פרוטוקול ועדת כספים מס' 8/24

1

כג כסלו, תשפ"ה

23 דצמבר, 4202

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס 24/8 מיום 2024/23/12

הישיבה ðפתחה בשעה 17:17

חברי ועדה:

יעל עבוד ברזילי- יו"ר הועדה

רן יקיר- חבר

ערן פרלמן- חבר

יואב יחיעם- חבר

חיים שאבי- חבר

יðדב דואð - חבר

מעיין דלל מזרחי- חברה

חברי מועצה משקיפים:

רת אלישע כהןðכ

רðיהל בן

אלון גלבוע

דוד ביטון

איל כוכבא

ון אברמוב ) ðאר 18:24 (

מוטי ליטר 19:00 (

סגל וצוות מקצועי: רועי תומר- ס(ðכðכ"ל העירייה )הðמ

יðי זיðב- גזבר העירייה ) עוזב ב 19:30 (

אמיר ודלר- הל אגף תקציביםðמ

הרדיðמירי בתי- סית יועמ"שðג

יðחמðעמהð -לשכת מבקר

חמןðיוכי- הלת ðמתאום ובקרה

יðחמðירð -רו"חיועץ

2

יעל פותחת את ישיבה מס' 8 – תקציב 2025 מספר חברי ועדה מבקשים להעלות לשידור ישיר את הדיון בועדה יעל מבקשת חוות דעת משפטית והל עבודת הועדה, ממליצה לקיים הצבעה ðת שאין התייחסות ו/או איסור בðמירי מצייוהל שהוועדה מאשרת פה אחד את השידורðולציין בפרוטוקול כחריג ל חברי הועדה מאשרים. ה להעלות את הדיון ðיעל מאשרת שידור הדיון, מבקשת להבא ליידע מראש על כוולשידור.

על סדר היום:

1 . ויים ותברים חדשיםðטיוטת שי 2025 יðב מבקש להציג מצגת תקציב 2025 , תקציב פיתוח ותקציב שוטף. הצבעה על הסעיפים בסדר היום תערך בסוף הדיון אלון ית התייעלותðמדוע לא מוצגת תוכ

יðב ית מוטמעת בתקציב ðהתוכ 2025

ערן ית התייעלות לחברי המועצהðהאם הועברה תוכ

יעל הועבר תקציב 2025

יðב סעיפי התייעלות יוצגו במצגת התקציב

דבð ושאðיðמבקש להעלות שי הישיבהðים שהעביר במייל לפ ים בלבד ללא דברי הסברðתוðאחד, התקציב הועבר עם י, תקציב שהעביר המבקר, תיקון מס' ðהש 39 מחייב דיון ייחודיבועדה על תקציב המבקר כפי שהוגש על ידו. יðב ה, יועברו בהמשך לחברי המועצהðדברי הסבר בהכ כל האגפים כולל מבקר העירייה הגישו בקשות תקציב. הדיון בועדה כולל את בקשת תקציב המבקר. דבð ושא תקציבðהחוק קבע שועדת הכספים ומועצת העיר יקבלו החלטה בדיון עצמאי בהמבקר כפי שהגיש המבקר. ושאðה בðה למבקר המדיðאפ רועי י התקציב.ðתקציב המבקר יידון במסגרת דיו

ערן ו במכתב בקשה ðששה חברי ועדה פלקיים וספים, ðיר וðדיון מיוחד במועצה בהשתתפותו. ðיðעðועד היום לא אלון לא ראיתי ביטוי בתקציב 2025 להלוואה של 45 מ' שלא אושרה ב2024יð. התקבלו שים, הלוואה תזרימית ðמכתבים ממשרד הפ- 10מ' להחזר עד 30/11/24 ו35מ' להחזר עד 31/12/24 . מדוע הלוואה תזרימית לא הוגשה לאישור מועצת העיר. יעל מבקשת לכבד את הצוות המקצועי ולאפשר לגזבר להציג תקציב 2025 יðייðולקיים דיון ע

דבð ה לשאלותðו מעðתðכחו בישיבות תקציב וðהלי האגפיםðבעבר, בישיבות תקציב, מ הלי האגפים והחשבים לדיון.ðמבקש לישיבה הבאה לזמן את כל מ רתðכ והל התקיים ðהיםðהרבה ש

3

יואב וספתðהאם תהיה ישיבת ועדת כספים

יעל לא. הדיון הבא במועצת העיר

יואב הדיון משודר בפורום אביב

יעל י הישיבה. ðלא מכובד שלא הובא לידיעתי לפ

רתðכ י לא חברה בועדת כספים.ðא ה, הðי סוף השðו עומדים להצביע על התקציב ימים ספורים לפðחðכחברת מועצה, אועבר ראה יעבור ועדיין צריך לשמור על כללי ðו תקציב ללא דברי הסבר, התקציב ככול הðאליו, מצופה לקבל את ðית, התקציב הוא כלי עבודה שלðייðי משתדלת להיות עðאתיקה. את התקציב.ðימלי להבðהמידע המי ו לייצג את התושבים בשולחן המועצה, כשלא מקבלים מידðי, תפקידðה ליעל ובðפוע יש י את המידע או הכלים אין טעם שאצביע.ðפה טעם לפגם. כשאין בפ דבð יותðהל ישיבות מועצה היה כתובת לפðים. בעבר מðי תקðבסעיפי מועצת העיר ירדו שיות מחברי ðהל מול חברי המועצה יקבל פðחברי המועצה. אמור להיות עובד שיתהמועצה ה ðוידאג למעללא קשר לחברי אופוזיציה או קואליציה. דברי הסבר היו אמורים להישלח 10 שיםðי הדיון , רוב חברי המועצה אðימים לפעובדים, אתם לא מאפשרים לעבוד. יðב ים. ðי, מלווה את תהליך ההתייעלות מול העירייה ומול משרד הפðחמðירðמציג אתית מוטמעת בתקציב ðהתוכ 2025. ירðיðחמð תðרו"ח מש 2004, בעבר חשב מלווה, משרד הביטחון, עמק יזראל. היום משרד בעפולה, 40 ה מובילðה אחרוðעובדים. יועץ של מספר רשויות, בחצי שית התייעלות ב ðתוכ 6 רשויות דבð יםðמי משלם את שכרך ולמי הדיווח, לעירייה או למשרד הפ

ערן יםðית בעקבות דרישה של משרד הפðהאם מו

יðב יר מלווה את התהליך,ð אי שלðיר לא תðית לסגירת הגרעוןðים ביקש תוכðמשרד הפים ðמשרד הפ, אלא המלצה והוחלט לשכור את שירותיו. ערן ית התייעלות או הבראהðאים לתוכðמה הת

יר ð ומי פחות מðית הבראה. סוציואקוðים של תוכðהוד השרון לא עומדת בקריטריו 7, גרעוןמעל 17.5% ק איזון. שלושת התðומעאים צריכים להתקיים.ð ית הבראהðית התייעלות , לא תוכðהוד השרון בתוכ ערן ית התייעלותðים בתוכðבחðמה הפרמטרים ש

ירð הðוðראשית תעריף ארמוך משמעותית.ð, התעריף בהוד השרון בהשוואה לערים אחרות ה = ðוðכל % אר 3ה ולצמצם את הגרעðוðמ'. המליאה יכולה לקבל החלטה לעלות ארון. תי לעבוד פה. ðהðיים ומעמיקיםðים רציðו דיוðיהלð יðב מציג מצגת תקציב פיתוח 2025 . מקורות מימון 175,000 אלש"ח, העברה לתקציב רגיל 49,000 אלש"ח דבð סותðסמכים בצפי הכðמבקש לקבל סטאטוס היתרים עליו

יðב כין מסמך מפרטð ית פיתוח, מבקש להוסיף תבðמוצגת תוכר שדרוג פארק השחר שהוצג בישיבה קודמת ן לביצוע ב ðומתוכ 2025 סות בפועלðה בהכð. הביצוע מות תבר פיתוח מתחם 1400, פיתוח מתחם תעסוקה– תבר עידוד צמיחה ערן ותðים האחרוðמבקש לקבל יתרת פתיחה בקרן בחמש הש

יðב כין מסמך מפרטð

4

ירð הגרעון בתקציב הרשות מקשה על הרשות ים מתערב כאשר הגרעון מעל ðמשרד הפ 12.5% .ים אישר מסגרת אשראי לזמן קצר, מסגרת אשראי לזמן ארוךðמשרד הפית התייעלות. סיום ðית בעמידה בתוכðמות 2025 באיזון תקציב 2025 סות והדוק בהוצאותðבפרמטר שמרן בהכ ק. הרשות מבקשðים לגבי הלוואה מקרן או בðיש מחלוקת עם משרד הפת הלוואה מקרן ק.ðים מהבðומשרד הפ ערן איך ההלוואה משפיעה על הגרעון המצטבר

ירð תקציב 2025 אי שלðים יאשר הלוואה בתðייבדק כל רבעון. יעדי גביה, שכר. משרד הפעמידה במסגרת התקציב. ההלוואה תקטין גרעון מצטבר ותרשם בעומס מלוות. ערן מה קורה אם הרשות לא עומדת בים לרשות חשב ðתקציב מאוזן בדוחות. האם מממלווה. ירð קציותðים יש סðלמשרד הפה רק בהסכמה ואישור ראש העיר. ð. חשב מלווה ממו ת ðבש 2023 ק חד פעמי לעובדיםðהיו אירועים שהשפיעו על תקציב הרשות. באפריל מעבסך 6,000 ₪ו400 , ₪ותððבמאי הסכם ג 19:00 מוטי ליטר מצטרף

יר ð תðבסוף ש2023 הגרעון המצטבר עמד על 79 י הלוואה שלðמ', לפ 45 מ הגרעון מעל 12.5% יםðמחייב התערבות של משרד הפ ערן יר, האם המלצת על צמצום כ"א.ðה לðפו

ירð שאלתðיðה ארגוðהלים על מבðהלת העיר. יושבים עם המðבוודאי, עדיין ההחלטה של ההשאלה האם רוצים שרה יהיה תוך ðות ברמה א או ב, האם לדוגמה במוקד המע 3 דקותאו 10 דקות. משפיע על מסגרת כ"א ההמלצה שלי היא לעמוד במסגרת התקציב, אם בצמצום כ"א ואם בפעולות. יðב מציג מצגת תקציב רגיל ת ðגרעון בש 2023 – 34 מ גרעון צפוי ב 2024 – 42 י רבעוןðתוðמ', לפי 3 ðהערכה ראשוית לגרעון – 34 מ 19:30 י עוזב את הישיבה, מסמיך את אמיר להמשיך את הדיוןðב

יואב מספר משרות בתקציב ירד ב 100 משרות

אמיר חלקם פורשים – 40, חלקם משרות לא מאוישות וחלקם סיום העסקה

ערן ה המועצה אישרה ðוðבאר 3% מגורים במקום 5.29% כים מעלðופטור מלא ל140 מ"ר. האם מתקיים בתקציב ירð ים מדבר על גרעוןðים. משרד הפðבחן במשרד הפðהðוðסעיף אר 2024 – 42 מ

דבð הðוðכסים החדשים שכלולים בארðמבקש פירוט של ה ה פקטור חשוב באיזון התקציב.ðוðגביית אר 20:20 י עוזבתðחמðעמהð

ירð ים יבחן את הרשות כל רבעון בðמשרד הפ 2025.

ערן י ראש עיר בשכר.ðהאם התקציב כולל סג ים במקרה של ðים לא מאשר סגðמשרד הפ 2% גרעון שוטף ירð ים יבחן את דוח מרץðה. משרד הפðייה של השðים במחצית השðי סגðהתקציב כולל ש התקציב כולל גם 2 מ' החזר הלוואה 45 יðמ' (, סביר שיעדכן החלטה בחודש יו ערן מה הסטאטוס של אגרת שמירה

מירי ים שיוצג בדיון החוזר שיתקיים במועצת העיר ðי כתוב ממשרד הפðיש אישור עקרו– ים, ואז לפרסום ðלאחר אישור המועצה, יועברו התחשיב והחוק לאישור משרד הפי ציין קודם, מרץ ðברשומות. התחזית לתחילת גבייה, כפי שב 2025 .

5

אמיר סעיף שכר 321 מ

דבð ðפויר, האם אחת ההמלצות הייתה צמצום כ"א ופיטורי עובדיםðה ל

ירð וי אשפה וכוðה להתייעלות בתחומים אחרים כמו פיðי פוðי עובדים אðיסיון, לפðמ

ערן מה מספר העובדים שהמלצת

ירð 70 עובדים, לסגור 3 בתי"ס– טרופוסופי.ðולוגי ואðדמוקרטי, טכ י בוחן עלות פר תלמידðא דבð מבטרופוסופי ועלות תלמיד בתיכון השקמיםðקש לקבל עלות תלמיד בתיכון א

יואב יםðים השוðפירוט עלות תלמיד בתיכו

ערן ה תמיכה לעמותות בתקציב ðהאם הוקט 2025

אמיר הðלא הוקט

ערן האם תקציב עמותות 2024 הועבר במלואו לעמותות

אמיר כן, תקציב 2024 הועבר לעמותות

יואב מבקש לפגע בשרותðית התייעלות, מהðקבל השלכות של תוכ

מעיין יקיון בתי"סðמה המשמעות של הפחתה ב

חיים יקיון אחתðמורידים עובדת

דבð ועה במעבר להשקיה סגולה. השקעה חדðממליץ להוזיל עלויות השקייה בככרות ואיי תפעמית שתחסוך עלויות שוטפות ערן האם הרשות ערבה לחובות של אלומה, האם אלומה בבעיה כספית

ירð ת על פעילות העירייה, עלויות התקורה של החברה גבוהותðשעðאלומה

יואב ושא הבריכהðה פעילות חכ"ל, ממליץ לטפל בðבחðהאם

ירð תי את פעילות חכ"לðלא בח

יוכי ויים בתברים קיימים ðשי סה"כ הגדלה קרן פיתוח 7,250,000 , ₪וךðמשרד החי 10,750,000 ₪ ,מס רכוש 2,000,000 ₪ תברים חדשים סה"כ מקורות מימון 11,000,000 ₪ קרן פיתוח 10,124,009 , ₪ת הסביבהðמשרד הג 875,991 . ₪ מעלים להצבעה

6

הצבעה בעד גדð עðמð

יעל

רן

ערן

יואב

חיים

דבð

מעיין

אושר ויים ותבריðשים חדשים 2025 בהתאם לסעיף 1 לסדר היום

2 . ית פיתוחðהצגת תוכ 2025 יðב ית פיתוח ðתוכ 2025 מסגרת תקציב 125,800,000 ₪ סות בפוðה בהכðית מותðביצוע התוכעל

ית ðהצגת תוכ– אין הצבעה

ית פיתוח ðתוכ 2025 הוצגה בהתאם לסעיף 2 לסדר היום

7

3 . טיוטת הצעת תקציב רגיל 2025 אמיר ת ðתקציב רגיל לש 2025 עומד על סך 696,784,000 . ₪ תקן כוח אדם 1,560,5 משרות מעלים להצבעה

הצבעה: בעד גדð עðמð

יעל

רן

ערן

יואב

חיים

דבð

מעיין

אושר הצעת תקציב רגיל 2025 בהתאם לסעיף 3 לסדר היום

4 . הצהרת גזבר תקציב 2025 מוצג לחברי הועדה

8

5 . בקשה לאישור מסגרת חח"ד ושא לא הועלה לדיוןðוכח, הðי לאðב

ב ב ר כ ה, יðי זיðב יעל עבוד ברזילי גזבר העירייה יו"ר ועדת כספים חמן יוכיðרשמה