פרוטוקול מליאה מספר 05.2022 - 11.04.2022
דאר נע חוף הכרמל 30860 ,טלפו ן : 04-8136221, פקס : 04-8136349
il.o.clmerahc-fohw.ww
1
בית א ור ן
בית חנניה
בת שלמ ה
גבע כ רמל
דור
הבונ ים
החות רים
ימי ן או רד
כרם מה ר"ל
כפר גל ים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מ יכא ל
מעין צ בי
נוה ים
נחשול ים
ניר עצי ון
עופ ר
עין א יל ה
עין הוד
עין ח וד
עין כרמ ל
עתל ית
צרופ ה
קיסריה
שדות ים
שפיה
פרוטוקול מישיבת מליאה מספר 2022/05
שהתקיימה ביוםשני 11/04/2022 בחדר הישיבות במועצה
משתתפים: איזק אסיף – ראש המועצה, אבני רפי – סגן ומ"מ ראש המועצה, ציטר קובי – סגן
ראש המועצה, וקנין אושר – סגן ראש המועצה , אבו אלהיג'א עומר – עין חוד, אבנרי שני –
החותרים, אבן טוב חיים (מיקו) – מעגן מיכאל, בן ארוש אליעזר – מגדים, בן דוד ארז שושי –
בית אורן, בר תקווה יצחק – בית חנניה, ברוש בת שבע – בת שלמה כהן איציק – דור, מגן דב –
קיסריה, נוי אורי – עין הוד, פנחס מירה – עופר, ציפק ין אביב י ענת – קיסריה, קוגוט דורית –
נחשולים, קרטר אריה – נווה ים, רזניק מנחם – מעין צבי, שאול דישבק שרה – עין איילה, שגיא
לפיד עדי – מעגן מיכאל, שוורץ אלחנן – כרם מהר"ל, שורקי קרולין – עין כרמל, שפי רא צביקה –
עתלית.
חסרים : גילדין דני – כפר גלים, גלבוע שי – עתלית, טמיר אהוד – קיסריה, כהן ערן – שדות ים,
מזרחי מוטי – צרופה, סעדיה מיטל – קיסריה, פניאס יורם – מאיר שפיה, פרידמן מ תן – עתלית,
קדם סהר – הבונים, רוזנברג יהודה – ניר עציון.
נוכחים: פרידמן ירון – מנכ"ל המועצה, עטיה חגי – גזבר המועצה, עו"ד הירש אסנת - יועצת
משפטית, כהן שלמה – מבקר המועצה, רו"ח עבדו יוסף - חשב המועצה, שורקי איתמר – מנכ"ל
עתלית, בת שבע ויסנודל – מ"מ דוברת המועצה, הרב סוראני גבריאל – רב המועצה.
סדר היום:
ברכת רב המועצה ל חג הפסח.
1. אישור פר וטוקול 04/2022 .
2. מידע.
3. מענה על שאילתה.
4. תקציבהפיתוח לשנת 2022 .
5. סיכום כספי 2021 (רבעון 04/2021 .)
6. נסיעת עבודה לצרפת– ראש המועצה.
7. הארכת תוקף גביה חוק השמירה בשלושה חודשים
ברכת הרב וראש המועצה לחג הפסח.
רב המועצה, כבוד הרב סוראני גבריאל מברך את חברי מ ליאת המועצה ומשפחותיהם לחג הפסח.
דאר נע חוף הכרמל 30860 ,טלפו ן : 04-8136221, פקס : 04-8136349
il.o.clmerahc-fohw.ww
2
בית א ור ן
בית חנניה
בת שלמ ה
גבע כ רמל
דור
הבונ ים
החות רים
ימי ן או רד
כרם מה ר"ל
כפר גל ים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מ יכא ל
מעין צ בי
נוה ים
נחשול ים
ניר עצי ון
עופ ר
עין א יל ה
עין הוד
עין ח וד
עין כרמ ל
עתל ית
צרופ ה
קיסריה
שדות ים
שפיה
נושא 1: אישורפרוטוקול 2022/04
נושא 2: מידע.
אסיף איזק:
החלטה:
מליאת המועצה מ אשרת את פרוטוקול 04/2022.
הצבעה: בעד – 18, נגד - 0, נמנע –0 .
דאר נע חוף הכרמל 30860 ,טלפו ן : 04-8136221, פקס : 04-8136349
il.o.clmerahc-fohw.ww
3
בית א ור ן
בית חנניה
בת שלמ ה
גבע כ רמל
דור
הבונ ים
החות רים
ימי ן או רד
כרם מה ר"ל
כפר גל ים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מ יכא ל
מעין צ בי
נוה ים
נחשול ים
ניר עצי ון
עופ ר
עין א יל ה
עין הוד
עין ח וד
עין כרמ ל
עתל ית
צרופ ה
קיסריה
שדות ים
שפיה
דאר נע חוף הכרמל 30860 ,טלפו ן : 04-8136221, פקס : 04-8136349
il.o.clmerahc-fohw.ww
4
בית א ור ן
בית חנניה
בת שלמ ה
גבע כ רמל
דור
הבונ ים
החות רים
ימי ן או רד
כרם מה ר"ל
כפר גל ים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מ יכא ל
מעין צ בי
נוה ים
נחשול ים
ניר עצי ון
עופ ר
עין א יל ה
עין הוד
עין ח וד
עין כרמ ל
עתל ית
צרופ ה
קיסריה
שדות ים
שפיה
נושא 3: מענה על שאילתה
ירון פרידמן:
נושא 4 :תקציב הפיתוח לשנת 2022 .
אסיף איזק: תקציב הפיתו ח הינו פרי עבודה משותפת של אגף הכספים ומטה המועצה. הצעת
תקציב הפיתוח שמוצג כאן אינה מובנת מאליה. התקציב הבא לשנת 2023 יהיה הרבה יותר
מאתגר בעיקר במוסדות החינוך.
דאר נע חוף הכרמל 30860 ,טלפו ן : 04-8136221, פקס : 04-8136349
il.o.clmerahc-fohw.ww
5
בית א ור ן
בית חנניה
בת שלמ ה
גבע כ רמל
דור
הבונ ים
החות רים
ימי ן או רד
כרם מה ר"ל
כפר גל ים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מ יכא ל
מעין צ בי
נוה ים
נחשול ים
ניר עצי ון
עופ ר
עין א יל ה
עין הוד
עין ח וד
עין כרמ ל
עתל ית
צרופ ה
קיסריה
שדות ים
שפיה
חגי עטיה:
דאר נע חוף הכרמל 30860 ,טלפו ן : 04-8136221, פקס : 04-8136349
il.o.clmerahc-fohw.ww
6
בית א ור ן
בית חנניה
בת שלמ ה
גבע כ רמל
דור
הבונ ים
החות רים
ימי ן או רד
כרם מה ר"ל
כפר גל ים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מ יכא ל
מעין צ בי
נוה ים
נחשול ים
ניר עצי ון
עופ ר
עין א יל ה
עין הוד
עין ח וד
עין כרמ ל
עתל ית
צרופ ה
קיסריה
שדות ים
שפיה
2022 תוכנית הפיתוח לשנת
X סטטוס
לאישור
תברים
תחום אחריות נושא פרויקט שם פרויקט
תקציב
נידרש
אומדן (
)ראשוני
תקציב
מאושר
-קיים
בתבר
כ " סה
מקורות
חיצוניים
סהכ
קרנות
המועצה
סהכ
תקציב
סהכ
הגדלה
2022
פער
נידחה
לשנה
הבאה
שנת
תחילת
ביצוע
שנת
סיום
הביצוע
הערות
חדשחינוך -
Xהגדלה 1 חינוךהנדסה חינוךבתי ספרוים בניה - בית ספר כרמל
חדשה 22,300 21,950 - 350 22,300 350 0 20192021 נדרש לברר מה לגבי ביצוע מגרש ספורט יחד עם ההנדסה
ופיתוח סביבתי
Xנידחה 4 חינוך עתליתעתלית הנדסהבתי ספרבית ספר שלישי חדש
בעתלית 25850 2036- - 2,036 - 23,814 2019 לא ידועונידרש להשלים ממקורות המועצה עוד .עדיין אין הרשאה
ניתן לדחות. ' מלשח 11כ
Xחדש 2 חינוך עתליתעתלית הנדסהבתי ספרמסוף הסעים ביהס שלישי 3150 02,204 946 3,150 3,150 - 20222023 נדרש לסיים עד סוף השנה קיים תיכנון
Xהגדלה 1 חינוך עתליתעתלית הנדסהגני ילדים 336 גני שכונת השדות
פיתוח וחניה 3754 10001,671 1,083 3,754 2,754 - 20222023ב"התקבלה הרשאה לגן דו כיתתי פתיחה לשנת תשפ
Xהגדלה 1 חינוך עתליתעתלית הנדסהבתי ספרחיזוק בית ספר אדוות ים 1600 150- 200 350 200 1,250 20222023 תחילה התבצע תיכנון המבנה
Xהגדלה 1 חינוךהנדסה חינוךגני ילדיםגן ילדים בקיסריה 3570 10001,671 900 3,571 2,571 -1 20222023 במסגרת תוכנית החומש לקסריה כולל הוצאות קרקע בסך
ח" אלש 321
Xחדש 2 חינוך עתליתהנדסה חינוךבתי ספרחטיבת בניים עתלית 26,615 - - 500 500 500 26,115 20232026 ביצוע תיכנון שלב א עד לקבלת הרשאה תקציבית
Xחדש 2 חינוךהנדסה חינוךבתי ספריחד במשותף 18,200 - - 500 500 500 17,700 20222025 לביצו תיכנון מוקדם
Xנידחה 4 מועצה כלליהנדסהתשתיות כבישיםכביש עין חוד 2,200 500 - - 500 - 1,700 20222022 הוגשה בקשה למשרד השיכון והתחבורה לתקצוב
Xהגדלה 1 מועצה כלליהנדסהמבניםהנגשת מבני ציבור 800 420 - 380 800 380 - 20222022 הנגשות על פי התקנות כולל מבנה ציבור ומקלטים ומעלונים
הגדלה 1 חינוךמונצפאליבתי ספרהנגשת שמע 240 180 60 - 240 60 - 20222022 בית ספר העומר וניר עציון
חדש 2 ישוביםהנדסהתשתיות כבישיםכביש גישה עין כרמל 3,075 - 1,968 - 1,968 1,968 1,107 20232023 נמתין להרשאה תקציבית ואז נתקצב
חדש 2 עתליתהנדסהתשתיות כבישיםא עתלית"מד 250 - - 250 250 250 - 20222023ר חדש על פי התחייבותינו לחיבור תשתיות"תב
הגדלה 1 עתליתהנדסהבטחוןהתאמת מרכז הפעלה
ביטחון 725 550 - 175 725 175 - 20222022 ישונה שמו בתבר.ניג'מבנה ניפרד מלמרכז הפעלה כולל מצ
א חיבור תשתיות"ר נוסף למד"ויפתח תב
כ חינוך"סה 112,329 27,786 7,574 5,284 40,644 12,858 71,685
מועצה כללי
Xחדש 2 ישוביםגזברותפיתוחפיתוח ישובים תוכנית
חומש 20,147 - - 2,900 2,900 2,900 17,247 20202025- החלק היחסי לביצועה 2025 תוכנית חומש חדשה עד
העברה לקרן החומש
Xחדש 2 מועצה כלליביטחוןבטחוןהערכות למניעת שרפות 200 - - 200 200 200 - 20222022א"הערכות למניעת שרפות לפי פקודת אג
Xהגדלה 1 ישוביםמונציפאלי ישוביםפיתוחבתי עלמין/סיוע למבנה דת 600 400 - 200 600 200 - 20202023.בטיפול הרב' בתי עלמין וכול/מקוואות/סיוע למבני דת
Xהגדלה 1 ישוביםמונציפאלי ישוביםתברואה- תשתיות פינות ומתקני גזם
מיחזור/בישובים 1,350 900 - 450 1,350 450 - 20212023 תוספת לשני,פרוייקט פיילוט בתוך הישובים לטיפול בגזם
.ישובים
Xחדש 2 מועצה כללימונציפאלי ישוביםמבניםאחזקת מוסדות חינוך
וציבור על פי תוכנית 1,500 - - 1,500 1,500 1,500 - 20222023 אחזקת מבני חינוך ושיפוצים ברחבי המועצה כולל מטלים
וגנים
Xקיים 6 מועצה כללימונציפאליפיתוח.פיתוח חופים וציוד 1,367 1,367 - - 1,367 - - 20202021 ציוד ורכש לחופים ובניה מקלחות על פי תוכנית תקציב
ממשרד הפנים
Xהגדלה 1 מועצה כלליהנדסה כללימבניםמבנה לרווחה ומונציפאלי
והחינוך כולל 6,844 6,145 - 699 6,844 699 0 20202022ח נדרשת תוספת" מלש 6.144ר מאושר יתרה כ"ישנו תב
ח ממקורות המועצה" מלש 0.7 של
Xהגדלה 1 מועצה כללימועצה כלליפיתוחמירב 900 400 - 500 900 500 - 20192022 שיפוץ על פי תוכנית כולל שיפור הבטיחות והתחייבויות
חוזיות
Xהגדלה 1 מועצה כללימועצה כלליפיתוחמירב 300 181 101 282 101 18
Xהגדלה 1 מועצה כלליהנדסה כלליכללי- תשתיות קידום תיכנונים הנדסה 2,250 1,750 - 500 2,250 500 - 20202023ת ופרוייקטים שטרם הגיעו הרשאות"קידום תיכנון תבעו
Xחדש 5 ישוביםהנדסה כלליפיתוח בנווה ים 48 כביש 3,300 - - - - - 3,300 20232023 מקודם תיכנון ממתין להחלטת משרד השיכון
- - - - - -
כ כללי"סה 38,758 11,142 - 7,050 18,192 7,050 20,566
מקורות
מימון
מתוך
מקורות
דאר נע חוף הכרמל 30860 ,טלפו ן : 04-8136221, פקס : 04-8136349
il.o.clmerahc-fohw.ww
7
בית א ור ן
בית חנניה
בת שלמ ה
גבע כ רמל
דור
הבונ ים
החות רים
ימי ן או רד
כרם מה ר"ל
כפר גל ים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מ יכא ל
מעין צ בי
נוה ים
נחשול ים
ניר עצי ון
עופ ר
עין א יל ה
עין הוד
עין ח וד
עין כרמ ל
עתל ית
צרופ ה
קיסריה
שדות ים
שפיה
דאר נע חוף הכרמל 30860 ,טלפו ן : 04-8136221, פקס : 04-8136349
il.o.clmerahc-fohw.ww
8
בית א ור ן
בית חנניה
בת שלמ ה
גבע כ רמל
דור
הבונ ים
החות רים
ימי ן או רד
כרם מה ר"ל
כפר גל ים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מ יכא ל
מעין צ בי
נוה ים
נחשול ים
ניר עצי ון
עופ ר
עין א יל ה
עין הוד
עין ח וד
עין כרמ ל
עתל ית
צרופ ה
קיסריה
שדות ים
שפיה
ריכוז טבלת תברים לאישור המליאהלאישור
תברים(פריטים מרובים)
תחוםר"מס תבאחריותשם פרויקטסטטוסהערות
תקציב
נידרש
אומדן (
)ראשוני
תקציב
מאושר
-קיים
בתבר
סהכ
קרנות
המועצה
כ " סה
מקורות
חיצוניים
חינוך 2707 הנדסה חינוךוים - בית ספר כרמל
בניה חדשההגדלהנדרש לברר מה לגבי ביצוע מגרש ספורט יחד עם
ההנדסה ופיתוח סביבתי 2230021,9503500
2204 הנדסה חינוךגן ילדים בקיסריההגדלהבמסגרת תוכנית החומש לקסריה כולל הוצאות קרקע
ח" אלש 321 בסך 35701,0009001,671
2160 מונצפאליהנגשת שמעהגדלהבית ספר העומר וניר עציון 240180060
חדשהנדסה חינוךיחד במשותףחדשלביצו תיכנון מוקדם 1820005000
כ חינוך"סה 44,31023,1301,7501,731
חינוך עתלית 2203 עתלית הנדסה 336 גני שכונת השדות
פיתוח וחניההגדלהטרם התקבלה הרשאה גן דו כיתתי כולל פיתוח וחניה
ב"נדרש לשנת תשפ 37541,0001,0831,671
2209 עתלית הנדסהחיזוק בית ספר אדוות יםהגדלהתחילה התבצע תיכנון המבנה 16001502000
חדשהנדסה חינוךחטיבת בניים עתליתחדשביצוע תיכנון שלב א עד לקבלת הרשאה תקציבית 2661505000
עתלית הנדסהמסוף הסעים ביהס
שלישיחדשנדרש לסיים עד סוף השנה קיים תיכנון 315009462,204
כ חינוך עתלית"סה 35,1191,1502,7293,875
מועצה כללי 2621 הנדסה כללימבנה לרווחה ומונציפאלי
והחינוך כוללהגדלהח נדרשת " מלש 6.144ר מאושר יתרה כ"ישנו תב
ח ממקורות המועצה" מלש 0.7 תוספת של 68446,1456990
2818 הנדסה כלליקידום תיכנונים הנדסההגדלהת ופרוייקטים שטרם הגיעו הרשאות"קידום תיכנון תבעו 22501,7505000
2112 מירב/סגן מירבהגדלהשיפוץ על פי תוכנית כולל שיפור הבטיחות והתחייבויות
חוזיות 9004005000
2060 הנדסההנגשת מבני ציבורהגדלההנגשות על פי התקנות כולל מבנה ציבור ומקלטים
ומעלונים 8004203800
2205 מירב/סגן מירבהגדלההמשך פרוייקט 300181101
חדשמונציפאלי ישוביםאחזקת מוסדות חינוך
וציבור על פי תוכניתחדשאחזקת מבני חינוך ושיפוצים ברחבי המועצה כולל
מטלים וגנים 150001,5000
ביטחוןהערכות למניעת שרפותחדשא"הערכות למניעת שרפות לפי פקודת אג 20002000
כ מועצה כללי"סה 12,7948,8953,8800
ישובים 2902 מונציפאלי ישוביםבתי /סיוע למבנה דת
עלמיןהגדלה.בטיפול הרב' בתי עלמין וכול/מקוואות/סיוע למבני דת 6004002000
תוכנית חומשגזברותפיתוח ישובים תוכנית
חומשחדש- החלק היחסי לביצועה 2025 תוכנית חומש חדשה עד
העברה לקרן החומש 2014702,9000
2126 מונציפאלי ישוביםפינות ומתקני גזם
מיחזור/בישוביםהגדלהתוספת ,פרוייקט פיילוט בתוך הישובים לטיפול בגזם
.לשני ישובים 13509004500
חדשהנדסה כללי בנווה ים 48 כבישחדשמקודם תיכנון ממתין להחלטת משרד השיכון 3300000
הנדסהכביש גישה עין כרמלחדשנמתין להרשאה תקציבית ואז נתקצב 3075001,968
כ ישובים"סה 28,4721,3003,5501,968
עתלית 2052 הנדסההתאמת מרכז הפעלה
ביטחוןהגדלהישונה שמו .ניג'מבנה ניפרד מלמרכז הפעלה כולל מצ
א חיבור תשתיות"ר נוסף למד"בתבר ויפתח תב 7255501750
2505 עתלית מזכירותשילוט רחובותהגדלהפרוייקט המשך 10509001500
2820 עתלית מזכירותכלי אצירההגדלהחידוש פחים מרכזיים 4003001000
חדשעתליתתוכנית אב לתיירותחדשהמשך פרוייקט 15001500
עתליתבטיחות מגרשי ספורטחדשבהתאם לתקנות הבטיחות 17001700
עתליתבית כנסת ברכסחדשח נדרש " אלש 500 ישנה הרשאה ממשרד הדתות של
לבצע תכנון 12000700500
עתליתרבוד כבישיםחדש.אחזקה 20002000
הנדסהא עתלית"מדחדשר חדש על פי התחייבותינו לחיבור תשתיות"תב 25002500
הנדסהאולם ספורט רב תכליתיחדש-איגום משאבים מיתוך תברים קיימים שמסתכמים בכ
ח ידחו לשנה הבאה" מלש 4ח עוד" מלש 5900005,0000
כ עתלית"סה 13,1451,7506,895500
קיסריהחדשפיתוח קיסריהתוכנית חומשחדש 1500 תוכנית חומש מאושרת נידרש כל שנה לתקצב
ח מלבד תקבולים שאושרו בתוכנית"אלש 720001,0002,000
כ קיסריה"סה 7,20001,0002,000
כ לאישור"סה 141,04036,22519,80410,074
דאר נע חוף הכרמל 30860 ,טלפו ן : 04-8136221, פקס : 04-8136349
il.o.clmerahc-fohw.ww
9
בית א ור ן
בית חנניה
בת שלמ ה
גבע כ רמל
דור
הבונ ים
החות רים
ימי ן או רד
כרם מה ר"ל
כפר גל ים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מ יכא ל
מעין צ בי
נוה ים
נחשול ים
ניר עצי ון
עופ ר
עין א יל ה
עין הוד
עין ח וד
עין כרמ ל
עתל ית
צרופ ה
קיסריה
שדות ים
שפיה
2022 יתרות בקרנות המועצה נכון למרץ
מקורותקרן פיתוח
מועצה
קרן פיתוח
עתלית
הטלי (60%
)השבחה
+ קרן סלילה
תיעול
שצפים +
מבניה
בעתלית
מאמות
המידה
מפעל
הפיס
העברה
מתברים
קיימים
כ יתרות"סההערות
יתרות הקרנות 7,0003,0001,4002,0005,00018,400
דרישה לאישור 9,4554,6297202,0005,00021,804
פער לאחר אישור/יתרה 2,455 -1,629 68000-3,404
צפי לקבלת כספים מגבית
היטלים עד הרבעון השני 1,000400001,400
פער 1,455 -1,229 680 - - -2,004 חוסר מצטבר
מועד תקצוב התוכנית 202220222022202220222022
ח בקרן הפיתוח" מלש 2.45 במועד התוכנית יש פער של כ:- ביאורים
ר "בכל מקרה לא יפתח תב )הפרשי עיתוי(צ עתלית "ח בקרן מבנ"מלש 1.6 וכ
ללא יתרה חיובית בקרנות
שימושים ומקורות
ריכוז-טבלת שימושים ומקורות
2022 פיתוחחינוךמועצה כלליישוביםעתליתחינוך עתליתקיסריהכ"סה
שימושים
2022 תקציב פיתוח מצטבר 26,61114,6426,8189,1459,7903,00070,006
שעור תקציב פיתוח 38.0%20.9%9.7%13.1%14.0%4.3%
הגדלה לאישור 3,4813,8805,5187,3956,6043,00029,878
ר"שיעור הגדלה מהתב
המאושר 15.0%36.1%424.5%422.6%207.3%
מקורות מימון
ר"מאושר בתב 23,13010,7621,3001,7503,186040,128
2022 קרנות מועצה 1,7503,8803,5506,8952,7291,00019,804
2022 גופים ממשלתיים 1,73101,9685003,8752,00010,074
כ מקורות"סה 26,61114,6426,8189,1459,7903,00070,006
דאר נע חוף הכרמל 30860 ,טלפו ן : 04-8136221, פקס : 04-8136349
il.o.clmerahc-fohw.ww
10
בית א ור ן
בית חנניה
בת שלמ ה
גבע כ רמל
דור
הבונ ים
החות רים
ימי ן או רד
כרם מה ר"ל
כפר גל ים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מ יכא ל
מעין צ בי
נוה ים
נחשול ים
ניר עצי ון
עופ ר
עין א יל ה
עין הוד
עין ח וד
עין כרמ ל
עתל ית
צרופ ה
קיסריה
שדות ים
שפיה
דאר נע חוף הכרמל 30860 ,טלפו ן : 04-8136221, פקס : 04-8136349
il.o.clmerahc-fohw.ww
11
בית א ור ן
בית חנניה
בת שלמ ה
גבע כ רמל
דור
הבונ ים
החות רים
ימי ן או רד
כרם מה ר"ל
כפר גל ים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מ יכא ל
מעין צ בי
נוה ים
נחשול ים
ניר עצי ון
עופ ר
עין א יל ה
עין הוד
עין ח וד
עין כרמ ל
עתל ית
צרופ ה
קיסריה
שדות ים
שפיה
דורית קוגוט: מבקשת שלא יפתח תב"ר כשאין הרשאה או יתרה בקרן ממנה יילקח הכסף.
אלחנן שוורץ: מברך על התוכנית שהוצגה. קיסריה מבק ש הסבר על 2 מיליון ₪.
חגי עטיה: מדובר על אמות מידה של מ פעל הפיס.
אלחנן שוורץ: עתלית אולם ספורט רב תכליתי – לא התייעצנו עם התושבים. מדובר כנראה על
מבנה רב תכליתי.
אושר וקנין: הועד המקומי המליץ על אולם רב תכליתי.
אלחנן שוורץ: בית הכנסת ברכס – מי יפעיל את בית הכנסת והאם נערך סקר בשכונה מי יתפלל
בבית הכנסת ומי יפעיל את בית הכנסת.
אושר וקנין: הועד המקומי יטפל בנושא.
חגי עטיה: נוהל הקמת בית הכנסת מובנה וברור. הקמנו בעבר 2 בתי כנסת בעתלית
קובי ציטר: בית כנסת בנוי לכ- 70 מתפללים. עתליתמחויבת למצוא מקורות נוספים כדי שיקום
במקום מרכז גדול יותר.
איתמר שורקי: חברי המליאה אמורים לאשר את תקציב הפיתוח וכ ל השאר באחריות הועד
המקומי.
מנחם רזניק:
- השימושים רק 10% .
- ההגדלה של התב"רים רק שישית מהתקציב
- משהו במשאבים לקוי.
אליעזר בן ארוש: אלחנן שוורץ מבקש שלא תיעלב ממני אף פעם. אני שואל את עצמי מדוע אתה
מתעסק בעתלית. הועד המקומי של עתלית יעסוק בנושא. שוב אני מתנצל אך איני סותם לך את
הפה.
אריה קרטר: מברך על העבודה שנעשתה כאן.
מירה פנחס: אני חושבת כמו מנחם. התקציבים אינם מחולק ים באופן שווה.
שני אבנרי: מצטרפת למנחם. נכון להגד יל את הכספים ליישובי המועצה.
קרולין שורקי: מנחם נגע בנקודה נכונה. מבקשת הת ייחסות. ההשקעה בחינ וך חשובה ביותר.
דב מגן: קיסריה גן ילדים 3.1 מיליון האם גנים
חגי עטיה: בניית שני גנים חדשים.
עדי שגיא לפיד: מברכת על העבודה שנעשתה כאן.
בת שבע ברוש: בשנים עברו דיברנו על סכום שנשאר בקרן הפיתוח לי ום סגריר.
חגי עטיה: נציג את המאזן בסעיף הד יו ן הבא כשנתייחס לעודף הנצבר.
דאר נע חוף הכרמל 30860 ,טלפו ן : 04-8136221, פקס : 04-8136349
il.o.clmerahc-fohw.ww
12
בית א ור ן
בית חנניה
בת שלמ ה
גבע כ רמל
דור
הבונ ים
החות רים
ימי ן או רד
כרם מה ר"ל
כפר גל ים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מ יכא ל
מעין צ בי
נוה ים
נחשול ים
ניר עצי ון
עופ ר
עין א יל ה
עין הוד
עין ח וד
עין כרמ ל
עתל ית
צרופ ה
קיסריה
שדות ים
שפיה
אסיף איזק: ההשקעה בישובים בנויה ע ל תוספת תכנית החומש. 50% סכוםקבוע ו- 50% סכום
ע"פ גודל הישוב. אנחנו משקיעים בישובים (מגרשי שחב"ק, גזם ועוד). 60% השקעה לכלל
הישובים. יש לזכור שאנחנו מפתחים את עתלית ויש לזה משמעות כלכלית גדולה.
שרה שאול דישבק: אנחנו לא יכולים לדעת מהי החלוקה בעוגה שהוצגה?
רפי אבני: בתכנית יש בשורה גדולה בעיקר בחינוך. בניית גנים ובתי הספר. קיימים גם פערים
במוסדות החינוך שאנחנו עו סקים בהם.
אסיף איזק: המועצה מקדמת תב"ע חדשה למרכז הקהילתי מיר"ב כדי שנוכל להגדיל את המרכז.
נצטרך להשקיע משאבים גדולים. מבקש לאשר את התכנית.
נושא 5: סיכום כספי 2021 (רבעון 104/202 .)
רו"ח יוסף עבדוחשב המועצה מסביר את דו"ח רווח והפסד לשנת 2021 וכן את המאזן. בכללי
המועצה סיימה באיזון תקציבי ואף בעודף קטן כמצויין בדו"ח.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את תקציב הפיתוח לשנת 2022 והקמת תב"ריםבהתאם לתכנית.
וכן החזרה לקרן וסגירת תב"רים מס' 2627 ,2628 הקיימיםכמצוין בתוכנית.
הצבעה: בעד – 21 , נגד –1 (שרה שאול דישבק, נמנע – 1 (אלחנן שוורץ.
דאר נע חוף הכרמל 30860 ,טלפו ן : 04-8136221, פקס : 04-8136349
il.o.clmerahc-fohw.ww
13
בית א ור ן
בית חנניה
בת שלמ ה
גבע כ רמל
דור
הבונ ים
החות רים
ימי ן או רד
כרם מה ר"ל
כפר גל ים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מ יכא ל
מעין צ בי
נוה ים
נחשול ים
ניר עצי ון
עופ ר
עין א יל ה
עין הוד
עין ח וד
עין כרמ ל
עתל ית
צרופ ה
קיסריה
שדות ים
שפיה
הצג תוכן ענינים 20212020
)אקטיב מינוס פאסיב(בקרת איזון ------
נכסים והתחייבויות 31.12.2131.12.20*
נכסים
קופה ובנקים: נכסים נזילים 35,30429,987
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 4,1464,569
תשלומים לא מתוקצבים- חייבים 4,3635,379
כ רכוש שוטף"סה 43,81339,935
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 85,04497,995
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 99
כ השקעות"סה 85,05398,004
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
)1( )במינוס(סכום שהתקבל להקטנת הגרעון
שוטף בתקופת הדוח )עודף(גרעון
כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל"סה
רים"גרעונות סופיים בתב
)2( )במינוס(ים "סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר
חדשרים סופיים"כ גרעון מצטבר בתב"סה
כ נכסים"סה 128,866137,939
התחייבויות ועודפים
משיכות יתר והלוואות: בנקים
משרדי ממשלה
הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו- מוסדות שכר 3,6464,572
הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו - )*(ספקים וזכאים 30,91125,729
:תקבולים לא מתוקצבים
הכנסות מראש ואחרים, פקדונות 3,6861,316
כ התחיבויות שוטפות"סה 38,24331,617
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
)3(קרנות בלתי מתוקצבות 30,30823,521
קרנות מתוקצבות 99
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה 8,3149,908
בתקופת הדוח )גרעון(עודף 4052,201
כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל"סה 8,71912,109
)במינוס(העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל 3,150)(3,795)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים 73,40680,483
גרעונות מימון זמניים 18,669)(6,005)
כ התחייבויות ועודפים"סה 128,866137,939
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 48,81650,042
לשנים הבאות )משוערך(עומס מלוות לפרעון 16,37119,612
ערבויות שנתנו
)1(פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
הפחתת חובות ספקים בהסדר/ קרנות
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
כ מקורות לכסוי הגרעון"סה
)2(רים"פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
אחר לכיסוי הגרעון/קרנות
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
כ מקורות לכסוי הגרעון"סה
)3(הרכב קרנות בלתי מתוקצבות
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 11,50410,257
קרן ממכירת נכסים 75257
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב 3,8981,125
קרנות אחרות 14,83111,882
כ קרנות"סה 30,30823,521
מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות )*(3,5451,738
חוף כרמל
₪תמצית המאזן באלפי
2021 בדצמבר 31 ליום
דאר נע חוף הכרמל 30860 ,טלפו ן : 04-8136221, פקס : 04-8136349
il.o.clmerahc-fohw.ww
14
בית א ור ן
בית חנניה
בת שלמ ה
גבע כ רמל
דור
הבונ ים
החות רים
ימי ן או רד
כרם מה ר"ל
כפר גל ים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מ יכא ל
מעין צ בי
נוה ים
נחשול ים
ניר עצי ון
עופ ר
עין א יל ה
עין הוד
עין ח וד
עין כרמ ל
עתל ית
צרופ ה
קיסריה
שדות ים
שפיה
הצג תוכן ענינים
תקציב שנתי *
מאושר
תקציב יחסי
לתקופהביצוע מצטברסטיה מהתקציבסטיה מהתקציב
%ב
הכנסות
ארנונה כללית 99,50099,500108,8729,3729%
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך 9,7249,7248,253(1,471)(15)%
עצמיות רווחה 872872660(212)(24)%
עצמיות אחר 45,99745,99739,719(6,278)(14)%
כ עצמיות"סה 156,093156,093157,5041,4111%
תקבולים ממשרד החינוך 59,08359,08363,1764,0937%
תקבולים ממשרד הרווחה 18,61518,61520,0131,3988%
תקבולים ממשלתיים אחרים 20,58020,58016,223(4,357)(21)%
מענק כללי לאיזון 1,2501,2501,211(39)(3)%
מענקים מיועדים 1,2001,2004,0462,846237%
תקבולים אחרים 2,6182,6185,3052,687103%
כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר"סה
והנחות בארנונה 259,439259,439267,4788,0393%
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
)הכנסות(הנחות בארנונה 14,40014,40017,4363,03621%
כ הכנסות"סה 273,839273,839284,91411,0754%
הוצאות
הוצאות שכר כללי 38,46338,46336,903(1,560)(4)%
פעולות כלליות 86,81286,81286,223(589)(1)%
הוצאות רכישת מים
כ כלליות"סה 125,275125,275123,126(2,149)-2%
שכר עובדי חינוך 56,01156,01161,3615,35010%
פעולות חינוך 40,02640,02640,2662401%
כ חינוך"סה 96,03796,037101,6275,5906%
שכר עובדי רווחה 9,6319,6318,545(1,086)(11)%
פעולות רווחה 20,17920,17921,9971,8189%
כ רווחה"סה 29,81029,81030,5427322%
,מימון, כ הוצאות לפני פרעון מלוות"סה
כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 251,122251,122255,2954,1732%
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות 5,3005,3008,1682,86854%
כ פרעון מלוות"סה 5,3005,3008,1682,86854%
הוצאות מימון 686686719335%
העברות והוצאות חד פעמיות 2,6182,6182,89127310%
כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר"סה
והנחות בארנונה 259,726259,726267,0737,3473%
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
)הוצאות(הנחות בארנונה 14,11314,11317,4363,32324%
כ הוצאות"סה 273,839273,839284,50910,6704%
)גרעון(עודף 405405
חוף כרמל
₪תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי
2021 שנת, 4 רבעון: לתקופה
דאר נע חוף הכרמל 30860 ,טלפו ן : 04-8136221, פקס : 04-8136349
il.o.clmerahc-fohw.ww
15
בית א ור ן
בית חנניה
בת שלמ ה
גבע כ רמל
דור
הבונ ים
החות רים
ימי ן או רד
כרם מה ר"ל
כפר גל ים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מ יכא ל
מעין צ בי
נוה ים
נחשול ים
ניר עצי ון
עופ ר
עין א יל ה
עין הוד
עין ח וד
עין כרמ ל
עתל ית
צרופ ה
קיסריה
שדות ים
שפיה
מנחם רזניק: בקרנות קיים גידול מ- 6 מיליון ל- 18 מיליון מדוע
חגי עטיה: גרעון מ ימו ן זמני. אומר שקיבלנו אישור והרשאות ממשרד ממשלתי אך טרם קיבלנו
את הכסף.
נושא 6 :נסיעת עבודה לצרפת– ראש המועצה.
ירון פרידמן: למועצה האזור ית חוף הכרמל קיימת פעילות בינלאומית משותפת עם תנועת הבונים
דרור. המועצה מארחת הקיץ את פעילות "הללויה" ואנ ו מצפים להרחבת הפעילות. ראש המועצה
אסיף איזק הוזמן ע"י תנועת הבונים דרור להרצות בכנס בינלאומי שמתקיים בחודש מאי בצרפת.
הנסיעה היא במסגרת תפקידו של ראש המועצה. קיים תקציב לצורך הנסיעה.
מבקש את אישור מליאת המועצה לנסיעתו של ראש המועצה לצרפת בתאריכים 12-15/05/2022
בעלות כרט יסי הטיסה בלבד.
נושא 7 :הארכת תוקף גביה חוק עזק לשמירה בשלושה חודשים.
עו"ד אסנת הירש:
1. למועצה חוק עזר להפעלת שירותי שמירה וגביית היטלי שמירה ביישובים.
2. הגבייה מכחחוק העזר הוגבלה עד ליום 31.12.2021 – לפיאישור משרד הפנים בו צוין כי
תכניות השמירה של הרשות הן בתוקף ל- 5 שנים מיום שאושרו במינהל לשירותי חירום.
3. אגף הבטחון הת חיל לעבוד על תכניות שמירה חדשות , מאחר והתהליך ארך זמן ולכן
ביקשנו וקיבלנו ממשרד הפנים אישור להארכת גביה עד 31.03.2022 כדי להשלים את
התהליך.
4. הגשנו למשרד הפנים תכניות שמירה מעודכנות אשר אושרו על ידי חזי רז ב- 24.02.2022 .
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את נסיעתו של ראש המועצה, אסיף איזק לצרפת בתאריכים
12-15/05/2022 בעלות כרטיסי הטיסה בלבד
הצבעה: בעד – 22 , נגד –0 , נמנע – 1 (אסיף איזק
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את הסיכום הכספי לשנת 2021 (רבעון 04/2021 .)
הצבעה: בעד – 23 , נגד –0 , נמנע – 0 .
דאר נע חוף הכרמל 30860 ,טלפו ן : 04-8136221, פקס : 04-8136349
il.o.clmerahc-fohw.ww
16
בית א ור ן
בית חנניה
בת שלמ ה
גבע כ רמל
דור
הבונ ים
החות רים
ימי ן או רד
כרם מה ר"ל
כפר גל ים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מ יכא ל
מעין צ בי
נוה ים
נחשול ים
ניר עצי ון
עופ ר
עין א יל ה
עין הוד
עין ח וד
עין כרמ ל
עתל ית
צרופ ה
קיסריה
שדות ים
שפיה
5. ביום 28.02.2022 אישרה מליאת המועצה את תעריפי השמירה החדשים (התעריפים אינם
כוללים את היישוב עתלית).
6. בעקבות אישור המליאה, הגשנו את התעריפים לאישור חברת טאו (יועצת למשרד הפנים)
שניתן ביום 24.03.2022 .
7. בשלבזה ועל פי נהלי משרד הפנים, הוגש כל החומר לאישור סופי של משרד הפנים, אך
התהליך אורך זמ ן.
8. על כן מבוקש לאשר הארכת תוקף הגבייה לשלושה חודשים נוספים, עד 30.06.2022 – כפוף
לאישור משרד הפנים.
______________ _______________
אסיף איזקירון פרידמן
ראש המועצה מנכ"ל המועצה
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את ה ארכת תוקף חוק עזר לחוף הכרמל (שירותי שמירה) בשלושה
חודשים עד ליום 30.06.2022 .