פרוטוקול ועדת כספים מס' 3/23
1
כא תמוז, תשפ"ג
10 יולי, 3202
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס 3/23 מיום 09/07/2023
הישיבה ðפתחה בשעה 0317:
חברי ועדה:
יעל עבוד ברזילי- יו"ר הועדה
רן יקיר- חבר
עדי ברמוחה- חברה ) מצטרפת בזום ב 17:53, מצטרפת לישיבה 18:05 (
רפי בן מרדכי- חבר
יגאל שמעון- מ"מ חבר
וכהðמשה ח- חבר ) מצטרף בזום ב 17:30, עוזב ב18:30 (
יðמאיר חלווא- חבר ) מצטרף בזום ב 17:30, עוזב ב18:30 (
סגל וצוות מקצועי: יðי זיðב, גזבר העירייה
משה שטיגליץ, מבקר העירייה
ירðמירב ש, דסðמהת העיר ) בזום (
הל תפעולðיצן פלג, ראש מיð
הלי אגפים: אדוה צביאליðמדלמן, ðזאב מאורלי טל, עומר כספי, אמיר ודלר
פרי אלון, כסיםðהלת מחלקתðמ
חשבים: ת צור.ðית בטאט, עיðרו
מירי הרדיטיðב- ית יועמ"שðסג
חמןðיוכי- הלת ðמתאום ובקרה
יעל פותחת את ישיבה מס' 3
2
עלסדר היום:
1 . העברות מסעיף לסעיף תקציב 2023 עדכון מס 2 יðב סות:ðעדכון הכ וער וצעירים ðפעילות– גביה ממכירת כרטיסים 200,000 ₪ ותðהחזר מקר- השתתפות בגין פרמיה ובע מתביעות ð ,ותðים אחרוðצד ג הצפות בש ות קיץðמסגרת קיט- סה והוצאה.ðמתוקצב אחרי רישום משתתפים, הכ וכהðח וערðסה חוזרת לפעילותðהאם ההכ
יðב כן
רפי ת ðמה הייתה ההוצאה בש 2022
יðב רשמו כ ðהוצאה דומה 400 ילדים, כיתות א- ג ללא ג"י
וכהðח סה לעירייה מאלומהðמה ההכ
יðב ית עסקיתðת בעיקר אירועי לאום, מופת עובדת על פי תוכðאלומה מארג
וכהðח אירועים של אלומה, הם רק הוצאה לעירייה
רפי ה קודמת. יור ועד שכ' פועלים ðויות גובים פר כיתה לחוג סכום כפול משðמרכז אומויות ðמוך יותר. מורה שמבקש להפעיל חוג במרכז אומðמשכיר חדרים למורים בסכוםמקבל תעריף מופקע. יðב כסיםðקבע בהתאם לשומה של מחלקתðהסכום
רפי אם מכפילים את המחיר מאבדים את המטרה. ויותðדרשות במרכז אומðמבקש לבדוק עלויות וכהðח בתי ספר בעיר משכירים מדרום השרון בגלל שהעלויות של אלומה גבוהות.
יðב ית עסקית. לרשות יש הסכם מול מופת ל כðפועלים על פי תוכ- 40 ימי פעילות שמוקדשיםוך ðבעיקר לתחום החי רן מי קובע את התעריפים, העירייה או אלומה
יðב התעריפים צריכים להקבע על ידי העירייה
מאיר קבע בעבר מחיר קבועðוכה, האם לאðה לחðפו
רפי ה שעברה המחיר עלה פעמייםðבש
יגאל מדוע פרמיה ביטוח מתוקצב מקרן השבחה
יðב לא מדובר בהוצאה לתקציב שוטף אלא חלק הפיתוח בפרמיה, תשתיות.
יגאל מבקש לות הוצאה שוטפת של הועדהðכון להעביר מקרðבדוק האם עמ' 4 -סעיף 1721000750 יתðאבטחה עירו- ה של ðהקט 50% בתקציב יתðרו ה, הוגדלו סעיפי אבטחה אחריםðלאחר בדיקת אומדן עלויות עד סוף הש
3
יגאל וך.ðית ולא על אבטחת מוסדות חיðמדובר על אבטחה עירו האם אין פקחים, הוðאם הורד שרותי אבטחה בעיר ב 50% יתðיות אומרת הפחתה באבטחה עירוðהאם המדי עומר כספי ו מרכיבי ביטחון אלא ðו מכרז חדש, התקצוב היה גבוה מעלויות המכרז. לא הורדðהפעלו מרכיבי ביטחוןðהוספ וכהðח הביטחון לתושבים לא טוב, מדוע הפחתה
עומר אבטחה מורכבת ממספר שרותי אבטחה. אבטים שלא גויסו ðית בעודף, יש תקðחה עירווספיםðולכן העודף התקציבי. לא גויסו סיירים יגאל מה עלות של סייר, איך מסביר עודף של 470,000 ₪
רפי ות בעיר שסבלו מפריצות וביקשו מהעירייה משמר אזרחי. לא אפשרו להםðיש שכו
עומר קודðותðו משמר קהילתי לכל העיר, לא לשכוðהקמדב למשמר ðיתן להתðתיותה מסוימת. ðהקהילתי, לא לשכו רפי ושא, לא התקבל אישור לדיון.ðיו"ר ועד שכ' הפועלים ביקש דיון ב רוה"ע הבטיח לדבר עם מפקד משטרת כ"ס. עומר המשטרה מפעילה את המשמר הקהילתי בעיר, יש כ 40 דביםðמת
18:05 - עדי עוזבת את הזום ומצטרפת לישיבה
יגאל ה. הגדלה חוגים אלומהðטים, הקטðמלגות סטוד
יðב התאמה להסכם מול חברת אלומה
יגאל יתן להעביר תקציבים לאלומה ללא ביקורתðלא
יעל אמר שאין ביקורתðמדוע
רפי ית. למבקר העירייה אין ביקורת על אלומהðאין ביקורת עירו
יðב הרשות מבקרת כל הוצאה כספית של אלומה. מריה מאגף חשבות ואמיר מאגף ðתקציבים הלים בקרה.ðמ וכהðח י ישיבת המועצה, פירוט הוצאות של הכדורגלðמבקש לקבל , לפ
18:16 - מאיר עוזב את הזום
עדי מבקשת לקבל פירוט של הבקשה להגדלה בסך 612,000 ₪
יגאל מבקש לקבל פירוט של מספר משתתפים ועלויות בכדורגל עמ' 4 סעיף 1752000780 יםðאירועים שו- הðמדוע הקט עדי ו לפרט את האירועים, מופיע בשורות הבאותðביקש. מבקשת להקפיד על המלל בהערות, סעיף 1752000780 ה ולא הגדלה, סעיףðהקט 1612000750 הðהגדלה ולא הקט לעדכן עמודה של מס' סידורי בטבלה. יגאל עמ' 6 סעיף 1812810810 יðפעילות צהרום הגדלה של 500,000 ₪
יðב וספות, ההסכם הוגדל ב ðלעירייה היו דרישות 25% , משלימים תקציב
יגאל קבע אומדן ואחרי אישור המכרז, הגדלה של ðמכרז בעייתי מאוד 25%
עדי י והפעילות החלה בספטמברðהמכרז היה ביו
4
יגאל אם מציעים אחרים היו יודעים מראש על ההגדלה יתכן שהיים את ההצעה.ðו מש עמ' 6 -ה של סעיפים שקשורים בחוזים חתומיםðהקט- ים.ðאיך מקטי יðב ון ומילוי חול בסך ðה של סעיף סיðבהסכמת חברי הועדה, יש אפשרות לעדכן הקט 150,000 , ₪הוחלט לבצע במסגרת שיפוצי קיץ חברי הועדה לא מקבלים את העדכון
18:30 – ירðוכה ומירב שðמשה חעוזבים את הזום
יגאל ויים בתקציב, פגיעה בביטחון, פגיעה בשרות, העברות לא ברורות. ðגד. השיðי אצביעðאאעלה שוב ושאיםðאת ה בדיון במועצת העיר.
מעלים להצבעה
הצבעה: בעד גדð עðמð
יעל
רן
רפי
עדי
יגאל
החלטה – אישור העברות מסעיף לסעיף תקציב 2023 עדכון מס 2 בהתאם לסעיף 1 לסדר היום .
2 . בקשהלהגדלה ועדכון מקורות מימון תבר מס' 1152 – שיפוץ עומק ביה"ס שילה יðב הגדלה מ 10,000,000 ₪ל12,000,000 ₪
רפי קבע תקציב לביצוע ומבקשים הגדלהðיש יותר מידי מקרים ש
אורלי סטרוקטור דרש לפרק את הגג ומכðשלב ב של הפרויקט, הקואן הגדלה בעלויות
רפי מקבל את ההסבר במלואו, ההגדלה מקובלת
יגאל הðמה גודל המב
אורלי 1,800 מ"ר כולל השימור
5
מעלים להצבעה
הצבעה: פה אחד בעד גדð עðמð
יעל
רן
עדי
רפי
יגאל
החלטה –אישור הגדלה ועדכון מקורות מימון תבר מס' 1521 – שיפוץ עומק ביה"ס שילה בהתאם לסעיף 2 לסדר היום .
3 . בקשה לעדכון מקורות מימון תבר מס' 1527 – וך וציבורðשדרוג מוס' חי יðב וךðעדכון מקורות מימון. קרן פיתוח במקום משרד החי עדי מבקשת לעדכן בבקשות תבר האם התקבלה הרשאה בפועל
יגאל איך העדכון משפיע על ביצוע פרויקטים אחרים
יðב סות בפועל, ðה בהכðביצוע הפרויקטים מותוך .ðוי מוס' חיðיש עדיפות לפרויקטים של בי
מעלים להצבעה
6
הצבעה פה אחד בעד גדð עðמð
יעל
רן
עדי
רפי
יגאל
החלטה – אישור עדכון מקורות מימון תבר מס' 1527 – וך וציבורðשדרוג מוס' חי בהתאם לסעיף 3 לסדר היום .
4 . בקשהלעדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1531 – יðמרכז ספורט עירו יðב עדכון מקורות מימון- משרד התרבות והספורט, התקבלה הרשאה במקום קרן פיתוח
מעלים להצבעה
הצבעה: פה אחד בעד גדð עðמð
יעל
רן
עדי
רפי
יגאל
החלטה – אישור עדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1531 – יðמרכז ספורט עירו בהתאם לסעיף 4 לסדר היום .
7
5 . בקשהלהגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1548 – יםðשיפוץ עומק חט' הראשו יðב הגדלה מ 18,000,000 ₪ ל24,000,000 ₪
אורלי הפרויקט לא כלל שיפוץ אודיטוריום
רפי ת העלויות ðון ולאחר בחיðי שלבים. שלב תכðו החלטה לאישור מסגרת תבר בשðקיבלוי.ðשלב בי יðב וי. פרויקטים של שיפוץ עומק ðון ושלב ביðו מגישים שלב תכðחðוי אðבפרויקטים של ביון וביðמוגשים במסגרת אחת של תכצוע. מגישים בקשת הגדלה במקרים של הרחבת תכולת הפרויקט. מעלים להצבעה
הצבעה: פה אחד בעד גדð עðמð
יעל
רן
עדי
רפי
יגאל
החלטה – אישור הגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1548 – יםðשיפוץ עומק חט' הראשו בהתאם לסעיף 5 לסדר היום .
6 . בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1549 – שיפוץ עומק חט' עתידים יðב הגדלה מ 16,000,000 ל21,000,000 ₪
יגאל האם יש היתר
אורלי ההיתר בתהליך
מעלים להצבעה
8
הצבעה פה אחד בעד גדð עðמð
יעל
רן
עדי
רפי
יגאל
החלטה – אישור הגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1549 – שיפוץ עומק חט' עתידים בהתאם לסעיף 6 לסדר היום .
7 . בקשהלהגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1551 – שיפוץ ותוספת כיתות ביה"ס השחר יðב ון לשלב א' שיפוץ. מ ðהגדלה משלב תכ 2,000,000 ₪ל7,000,000 . ₪ שלב תוספת כיתות יוספתðוגש להגדלה רפי ון השיפוץ והעלויות ðהאם הושלם תכסופיות
אורלי ון הושלם, לא תהיה תוספת לשלב השיפוץ.ðהתכ
מעלים להצבעה
9
הצבעה פה אחד בעד גדð עðמð
יעל
רן
עדי
רפי
יגאל
החלטה – אישור הגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 5511 – שיפוץ ותוספת כיתות ביה"ס השחר בהתאם לסעיף 7 לסדר היום .
8 . בקשה לתבר חדש תבר מס' 6115 – חל הדסðפארק אקולוגי )שלב א( יðב בקשה לתבר חדש, זכיה בקול קורא בסך 500,000 ₪קרן לשטחים פתוחים
מעלים להצבעה
הצבעה: פה אחד בעד גדð עðמð
יעל
רן
עדי
רפי
יגאל
10
החלטה – אישור תבר חדש מס' 6115 – חל הדסðפארק אקולוגי )שלב א( בהתאם לסעיף 8 לסדר היום .
9 . סגירת תברים 2022 יðב ת ðים מוגש לאישור סגירת תברים לשðחיות משרד הפðבהתאם לה 2022
מעלים להצבעה
הצבעה: פה אחד בעד גדð עðמð
יעל
רן
עדי
רפי
יגאל
החלטה – אישור סגירת תברים 2022 בהתאם לסעיף 9 לסדר היום .
10. דוח כספי רבעון 4 וארðי- דצמבר 2202 יðב הדוח מוגש לדיון, אין הצבעה
רפי תי ðתי ודוח שðציה. דוח חצי שðים של דוחות כספיים מתחילת הקדðתוðמבקש לקבלה.ðבכל ש יðב ה ועודðוך, הסכמי שכר ללא שיפוי מהמדיðית גפן בחיðובע ממספר גורמים. תוכðהגרעון
יגאל מה וי חשב מלווה.ðה ומיðה לאיבוד רשות איתðהסכ
11
יðב ו בðחðאדיםðין ודברים מול משרד הפ
רפי אכפוðיה בכחול לבן שלאðסה מדוחות חðמה המשמעות של הכ
יðב אוכפים אדום לבן ועבירות ועהðת
אין הצבעה
11. בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס 1518 – כס )חברת העובדיםðפיצוי הפקעת יðב הגדלה מ 3,500,000 ל4,800,000 ₪ פיצוי הפקעהכס ðאמןðוהðדר הגדולðאלכס
מעלים להצבעה
הצבעה: פה אחד בעד גדð עðמð
יעל
רן
עדי
רפי
יגאל
החלטה – אישור להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1518 – כס )חברת העובדיםðפיצוי הפקעת בהתאם לסעיף 11 לסדר היום . ב ב ר כ ה, יðי זיðב יעל עבוד ברזילי גזבר העירייה ית ומ"מ ראש העירðסג יו"ר ועדת כספים חמן יוכיðרשמה לבקשת חבר הועדה, רפי בן מרדכי, מצורף פירוט ים ðתי לשðתי ושðי דוח כספי חצי שðתוð2019-2022
נתוני עודף/גרעון באלפי ש"ח בשנים 2019-2022
שנהשנתיחצי שנתי
2019489389
2020127778
2021791,085
2022 אין דוח מבוקר 15,572