פרוטוקול שלא מן המניין תקציב 2019

עיריית כרמיאל

לשכת מנכ"ל /

9 ינואר 2019

גי שבט תשעייט

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין -תקציב מיום 26/12/2018

נכחו: = משה קונינסקי, טניה מזרסקי, פנחס סירוקה, *ואב קליין, עו'יד אליסה דריקר-מן,

חיים שוקרני, אוריאל מלכה, גיורא צ'שקין, לאה ילנה מרוסט, קורן נוימרק,

רותם לנאי, גיא דוד מרציאנו, עו''ד נטלי ביטון, רינה גרינברג, לימור מזור, אבי קוריאט,

רותם בז/רנו.

מוזמנים: דוד מלכה , מנחם שיכל, עו'יד שלמה גבע, אלי שדה, שולה מנחם, ענת- חנה לנקסנר,

יוסי אבן-צור, אייל רותם, אורנה יעקב, מיכאל גינקר, יעקב סודרי, מירב שלג,

יפעת לוי, רחל קדוסי, ענת נחום.

על סדר היום:

* אישור | - תקציב מעודכן לשנת 2018 .

- הצעת תקציב לשנת 2019 .

כפי שאתם יודעים אני משמש ראש העיר 26 ימים וחלק גדול מהזמן מוקדש אך ורק ללימוד ,

יש הרבה מה ללמוד כל יום אנחנו למדים דברים חדשים, אנחנו הקדשנו את החודש האחרון

להיכרות עם שותפים לעשיה עם נציגי משרדי ממשלה, היכרות עם חלק גדול מהעובדים.

אחד הדבריס הראשונים שעשינו זה לשבת על נושא התקציב כמובן דרש מאתנו לעשות התאמות

תקציביות תכנית התייעלות והפחתת עלויות. התחלנו בתכנית למצוינות ארגונית קיבלנו תקציב

של 3 מיליון ₪ ממשרד הפנים אנחנו בתהליך מתקזדים של אפיון הצרכים. הקמנו את צוות 100

ימים נרשמו קרוב ל160 תושבים ומתכם גם כמה מעובדי העירייה, הוזמנו בבר לפגישות

ראשונות בתחומים שונים. הקמנו 3 צוותי אד הוק שעוסקים בתחומים שונים: צמצוס

בירוקרטיה, שירות לתושב ועומסי תחבורה.

בנוסף קיימנו לא מעט פגישות עבודה עם משרדי ממשלה , אנחנו ביקשנו להקים צוות רב

משרדי כדי לנסות לבדוק את התמיכה של המדינה בעיר שלנו, זה חשוב מאוד שאנחנו נוביל

בעיר מטרופולין כי אם אנחנו נוביל לא תהיה נפילה בישובים שלידינו.

בחודש האחרון ה*ו לנו לא מעט אלרועים, אירחנו את שחקן נבחרת ישראל ערן זהבי, קיימנו את

מועצת הרשות לפיתוח הגליל כל ראשי הערים במרחב שלנו היו כאן, היוס ארחנו את אשכול בית

הכרם בנושא של פיתוח תיירות הנושא של השיתוף האזורי הוא חובה כי אנחנו נמצאים באזור

פריפריאלי, ביוס שישי מתקיים יוס העלייה שכולם מוזמנים.

משה קונינסקי ראש העיר הציג את הצעת התקציב לשנת 2019 כולכם קיבלתם את ההצעה

לתקציב מבעוד מועד בדי שתובלו לעיין, התקציב עומד על כ-314 מיליון ₪ לעיריית כרמיאל יש

התחייבויות של החזר הלוואות לבנקים של 74 מיליון ₪ לגופי הסמך של העיר גירעונות

מצטברים על סך 14 מיליון ₪ יש התחייבויות בגין הלוואות שלקחו גופי הסמך הגובה של 15

מליון ₪ שעיריית כרמיאל ערבה להם , אנחנו נמצאים כרגע בדיאלוג מול רשות המים מקורות,

בנושא של חוב אזורי אה מסתמן שאנחנו לקראת פתרון.

בתקציב 2019 יש התייעלות של ב-6.7 מיליון ₪.

7

עיריית כרמיאל

לש לשכת מנכ"ל 7

התקציב שלנו מאוד מאתגר מבחינת תזרים מזומנים , חשוב להבין שהמצב הפיננסי של

העירייה דורש חיזוק.

התקציב שהוגש שונה מאשר בעבר, החוברת החדשה הרבה יותר מפורטת ועדכנית והיא במעטט

נוגעת בכל דבר ובכל מספר בי לאפשר שקיפות מלאה בהצגת התקציב.

שעור הצמיחה בהצעת התקציב לעומת שנת 2018 (306,164 אלש//ח הוצאות) הגו 3.36% בלבד,

שינוי המגלם גידול מתון ביותר כאשר לוקחים בחשבון גם את כיסוי הגרעון שנוצר בשנת 2018

במסגרת הוצאה תקציבית בשנת 2019.

נתוניס אלה מחליבים אותנו לבצע פעולות והתאמות רבות, הכוללות הליבים של הת*יעלות,

הפחתת הוצאות והגדלת הכנסות, תוך שיתוף התושבים, עובדי העירייה ואנשי מקצוע.

תהליך זה צפוי להמשך כשנתיים ובסיומן אני תקווה בי מצבה הפיננסי של עיריית ברמיאל

י*שתפר, נחיה איתן וישתנה לטובה.

הערות חברי מועצה:

אבי קוראיט- בעניין הסעות התלמידים , האס השתנה משהו בעניין המכרז של ההסעות המכרף

היה דרך החברה למשק ויש גידול של 200,000 אלף ₪ הוצאה על רכישת רכב לראש העיר, אני

יודע שיש ליסינג בעיריית כרמיאל האם מסגרת כזו של קיצוצים יש צורך בהוצאה כזו 1

והוצאות השכר.

משה קונינסקי ראש העיר - רכב ראש העיר מוחלף בהתאם לתקשלר מידי 3 שנים ונרכש עי/י

העירייה מסיבה מאוד ברורה העלויות בליסינג הרבה יותר גדולות ויקרות בשל החריגה

בקילומטרז' הצפוי ולכן בחישוב תלת שנתי רכב ראש העיר נרכש וזה הרבה יותר משתלם.

בנושא מכרז ההסעות כרגע קיים בתוקף הסכם התקשרות באמצעות משכ'יל את תקציב של

ההסעות החלטנו להגדיל ב-100 אלש''ח בלבד לעומת שנה שעברה , הוספנו לתקציב בי היו

עלוותים ויש הרבה מקרים שצריך להפעיל שיקול דעת וזה בדיוק המקום בחלק מהראייה למען

התושב.

ענת לנקסנר גזברית העירייה- בנושא שכר אס תראו את נתוני השכר אם מנכים תשלומי פרישה

שיש השנה של בכירים בעצם הגידול הוא רק 1.5 אחוז זה אומר שגלום 2.5 מיליון חיסבון בשכר

לשנה.

לימור מזור- אני רוצה שתטביר לנו על איזה 30 מיליון ₪ מדובר 1

רינה גרינברג- היו 40 מיליון ₪ בתחילת אוקטובר, ועכשיו מדברים על 30 מיליון ₪ זו גס שאלה

לאן נעלמו 10 מיליון ₪?

משה קונינסקי ראש העלר - אכן יש נכון יש קצת פחות מ-30 מיליון בתיק ניירות ערך - מסי

חברות השקעות. אבל אני רוצה שתבינו, יש אמנס פחות מ-30 מיליון בתוך הקרן יש התחייבויות

של מעל 50 מלליון ₪ על פני שנים, כך שאם מסתכלים על אלטזונים שאנחנו מתקשים כרגע

מבחינה תזרימית מאותגרים זה בדיוק העניין, אנחנו קיבלנו היום החלטה, לשחרר חלק גדול

מהקרן הזו כי להישאר במינוס ולשלם ריביות הני'ל פוגע בספקים, החלטנו היוס לשחרר חלק

מהקרן.

רותם בז/רנו- פונים אלי ספקים שלא מקבלים כסף מהעלרייה, חשבתי שמדובר בסכומים של

מאות אלפים , מדובר על סכומים של פחות מעשרת אלפים שקלים.

ענת לנקסנר גזברית העירייה- עיריית כרמיאל עדיין נחשבת ברשימת ערים יציבות, זה אומר

שאין גירעון שוטף ואין גירעון מצטבר.

עיריית כרמיאל

צצש לשכת מנכ"ל 1

יש ב-17 מיליון דיווחים למשרדי הממשלה שעל פי חוק מוסר תשלומים היו אמורים להעביר

תוך שוטף 0 *ום שאנחנו התחייבנו לספקים תוך שוטף 80 , כאשר עבשלו יש הנחייה להעביר

את זה לשוטף 150 לפי החוק. כלומר רוב הקבלנים שצריכים לקבל כסף זה בעצם בנגד תשלומי

משרדי ממשלה שלא מעבירים תקציבים בזמן.

משה קונינסקי ראש העיר - רותס אתה צודק אנחנו נמצאים בימים של בדיקה, התחייבנו

לספקים קטנים כגדולים.

משה קונינסקי ראש העיר ודוד מלכה מנב''ל העירייה- קיבלנו החלטה וביוס ראשון משחררים

כסף ומשלמים לספקים.

גיא מרציאנו- לגבי הארנונה בוועדת כספים 2 מיליון ₪ צריכים להגיע ממדידות

משה קונינסקי ראש העיר - לפני שנתיים עיריית כרמיאל התחללה הליך של מדידות המדידות

נעשו בחלק מהשכונות הספק לא עשה עבודה טובה והעירייה הפסיקה את העבודה עם הפק

פנינו ליועץ להכין מכרז חדש כדי לחדש את העבודה.

רותם ינאי- תקציב 9 הוא לא שונה בהרבה מתקציב 2018, הוא תקציב בעיניי חסר אחריות

והוא אופטימי למדיי. הבנתי עכשיו שאנחנו צפויים לא לקבל את מה שאנחנו צריכים לקבל

ממשרדי ממשלה, זה תקציב שרק מגדיל את הגירעון. ואני התרעתי את על זה ואמרתי שנראה

גירעון בסוף שנת 2018 גם בסוף 2019 במלוחד שאנחנו לא משאלרים בטחונות בצד. משתמשים

ברזרבות שנותרו כדי לכסות גירעונות שבעיניי זה צעד נכון, אך בכל זאת אני מציע להשאיר

רזרבה גדולה *ותר ליוס גשום.

התקציב מראה שלצד קיצוצים בתחומים חשובים כמו חינוך נוער ורשת המתני''סים יש גידול

בתחומלס אחרים. אני חושב שהגידולים בשנת תקציב ראשונה במיוחד בתקופה הזו מיותרים.

בואו נחסוך יותר ונבנה תקציב אחר בעוד שלושה חודשים. אני מבקש לחזק את גופי הסמך שלנו

ואת רשת המתני'יסים.

ארנונה, הבטחת שלא תגדיל את גביית הארנונה ואני מסכיס עם זת.

התקציב מראה על מנהלת צעירים חדשה וכולנו מאמינים שצריך לחזק את הצעירים בעיר אבל

בכרמלאל יש את מרכז צעירים וזו טעות לפתוח מנהלת צעירים חדשה והיא בפילות מיותרת,

וכנ''ל לגבי מנהלת תעשיה.

לא ראיתי תכנית לשיפוץ והתמודדות עם מפגעים רבים שקלימים בעיר, מזניחים אותם.

רכבי עירייה ותיקונים סעיף הוצאות על תיקוני רכב.

ישר כוח קיבלתי את התקציב בזמן מפורט הרבה יותר, כל הכבוד וישר כח.

ראש העיר משה קונינסקי- קודם כל חשוב להבין שהוצאות השכר הס הוצאות שכר זוחלות יש

הסכמים קלבוציים שאנחנו חייבים לעמוד בהם, דבר נוסף אנחנו חילקנו והפרדנו השנה בין

השכר הרגיל השוטף לבין השכר לכבאורה של הגמלאים וזה רק מראה שאין גידול ואין צמיחה

*ותר מהאחוז הזה.

לגבי וספת של משרות, לא מתוכנן תוספת של משרות השנה , אך ורק לשמור את אותו הרף.

לגבי רזרבה מעולם לא הייתה רזרבה, פעם ראשונה שיש רזרבה בתקציב, אני רציתי יותר

ברזרבה אבל זה המצב.

לגבי קיצוץ בחינוך , אנחנו לא ק*צצנו בחינוך אנחנו עשינו התאמות בכוח אדם במטה , לא נגענו

בדברים הבסיסיים בחינוך.

מנהלת צעירים והתעשייה, אני הבהרתי שבתפיסת העולם שלנו אנחנו מקדמים תעשיה

וצעירים. מנהלת זו קבוצה שתעבוד יחד עם מרכז צעירים ותנחה מה ראול ומתאים לעשות,

אנחנו לא מקימים שום מערך חדש ונוסף .

לגבי התעשייה אותו בנייל.

לגבי ליסינג תיקוני רכב, לעיריית ברמיאל יש לא מעט רכבים בני 20 שנה וזה אומר שצריך

לתחזק אותם, אנחנו בתכנית בדיקת התליעלות.

לגבי ההתחייבויות קואליציוניות אין שם הסברים חוצ ממאה אלף ₪ שאנחנו רוצים להשקיע

בתעשליה. (הסכמים הוצגו בפניכם והם לא עוסקים בכספים).

עיריית כרמיאל

= לשכת מנכיל 0

רותם בז'רנו- בתקציב ניתן לראות חיבור בין משלחות לפולין ומתנות לשליחי ציבור, אני אישי

מוותר על כל מתנה ושכל הכסף יעבור לתלמידים במשלחות.

ענת לנקסנר גזברית העירייה- אנחנו נפריד את הסעיפים התקציבים.

התקיימה הצבעת:

בעד: 10 חבריס: משה קונינסקי, טניח מזרסקי, יואב קליין, עוייד אליסה דריקר-מן,

חייס שוקרני, פנחס סיירוקה, אוריאל מלכה, גיורא צישקין,

לאה ילנה מרוסט, קורן נוימרק.

נגד: 6 חברים : רותם ינאי, גיא דוד מרציאנו, עוייד נטלי ביטון, רינה גרינברג,

לימור מזור, אבי קוריאט.

נמנע: רותס בזירנו.

הוחלט לאשר

הישיבה ננעלה

משה קונינסק:

ראש העיר ל העירייה

שדרות קק"ל 100 כרמ'אל 2195107 טל. 4-9085531 פקס: 04-9085539 | ומ טחח.|6 ות ).שער