ישיבת מליאה מספר 12/2018
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
1
פרוטוקול מישיבת מליאה מספר 2018/21
שהתקיימה ביוםשני 2018/21/71 בחדר הישיבות
בשבתה גם כאסיפת החברה לטיפול במי חוף הכרמל
משתתפים: אסיף איזק – ראש המועצה, רפי אבני – סגן ומ"מ ראש המועצה, קובי ציטר – סגן
ראש המועצה, אבו אלהיג'א עומר – עין חוד, אברהם כרמל – קיסריה, בן ארוש אליעזר – מגדים,
בר תקווה יצחק – בית חנניה, ברוש בת שבע – בת שלמה, גרמי זרי – עופר, טמיר אהוד – קיסריה,
יהלום ורד – עין כרמל, כהן ערן – שדות ים, כהן איציק – דור, כץ שמואל – ניר עציון, מזרחי מוטי
– צרופה, נוי אורי – עין הוד, סעדיה מיטל – קיסריה, פרידמן מתן – עתלית, ציפקין אביבי ענת –
קיסריה, קוגוט דורית – נחשולים, קנלר דוד – בית אורן, קרטר אריה – נווה ים, שאול דישבק שרה
– עין איילה, שגיא לפיד עדי – מעגן מיכאל, שוורץ אלחנן – כרם מהר"ל.
חסרים : אבנרי שני – החותרים, אמאר יוני – עתלית, ברכה ניר – מעגן מיכאל, גילדין דני – כפר
גלים, גלבוע שי – עתלית, וקנין אושר – עתלית, פניאס יורם – מאיר שפיה, קדם סהר – הבונים,
רזניק מנחם – מעין צבי.
נוכחים: ירון פרידמן – מנכ"ל המועצה, חגי עטיה – גזבר המועצה, עו"ד אסנת הירש - יועצת
משפטית, שלמה כהן – מבקר המועצה, איציק שקד – חשב המועצה, עו"ד יוחאי יזרעאלי – מחלקה
משפטית, אסף וחנר – מהנדס המועצה, אבי ברומברג – דובר המועצה, דורון ליפקונסקי – מנכ"ל
החברה לטיפול במי חוף הכרמל, יועד לודר – מנכ"ל אגודת המים.
סדר היום:
16:00 – יציאה עם אוטובוס מרחבת המועצה לסיור במט"ש ניר עציון
17:15 – חזרה למועצה
1. אישור פרוטוקול 11/2018.
2. מידע
3. הצגת החברה לטיפול במי חוף הכרמל והרחבת מט"ש ניר עציון.
4. הצגת אגודת המים
5. תב"רים
6. אישור כספי רבעון 03/2018.
7. פתיחת קרן לשיקום מערכת הביוב.
8. אישור הסכם עם כפר גלים– פוטו-וולטאי.
9. בחירת ועדות המועצה ודירקטוריונים בתאגידים עירוניים
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
2
ירון פרידמן: ישיבת המליאה החלה בסיור הכרות ולמידה במט"ש ניר עציון בהדרכת דורון
ליפקונסקי, מנכ"ל החברה לטיפול במי חוף הכרמל.
הצהרת אמונים:
"אני מתחייב, כחבר מליאת המועצה האזורית חוף הכרמל, לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
באמונה את שליחותי במועצה"
שמות חברי המליאה – "מתחייב אני":
נושא 1: אישור פרוטוקול 2018/11 – ישיבה חגיגית וישיבה מן המניין
ירון פרידמן:
א. נושא 3: מינוי סגנים להוסיף- קובי ציטר סגן ראש המועצה ישמש כממלא מקום ראש המועצה
בכל הקשור לוועדה לתכנון ובניה.
ב. נושא 7: האצלת סמכויות לוועדים המקומיים להוסיף:
• הפעלת צוותי חרום ישובים (צח"י
• כיבוי אש
נושא 2 מידע
אסיף איזק :
1. ספר התקציב: לקראת ישיבת המליאה שתתקיים בעוד שבועיים 31/12/2018 גזבר המועצה
חגי עטיה מחלק היום את ספר התקציב. הנהלת המועצה תדון בתקציב בישיבה הקרובה.
חבר/ת מליאה שמעוניין בהסברים נוספים מוזמן ליצור קשר עם חגי לתאם.
2. השר איוב קרא, שר התקשורת, ביקר במועצה. התקיים דיון בנושאים רלוונטים.
3. מנהלת אגף חינוך: במכרז שהתקיים בשבוע שעבר נבחרה לתפקיד ד"ר גבי אסם תושבת קיבוץ
אפיקים. גבי תגיע להכרות בישיבת המליאה הקרובה. מאחל לגבי הצלחה רבה.
גלבוע שי "מתחייב אני" ועדה לתכנון ובניה 10/12
שאול דישבק שרה "מתחייבת אני" ועדה לתכנון ובניה 10/12
ברוש בת שבע "מתחייבת אני" מליאה 17/12
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול 11/2018 חגיגי ומן המניין בתוספת ההערות הנ"ל.
הצבעה: בעד – 24, נגד– 0, נמנע–1 .
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
3
4. סיימנו, משה אלזרע ואני, את סבב הסמכת הוועדים המקומיים במועצה. בכל יישוב שוחחנו
על כיווני המועצה לשנים הקרובות ובכל וועד נבחר יו"ר. במושב ניר עציון יבחר ועד מקומי
בהמשך.
5. מאגר הבונים: עסקתי בנושא זה מרגע כניסתי לתפקיד. התקדמנו במו"מ בין הצדדים. מקווה
שבקרוב נוכל להגיע להסכמות.
6. מאבק הגז ביוזמתנו הוקם פורום חדש של ראשי רשויות מהאזור הכוללת את הרשויות
הבאות: זכרון יעקב, בנימינה, גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, יקנעם, מגידו . משמעות רבה
לאיגום משאבים וכוחות משותפים לטובת המאבק . תתקיים פגישה ב עוד שבועיים. חייבים
לחשוב מה יקרה ביום שאחרי לטובת ההגנה על תושבי המועצה. לאור זאת יוקם צוות מקצועי
אותו יוביל סגן ראש המועצה קובי ציטר.
7. צוערים לשלטון המקומי: המועצה זכתה לקבל צוערת נוספת על הצוער שכבר קיבלנו. מדובר
על הישג מרשים לאור רמת הסוציואקונומי 8 שבו נמצאת המועצה
8. בימי שני רפי, קובי ואני נפגשים עם תושבים בין השעות 20:30 – 19:00 .כמובן ע"פ תיאום
מראש.
נושא 3 :הצגת החברה לטיפול במי חוף הכרמל והרחבת מט"ש ניר עציון.
דורון ליפקונסקי:
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
4
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
5
אסיף איזקפרויקט בסדר גודל כזה מתקיים אחת לשנים רבות ו אנחנו חייבים להציג בפרוט רב
כפי שאנחנו מציגים היום.
עו"ד אסנת הירש: הפרוייקט הוצג בינואר 2017 למליאת המועצה והוסכם להתקשר עם המדינה,
סכום הפרויקט גבוה מאוד. החלטנו במליאה הקודמת להביא את הנושא פעם נוספת לפי
ההתקדמות, לכן מתקיים היום דיון נוסף.
דורון ליפקונסקי: עד היום ביצענו הנחת קו מאסף מטירת כרמל לכיוון המט"ש. הגענו עד לבננות
החוף. אנחנו בשלב של חצית כביש 721. סיימנו את ההליך המרכזי שהיה מסובך ביותר. הקבלן
הזוכה התחייב להכין תכנון מפורט להקמת המט"ש תוך 120 יום
שמואל כץ: דמי ניהול?
דורון ליפקונסקי: כן, קיימים דמי ניהול בשני הפרוייקטים.
כרמל אברהם: עוספיה האם חוב אבוד?
דורון ליפקונסקי: תבענו אותם בבית משפט. נכון להיום אנחנו ממשיכים בתביעה של כ- 1 מיליון₪.
יצחק בר תקוה: מה קורה עם תקלות?
דורון ליפקונסקי: תנאי המדינה להפעלת המט"ש – הקמת אוגר חרום. הכל מתוקצב ע"י המדינה.
אליעזר בן ארוש: האם שלב ב' יראה כפי שהוצג.
דורון ליפקונסקי: כן. בשלושת השקפים הראשונים של המצגת מוצג התוצר הסופי.
בת שבע ברוש: בישיבת המליאה הקודמת לא דובר על הוצאה כספית.
עו"ד אסנת הירש: בישיבת המליאה 01/2017 הוצג ע"י חגי עטיה סכום של 5.5 מיליון₪.
יצחק בר תקוה: 32,000 קוב' מה תהיה העלות.
דורון ליפקונסקי: יש לנו תחשיב מפורט לכל כמות של כניסה עד 32,000 קוב'.
אורי נוי: תפעול, האם המועצה תרוויח כסף או לא.
דורון ליפקונסקי: ביוב הוא משק סגור. הישובים החיצוניים יתנו למועצה תקורות ניהול.
אסיף איזק: נדרשנו ע"י המדינה שהמט"ש יהיה שלישוני ועכשיו זה יעלה לנו רק 50%. שידרגנו את
מערכת ההולכה ותחנות ע"ח הפרוייקט. אנחנו חייבים הגדלה בגלל התרחבות הישובים. המועצה
תגבה דמי ניהול.
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
6
לסיכום: המועצה מרוויחה בשלושה תחומים:
1. שדרוג תשתית ע"ח המדינה
2. מים זולים ובכמות גדולה לחקלאים
3. עלות המוערכת ב- 50% מעלות מתוכננת
אליעזר בן ארוש: הציפייה כאן היא היכן הפרוייקט מ יטיב עם התושב ואם בסוף יש גם רווח זה
מצויין.
אסיף איזק: פעם בשנה המליאה תקבל דיווח על מצב הפרוייקט.
נושא 4 :הצגת אגודת המים.
יועד לודר:
החלטה:
א. מליאת המועצה סיירה במט"ש ניר עציון ושמעה דיווח מפורט על האתגרים והתועלות להגדלת
המט"ש לשפכי דרום חיפה וטירת הכרמל ולהנחת צינור הביוב מחיפה למט"ש תוך כדי שיפוץ
ושדרוג תחנות שאיבה.
ב. מליאת המועצה מאשרת הגדלת מט"ש ניר עציון וקליטת שפכי דרום חיפה וטירת הכרמל.
הצבעה: בעד – 22 , נגד– 0, נמנע– 0 .
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
7
נושא 5 :תב"רים
חגי עטיה: התב"ר להרחבת מט"ש ניר עציון עומד על סך 2.5 מלש"ח, יוגדל לסכום של 173 מלש"ח.
הסבר:
הפרויקט המורכב יתבצע ע"י החברה לטיפול חוף הכרמל (חברה עירונית של המועצה- חלף תאגיד
מים) וינוהל על ידה באישור המלת"ב.
כאמור התכנון הושלם וביצועו נוהל ע"י החברה לטיפול במי חוף במסגרת תב"ר 2729 ממקורות
המלת"ב.
תכלית הפרויקט – שדרוג המט"ש לקליטת 16 אלף מ"ק יממה נוספים על מנת לתת מענה לבינוי
בדרום חיפה, טירת הכרמל ועוספיה ודלית אל כרמל, זאת בהמשך לדיון ואישור במליאת המועצה
מינואר 2017 ואישור תב"ר מס 2729 העומד על סך 2.5 מלש"ח (הרשאת מדינה) וכן הסבר מפורט
שניתן בישיבה זו ע"י מנכ"ל החברה מר דורון לפקונסקי.
מקורות:
תאגיד מעיינות החוף - 60.00 מלש"ח
תאגיד מי כרמל - 57.50 מלש"ח
משרד האוצר בגין דליה ועוספיה - 29.00 מלש"ח
משרד לשת"פ אזורי - 17.50 מלש"ח
מ.א. חוף כרמל - 02.50 מלש"ח
מ.א. חוף כרמל - 01.00 מלש"ח
מ.א. חוף כרמל מימון עצמי שיועמד לאחר מיצוי שאר התקציבים בפרויקט ע"י הלוואה אשר תובא
לאישור נוסף במליאה - 05.50 מלש"ח
סה"כ 173.00 מלש"ח
החלטה:
מליאת המועצה שמעה הסבר על אגודת המים מפי יועד לודר, מנכ"ל אגודת המים.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת תב"ר 2729 להרחבתמט"ש ניר עציון לקליטת שפכי דרום חיפה וטירת
הכרמל ע"ס 173,000,000 .₪
הצבעה: בעד– 22, נגד– 0 , נמנע– 0 .
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
8
נושא 6 :אישור כספי רבעון 03/2018.
איציק שקד: רצ"ב מוגש לכם הדו"ח הרבעוני 3 לשנת 2018.
1. הדו"ח מוגש בפורמט חשבונאי הנהוג מזה שנים רבות בשלטון המקומי בהתאם לתקנות
שנקבעו בשנת 1973, וכפוף להנחיות הממונה על הביקורת במשרד הפנים. בשנת 2010, השלטון
המקומי אמור היום לעבור לדיווח לפי המלצות ועדת "ברנע". המשמעות מעבר לדיווח על
בסיס מצטבר תוך כדי ציון רכוש והתחייבויות של המועצה, שכיום אינם מופיעים במאזן נדחה
למועד לא ידוע. (רכוש קבוע כ- 265 מיליון₪ ומלוות כ- 13 מיליון ₪ שנתקבלו והתחייבויות
לפנסיה וסיום יחסי עובד ומעביד בהיקף של 23.5 מיליון₪ ).
2. הדו"ח הסתיים בעודף שוטף של 440 אלפ"ש ל - 30.09.18 ועודףמצטבר של 10.5 מיליון₪
לאותו מועד.
3. בהתאם להחלטת המליאה בעברמיתרת העודף סך כ- 3 מיליון₪ ממליץ שיעמוד כנגד הגדלת
הפרשה לתביעות. ישנן מספר תביעות שטרם נסתיימו יש בהן סכומים נכבדים כנגד המועצה
בהיקף של כ - 5 מיליון₪ כנגד הועדה לבניה סך של כ - 5 מיליון₪ וסה"כ של 10 מיליון₪
(תביעות תלויות ל- 30/09/18) בספרים קיימת קרן לתביעות ע"ס2.1 מיליון₪ בלבד.
4.
פרטים סכומים
התחייבות לפנסיה תקציבית לפי ברנע 112,000,000 ₪
עומס מלוות ל- 30/09/2018 13,000,000 ₪
התחייבויות לסיום יחס עובד ומעביד 23,500,000 ₪
רכוש לפי חברת הביטוח ל- 01/2018 265,000,000 ₪
5. משנת 2016 עד היום לא היו תביעות ביטוח יוצאות דופן (שריפה, שיטפונות וכו') רק תביעות
שבשגרה (תלמידים, ספורטאים ובעיקר צד ג' בעתלית, טביעות בים).
6. בשנת 2014 התחלנו לנהל את פרוייקט עתלית 2020 (הכנת תשתית לבניה בארבע ה אתרים
ברחבי עתלית) נפתחו ארבעה תב"רים בשלב זה ובהם מנהלים את הפיתוח כמדווח מעת לעת
למליאה וכל יתר ההוצאות וההכנסות לתב"רים אלו עד 30.09.2018 נגבו בפרוייקט הנ"ל
בעתלית סך של 86 מיליון₪ בהתאם להסכמי פיתוח שנחתמו.
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
9
כרטיס פעולות כלליות "הוצאות" דו"ח רבעוני ל- 30/09/18 .
סעיף זה כולל כ- 206 כרטיסים המסתכמים לסך הוצאה של 61,313 אלף₪ הסעיפים העיקריים
הינם (מופיע בעמוד תקבולים ותשלומים):
כרטיס עצמיות אחרות "הכנסות" דו"ח רבעוני ל- 30/09/18 (מסתכם לסך 31,458 מיליון₪ מופיע
בעמ' תקבולים תשלומים) סך של 59 כרטיסים
א. ביוב ומים - 9,002 אלפ"ש
ב. ועדה מקומית - 6,936 אלפ"ש
ג. אגרות אשפה - 1,433 אלפ"ש
ד. אוטובוסים - 1,239 אלפ"ש
ה. פרויקט עתלית 2020 - 2,250 אלפ"ש
סה"כ - 20,860 אלפ"ש.
א. פינוי אשפה - 6,602 אלפ"ש
ב. פינוי גזם - 2,746 אלפ"ש
ג. תשתיות בישובים - 5,665 אלפ"ש
ד. הסעות ותחבורה - 9,211 אלפ"ש
ו. ביוב ומים - 11,692 אלפ"ש
ז. ביטוח - 1,874 אלפ"ש
סה"כ - 37,785 אלפ"ש
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
10
בקרת איזון (אקטיב מינוס פאסיב --- ---
נכסים והתחייבויות 30.9.18 31.12.17 *
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 29,551 13,430
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 10,882 2,716
חייבים- תשלומים לא מתוקצבים 9,994 12,651
סה"כ רכוש שוטף 50,427 28,797
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 62,145 66,052
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 3,052 19,353
סה"כ השקעות 65,197 85,405
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גירעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
סה"כ נכסים 115,624 114,202
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות 46
משרדי ממשלה 1,866
מוסדות שכר- הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 3,198
ספקים וזכאים- הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 27,397 22,805
תקבולים לא מתוקצבים
פיקדונות, הכנסות מראש ואחרים 20,154 2,763
סה"כ התחייבויות שוטפות 52,661 25,568
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3) 12,130 26,070
קרנות מתוקצבות 3,052 19,353
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה 10,067 9,726
עודף (גרעון) בתקופת הדוח 440 341
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 10,507 10,067
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים 45,111 44,718
גרעונות מימון זמניים 7,837) (11,574)
סה"כ התחייבויות ועודפים 115,624 114,202
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 7,968 8,341
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 16,251 17,861
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות 12,130 26,070
סה"כ קרנות 12,130 26,070
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 2,196 2,646
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
11
* תקציב
שנתי מאושר
תקציב
יחסי
לתקופה
ביצוע
מצטבר סטיה
מהתקציב
סטיה
מהתקציב
ב%
הכנסות
ארנונה כללית 81,500 61,125 64,592 3,467 6%
הכנסות ממכירת מים 4,000 3,000 2,330 (670) (22)%
עצמיות חינוך 17,182 12,887 10,836 (2,051) (16)%
עצמיות רווחה 2,300 1,725 1,724 (1) (0)%
עצמיות אחר 47,916 35,937 31,158 (4,779) (13)%
סה"כ עצמיות 152,898 114,674 110,640 (4,034) (4)%
תקבולים ממשרד החינוך 48,276 36,207 37,336 1,129 3%
תקבולים ממשרד הרווחה 14,236 10,677 11,886 1,209 11%
תקבולים ממשלתיים אחרים 22,064 16,548 16,824 276 2%
מענק כללי לאיזון 2,300 1,725 2,312 587 34%
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה 239,774 179,831 178,998 (833) (0)%
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 9,300 6,975 9,966 2,991 43%
סה"כ הכנסות 249,074 186,806 188,964 2,159 1%
הוצאות
הוצאות שכר כללי 30,708 23,031 23,363 332 1%
פעולות כלליות 85,752 64,314 61,313 (3,001) (5)%
הוצאות רכישת מים 3,500 2,625 2,036 (589) (22)%
סה"כ כלליות 119,960 89,970 86,712 (3,258) -4%
שכר עובדי חינוך 59,740 44,805 46,983 2,178 5%
פעולות חינוך 28,399 21,299 20,152 (1,147) (5)%
סה"כ חינוך 88,139 66,104 67,135 1,031 2%
שכר עובדירווחה 8,711 6,533 7,138 605 9%
פעולות רווחה 17,624 13,218 13,843 625 5%
סה"כ רווחה 26,335 19,751 20,981 1,230 6%
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה 234,434
175,826
174,828
(998)
(1)%
פרעון מלוות מים וביוב 4,400 3,300 3,217 (83) (3)%
פרעון מלוות אחרות 410 308 (308) (100)%
סה"כ פרעון מלוות 4,810 3,608 3,217 (391) (11)%
הוצאות מימון 530 398 513 116 29%
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה 239,774 179,831 178,558 (1,273) (1)%
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 9,300 6,975 9,966 2,991 43%
סה"כ הוצאות 249,074 186,806 188,524 1,719 1%
עודף (גרעון 440 440
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
12
כרמל אברהם: אצביע נגד האישור עקב תקציב קיסריה.
נושא 7 :פתיחת קרן לשיקום מערכות הביוב
איציק שקד: הקרן נפתחת לפי הנחיית רשות המים שדרשה להקים קרן נפרדת למים וקרן נפרדת
לביוב. קרן למים קיימת מזה מספר שנים במועצה.
נדרש לפתוח קרן לשיקום מערכות הביוב ובנוסף חשבון בנק נפרד. כאשר יש להפריש לקרן 15%
מהסכומים הנגבים ממערך הביוב מידי שנה בשנה. הקרן תשמש את החברה לביוב ומים באמצעות
המועצה לתיקון ושיקום מערכות הביוב. בעלי זכות החתימה בקרן הם בעלי זכות הח תימה
במועצה.
נושא 8: אישור הסכם עם כפר גלים– פוטו וולטאי.
עו"ד אסנת הירש: בהתאם לסעיף 7 לחוק הרשויות המקומיות (יעוץ משפטי), התשל"ו-1976, להלן
חוות דעתי בקשר עם ההתקשרות כפר גלים למיזם פוטו-וולטאי.
1. עמותת "כפר הנוער גלים" היא עמותה פרטית, אשר חוכ רת מרשות מקרקעי ישראל את
קרקעות היישוב כפר גלים.
2. המועצה חוכרת מהעמותה (חכירת-משנה) את השטח והמבנים של בית הספר "גלים" אשר
נמצא בכפר.
3. שני הצדדים חפצים להשתמש בגגות בית הספר לצורך מיזם סולארי– הקמת מתקנים פוטו-
וולטאיים אשר ייצרו חשמל מאנרגיית השמש, לתועלת בית הספר והכפר. מיזמים מסוג זה
נפוצים מאוד לאחרונה, חברת החשמל שחררה מכסות מתאימות וניתן להצטרף.
4. מצ"ב ההסכם לעיונכם תב"ר למיזם זה אושר בישיבה הקודמת.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את הדו"ח הכספי לרבעון 03/2018
הצבעה: בעד- 21, נגד– 1 (כרמל אברהם), נמנע– 0 .
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פתיחת חשבון לקרן שיקום מערכת הביוב בבנק לאומי סניף קניון חיפה.
מורשי החתימה בחשבון הם מורשי החתימה במועצה גזבר + ראש רשות או סגנו כפי שאושרו
על ידי מליאת המועצה.
הצבעה: בעד – 22, נגד– 0, נמנע– 0.
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
13
5. עלות ההקמה מחולקת בין הצדדים בחלקים שווים. על פי בדיקת הגזבר, העלות תחזיר את
עצמה בחלוף שש שנות הפעלה (הפרויקט כולו מיועד להתקיים כ-25 שנה). המודל הכלכלי
מפורט בסעיף 4 להסכם
6. רווחי הפרויקט גם הם יחולקו בין הצדדים בחלקים שווים. הצדדים הסכימו כי הרווח
שיישאר בידי המועצה יושקע בחזרה בבית הספר גלים (ולא יגרע מתקציבי בית הספר).
7. מאחר ומדובר בעסקה בקרקעות המועצה, היא טעונה אישור מליאת המועצה ושר הפנים.
כמו כן, מאחר והקרקע שייכת למדינה, נדרשת גם הסכמת רמ"י להסכם.
8. חוות דעתי הינה, כי המיזם הינו בגדר המיזמים שהמועצה רשאית להחליט עליהם, ההסכם
מגן על זכויות המועצה, ואין מניעה להתקשר בו. להחלטתכם.
אסיף איזק: העסקה היא טובה ויציבה מאוד והלוואי ויהיו עוד פרוייקטים דומים.
נושא 9 :בחירת ועדות המועצה ודירקטוריונים בתאגידים עירוניים.
ירון פרידמן: מבקש אישורכם לוועדות שלהן ולמינוי הדירקטורים נבחרי הציבור לפי המפורט להלן
(דירקטורים שהם עובדי מועצה או נציגי ציבור מונו בעבר ומינויים עדיין בתוקף).
אגודה לקידום רווחת תושבי חוף הכרמל:
אסיף איזק - יו"ר
רפי אבני - חבר
בת שבע ברוש - חברה
ירון פרידמן - חבר
חגי עטיה - חבר
רחל פרל - חברה
אורן קנטר - חבר
עינת גז-כהן - חברה
צביקה שפירא - חבר
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את הסכם המועצה עם כפר גלים בנושא פוטו – וולטאי.
הצבעה: בעד – 22, נגד– 0, נמנע– 0 .
ועדת תמיכות (מקצועית:
ירון פרידמן - מנכ"ל
חגי עטיה - גזבר
עו"ד אסנת הירש - יועמ"ש
ועדת ביקורת:
שרה דישבק שאול - יו"ר
סהר קדם - חבר
אריה קרטר - חבר
דוד קנלר - חבר
עומר אבו אלהיג'יא - חבר
דאר נע חוף הכרמל 30860, טלפון 04-8136221, פקס 04-8136349
בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל
כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר
עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה
14
____ __________ _______________
אסיף איזק ירון פרידמן
ראש המועצה מנכ"ל המועצה
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את הרכב ועדות המועצה והדירקטוריונים כפי שהציג מנכ"ל המועצה.
הצבעה: בעד – 20, נגד– 0, נמנע– 2 .
ועדתפיטורים (מקצועית):
ירון פרידמן - מנכ"ל
חגי עטיה - גזבר
עו"ד אסנת הירש - יועמ"ש
איגוד ערים לאיכות הסביבה:
אסיף איזק
קובי ציטר
החברה לטיפול במי חוף הכרמל:
אסיף איזק - יו"ר
רפי אבני - חבר
שגיא לפיד עדי - חברה
ירון פרידמן - חבר
אסף וחנר - חבר
סילביה סון לביא - חברה
יואל שוורץ - חבר
אייל גורן - חבר
חני וולף - חברה