פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1

ג' טבת, תשס"ט

30 דצמבר, 2008

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 1/2009

מתאריך כ"א בשבט תשס"ט 15.2.09

נוכחים:

מר הרצל בן ארי - ראש המועצה

גב' אופירה אהרוני - חברת מליאה

עו"ד יוסי דנציגר - חבר מליאה

עו"ד מיכאל טפלו - חבר מליאה

מר יגאל להב - חבר מליאה

מר אסי לוי - חבר מליאה

מר אבי לנקרי - חבר מליאה

מר יורם לסר - חבר מליאה

מר בני מיכלוביץ - חבר מליאה

משתתפים:

עו"ד ברוך חייקין - יועץ משפטי

גיורא ראובני - גזבר המועצה

גרשון וינגורט - מבקר המועצה

אריק זורגר - ע. ראש המועצה

הרצל

מקדם בברכה את יורם לסר שמחליף את אוהד לביא. ברכת הצלחה בעבודתך הציבורית.

תקציב המועצה לשנת 2009 :

בעקבות המשבר הכלכלי הבינלאומי והשפעתו על הכלכלה בישראל, ובעקבות מבצע עופרת יצוקה שאת

השלכותיה התקציביות עדיין איננו יודעים לחזות, ידוע לנו מהנחיות משרד הפנים שמדובר על שנת תקציב

קשה מאד, רק במענקי האיזון של משרד הפנים נפגעו בסך של 1.6 מליון ₪ לעומת השנה החולפת.

כדי להגיש תקציב מאוזן מבלי להעלות את תעריפי הארנונה השקענו שעות עבודה רבות, סדרת דיונים

פנימיים עם מנהלי המחלקות במועצה, וקביעת סדרי עדיפויות במגמה של מזעור הפגיעה בשרות לתושב.

על בסיס זה הגשנו הצעה למליאה לפני כמעט חודש, הכוללת תקציב, יעדי פיתוח, ותקן כ"א במטרה

לשמוע הארות והערות. בחודש החולף ישבנו גזבר המועצה ו/ או אנוכי עם כל הנוכחים לשמיעת השגות על

התקציב.

תקציב

גיורא

אישור תקציב, אישור יעדי פיתוח ותקן כ"א.

התקציב השוטף מוגש לכם באופן מצומצם ע"מ לשמור על הנורמות של שירות לתושב שנשמרו כאן

בנושאים השונים.יש להבין שמדובר בשנה תקציבית קשה ביותר לאור קיצוצי המדינה, ועקב המשבר

הכלכלי. אני תקווה שלא יבואו עוד גזרות, ושהקיצוץ הנרחב יוחזר ע"י הממשלה לרשויות.

יגאל

בעבר ראינו את ספר התקציב השלם ולא מקבלים סיכומי תקציב

גיורא

פירוט הסעיפים יתקבל בבקשה כפי שהיה עד כה. כל מי שהתייחס לחומר שהוגש וביקש חומר נוסף –

קיבל אותו ביתר פירוט והרחבה.

אבי

בנושא גופים נתמכים מבקש לדעת כמה מעבירים להם.

מבקשים למנף את נושא ההסעות לבני הנוער.

יגאל

חסר לי המסלול הרגיל של דיוני התקציב : רצונות מנהלים, רצונות חברי מליאה ואז סיכומים. צריך דיון

מקיף בעניין זה. רוצים ללמוד את התקציב ע"פ שורה ולא ע"פ נושאים .

הרצל

לקראת דיוני התקציב במועצה ישבנו עם כל מנהלי המחלקות של כולם יחד ובנפרד, ורק אז יצרנו סדרי

עדיפות והגשנו למליאה בתקציב ויעדי הפיתוח. עם זאת לאור הקיצוץ הנרחב היעד המרכזי הוא שמירה

על הקיים תוך אי העלאת הארנונה , אין ברצוננו להכביד על התושבים מחד, אך אני רוצה לשמור על רמת

השירות כאן. גם לי יש שאיפות וחלומות רבים, התקציב הזה אינו מאפשר בשלב זה הגשמה מרובה של

חלומות . צריך להבין את זה.

יורם

אין ספר תקציב שניתן לעבור על כלל הסעיפים.

אסי

לא מצליח להבין למה ההערות מגיעות בדיון להצבעה ולא בפרק הזמן שהוקצב לכך. ניתן להזמין מנהלי

מחלקות והכול, אבל הוקצה לזה זמן. חבל שהתגובות הללו נשמעות רק עכשיו ולא לאורך הדרך.

אופירה

מתי מנהלי מחלקות מקבלים את התקציב?

גיורא

התקיימה פגישה עם כל מנהל מחלקה, והגענו להבנות לגבי ההצעה שמועלת למליאה בנושא המחלקה

שלהם.

יוסי

מסכים בחשיבות שאנחנו כחברי מליאה חדשים נשב עם מנהלי מחלקות ונבין יותר את ההתמודדות

שלהם.

בני

אני חושב שצריך לתת יותר פירוט, אולי לדחות את ההצבעה ולהציג את מנהלי המחלקות.

)הפסקה 5 דקות לבקשת בני(

בני

מבקש לדחות הצבעה על התקציב בכדי שכולנו נהיה בלב שלם.

הרצל

מקבל את ההצעה לדחות את הישיבה ליום שני ב- .20.00

יעדי פיתוח )מצ"ב(

גיורא

התווספו 2 נושאים בעקבות פגישות עם חברי מליאה. באם ישנם יעדים נוספים יש להציגם.

הנושאים יוגשו למשרד הפנים לאישור.

אסי ואופירה

תחנת הסעה מקורה בנווה מנחם ובבי"ס רימו"ן.

החלפת חול לתשתית גומי בפארקים.

מיכאל

הגדלת התב"עות לאזו"ת.

עבודות עפר באזו"ת ובאדמות מדינה.

אבי

בפארק מיכל לבצע הגברת תאורה של "פטריה".

יוסי

שינוי תב"ע בקרני שומרון, האזור המסחרי.

יורם

בי"ס ברקאי – שיפוץ כיתות ממבנים יבילים.

בני

הכשרת כביש בטחון בגינות שומרון ככביש נסיעה.

יגאל

פארק משחקים של מתקני כושר.

הרצל

מבקש להצביע על השינויים בתוספת מה שנכתב.

החלטה: אושר פה אחד.

תקן כ"א )מצ"ב(

החלטה: אושר פה אחד.

הרצל

בחירת 2 חברי דירקטוריון לחברה הכלכלית.

מציע שמכל סיעה – יהיה נציג אחד וכן שכל סיעה תמנה נציג ציבור.

יגאל מציע את יורם לסר ונציג ציבור שלום אביטן.

יוסי מציע את אבי ונציג ציבור עו"ד רפי ג'ורג'י.

הרצל מכהן כיו"ר הדירקטוריון, נציג ציבור לאה קוכנוביץ.

החלטה: אושר פה אחד.

חברי דירקטוריון נוספים הם: יאיר ושדי, עדה ארנבר ודבורה אפק.

ועדת רכש

גיורא

מה שמתחת לסכום יציאה למכרזים, יש צורך בועדת רכש שהרכבה: יועמ"ש + גזבר ועובד מועצה.

מציע – מזכירת הגזברות גב' סימה שטרייכר.

החלטה: אושר פה אחד.

אישור חוזה בכירים מהנדס מועצה

הרצל

עפ"י חוזר מנכ"ל משרד הפנים ישנם מס' בעלי תפקידים סטטוטוריים ובניהם מהנדס הרשות.חוזר

המנכ"ל מנחה אותנו על תנאי שכר של עובדים אלו.

משרד הפנים הנחה להביא לאישור מליאה את העסקתה של המהנדסת בחוזה ובשכר בכירים וכן את

שיעור שכר הבכירים שנע בין %85 משכר בכירים ל- %95 .

אבי

לדעתי עדה ראויה,ואין צורך לרדת לפסים אישיים ואמוציונאליים. מדובר בהנחיית משרד הפנים, ע"פ

תנאי עבודה של עובדת. חבל שיש כאן מי שיורד לפסים אישיים.

הרצל

מבקש לאשר העברה לחוזה בכירים וקביעת ע"ס %90 משכר בכירים.

הצבעה:6 בעד, 2 נגד )יגאל, יורם(, 1 נמנע )בני(

תב"רים

תב"ר 380 – פרויקט תשתיות מחזור מכספי היטל הטמנה 2008

במימון משרד להגנת הסביבה בסך 20,983 ₪ ומימון מקרן פיתוח 4,197 ₪. סה"כ 25,180 ₪.

החלטה: אושר פה אחד.

תב"ר 381 – עבודות פיתוח בא.ת. קרני שומרון

במימון משרד התמ"ת בסך 350,000 ₪.

החלטה: אושר פה אחד.

סגירת תב"רים

תב"ר 332 – חוגים מרכז הדרכת משפחה.

תב"ר 326 – שיפור גאומטרי כביש מחבר.

תב"ר 354 – הלוואה למתנ"ס.

תב"ר 355 – הלוואה לתשתיות מגורים.

תב"ר 356 – הלוואה מבני חינוך גני ילדים.

תב"ר 357 – רכישת מיכלי אצירה.

כל התב"רים נסגרו ב- .0

החלטה: אושר פה אחד.

סגירת תב"רים עם שינויים

תב"ר 333 – הקמת מערכת מצודה

הגדלת התב"ר ב- 9,131 ₪ מ- 317,935 ₪ ל- 327,066 ₪ וסגירתו ב- .0 מקור מימון קרן לעבודות פיתוח.

החלטה: אושר פה אחד.

תב"ר 347 – שדרוג תאורה בא.ת. קרני שומרון ע"ס 200,000 ₪.

הקטנת התב"ר ב- 200 אלש"ח סגירת תב"ר ב- .0 נפתח במקומו תב"ר 381 הכולל תב"ר זה )עפ"י דרישת

משרד התמ"ת(.

החלטה: אושר פה אחד.

תב"ר 361 – רענון רכב בטחון ע"ס 195,000 ₪

הקטנת התב"ר לסכום של 174,737 ₪ וסגירתו ב- .0

החלטה: אושר פה אחד.

תב"ר 352 – תאורת בטחון בגבעה מרכזית

הקטנת התב"ר מ- 300,000 ₪ ל- 157,939 ₪ במימון משרד הביטחון וסגירתו ב- .0

לאור אומדן וביצוע עבודות מופחת ע"י משרד הביטחון.

החלטה: אושר פה אחד.

תב"ר הרחבת ביהכנ"ס

לאחר שעמלנו רבות בכדי לגייס את התקציב , הודיע בית הכנסת "שבטי ישראל" על אי יכולת מימוש

עקב תנאי האגף לפיתוח מבני דת במשרד הדתות והפיקוח על מבנה חדש דווקא, ולא מבנה נייד, או

שיפוץ/הרחבה של מבנה קיים.

למי שיש רעיונות למימוש – ניתן לפנות להרצל.

בית קפה לנוער ומבוגרים

יגאל

הייתה החלטה המופיעה בפרוטוקול פברואר ,08 אך לא בוצעה.

הרצל

אין החלטה כזו. בפרוטוקול מפברואר :08 יש לדייק בדברים . אני מצטט מתוך הפרוטוקול 02/08

" הרצל מבקש אישור המליאה, מנדט, כדי לנסות ולקדם בתיאום עם המתנ"ס ויחד עם יוני סויסה חלופה

בכדי למצוא מענה לבני הנוער. החלטה:המליאה נותנת מנדט לראש המועצה למצוא פתרון למקום של יוני

יחד עם יוני+ המתנ"ס. "

לאורך התקופה קידמנו פעילות רבה לנוער, וכן פיתחנו את מועדון ההאוס )פאפיה לשעבר( בתוספת שעות

וביזמות נוער יחד עם רכזת הנוער החילוני , הייתה נכונות מצידנו לפתח את המקום עוד, כך שיתאים גם

לאוכלוסיה מבוגרת יותר, אך לאחרונה החלו בפתיחת מועדון שכזה כאן בקניון ואנו נעבוד איתו,המתנ"ס

כבר בקשר איתו. אני מקווה שיצליח. זה הדבר הטבעי שכוחות השוק יתנו מענה לצורך הזה ולא הרשות.

יורם

מבקש שיהיה מעקב על קבלת ההחלטות.

תב"ע גינות

יגאל

התקבלה החלטה לקדם את שינוי התב"ע

ההחלטה לא מקודמת.

מבקש שתקום ועדה ציבורית שתבחר חברים ותתחיל לבצע.

הרצל

גם כאן יש לדייק בדברים. חבל שהנאמר לא מדויק ויוצר רושם מוטעה.

בנוב' 2007 )החלטה מלפני שנה וחודשיים( הוחלט על הקצאת 50 אלש"ח לשינוי תב"ע גינות. פנינו

למשהב"ש בבקשה לתקצוב נוסף, והשר אישר 50 אלש"ח נוספים לטובת הפרויקט.

בכדי להבין, כל הפרויקט הוא בסדר גודל של 250 אלש"ח לפחות. הדבר הקל הוא להוציא מהקופה

הציבורית, אך אני מנסה לגייס לכך מימון חיצוני מכיוון שמדובר בנושא מורכב וגדול. צריך לזכור שכאשר

משהב"ש נכנס לפרויקט סביר להניח שהוא ימשיך לתקצב אותו, ולכן ההשתתפות הזו היא כ"כ חשובה.

לאחר אישור השר, משרד השיכון ואדריכל המחוז החליטו לאחרונה לבטל את התמיכה .עקב התנגדותנו

קיימנו פגישה עם מנכ"ל משהב"ש והצגנו את הנושא. לאחר הפגישה הודיעו בינואר השנה שמאשרים את

שדרוג התב"ע, ואנו בקשר עם הנהלת המחוז למימוש הבטחה זו. כמו כן קיימנו פגישות עם ראש המנהל

האזרחי, ועם מנהל לשכת התכנון בכדי לקדם את התהליך ולמזער את הבירוקרטיה , עקב קשיים

פוליטיים שיש היום בשינוי תב"עות, המצריך אישור שר ביטחון וראש ממשלה.

זה בסדר שתקום ועדה , אך יש לעבוד בשיתוף משרד השיכון.

הרצל

הצעה להרכב לוועדה : מיכאל טפלו, אבי לנקרי יגאל להב, אסי לוי, והרצל בן ארי.

נציג כיבוי אש במועצה – נדחה לישיבה הבאה.

רשם: אריק זורגר

_________________

הרצל בן ארי

ראש המועצה

העתקים:

גב' רות יוסף - הממונה על הישובים ביו"ש, משרד הפנים

חברי מליאה

משתתפים

מסגרת לדיוני תקציב 2009

הכנסות תקציב 2008 אומדן לצפי הצעת תקציב הערות

ביצוע 2008 2009

ארנונה כללית 6,860 7,300 7,400

מכירת מים 840 1,000 כולל גביית חובות עבר

עצמיות חינוך 4,970 5,300 5,460 כולל גידול במס' ילדים

ומועדונית משפחתית

עצמיות רווחה 70 70 70

עצמיות אחר 4,613 4,200 4,942

עצמיות 17,353 17,870 17,872

תקבולים ממש. החינוך 12,069 12,000 12,313

תקבולים ממש. הרווחה 2,896 3,209 3,331

תקבולים ממשלתיים אחרים 1,914 2,230 1,873 מ. הבטחון, תמ"ת )מעונות(

מענק כללי לאיזון 8,618 8,777 7,135

מענקים מיועדים 474 2,000 515 אוסלו, בטחוני, תיאגוד

תקבולים אחרים 454 200 671 קרן פיתוח, ריבית ז', גבית

הלוואות שהמועצה נתנה

ס"ה הכנסות לפני כיסוי גרעון 43,778 46,286 43,710

מצטבר

מענק לכיסוי גרעון מצטבר 583 131

הנחות בארנונה )הכנסות( 780 1,131 1,072

סה"כ הכנסות 44,558 48,000 44,913

הוצאות

שכר כללי 4,359 4,395 4,471

הוצאות כלליות 12,488 12,960 11,827

רכישת מים 247 276

ס"ה הוצאות כלליות 17,094 17,631 16,298

שכר עובדי חינוך 8,121 8,082 8,743 תוספות גנים ומעונות – עדכון

שכר

הוצאות חינוך 12,660 13,816 12,476 בשנת 2008 מימנו פתיחת

גנים חדשים

ס"ה הוצאות חינוך 20,781 21,898 21,219 שיפוצי קיץ, ציוד למוסדות

חדשים, מיחשוב.

שכר עובדי רווחה 949 896 957

הוצאות רווחה 2,643 3,094 3,192

ס"ה הוצאות רווחה 3,592 3,990 4,149

ס"ה הוצאות לפני פרעון מלוות 41,467 43,519 41,666

והנחות

מלוות מיום וביוב 250 261 261

מלוות אחרות 1,569 1,491 1,441

ס"ה פרעון מלוות 1,819 1,752 1,702

הוצאות מימון 232 150 212

העב' והוצא. חד פעמיות 240 840 130 רזרבה, מס הוצא. עודפות,

השתתפ. תברים

ס"ה הוצאות לפני כיסוי גרעון 43,758 46,261 43,710

מצטבר

העברהלכסוי גרעון מצטבר 583 131

הנחות בארנונה )הוצאות( 800 1,155 1,072

סה"כ הוצאות 44,558 47,999 44,913

)גרעון(

תקן כוח אדם מ.מ. קרני שומרון לקראת דיוני תקציב 2009

פרטים תקן 2008 תקן 2009 הפרש שמות 2009

מונציפלים

פנסיה נבחרים 0.67 0.67 0.00 בוטבול,להב,ליברמן

פנסיה מונציפלים 1.42 1.43 0.01 סמט)%,(36חתוכה)%,(33ויולט)%,(32שטרייכר)%(42

פנסיה מוס"ח 0.62 1.42 0.80 וקשי)%,(42מוגילבסקי )%-20נפטרה,%60 מהפנסיה

לבעל(,,אירית נחום)%,(55שרגא)%(33

נבחרים 1.00 1.00 0.00 הרצל

לשכה 2.00 2.00 0.00 רחל,אריק

מזכיר 1.00 1.00 0.00 יאיר-%,50בריטשטין-%50

גזברות 2.00 2.00 0.00 גיורא,סימה

הנה"חש 2.00 2.00 0.00 דבורה,שדמי

גביה 2.00 2.00 0.00 מגי,אילה

שכר 0.68 0.68 0.00 אורית

חזות ישוב\שפ"ע 5.50 4.50 -1.00 משה,וקיל,הדרי,לוי צבי,גילה-%).50נגרע ג'רי(

בטחון 5.25 3.40 -1.85 אורנה-%,25שמעון,שמוליק,חזות %,15 הורביץ ,)אדמוני

נגרע כנראה(

הנדסה 3.00 2.00 -1.00 עדה,גילה-%,50יפה-%).50נגרע פקח-קבלן(

כללי 1.50 1.83 0.33 עדן-%,75וינגורט-%,25פרל-%,50 ליליה %33

סה"כ 28.64 25.93 -2.71

חינוך

חינוך יסודי

חינוך מונציפלי 3.80 4.00 0.20 יאיר-%,50בריטשטין-%,50אביבה,לינדה,נורית,

קב"ס 0.50 0.50 0.00 שמעוני

קורסי קיץ 0.10 0.10

מזכירות בת"ס 4.44 4.44 0.00

שרתים 4.96 4.96 0.00

פסיכולוגים 1.00 1.13 0.13 דבי, בשארי-%13

סייעות טפוליות 5.60 7.75 2.15

מועד.בית-ספרית 0.50 0.70 0.20

לווי חנ"מ 3.96 3.00 -0.96

מתי"א 1.00 1.23 0.23 גידול בהיקף עבודה ותקנים

מפת"ח 0.90 1.00 0.10 גידול בהיקף עבודה ותקנים

מורות מפת"ח 0.05 0.05 0.00

סה"כ 26.71 28.86 2.15

גנים ומעונות

גני ילדים 18.80 22.00 3.20

מעונות 43.20 41.00 -2.20

מועדונית 6.82 5.00 -1.82

שומר 1.00 0.00 -1.00 שרגא-נגרע לפנסיה

סה"כ 69.82 68.00 -1.82

שרותים חברתיים

עו"ס+מזכירה 7.17 7.30 0.13

קליטה 0.33 -0.33 ליליה-עברה ל"כללי"

ס"ה 132.67 122.79 -9.88

סיכום מגזרי מספר תקני

מונציפלי 28.97 25.93

חנוך ממלכתי 26.71 28.86

גנ"י ומעונות 69.82 68.00

רווחה 7.17 7.30

ס"ה 132.67 130.09