פרוטוקול ועדת כספים מס' 6/21

1

יא כסלו, תשפ"ב

15 ובמברª ,1202

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס 21/6 מיום 2021/14/11

הישיבהבזום - ªפתחה בשעה 17:30

חברי ועדה:

יעל עבוד ברזילי- יו"ר הועדה

רן יקיר- חבר

רפי בן מרדכי- חבר

וכהªמשה ח- חבר

יªמאיר חלווא- חבר

עדרו מהישיבה:ª

עדי ברמוחה- חברה

חיים שאבי- חבר

סגל וצוות מקצועי: י ªי זיªב– גזבר העירייה

יקªן ויªרו- יועמ"ש

חמןªיוכי- הלת ªמתאום ובקרה

יוליה מרקובסקי- הלת מחלקת תקציביםªמ

סקיªסרגיו ולי- דס העיר, ברק לויªמה- דס, אורלי טל ªסגן מה– ויªהל אגף ביªסגן מ

בר מויאל פתªהלי אגפים: עªמררו, מוטי קסלמן, גלי לב חיימוב, אביטל בר, יוסי מתתיהו, מיכל אפרתי,

דלמןªיצחק בן דור, גלית בן הראש, אילן כהן, זאב מ, עומר כספי.

יעל פותחת את ישיבה מס' 6

2

על סדר היום

1 . הªוªצו אר 2022 – עדכון והבהרה יªב הגדרת אזור 3 ה מופחתªוªצפון העיר, תעריף ארלעסקים מעל 1,000 מ פלה טעות סופר, מוגש לעדכון ואישור. פרטים במסמך בקשה ªבמסמך הבקשה המקורימצורף. וכהªח מי הציף את הבעיה.

יªב עלה בבדיקה של האגף.

רפי ה מופחת. ההיגיון הכלכלי ªוªים יאשר את הבקשה לתעריף ארªמה הסיכוי שמשרד הפיªשל הרשות ברור, האם משרד הפם שותף לשיקול הכלכלי. יªב מק את השיקולים שלªו יודעים לªחªים. לא תמיד אªהחלטה של משרד הפ ים.ªמשרד הפ

וכהªח כס .ªמבקש להציג מי בעלי ה

יªב אבדוק ואעדכן.

מעלים להצבעה

הצבעה: בעד גדª עªמª

יעל

רן

רפי

מאיר

וכהªח

החלטה – אישור עדכון והבהרה ה ªוªצו אר 2022 בהתאם לסעיף 1 לסדר היום .

3

2 . העברות מסעיף לסעיף תקציב 2021 עדכון מס 5 יªב ת ªעדכון אחרון לש 2021

רן וצלו יורדים ביום ªהאם תקציבים שלא 31/12/2021.

יªב כן.

רן שורה 12 י, הגדלה בªסות פיקוח עירוªק100 אלש"ח. מה כוללת ההגדלה

ביª יªגבה מכוח חוק עזר עירוªכל מה ש

יוסי וי, ואכיפה בתחום ªיש עליה בתחום האכיפה בדגש על השלכת גזם ואשפה שלא ביום פיבעלי חיים. רן האם סעיפי תקציב 2022 ו בהתאם לביצועªיעודכ 2021 .

יªב סות וגביה בכל התחומים. תקןªה להגדיר גורם אחד שירכז קªסות, הכווªושא הקªב אחד כרון בין האגפים ומול התושבים והתושבות.ªסות. סיªושא הקªשיתכלל את רן מדוע הופסק שיתוף הפעולה עם איגוד ערים פ"ת.

יוסי ה קודמת. הגוף מייצר חובות ולא יעיל. ªעיריית כפר סבא הפסיקו פעילות כבר בשהתקבלה החלטה לבצע את השרות במסגרת הרשות. רפי האם יבוצע ריסוס גד יתושים בגבולות הירקון.ª

יוסי לרשות אין סמכות לריסוס מחוץ לשטחי העיר.

מאיר רשות הירקון אחראית לריסוס. לא איגוד ערים פ"ת.

רן שורה 64 אגרות לשלטים, הגדלה ב900 אלש"ח

יוסי בעיקר אכיפת גביה.

רן שורה 79-80 טרופוסופיªהשתתפות ממשלה תיכון הדרים ותיכון א

יוליה מוכה בתקציב ªטרופוסופי חדש הערכהªוך. תיכון אªהשתתפות משרד החי 2021.תיכוןחיות משרד ªאים שכר מורים בהתאם להªהדרים השתתפות בהוצאות שכר ועדכון תוך.ªהחי רן זון.ªוי בתיכון רמון ומוסיªהאם אין שי

יוליה זון הרשות משתתפת ב ªמוסי 3,500 ₪לתלמיד במסגרת תמיכות דרשת ªבתיכון רמון לאהתאמה תקציבית. רן שורה 115 חזות העיר ציירת

יוסי ות תקשורת ברחבי העיר.ªעובדת רשות שמציירת על ארו

מאיר בעבר הפעילות בוצעה במיקור חוץ.

4

מאיר שורה 185 וש ספרות מקצועית, ביטול תקציבªמשאבי א

גלית אין לאגף צורך בסעיף.

וכהªח שורה 151 השים הגדלה ב ªתתפות צהרו 400 אלש"ח

יªב השתתפות הרשות בשכר סייעות במטרה לעודד גיוס סייעות.

וכהªח מדוע במימון הרשות ולא במימון החברה

יªב החברה לא יכולה לעמוד בהוצאה בסדר גודל כזה. השתתפות הרשות בהתאם להחלטת הלה לעªהודד גיוס סייעות. וכהªח מבקש לקבל טבלה מרכזת ªים החל משªת של השתתפות הרשות בצהרו 2014 תªועד ש2021. רן ה.ªלציין גם את מספר הילדים בכל ש

מאיר מברך על החלטת הרשות להגדיל שכר סייעות.

יªב סה"כ מסגרת התקציב 585,580 אלש"ח. סה"כ משרות 1,627.5 . תוספת 9.6 משרות מעלים להצבעה. רפי מבקש להציג פירוט של תוספת משרות

יªב 2.5 רווחה 1 ביטחון 1 מזכירה ועדות העירייה 1 יתªמזכירה תובעת עירו 1 שפ"עציירת, 1 וךªאחראית רישום בחי 1.6 ליווי הסעות 0.5 רכז סל תרבות גלית הציירת, הסבה של עובדת אגף שפ"ע

רפי מה העלות בעבר של הוצאות ציירת במיקור חוץ

יªב תלוי בכמות הציורים

מאיר דרשים.ªיש חשיבות לשמר עובדים ולהסב לתפקידים

הצבעה: בעד גדª עªמª

יעל

רן

מאיר

וכהªח

רפי

החלטה - אישור העברות מסעיף לסעיף תקציב 2021 עדכון מס 5 בהתאם לסעיף 2 לסדר היום

5

3 . בקשהלעדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1489 – תוספת כיתות ביה"ס רבין יªב קרן פיתוח במקום הלוואה סך 3 מלש"ח

אורלי שלב א ביה"ס רבין הסתיים, שלב ב כרגע לא לביצוע. מבקשים להסב הלוואה לפרויקט טרופוסופי.ªוך אªקריית חי וכהªח סו תלמידים ברביןªמתי יכ

אורלי ים לאישור כיבוªבימים אלו. העבודות הסתיימו ממתיי אש.

מעלים להצבעה

הצבעה: פה אחד בעד גדª עªמª

יעל

רן

רפי

וכהªח

מאיר

החלטה - אישור עדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1489 בהתאם לסעיף 3 לסדר היום

4 . בקשהלהגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1483 – טרופוסופיªוך אªקרית חי יªב הגדלה מ 5 מלש"ח ל10 מלש"ח3 מלש"ח הלוואה במקום פרויקט רבין מקורות מימון לאחר הגדלה ועדכון: הלוואה 7 מלש"ח2020 - 4 +2021 - 3 (, קרןפיתוח 3 מלש"ח אורלי י במתחם הרחובות אהבה ªטרופוסופי והכשרת מתחם זמªוך אªון מתחם קבע חיªתכמורשת. רפי האם מגדילים הוצאות מקרן פיתוח

6

יªב מסבים את ההלוואה לפרויקט שיותר בשל לביצוע. שאר המקורות מגיעים מקרן פיתוח.

רן וןªבעבר אושר רק שלב התכ

יªב י ªיצחון, ההגדלה לטובת הכשרת מתחם זמªון מתייחס למתחם הקבע באלוף הªהתכבאהבה מורשת. וכהªח ית ורצון אמªע מהטעם שעדיין אין תוכªמªיªאיתי לפרויקט

יואב אדריכל ת ספטמבר ªªון פרויקט הקבע, פתיחה מתוכªמעדכן התקשרות עם אדריכל לתכ 2023.

סרגיו ה כיבוי אש.ªיים בעיקר מעªקיימת בעיה של אישור גופים חוץ ארגו

מעלים להצבעה

הצבעה: בעד גדª עªמª

יעל

רן

רפי

מאיר

וכהªח

החלטה - אישור להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1483 בהתאם לסעיף 4 לסדר היום

5 . ית חומשªבקשה לאישור עדכון תוכ– תקציב מפעל הפיס יªב ית חומש ªקי מפעל הפיס תוכªעדכון מע 2019 – 2023 סה"כ16 מלש"ח 1.5 יםªמלש"ח שדרוג אולם ספורט ראשו 8.250 מלש"חהקמת אולם ספורט מתחם 1201 ,700 יםªאלש"ח פעילות רווחה וקהילה לש 2019-2020 ,1.650 מלש"חפעילות וער וצעירים ªרווחה קהילה 2021 – 2023 ,3.9 מלש"ח הצטיידות מיזוג ומיחשוב מוסוך. ªחי וכהªח י ספורט.ªים למתקªקים של הפיס מופªלא סביר שכל המע

יªב קים מיועדים ªוסף לאולמות ספורט המעªבוך, ªלמיזוג ומחשוב מוס' חיופעילות רווחה וער וצעירים.ªקהילה וכהªח ה לקיום אירועי תרבות.ªה למבªאין מע

סרגיו אולם ספורט 1201 ה לאירועיםªיתן מע

7

בן דור ת האפשרות לשדרוג לאולם אירועים ªבחªן עם תאורה אקוסטיקה ובמה, וªהאולם מתוכעד 1,000 מקומות ישיבה מעלים להצבעה

הצבעה: בעד גדª עªמª

יעל

רן

רפי

מאיר

וכהªח

החלטה - ית חומש ªאישור עדכון תוכ– תקציב מפעל הפיס בהתאם לסעיף 5 לסדר היום

6 . עדכון ועדת השקעות יªב ים בסקירת השוק ובהחלטותªסת ועדת השקעות, דªאחת לרבעון מתכ. מוצג תיק השקעות בפילוח בתי השקעות . תשואה בתיק 2.64% רפי יתן להגיע לתשואה גבוהה יותר באותה רמת סיכון.ªיועץ ההשקעות שלי סבור ש

יªב ים תוך שמירה על כספי ªאין תשואה ללא סיכון. הרשות פועלת בהתאם לחוזר משרד הפייתי מטעמי זהירות.ªציבור. הרשות מוותרת על השקעה באפיק מ מוצג עדכון - אין הצבעה

7 . דוח כספי רבעון 2 וארªי- י ªיו 2021 יªב ח דוח כספי, עודף של ªמו 1,085 מלש"ח, שיעור גביה 91% .

אין שאלות

8

מאיר ה בשאלה ליועמ"שªפו ה בזום .ªיתן לאשר הצבעה של חבר ועדה בהצגת תמוªהאם ן ªרויועמ"ש וכח, גם בהצגת תמוªהחבר עדייןה.ª

יªב מודה לחברי הועדה ולהלי העירייה שהשתתפו בדיון.ªמ

וכהªח הלי האגפים בדיון.ªמברך על השתתפות מ

ב ב ר כ ה, יªי זיªב יעל עבוד ברזילי גזבר העירייה ית ומ"מ ראש העירªסג יו"ר ועדת כספים חמן יוכיªרשמה