פרוטוקול מס' 9

מועצה אזורית חוף אשקלון

לשכת ראש המועצה

בס"ד

ח' שבט תשפ"א

21 ינואר 2021

פרוטוקול ישיבת תקציב מס' 9.2020 מתאריך י"ג בטבת תשפ"א, :28-12-20

על סדר היום:

.1 הצגת מחלקות נבחרות במועצה

.2 אישור עדכון תקציב 2020

.3 אישור תקציב מועצה לשנת 2021

.4 אישור תקן משרות לשנת 2021

.5 סגירת תברים לשנת 2020

חברי מליאה

א. איתמר רביבו- ראש המועצה

ב. גיל תימור ס. ראש המועצה-כרמיה (לא נוכח) דורון בן שלומי- מנכ"ל המועצה

ג. עופר חדד- ברכיה דוד סעד- גזבר המועצה

ד. אלדד כהן- משען יוסי דהרי- מנכ"ל המתנ"ס

ה. צחי בטיטו- מבקיעים כרמית הרוש- מ. מחלקת חיוך

ו. רצון בן שלום- חלץ אמנון זיו- קב"ט המועצה

ז. יהושוע מכלוף- בית שקמה אביטל שלום- מ. אגף רווחה

ח. טל מור- זיקים (זום) קארין איפרגן- מ. מערך אשפה וגזם

ט. אלמוג נחשון, הודיה נחמה נצר- יועמ"ש

י. יגאל וזאנה, תלמי יפה ישראל חג'ג'- מ. הנהלת חשבונות

יא. תקווה דרורי, ניצן נועה דן- מ. מחלקת גבייה

יב. שי מגידיש, ניצן ב מננה ארצי- מנהלת חשבונות

יג. איתי לוי, נתיב העשרה אלירז כהן- מבקר המועצה

יד. ניר סוסנסקי, ניר ישראל רז ביטון- רל"שית

טו. מסילתי בני, גברעם ישראל מידן- משקיף מטעם יד מרדכי

טז. שוש מרק-בת הדר

יז. משה ראובן- באר גנים

יח. מוהר אורן- גיאה (לא נוכח)

יט. משעולי חגית-ניצנים (לא נוכח)

כ. צביקה בר, כוכב מיכאל

סה"כ חברי מליאה נוכחים- 17

איתמר רביבו- אני מתכבד לפתוח את ישיבת אישור התקציב לשנת .2021 התקציב יעמוד על סך של 163 מלש"ח ומציג

גידול של כ-4 מלש"ח ביחס לתקציב .2020 אני רוצה לעדכן כי גם השנה שמרנו על איזון תקציבי. אני גם רוצה לומר שלא

מנענו מעצמינו פרויקטים והשקעות במה שראינו לנכון להשקיע במועצה וביישובים. השנה בנוסף לפרויקטים ביישובים

הנחתי לשים דגש על נראות וניקיון . אנו מניחים שלשנת 2020-2021 יהיו השלכות בנושא הקורונה – חיסכון בהסעות

אך הגדלת הוצאות במקומות אחרים.

עדכונים:

מועצה אזורית חוף אשקלון

לשכת ראש המועצה

חלוקת הכנסות: חלוקת הכנסות מול אשקלון כנראה אין מימוש מסוים. יש את הסוגיות שעולות בשיח, המשולש והדיפו.

באר טוביה- משרד הפנים כינס וועדה לחלוקת הכנסות בין כמה רשויות הגובלות עם המועצה האזורית באר טוביה. לפני

מספר חודשים הוועדה העבירה את המלצותיה לחלוקת ההכנסות לשר הפנים וניתנה החלטת השר המחייבת את באר

טוביה לחלק הכנסות עם מועצות שכנות ובין היתר עם המועצה שלנו. ככל שידוע לנו מועצה אזורית באר טוביה עתידה

להגיש בג"ץ על ההחלטה. אנו נמשיך לעקוב ולעדכן.

מרכז הפעלה- אנחנו נמצאים בשלבי תכנון מתקדמים של מבנה ממוגן למרכז הפעל. המבנה יכלול גם את מחלקת

ביטחון, מוקד מועצה ומרכז חוסן.

שיפוץ מבנה המועצה – התחלנו בפרויקט לשיפור הנראות של מבנה המועצה. יתבצע שיפוץ חיצוני ופנימי.

פארק בת הדר – נמצאים בישורת האחרונה, הפארק עתיד להיפתח בשבועות הקרובים.

המבנה הנטוש בשטח הפארק (קאנטרי לשעבר)- הייתה התלבטות על השימוש שנעשה במבנה, לאחר מחשבה מרובה

אנחנו בוחנים את ההיתכנות להפוך אותו לחלק מהמועצה לשימוש קהילתי חברתי עם קפיטריה, עבודה עם נוער

בסיכון וצרכים מיוחדים, חדרי למידה אישיים וקבוצתיים, כיתת לימוד ומחשבים. בוחנים שיתוף פעולה עם עמותת

גוונים.

מרכז מדעי טכנולוגי- תכנון להקמת מרכז מדעי טכנולוגי בשטח מאחורי העמותה לחינוך משלים. נפגשתי עם מנכ"ל

פר"ח לבחינת הקמת חווידע ובתקופה הקרובה ניפגש עם גורמים מקצועיים נוספים.

הצטרפות לאשכול נגב מערבי- אישרנו הערב במליאה את ההצטרפות לאשכול. רשויות רבות חברות באשכול ואני

מקווה שההתקשרות תועיל גם למועצה שלנו בהוזלת עלויות.

מתנ"ס- בימים הקרובים נקיים פגישה בנושא בחינת הפעלת המתנ"ס מול החברה למתנסים.

לסעיף -1 הצגת מחלקות נבחרות במועצה

מערך אשפה וגזם

קארין איפרגן- עוברת עלינו שנה מאתגרת עם הקורונה בתחום הפסולת הביתית. אנשים נמצאים הרבה בבית

וכתוצאה מכך יש יותר זבל. אנו עושים מאמצים רבים לעמוד בזמני הפינוי. בשנה האחרונה קיימנו מבצע החלפת

פחים בכל יישובי המועצה ומאז הקבלן אחראי על כל פח שנשבר. מתבצעת חלוקת פחים כל שבוע כדי לתת שירות

מיטבי ומהיר לתושבים. לפני שלושה חודשים הוחלט להוסיף משאית נוספת למערך פינוי הפסולת.

בנושא גזם- בשנה שעברה המליאה אישרה את הנוהל החדש בישיבת התקציב. הסידור החדש נכנס כמעט לכל

היישובים. אנחנו ממשיכים לעבוד מול שאר היישובים כדי שיכנסו להסדר.

בנושא ההטמנה- היטל ההטמנה עלה ולכן שריינו סכום נוסף לשנת .2021 ההצטרפות לאשכול נגב מערבי תוכל להוזיל

לנו את העלויות.

דורון בן שלומי- אנו פועלים בשני מישורים. שריינו את התקציב להסכם מול דודאים ובמקביל אם ההתקשרות מול

האשכול תצא לפועל העלות שלנו תרד בקרוב לחצי מלש"ח.

מועצה אזורית חוף אשקלון

לשכת ראש המועצה

מתנ"ס

יוסי דהרי-. אנו עובדים על פעילויות לציבור בכל הגילים והתחומים בהתחשב בכך שהקורונה כרגע עדיין קיימת.

מנסים לגוון את סוגי הפעילות.

הוצגה פעילות המתנ"ס בשנת 2020 והחזון והתקציב לשנת .2021

איתי לוי- לישיבת המליאה הבאה אני מבקש שתוצג למליאה תוכנית הפעלה למרכז המוסיקה.

צביקה בר- צריך להפעיל מרכזי מוסיקה ביישובים.

איתמר רביבו- נכין תכנית הפעלה ונבחן את הדרך הטובה ביותר להפעלת מרכז המוסיקה.

מחלקת ביטחון

אמנון זיו- ההתמודדות עם הקורונה במועצה מתופעלת בצורה טוב בעיקר בזכות העזרה של הצח"י ביישובים. אנחנו

פועלים בתחומי האכיפה בשיתוף פעולה עם המשטרה והשיטור הקהילתי.

הוצגה פעילות מחלקת הביטחון בשנת 2020 והתכנון לשנת .2021

אגף רווחה

אביטל שלום- אנו עובדים על תוכניות רחבות ומגוונות כדי לתת מענה לצרכי הציבור בכל התחומים.

הוצג החזון של אגף הרווחה יחד עם התכנון לשנת .2021

מחלקת חינוך

כרמית הרוש- הוצגה התפיסה החינוכית שתיושם בשנת .2021

לסעיף -2 אישור עדכון תקציב 2020

מסגרת התקציב המאושרת לשנת 2020 עמדה על סך של 156,407,000 ₪ הביצוע המשוער לסוף שנת 2020 עומד על

159,280,000 מלש"ח הגידול נובע בעיקר מגידול בהכנסות ממשרד החינוך והרווחה.

עודף/גרעון לסוף שנת 2020 - 0 ₪.

החלטה- 17 חברי מליאה מאשרים את עדכון תקציב .2020 אין מתנגדים ואין נמנעים

לסעיף -3 אישור תקציב מועצה לשנת 2021

דוד סעד- תקציב המועצה לשנת 2020 נכתב לאחר שהושקעה בו מחשבה מרובה והוא נבנה תוך הסתכלות רחבה על

כלל צרכי המועצה ותושביה ובהתאם למדיניות וליעדים שנקבעו ע"י ראש המועצה מר איתמר רביבו ובהתאם לצרכים

הנדרשים לעמידה ביעדים אלו. במהלך העבודה על בניית הצעת התקציב, קיימנו ישיבות עם מנהלי מחלקות ואגפים

מועצה אזורית חוף אשקלון

לשכת ראש המועצה

ובעלי תפקידים נוספים במועצה, אשר שיתפו והציגו את דרישתם התקציבית וזאת בכדי לעמוד ביעדי תוכנית העבודה

השנתית שלהם.

הצעת התקציב הוכנה בהתאם לדרישות משרד הפנים ועל בסיס אומדנים וההערכות לגבי היקף ההכנסות העצמיות

והממשלתיות של המועצה ובדגש על מנהל תקין, שקיפות מלאה ושמירה על איזון תקציבי.

סך התקציב לשנת 2021 הינו כ- 163 מלש"ח ומציג גידול של כ-4 מלש"ח ביחס לתקציב .2020

התקציב המפורט נשלח אליכם בספר התקציב.

איתי לוי- אני מצטרף לשאלת בני מסילתי האם מימון מזכיר ניצן נעשה מכסף מוניציפלי?

דורון בן שלומי- התקצוב הוא מסל התקציב היישובי.

עופר חדד- על פי מה חישבתם גידול בגביית הארנונה. לפי מה עושים את החישוב?

דוד סעד- בתקציב 2021 הצגנו העלאה של כ1.6 מלש"ח מהכנסות ארנונה וזו הערכה זהירה בטח לנוכח התקופה

המאתגרת אותה אנחנו עוברים. צפי הגידול נובע ממספר מהלכים שנבצע:

א. מקדם משרד הפנים %1.1

ב. סקר נכסים

ג. גידול במספר בתי האב

עופר חדד- צריך להתחשב בתושבים בגבייה בגלל הקורונה.

דוד סעד- אנו מתחשבים בכל מי שזקוק לעזרה שלנו ומסייעים ככל שניתן אבל בסוף אנו פועלים על פי חוק ומחויבים

לגבות מכולכם. כמובן שאם יש בעיה נקודתית אנחנו מסייעים לחייבים להגיש בקשות לוועדת הנחות שתדון בבקשות

שלהן או מאפשרים להם פריסת תשלומים נוחה יותר.

איתמר רביבו- אנחנו פועלים על פי חוק. מי שצריך עזרה אנחנו מנסים לעזור על פי מה שמותר.

דורון בן שלומי- הנחה בארנונה ניתן לתת או על פי חוק או על פי אישור וועדת הנחות. כל הנחה אחרת אסורה ואינה

חוקית.

אלמוג נחשון (משמש כיו"ר ועדת הנחות)- מי שמגיש בקשה להנחה חייב לצרף מסמכים. וכל מקרה נבדק לגופו. במקרה

של הרעה במצב כלכלי או במצב בריאותי אנו בוחנים את הבקשה ומאשרים הנחות על פי אמות מידה. האישור תקף

לשנה בלבד.

עופר חדד- בנושא הלוואות כלליות, האם ההלוואה שאושרה לכביש עוקף גיאה תלמי יפה מופיעה כבר בתקציב 2021?

מועצה אזורית חוף אשקלון

לשכת ראש המועצה

דוד סעד- לא, לשם קבלת אישור לקיחת הלוואה קודם יש לאשר במליאת המועצה ולאחר מכן לקבל את אישור משרד

הפנים. נכון לעכשיו שריינו 3.5 מלש"ח מקרנות המועצה עבור פתיחת התבר של הכביש. לאחר שנקבל אישור ללקיחת

ההלוואה נחזיר את הכסף לקרנות מועצה ונעמיד את ההלוואה במקום.

עופר חדד- מה המשמעות של תקבולים אחרים בסך 2.2 מלש"ח בספר התקציב?

ישראל חג'ג'- אלו כספים שמגיעים למועצה מקרנות, היטלי השבחה והיטלי ביוב.

רצון בן שלום- בתקציב 2020 מופיע מענק ע"ס 3 מלש"ח איזה מענק זה?

דוד סעד- ממשלת ישראל אישרה הנחה בארנונה לעסקים ושיפתה את המועצה בסכום ההנחה.

החלטה- 17 חברי מליאה מאשרים את תקציב המועצה לשנת .2021 אין מתנגדים ואין נמנעים

לסעיף -4 אישור תקן משרות לשנת 2021

עם אישור התקציב נדרשת המועצה לאשרר גם את תקן המשרות לשנת התקציב. מסגרת תקן כ"א במוגש לאישור

עומד על 263 משרות בסך של כ-40,737 מלש"ח.,

טבלת שכר ומסגרת כח אדם לשנת 2020-2021

תקציב 2020 תקציב 2021

מסגרת סכום מסגרת

פרק שם המשכורת כ"א באלש"ח כ"א סכום באלש"ח

1.61 משכורת נבחרים 1.0 775 1.0 750

1.611 מינהל כללי 6.0 1245 6.0 1260

1612 מבקר המועצה 0.5 254 0.5 255

1.615 שכר מיחשוב 2.0 325 2.0 328

16151 משאבי אנוש 2.0 337 2.0 340

1.62 מינהל כספי 5.0 1000 5.0 937

1.711 יחידה סביבתי 2.0 280 2.0 281

1.7111 מפקח יחידה סביבתי 2.0 330 3.0 440

1.7131 תברואה 1.0 160 1.0 161

1.7142 לוכד כלבים-כלביה 1.0 188 1.0 189

1.721 בטחון 1.0 200 1.0 202

1.722 בטחון ישובים 0.5 58 0.5 58

1.7221 משמר אזרחי 0.5 77 0.5 78

1.723 הג"א 1.5 220 1.5 224

1.723 מהנדס 2.0 520 2.0 590

מועצה אזורית חוף אשקלון

לשכת ראש המועצה

1.7311 רכז פרויקטים 1.0 138 1.0 139

1733 ועדה מקומית 8.8 1650 8.8 1658

1.766 מזכיר קהילה ניצן 1.0 204 1.0 205

1.769 אחזקת מבנים מפונים 1.0 158 1.0 160

1.7692 ע.קהילה מפוני גוש קטיף 0.7 65 0.7 82

1.811 מינהל החינוך 2.0 547 2.0 545

1.812 מינהל גני ילדים 2.0 455 2.0 455

1.8122 גני ילדים 65.0 8300 65.0 8240

18132 תומכי חינוךבבתי"ס 7.7 822 7.5 800

1.81321 בי"ס מורשה 2.5 380 2.5 382

1.81322 בי"ס ניצן 3.0 410 3.0 413

1.81323 בי"ס חופים 2.0 295 2.0 288

1.81324 בי"ס באר גנים 2.0 215 2.0 280

181325 בי"ס סילבר 2.0 260 2.0 258

1.181326 בי"ס נאות קטיף 2.0 365 2.0 325

1.833 חינוך מיוחד 31.0 3500 30.0 3300

1.81521 שכר ע. מינהל-שקמה 1.0 205 1.0 207

18155 מנהל מדרשה 1.0 78 1.0 257

1.8171 קב"ט מוס"ח 1.0 213 1.0 215

1.8173 שפ"י 6.7 1460 7.7 1490

1.8177 קב"ס 2.0 380 2.0 380

1.8179 מניעת נשירה 0.3 30 0.3 30

1.823 ספרניות 2.0 340 2.0 340

18282 רכזת נוער 1.0 193 1.0 195

18283 הרשות לבטחון מקהילתי 2.0 295 2.0 286

1.841 רווחה 16.3 3303 16.3 3250

18435 טיפול בילד בקהילה 1.0 176 1.0 178

184353 מועדונית מבקיעים 0.3 37 0.3 37

184441 מועדון מעושרים ומופת 0.6 62 0.6 63

18471 יתד ת.לצעירים 0.8 104 0.8 104

18471 טיפול בנוער וצעירים-מט"ל 1.2 90 1.2 106

184711 טיפול בפגיעות מיניות בגירים 0.6 70 0.6 95

184734 טיפול בנוער מתמכר 0.5 105 0.5 108

18482 מרכז חוסן 3.0 465 3.0 509

184828 פתוח דרום זקן 0.5 70 0.5 69

1849 עובדי שכונה עולים 0.5 68 0.5 69

1.857 שרותי דת 12.0 1777 12.0 1811

1.8572 פנסיונרים-משרתים בקודש 0.7 155 0.7 155

מועצה אזורית חוף אשקלון

לשכת ראש המועצה

1.097 תחבורה 15.0 2610 15.0 2640

1.999 פנסיה ופיצויים 30.7 4720 30.5 4520

סה"כ כללי 262.4 40739.0 263.0 40737.0

החלטה- 17 חברי מליאה מאשרים את תקן המשרות לשנת .2021 אין מתנגדים ואין נמנעים

לסעיף -5 סגירת תברים לשנת 2020

מס' שם תבר תקציב תקציב הוצאות ביצוע הכנסות ביצוע הוצאות

התבר הכנסות

1241 הקמת מועדון בת הדר -967,000 -967,000

967,000 967,000

1242 ניצני קטיף-תכנון ובינוי בי"ס -16,471,528 -16,471,528

16,471,528 16,471,528

1310 רכישת אלונקה+התקן לטרקטורון -3,200 -

לחופי רחצה 3,200 -

1371 רכישת משאית אשפה -2,800,000 -2,800,000

2,800,000 2,800,000

1380 השלמת ביהכנ"ס גדיד -1,960,932 -1,960,932

1,960,932 1,960,932

1381 השלמת ביהכנ"ס נווה דקלים -1,969,770 -1,969,770

1,969,770 1,969,770

1389 מרכיבי ביטחון -1,564,000 -1,564,000

1,564,000 1,564,000

1394 חסקות ומשוטים -20,000 -17,321

20,000 17,321

1407 ביהכנ"ס בדולח -3,900,000 -3,900,000

3,900,000 3,900,000

1493 שצ"פ 40 דונם בבאר גנים -5,060,000 -5,060,000

5,060,000 5,060,000

1507 שילוט חופי רחצה -35,000 -35,000

35,000 35,000

מועצה אזורית חוף אשקלון

לשכת ראש המועצה

1536 תשתיות לריכוז פסולת -60,000 -60,000

60,000 60,000

1596 בניית ממ"דים בנתיב העשרה -3,500,000 -3,500,000

3,500,000 3,500,000

1597 חברה כלכלית פיתוח חוף אשקלון -900,000 -900,000

900,000 900,000

1602 הקמת מגרשי דשא מלאכותי לקהילה -900,000 -900,000

לשימוש הציבור הרחב 900,000 900,000

1603 מרכיבי ביטחון לזיקים -565,077 -491,936

565,077 491,936

1618 השלמת בתי כנסת נצר חזני ומורג -2,070,000 -2,070,000

2,070,000 2,070,000

1628 סקר ותיקון ליקויי בטיחות 2017 -160,000 -160,000

160,000 160,000

1631 סימון כבישים והתקני בטיחות 2017 -83,695 -83,695

83,695 83,695

1637 שיפוץ מקוואות נשים 2017 -93,639 -93,639

93,639 93,639

1651 טלפון לוויני 2017 -5,000 -4,294

5,000 4,294

1658 הנגשת כיתות לליקויי שמיעה-ב.גנים- -120,000 -120,000

נ.קטיף,יששכר,שקמה 120,000 120,000

1662 שיפוץ והצטיידות של המזכירות באר -140,000 -140,000

גנים 140,000 140,000

1663 שיפוץ והצטיידות של "בית החוגים"- -140,000 -140,000

ניצן 140,000 140,000

1666 טכנולוגיה ומרכיבי ביטחון -562,500 -562,499

562,500 562,499

1699 פיתוח בתי עלמין -שיפור חזות 2018 -200,000 -200,000

200,000 200,000

1701 סככות לתחבורה ציבורית -23,600 -23,600

23,600 23,600

1703 שדרוג חופי רחצה -625,000 -625,000

625,000 625,000

מועצה אזורית חוף אשקלון

לשכת ראש המועצה

1706 שיפוץ מקוואות נשים -95,359 -95,359

95,359 95,359

1709 שיפוץ מועדון גרעין עודד-מושב גיאה -103,100 -103,100

103,100 103,100

1712 מיגון מוסדות חינוך -200,000 -200,000

200,000 200,000

1718 שיפוץ גן ילדים בקיבוץ ניצנים -200,000 -200,000

200,000 200,000

1719 הסדרת מבני חינוך ברחבי המועצה -400,000 -400,000

400,000 400,000

1724 ציוד וריהוט לגני ילדים -300,000 -300,000

300,000 300,000

1726 הקמת פיס ירוק גינה ציבורית -500,000 -

500,000 -

1730 ניקוז ושערי פשפש בזיקים -26,955 -26,955

26,955 26,955

1732 שידרוג תאורת לד בנתיב העשרה -299,250 -295,328

299,250 295,328

1747 רכש אמצעים לחמ"ל -50,000 -50,000

50,000 50,000

1756 שידרוג חופי רחצה 2019 -189,490 -189,490

189,490 189,490

1767 שיקום דרך ביטחון זיקים -96,823 -96,823

96,823 96,823

סה"כ 47,360,918 -47,360,918 46,777,270 -46,777,270

החלטה- 17 חברי מליאה מאשרים את סגירת התב"רים לשנת .2020 אין מתנגדים ואין נמנעים

רשמה: רז ביטון

איתמר רביבו

ראש המועצה

חתימה:

תאריך: 19/01/20