פרוטוקול ועדת כספים מס' 5/22
1
טאלול, תשפ"ב
5 ספטמבר 2202
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס 22/5 מיום 2022/04/09
הישיבהבזום - ªפתחה בשעה 17:05
חברי ועדה:
יעל עבוד ברזילי- יו"ר הועדה ) עזבה בשעה 18:38 (
רן יקיר- חבר
עדי ברמוחה- חברה
רפי בן מרדכי- חבר
יגאל שמעון- מ"מ חבר
מאיªיר חלווא- חבר
קוריªג אªעדי פרילי- מ"מ חבר ) משתתפת, לא מצביעה (
עדרª מהישיבה
וכהªמשה ח- חבר
סגל וצוות מקצועי: י ªי זיªב- גזבר העירייה
סקי ªסרגיו וולי- דס העירªמה
יואב רוביסה – אדריכל העיר
יצחק בן דור – הל רשות הספורטªמ
עומר כספי – הל אגף ביטחון וªמאכיפה
ה זלוטין ªד– עובדת ביקורת בכירה
רון שבת – הל אגף תרבותªסגן מ
מירי הרדיטיªב- ית יועמ"שªסג
חמןªיוכי- הלת ªמתאום ובקרה
יוליה מרקובסקי- הלת מחלקת תקציביםªמ
יעל פותחת את ישיבה מס' 5
2
על סדר היום
1 . העברות מסעיף לסעיף תקציב 2022 - עדכון מס 4 יªב הסבר 1 – שי לחג, השתתפות ועד עובדים, חלוקת תו פלוס. עבר הליך ועדת מכרזים הסבר 2 – סות השתתפות תושבים וקול קורא סלעªעדכון הכ מאיר וסף של ªו בפועל סכוםªהאם גבי 540,000 ₪סותª.מבקש לדעת פילוח ההכ
יגאל ו ªבעבר לא גבי מתושבים עבור וער וצעירים. מבקªפעילותתון של תקציב ªש לקבלים ªאירועי קיץ לש 2017 – 2018. יªב הסבר 3 – מוך מההערכה. מותאם להסכם לאחרªעדכון עלויות ביטוח, תשלום פרמיהיקיון מרכזי ספורט.ªיקיון מגרשים והתאמהªגד הגדלה סעיףªי. כªמכרז ש מאיר ים והדרים.ªיקיון מרכז ספורט ראשוªה בתקציבªמדוע הקט
יוליה וי שיטת תשלום לפי חיוב חודשי לתשלום ªעדכון עלויות בהתאם להסכם חדש, שיה.ªדרשת הגדלה ובחלקם הקטªית למרכז. בחלק מהמרכזיםªבהתאם להתייחסות פרט יªב הסבר 4 – ים, השתתפות תמיר פח כתוםªה לעסקים קטªוªסות שיפוי ארªעדכון הכגד הגדלה ªק רפורמה רישוי עסקים, כªמעי ילדים מיקור חוץªסייעות ג- שיפוי חברת אלומהוער.ªה עלויות חשמל תרבות וª. הקט רן ו בעלויות החשמלªהאם חסכ
יגאל ה של ªקבע סכום הקטªכיצד 200,000 ₪
יוליה סכום תה על הוצאות בפועל עד היום, ªבªתית שªת שªקבע לפי תחזית מעודכªהªהקטה ªה ובחיªכולל עליית תעריפים עד סוף השים קודמות.ªמול הוצאות ש יªב הסבר 6 – ות בגין הלוואות פיתוח. חלק מעלויות החזר הלוואותªעדכון העברה מקרכלל ªפיתוח לאבאומדן לצורך יית התקציב, טעות מקצועית שלא הייתה צריכה ªבלקרות. עדי תון כל כך מהותי.ªשמטªאיך
יªב חה מוטעית ªמוך מתוך הªו לקחים. החזר הלוואות הוצג בהיקףªטעות מקצועית, הפקשהושלם החזר של חלק מההלוואות. בפועל ההוצאה לא שיקפה את מלוא ההחזר. עדי שאלה השאלה על ההפחתה בתקציב והתקבלה תשובה שמתבררת ªים קודמיםªבדיוסמכים על תשובות של הצוות המקצועי וחשוב ªהיום כלא מדויקת. חברי הועדהשהתשובות הªתהי ות.ªכוªמדויקות ו יגאל האם העדכון יוביל לגרעון בתקציב.
יªב ות.ªהעדכון לא משפיע על הגרעון. מגדיל את ההחזר מקר
מאיר ות לא יחסר בביצוע פרויקטים פיתוח.ªהאם עדכון התקציב מקר
יªב סה של כ ªות עולות על ההערכה, עד היום הכªסות מקרªה הכªהש 220 מיליון₪ .
עדי מבקשת הסבר על העברה מתקציב פיתוח לתקציב רגיל.
יªב דסה וועדה והחזר הלוואות פיתוח, בהתאם למפתח ªות עבור עלויות הªהעברה מקרים.ªחיות משרד הפªה רפי סות פיתוחªמבקש פירוט של הכ
3
עדי סות בפועל.ªכולל העלייה בין הצפי להכ
סרגיו סות מתחם ªהכ 1302 סות המייסדים מעבר לצפי. הצפי מוערך בהתאםªבהתאם לצפי, הכלהערכה ה החליטו ªים לא הגישו בקשות, השªשל היתרים, מתחם המייסדים כבר כמה שלהגיש בקשות ושילמו היטלים בהתאם. מתחם המייסדים – בין תל דן לרחוב המייסדים מתחם 1302 – וךªציר החי רפי יות העבודהªהאם השלמת רחוב הפרדס החדש כלול בתוכ
סרגיו כן, בביצוע.
יªב הסבר 9 – הגדלה השתתפות ממשלה עבור תרבות יהודית
רן וך, האם פעילות בבתי הספרªהשתתפות משרד החי
יוליה לא יªב הסבר 10 – השתתפות משרד הרווחה במשרה חדשה עו"ס משטרה
רפי העדכון מתייחס לחודשים 10-12תª, האם בש 2023 ה מלאהªיתוקצב בהתאם לש
יוליה כן
יגאל שים ªה בסעיף העצמתªמדוע הקטלטובת עו"ס משטרה
יוליה עו"ס משטרה, עובדת עירייה . ית הלאומית ªהקצבה של משרד הרווחה במסגרת התוכוהועדה הב יעה וטיפול בתופעת אלימות במשפחה. ªין משרדית למי ªאיחה כי בין היתר ªמהתפקיד יכלול קשר בין השטח לבין המשטרה. יגאל שיםªה בסעיף העצמתªעל דעת מי ההקט
יªב הלªחיות מªבהתאם להת אגף שירותים חברתיים
יעל יש פה בתחום קידום מעמד האישה ושיוויון מגדרי שמופיעה בתקציבים ªפעילות עוספים ולא קשורה לסעיף הזה. ªמדוברבסעיף אחד בפעילות רווחה שמופעל פר פעילות. מבקשת הסבר מהרווחה לקיצוץ בסעיף זה. יªב הסבר 11 – יהול העירייהªעמת שעבר לªסה והוצאה של תיכוןªעדכון הכ
מאיר סות ªעמת, האם הוקטן תקציב ההכªסה משכירות תיכוןªמבקש להתייחס לסעיף הכבהתאם. יªב העברות בהתאם לתחזית – אי מיחשוב במיקור חוץªעדכון תקציב טכ
מאיר האוסףªאיªם טכ
יªב ה בתקציב ועדכון סעיף למיקור חוץ.ªוסף. הקפאה תקן למשרה, הקטªאיªכן, טכ
עדי ים לא מאוישים. מסה"כ משרות כמה מאויש וכמה לא.ªתון של תקªמבקשת לקבל
יªב קיים קושי ברשות בגיוס עובדים
רן מציע עדכון תקציב במיקור חוץ ים בתקציב.ªולשחרר תק
יªב הקיות...ªשי כספים, בודקי תוכªושי בגיוס עובדים קיים בכל התחומים. חשבים, א אי אפשר להפריט הכול.
4
עדיפרייליך השכר במגזר הציבורי מהווה מגבלה
יגאל מבקש לדעת מה הפער התקציבי בין עובד עירייה למיקור חוץ
יªב ªתון לישיבת המועצה הקרובה, אªדורש עבודה מעמיקה, לא יהיהסה להתייחס מידגמית ל 2-3 משרות עדי פרייליך ושא השכר, יש עיריות שכן מצליחות לגייס עובדים, לתגמל ªהלה צריכה לשים דגש לªההק התמדה.ªוסים או מעªבבו יªב ה על השכר, אין לרשות יכולת ªחיות ממוªקבע בהתאם להªהשכר ברשות מקומיתחיות.ªלתגמל מעבר לה עדי ן עיריות כªישמו שוהם, תל אביב, פתח תקוה שכן מתגמלות
יªב לא מכיר אפשרות כזו. יש שכר עידוד עפ"י מודל מדיד.
יªב וף וסעיף ªוי פסולת מªה בפיªגד הקטªיים כªעדכון הלוואות אחרות, הגדלה אירועים עירורזרבה. סה"כ הגדלה במשרות 23.85 עדיפרייליך האם יש מרכז צעירים בעיר
יעל כן, רת מובילה הקמת מרכז צעירים והוא כרגע בשלבי הקמה, היא תוכל לפרט על כך ªכבהרחבה. יגאל י הרבעון יש צפי לגרעון בתקציב ªתוªהאם בהתחשב ב2022
מאיר הªמה הצפי לסוף הש
יªב ה. כרגע עובדים על דוח כספי ªוªסים לקדם בתחום הארªצליח לסגור פערים, מªמקווה שתי.ªחצי ש עדי ת מצבªרבעון שלישי ייתן תמו
מאיר סה מפקדªהאם יש הכותªו
יªב ה חל שיפורªה היו ירידות, לאחרוªבתחילת הש
יגאל סותªהאם יש ירידה חדה בהכ
יªב 91% גביה לעומת הערכה בתקציב של 95% גביה
עדי תון הגביה עמד על ªהªוªבדיון על אר 86% גביה מבקשת לקבל הערכה לתון.ªה. עד סוף חודש אוקטובר חייב להיותªסיום הש יגאל מה הפער בתקציב בין 91% ל95%
עדי 3 מלש"ח כל אחוז
יªב עמיק אכיפה, בעיקר חובות של עד ªאחרי החגים 3 יםªש
יגאל תי יש צפי לגרעוןªלהב
יגאל שים והפער בתקציב ªיין הפחתה בסעיף העצמתªע בהצבעה עד שאקבל תשובות לעªאמבין עובד עירייה למיקור חוץ. יªב הלת אגף שכר ªי יכול להתייחס למשרה של מªא– 600,000 ₪תי במיקור חוץªתקציב שלעומת 350,000 ₪לעובדת עירייה. עדי תון של מיקור חוץ ªפער משמעותי. מחדדת את הבקשה לפער באיוש משרות כוללבמקום משרה. סרגיו דסהªהקושי בגיוס עובדים מתבטא גם בה
5
יªב הלªמעדכן תשובה של מת אגף שירותים ה בסעיף העצªחברתיים להקטמשים ªת– קבוצה אחת בלבד. יªב סה"כ מסגרת התקציב – 608,530,000 ₪ סה"כ משרות– 1,675.6 מעלים להצבעה הצבעה: בעד גדª עªמª
יעל
רן
עדי
מאיר
יגאל
רפי
החלטה – אישור העברות מסעיף לסעיף תקציב 2022 עדכון מס 4 בהתאם לסעיף 1 לסדר היום .
2 . בקשהלהגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1472 – י חרוםªשדרוג מקלטים ומתק יªב הגדלת תבר מ 2,000,000 ₪ל3,500,000 ₪מקורות מימון : קרן פיתוח
מאיר ה לכל המקלטים ברחבªותן מעªהאם מקלטים ברחבי העיר, האם התקציבי העיר.
עומר ה לסיום כל המקלטים ברחבי העיר. סכום של ªהגדלת התקציב תיתן מע 500,000 ₪מיועד למערכת שליטה מרחוק מאיר האם המערכת תותקן בכל המקלטים או רק במקלטים בהם לא הושלם השיפוץ.
עומר המערכת מיועדת לכל המקלטים
יגאל יים כמªכמה מקלטים בשימוש של גורמים חיצווערªיªו עמותות וארגו
עומר מקלט אחד בשימוש עמותה. כל שאר המקלטים בשימוש עירייה בלבד
יגאל מי מחזיק במפתחות של המקלטים
עומר המפתחות אצל הסיירים ואחראי מקלטים באגף ביטחון
6
מאיר איך מתקדם פרויקט המממי ילדיםªים בג
עומר בביצוע של החברה הכלכליתטית בעיריª, רפרויªהלת אגף ביªיה מ
רפי הגדלה מ 2 מלש"ח ל3 כון של אומדן עלויותªון לאªמלש"ח מלמדת על תכ
עומר מרכיב האיטום השפיע על הצורך בהגדלה, שיטת האיטום הקודמת התבררה כלא יעילה דרש איטום בשיטה חדשה ויקרה יותר.ªו מעלים להצבעה
הצבעה: פה אחד בעד גדª עªמª
יעל
רן
עדי
מאיר
יגאל
רפי
החלטה – אישור הגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1472 – י חרוםªשדרוג מקלטים ומתק בהתאם לסעיף 2 לסדר היום .
3 . בקשהלהגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1492 – וך ותרבות ביה"ס שילהªמתחם חי יªב הגדלת תבר מ 5,000,000 ₪ל5,850,000 ₪מקורות מימון : קרן פיתוח 5,000,000 ,₪וךªמשרד החי 850,000 ₪ עדי ים מימון מקרן פיתוחªמדוע לא מקטי
סרגיו וי כיתת גן במתחםªוך עבור ביªהרשאה של משרד החי
רפי י עקיבא בלבדªי עקיבא אמור לשמש את בªה בªהאם מב
סרגיו י ªן כמועדון בªכן, מתוכעקיבא
מעלים להצבעה
7
הצבעה פה אחד בעד גדª עªמª
יעל
רן
עדי
מאיר
יגאל
רפי
החלטה – אישור הגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1492 – וך ותרבות ביה"ס שילהªמתחם חי בהתאם לסעיף 3 לסדר היום .
4 . בקשה לתבר חדש מס' 1533 – מיחשוב מוסדווך ªת חי- פיס
יªב וך מקורות מימון : קרן פיתוח ªתבר מיחשוב מוסדות חי 2,000,000 , ₪מפעל הפיס 8,000,000 . ₪ יוכי ה הוחלט לפצל את ªוך, השªבעבר הוגש תבר כולל של מיחשוב ומיזוג מוסדות חיהפרויקטים מעלים להצבעה
הצבעה: פה אחד בעד גדª עªמª
יעל
רן
עדי
מאיר
8
יגאל
רפי
החלטה – אישור תבר חדש מס' 1533 – וךªמיחשוב מוסדות חי– פיס בהתאם לסעיף 4 לסדר היום .
5 . י סעיףªלבקשת ב5 לסדר היום יעלה לדיון בסוף הישיבה ללא השתתפות יו"ר הועדה יעל ברזילי
6 . תבר מס 1535 – וך תומך השחרªמרכז קהילה וחי ון (ªשלב תכ יªב תבר וך תומך השחר ªמרכז קהילת וחי– וןªשלב תכ ע"ס 1,500,000 ₪. מקורות מימוןקרן פיתוח מעלים להצבעה
הצבעה: פה אחד בעד גדª עªמª
יעל
רן
עדי
מאיר
יגאל
רפי
החלטה – אישור תבר מס' 1535 – וך תומך הªמרכז קהילה וחיון (ªשחר ) שלב תכ בהתאם לסעיף 6 לסדר היום .
9
7 . תבר מס 1536 – וןªוך דמוקרטי ) שלב תכªמתחם חי יªב וך דמוקרטי ªתבר מתחם חי– וןªשלב תכ ע"ס 4,000,000 ₪ .מקורות מימון : קרן פיתוח
מעלים להצבעה
הצבעה: פה אחד בעד גדª עªמª
יעל
רן
עדי
מאיר
יגאל
רפי
החלטה – אישור תבר מס' 1536 – וןªוך דמוקרטי ) שלב תכªמתחם חי בהתאם לסעיף 7 לסדר היום . שעה 18:38 – יעל ברזילי עוזבת את הדיון חוזרים לדיון בסעיף 5 לסדר היום
10
5 . בקשה לתבר חדש מס' 1534 – י בריתªה ציבור מתחם בªמב ון (ª) שלב תכ יªב י ברית ªה ציבור מתחם בªתבר מב– וןªשלב תכ ע"ס 4,000,000 ₪ .מקורות מימון : קרןפיתוח מאיר ה אחד.ªים או על מבªי מבªון של שªהאם מדובר על תכ
יואב ון הוא ªי ברית. התכªי ילדים ובªה גªה הגדול יותר, לא על מבªון של המבªמדובר על תכה ציבוªלמבוסף.ªרי יגאל וי בהסכםªמדובר על שי
יואב וי מול ההסכם שאושרªההסכם אושר במועצת העיר. אין שיו ªה ציבור שאיª, מדובר במבחלק מההסכם. יגאל יסיון לכאורה להטיב עם היזם.ªיתן לאשר, היזם חתם על הסכם מסוים , יש פהªלא
רן עªההסכם עם היזם מגדיר את המטלות, איך זה מו ה ציבור בשטח ªון והקמה של מבªתכסמוך. סרגיו מציג תרשים של מגרש 1 ומגרש 2. התרשים הוצג במועצת העיר במהלך דיון על הסכםהיזם בחודש 5/22. יגאל ותן לעירייהªיתן להצביע כאשר לא ברור מה היזםªחוזר ואומר שלא
רן וןªמעלים להצבעה תבר לשלב תכ
רפי י גªה של שªיש מבה ציבור ªון המבוקש הוא עבור מבªה. התכªי ברית שהיזם בוªים ובªוסףª מעלים להצבעה
הצבעה: בעד גדª עªמª
רן
עדי
מאיר
יגאל
רפי
11
החלטה – אישור תבר מס' 1534 – י בריתªה ציבור מתחם בªמב ון (ª) שלב תכ בהתאם לסעיף 5 לסדר היום .
מצ"ב מסמכי תשובה לבקשות חברי הועדה שהועלו במהלך הישיבה ב ב ר כ ה, יªי זיªב יעל עבוד ברזילי גזבר העירייה ית ומ"מ ראש העירªסג יו"ר ועדת כספים חמן יוכיªרשמה