פרוטוקול ועדת כספים מס' 1/21

1

יסןªטז, תשפ"א

29 מרץ , 1202

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס 1/21 מיום 25/03/2021

הישיבהפתחה בשעה ª18:09

חברי ועדה:

יעל עבוד ברזילי- יו"ר הועדה

רן יקיר- חבר

עדי ברמוחה- חברה

רפי בן מרדכי- חבר ) עזב בשעה 19:45 – כח בהצבעותªלא

חיים שאבי- חבר

וכהªמשה ח- חבר

יªמאיר חלווא- חבר

סגל וצוות מקצועי: רן היילפרן- כ"ל העירייהªמ

דªמוטי פרוי- מבקר העירייה

י ªי זיªב– גזבר העירייה

סקיªסרגיו ולי- דס הרשותªמה

ברק לוי- דס העירªסגן מה

יקªן יואל ויªעו"ד רו- יועמ"ש

ותªליה גר- ית יועמ"שªסג

הלי אגפים: ªמעומר כספי, בר מויאל פתררוªע, יצחק בן דור, יוסי מתתיהו, גלית בן הראש, גלי לב חיימוב,

י ªחשרון גלזר, אילן כהן, חגית דלוביץªמ, י, ªן שמעוªרוהªמוטי קסלמן, אור מוזס.

חשבים: גידי גלוזמן, טאיה קוªבב, קארין קלדרון, יעל גלרªאתªית בטאט, עיª, רו צור, אבי גוטמן, סיוון

רªזייג

חמןªיוכי- הלת ªמתאום ובקרה

יוליה מרקובסקי- הלת מחלקת תקציביםªמ

2

יעל פותחת את ישיבה מס' 1 – אישור תקציב 2021 רן- כ"לªמ טל המס על התושב, ªה שלªה מאתגרת, הקטªמציגים תקציב שוטף ותקציב פיתוח. שביטול אגרת שמירה לצד פיתוח ושדרוג אזור התעשיה, שדרוג מערכות מידע... וך, שיפור השירות, שיפור תשתיות, חיזוק ªות בחיªה מודגשים חמישה יעדים: מצויªהשושי וצמיחה דמוגרפית.ªההון הא יªב תקציב רגיל מגדיר פעילות שוטפת של העיר לצד בקרה תקציבית. מוצגת הצעה לתקציב תית.ªית פיתוח שªבלתי רגיל, תוכ

על סדר היום:

1 . הצעת תקציב רגיל 2021 יªב חות עבודªהה, שיעור גביה 94%, אחוז גביה. ת ªבש 2020 כ90%. קציה מהירה שתובילªהלית להעמקת גביה שוטפת. סªו באכיפה מªה התחלªלאחרולגידול באחוזי גביה. עדי ה עסקים ופרטיים.ªוªמבקשת פילוח בין אר חיים ת הקªמדוע מגיעים למצב של עסקים חייבים, לא בשי.ªים של לפªה, בשªורו יªב ואר ªובע מחובות שלא טופלו. ביª2020 יע תהליך שלªהל אגף גביה, יעד מרכזי להªס מªכªהלית לחובות של עדªאכיפה מ3 ים, מעבר לªש3 ים ההליך הוא אכיפה משפטיתªשהיקף החובות כ 43 מיליון₪. ו פיילוט של ªהתחל 20 חייבים וכהªח מדוע עד היום הלית.ªלא אכפו מי יªב בעבר היתה אכיפה של חברת מגער. רן כ"לªמ ו ממחלקה לאגף תוך שיפור השרות והגברת כלי של ªאגף הגביה בתהליך שיפור. הפכה דחה את קידום האכיפה.ªהלית. משבר הקורוªאכיפה מ יªב ובמברªבחודשים- ית להעמקªהל אגף גביה הוביל פעילות טלפוªדצמבר מת גביה, סה"כ סות של כ ªהכ 4 מיליון₪. המטרה שיפור אחוזי הגביה בעיר. בכפר סבא 97%הªª, ברע 96%, הוד השרון בתהליך שלהעמקת גביה. ים. צפי רווחים מהליך ההשקעות כ ªה לא אושר ע"י משרד הפªוªביטול מקדם האר 500 אלפי₪, ות פיתוח בתקציב הרגיל כ ªהשתתפות קר– 56 מיליון₪ . חיים ה.ªוªמה סך חובות אר י ªב 94 – 95 מיליון₪. חלק מהפעילות הייתה פילוח סיכויי גביה עפ"י הקבוע בחוק. יש קושי בגביית חובות התאגיד, חוב מעל 10 ים, התאגיד לא יכול לפעול מאחרªשוהחובות לא עברו במסגרת ההקמה, והרשות לא יכולה לטפל מאחר והועבר לתאגיד. תיבחן אפשרות מחיקה. רן וע צבירת חובות , גיוס כוח אדם, הוגדרו ªיתרת החוב יורדת, במקביל פועלים למולוגיות ובסיס משפטי לגביה.ªמערכות טכ יªב ה לªהמטרה לתת מעהעמקת הגביה בתקופה הקרובה. וכהªח ו תוצאות התהליך.ªמתי יבח יªב ם כ ªיש 5,500 מקרי חוב, המטרה להגיע לכלל החייביםה.ªעד סוף הש עדי ה.ªמבקשת להציג לחברי המועצה עדכון סטאטוס גביה אחת לחצי ש יªב ציג עדכון ראשון בישיבת ועדת הכספים הבאה.ª רפי ים.ªי משרדים בעיר לתקופה של שלוש שªיªמבקש להציג סטאטוס של קידום ב

3

רןכ"לªמ יªת הרכבת, ובªין משרדים ליד תחªין חדש במרכז העיר, בªבן משרדים באזור התעשיה אמן.ªוהª סרגיו במהלך 3 יות הראªים יקודמו תוכªש1402 . וכהªח הל ªוך, אם החברה תמשיך להתªבדקים דוחות כספיים של החברה לקידום החיªהאםכמו היום, הרשות תמשיך להעביר כספים לחברה. רן כ"לªמ החברה סיימה בגרעון, אחת הסיבות מאחר ולא גבתה תקוריהול על פעילות החברה.ªת

וכהªח עובדי ועובדות העירייה עובדים בצורה יעילה ומקצועית, אין צורך להוציא פעילות חוץ. ככול שמעבירים פעילות לחברה לקידום ללא מכרז, האיזון מופר. החברה לא חברה ית.ªעירו יªב ה.ªה ואישור תקציב המדיªים בתקציב: משבר הקורוªסיכו וכהªח מה ה בתקציב ªהביטוי למשבר הקורו 2021. יªב ה, בעיקר צמצום פעילויות עתירי קהל.ªחיות הקורוªעדיין יש ביטוי לה הלות ªמת 2 גד העירייה. תביעה של שטחים מחוץ לדירה כªתביעות ייצוגיות 7.5 מיליון₪, גד העירייה, תהיה השפעה על התקציב הרגיל.ªאם יוחלט כ סה"כ הצעת תקציב רגיל – 557 מיליון₪ , ה ªוªסות מארªהכ– 260 מיליון₪, מקדם ה ªוªאר– 2.8 מיליון₪ . חיים מבקש להקפיד להציג הלת העירªלהייה דוחות כספיים של המועצה הדתית, ואישור תקציב המועצה הדתית . רן כ"לªמ הערה חשובה, דאג לקדם.ª

יªב לצד התקציב מוגש לאישור המוספח עדכון לתקציב הרגילªעצה. עדי סות מול הוצאות.ªלגבי הצגת הפורמט של ספר התקציב, מבקשת להציג הכ יªב אית ªגזרים מהמערכת החשבוªיםªתוªים. הªחיות משרד הפªהתקציב מוצג בהתאם להעשה בעבר.ªשל הרשות ולא מקובץ אקסל כפי ש חיים מצטרף לבקשה של עדי. עדי מבקשת פירוט ביצוע 2020 בחלוקה לאגפים. מה השתתפות ממשלה בהצטיידות משברה ב ªהקורו 2020 . רפי מה הגידול בתקציב 2021 בהשוואה לתקציב 2020. יªב גידול של כ 4%. רפי סות.ªהאם הגידול גם בהכ יªב ה כ ªוªסות מאישור מקדם ארªכן. מוצג תקציב מאוזן. הגדלה בהכ 2.8 מיליןן₪ וגביה כסªים חדשים כ7 מיליון₪ . רן כ"ל ªמ וסף מעמיקים השתתפות הרשות בקולות קוראים.ªב

רפי תיות בתברים.ªמבקש להציג הוצאות ש ים בהשתתפות משרד התחבורה.ªית אב לשבילי אופªמבקש להציג תוכ סרגיו ים.ªית אב לשבילי אופªיות מפורטות בהתאם לתוכªית להתקדם בעדכון תוכªהתוכ רפי ית אב.ªיים מקבילה לתוכªית ביªה לתוכªהאם יש כוו סרגיו ית ªועה ותחבורה, לקידום תוכªון תשתיות תªמגישים לאישור המועצה תבר תכתחבורתית. חיים עשתה עבודה יסודית ומקצועית על תקציב הרשות.ªיכר שª הליªמברך על השתתפות מאגפים וחשבים ומצגת מפרטת. מציע להעלות הצעת תקציב להצבעה. 20:00 הלי אגפים וחשבים עוזבים את הישיבהªמ וכהªח המועד בו מוצג התקציב מאוד בעייתי. ת ªבש 2020 הªהוצג התקציב בחודש פברואר והשבסוף מרץ. מבקש לדעת כיצד תקציב 2021 ה וחוסרªיף צמיחה לעיר ולעסקים, איך משבר הקורוªמה באים לידי ביטוי בתקציªתקציב מדיב הרשות. רן כ"לªמ תקציב 2021 מתייחס למגוון גורמי השפעה, בהם התפתחות וצמיחה של אזוריהתעסוקה בעיר. וכהªח ים בעיר.ªכיצד באה לידי ביטוי התמיכה בעסקים קט

4

רןכ"לªמ ים בעיר. ªהלת עסקים שתטפל גם בעסקים קטªהחברה הכלכלית מקדמת הקמת מו ªחªאה ªבשלבי גיוס כוח אדם למלת. יªב יה ורמת השרון הגישו תקציב ªתªוספות דוגמתªבהתייחס למועד הגשת התקציב, עיריותבחודש האחרון. יªב ה.ªה יהיו התאמות תקציב בהתאם לצרכים והקלות הקורוªבמהלך הש וך מהווה הוצאה ªוך ההוצאות מותאמות לפעיליות. החיªפתחה מערכת החיªכאשרמשמעותית בתקציב. בחלוף הקה ופתיחה המשק יהיו התאמות תקציב בהתאם.ªורו וכהªח ה.ªהגו להציג תקציב מותªבעבר יªב ה. בהמשך עודכן.ªה הוצגה כתקציב מותªוªת התקציב, ההפחתה במקדם ארªבשלבי הכ ספח של פעילות תרבות במימון חסויות.ªוסף לתקציב מוצגªב וכהªח סות מקולות קוראים.ªהאם יש הכ יªב סהªכª חברת ארמה במטרה להוביל סדר בתהליך קולות קוראים. יש בקרה שוטפת עלקולות קוראים. וכהªח סות מקולות קוראים ªמבקש דוח מעודכן על הכ 2021. יות עבודהªמבקש להציג לצד הצעת תקציב גם תוכ יעל דט של כלל חברי המועצה ולא רק חברי ועדת כספים.ªיות עבודה הוא מªהדיון בתוכ עדי ביקשתי הסבר על תוספת של 6.5 וש, וקיבלתי פירוט ממצהªמשרות באגף משאבי א וכהªח יות עבודה מקושרות תקציבªדיברתם על תוכ מדוע לא מוצג לצד התקציב. חיים לכל סעיף בתקציב יש מטרות מוגדרות. עדי ספר התקציב כולל דברי הסבר לכל סעיף. רן ות. התקªיות העבודה מוכªתוכיות עבודה.ªות לא מחייבות הצגת תקציב לצד תוכª וכהªח סות של ªמה מקור הכ 600 אלפי₪ יות.ªבמרכז אומ יוליה סות מחוגים.ªהכ חיים יות.ªמה העלות הכוללת של מרכז אומ יוליה הוצאות של 1,467 מיליון₪ כולל שכר. עדי ת ªש2020 ויותªיתן היה לפתח פעילות במרכז אומªה לאªלא מייצגת, בשל משבר הקורו וכהªח מה הפעילות בכלל הסעיפים של מיקור חוץ. עדי ההסבר מופיע בספר התקציב. יªב יות ללא הסבר מפורט.ªרשם בסעיף עבודות קבלªבעבר ים.ªתוªבדוק אפשרות לשפר ולדייק בהצגת הª מאיר קידום וער, עמ' ª154 מה גובה השתתפות הורים בפעילות יªב שפר את הפרטים בדברי ההסבר.ªו לומדים מההערות וªחªא מאיר ים בעיר. חשוב ªים על חוסר שוויון בהשקעת הרשות בקהלים שוªתושבים בעיר מלישתהיה סימטריה בתקציב האירועים בין הקהלים בעיר. וכהªח יוזמות רווחה, עמ' 162 סעיף שמקדם מחזיק התיק. האם כל מחזיק תיק מקבל תקציב יוזמות. יªב מתוקצב בתחום הרווחה. וכהªח ת ªתמיכות בספורט : בש 2020 – 2,430 מיליון₪ , ת ªבש 2019 – 2,680 מיליון₪ . יªב ה.ªהתמיכות הן תלוי פעילות והושפעו ממשבר הקורו עיריית הוד השרון בין הרשויות הבודדות שלא ת ªהורידו תמיכות בש 2020 . התקציב מתייחס לפעילות בתחום וכהªח יות רווחה. ªמוך למועדוªמצביע על תקציב מאיר ים, עם זאת הוגשה בקשה להגדלת ªדבים משקיע מאוד בפעילות במועדוªמערך המתיות.ªתקציב המועדו וכהªח וש.ªמבקש התייחסות להגדלת משרות באגף משאבי א רן כ"לªמ ה. ªו מערך שייתן מעªיªוש תפקד בתת איוש משרות, בªאגף משאבי א

יוליה סה"כ 17 ושªמשרות באגף משאבי א וכהªח מבקש לקבל פירוט המשרות. עבור איזו פעילות מיועד תקציב יום העצמאות

5

יוליה תליית דגלים... עדי ה, מחסומים וכדומה.ªדרש אחראי קורוªיםªבאירועים קט תקציב יום עצמאות 500 אלפי₪ לעומת 1,2 מיליון₪ ים קודמות.ªבש וכהªח מה הבשורה בתקציב 2021. רןכ"לªמ וך ציבורי ªוך, הקצאת שעות בבתי"ס, מתגברים חיªות בחיªהתקציב משקף קידום מצויושי ברשות, ªאות, תמיכה ופיתוח ההון האªגלית, מקדמים סדªבתחומי מוסיקה ואהליםªהכשרה לפיתוח מ הלי מחלקות ªית אוורסט הכוללת הכשרה למªועובדים תוכה יותר בתוך הארגון, חיזוק תשתיות ªכוªיהוליים ופיתוח עבודהªיית כליםªומעלה להקהלת אזורי תעסוקה, קידום תהליכים של פיתוח ªיות פיתוח ומיªיות, קידום תוכªארגוים לצד עסקים גדולים.ªכלכלי, קידום עסקים קט יש עוד הרבים הקרובות.ªיות לפיתוח בשªה תוכ חיים יקיון בבתי ªיקיון אולמות ספורט, מבקש לוודא שלא צומצםªמבקש הסבר על הפחתה בה מחודשת.ªכון, מבקש בחיªיקיון אולמות ספורט לאªהספר. הקיצוץ ב יעל י הדיון במועצת העיר.ªחזיר תשובה לפªבדוק וª מעלים להצבעה– אישור תקציב רגיל בסך 577,027 אלפי₪ . הצבעה: בעד גדª עªמª

יעל

רן

עדי

חיים

מאיר

וכהªח

החלטה - אישור הצעה תקציב רגיל ע"ס 577,027 אלפי₪ בהתאם לסעיף 1 לסדר היום ספחים ªו. יªב ספח עדכון מס' ªמוצג 1 לתקציב סה מחסויות.ªפעילות תרבות במימון הכ מעלים להצבעה – עדכון מס' 1 בסך 550 אלפי₪ . סה"כ תקציב כולל עדכון מס' 1 – 577,577 אלפי₪. הצבעה: בעד גדª עªמª

יעל

רן

עדי

חיים

מאיר

וכהªח

החלטה - ספח עדכון מס' ªאישור 1 ע"ס550 אלפי₪ . סה"כ תקציב כולל העדכון 577,577 אלפי₪ .

6

2 . שויים ותברים חדשיםªי יªב מוצג עדכון תברים ובקשה לאישור תברים חדשים. מציע הצבעה אחת על כלל התברים בהתאם לפירוט שהוגש לחברי הועדה. וכהªח ויים והתברים. ªמבקש להציג את השי יוכי ויים בתברים, סעיפים ªשי 1 ו2 : תבר מס 1456 ביה"ס יסודי מזרח העיר– עדכון מקורוה של קרן פיתוח ªת מימון. הקטוך. ªסות משרד החיªוהגדלה של הכ מקורות מימון : קרן פיתוח 22,485,156 , ₪וךªמשרד החי 14,514,844 ₪ תבר מס 1464 הרחבת ביה"ס בגין – ה של קרן פיתוח ªעדכון מקורות מימון. הקטוך.ªסות משרד החיªוהגדלה של הכ מקורות מימון: קרן פיתוח 6,224,750 , ₪וךªמשרד החי 5,775,250 ₪ תברים חדשים תבר מס' 1494 יהול פרויקטים ע"סªון עיר וªתכ 12,000 אלפי₪ מימון קרן פיתוח. תבר מס' 1495 ית ע"סªיהול התחדשות עירוªון וªתכ 6,000 אלפי₪ מימון קרן פיתוח תבר מס' 1496 וךªי חיªון מבªתכ וציבור ע"ס 6,000 אלפי₪ מימון קרן פיתוח תבר מס' 1497 י ע"סªון שטחים ציבוריים וטבע עירוªתכ 4,500 אלפי₪ מימון קרן פיתוח. תבר מס' 1498 ועה ע"סªון תשתיות ותªתכ 6,000 אלפי₪ מימון קרן פיתוח. תבר מס' 1499 י ע"סªי ספורט מתחמי טבע עירוªמתק 7,000 אלפי₪ מימון קרן פיתוח תבר מס' 1500 שדרוג מוה הדר ע"ס ªגרש כדורגל 8,000 אלפי₪ מימון קרן פיתוח הוגשו קולות קוראים להשתתפות משרד התרבות והספורט, לאחר האישור התבר יוגש למועצה ועדכון מקורות מימון. תבר מס' 1501 י ספורט ע"סªשדרוג אולמות ומועדו 8,000 אלפי₪ מימון קרן פיתוח תבר מס' 1502 שדרוג והקמה מערכות מידע ואבטחה ע"ס 4,000 אלפי₪ מימון קרן פיתוח תבר מס' 1503 וך וציבור ע"סªשדרוג והקמה תשתיות מוס' חי 4,000 אלפי₪ מימון קרן פיתוח תבר מס' 1504 רגטית ע"סªשדרוג תאורה להתיעלות א25,000 אלפי₪ מימון קרן פיתוח הוגש קול קורא להשתתפות מימון בסך 3,000 אלפי₪, לאחר האישור התבר יוגש למועצה לעדכון מקורות מימון. תבר מס' 1505 וך וציבור ע"סªשדרוג והקמה חשמל מוס' חי 10,000 אלפי₪ מימון קרן פיתוח תבר מס' 1506 חידוש וסלילת כבישים ברחבי העיר ע"ס20,000 אלפי₪ מימון קרן פיתוח תבר מס' 1507 פיתוח רחוב התכלת ע"ס6,000 אלפי₪ מימון קרן פיתוח. תבר מס' 1508 ריבוד כבישים ברחבי העיר ע"ס15,000 אלפי₪ מימון קרן פיתוח תבר מס' 1509 ועה ברחבי העיר ע"סªהסדרי ת10,000 אלפי₪ מימון קרן פיתוח תבר מס' 1510 פרויקטים תחבורתיים ע"ס20,000 אלפי₪ מימון קרן פיתוח 10,000 אלפי₪ משרד התחבורה 10,000 אלפי₪ תבר מס' 1511 יה ע"סªהכשרה והקמה מגרשי ח10,000 אלפי₪ מימון קרן פיתוח תבר מס' 1512 גישות ברחבי העיר ע"סªהקמה ושדרוג 6,000 אלפי₪ מימון קרן פיתוח תבר מס' 1513 יות ע"סªות עירוªשדרוג והקמה גי 30,000 אלפי₪ מימון קרן פיתוח תבר מס' 1514 ופªפרויקטיםיים ברחבי העיר ע"ס 15,000 אלפי₪ מימון קרן פיתוח תבר מס' 1515 וך ע"סªהקמה ושדרוג מרחבים פתוחים מוס' חי 7,000 אלפי₪ מימון קרן פיתוח תבר מס' 1516 שדרוג והקמה חזות העיר ע"ס10,000 אלפי₪ מימון קרן פיתוח תבר מס' 1517 שדרוג והקמה אבטחה ואכיפה רכוש ציבורי ע"ס5,000 אלפי₪ מימון קרן פיתוח 4,500 אלפי₪ ים ו/או משרד הביטחון ªמשרד הפ 500 אלפי₪

7

סה"כ תברים חדשים 254,500 אלפי₪ . מקורות מימון : קרן פיתוח 244,000 אלפי₪, משרד התחבורה 10,000 אלפי₪ ים ו/או משרד הביטחון ªמשרד הפ 500 אלפי₪ מעלים להצבעה הצבעה: פה אחד בעד גדª עªמª

יעל

רן

עדי

חיים

וכהªח

מאיר

החלטה - ויים ותברים חדשיםªאישור שי ע"ס 254,500 אלש"ח בהתאם לסעיף 2 לסדר היום ספחים ªו.

3 . ית פיתוחªהצגת תוכ 2021 יªב ית פיתוח ªהצגת תוכ 2021 ות פיתוחªסות מקרªצפי הכ 251,000 אלפי₪ סה"כ תית פיתוח ªוכ 193,500 אלפי₪ חיים סותªיות הכªמבקש פירוט תוכ סרגיו הר/1200 ,1302 ,485/46/א1203 וסף מימוש בעסקאות מקרקעיןª...ב אין הצבעה – ית פיתוח ע"ס ªהצגת תוכ 193,500 אלש"ח בהתאם לסעיף 3 לסדר היום ב ב ר כ ה, יªי זיªב יעל עבוד ברזילי גזבר העירייה ית ומ"מ ראש העירªסג יו"ר ועדת כספים חמן יוכיªרשמה