פרוטוקול מליאה לא מן המניין 082024 מיום 17122024
המועצה המקומית עספיא
מזכיר המועצה
תאריך : יוס שלישי 17 דצמבר 2024
פרוטוקול ישיבת המועצה המסומית לא מן המניין מס' 08/2024
שתקיימה ביוס שלישי ה- 17/12/2024 בשעה 18:00 בבניין המועצה המקומית עספיא
בראשות:
1 :| מר מוניב סאבא
וחברי המועצה המקומית :
מר אבו סעדה מרואן
מר אבו פארס סאפי
מר אבורוכן ארכאן
מר אבורוכן גיבר
מר הלון סלים
מר חמזה סלים
מר רחרוח אמין
והשתתפו בישיבה 1
1 : רו"ח עבד בדראן
2 : עו"ד מואנס עלו
3 : עו"ד אופיר רשף
9 ק\ ם- ח\ 609 +
נעדרו מהישיבה :
1 מר לילאוי פארס
2 גבי סמירה עזאסם
3 מר רוחאנא ויקטור
4 מר שרוף ראיק
על סדר היום:
- ראש המועצה המקומית
- חבר מועצה
- חבר מועצה
- משנה לראש המועצה
- חבר מועצה
- סגן ראש המועצה
- סגן ראש המועצה
- חבר מועצה
- גזבר המועצה
- מבקר המועצה
- | יועמייש המועצה
- מ.מ ראש המועצה
- חבר מועצה
חבר מועצה
- חבר מועצה
* עדכון תקציב 2024 - הסבר עייי הגזבר יינתן בישיבה.
מר מוניב סאבא:
פותח מליאה לא מן המניין 08/2024 מיום 17/12/2024.
על סדר היוס :
אישור עדכון תקציב המועצה המקומית עספיא לשנת 2024
מבקש מהגובר להסביר .
עמי 1 מתוך.4
טלפון: 04/9122645 ; נייד : 052/6599616 ; פקס : 04/8399480 ; דואייל : 8140601511/8.00.11/ ; עספיא, 3009000
המועצה המקומית עספיא
מזכיר המועצה
מר עבד בדראן:
בכל רשות יש תקציב מקורי ולקראת סוף שנה מתבצע אישור לתקציב אותה שנה עס השינוייסם שבוצעו
במהלך השנה . ומעדכנים הוצאות והכנסות. בתקציב יש גדילה ועיקר הגדילה בכספים שהתקבלו
ממשרדי הממשלה על סך 10.5 מיליון ₪.
בהתאס לטבלה שמונחת בפניכם מופיע בעמודה התקציב המקורי , העדכון וההפרש.
בארנונה ישנה גדילה של 32 אלף ₪. (הכספיס שהתקבלו מקרן ארנונה וממבוא כרמל).
בעצמיות קיטון 540 אשייח. (עצמיות הס כל ההכנסות שאינס ארנונה ולא משרדי ממשלה) ועיקר הקיטון
מירידת הכנסות חשמל: קיטון של 250 אשייח ועוד קיטון של 150 אשייח מרכס כרמל עבור אגרות בניה.
שילוט חוצות תוקצב ב- 50 אשייח, המכרז פורסס מס' פעמים ולא נבחר ספק ויש קיטון של 50 אשייח.
בהשתתפות משרד חינוך יש קיטון של 1.3 מיליון ועיקרו השתתפות בקייטנה. הביצוע היה נמוך בגלל
המלחמה ונפתחה קייטנה חלקית בבית ספר אחת בלבד מתוך ארבע.
מענק איזון - יש קיטון של 1.7 מיליון ₪, קיצוץ רוחבי עייי משרד הפניס לכל הרשויות ולנו היה קיטון של
0 אשייח . הרשות לא עמדה ביעד שנה שעברה ולכן הפחיתו את המענק המותנה עייס כ- 1.5 מיליון שייח.
מענקים כליים - גידול 10.3 מיליון ₪ מהחלטות ממשלה ומענק צמצום פערים.
הכנסות חד פעמיות שנים קודמות - החזר הלוואת בעלים כ- 3.8 מיליון ₪ וסוכם עם המחוז עם אישור
התקציב המקורי שכשיתקבלו כספים מהחלטת הממשלה נוריד את ההכנסה בסעיף זה ב- 1.15 מיליון ₪.
שכר כללי - גידול 700 אלף ₪ ועיקרו מהפרשים ופיצוייס לראש הרשות הקודם ,גם תוספות פורשים ו-
0 אשייח בשכר פנסיונרים.
מר סלים חמזה:
בתקציב שאישרנו היה סכוס לתשלוס לראש רשות יוצא, למה ההפרש?
מר עבד בדראן:
לאחר אישור התקציב החליט משרד הפנים לאשר עוד חודשי הסתגלות ופדיון חופש עייס בערך 300 אשייח.
פעולות כלליות- יש גידול 2 מיליון ₪ ועיקרו מהחלטות הממשלה 1.2 מיליון ₪ כערבות לשנת 2025 העברה
לקרן בלתי ייעודית וכך שאם יהיו פערים ב- 2025 נוכל להשתמש בו.
גידול הוצאת חשמל - 200 אשייח. ותקציב ממשרד תרבות עייס 200 אשייח.
שכר חינוך - גידול 1.2 מיליון ₪. הקייטנה תוקצבה והופרטה , הסייעות ביקשו להיות מועסקות עייי
המועצה ולא הספק , כמו כן נוסיף את נושא הרפורמה בשכר תומכות חינוך כ- 300 אשייח. וסייעות
מחליפות במקרה היעדרות ומחלות.
רווחה --גידול בהוצאות 2.5 מיליון ₪ והנגזרת בהכנסות.
עמוד: 2 מתוך:4
טלפון: 04/9122645 ; נייד : 052/6599616 ; פקס : 04/8399480 ; דואייל : [80600181178.00.1 זה ; עספיאו, 0
המועצה המקומית עספיא
מזכיר המועצה
מר סלים חמזה :
בתקציב תרבות 250 אש'יח וספורט 60 אשייח. ובהלוואות - גידול בריביות ונלקחו הלוואות חדשות.
הוצאת מימון - גידול 215 אשייח ובעיקר זה ריבית.
מר אמין רחרות:
בדייכ אין תקצוב מהממשלה, אם לא היה התקציב אז היה קורה שיש לנו גרעון של 4 מיליון.
מר עבד בדראן:
לא, במקרה כזה יש לצמצס בהוצאות, וכשמתקבל תקציב מהממשלה למה לצמצס כשיש כסף שמגיע
לשוטף, זה מענק לשוטף.
מר סאפי אבו פארס :
בקשר לחשמל, אך יש לנו עוד 200 אשייח כאשר הצריכה ירדה. ומה וה הוצאת בחירות.
מר עבד בדראן:
לא ניתן לצפות הוצאת חשמל, הוספנו עמודי תאורה ויש מתנייס פעיל יותר ויש מרכז חלל. ובנושא בחירות
תשלוס שכר מזכיריס ועובדיס וגם ציוד קלפיות.
מר מרואן אבו סעדת :
סעיף 6, הכנסות בחינוך, 1.3 מיליון. סעיף 9, הכנסה ממענק, האם יש תאריך יעד וכמה רחוקים!
מר עבד בדראן:
נפתחה רק קייטנה אחת בגלל רישום מועט. אין תאריך זה חישוב שנתי, קרי ליוס 31.12, או שעומדיס בו
או שלא (83% היעד) ואנו קרובים ליעד.
מר סלים חמזת :
בנושא צהרונים, לדעתי צריך לקבל החלטה בחלוקה מראש.
מר מוניב סאבא :
משנה הבאה נגדיר איזה גן יהיה בו צהרון ומי שיבקש צהרון יצטרך להירשסם לאותם גנים..
מר מרואן אבו סעדתה :
סעיף 16 עליה בשכר 700 אשייח, סעיף 17 פעולת כלליות ופעולות רווחה 2.5 מיליון ₪.
מר עבד בדראן:
0 אשייח לראש הרשות. משרות חדשות. סעיף 17 - חייביס לתקצב הוצאה כביטחון לשנה הבאה מעין
רזרבה. ברווחה - התקציב נבנה עפייי ינואר 24 והעדכון עפייי השינויים עד נובמבר 2024. ומשרד הרוותה
במהלך השנה מבצע שינויים וגם תקצובים.
מר ג/בר אבו רוכן:
מה עס הלמייס שהעלו ל- 15
עמוד: 3 מתוך:4
טלפון: 04/9122645 ; נייד : 052/6599616 ; פקס : 04/8399480 ; דואייל : 19191001811/4.60.1 ; עספיא, 3009000
-ק1א\ !2-<1, \ שאב
המועצה המקומית עספיא
מזּכיר המועצה
מר מוניב סאבא:
אני אתייחס לזה, דיברתי עם השר על כך.
מר מרואן אבו סעדה :
ציינת שפספסת סעיף הריבית.
מר עבד בדרא[:
היתה טעות בנוסחת חישוב הריבית.
מר ג'בר אבו רוכן:
האם יש בתקציב סעיף לשימור אתרים ותיירות!
מר עבד בדראן:
כן, יחיה בתקציב 2025.
מר סלים חמזת :
למה אי אפשר להצביע על כל זה כסעיפים נפרדים!
מר עבד בדראן:
צריך להצביע כמסגרת.
מר מוניב סאבא :
בתקציב 2025 כל חבר מועצה שיש לו רעיון שיביא למר עבד בדראן עיימ להכניס לתקציב 2025.
מי בעד אישור עדכון תקציב המועצה לשנת 2024 .
הצבעה:
פה אחד.
מאשור עדכון תקציב 2024:
סה''כ הכנסות: 108,967 אלפי ₪.
סה''כ הוצאות: 108,967 אלפי ₪.
=שוקוליק = הישיבה ננעלה בשעה 30 :18
5 =
המועצה 0
המקומית /
פרח שרוף הטיו ] מוניב סאבא
מזכיר המועצת ראש המועצה המקומית
העתקים :
1. מר מוניב סאבא - ראש המועצה המקומית
2 רוייח רביע מקלדה -סגן הממונה על המחוז - משרד הפנים
3. חברי המועצה המקומית עספיא
4 מטה המועצה
5. תיק ישיבות מליאה לא מן המניין .
עמוד: 4 מתוך:4
טלפון: 04/9122645 ; נייד : 052/6599616 ; פקס : 04/8399480 ; דואייל : [19[60181198.00.1פ7 ; עספיא, 3009000