ישיבת מליאה מספר:08/2017
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
1
פרוטוקול מישיבת מליאה מספר 2017-80
שהתקיימה ביוםשני 2017/90/18 בחדר הישיבות
משתתפים: כרמל סלע – ראש המועצה, מודי ברכה – סגן ראש המועצה, עוזרד אורן – סגן ראש
המועצה, אקשטיין גדעון – בית חנניה, גרמי זרי – עופר, גרוסמן יגאל– עתלית, הלל ספיר– נוה ים,
יורם דרור – מעגן מיכאל, שטנגר איתן – מעין צבי , האובר אלכסנדר – עתלית, אסיף איזק –
החותרים, גז כהן עינת – כפר גלים, כהן יצחק – דור, מכבי בני – עתלית, אברהם כרמל – קיסריה,
גלבוע שי – עתלית, יהלום ורד – עין כרמל, מרקוביץ זהבה – עתלית, כהן ערן– שדות ים, אסף דני
– גבע כרמל, מלכה יעקב – קיסריה, אשכנזי אורנה – קיסריה, ברגר רונן – עין איילה, יפה גיל –
קיסריה, סבג אילנה – מגדים, ברוש בת שבע – בת שלמה.
חסרים : אבו אלהיג'א מובארק – עין חוד, שמואל כץ – ניר עציון, מזרחי יעקב – צרופה, נוי אורי –
עין הוד, פולק איל – בית אורן, פניאס יורם – מאיר שפיה, קנטור זהר – הבונים, קוגוט דורית –
נחשולים.
נוכחים: ירון פרידמן – מנכ"ל המועצה , חגי עטיה – גזבר המועצה, עו"ד אסנת הירש - יועצת
משפטית, שלמה כהן – מבקר המועצה, יוליה ארגמן -פרדמן – מנהלת אגף החינוך, דני גילדין –
מנהל אגף החינוך לשעבר, אלברטו סקודיצקי – מנהל אגף הגביה לשעבר, חן שטיין - ענבר –
מנהלת אגף הגביה, הרב סוראני גבריאל – רב המועצה, עו"ד יוחאי יזרעאלי – מחלקה משפטית,
אבי ברומברג – דובר המועצה , איציק שקד – חשב המועצה, אורלי בן עוזיאל – מועצת נשים ,
ישראל שורק – ועד מקומי עתלית.
סדר היום:
1. ברכות לרגל השנה החדשה
2. אישור פרוטוקול 07/2017.
3. מידע
4. מענה על שאילתה
5. הכרזה על סלילה מחנה החותרים וכלא 6.
6. מסגרת תקציב לשנת 2018.
7. האצלת סמכויות לועד המקומי בקיסריה
8. סיכום כספי חצי שנתי
9. תב"רים
10. האצלת סמכות ליו"ר ועד מקומי בת שלמה להסדרת גדר חיה (ע"פ חוק העזר).
11. שכר בכירים
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
2
נושא 1: ברכות לרגל השנה החדשה
ברכת הרב, ראש המועצה ובת שבע ברוש לקראת ראש השנה.
נושא 2: אישור פרוטוקול 2017/07
נושא 3 : מידע
כרמל סלע:
א. בשבוע שעבר התקיימה ועדת חקירה לגבולות. הועדה דנה בבקשת ג'אסר א-זרקא להתרחב.
הועדה הבינה את מצוקת מעגן מיכאל וקיסריה. נתבקשנו להציע הצעה ולהביאה לועדה.
ב. יוליה ארגמן-פרדמן: פתיחת שנת הלימודים.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול 06/2017 .
הצבעה: בעד– 23, נגד– 1 (כרמל אברהם, נמנע – 2 (ורד יהלום, גיל יפה
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
3
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
4
ג. כרמל סלע: אנחנו נפרדים משני מנהלים: אלברטו סקודיצקי מנהל מחלקת הגביה ודני גילדין
מנהל אגף החינוך. תודה רבה לשניהם. מעניק תעודת הוקרה בשם חברי המליאה ועובדי
המועצה. מברך את יוליה וחן עם כניסתן לתפקיד.
ד. בית הספר המשותף – פתחנו את השנה תוך כדי שיפוץ. היו מספר תקלות. יש כיום בטיחות
טובה ואנחנו במעקב יום יומי. מבקש להרגיע את ההורים השיפוץ כולו יסתיים עד סוף
אוקטובר.
ה. אורן עוזרד: כמיטב המסורת אתמול התקיים כנס של יו"ר ועדים מקומיים ואגודות (מובילי
יישובים) וברכות לקראת השנה החדשה. בכנס השתתפו גם מובילי התרבות ביישובים. שמענו
הרצאה מאלי לוי (ערוץ 10) ושלמה כהן מבקר המועצה.
ו. ירון פרידמן: בחודש אוקטובר יתקיימו 2 ישיבות מליאה
16.10.2017 – סיור יציאה בשעה 16:00 מרחבת המועצה
30.10.2017 – ישיבת מליאה
נושא 4: מענה על שאילתה
ירון פרידמן:
שי גלבוע: מגיש בזאת שאילתא לכבוד ראש המועצה, בעניין מצב הגינון בעתלית, מה קורה עם
האחראים למחדל זה וכיצד המועצה מתכוונת לפעול כדי לתקן את המצב ותהליכי העבודה לאלתר.
תשובה:
1. מבלי להתייחס לאמירות הכוללניות על מצב הגינון בעתלית קידם מזכיר היישוב בשיתוף עם
נציגי היישוב שינוי בגישה לגבי האופן בו יבחר קבלן הגינון.
2. הגישה שאומצה הינה בחירה של קבלן שעבר תהליך של בדיקה על ידי גוף שהתמחה בנושא
(החברה למשק וכלכלה), נכונות של המועצה לשלם סכום גבוהה יותר עבור שירותי הקבלן
(בניגוד לבחירה במכרז רגיל בו הזוכה הינו המציע של ההצעה הנמוכה ביותר), כמו כן פיקוח
עליון מובנה על ידי מפקח מקצועי בלתי תלוי שהוא ורק ה וא מהווה את הגורם המקצועי
באישור החשבונות של הקבלן.
3. המועצה נאותה לבקשת מזכיר היישוב לקיים הליך של בחירת קבלן שלא באמצעות מכרז רגיל
אלא דרך החברה למשק וכלכלה – קרי נכונות לשלם סכום גבוה יותר עבור שירותי הגינון
בעתלית.
4. לגבי השקעה בתקציבים חד פעמייםהנושא יועלה לדיון בסדרי העדיפויות לקראת תכנון תקציב
הפיתוח של המועצה.
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
5
סיכום הנתונים לניקיון וגינון עתלית
• עד דצמבר 2015 תקציב 50,000 ₪לחודש
• מכרז וקבלן חדש 2016 תקציב של 70,000 ₪לחודש
• לבקשת הוועד המקומי, מחזיק תיק עתלית ומזכיר היישוב שונתה הגישה והשיטה.
המועצה יצאה למכרז חדש עם תקציב של 110,000 ₪לחודש ב- 2017.
נושא 5: הכרזה על סלילה מחנה החותרים וכלא 6.
ע"ד אסנת הירש : בכוונת המועצה לצאת לסלילת מדרכות בצדי הכבישים המובילים למחנה
החותרים (מ"ק 137) ולכלא שש (כלא כרמל
מצ"ב כנספח התוואי המתוכנן מאתר Govmap ותצלום המצב הקיים מתוך Google Street
View.
על פי ניתוח ראשוני, עלות העבודות תכוסה במלואה מהיטלי סלילה שייגבו לפי חוקי העזר
מבקשים על כן את החלטת המועצה.
זרי גרמי: האם יש לכבישים תכנית מאושרת (תב"ע)?
עו"ד אסנת הירש: כן בוודאי. הכבישים הינם סטטוטוריים.
א. מליאת המועצה מחליטה להכריז על הרחוב בקטע שבין בסיס מ.ק 137 לכביש מס 4 כרחוב
ציבורי בהתאם לכל דין לרבות חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חיוב המדינה בסלילת
רחובות), התשכ"ב-1962.
החלטה:
א. מליאת המועצה מחליטה להכריז על הרחוב בקטע שבין כלא כרמל לכביש מס' 721 כרחוב
ציבורי בהתאם לכל דין לרבות חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חיוב המדינה
בסלילת רחובות), התשכ"ב-1962.
ב. מליאת המועצה מחליטה להכריז על הרחוב בקטע שבין בסיס מ.ק 137 לכביש מס 4
כרחוב ציבורי בהתאם לכל דיןלרבות חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חיוב המדינה
בסלילת רחובות), התשכ"ב-1962.
ג. ביצוע הסלילה במקטעים הנ"ל כפוף לתקציב מאושר.
הצבעה: בעד – 25, נגד– 0, נמנע– 0.
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
6
נושא 6: מסגרת תקציב לשנת 2018.
כרמל סלע: הכנת תקציב מועצה נעשית קשה משנה לשנה. עיקר הבעיות מגיעות ממשרדי
הממשלה. כל שנה מקצצים לנו בתקציב עקב היותנו בדירוג סוציואקונומי 8 ויחד עם זאת גידול
משמעותי במספר הילדים.
חגי עטיה: המטרה באישור מסגרת התקציב היא לשקף את מכלול המקורות והשימושים תוך
עיגון מקורות תקציביים להתחייבות המועצה. כמו כן לנושאים ייחודיים.
• לתשומת ליבכם, בשנת 2018 תהיה הפחתהבעיר עולים ומתחם נון - ההפחתה משמעותית.
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
7
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
8
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
9
כרמל סלעאנחנו מביאים לכאן מסגרת תקציב לשנת 2018. תהליך אישור תקציב המועצה אורך
מספר חודשים ובסיומו, לאחר אישור מליאת המועצה, יעבור לאישור הממונה על המחוז במשרד
הפנים.
קיבלנו הודעה על כך שהמועצה תהיה "מועצה איתנה". אנחנו כל הזמן מנסים להביא למועצה
מקורות תקציביים. השנה אנחנו מתכננים לגבות ממגרשי החניה בחופי הים. כמו כן משרד הפנים
החליט לא לגבות חלק מאשפה של העסקים בכל הרשויות בארץ על פי מדד מסוים.
ורד יהלום: מהי המשמעות של התייעלות של בתי הספר העל יסודיים?
אסיף איזק: ירון, חגי, עליכם לשמור על התקציב בשנת הבחירות. הוצג כאן תקציב גרעוני ולקחנו
השלמות חד פעמיות. יש כאן יותר מידי סימני שאלה. ממקד את הבעיה בשורה התחתונה.
המועצה חתמה הסכם על מגרש כדורגל עם קיבוץ החותרים. בעתלית יש מפעיל חיצוני ובמעגן
מיכאל לא נסגר ההסכם. חבל שהאזור יהיה מפוצל. כמות התלמידים גדלה האם קיימת עבודה על
תחזית דמוגרפית.
הלל ספיר: הערכה על העבודה שנעשתה עם הצגת מסגרת התקציב. מבקש לשאול על נושא
האמבולנס בחוף הכרמל.
גדעון אקשטיין: קיימת אצלי תחושה שמי שנושא בנטל של הקיצוצים הם בתי הספר והישובים.
היכן הדוגמא האישית. היכן ההתייעלות. האם נעשה מספיק להביא כסף מחוץ למועצה. אני חושב
האם להצביע בעד.
שי גלבוע: יש לי תחושה של ירידה ברמת השרותים. מהם היעדים של התקציב? איזה מקורות
חדשים המועצה מתכננת ?
זהבה מרקוביץ: יש בתקציב הרבה חשיבה. יש כאן הרבה רצונות. מקווה שתעבור עלינו שנה טובה.
איתן שטנגר: מבקש הסבר על מענק משרד הפנים שהינו חד פעמי. מעריך את העבודה שנעשתה. יש
לבדוק האם אפשר לקצץ בבסיס התקציב.
גיל יפה: מבקש שבמליאה הבאה לאחר הבחירות יהיה סגן ראש מועצה אחד.
יורם דרור: נדל"ן הינו מקור חשוב להכנסות. ממליץ שיוקם גוף שיטפל בנושא.
חגי עטיה: בנושא הבחירות – מבקש את עזרתכם חברי המליאה.
חיזוי העתיד – נעשתה עבודה מעמיקה של חברת אורבניקס, יגיעו למליאה כנראה בחודש נובמבר.
אמבולנס – אישרנו תב"ר במליאה.
חיסכון – פינוי ביישובים הינו התייעלות. יש כאן מכרז המחולק בצורה אחרת פר הובלה לכן יש
התיעלות.
כרמל סלע: יש לנו 2 אתרי פסולת וגזם. חסכון של מאות אלפי ₪ לתושבים ומקור הכנסה למועצה.
אזור התעסוקה – האזור קיבל תוקף מלא לפני שבוע. יש עדיין ויכוח עם ועדת הגבולות לגבי
חלוקת הכנסה.
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
10
אורן עוזרד: המועצה משקיעה מיליוני ₪ בבתי הספר העל יסודיים 3,200 ₪פר תלמיד לשנה
מפרט את החלוקה. כל תלמיד נוסף יעלה פחות. אנחנו נבחן את הנושא בחודשיים הקרובים. אנחנו
עובדים עם חברה מלווה "נתיב".
כרמל סלע: תקציב גרעוני – יכולנו לקצץ קיצוץ רוחבי אבל אחרי מחשבה החלטנו להוסיף את
המענק של 2 מיליון₪ בשנה הבאה יהיו מקורות נוספים. רוב הקיצוץ שהיינו אמורים לקצץ הוא
בחינוך. האם זה מה שאנחנו רוצים?
אמבולנס יהיה בחודשים הקרובים.
יגאל גרוסמן: כרמל – הפעם לא שכנעת אותי. אף אחד לא מצפה לפגוע בחינוך או בשרות
לתושבים.
עלו כאן 2 טענות: הראשון הרוח אחרי התקציב. ישנם מספר נושאים– תיירות, איכות סביבה
ועוד. התחושה אינה טובה. השאלה מהיכן יגיעו עוד תקציבים.
השני – נראות ! יש עליית תקציב בכל אגפי המועצה.
כרמל סלע: הבאנו לכאן רק את השתתפות המועצה, בתקציב הכולל נראה 240 מלש"ח
כאשר תתכנס, לאחר הבחירות, המליאה הבאה תחליט בקשר לסגני ראש המועצה.
חגי עטיה: מבקש פעם נוספת לחזור ולומר שהשנה ישנה הפחתה משמעותית מבסיס התקציב כ-
2.1 מלש"ח ומצד שני גידול מבורך של כ- 370 תלמידים. אנחנו לא מפסיקים לאתר וליזום מקורות
הכנסה נוספים (עירית חיפה, מקורות ישראל וגופים נוספים).
מודי ברכה: אם חברי המליאה רוצים לדעת מה עושים כדי ליעל את עבודת המועצה תוכלו לקבל.
מהות עבודתנו היא כל יום להביא כספים נוספים למועצה.
כרמל סלע: המועצה אינה מסיימת בגרעון תקציבי מזה 14 שנה
נושא 8: האצלת סמכויות לועד מקומי קיסריה
אורן עוזרד: מציג את המקום הארגוני והעברת האחריות של תחום הקהילה בקיסריה. לאחר
עבודה משותפת שנעשתה בנושא. אנחנו לא מ שנים את התקציב ולא את בעלי התפקידים. מבקש
את אישור המליאה להעביר את תחום הקהילה של קיסריה לועד המקומי.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את מסגרת התקציב לשנת 2018. השתתפות מועצה של 86,011,000 .₪
הצבעה: בעד – 18, נגד – 2 (כרמל אברהם, שי גלבוע, נמנע – 1 (אסיף איזק).
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
11
ורד יהלום מה עם הוועדה לתכנון ובניה?
אורן עוזרד: אין בשלב זה פתרון, המצב ישאר כפי שהוא.
כרמל סלע: הועד המקומי של קיסריה אישר את התהליך. ללא הסכמת החפ"ק אין תהליך.
כרמל אברהם: פעלו 2 גורמים שלא נאמרו כאן
1. חברי מליאה 2. חברי ועד ה-פעולה.
פנינו לח"כ יעל גרמן שפעלה בנושא עם הממונה על המחוז וועד קיסריה. נעשה שהנושא יגיע לכאן.
ואחר כך למחוז.
גיל יפה: אני תומך בהצעה. חסר לי ועדת משנה וייצוג במליאה.
אסיף איזק: מברך על התהליך. צריך לקדם את המבנה הארגוני כאן.
שי גלבוע: מברך על הכיוון וחותם עליו לכיוון עתלית. טוב שהתהליך מתקדם.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת:
1. להסמיך את הוועד המקומי קיסריה לעסוק בנושאי הקהילה בכפוף להסכמת משרד
הפנים והחברה לפיתוח קיסריה.
2. המועצה תעביר את התקציב ללא שינוי השתתפות המועצה
הצבעה: בעד – 15, נגד– 0, נמנע– 0 .
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
12
נושא 8: סיכום כספי חצי שנתי
איציק שקד:
מועצה אזורית חוף הכרמל
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 30 ביוני 2017
בקרת איזון (אקטיב מינוס פאסיב --- ---
2017
2016
2017 2016
נכסים והתחייבויות 30.6.17 31.12.16 *
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 38,415 10,965
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 13,606 3,702
חייבים- תשלומים לא מתוקצבים 14,708 24,506
סה"כ רכוש שוטף 66,729 39,173
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות
פיתוח 45,931 48,661
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 7,168 11,662
סה"כ השקעות 53,099 60,323
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס)
(2)
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות 50
משרדי ממשלה 4,258
מוסדות שכר- הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 3,598 28,694
ספקים וזכאים- הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 13,512
תקבולים לא מתוקצבים
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 28,821 2,187
סה"כ התחיבויות שוטפות 50,239 30,881
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב
הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3) 16,445 16,445
קרנות מתוקצבות 7,168 11,662
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה 9,755 9,260
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
13
עודף (גרעון) בתקופת הדוח 2,021) 495
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 7,734 9,755
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים 46,808 37,773
גרעונות מימון זמניים 8,566) (7,020)
סה"כ התחייבויות ועודפים 119,828 99,496
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 13,500 12,638
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים
הבאות 20,605 21,538
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות 16,445 16,445
סה"כ קרנות 16,445 16,445
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות
תלויות 1,938
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
14
מועצה אזורית חוף הכרמל
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 2, שנת 2017
* תקציב
שנתי
מאושר
תקציב יחסי
לתקופה
ביצוע
מצטבר
סטיה
מהתקציב
סטיה
מהתקציב
%
הכנסות
ארנונה כללית 82,650 41,325 38,334 (2,991) (7)%
הכנסות ממכירת מים 3,750 1,875 1,670 (205) (11)%
עצמיות חינוך 15,813 7,907 8,483 577 7%
עצמיות רווחה 2,716 1,358 1,148 (210) (15)%
עצמיות אחר 44,933 22,467 23,084 618 3%
סה"כ עצמיות 149,862 74,931 72,719 (2,212) (3)%
תקבולים ממשרד החינוך 46,797 23,399 23,425 27 0%
תקבולים ממשרד הרווחה 14,551 7,276 7,010 (266) (4)%
תקבולים ממשלתיים אחרים 15,720 7,860 12,013 4,153 53%
מענק כללי לאיזון 1,166 1,166
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 226,930 113,465 116,333 2,868 3%
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 9,300 4,650 6,743 2,093 45%
סה"כ הכנסות 236,230 118,115 123,076 4,961 4%
הוצאות
הוצאות שכר כללי 29,354 14,677 15,312 635 4%
פעולות כלליות 79,629 39,815 41,551 1,737 4%
הוצאות רכישת מים 3,000 1,500 1,207 (293) (20)%
סה"כ כלליות 111,983 55,992 58,070 2,079 4%
שכר עובדי חינוך 12,540 6,270 6,684 414 7%
פעולות חינוך 70,972 35,486 38,672 3,186 9%
סה"כ חינוך 83,512 41,756 45,356 3,600 9%
שכר עובדי רווחה 5,052 2,526 2,393 (133) (5)%
פעולות רווחה 20,393 10,197 9,853 (344) (3)%
סה"כ רווחה 25,445 12,723 12,246 (477) (4)%
סה"כ הוצאות לפני פרעון
מלוות, מימון, כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 220,940
110,470
115,672
5,202
5%
פרעון מלוות מים וביוב 4,900 2,450 2,240 (210) (9)%
פרעון מלוות אחרות 560 280 (280) (100)%
סה"כ פרעון מלוות 5,460 2,730 2,240 (490) (18)%
הוצאות מימון 530 265 442 177 67%
העברות והוצאות חד פעמיות
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
15
נושא 9 :תב"רים.
חגי עטיה: אבקש את אישורכם לפתיחה ועדכון תב"רים הר"מ באלפי ₪.
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 226,930 113,465 118,354 4,889 4%
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 9,300 4,650 6,743 2,093 45%
סה"כ הוצאות 236,230 118,115 125,097 6,982 6%
עודף (גרעון 2,021) (2,021)
תב"ר שם התב"ר
תקציב
מאושר השינוי
תקציב
חדש/מעודכן מקור הערות/הסברים
עידכון תב"רים
2500 ביה"ס גלים 13,336,000 1,263
14,599,128 ק. פיתוח +
מ. החינוך
ביצוע שלב ג'.
מצ"ב מכתב + הרשאה
1,190 מלש"ח- קרן פיתוח.
73 ₪אלפ"ש- משרד
החינוך
2502 ביה"ס משעולים 12,397,000 1,270 13,667,640
ק מבנה ציבור
עתלית
ביצוע שלב ג- רצ"ב הסבר
מהנדס המועצה
פתיחת תב"רים
2736 ביצוע ביוב בת שלמה 11,000,000 חדש 11,000,000
השתתפות בעלים
והלוואה
ביצוע ביוב בבת- שלמה
אומדן כ-11 מלש"ח לפני
מכרז בימים אלו תחל הגביה
של התושבים לאחר מכרז
יעודכן התב"ר
2737 רכישת מכשירי טלפון 250,000 חדש 250,000 קרן לכספים בלתי
מיועדים
חלפו כשלוש שנים למכשיר
הסלולר/ חידוש
החלטה:
מליאת המועצה את הסיכום החצי שנתי כפי שהציג איציק שקד, חשב המועצה.
הצבעה: בעד – 12, נגד– 0, נמנע– 0 .
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את פתיחת ועדכון התב"רים הנ"ל.
הצבעה: בעד – 12, נגד– 0, נמנע– 0 .
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
16
נושא 10 :האצלת סמכות ליו"ר ועד מקומי בת שלמה להסדרת גדר חיה (ע"פ חוק העזר).
עו"ד אסנת הירש: בשנת 2010 אישרה מליאת המועצה האצלת סמכויות לועד המקומי בת שלמה
לבקשתו, להפעלת חוק העזר להסדרת גדר חיה, בכדי לאפשר לועד לטפל בצמחיה הפולשת
מהמגרשים הפרטיים לתווך הציבורי. הואיל ומאז התחילה קדנציה חדשה, מבקש הועד לחדש לו
את ההאצלה. להחלטתכם.
נושא 11 :שכר בכירים.
שלמה כהן יוצא מהישיבה.
כרמל סלע: שלמה כהן, מבקר המועצה, עובד במועצה מזה 5 שנים. שלמה הינו מבקר מקצועי
ביותר המבצע את תפקידו על הצד הטוב ביותר.
מבקש את אישור מליאת המועצה לעלות של 5% מ- 80% ל- 85% בכירים בשכרו של שלמה כהן.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת האצלת סמכות ליו"ר ועד מקומי בת שלמה להסדרת גדר חיה (ע"פ
חוק העזר).
הצבעה: בעד – 12, נגד– 0, נמנע– 0 .
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת להעלות את שכרו של מבקר המועצה, שלמה כהן ל- 85% שכר בכירים.