פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין תקציב העירייה לשנת 2018 מיום 29.11.2017

עיריית כרמיאל

לשכת מנכ"ל- מחלקת משאבי אנוש

ט''ו בכסלו תשע''ח

3 בדצמבר 2017

פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין לדיון בתקציב העירייה לשנת 2018

מיום 29 בנובמבר 2017

נכחו: עדי אלדר, רינה גרינברג, שולה כהן, יאיר שטרן, דר' יוליה נוסבק, פנחס סירוקה,

אבי קוריאט, קורן נוימרק, לאה ילנה מרוסט, רותם ינאי, אוריאל מלכא, משה קונינסקי,

רז טישלר, מרגריטה פרבר, רותס בז'רנו.

לא השתתפו: לימור מזור, איתן וידר.

מוזמנים: דוד מלכה, ענת חנה לנקסנר, כרמי שלום, דר' שולה מנחם, יוסי אבן צור, יפה רז,

צבי אברהם, חוה יקוטי, עו''יד שלמה גבע, אורנה יעקב, מרים דיקמן, מנחם שיבל,

אלי שדה, דניאל גולדשטיין, אייל רותם, מירב שלג, ענת נחום, אילנה שמר.

על סדר היום:

* אישור | - תקציב מעודכן לשנת 2017 .

- הצעת תקציב לשנת 2018 .

אישור פרוטוקול וועדת כספים מס' 5/17 מיום 19/11/17.

עדי אלדר ראש העיר הציג את הצעת התקציב לשנת 2018 בסך 303,090 מיליון ₪.

התקציב המעודכן לשנת 2017 בסך 298,610 מילליון ₪.

וועדת הכספים בישיבתה מיום 19/11/17 אישרה את התקציב.

שיעור הגידול בהצעת תקציב 2018 לעומת תקציב מעודכן 2017 הנו 1.5%.

הערות חברי המועצה

רז טישלר:

יש פער גדל והולך בין התכנון לביצוע בהיבט של הארנונה בשנים האחרונות, יש פער בין

הגביה לבין התקציב. קרן עודפים נגמר, בשנה שעברה ציינו שהקרן בסכנה ומתחילים להיכנסי

לגרעון. תכנית התייעלות שתוצג למועצה. אחוז הגידול במספר הילדים גדל רק ב6% , שזה מעט

מאוד.

רותם ינאי:

ציין ששלח מכתב לפני כשלושה שבועות וביקש התייחסות למספר נושאים , העלה הצעות

נוספות לקידוס ולא הייתה התייחסות, מבקש לדחות את הישיבה למועד אחר כדי לאפשר

התחלה של תכנית התייעלות אותה ביקש בוועדת הכספים, בתקציב יש גרעון מובנה, צמיחת

שכר של 3 מיליון ₪, 60 עובדים חדשים שאף לא אחד מהם נותן מענה לבעיות תעסוקה לנוער,

להבאת משפחות צעירות לקידום פרויקטים לאוכלוסיית הצעירים. מענקים והכנסות חוץ פחתו

וההוצאות גדלו. במכתב ששלחתי טבלה שלמה עם יוזמות ופרויקטים בחינוך, בפנאי, בתעסוקה,

בבטיחות, בהנגשה בחדשנות, בנוער ללא התייחסות, לדוגמא: קורס מיומנויות נהיגה לנוער.

עיריית כרמיאל

כרנז

)| לשכת מנכ"ל- מחלקת משאני אנוש

קורן נוימרק :

ראוי ונכון לדחות את הישיבה. יש הלוואות לעירית כרמיאל בסך 65 מיליון ₪ עד לשנת 2032,

ולכן יש לקצץ בהוצאות בכל סעיף וסעיף ומועצת העיר צריכה להוות צוות חשיבה, 150 מיליון ₪

מתוקצב לשכר כ-50% מהתקציב.

רותם בז'רנו:

מציע לדחות את הישיבה, חוברת התקציב מוגשת כמוצר מוגמר.

בנושא מצבת כח אדס 50% מהתקציב. שכר עורך דין בנושא הגביה עומר על 1 מיליון שקל בשנה

ועוד 200 אלף ₪ להוצל''פ. האם זה משתלם! נראה כהפסד. בדוחות של עיריות אחרות יש פרוט,

חסרה השוואה לעומת שנים קודמות. אין תכנית התייעלות, חוברת התקציב יפה אבל אבל לא

נותנת כלים לקבל החלטה שקולה אם לאשרה.

יאיר שטרן:

מודה לגזברית העירייה ולכל צוות מנהל הכספים, המבחן שלנו כחברי מועצה בשנת בחירות

בתור צוות המוביל את העיר, להמשיך ולהתקדם בהצעות ייעול .

אבי קוריאט:

מצטרף לברכות על העריכה של התקציב , כל הכבוד על מבצע הגביה שנעשה, התקציב באופן

כללי הוא תקציב טוב מאוד, משקף את הפעילות שהעירייה מספקת לתושבים.

יש עומס אדיר על התקציב מבחינת כח אדם ולכן יש צורך בתוכנית התייעלות בנושא כח אדם.

משה קונינסקי:

לא רוציס לדחות את הישיבה, כחברי מועצה יש אחריות בהתמודדות עם התקציב היוס,

פניתי בבקשה להבהרה לגבי עובדים שנוספו וקיבלתי מהמנכ''ל תשובות.

התקציב מוגש כמוצר מוגמר ולא כטיוטה ולכן לא מרגיש כשותף לעשיה, האדם הוא המשאב

הכי חשוב ולכן יש צורך לדעת איך להשתמש בו בצורה הכי טובה.

1 חודשים לפני הבחירות לעשות הפגנת כוח זוהי צביעות , התקציב זהיר עליה של 1.5%

לעומת תקציב הקודם. ההתמודדות עם החובות ההולכים ותופחים מבחינת ההנחות מדאיגה.

בוועדת הכספים ציינתי שיש להסתכל קדימה למסגרת אחראית יותר יש דרכי התייעלות גם בלי

לגעת בכח אדם. מבקש הצגת תכנית התייעלות בתוך 3 חודשים.

רינה גרינברג:

בוועדת הכספים הסתייגתי .

אני מודה לענת הגזברית ולכל הצוות , ישבתי עם הגזברית במספר פגישות בנושא התקציב ויש

את כל השנה לתקן את הדברים.

ראש העיר ציין כי מונחת הצעה לסדר היוס של 3 חברים,(רותם ינאי, קורן נוימרק ורותם

בז'רנו),לדחות את הדיון.

התקיימה הצבעה:

בעד (4): קורן נוימרק, רותם בז'רנו, לאה ילנה מרוסט, רותם ינאי.

נגד (11): עדי אלדר, רינה גרינברג, שולה כהן, יאיר שטרן, דר' יוליה נוסבק, פנחס סירוקה,

אבי קוריאט, אוריאל מלכא, משה קונינסקי, רז טישלר, מרגריטה פרבר.

הוחלט שלא לדחות את הדיון

2

0

כרנזיאל

עיריית כרמיאל

לשכת מננ"ל- מחלקת משאבי אנוש

עדי אלדר- ראש העיר

הקדנציה היתה מצוינת. העיר כרמיאל מתפתחת מאוד ומתחילים נושאים רבים שימשיכו לא

רק לקדנציה הבאה אלא לטווח ארוך, מענק האיזון שעמד על 20 מיליון ₪ לפני כשש שניס-עם

השנים הלך וירד , ככל שהבאנו עוד פרויקטים מניבי ארנונה משרד הפנים צמצס את המענקים

ומהיזמיס שבונים נהנית המדינה ולא כרמיאל.

יש הצלחה של 90% בבגרויות , זה העלה את העיר למצב סוציו אקונומי מ5 ל6 , ומשרד הפנים

הודיע שהמענק יקוצץ בשנה הבאה בחצי. פנחס סירוקה חבר מועצת העיר ארגן ישיבה עס ח''כ

הרב משה גפני יו''ר וועדת הכספים בכנסת ועל כך אני מודה לו. כמו כן ביקשתי פגישה עם שר

הפנים. בפגישה עם מנכ''ל משרד הפנים לפני כחודש ימים אנשי המשרד ציינו שכרמיאל

מתנהלת למופת, בנושא כח אדם עובדי הצינור מהמתנ''ט והחברה הכלכלית הועברו להיות

עובדי עירייה.

סייעות בגנ''י אנחנו חייבים לקבל ולמרות שמשרד החינוך מממן הס הופכים לעובדי עירייה.

אנחנו מקיימים עירייה למופת יש תקציב לרווחה , מטפלים בשכבות החלשות , 40% מתקציב

העירייה הולך לחינוך ולתרבות , עיריית כרמיאל מצטיינת ומהווה דוגמא בקליטת תושבים

חדשים. בנושא תרבות התקיימו אירועיס רבים לתושבים ולנוער ובתרבות התורנית.

בהנדסה ואיכות הסביבה, אנחנו בעיצומו של משא ומתן עס הסכם גג לעיר, עבודה רבה בתחום

הנוער בעיר, תקציבי פיתוח כמו סלילת כביש רחוב דרור , פרויקטים מקודמים כמו: בית הספר

הטכני, בית החולים הסעודי ובית האבות הוכפל בגודלו. כמו כן קבלנו 3 מיליון ₪ שמיועד

לפיתוח ההון האנושי בעירייה.

אישור הצעת תקציב מעודכן לשנת 2017 בסך 298,610 מיליון ש''ח והצעת תקציב לשנת 2018

בסך 303,090 מיליון ₪ ואישור פרוטוקול וועדת כספים מס' 5/17 מיום 19/11/17.

בעד (11): עדי אלדר, רינה גרינברג, שולה כהן, יאיר שטרן, דר' יוליה נוסבק, פנחס סירוקה,

אבי קוריאט, אוריאל מלכא, משה קונינסקי, רז טישלר, מרגריטה פרבר.

נגד(4): קורן נוימרק, רותם בז'רנו, לאה ילנה מרוסט, רותם ינאי.

הוחלט לאשר

גזברית העירייה ציינה שמבצע הגביה הוארך בחודש נוסף ע''י שר הפנים הנ''ל כפוף לאישור

מועצת העיר.

הוחלט לאשר את המבצע בחודש נוסף בוועדת כספים 5/17 מיום 19.11.17 מאושר.

הישיבה ננעלה

עדי אלדר דוד מלכה

ראש ה מנכ''ל העירִייה