ישיבת מליאה מספר:07/2015
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
1
פרוטוקול מישיבת מליאה מספר 2015-70
שהתקיימה ביוםשני 29.06.2015 בחדר הישיבות
משתתפים: כרמל סלע – ראש המועצה, עוזרד אורן – סגן ראש המועצה, מודי ברכה – סגן ראש
המועצה, אסף דני – גבע כרמל, ברוש בת שבע – בת שלמה, הלל ספיר– נוה ים, האובר אלכסנדר –
עתלית, מכבי בני – עתלית, יהלום ורד – עין כרמל, סבג אילנה – מגדים, אברהם כרמל – קיסריה,
כהן יצחק – דור, מרקוביץ זהבה – עתלית, פיליפס אורי – מעין צבי, קוגוט דורית – נחשולים, גז
כהן עינת – כפר גלים, אקשטיין גדעון – בית חנניה, יפה גיל–קיסריה, ברגר רונן – עין איילה, שוורץ
לארי – מעגן מיכאל, מזרחי יעקב – צרופה.
חסרים: אבו אלהיג'א מובראק – עין חוד, אסיף איזק – החותרים, ארז חיים – ניר עציון, אשכנזי
אורנה – קיסריה, בן אסולי חנה אור – עתלית, גרמי זרי – עופר, גרוסמן יגאל– עתלית, הוס גלי –
עין הוד, כהן ערן– שדות ים, פניאס יורם – מאיר שפיה, פולק איל – בית אורן, שפריר דן – קיסריה.
נוכחים: ירון פרידמן – מנכ"ל המועצה , חגי עטיה – גזבר המועצה, עו"ד אסנת הירש - יועצת
משפטית, אבי ברומברג – דובר המועצה, שירלי עומר – מנהלת לשכה, שלמה כהן – מבקר המועצה,
משה אלזרע – מנהל אגף מוניציפאלי, אסף וחנר – מהנדס המועצה, איציק שקד – חשב המועצה,
אורלי בן עוזיאל – מועצת נשים.
סדר היום:
1. מידע
2. צוות החינוך לנושא מחלקת הנוער
3. תכנית שכונה 3.
4. דו"ח מבקר המועצה– פרוטוקול ועדת ביקורת.
5. צו ארנונה לשנת 2016 .
6. דו"ח רבעוני 01/2015.
7. תב"רים
8. אישור דוחות כספיים
א. החברה לטיפול במי חוף הכרמל.
ב. האגודה לרווחת תושבי חוף הכרמל.
9. הארכת חוזים ליועצים כלכליים ומשפטיים.
10. ביטול הפקעות
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
2
נושא 1 :מידע
אורן עוזרד:
א. סייעות גננות – סייעת שניה לגילאים 3 – 4. בסוף שנת 2014 קיבלה מליאת המועצה החלטה
להוסיף סייעת שניה ע" פ קריטריונים במימון 30% מועצה 70% וועד מקומי משרד החינוך,
מתכנון לממן חלקית סייעת שניה בגנים טרום חובה. אין בידנו עדין מסמך מסודר ממשרד
החינוך. כשיהיה נביא את הנושא לידיעת מליאת המועצה.
ב. "מחאת הסרדינים" אתמול התקיימה שביתה של ההורים בארץ גם אצלנו בחלק מבתי הספר
מדובר על תגבור צוות מורים וגם הקטנ ת כיתות. המחאה מוצדקת מבחינתנו (בתי ספר
ומועצה) ונתמוך בכל מהלך שיחליט עליו משרד החינוך.
נושא 2 :צוות החינוך לנושא מחלקת הנוער
כרמל סלע: בישיבת המליאה שהתקיימה בשבוע שעבר הוחלט למנות צוות בהרכב 7 חברי מליאה
שיביא את הצעתו למליאה בדבר העברת מחלקת הנוער ממיר"ב לחינוך. מבקש את אישור מליאת
המועצה לצוות הבא: כרמל סלע, אורן עוזרד, זהבה מרקוביץ, אסיף איזק, אורנה אשכנזי, ורד
יהלום, עינת גז-כהן.
נושא 3 :תכנית שכונה 3 .
כרמל סלע למיטב ידיעתנו התכנית תופקד מחר בוועדה המחוזית.
אסף וחנר: התייחסות לנושא תכנית 303-0071670 שכונה 3 בקיסריה.
• התכנית נמצאת בהליכי תכנון מסוף שנת 2010, במהלך תקופה זו התקיימו כ15 פגישות
עם נציגי ועד קיסריה, נציגי שכונה 3 בהשתתפות עם מתכננים, גורמים במועצה והוועדה
המקומית, חפ"ק ולשכת התכנון המחוזית. ועד קיסריה אף מינה חברי ועד מקומי כחברים
בצוות היגוי של התכנית (לפחות אחד מהם תושב שכונה 3.)
• בתחילה יזמים פרטיים הגישו תכניות נקודתיות בשכונה לשינוי יעוד של מגרשי ספורט
ובידור למגרשי מגורים ותכניות להגדלת זכויות הבניה במגרשי מגורים.
• הוועדה המחוזית עצרה את התכניות הנקודתיות ודרשה להכין תכנית כוללת לשכונה על
מנת לפתור את כל הבעיות בשכונה, לרבות בעיות בשטחי המגורים, פלישות , חריגות בנייה
שלא ניתן להסדיר ועוד. זו הסיבה שהמועצה נכנסה כיזם.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את הרכב צוות החינוך לנושא מחלקת הנוער כפי שהציג ראש
המועצה.
הצבעה: בעד – 18 , נגד– 0, נמנע– 0 .
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
3
• על החלטת הוועדה המחוזית הוגש ערר בשנת 2009 ע"י המועצה האזורית חוף הכרמל
למועצה הארצית ,וועדת המשנה לערערים במועצה הארצית החליטה שלא ניתן להמשיך
עם התוכניות הנקודתיות עד שתוכן תכנית בראיה כוללת לשכונה.
• מטרות ועיקרי התכנית כפי שגובשו בתהליך שיתוף הציבור וישיבות העבודה
1. הסדרת שימושים , זכויות ויעודי קרקע בשכונה קיימת.
2. התאמת ייעודי הקרקע לבינוי ולשימושים בפועל.
3. הסדרת מרכז ציבורי ומסחרי לצרכי הישוב קיסריה.
4. הסדרה והוספת זכות בנייה ליח"ד קיימות וכן תוספת של יח"ד.
5. הסדרת שצ"פים ונגישות אליהם.
6. הסדרת תנועה וחנייה.
7. הסדרת קווי בניין.
• התכנית נידונה בוועדה המקומית בתאריכי ם : 6/2/2012 ,7/5/2012 וההחלטה הייתה
להמליץ על הפקדה לוועדה המחוזית.
• התכנית נידונה בוועדה המחוזית בתאריכים 5/6/2013 ו- 17/9/2014 וההחלטה הייתה
להפקיד בתנאים. בישיבות הוועדה המחוזית נכחו חברי ועד קיסריה ותושבי שכונה 3
והעלו גם בפורום זה את טענותיהם בפני נציגי הוועדה המחוזית.
• בתאריך 12/5/2015 התקיים דיון בולנת"ע על הקלות מתמ"א12 ומתמ"א13
• הושלמו כל התנאים להפקדה של התכנית
• בדקנו בשנית את התכנית במתכונת אשר תכנס להפקדה והנתונים הכמותיים למעט
הגדלת כמות יחידות הדיור (מ 80 ל90) וקביעת גודלן המינימאלי ( מ120 ל 80 מ"ר- עפ"י
החלטת המחוז, תואמים להחלטת הוועדה המקומית.
• התכנית תופקד בימים אלו
כרמל אברהם: חיכינו זמן רב לדיון הזה וחבל. מבקש שהישיבה תהיה על מי מנוחות.
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
4
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
5
גיל יפה: מקריא את המכתב של אורנה אשכנזי.
"מכיוון שנבצר ממני להגיע לישיבה אני מעבירה לכם את דבריי בנושא הבנייה בשכונה 3 .
אני מקווה שדבריי אלו יילקחו בחשבון בבואכם להצביע.
בקדנציה הקודמת הועלה נושא זה בוועדה לתכנון ובנייה ואני תמכתי בתכנית לבקשת ועד קיסריה
בהסתייגות אותה הקראתי במליאה באותה ישיבה היום אני מצטרפת לחבריי למליאה, נציגי
קיסריה, בבקשה להשיב את התכנית לדיון חוזר ודאי תשאלו את עצמכם מדוע אני חוזרת בי
ובכן, יש לכך מספר סיבות:
הראשונה-מכיוון שאני מבינה היום שהדברים הוצגו בצורה מעוותת ולא בהירה.
השנייה- אני מרגישה שלא מספיק תושבים היו ערים לתכניות אלו ואילו עכשיו רואים התעוררות
והתעניינות.
השלישית- מספרם הרב של המתנגדים.
הרביעית- איני רואה את החיבור לתכנית המתאר הכוללת.
החמישית- מכיוון שנבנה מרכז נוסף בשכונה 13 נשאלת השאלה האםיש צורך בבנייה כזו גדולה
בשכונה 3 בשל כל הסיבות שציינתי אני מבקשת לעשות חשיבה נוספת על תכנית זו" (עד כאן
המכתב של אורנה).
ועד קיסריה החליט לבקש להחזיר את הנושא לדיון מחודש. שכונה 3 הייתה לאורך שנים שכונה של
המועצה ובן חורג בחברה לפיתוח קיסריה. נושא התנועה בשכונה בעייתי גם תעבורתית וגם
בטיחותית. בשנת 2022 יסיים החפ"ק את תפקידו ואז נשאר ע"פ התכנית עם גורדי שחקים. החפ"ק
הוא לדעתנו יזם נדל"ן בלבד.
אילנה (אורחת): לוועד בקיסריה אין שינויים ואין לו כח לשנות דברים. אין תפיסה קהילתית נכונה
בקיסריה. תמהיל השיווקיים צריך להוריד את העומס משכונה 3. קיימים גם איומיםבטחונים. אני
פונה לחברי המליאה ואומרת שצרכי התושבים אינם מופיעים כראוי בתכנית המוצעת.
כרמל סלע: שוחחנו עם עדנה רודריג, יו"ר ועד מקומי קיסריה, על החלטת הוועד. אנחנו מגישים את
התכנית כפי שהוחלטה בוועדה לתכנון ובניה. אם יהיה שינוי בין התכנית שהוגשה לבין החלטת
הועדה המקומית לתכנון ובניה המועצה תתנגד לתכנית.
החלטה:
מליאת המועצה תגיש התנגדות במידה והתכנית שתופקד אינה תואמת את החלטת הועדה
המקומית. ההתנגדות תוגש בשיתוף הצוות המוניציפאלי של הועד המקומי קיסריה.
הצבעה: בעד – 11, נגד– 6 (ורד יהלוםגיל יפה, כרמל אברהם, בת שבע ברוש,
אורי פיליפס), נמנע – 1 (גדעון אקשטיין) .
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
6
נושא 4 :דו"ח מבקר המועצה– פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת.
עינת גז-כהן: מציגה את פרוטוקול הועדת לענייני ביקורת ע"ח מצגת.
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
7
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
8
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
9
הלל ספיר: נוהל קליטת עובד צריך להיות מושרש במועצה. הערכות עובדים צריכים לבצע מנהלי
המחלקות. המנכ"ל צריך להיות מנהל משאבי אנוש ושיהיו מתחתיו עובד או שניים.
אורן עוזרד: הטיפול בעובדים צריך להיות ע"י מנהלי האגפים.
מודי ברכה: ב- 600 עובדים לא מטפל מנכ"ל לבד. בכל ארגון יש מנהל משאבי אנוש. חשוב שתהיה
כאן פונקציה של מנהל משאבי אנוש.
אורי פיליפס: אני מחזק את המלצת ועדה לענייני ביקורת בדבר הבאת מנהל משאבי אנוש. במאה
ה- 21 חייבים שיהיה מנהל משאבי אנוש. לא הגיוני שמנכ"ל המועצה יבצע תפקיד זה לבד.
ורד יהלום : אני עובדת במספר מועצות אזוריות וברוב ן יש מחלקת כח אדם. ואני מחזקת את
המלצת ועדת הביקורת. מנהל משאבי אנוש הוא לא חזות הכל.
שלמה כהן: נכון הוא שמנהל אגף צריך לדבר עם עובדיו אבל צריך מישהו שירכז את הנושא.
גדעון אקשטיין: אני בעד המלצת ועדה לענייני ביקורת אבל אני מבקש שאם מגדילים את המנגנון
יש להציג מקורות.
ירון פרידמן: יש פער בין מה שהועדה לענייני ביקורת כותבת בדו"ח למה שנעשה בפועל. אין ספק
שאני לא מצליח להגיע לכל מה שצריך לבצע בתחום משאבי האנוש. לאחר שהדו "ח יאושר ע"י
המליאה נשב ונחשוב מה אנחנו צריכים. נביא את הצעתינו לאישור מליאת המועצה.
מודי ברכה : נושא מים: הנושא מורכב ובעייתי. אנחנו מכינים תיקים ליישובים איך לתפעל את
הנושא ביישובים. אנחנו נמליץ לישובים מה לעשות.
שלמה כהן: ועד מקומי – ביקורת טובה מאוד בוועד בת שלמה.
כרמל סלע: מודה למבקר לוועדה לענייני ביקורת על העבודה הטובה שהם עושים.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול וועדה לענייני ביקורת ודו"ח הביקורת לשנת
2014 – 2013 .
הצבעה: בעד– 16 , נגד– 0, נמנע– 0.
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
10
נושא 5 :צו הארנונהלשנת 2016
חגי עטיה: משרד הפנים פרסם את שיעורי העדכון של תעריפי הארנונה לשנת 2016. ע"פ תחשיב
כמפורט להלן. שיעור העדכון יעמוד על 1.27%. עלינו לאשר את צו הארנונה הרצ"ב בהתאם לשיעור
הנ"ל.
איציק כהן: כל שנה אנחנו מעלים את הארנונה והנושא נהיה לנטל על התושבים.
כרמל סלע: אנחנו מחויבים להעלות את הארנונה ע"פ הנחיית משרד הפנים. כל שנה בגלל מצבנו
הסוציואקונומי המדינה מורידה את הכספים שמעבירה למועצה.
אורי פיליפס: מעין צבי מבקשים להחריג את הארנונה על ה- 60 דונם באזור התעסוקה
חגי עטיה: השנה נוסף לצו הארנונה אזור ה' בתעריפים הבאים:
סיווג 460 תעשייה עד 5000 מ"ר– 89.16 ₪ ולכל מטר נוסף 61.43 ₪ .
סיווג 461 מלאכה עד 5000 מ"ר– 78.16 ₪ ולכל מטר נוסף 61.43 ₪ .
סיווג 715 קרקע תפוסה 6.51 ₪ .
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את :
1. צו הארנונה לשנת 2016 עליהבשיעור העידכון של 1.27% ע"פ עדכון משרד הפנים
2. אזור ה' החדש (אזור תעסוקה המשותף) בתעריפים שהוצגו לעיל ע"י גזבר המועצה.
הצבעה: בעד – 13 , נגד– 0 , נמנע– 1 (עינת גז-כהן).
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
11
נושא 6 :דו"ח רבעוני 01/2015 .
איציק שקד: מציג את דו"ח רבעוני לשנת 01/2015 – תמצית מנהלים.
1. הדו"ח מוגש בפורמט חשבונאי הנהוג מזה שנים רבות בשלטון המקומי בהתאם לתקנות
שנקבעו בשנת 1973, וכפוף להנחיות הממונה על הביקורת במשרד הפנים. בשנת 2010, השלטון
המקומי אמור היה לעבור לדיווח לפי המלצות ועדת "ברנע". המשמעות מעבר לדיווח על בסיס
מצטבר תוך כדי ציון רכוש והתחייבויות של המועצה, שכיום אינם מופיעים במאזן נדחה
למועד לא ידוע. (רכוש קבוע כ- 212 מיליון₪ ומלוות כ- 24 מיליון₪ שנתקבלו והתחייבויות
לפנסיה וסיום יחסי עובד ומעביד בהיקף של 21 מיליון₪ ).
2. הדו"ח הסתיים בעודף שוטף של 474 אלפ"ש ל- 31/03/15 ועודףמצטבר בסך של 10.5 מיליון₪
לאותו מועד.
3. מיתרת העודף סך כ - 5 מיליון₪ ממליץ שיעמוד כנגד הגדלת הפרשה לתביעו ת. ישנן מספר
תביעות שטרם נסתיימו יש בהן סכומים נכבדים כנגד המועצה בהיקף של כ- 10 מיליון₪ כנגד
הועדה ל תכנון ו בניה סך של כ - 5 מיליון₪ וסה"כ של 16 מיליון₪ (תביעות תלויות ל -
31/03/15) בספרים קיימת קרן לתביעות ע"ס1.9 מיליון₪ בלבד.
4.
פרטים סכומים
התחייבות לפנסיה תקציבית לפי ברנע 110,200,000 ₪
עומס מלוות ל- 31/03/15 22,400,000 ₪
התחייבויות לסיום יחס עובד ומעביד 22,000,000 ₪
רכוש לפי חברת הביטוח ל- 01/2014 232,500,000 ₪
5. בשנת 2015 לא היו תביעות ביטוח יוצאות דופן (שריפה, שיטפונות וכו') רק תביעות שבשגרה
(תלמידים, ספורטאים ובעיקר צד ג' בעתלית).
6. בשנת 2014 התחלנו לנהל את פרוייקט עתלית 2020 (הכנת תשתית לבניה בארבע ה אתרים
ברחבי עתלית) נפתחו שלושה תב"רים בשלב זה ובהם מנהלים את הפיתוח וכל יתר ההוצאות
וההכנסות לתב"רים אלו. (הניהול המפורט מתנהל בחברה נפרדת בהנה"ח ורק את התוצאות
אנו מביאים כל חודש לספרי המועצה).
כרטיסי פעולות כלליות הוצאות והכנסות – דו"ח רבעוני 01/2015
1. כרטיס פעולות כלליות "הוצאות" דו"ח רבעוני ל- 31/03/15 .
סעיף זה כולל כ - 168 כרטיסים המסתכמים לסך הוצאה של 18,032 מיליון₪ הסעיפים
העיקריים הינם (מופיע בעמ' 1 בדו"ח הכספי
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
12
א פינוי אשפה - 1,929 אלפ"ש
ב. פינוי גזם - 1,190 אלפ"ש
ג. תשתיות בישובים - 2,850 אלפ"ש
ד. מיר"ב + היכל תרבות - 3,974 אלפ"ש
ה. הסעות ותחבורה - 3,630 אלפ"ש
ו. ביוב ומים - 3,389 אלפ"ש
ז. ביטוח - 55 אלפ"ש
סה"כ - 17,017 אלפ"ש
2. כרטיס עצמיות אחרות "הכנסות" דו"ח רבעוני ל- 31/03/15 (מופיע בעמוד 1 במאזן
א. מיר"ב + היכל תרבות - 2,554 אלפ"ש
ב. ביוב ומים - 3,238 אלפ"ש
ג. ועדה מקומית - 1,070 אלפ"ש
ד. אגרות אשפה - 457 אלפ"ש
ה. אוטובוסים - 365 אלפ"ש
סה"כ - 7,684 אלפ"ש
נושא 7: תב"רים
חגי עטיה: מציג את רשימת התב"רים לפי הטבלאות הרצ"ב.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את הדו"ח הרבעוני 01/2015 כפי שהציג חשב המועצה, איציק שקד
הצבעה: בעד – 12 , נגד– 0 , נמנע– 0 .
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
13
הפנים. אישור מר "מס התבר"שם התבתקציב יתרההסבר/הארכת תוקף
13/05/20142712411 ניקיון נווה ים 100,000 100,000 המשך ניקיון חופים בעונת הרחצה
13/02/20122741205 מועדון מעגן מיכאל 200,000 183,302 י הקיבוץ לביצוע"עדיין לא הוגשו תוכניות ע
05/03/20132742320 מעגן מיכאל מועדון השלמה 200,000 178,923 עדיין לא הוגשו תוכניות
20/02/20132721245ב"הקמת בסיס הפעלה מג 100,000 50,000 בטיפול מחלקת ביטחון
13/05/20142742408 המייסדים בעתלית' תכנון רח 80,00080,000 בתכנון
13/05/20142742409 שיפוץ מועדון ותיקים עתלית 300,000300,000 יש קבלן זוכה בעבודה
13/05/20142742412 בביצוע כיכר כניסה מעין צבי' השת 200,000192,212 בהכנת תיקי מכרז
13/05/20142742420 הגיבורים בעתלית' רח 600,000582,064 בתיכנון מתקדם
10/02/20132812302 הקמת מעון יום תלת כיתית בעתלית 2,175,0002,175,000 בטיפול מול משרד הכלכלה
13/05/20142992418 הכנת מערכת לחירום בחשמל 50,00050,000 בתיכנון
10/06/20121231 ביצוע עבודת פיתוח תשתיות בנווה ים 5,000,0000.ים-י מדמי היוון נווה"מותנה בהעברת כספים מרמ
הפנים. אישור מר "מס התבר"שם התבתקציב יתרההסבר סיבת הסגירה
28/02/20132721246 שידרוג מחסן חרום 35,000 130 לסגור- הסתיים
28/02/20132721249 שידרוג מוקד ביטחון 50,000 - לסגור- הסתיים
01/10/20132732338 תיכנונים 250,000 3,257 ₪ 3,257 לסגור ולהחזיר לקרן
05/09/20102741019 רחוב הלוחמים 1,430,000 27,099 ₪ 27,099 לסגור ולהחזיר לקרן סלילה עתלית
05/03/20132742324 ריפוד כבישים 780,0000 לסגור- הסתיים
13/05/20132742406 מועדוני נוער 850,0000 לסגור- הסתיים
13/02/20122811214י ובבתי הספר"שיפורים ושיפוצים בגנ 950,0001,115 ₪1,115 לסגור ולהחזיר לקרן פיתוח
02/04/20122811226ל"גן ילדים כרם מהר 784,000-3019ר באישור מליאה"וסגירת התב ₪ 3,019 העברה מקרן פיתוח
05/03/20132842327 רווחה' שיפוצים במח 400,000685.₪ 685ר ולהחזיר לקרן פיתוח"לסגור את התב
07/07/20132812333 חידוש מבנים מכללת סיטרין 700,0000ר"לסגור את התב
13/05/20132812402 שיפוצים במערך החינוך 850,0004,026.₪ 4,026ר ולהחזיר לקרן פיתוח"לסגור את התב
רים "סגירת תב
31/12/2016 רים עד"הארכת תוקף תב
לכבוד חברי המליאה
.רים אשר לא היתה להם תנועה במשך שנה נדרש להאריך את תוקפם במליאת המועצה" על פי הוראות משרד הפנים תב
. תאריך פתיחתו והסיבה לבקשת הארכת תוקף, ר"להלן פירוט שם התב
. מ"או לסגירה ועידכון לפי הפירוט הר/רים לגביהם נדרש אישור המליאה להארכת תוקף ו"להלן רשימת התב
רים פתוחים"הארכת תוקף לתב - 1 'טבלה מס
)רים שהסתיימו"תב(רים "סגירת תב - 2 'טבלה מס
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
14
החזרה/קרנות הרשותמשרד הפנים שנוי התקציבהסבר לסיבת השינוי
05/06/20121113 מבנה ממוגן ביטחון 700,000250,000 -פיתוח. ק450,0000700,000 תיקון בהתאם להרשאת משרד הפנים
29/04/20152503 ריבוד כבישים עתלית 300,000 60,000 - ם עתלית"שצפי 00360,000 ראה הסבר-היקף העבודות לאחר המכרז
23/11/20142431101 ביצוע רפורמה תיקון 430,000820,000 -פיתוח. ק3,281,00050,0004,151,000 לחוק תיכנון ובניה 101 בהתאם לתיקון
06/10/20131200ס מעגנים"בניית בי 18,472,262 700,000- החזר לקרן פיתוח 0017,772,262)הקטנה והחזרה לקרן הפיתוח
הפנים. אישור מר "מס התבר"שם התבתקציב קרנות הרשותמשרדי ממשלהמשרד התחבורה פרטים
00/00/002538 רכישת ציוד בריק קפה 400,000400,00000 סיום ומימוש הסכם
00/00/002539 כביש גישה צפוני עתלית 300,00090,000210,000 ממשרד תחבורה וסלילה עתלית לתכנון
00/00/002540 מסוף הסעים וכביש 1,652,0001,652,00000ס משותף"בי- ביצוע עלויות ראה דף הסבר
הוצאה מקרן פיתוח 2,633,019 הוצאה קרן סלילה 90,000ם עתלית"שצפי 60,000, בכבוד רב
החזר לקרן פיתוח 709,213 החזר לקרן סלילה 27,099
כ וצאה מקרן פיתוח"סה 1,923,806 כ מקרן סלילה עתלית"סה 62,901 חגי עטיה
גזבר המועצה
.או הקטנה וכן הסבר לשינו/רים קיימים הגדלה ו"ביצוצע שינויים בתב- רים "שינויי תב - 3 'טבלה מס
.ב הסבר מפורט"רצ- רים חדשים "פתיחת תב - 4 'טבלה מס
ב חומר נילווה"רצ
.מזכיר עתלית. ב
רים "פתיחת תב
עבור שנתיים ₪ 328,000 נידרש להעביר מהקרן לשנה זולשנה ₪164,000ס"ע -25%ינג' שנים יזקף הסכום היחסי של המצ 5 המועצה מתפרסת למשך' השתת - 101 ביצוע רפורמה תיקון- 2431ר"תב
מקורות מימון והשינוי
רים "שינוי תב
תקציב מאושרר "שם התבר "מס התבהפנים . אישור מ
. הרשאה 101 תיקון. ג
.תקציב משרד התחבורה הרשאה. ד
.דף הסבר אדריכל המועצה. א
ביטחון הפנים
פתיחת תב"ר2541: שירותים הנדסים, תכנון, שדרוג, קידום והרחבת מט"ש ניר עציון
תקציב - 1,000,000 ₪ .
מקורות-משרד הבינוי – 1,000,000 ₪ .
אורי פיליפס: למה מסוף היסעים וכביש לא הופיע בתכנית הפיתוח.
מודי ברכה: חניוני בית הספר המשותף נמצאים על שטחי מעגן מיכאל. בחודשים האחרונים הכנו
תכנית לשטחי חניה בתוך שטח בית הספר.
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
15
אורי פיליפס: מבקש להמעיט באילוצים באמצע השנה.
גדעון אקשטיין: האם יש איזון לתקציבי הפיתוח בין היישובים לבית המועצה?
כרמל סלע: הצרכים הבסיסיים ביותר של המועצה הם תשתיות חינוך. ולכן אנחנו משקיעים את
רוב הכספים בחינוך.
חגי עטיה : הבאנו תכנית חומש להשקעה בישובים לפני 3 חודשים. המועצה התחייבה לקיים
תב"רים שאושרו בעבר בישובים.
גזבר המועצה הסביר לחברי המליאה כל שורה מהטבלאות המצורפות כולל נתונים על מימון כל
תב"ר ותב"ר וכן את האומדנים של כל התב"רים והצורך בביצועם . חברי מליאה המועצה שאלו
שאלות והביעו את דעתם על בקשת האישור.
נושא 8: אישור דוחות כספיים.
איציק שקד: החברה לטיפול במי חוף הכרמל בע"מ (חברה עירונית).
2014 2013
באור שקלים חדשים
רכוש שוטף
מזומנים ושווי מזומנים 3 660,167 745,853
חייבים ויתרות חובה 4 - 5,265
מלאי 130,000 130,000
790,167 881,118
רכוש קבוע, נטו 5 4,127,057 3,257,051
4,917,224 4,138,169
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את הארכת, סגירת, שינוי ופתיחת התב"רים כפי שהציג חגי עטיה
גזבר המועצה.
הצבעה: בעד – 13 , נגד– 0, נמנע– 0 .
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
16
ליום 31 בדצמבר
2014 2013
באור שקלים חדשים
התחייבויות שוטפות
המחאות לפרעון - 150,431
ספקים ונותני שרותים 6 3,248,923 4,236,624
זכאים ויתרות זכות 7 1,655,075 (255,296)
4,903,998 4,131,759
התחייבויות בשל סיום יחסי עובד - מעביד
עתודה לפיצויי פרישה - נטו 9 24,825 27,519
גרעון בהון
הון מניות 10 50,000 50,000
יתרת הפסד (61,599) (71,109)
(11,599) (21,109)
4,917,224 4,138,169
לשנה שהסתיימה ביום
31 בדצמבר
2014 2013
באור שקלים חדשים
הכנסות 12 16,161,296 15,746,521
הוצאות תפעול 14 14,822,461 14,611,875
רווח גולמי 1,338,835 1,134,646
הוצאות מכירה הנהלה וכלליות 15 1,325,437 1,100,907
רווח הפעלה 13,398 33,739
הוצאות מימון, נטו 16 3,888 1,871
רווח נקי לתקופה 9,510 31,868
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את הדו"ח הכספי לשנת 2014 של החברה לטיפול במי חוף הכרמל
הצבעה: בעד –11 , נגד– 0, נמנע– 1 (הלל ספיר.
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
17
איציק שקד: האגודה לרווחת תושבי חוף הכרמל (ע.ר).
2014 2013
באור שקלים חדשים
רכוש שוטף
מועצה אזורית חוף הכרמל 4,645,373 4,460,894
עובדים 35,493 33,729
4,680,866 4,494,623
התחייבויות שוטפות
שטל"פ 2,674,233 2,472,515
מוסדות 3,225 10,733
2,677,458 2,483,248
התחייבויות לזמן ארוך
עובדים – קרן תביעות 4 593,349 593,349
התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד 3 1,230,880 1,303,324
1,824,229 1,896,673
נכסים נטו
נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה ששמשו לפעילות 179,179 114,7025
4,680,866 4,494,623
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
18
לשנה שהסתיימה ביום
31 בדצמבר
2014 2013
באור שקלים חדשים
מחזור הפעילויות
הכנסות מפעילות 8 36,886,775 35,093,945
עלות הפעילות 9 36,813,870 35,022,960
הכנסות (הוצאות) נטו מפעילויות 72,905 70,985
הוצאות הנהלה וכלליות (מסים ומקצועיות 12,807 12,775
הוצאות מימון (4,379) (6,129)
עודף (גרעון) נטו לשנה 64,477 64,339
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
נושא 9: הארכת חוזים ליועצים כלכליים ומשפטיים.
חגי עטיה:
1. למועצה הסכמי התקשרות עם יועצים מקצועיים לטיפול בענייני אגרות והיטלי פיתוח
בתחומים המחייבים התמחות מיוחד ת עקב מורכבות הנושא, ההיקפים הכספיים הגדולים,
ייחודיות התחום, השלכות רוחב למועצה, פסיקה ספציפית הרלבנטית לתחום והטיפול
הממושך הנדרש לרבות בערכאות שונות.
מדובר בגופים כגון: משרד הביטחון, חברת חשמל, חברת הגז, מפעלים אזוריים וכו'.
2. אבקש את אישור המלי אה להארכת תוקפם של הסכמי התקשרויות אלו באותם תנאים
הקיימים.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את הדו"ח הכספי לשנת 2014 של האגודה לרווחת תושבי חוף
הכרמל.
הצבעה: בעד – 12 , נגד– 0, נמנע– 0 .
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
19
א. חברת בונוס - מטפלת מול חברת הגז בעניין היטלי ביוב וסלילה הטיפול החל בשנת
2008 והטיפול עדיין לא הסתיים אולם קיימת התקדמות משמעותית אשר תניב
למועצה הכנסות בתקופה הקרובה.
ב. משרד עו"ד ברק גיט - טיפול מול מפעלי כרמל כימיקלים, מחצבות חב' אבן וסיד
ומשרד הביטחון. הטיפול עדין לא הסתיים ומתנהל במספר ערכאות.
ג. חברת אורן קלימי - מטפל מול בסיס חיל הים וחברת חשמל. הטיפול בעיצומו וחלה
התקדמות משמעותית אשר תניב למועצה הכנסות בתקופה הקרובה.
ד. משרדי עו"ד פרוכטר ושות' - מטפל בעניין היטלי השבחה מעיריית חיפה בהמשך
לפסק הבורר שניתן על השטחים שהועברו לעריית חיפה - טיפול שלהם טרם הסתיים.
נושא 10: ביטול הפקעות
הנושא עובר לדיון לישיבה הבאה עקב מספר מצומצם של חברי מליאה.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את הארכת ההסכמים עם היועצים הכל כליים והמשפטיים כפי
שהציג גזבר המועצה. היועצים מועסקים ע"ב הצלחה ולא ע"פ שעות עבודה.