פרוטוקול ועדת כספים מס' 2/22
1
טז אייר, תשפ"ב
16 מאי , 2202
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס 22/2 מיום 2022/15/05
הישיבהבזום - ªפתחה בשעה 00:81
חברי ועדה:
יעל עבוד ברזילי- יו"ר הועדה
רן יקיר- חבר
עדי ברמוחה- חברה
רפי בן מרדכי- חבר
יגאל שמעון- מ"מ חבר
וכהªמשה ח- חבר
מאייªר חלווא- חבר
סגל וצוות מקצועי: י ªי זיªב– גזבר העירייה
יקªן ויªרו- יועמ"ש
חמןªיוכי- הלת ªמתאום ובקרה
יוליה מרקובסקי- הלת מחלקת תקציביםªמ
הלי אגפים: יצחק בן דור, ªמדלמן, אביטל ברªבר מויאל פתררו, מוטי קסלמן, ברק לוי, זאב מªאורלי טל, ע.
יעל פותחת את ישיבה מס' 2
2
על סדר היום
1 . העברות מסעיף לסעיף תקציב 2022 - עדכון 2 יªב בעדכון מס' 2 יתן ביטוי להמלצת הביקורת לשקף תמיכה עקיפה בתקציבª לדוגמה תמיכה עקיפה של עמותת ספורט על שימוש באולמות ספורט, העמותה משלמת 15% תון המשליםªבלבד, עד היום לא הוצג השל 85%. לא מדובר בהוצאה כספית פיזיתאלא רישומית. רפי האם מגדיל את ההוצאה
יªב לא יוצא מקופת העירייה אלא משקף את השתתפות העירייה.
יªב הסבר 1 – סה והוצאה בסעיפי רווחהªעדכון הכ
אביטל משרד הרווחה מאחד סעיפים לשימוש בהתאם לצורכי העיר.
יªב שורה 61 בטיחות בדרכים התחייבות תקציבית, תלוי ביצוע. שורה 71 ארגון והדרכה יות עבודה תקציב ªס תוכªיומיים כ2023 הלי מחלקות ומעלה. פעילות מעשירה שלªלמיות עבודה בהיבט תקציב ªתוכ וכהªח סªמה עלות הכ
י ªב 200,000 ₪מתוכם 100,000 ₪כ"ל. כªמסעיף יוזמות מ90 הליםªמ
יªב שורה 91 מחשכר מיקור חוץ ה.ªית בהתאמה עד סוף השªמתוקצבת חברה חיצו שורה 96 ה בהתאם לבקשת האגףªבטיחות הצללות. הקט וכהªח ים בטיחות הצללותªמדוע מקטי
יªב חזיר תשובהªבדוק וª
הל אגף שפ"עªספח תשובת מªמצורף
יªב שורה 107 תיכון הדרים טיות במיקור חוץªלטובת לבור יªב שורה 138 שכ"ד שפע מימון מרזרבה. יªב מסגרת התקציב המעודכן 597,500,000 ₪ ה ועומד עלªמס' משרות משת 1,650.3 משרות רפי מבקש לפרט הגדלה בכוח אדם
יªב במקרה של הגדלת משרה י.ªמשרד הרווחה, המקור התקציבי יבוא ממקור חיצו
רפי ן מכוסות ע"י משרדים חיצוªמה עלות המשרות שאיייםª
יªב מסגרת התקציב גדלה , בעיקר משיקוף תמיכה עקיפה.
עדי ת ªית לשªמה התוכ 2023 זון לא בתמיכותªכשמוסי
יªב זון יוצג ליועמ"ש, בכל מקרה יוצג בתקציב ªושא מוסיª2023
3
ןªרויועמ"ש עדכן. ªושא יבדק וªה
רפי הלות מול עובדי עירייה,ªמבקש לשתף בהת ה לעובדי העªי פוªאי כחודש ªים, לפªירייה בשאלות מקצועיות, לדוגמה שבילי אופועה, התשובה הייתה שהיא צריכה לקבל אישור ªהלת אגף תªיות עבודה ממªביקשתי תוכלהראות מפות. עד היום אין תשובה. וסף ביקשתי לקבלªב ון, עד היום אין תשובה.ªיות תכªיות מדיªתוכ י מצªי לעשות את עבודתי אªע ממªמªאםושא שעולה בועדה.ªגד כלªביע ים.ªייªיגוד עªה ליועמ"ש בשאלה, האם יש חשש לªי פוªא ן ªרויועמ"ש ושא מול תושבªי בªאין קשר, לא מדובר בטיפול פרט
ברק לוי דס ªות את הבקשות למהªמציע להפהעיר
רן יקיר ושא.ªשוחח בפרטי על הªגדªזכותו של רפי להצביע
רפי הבקשה שלי מתיע ªמªיים, חלק מעבודתו של חבר מועצה, ואםªיחסת לפרטים עקרוגד. ªי אצביעªי למלא את תפקידי, אªממ יעל ושאªבדוק את הª
יגאל פורמציה.ªלא יתכן שחבר מועצה לא יכול לקבל אי
עדי ושא מקצועי, לא צריך להיות מצב כזה.ª
סה"כ תקציב מעודכן 597,500,000 מלש"ח. סה"כ משרות 1,650.3 מעלים להצבעה הצבעה: בעד גדª עªמª
יעל
רן
עדי
מאיר
וכהªח
רפי
יגאל
החלטה – אישור העברות מסעיף לסעיף עדכון 2 תקציב 2022 בהתאם לסעיף 1 לסדר היום .
4
2 . בקשה לעדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1457 – חווה חקלאית יªב עדכון מקוך במקום קרן פיתוחªורות מימון, משרד החי
מעלים להצבעה
הצבעה: בעד גדª עªמª
יעל
רן
עדי
מאיר
יגאל
רפי
וכהªח
החלטה – אישור עדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1457 – חווה חקלאיתבהתאם לסעיף 2 לסדר היום
3 . בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 4791 – וךªים מוס' חיªמרחבים מוג י ªב הגדלה מ 3,000,000 ₪ל6,000,000 ₪
עדי מה הסיבה להגדלה
אורלי טל 3 ו לªªמלש"ח תוכ 5 יםªים, מבקשים להוסיף מרחבים מוגªמרחבים מוג
רפי ים שאין להם מרחב מוגןªהאם יש ג
אורלי יªה לכל הגªה לתת מעªיש, הכוום.
מעלים להצבעה
5
הצבעה בעד גדª עªמª
יעל
רן
עדי
רפי
יגאל
וכהªח
מאיר
החלטה - אישור הגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 4791 בהתאם לסעיף 3 לסדר היום
4 . בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 4851 – ביה"ס יסודי מתחם 1302 ביª ויªון לשלב ביªהגדלה משלב תכ
מעלים להצבעה
הצבעה: בעד גדª עªמª
יעל
רן
עדי
גדª
יגאל
וכהªח
מאיר
החלטה –אישור הגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 4851 בהתאם לסעיף 4 לסדר היום
6
5 . הגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 4901 – שיפוץ ותוספת כיתות ביה"ס לפיד יªב הגדלה מ 10,000,000 ₪ל18,000,000 ₪
עדי מבקשת הסבר להגדלה משמעותית בפרויקט
אורלי דרשות ªון המפורט ותוספותªי לפרויקט, עם התקדמות התכªהוגש בעבר אומדן ראשווספו שטחים, עבודות איטום ופיתוח, שיפוץ מממיªמוגש אומדן מעודכןם ושיפוץ אולם ספורט רן ע ªון מביצוע כדי להימªון פרויקט , להפריד תכªו בעבר להציג בקשה למסגרת תכªהצעמהגדלת תבר. אורלי והגים בפרויקטים גדוליםªכון, כךª
מאיר וך לא משתתף בתוספת לביה"ס קייםªהאם משרד החי
עדי מבקשת להבא לא להגיע למצב של הגדלה כל כך משמעותית בפרויקט.
מעלים להצבעה
וכה עוזבים ב ªאביטל בר וחבר הועדה ח18:40, בן דור מצטרף לדיון
הצבעה: בעד גדª עªמª
יעל
רן
עדי
רפי
יגאל
מאיר
החלטה – אישור הגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 4901 בהתאם לסעיף 5 לסדר היום
7
6 . בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1520 – שיפוץ עומק ביה"ס רעות
יªב בקשה להגדלה מ 5,000,000 ₪ל7,000,000 ₪
אורלי ון מפורט הורחבו התכולותªאחרי תכ
עדי ים משקפים עלות כוללת לפרויקטªהפעם אצביע בעד אבל מבקשת להבא להציג אומד
מאיר הלת אגªברכות לאורלי מויªף בי ון לאולם ספורט ברעותªמבקש לדעת האם יש תכ אורלי ון כזהªלא מכירה תכ
מאיר האם אומדן העבודות ברעות לא היה מספיק מקיף
אורלי ות ותכªה לפרוגרמות משתªדרש מעªון בכל השלביםªהלת ביה"ס שותפה לתכªמולות. וי משמעותי בהתיקרויות וכוח אדםªיה עבר שיªף הבªוסף עªב. מאיר הל ביה"ס.ªוספות של מªה לבקשותªי בעד מתן מעªא
רפי יה יכול לעלות ב ªמדד תשומות הב 10% - 15% . כלל פיתוח שטח באומדןªה שלאªאורלי ציי מעלים להצבעה
הצבעה: בעד גדª עªמª
יעל
רן
עדי
רפי
יגאל
מאיר
החלטה – אישור הגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1520 בהתאם לסעיף 6 לסדר היום
8
7 . בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1521 – שיפוץ עומק ביה"ס שילה יªב הגדלה מ 5,000,000 ₪ל10,000,000 ₪
אורלי ה הבאה. ªה ושלב ב לביצוע בשªי שלבים. שלב א לביצוע השªן במקור בשªהפרויקט תוכבפות ªי השלבים בשªעל הוחלט על ביצוע של ש2022. מאיר כלל בפרויקט.ªי עקיבאªהאם אולם הספורט כלול בשיפוץ. והאם מועדון ב
אורלי ון.ªי עקיבא בשלבים של תכªכלל בפרויקט שיפוץ עומק. מועדון בªי עקיבא לאªב
מאיר ת אוטובוס בשילה.ªמבקש להתייחס לתח
מעלים להצבעה
הצבעה: בעד גדª עªמª
יעל
רן
עדי
רפי
יגאל
מאיר
החלטה –אישור הגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1521 בהתאם לסעיף 7 לסדר היום
8 . בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1523 – מעון יום שיקומי יªב הגדלה מ 2,000,000 ₪ל3,000,000 ₪
אורלי הפרויקט מבוצע בהתאם לדרישות משרד הרווחה, פרוגרמה קשיחה עבודות הפיתוח הגדילו משמעותית את עלויות הפרויקט מעלים להצבעה
9
הצבעה בעד גדª עªמª
יעל
רן
עדי
רפי
יגאל
מאיר
החלטה –אישור הגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1523 בהתאםלסעיף 8 לסדר היום
9 . בקשה לתבר חדש מס 1153 – יªמרכז ספורט עירו ון (ª) שלב תכ יªב וןªבקשה לתבר חדש, שלב תכ
בן דור יות לשדרוג בריכת גלי רון. בהמשך יהיה שיתוף ציבור. לאחר ªתהליך של גיבוש תוכויªון מפורט ודיוק עלויות יוגש לאישור מועצה הגדלה לשלב ביªתכ רפי ים לפרויקטªמבקש לוח זמ
בן דור ים.ªציג לוח זמªון ותכולות העבודהªעם השלמת התכ
מאיר האם יש השתתפות של משרד הספורט
בן דור גיש בקשה.ªכרגע אין קול קורא לבריכות שחיה, אם יפורסם בהמשך
מעלים להצבעה
10
הצבעה בעד גדª עªמª
יעל
רן
עדי
רפי
יגאל
מאיר
החלטה – אישור בקשה לתבר חדש מס' 1153 בהתאם לסעיף 9 לסדר היום
10. בקשה לתבר חדש מס 1532 – וך דמוקרטיªשדרוג מתחם חי
יªב בקשה לתבר חדש
אורלי י.ªוªבימים אלו הושלם שלב תכ
עדי לקחו בחשבון כלל עלויות הפרויקטªהאם
אורלי מסגרת התקציב משקפת את כלל הוצאות הפרויקט.
מעלים להצבעה
בן דור וחבר הועדה רפי בן מרדכי עוזבים ב 19:05
11
הצבעהפה אחד בעד גדª עªמª
יעל
רן
עדי
יגאל
מאיר
החלטה – אישור בקשה לתבר חדש מס' 1532 בהתאם לסעיף 10 לסדר היום
11. סגירת תברים 2021
יªב ת ªסגירת תברים לש 2021
מעלים להצבעה
הצבעה: פה אחד בעד גדª עªמª
יעל
רן
עדי
יגאל
מאיר
החלטה – אישור סגירת תברים 2021 בהתאם לסעיף 11 לסדר היום אורלי טל עוזבת, וכה חוזרים לדיון ªחברי המועצה רפי בן מרדכי ומשה ח19:18
12
12. דוח כספי רבעון 4 וארªי- דצמבר 2021 יªב י ªח דוח רבעוªמו 2021
מאיר ת ªהאם ש2021 הסתיימה בגרעון של 4 מלש"ח
יªב בדוח הסופי הגרעון הצטמצם ל 2 מלש"ח ובע מעדכון הוצאות כבישים ªה. עיקר הגרעוןªהגרעון לא אמור לפגוע ברשות איתבהתאם להערת הביקורת. התיקון ת ªמיושם גם בש 2022. דיון בלבד– אין הצבעה
13. דוח כספי מבוקר 2020
יªב מוצג דוח מבוקר 2020, הדוח הגיע באיחור 2020 הסתיימה בעודף של 127 הªת קורוªאלש"ח. ש ירידה בגרעון מצטבר, ירידה בעומס מלוות. מאיר ים ב ªתוªהאם ה2021 דומים
יªב 2021 ים, עªים קצת שוªתוªהªדיין הגרעון לא יפגע ברשות אית
דיון בלבד – אין הצבעה
חברי ועדת כספים מבקשים לקבל מצגת שהוצגה בועדת כספים.
רצ"ב
1 . וכהªתשובה יוסי מתתיהו לבקשת חבר הועדה משה ח ב ב ר כ ה, יªי זיªב יעל עבוד ברזילי גזבר העירייה ית ומ"מ ראש העירªסג יו"ר ועדת כספים חמן יוכיªרשמה