פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1

מ ג 0.23 \נבנק)

מועצה מקומית כפפר קרע

תקציר ההלטות > ישיבת מליאה לא מן המניין

אישור תקציב המועצה לשנת 2023 :

מיום 10.1.2023, מספר ישייבה 01/23

113

ישיבת מליאת המועצה לא מן המניין מספר 01/23 ביום שלישי ה' 3 שעה 19:00 בראשית עוייד פראט

בדתי - ראש המועצה המקומית.

משתתפים:

1

חברי המועצה:

מר פראס בדחי - ראש המועצה

נדיר וחאלקה - מ.מ. ראש המועצה ,

מחמוד מסאלחה - סגן ראש המועצת ="

סאמי זיד - סגן ראש המועצה

מחמוד מטרי - חבר המועצת

מוחמד מוחסן - חבר מועצה

מוראד סעאבנה - חבר מועצה

אשרף עתאמנה - חבר מועצה

מוסטפא עסלי - חבר מועצה

בקר ויד - תבר מועצה

אבראהים בדווי - חבר מועצה

סלימאן הייכל - חבר מועצה

ניהאד אבו פנני - חבר מועצה

מוזמנים:

שאדי ראבי - מנכייל המועצה

חוסין מסארווה - גובר המועצה

גאנס מסארווה - יועצ ראש המועצה

מר מוחרס אבו אליל - מבקר המועצה

עוייד שגיא טנא - יועצ משפטי של המועצח המקומלת.

עוייד דני שווצ - משרד עוייד גדעון פישך (יועמייש הרשות)

גבי ביאנדה פנאדקה - מחלקת גזברות .

נעדרו

סלאמה מסרי - חבר מועצה

ב-ב, פג,. מ 41-ב מועצת מקומית כפר קרע

על סדר היום:

א. אישור תקציב המועצה לשנת 2023.

ב מצ'יב חוברת - הצעת תקציב לשנת 2023 המועצה. המקומית כפר קרע והסבר על השינוייס בהתאס.

תקציר החלטות

ראש המועצה פותח את הישיבה, ומברך את חברי הנהלת המועצה.

ראש המועצה מציג את עוייד שגיא טנא ממשרד גדעון פישר - היועצ המשפטי של המועצה אשר התתיל

את עבודתו ומתן שירותי יעוץ משפטי למועצה מלום 1.1.2023:

אישור תקציב המועצה לשנת 3.2023 <>

- עוייד פראס בדחי (ראש המועצה]: מביאים לאישור חברי המועצה את הצעת תקציב המועצה לשנת

3. ווה התקציב השנתי האחרון שאנו מאשריס בקדנציה הזאת. תקציב המועצה לשנת 2023

עומד על 144,281 אלפי ₪ ביחס לס 135,511 אלפי ₪ בשנת 2022. מדובר בתקציב המועצה הגבוה

ביותר בתולדות המועצה המקומית כפר קרע ==

בתודש האחרון מתלקת הגוּברות עבדו ימים ארוכים על מנת' להכין את הצעת התקציב בהתאם

לתוכניות עבודות של מחלקות המועצה, צפל הוצאות והכנסות בשנת 2023, הנחיות משרד הפנים

והממשלה והתאמצו למציאת פתרונות לאיוון התקציב על מנת לספק את טיב השירותים לתושבי

הישוב ועמידת ביעדים שהוצבו לצד האתגרים העומדים בפנינו בשנת 2023 ומגבלות התקציב.

אציין כי, כ-90% מהתקציב מקובע |ילעודכ לנושאר חינוך ורוותה והוצאות קבועות. סעיפי התקציב

הינס קשיחים ואין לרשות מרתב תכנון וגמישות [ההערכה כי למועצה ישנו מרתב תמרון בכ- 3 -4

מיליון ₪. נציין גם כי קיימים הוצאות שמשולמות מהתקציב המוניציפאלי באופן קבוע כמו ניקיון,

איסוף אשפה ועבודות במחלקת שפיוע. 0

אציין כי מדובר כאן בתקציב הרגיל או השוטף. של המועצה לשנת 2023, ולא מדובר בתקציב הבלתי

רגילים או התבריס שאנו מאשריס במהלך השנה ואשר מיועדים לפרויקטים.

גזבר המועצה יציג בפני חברי המועצה את התקציב לשנת 3. חוברת. הצעת התקציב על כל

מרכיביו וסעיפיו עם פירוט והסברים צורפו להומנת לישיבת חמליאה לעיונכם.

מר חוסיץ מצארווה - גובר המועצה: צורפה חוברת הצעת התקציב לשנת 2023 בגימון לישיבה בהתאם

להנחיות משרד הפניס ובהתאם לשינויים הצפויים במהלך שנת 3 ואשר אציג בפניכם כיום.

תקציב המועצה לשנת 2023 עמוד על 144,281 אלפ ₪ ביחס לסך 133,850 אלפי ₪ בשנת 2022. התקציב

השנה מאוד קשות וכמעט אין גמישות שליטה של המועצה על טעיפי התקציב.

תקציב מענק האיוון ירד מ-18 מיליון בשנה שעברת לפ- 15 מילון ₪ השנה בעקבות הנחיות משרד הפניס

והתלטות הממשלה, ומעבר לכך, ההנחיה היא ככ חלק ממענק: האיוון כ- 1.8 מילון ₪ יועברו לתקציב

מותנה. כמו כן, השנה ישנה הפחתה של המענק לצמצום פערים אשר היה מתקבל ממשרד הפנים בהיקף

של כ- 900 אלפי ₪, סכוס וה לצערנו לא יתקבל השנה, 0

מעבר לכך, ההנחיה של משרד הפנים הינה קידוס שכר ב-3.5% בכל פרקי השכר כולל חינוך ורווחה,

האומדן של עליה זו במרכיבי השכר נמדדת בכ - 3 מיליוני ₪ בשנה.

מועצח מקומית כפר קרע

תקציב ההוצאות של מחלקת התינוך, פעולות: ושכר עומד. על סחיי 66.5 מיליוני ₪. תקציב הוצאות

הרווחה, פעולות ושכר עומד על 20.3 מיליונל ₪. |

לאור האמור ובנוסף לעליה בהוצאות. הצפויות למתן שירותים שוטפים. שהמועצה תעניק בשנת 2023

צפויה עליה בסעיפי ההוצאות בכ- 8,770 אלפי ₪ בשנת 2023 שזה עדכוןך התקציב ביחטת לשנת 2022,

מדובר בנטל שאנו במועצה ולאחר עבודת מאומצת מצאנו פתרונות -יצירתיים למיצוי הגדלה במקורות

ההכנסה במקביל לצורך איזון התקציב אשר הוצג בפניכם היוס וכמפורט בחוברת בתקציב.

מר חוסין מציג בפני חברי המועצה את סעיפי התקציב לפ המחלקות ומפרט מהותם.

ראש המועצת

לאחר דיון מעמיק ברכיבי: התקציב והפירוט של הסעיפים בחוברת התקציב, שאלות על ידי חברי

המועצה ומתן תשובות על ידי מחלקת הגוברות, אביָא לאישורכם את הצעת התקציב כפי שהוצגה על ידי

גובר המועצה לשנת 2023 העומדת על סך 144,281 אלפל ₪.

החלטת:

לאחר דיון מעמיק, חברי המועצה מאשרים בפה אחד את הצעת תקציב המועצת לשגת 2023 בפי שהוצגת על ידי

גזבר המועצה. :

הבו ) 35 3 > 13-41 מועצה מקומית פפר קרע

עדבונים ושינויים לאתרונה:

אשמח להביא לידיעתכם מספר עדכונים מהחודש האחרון:

בתחילת השנה, ביום 1.1.2023 התמנה :וע משפטי למועצה עוייד שגיא. טנא ממשרד גדעון פישר

ושותי והוא נמצא איתנו כאן בישיבת המועצה. עוייד שגיא מציג את עצמו ואת חמשרד בפני חברי

המועצה. | .

לפני כשבוע התקבל אישור משרד הפנים על הצעת עדכון תקציב המועצה לשנת 2022 אשר נידונה

ואושרה בישיבת המליאה במחלך חודש דצמבר 2022. וכע התקציב המאושר המעודכן לשנת 2022

של המועצה המקומית עומד על סך 511 135 אלפו ₪

בימיס האחרונים התקבלה הרשאה ממשרד התחבורה על סז 3.2 מיליון ₪ עבור פיתוח ותכנון כביש

אבו חיושוס.

משרד התחבורה הודיע לנו לאחרונה. כי אושר למועצה תקציב עייס כ- 1.9 מיליון ₪ עבור שדרוג

ושיפור התכנון בכביש המערבי בכניסה לפפר אשר יפותח עם שבילי אופניים; מדרכות, גדרות וכל

הנדרש בהתאס לתוכניות ומבחינת. תכנון לשיפור ופיתוח כבוש. ראשי זה בכניסה לכפר. וזאת לצד

קבלת הרשאה לתקציב עייס כ- 21 מיללון לפרולקט וה. וביצוע עבודות פיתות בכביש המערבי.

התקבלה הרשאה עייס 5 אלשיית לעבודות שיקום בבית ספר אבן סינא.

התקבלה הרשאה עייס 0 אלשייח לעבודות שיקום בבית המחטייב.

התקבלה הרשאה עייס 260 אלשיית לסיום. עבודות. בבית האבלים ‏ בישוב (ממשרד הפנים-אגף

הדתות). .

התקבלה הרשאה עייס 278 אלשיית קול קורא ממשרד איכות סבב - היערכות לשינויי אקלים.

התקבלה הרשאה עייס 630 אלשייה להקמת לחלדת ברלאות במועצה.

ראש המועצה מודה לחברי המועצה, חישלבה ננעלה בשעה 20;30. >

עוייד פראס בדחל

ראש המועצה -

\י

בכבוד רם, :

= | שאדי ראבל

מנכייל המועצה

+4