר היום
1. תקציב 2019 מצורף.
2. אישור תקן כח אדם
3. אישור מסגרת תב"רים
4. עידכון תקציב 2018.
1. לפי בקשתרו"ח אלון מררי נדון קודם כל את השינויים בתקציב 2018
אלון סוקר את מצגת תקציב 2018.(מצורפת
עדכון תקציב לשנת 2018
באלפי ש"ח
תקציב מקורי
2018
עדכון תקציב
2018
)*(
הכנסות
ארנונה כללית 28,997 32,800 3,803
הנחות בארנונה 1,570 1,570 -
-
עצמיות חינוך 1,502 830 (672) גביה מהורים צהרונים
עצמיות רווחה 322 360 38
יתר עצמיות 1,538 1,250 (288) תיקון ה.מונציפלי יבנה
וחוסר גביה ניטור שפכים
תקבולים ממשרד החינוך 22,704 22,704 -
תקבולים ממשרד הרווחה 3,258 3,800 542
תקבולים ממשרדים אחרים 357 470 113 משטרה תחבורה
מענק כללי לאיזון 395 567 172
מענק מיוחד צימצום פערים
161 161
מענקים מיועדים 65 65 -
תקבולים אחרים ח"פ 60 100 40
העברה מקרנות הרשות - - -
סה"כ הכנסות 60,768 64,677 3,909
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
בס"ד
M :\מליאה 9-2018\פרוטוקולים 9-2018\פרוטוקול 488 ו-488א\פרוטוקול טיוטא מליאה 488 א- מיום 05.02.19. doc
הוצאות
שכר כללי 5,563 5,680 117
פעולות כלליות 15,836 16,800 964
-
הנחות מארנונה 1,450 1,450 -
-
שכר עובדי חינוך 14,827 15,650 823 תוספת כ.א בעל יסודי
פעולות חינוך 17,542 16,900 (642) צהרונים
-
שכר עובדי רווחה 1,151 1,250 99
פעולות רווחה 4,194 4,700 506
-
הוצאות מימון 75 90 15
הנחות מימון 120 120 -
הוצאות חד פעמיות 10 37 27
העב לקרן עבודות פיתוח
2,000 2,000
_______ _______
סה"כ הוצאות 60,768 64,677 3,909
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______ _______
עודף/ (גרעון - - -
אריאל: ממה קפצה הארנונה?
דורון: תוספת משנים קודמות - תביעה מול תע"ש 2.5 מיליון₪ + גורמים נוספים.
אלון: ממשיך את ההסבר לשינויים
דורון: עליה של כ-4 מיליון₪ בהכנסות ובהוצאות.
אושר עדכון תקציב 2018
2. תקציב 2019
דורון התוכנית ותוצג הן בפורמט חשבונאי כפי שקיבלתם במצגת והן בפורמט על פי מחלקות/יעדים כפי שנשלח
אליכם באקסל.
תקציב מקורי 2018 הצעת תקציב 2019
)*(
הכנסות
ארנונה כללית 28,997 31,180 2,183
הנחות בארנונה 1,570 1,510 (60)
עצמיות חינוך 1,502 502 (1,000)
עצמיות רווחה 322 358 36
יתר עצמיות 1,538 1,870 332
תקבולים ממשרד החינוך 22,704 23,453 749
תקבולים ממשרד הרווחה 3,258 4,592 1,334
תקבולים ממשרדים אחרים 357 594 237
מענק כללי לאיזון 395 482 87
מענקים מיועדים ומיוחדים 65 135 70
תקבולים אחרים ח"פ 60 89 29
העברה מקרנות הרשות - - -
_______ _______
סה"כ הכנסות 60,768 64,765 3,997
בס"ד
M :\מליאה 9-2018\פרוטוקולים 9-2018\פרוטוקול 488 ו-488א\פרוטוקול טיוטא מליאה 488 א- מיום 05.02.19. doc
הוצאות
שכר כללי 5,563 6,359 796
פעולות כלליות 15,836 17,443 1,607
הנחות מארנונה 1,450 1,400 (50)
שכר עובדי חינוך 14,827 16,322 1,495
פעולות חינוך 17,542 15,814 (1,728)
שכר עובדי רווחה 1,151 1,340 189
פעולות רווחה 4,194 5,874 1,680
הוצאות מימון 75 75 -
הנחות מימון 120 110 (10)
הוצאות חד פעמיות 10 28 18
_______ _______
סה"כ הוצאות 60,768 64,765 3,997
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______ _______
עודף/ (גרעון - - -
אלון: משווה את תקציב 2019 מול תקציב 2018 גידול של 4 מיליון₪ בין שתי השנים. תוספת של מיליון ₪
מגורמים שונים.
אריאל: ממה מורכב התקציב?
דורון: התקציב שלנו מורכב בעיקר מארנונה, חינוך ורווחה.
אריאל: תושבים שלא משלמים ארנונה, האם פועלים נגדם?
דורון: האחוז הוא קטן מבחינת טיפול משפטי.
משה. ל: אנחנו לא מוותרים לאף אחד.
אלון: צריך לאשר מסגרת לקרן לעבודות פיתוח.
דורון: הצעת תקציב 2019 (מול ביצוע חלקי 18 )- לפי מחלקות
2018 לא סופי 2019 תקציב
הכנסות הוצאות נטו הכנסות הוצאות נטו
ארנונה וגביה 35,589,969 2,215,099 33,374,871 33,778,000 2,149,000 31,629,000
חינוך 10,982,450 19,141,011 -8,158,561 11,786,000 19,735,900 -7,949,900
על יסודי 10,918,094 13,003,300 -2,085,207 12,400,000 12,400,000 0
רווחה 4,151,941 5,748,711 -1,596,770 4,949,700 7,213,667 -2,263,967
תרבות ומתנס 40,270 2,910,617 -2,870,347 145,000 3,094,000 -2,949,000
מינהל כללי 0 2,678,977 -2,678,977 87,500 2,841,500 -2,754,000
מינהל כספי 954,575 -954,575 1,154,700 -1,154,700
מבקר 181,170 -181,170 194,100 -194,100
תחבורה 656,987 -656,987 181,500 -181,500
בטחון 47,440 532,133 -484,694 48,000 721,500 -673,500
הנדסה 414,816 528,133 -113,316 240,000 552,500 -312,500
מונציפאלית 304,198 3,835,427 -3,531,229 426,000 7,227,070 -6,801,070
השתתפויות סל
ותמיכות 110,000 6,439,448 -6,329,448 300,000 4,476,691 -4,176,691
ביוב 179,176 717,887 -538,711 605,000 793,300 -188,300
מש"א מנגנון
וועד עובדים 2,112,417 -2,112,417 2,029,772 -2,029,772
62,738,355 61,655,892 1,082,463 64,765,200 64,765,200 0
בס"ד
M :\מליאה 9-2018\פרוטוקולים 9-2018\פרוטוקול 488 ו-488א\פרוטוקול טיוטא מליאה 488 א- מיום 05.02.19. doc
2018 - לא סופיזה על פי הוצאות בפועל עד אוקטובר וצפי נובמבר-דצמבר
ב-2019 - סוקר את הטבלה. זה התקציב. הטבלה כוללת את השכר
דורון: סוקר את כל מחלקות המועצה
מחלקה מוניציפלית - לקחנו אחריות על בני -דרום, ניר גלים ובית גמליאל (בהסכמתם) - תאורה, גינון,
אחזקת שטחי ציבור (ללא מבני ציבור).
משה: בני דרום וניר גלים מאחר והביעו חוסר שביעות רצון מהוועד בנושא המוניציפלי. אנחנו עושים את זה טוב
יותר.
מבקש מהחברים לאשר את התקציב.
החלטה: המליאה מאשרת את תקציב 2019
3. תקן מישרות
תקן כח אדם לפי מחלקות
פרק 2 תקן משרות פרק 2 תקן משרות
נבחרים 1.00 נוער 1.00
מנהל כללי 5.50 רווחה 6.32
מנהל כספי 1.50 דת 0.00
תברואה 1.13 איכות הסביבה 0.75
שמירה וביטחון 1.75 נכסים 0.00
תכנון ובניין עיר 1.50 תחבורה 5.30
אחזקה- 2.43 ביוב 0.00
מוקד עירוני 1.00 פנסיונרים 8.56
פירוח עירוני 1.00 סה"כ משרות 127.65
חינוך 88.91
החלטההמליאה מאשרת את תקן כח האדם
4. מסגרת תקציב לתב"רים.
החלטה: המליאה מאשרת 3 מיליון ₪ כמסגרת לתב"רים מקרנות הרשות לשנת 2019
משה סוגר את הישיבה ומודה לנוכחים
אני מאשר,
משה ליבר
ראש המועצה
רשמה: הדסה אברהם