פרוטוקול ועדת ביקורת נגיש 31.8.15
עיריית חולון
HOLON MUNICIPALITY
לשכתמבקר העירייה
הועדה לענייני ביקורת
רח' ויצמן 58, ת.ד 1, חולון, מיקוד 58373 ,טל 5027427 – 03, פקס 5017116 – 03
סודי– אישי
פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מס' 4
(מיום 31.8.15)
נוכחים
מר עזרא סיטון – יו"ר, מר מיכאל שמריהו – חבר, מר משה מועלם – חבר, מר קייקוב
רוברט ראובן – חבר, עו"ד יונת דיין – היועצת המשפטית של העירייה, מר בנימין
יהונתן – מבקר העירייה, גב' טל ברוך- מזכירת הוועדה.
נעדרו:
מר ניסים זאב – חבר, עו"ד מלינובסקי יוליה- חברה, מר יוסף נדלר- חבר.
על סדר היום:
1. דיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2014 לאחר קבלת מכתב הערות ראש העיר
לדו"ח.
2. הצגת תכנית הביקורת לשנת 2015.
דיון והחלטות
יו"ר הועדה פתח את הישיבה בהצגת דו"ח מבקר העירייה לשנת 2014 וסקר את
עיקרי הממצאים וההמלצות בדו"ח.
התקיים דיון ולהלן החלטות הועדה:
1. דו"ח מבקר העירייה לשנת 2014
א. דוח הביקורת בנושא שכר עובדי פינוי אשפה במערך תברואה וסביבה
יו"ר הוועדה הציג את עיקרי ממצאי הדו"ח החמורים ואת הצורך הדחוף
בתיקון כל הממצאים בדו"ח.
י"ט אלול תשע"ה
3 ספטמבר 2015
2015-1200-74- וועדה
עיריית חולון
HOLON MUNICIPALITY
לשכתמבקר העירייה
הועדה לענייני ביקורת
רח' ויצמן 58, ת.ד 1, חולון, מיקוד 58373 ,טל 5027427 – 03, פקס 5017116 – 03
מבקר העירייה מסר לחברי הוועדה שסמנכ"ל תשתיות לקח יועץ חיצוני
שיסייע בידו בתיקון הממצאים בדו"ח כולל מערך בקרה ופיקוח לדו"חות
השכר בתיאום עם אגף משאבי אנוש.
הועדה מבקשת להדגיש את הצורך הדחוף בתיקון כל הממצאים החמורים
בדו"ח.
כמו כן, מאמצת את הממצאים וההמלצות בדו"ח הביקורת ומעבירה אותם
לאישור מועצת העיר.
חבר הועדה מר קייקוב ראובן מבקש שהוועדה תחליט שבתוכנית עבודת
הביקורת לשנת 2016, תעשה ביקורת בנושא שכר עובדים בעירייה, לאור
הממצאים בדו"ח. הועדה לא קיבלה החלטה בנושא.
ב. דו"ח הביקורת במנהל החינוך
הועדה מבקשת להדגיש את הצורך בתיקון כל הממצאים בדו"ח, עם הגברת
הפיקוח והבקרה בנושא. כמו כן, יש להקפיד לא לגבות מההורים תשלומים
החורגים מהתעריפים המירביים שנקבעו ע"י משרד החינוך.
כמו כן, מאמצת את הממצאים וההמלצות בדו"ח הביקורת ומעבירה אותם
לאישור מועצת העיר.
ג. דוח הביקורת באגף הרווחה
הועדה מאמצת את הממצאים וההמלצות בדו"ח מבקר העירייה ומעבירה
אותם לאישור מועצת העיר.
ד. בנושא מעקב אחר תיקון ממצאי ה ביקורת בדו"ח הביקורת לשנת 2201
הועדה מציינת לחיוב את הודעת ראש העיר בהתייחסותו לדו"ח שרובם של
הממצאים תוקנו וחלקם אשר טרם תוקנו, יחידות העירייה יתקנו בהתאם.
עיריית חולון
HOLON MUNICIPALITY
לשכתמבקר העירייה
הועדה לענייני ביקורת
רח' ויצמן 58, ת.ד 1, חולון, מיקוד 58373 ,טל 5027427 – 03, פקס 5017116 – 03
2. הצגת תכנית הביקורת לשנת 2015
מבקר העירייה הציג את תכנית הביקורת לשנת 2015 הכוללת
ביקורת במחלקת שומה באגף הכנסות באגף הכנסות במנהל הגזבר ות
ביקורת במחלקת רכש ולוגיסטיקה
ביקורת בבית המשפט לעניינים מקומיים בחולון
סקר סיכונים במנהל תעשיה ומסחר
____________________ ________________________
עזרא סיטון טל ברוך
יו"ר הוועדה לענייני ביקורת מזכירת הוועדה לענייני ביקורת
רשמה: טל ברוך
העתק:
חברי הוועדה לענייני ביקורת.
מר בנימין יהונתן – מבקר העירייה.
עו"ד יונת דיין- היועצת המשפטית לעירייה