פרוטוקול ועדת כספים מס' 5/24
1
כו אלול, תשפ"ד
29 ספטמבר, 4202
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס 24/5 מיום 2024/09/26
הישיבה ðפתחה בשעה 017:0
חברי ועדה:
יעל עבוד ברזילי- יו"ר הועדה
רן יקיר- חבר
ערן פרלמן- חבר
יואב יחיעם- חבר
יðדב דואð - חבר ) מצטרף שעה 17:10 (
מעיין דלל מזרחי- חברה
עדרð מהישיבה
חיים שאבי- חבר
חברי מועצה משקיפים:
אייל כוכבא )מצטרף בשעה 17:20 (
סגל וצוות מקצועי: יðי זיðב- גזבר העירייה
אמיר ודלר- הל אגף תקציביםðמ
הרדיðמירי בתי- ית יועמ"שðסג
בר מויאל פתררוðע- הלת אגף חשבותðמ )מצטרפת שעה 17:20(
ברק לוי- דסת הðסגן מהושא ðעיר ) משתתף בדיון ב2 לסדר היום
איתמר לוי- ושא ðהל אגף שפ"ע ) משתתף בדיון בðמ3 לסדר היום
חמןðיוכי- הלת ðמתאום ובקרה
יעל פותח את ישיבה מס' 5
2
על סדר היום
1 . העברות מסעיף לסעיף תקציב 2024 - עדכון מס 1 לתקציב יðב מסגרת התקציב גדלה ועומדת על 699,547,000 , ₪ויðמספר משרות ללא שי 1659.3 משרות ים בסעיפי רווחה בהשתתפות ðעדכו 75% משרד הרווחה הוצאות שעת חירום- ים.ðחיות משרד הפðעדכון מס' הסעיף בהתאם לה ערן מבקש הסבר להגדלה מבקר שירותים במיקור חוץ, האם קשור ליועץ הכלכלי
יðב לא קשור ליועץ. מבקר היים בתחומי עבודת הביקורת.ðעזר ביועצים חיצוðעירייה
יעל סות והוצאותðושאים בחלוקה של הכðמבקשת לערוך טופס העברות מסעיף לסעיף עפ"י
דבð שורות 68-70 טאוט רחובות, אשפה וגזם- מה הסיבה להגדלה בסעיפים, האם מכרזים חדשים. איתמר וי אשפה חדש, מחירים חדשים, מכðמכרז פירז משכ"ל. תקורה למשכל 4.5% הðיהול ופיקוח. תחום עתיר כוח אדם , עולה כל שð בר ואייל מצטרפים לדיון שעהðע17:20 יðב ו בעיר מרכז שקילה להעמקת בקרה.ðהקמ
דבð שורה 80 גביה הוצאות משפטיות- מה הסיבה להגדלה
יðב ה. מקבלים תקורה על אðוðסו משרדים חדשים בתחום הארðכðכיפת גביה
דבð שורה 82 יתðהוצ גביה טלפו
יðב י, מגער. בין ðמוקד טלפו 3-4 הליםðים, יושבים בבית שמש מðמוקדגביה על מערכת של הרשות. המוקד מוכיח מקצועיות, בחודש וחצי הצליחו לגבות מעל 1.5 מיליון₪ . סות העירייה.ðסעיף שמחזיר את עצמו, מגדיל את הכ דבð שורה 108 שמירה מעברי חציה
יðב דבים ממעורבות חברתית ותלמידי תיכוןðים אפשרות של שילוב מתðבוח
דבð שורה 112 וךðשמירה מוס חי
יðב יתðמעלה את עומר בשיחה טלפו
עומר מסגרת התקציב תוקצבה בחוסרות יום ðו שמירה במעוð, בעקבות חרבות ברזל תגברים ðומספר ג דבð מה עלות חודשית של מאבטח
עומר 15,000 ₪לחודש ליום עבודה מ7:00-17:00 וספותðוספות. כולל שעותð, ללא שעותיכול להגיע ל 20,000 . ₪ ערן כון יותר להעסיק מאבטחים כעובדים ברשותðהאם לא
3
יðב י לא מכיר עירייה שמעסיקה מאבטחים במצבת עובדים.ðא
ערן סה של סעיפים שהוגדלוðמה מקור הכ
יðב האיזון התקציבי מסעיף רזרבה. חלק יחסי לרבעון
מעלים להצבעה
הצבעה: פה אחד בעד גדð עðמð
יעל
רן
ערן
יואב
דבð
מעיין
אושר העברות מסעיף לסעיף תקציב 2024 עדכון 1 בהתאם לסעיף 1 לסדר היום
4
2 . בקשה לתבר חדש מס' 1578 – פים ðוי הבðרויקט בי 4 יðב בקשה לתבר חדש מס' 1578 – יםðוי הבðפרויקט בי 4 ע"ס15,000,000 ₪ מקורות מימון : קרן פיתוח– 15,000,000 ₪
ברק יðפרויקט הבם 4 ת ישורון ועד רח עין חיðפי חלקה היסטורית של העירייה, ייעוד משולב מגורים ומשרדים, עפ"י הוראה בתב"ע ייעוד יה.ðלמשרדי עירייה. היזם מקדם היתר ב השטחים מתוקף התב"ע, משרדי עירייה שירשמו על שם העירייה. יות צמודות , ðחלקת מגורים שייכת היסטורית לעירייה, ח3 קומותמרתף, קומת מסחר קומת משרדים ו 15 קומות מגורים יðב סת בכובע של יזםðכðהרשות
ברק יה בחלק היחסי.ðלרשות יש % מסויים בשטחים, הרשות משתתפת בעליות הב עפ"י הערכת שמאי כ 10 יהðמלש"ח עליות ב- מעטפת ועוד כ 5 מלש"ח עבודות גמריה. ðלמשרדים. התשלום בהתאם להתקדמות הב זכויות העירייה: 922 יהðמ"ר ב160 מ"ר מרפסות ו17 יותðח עלות של כ 5,800 ₪למ"ר מעטפת ערן 15 מלש"ח עלות בערכים של היום. מקבלים 920 יות ומרפסות. שווי של כðמ"ר ברוטו משרדים ח1,000 ויðמ"ר ב יðב כסי העירייה. הסכם עם היזם יוגש לאישור מועצה.ðהפרויקט מגדיל את
מעלים להצבעה
הצבעה: פה אחד בעד גדð עðמð
יעל
רן
ערן
יואב
דבð
מעיין
אושר לתבר חדש מס' 1578 – יםðוי הבðפרויקט בי 4 בהתאם לסעיף 2 לסדר היום
5
3 . בקשה לתבר חדש מס' 1579 – ייםðמרכזי מיחזור עירו יðב בקשה לתבר חדש מס' 1579 – מרכיים ע"ס ðזי מיחזור עירו 1,000,000 ₪ מקורות מימוןת הסביבה ðמשרד הג– 875,991 , ₪קרן פיתוח– 124,009 ₪
איתמר קול קורא הקמה ושדרוג מרכזי מיחזור. ים אחידים ושלטי ðמבצעים אפיון, כל מרכזי המחזור ימוקמו על משטחי בטון עם מתקהסבר לתושב. דבð מה גובה התקציב שהרשות תידרש להוסיף לאחר האיפיון
איתמר בחן משמעות. המשרד לאיכות הסביבה מלווה את הפרויקט.ðתחיל עם פיילוט וð
יðב כון להיום ðעלות כולל 1 מלש"ח
דבð מתי יוצג לחברי המועצה עלות כוללת למתקן
איתמר ית, לא מחייבתðכין הערכה ראשוð
דבð תון עד ישיבת המועצהðמבקש לקבל
מעלים להצבעה
הצבעה: פה אחד בעד גדð עðמð
יעל
רן
ערן
יואב
דבð
מעיין
אושר תבר חדש מס 1579 ייםðמרכזי מיחזור עירו בהתאם לסעיף 3 לסדר היום
6
4 . בקשה לתבר חדש מס' 1580 - צח ישראלðיית מקווהðב יðב בקשה לתבר חדש מס' 1580 - ייתðב צח ישראל ע"ס ðמקווה 3,700,000 ₪ מקורות מימון : השתתפות יזם ) קרן מיועדת מקווה– 2,000,000 ₪ משרד הדתות– 1,700,000 ₪ הרשות בהליך מתקדם מול משרד הדתות לקבלת הרשאה
מעלים להצבעה
הצבעה: פה אחד בעד גדð עðמð
יעל
רן
ערן
יואב
דבð
מעיין
אושר תבר חדש מס 1580 צח ישראלðיית מקווהðב בהתאם לסעיף 4 לסדר היום
7
5 . דוח כספי רבעון 2 אפריל- יðיו 4202 יðב י ðח לדיון דוח כספי רבעוðמו 1-6/24
ערן ים אישר ðהאם משרד הפ 10 איםðמלש"ח ע"ח ההלוואה, האם הוגדרו ת
יðב כן, העברה של 10 רשמה בספרי העירייהðמלש"ח ע"ח הלוואה
יואב איך מתגברים על הפער עד לקבלת מלוא ההלוואה
יðב דוח רבעון 2 מעיד על בלימה מסוימת בהשוואה לדוחות מקבילים ב2022 ו2023. הגרעוןמתמתן. דבð ערכים לתקציבðכיצד 2025
יðב ה להגיע לאיזון בתקציב ðהכוו 2025 במודלים אחרים ותהליכים.
אייל יש להתחשב בגידול טבעי בעלויות שירותים לתושב, כמו לדוגמה פתיחת ביה"ס חדש.
דבð מתי יוצג תקציב 2025
יðב י ישיבת המועצה.ðיוצג בועדת כספים שבועיים לפ
דבð מבקש להציג לועדה בעוד חודש מהיום טיוטת תקציב 2025
יעל בקשתי מהגזבר להביא את טיוטת הים ðובמבר לטובת דיוðתקציב במהלך חודשמעמיקים בועדת כספים. ערן אמר שיש בקרן יתרה של ðבמועד אישור ההלוואה 90 סותðוסף לצפי הכðמלש"ח ב2024 מה התקציב שהוזרם לתברים ב2024 יðב ה תלויה ברשותðיש האטה במשק שאי
יוכי הועבר לתברים תקציב של כ 90 מלש"ח
רן יש האטה גם בביצוע פרויקטים אין הצבעה
8
6 . דוח כספיתי מבוקרðש 3202 יðב ח לדיון דוח כספי מבוקר ðמו 2023 הגרעון קטן ב6 וך, התקבל בðמלש"ח תקבול של משרד החי 2024 חייתðרשם על פי הðוהביקורת ב 2023 . תיðגרעון ש34 מלש"ח אין הצבעה
ב ב ר כ ה, יðי זיðב יעל עבוד ברזילי גזבר העירייה יו"ר ועדת כספים חמן יוכיðרשמה