פרוטוקול ועדת כספים מס' 3/25

1

ג אב, תשפ" ה

28 יולי , 5202

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס 25/3 מיום 2025/27/07

הישיבה ðפתחה בשעה 6:071

חברי ועדה:

יעל עבוד ברזילי- יו"ר ועדה

רן יקיר- חבר

ערן פרלמן- חבר ) מצטרף ב 17:14 (

יואב יחיעם- מ"מ חבר )מצטרף בזום עד השעה 18:38 (

אייל כוכבא- חבר )מצטרף במקום יואב שעה 18:42 (

דוד ביטון- מ"מ חבר

מעיין דלל מזרחי - חברה ) עוזבת שעה 18:15 (

עדרð מהישיבה

יðדב דואð -חבר

סגל וצוות מקצועי: יðי זיðב- גזבר העירייה

משה שטיגליץ- מבקר העירייה

יצן פלגð -הל תפעולðראש מי )עוזב שעה 18:00 (

אמיר ודלר- הל אגף תקציביםðמ

בר מויאלðע- פתררו - הלת אגף חשבות ðמ

הרדיðמירי בת י- ית יועמ"שðסג

חמןðיוכי- הלת ðמתאום ובקרה

יעל פותחת את ישיבה מס' 3 ות את סדר היום, מתחילים בסעיףðמבקשת לש 4

2

על סדר היום

4 . בקשה לתבר חדש מס' 1588 פיתוח מתחם 1307 י צבי( ע"סð)ג16,000,000 ₪ יðב תבר ע"ס 16,000,000 , ₪מקורות מימון קרן פיתוח

יואב יהול ופיקוח ðמבקש להציג פירוט לפרויקט כולל

יצן ð יהול הפרויקטðחברת אל אור זכתה במכרזיהול ðיðון שלב שðיהול התכð, שלב ראשוןופיקוח עבודות. יואב מבקש להציג בישיבת המועצה פירוט הפרויקט מעלים להצבעה

הצבעה: פה אחד בעד גדð עðמð

יעל

רן

יואב

דוד

מעיין

אישור תבר 8851 פיתוח מתחם 1307 י צביð)ג- בהתאם לסעיף 4 לסדר היום

3

ערן מצטרף לישיבה 17:14

2 . בקשה לתבר חדש מס 1586 תשתיות תאורה ותקשורת ברחבי העיר ע"ס20,000,000 ₪ יðב תי , ðתבר מסגרת רב שמקורות מימון קרן פיתוח

יואב קבעה מסגרת של ðמבקש הסבר על סמך מה 5 הðמלש"ח לש

יצן ð ה, סדר גודל שלðעבודות שדרוג ופיתוח במהלך הש 5 וצל עפ"י ביצועðמלש"ח, התקציב יבפועל. יואב קבע עפ"י ביצוע בעבר ðהאם הסכום

ערן ות בהתאם לצרכים. ðתבר מסגרת הוא לא תבר פרויקטלי, התקציב יכול להשת

מעלים להצבעה

הצבעה: פה אחד בעד גדð עðמð

יעל

רן

ערן

יואב

דוד

מעיין

אישור הגדלה תבר 8615 תשתיות תאורה ותקשורת ברחבי העיר - בהתאם לסעיף 2 לסדר היום

4

3 . בקשה לתבר חדש מס 1587 כבישים ומדרכות ברחביה עיר ע"ס 30,000,000 ₪ יðב תי ðתבר מסגרת רב ש, מקורות מימון קרן פיתוח

יצן ð תבר מסגרת עבודות כבישים ומדרכות

יואב על מה מתבססת הערכה של 6 הðמלש"ח לש

יצן ð תיתðית עבודה שðפירוט העבודות מופיע בתוכ ות ותיקות. ðהשלמות כבישים ברחבי העיר, לא מתחמים חדשים. שכו י ðב ים ðס לסל אחד. לדוגמה הבðכðהיטלי פיתוח , התשלום 4 לא מתחם חדש והרשותמחויבת להתאמות כבישים ומדרכות. פרויקט של מתחם חדש מתוקצב בתבר פרויקטלי. יצן ð הל מקדמיםðה לצורכי הרשות. האגף והמיðתבר מסגרת מאפשר גמישות תפעולית ומעסות בפועל.ðדרישות עפ"י הצורך והכ יואב ו שליטה על ביצוע התברðאין ל

י ðב יהול ובקרה על ביצוע בתבר. ðלא מדויק, יש

יואב בקרה של העירייה , לא של חברי המועצה וחברי ועדת כספים. מסגרת התבר 30 מלש"ח קבעה המסגרת. ðמבקש להבין על סמך מה יצן ð סות בפועלðאי של הכðהמסגרת מאפשרת גמישות ביצוע בת

יעל יותðה ליצר מדיðהכוויתן לקיים דיון על ביצוע בפועל. ð, יחד עם זאת ה על היקף הביצוע בפועל. ðממליצה לאשר מסגרת ובמקביל לקיים דיון אחת לש יואב מבקש התייחסות של מבקר העירייה

משה שטיגליץ הל הפרויקט והאגף מפקחים על הביצוע, לא מבקר העירייה ðמ

יעל הצוות המקצועי אמון על בקרה של ביצוע עבודות בפועל וביצוע תקציבי. יתן יהיה בעתיד לקיים דיון על ביצוע בתבר מסוים שועדת הכספים תבקש.ð מעלים להצבעה

הצבעה: בעד גדð עðמð

יעל

רן

ערן

יואב

דוד

מעיין

אישור תבר חדש מס' 7158 כבישים ומדרכות ברחביהעיר - בהתאם לסעיף 3 לסדר היום

5

5 . בקשה לתבר חדש מס 1589 פיתוח מתחם מתחם 1310 ערה( שלב א' ע"סð)בית ה50,000,000 ₪ יðב שלב א לפרויקט, מקורות מימון קרן פיתוח

ערן מציין לטובה את הפירוט המצורף לבקשה.

יצן ð ערה, אחד האתגרים של העירייðפרויקט בית הון.ðה. המתחם בסטאטוס סיום שלב תכ מצורף אומדן של כלל העבודות במתחם בהיקף של כ 215 מלש"ח. הבקשה מתייחסתלשלב א בלבד. ערן מה הערכה למועד התחלת עבודות במתחם

יצן ð בחודשים הקרובים. ביצוע באמצעות החברה הכלכלית

יואב רואה בעיה ב כ"ל בחכ"ל.ðהעדר מ מצפה לפירוט מעמיק יותר בהיקף פרויקט של 215 מלש"ח יצן ð וןðיהול התכðבשלב זהבשלב השלמת כתב כמויות יתן יהיה לדייק יותר בהערכה ðתקציבית כ"ל בתהליך גיוס. ðדס חברה, ומðחכ"ל גוייס מה ים הקרובות. ðהפרויקט ייצב את פעילות חכ"ל לש ערן מה היתרון בביצוע באמצעות חכ"ל, מדוע לא ברשות.

יצן ð ים בחכ"ל. לחכ"ל יש את הכלים לביצוע מהיר ויעיל יותרðיסיון שלי, הרבה שðעל פי הבמסגרת הגבלות סטטוטוריות. מכרזים ווס ועדות ðכיהליך יותר מהיר בחכ"ל. ת עבודה לחכ"ל בפעימות תקציב. ðהרשות מעבירה הזמ ערן הל תפעול אתה מבקר את פעילות חכ"ל.ðהאם בתפקידך כראש מי

יצן ð כן, על עבודות חכ"ל , עבודות מים וביוב של תאגיד המים

יואב מה גובה התקורה של חכ"ל

י ðב 7% דרשות עבודות בהיקף שלðיהולðיהול. כדי שחכ"ל תתקיים מתקורתðתקורת 70 הðמלש"ח בש יבים.ðלחכ"ל יכולות ביצוע מהירות ויעילות, במקביל מקדמים מיזמים מ פרויקט פוטוולטאים, פרויקט פודטראק - והל דרðמך חכ"ל. התקורה מאפשרת את עבודת המטה. יואב חברה כלכלית היא לא הכרח.

יצן ð בכל הרשויות בארץ מעדיפים הקמת חברות כלכליות. לדעתי העבודות מבוצעות בדרךכ"ל בתהליך גיוס. ðיעילה ומהירה יותר. מ יואב ערה. ðסות ממתחם בית הðמבקש להכין צפי הכ

י ðב הערכה של 1.2 יðמיליארד מכל המתחם. יכול להתפרס על פ20 הðש וך. ðי ציבור וחיðהאומדן מתייחס לפיתוח תשתיות, לא הקמת מב רן אי להוצאת היתרים.ðעבודות פיתוח הן ת

ערן מתחם של 2,500 יח"ד . חייבים להתחיל שלב א ולאפשר קידום הפרויקט ף ðיצן, חולק על הקביעה שחכ"ל היא קבלן ביצוע של העירייה. חכ"ל אמורה למðה לðפוופה בעיר, לא על ביצוע. ðאת הפיתוח והת יצן ð ים רבות, הקשר עם חכ"ל הוא יזמות וביצועðבהיכרות שלי, של ש ברשל"צ היקף של 600-700 ד לעירייה מיזמותðה. כולל דיבידðמלש"ח בש מעלים להצבעה

6

הצבעה בעד גדð עðמð

יעל

רן

ערן

יואב

דוד

מעיין

אישור תבר חדש מס' 9158 פיתוח מתחם מתחם 1310 ערה( שלב אð)בית ה - בהתאם לסעיף 5 לסדר היום יצן עוזב שעה ð18:08

1 . העברות מסעיף לסעיף תקציב 5202 עדכון מס 2 יðב הצעת התקציב עומדת על 697,597,000 ה ועומד עלð₪, מספר משרות משת 1564.9 משרות יואב מבקש הסבר לשורה 33

יðב הל תפעול, משייכים ðראש מי 20% מקרן פיתוח

יואב יםðדרש אישור משרד הפðהאם

י ðב ות הרשות. אגף תשתיות עבר ðכל הוצאה שקשורה בפיתוח העיר, מקור המימון בא מקרהל תפעול ולכן ðיהול ראש מיðל20% ותðמשוייך לקר יואב ו את התקן בתקציב ðהל תפעול עובד ללא תקן. ביטלðאיך מסבירה העירייה שראש מי 2025 הל עובד בעירייהðה מתברר שראש המיðואחרי חצי ש ערן י ראש העיר.ðמבקש הסבר מסג ראה לקראת סוף ðישיבת המועצה הבאה תתקיים כפי החודש אוקטובר, כלומר 10 הל תפעול לא אושרו בתקציב הרשותðחודשי שכר של ראש מיו/או תקן. י ðב ה ðסה והן בהוצאה. עודכן מעðטים הן בהכðים הרלווðעדכון התקציב משקף את התיקותקציבי למשרה. מעיין עוזבת שעה 1518:

יואב הל מסיים את תפקידו ðחת העבודה הייתה שראש המיðבחודש דצמבר אושר התקציב, הבדצמבר 2024. בפועל ידעת שממשיך לעבוד, איך ממשיך לעבוד ללא תקן

7

רן ים ברמת התקציבðמאשרים תק

יואב העדכון בדיעבד, עובד בכיר לא עובד זוטר.

י ðב חות עבודה שמתקיימות ויש שלא מתקיימות ומכאן העברות מסעיף לסעיף. עדכון ðיש החות עבודה. ðשל ה ערן ות" של קיצוץ ðי, מקובל עלי כתשובה. פחות מקובל "תחמðוðחת עבודה ככלי תכðהבתקציב והורדת תקן , החלטה של ראש העיר לאיזון תקציבי. רן רבעון ראשון ב 2025 מסתיים באיזון תקציבי

ערן י לא מקובל במקרה הזה. ðוðחות וכלי תכðמכבסת מילים של ה

יואב ית שלא ראוי אירוע בדיעבד. ðה למבקר העירייה. עðפו

משה ושא, המלצה שלי היתה להביא לעדכון בועדת הכספים הקרובה. ðות על הðהתלודרש לתקן. התיקון בא לידי ביטוי בעדכון התקציב. ðההמלצה שלי כמבקר היא מה יעל מי, אין חריגה בתקציב, אין כפילות בשכר.ðהעירייה היא גוף די ושא, מבקשת להעלות להצבעה. ðו את הðהבהר יואב הל תקין ðחשב מיðהאם לעבוד ללא תקן

רן זישן ðתהליך של טר

ערן מבקש לעבור על הגדלות מעל 50,000 ש"ח

יואב מסיים זום שעה 18:38

יðב סות :ðהכ סעיף 1 – תקצוב משרות מקרן. סעיף 3 – ה , שיקןף תקציבי הסכם פשרהðוðאר הוצאות: סה ðים לא עלה יפה , תשלום פסקי דין מקביל להכðיסיון לסיור סביב גðשמירה ג"י ה אייל כוכבא מצטרף שעה 18:42

מעלים להצבעה

ערן מבקש לציין- יצן. שאר הסעיפים מקובלים.ðגד, הסיבה בתקן שלðמצביע

כוכבא לא מצביע, לא היה שותף לדיון

הצבעה: בעד גדð עðמð

יעל

רן

ערן

דוד

8

אישורהעברות מסעיף לסעיף עדכון 2 2025 - בהתאם לסעיף 1 לסדר היום

6 . דוח כספי רבעון 1 וארðי-מרץ 2025 יðב רבעון ראשון פחות מייצג. שיפור בהשוואה קודמת.ðה לרבעון ראשון ש סיום באיזון תקציבי תוצאה של פעילות שהעירייה מיישמת. ת התקציב. ðהמבחן האמיתי הוא בסיום ש ערן גדתי, מגיעים לבתים של ðסקר מדידות בעיר, בעבר הת 20 ה ומגדילים מ"רðש על בסיס איזה חוק המודדים יוצאים לדירות. יעל משיך לאחר סגירת הדיון ðושא לא במסגרת סדר היוםðה אין הצבעה תודה לצוות המקצועי רן מצטרף לתודות

ב ב ר כ ה, יðי זיðב יעל עבוד ברזילי גזבר העירייה יו"ר ועדת כספים רשחמן יוכיðמה