פרוטוקול ועדת כספים מס' 8/22
1
יז כסלו, תשפ"ג
11 דצמבר, 2202
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס 22/8 מיום 202212//08
הישיבה ªפתחה בשעה 0317:
חברי ועדה:
יעל עבוד ברזילי- יו"ר הועדה
רן יקיר- חבר
עדי ברמוחה- חברה ) מצטרפת בזום (
יגאל שמעון- מ"מ חבר ) עוזב ב 19:50 (
וכהªמשה ח- חבר ) מצטרף ב 17:50, עוזב ב19:50 (
יªמאיר חלווא- חבר
עדרª מהישיבה
רפי בן מרדכי- חבר
חבר המועצה מוטי ליטר מצטרף כצופה ) 18:00 (
סגל וצוות מקצועי: רן היילפרן- כ"ל העירייה ) מצטרף ªמ18:15 (
יªי זיªב- גזבר העירייה
יקªן ויªרו- יועמ"ש
סקיªסרגיו וולי- דס העירªמה
ברק לוי- דס העירªסגן מה
הלי אגפים: גלי לב חיימוב, גלית בן הראש, אדוה צביאלי, ªמאביטל ברי שרון גלזר, ª, יואב רוביסה, ח
בר מויאלªאורלי טל, ע- פתררו, עומר כספי.
מאיה בר לב- יות עבודהªהלת מחלקת תוכªמ
ת הדרªע- וך יסודיªהלת מחלקת חיªמ
רון שבת- וערªהל תרבות ארועים וªמ
ייªב רז- הל אגף רישוי ופיקוחªסגן מ
קו, אבי בומביגרªחשבים: גידי גלוזמן, טאיה בב
מירי הרדיטיªב- ית יועמ"שªסג
חמןªיוכי- הלת ªמתאום ובקרה
יתªשירי ד- הל מחלקת תקציביםªס.מ
2
יעל פותחת את ישיבה מס' 8 – תקציב 2023 . מודה לגזברהלי האגפים ולמאיה ªהל כספים, למªולצוות מייות עבודהªהלת תוכªמ יªב מציג מצגת הצעת תקציב 2023 רגיל ופיתוח מפרט את תהליך העבודה, הערכות וכל העירייה, ªהלי האגפים ומªישיבות תאום עם מי ªגיבוש הצעת תקציב ודיום עם רוה"ע. ייםªמדגיש יעדים עירו- ה לצמיחה דמוגרפית, פיתוח כלכלי, ªשיפור שרות לתושב, מעחיזוק תש וך.ªות בחיªיות ומצויªים ארגוªתיות פ ית עבודה על פרויקטים ופעילות העירייה ªהלי העירייה מציגים תוכªדס העיר ומªמהבמגוון התחומים.
על סדר היום:
1 . ויים ותברים חדשיםªטיוטת שי יªב תקציב פיתוח 2023 סה"כ מקורות מימון 299,650 אלש"ח , העברה לתקציב רגיל כ50,000 אלש"ח ית פיתוח ªסה"כ תוכ 2023 - 247,600 אלש"ח תקציב רגיל 2023 סה"כ636,416 אלש"ח, מס' משרות 1667.2 עדי מה אחוז הגביה השוטפת ב 2023
יªב 96% גביה ברבעון 3 תªלש 2022 92% ובמבר ודצמברªי פעולות אכיפה של חודשיםªגביה לפ ו בשלבים מתקדמים שªחªוסף אªבו, הליך בשלב ערר.ªל הרחבות שומה לתעש וס עדי ת ªמה הערכה של אחוז גביה בש 2022
יªב מעריך 94% - 95%
עדי כל אחוז גביה שווה כ 3 מלש"ח
יªב ה ªוªמקדם אוטומטי לתעריפי אר 1.37% מהווה כ4 מלש"ח תוספת משרות – 5.5 משרות וכהªח ת בחªהאם יש מגבלות של קליטת עובדים בשירות
גלית חיותªחיות, פועלים בהתאם להªיש ה
יªב הוצאות שכר כ 280,000 אלש"ח, פעולות 343,967 אלש"ח
יגאל וסף עדיין יש עליה בסעיפי שכרªה מיקור חוץ בעלות גבוהה, לא יעיל למערכת ובªלאחרו
יªב וך.ªסה ממשרד החיªגד הכªוך, כªעיקר העלייה בסעיפי שכר מתחום החי
3
יגאל וךªראה שיש תוספת משמעותית בחיªלא
יªב הלי בתי הספרªית גפן בפיילוט, תאפשר גמישות למªתוכ
יגאל אמןªוהªגם כח אדם במיקור חוץ וגם השכרת משרדים ב
יªב ים של העירייה, תהליכים של שיפור שירות לתושבªהמשרדים הם הפ
גלית וע והדגש על סביבת עבודהªעובד רשות משתכר שכר צ הולמת חשוב
רן כלªמ ה להעביר את ªהרשות רואה חשיבות בסביבת עבודה הולמת וריכוז השרות לתושב, הכווה אחוד ªהל כספים כולל אגף שומה וגביה למבªמי וכהªח יות אעלה במועצה ªוכח בישיבת כספים, את ההערות שלי על המדיªראש העיר לאוכחות ראש העיר.ªב כ"ªתודה למל העירייה על הגשת הצעת תקציב במועד. עדי הדרת.ªמודה לצוות המקצועי על עבודה מבקשת להעלות מספר שאלות להבהרה וש, מרכזת קהילות להטביםªסות משאבי אªסעיף הכ- סה מהמשרד לשוויון ªחסרה הכחברתי יªב בדוקª
עדי כ"ל, תוספת משרה ªלשכת מ– מבקשת הסבר עמ' 27 דוברות ופרסום וי מספר משרות ªעליה בשכר ללא שי– מבקשת הסבר יªב ת ªבש 2022 תªתוקצבה משרה למספר חודשים, בש 2023 ה מלאהªעודכן לש
עדי עמ' 35 ו בªשפ"ע, האם ירד- 2 משרות
יªב יוד למיקור חוץª
עדי עמ' 36 וי במשרותªרישוי עסקים, ירידה בתקציב ואין שי חזות העיר, ירידה בשכר יªב ªחזיר תשובהªבדוק ו
וכה ויגאל שמעון עוזבים את הישיבה שעה ªמשה ח19:50
עדי פארק הוד השרון, האם הפעילות בחברה כלכלית
יªב הפעילות מתוקצבת ברשות והחברה מפעילה את תחזוקת הפארק
עדי ית עסקית לפארקªממליצה לקבל מהחברה הכלכלית תוכ
רן כ"לªמ ושאים לקידום בחבªאחד הכ"ל חדש לחברהªס מªרה הכלכלית כשיכ
עדי דסי, עליה במשרה ועליה בתקציב ב ªהל הªמ300,000 ₪ סעיף 752, למחוק את המילה תהלוכות אירועי גאווה ופעילות להטבים, לרכז בפרק אחד יªב בדוקª
עדי עמ' 71 וער, קפיצה שלªמחלקת 2.5 משרות
יªב יוד מתרבותª
מאיר מודה לכלל עובדי העירייה על עבודה מסורה
4
יªב ויים בתברים קיימים ªשי סה"כ הגדלה קרן פיתוח 25,200,755 , ₪ה המשרד לאיכות הסביבהªהקט 2,060,023 , ₪ה משרד התחבורהªסה"כ הקט 1,140,732 ₪ תברים חדשים סה"כ מקורות מימון 186,700,000 ₪ קרן פיתוח 165,950,000 , ₪וךªמשרד החי 12,750,000 , ₪מפעל הפיס 8,000,000 ₪ מעלים להצבעה
הצבעה: וכחיםªפה אחד מה בעד גדª עªמª
יעל
רן
עדי )בזום(
מאיר
החלטה – אישור ויים ותברים חדשיםªשי 2023 בהתאם לסעיף 1 לסדר היום .
2 . ית פיתוחªהצגת תוכ 2023 יªב ית פיתוח ªמוצגת תוכ 2023, סה"כ247,600 אלש"ח
ית, ªהצגת התוכאין הצבעה
5
3 . טיוטת הצעת תקציב רגיל 2023 יªב תקציב רגיל 2023 סה"כ636,416 אלש"ח, מס' משרות 1667.2 מעלים להצבעה
הצבעה: וכחיםªפה אחד מה בעד גדª עªמª
יעל
רן
עדי )בזום(
מאיר
החלטה – אישור הצעת תקציב רגיל 2023 בהתאם לסעיף 3 לסדר היום .
4 . הצהרת גזבר תקציב 2023 מוצג לחברי הועדה
ב ב ר כ ה, יªי זיªב יעל עבוד ברזילי גזבר העירייה ית ומ"מ ראש העירªסג יו"ר ועדת כספים חמן יוכיªרשמה