פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1

בס"ד

לשכת ראש המועצה

כ"ב טבת תשע"ב

17 ינואר 2012

פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 01/2012

מתאריך כב' בטבת תשע"ב 17/01/2012

נוכחים:

מר הרצל בן ארי - ראש המועצה

מר אסי לוי - מ"מ וסגן ראש המועצה

עו"ד פיני דנינו - חבר מליאה

עו"ד מיכאל טפלו - חבר מליאה

מר יורם לסר - חבר מליאה

מר יגאל להב - חבר מליאה

מר בני מיכלוביץ - חבר מליאה

חסרים:

מר אבי לנקרי - חבר מליאה

גב' שמחה אשואל - חברת מליאה

משתתפים:

עו"ד ברוך חייקין - יועץ משפטי

מר גיורא ראובני - גזבר המועצה

מר אריק זורגר - מנכ"ל המועצה

עדינה זהבי - מזכירת הלשכה

הרצל:

אשור תקציב 2012 ע"פ ספר תקציב לשנת 2012 שקבלתם בישיבת המליאה האחרונה

ב-.28/12/2011

לאור החזון היישובי נבנו תוכניות עבודה לכלל המחלקות. ככלל התקציב השוטף הוא תקציב

"עני", אשר נשען על מענקי איזון והכנסות מהמדינה שמשתנות מעת לעת ואנו תלויים

בתקציב השוטף בחסדי המדינה.

בנושא תקציבי הפיתוח הצלחנו לגייס )תב"ר(תקציבים בלתי רגילים בצורה טובה.

בשנה החולפת הייתה הכנסה חד פעמית נוספת של "מענק הקפאה" בגין נזקי הקפאת הבניה.

בישיבה האחרונה סקרתי לפני כולכם מטרות ויעדים אזכיר כאן בכותרות מדובר על מס'

דברים מרכזיים:

.1 טיפול בנושא חניות עקב קשיים ומצוקת התושבים.

.2 מתקני משחקים והבאתם לתקן.

.3 חזיתות הבתים

.4 קידום תכוניות ותב"עות

דבר נוסף, בישיבה משותפת עם הנהלת המתנ"ס הוחלט על תוספת של כ – 100 אלפ"ש

למתנ"ס שהוכנסו לתקציב .2012

הגשנו לכם את התקציב כולו, חלק מהחברים עמדו אתנו בשאלות לגבי התקציב וקבלו

תשובות מפורטות.

מ.מ. קרני שומרון ת.ד. 444 שד' רחבעם ,1 קניון שומרון - קרני שומרון 44853

מרכזיה: 09-7940333 טלפון: 09-7940330 פקס: 09-7940339

בס"ד

לשכת ראש המועצה

גיורא:

מסגרת התקציב נקבעת ע"פ צפי ההכנסות: 52,883,000 ולכן מסגרת ההוצאות נגזרות

מההכנסות.

יגאל:

דיון תקציב זה מאפשר לחברי המליאה להעלות צרכים, לשמוע חלומות ורצונות של כלל חברי

המליאה ומנהלי המחלקות ומתוך כך לבצע את התקציב. אנחנו נתנו רשימה של צרכים

ובמקביל מס' הצעות לקיזוז מהתקציב השוטף. הרשימה נשלחה לראש המועצה.

רעיונות ל-:2012

פיתוח:

- שביל אופניים ממעלה שומרון לקניון.

- חלופות לאוטובוסים לרח' הגפן.

- כביש מחבר מעלה שומרון – גינות שומרון – שיפור.

- משעול החצב – החלפת הריצוף.

- תאורה פנימית בתוך המשעולים.

- סיום עבודת מגרש בייסבול.

- חידוש כבישים.

- כביש 4 נתיבים, מקדומים ועד מחלף אייל.

- גידור ותאורת מגרש נווה מנחם )דולק כל הלילה(.

תכנון הנדסי:

- הגדלת תב"ע א.ת. קרנ"ש פנימי למורדות.

- הקצעת מגרשים למסחר – תחרות לקניון.

- תב"ע מפורטת – רמת גלעד.

- תיירות – נחל קנה – תוכנית תיירות.

חינוך:

- תוכנית להגדלת אחוזי הבגרויות בישוב.

- מסלול לשת"פ עם תנועות הנוער – מודל כוכב יאיר.

- הגדרת 30 ילדים בכיתה כרף מכס'.

תרבות נוער / מבוגרים:

- הקמת מועדונים למבוגרים בשכונות השונות כדוגמא בקרני שומרון.

- קביעת יעדים למתנ"ס להשקעה ביתר האוכלוסייה.

- הגדלת תקציב תנועות הנוער ב – 20 אלפ"ש לכל תנועה.

- עבודות קיץ – כפי שהיה בעבר, קביעת יעד של 500 – 600 ₪ לנער/ה עובד ניקיון,

בטיחות בדרכים ועוד....(

בטחון:

- הקמת חדר טיפולים קדמי.

- הגדלת תקנים כבאות.

- קידום בקרה ושליטה באמצעים אלקט'.

- הגדלת תקציב כיתות הכוננות.

מ.מ. קרני שומרון ת.ד. 444 שד' רחבעם ,1 קניון שומרון - קרני שומרון 44853

מרכזיה: 09-7940333 טלפון: 09-7940330 פקס: 09-7940339

בס"ד

לשכת ראש המועצה

בני:

רוצה לשאול בנושא גניבה של אחד התושבים, האם ניתן לבדוק כיצד כל בית ביישוב יכול

להיות מקושר למוקד.

הרצל:

הנושא ייבדק.

יורם:

קראתי את היעדים שהוצגו על ידי ראש המועצה.

אין ספק שחלק גדול מהדברים הם חשובים ויש עליהם הסכמה. אך אינני רואה יעדים

הקשורים לחזון. יש לי כמה דוגמאות ליעדים כאלה:

נושא התחבורה: הנגשת כביש 55 – יציאה בין אלוני שילה לנחל קנה.

חינוך: ביה"ס ברקאי שהוא בפועל אזורי והוא פנינה מיוחדת, לעשות משהו שיעודד רישום

של תלמידי חוץ לבית הספר.

- יעדים רבים שהוציא הם בתחום פיזי ולא חינוכי – חברתי )ישנם 2 נושאים של עיר

מוסיקאלית, חינוך למצוינות וערכים..(

- חסרים יעדים מדידים ומדויקים.

בנוסף יש לי מספר הערות לגבי התקציב:

קרן קרב: הכנסות מול הוצאות המועצה כמעט איננה מממנת אלא רק מקבלת מההורים.

זה אמור להיות שליש/ שליש/ שליש.

צריך לעודד את בתי הספר ליזום תוכניות חדשות.

סעיף בתי ספר: ממספרים כאילו המועצה מממנת 160 אלש"ח שזה לא מכסה אפילו את

חשמל בתי הספר. אין פה השקעה מעבר לבסיס הנדרש בבתי הספר.

למשל בגן חובה יש פער של כסף שהמועצה מוציאה מכיסה.

יש עוד כמה דברים שבעיני חסרים בתקציב כמו למשל:

- תקצוב בסיסי לבתי ספר )שיכפול / חשמל / שיפוצי קיץ – אין מענה להתייקרויות

בסיסיות.

- נושא הישיבה התיכונית – המועצה צריכה לקחת על עצמה את כל נושא הישיבה,

למרות שזה מוסד מעורב של כמה רשויות.

- נושא של ביה"ס ברקאי – העליתי כבר בעבר.

- הגדלת יעדי התלמידים בבתי הספר.

- תחבורה / הסעות פנימיות לנווה מנחם אלה שאין להם רכב קשה להם להגיע לחנות

סופר לקנות לחם.

הרצל:

כל האוטובוסים שנוסעים לנווה מנחם מגיעים לגינות שומרון בעלות חצי מחיר ממחיר

כרטיס רגיל.

יורם:

הגירה שלילית של תושבים – צריך לעצור את הסחף. מציע פתרון להפוך מבנים של

המועצה למבני למגורים.

הרצל:

אני שמח על הדברים שנאמרו פה ויכול להיות שיש צורך לעשות דיון מקצועי נוסף.

אני רוצה להתייחס למספר דברים שהועלו פה:

מ.מ. קרני שומרון ת.ד. 444 שד' רחבעם ,1 קניון שומרון - קרני שומרון 44853

מרכזיה: 09-7940333 טלפון: 09-7940330 פקס: 09-7940339

בס"ד

לשכת ראש המועצה

.1 תקציב פיתוח:

- שביל אופניים: הצלחנו לבנות את השביל במקום הכי קשה והכי יקר. במסגרת הרחבת

הכביש מקרני שומרון לגינות שומרון בנינו מדרכה שתוכל להיות מיועדת לרוכבי

אופניים. כעת נמשיך לעבוד להגיש תקציב לבניית מסלול לרוכבי אופניים מנווה מנחם.

זה לא יגמר ביום אחד, אך אנו בכיוון.

- חלופות לאוטובוסים לרח' הגפן: הובא מהנדס ומתכנן כבישים לשטח ונפגש עם נציגי

תושבים. כרגע הוחלט לצמצם את כמות האוטובוסים שנכנסים ממעלה שומרון ל – 9

מתוך .25 בנוסף יותקנו ברחוב מד מהירות להאט את מהירות הנסיעה. במקביל פנינו

למנהל האזרחי במטרה להכשיר את כביש הביטחון של גינות שומרון ככביש חלופי או

את כביש גדר ההפרדה שכרגע נמצא ללא כל שימוש.

- החלפת ריצוף: יש החלטת מליאה שבכל מקום בו מחליפים קווי מים יוחלף במידת

הצורך הריצוף. אם יש בעיה חריגה המחייבת טיפול מיידי במדרכות של רחוב החצב

ייבדק הנושא.

השנה יושם דגש על:

- בניית חניות לרכבים בנקודות הקריטיות.

- חזיתות הבתים ברחוב האלון ומשעוליו.

- נמשיך להשקיע בהבאה לתקן של מתקני המשחקים.

- תאורה פנימית: מטופל במסגרת השוטפת של שפ"ע.

- מגרש בייסבול: יש ועדת ספורט המתנ"ס שקובעת סדרי עדיפות בספורט ובפיתוח

מתקני ספורט. השנה נקבע כיעד השקעה במיזוג אולם הפיס ובשיפוץ המתקנים שבו.

- חידוש כבישים: קיים בתוכנית העבודה.

- 4 נתיבים מקדומים ועד מחלף אייל: החלטה על כך מתקבלת במשרד התחבורה ע"פ

הנתונים של מספר מכוניות. כביש 55 כרגע אינו עומד בקריטריון זה.

- תאורה וגידור מגרש בנווה מנחם: יכנס העבודה השוטפת.

- תב"עות: מתוקצב 300,000 ₪ . ללא אישור צוות קו כחול על קרני שומרון לא נוכל

לקדם שום תב"ע. מעבר לכך, כל תב"ע שכן תהיה רלוונטית לביצוע ימצא לה תקציב

ממשרדי ממשלה או מתקציבי מועצה )גם אם יהיה צורך בלקיחת הלוואה(. נכון

להיום הצלחנו לגייס תקציבים ממשרד השיכון לכל שינויי התב"ע והתקנון בכל

השכונות ונכון לעכשיו הצלחנו לגייס תקציב לשינוי תקנון לרחוב יפה נוף.

- תב"ע קרני שומרון: שינוי יעוד מאזור תעשיה לבניה לזוגות צעירים יעשה במשותף עם

חב' מבני תעשה.

- הקצאת מגרשים למסחר: בקשנו, מסורב כרגע ע"י מערכת הביטחון.

- תב"ע מפורטת רמת גלעד: מקודמת לאישור ע"י משרד השיכון באישור שר הביטחון.

- תיירות: הצלחנו לגייס תקציב לתכנון בסך 600,000 ₪ )250,000 ₪ ממשרד איכות

הסביבה. 350,000 ₪ מהמשרד לשיתוף פעולה אזורי )סילבן שלום(. אני מאמין שברגע

שהתוכנית תהיה מוכנה נוכל לגייס כ – 6-7 מיליון ₪ לפיתוח של נחל קנה.

.2 תקציב שוטף

- חינוך: כבר היום אחוזי הבגרויות עלו ב – 3 שנים אחרונות מ- %62 בגרויות ל – %77.4

זו עליה יפה מאד. העליה נבעה מהשקעה במרכזי למידה + סטודנטים מ"ידידים"

שליוו למידים באופן אישי ועבודת הקב"סית שמלווה את התלמידים לקדמם לסיים

את הבגרויות בצורה הטובה ביותר.

מ.מ. קרני שומרון ת.ד. 444 שד' רחבעם ,1 קניון שומרון - קרני שומרון 44853

מרכזיה: 09-7940333 טלפון: 09-7940330 פקס: 09-7940339

בס"ד

לשכת ראש המועצה

- תנועות נוער: יש לנו שיתוף פעולה נהדר עם תנועות הנוער בני עקביא והצופים. אם יש

מודל שאשפר ללמוד ממנו במתנ"ס יעשו זאת בשמחה.

- 30 תלמידים בכיתה: משמעות ההחלטה היא עשרות עד מאות אלפי שקלים לכל

כיתה. רעיון שגם משרד החינוך בכבודו ובעצמו לא יכול לעמוד בו. רעיון כזה יכול

להתבצע אחרי עבודת בדיקה יסודית של המשמעויות התקציביות ומקורות התקציב.

- תרבות נוער ומבוגרים: "הקמת מועדון למבוגרים בשכונות השונות כדוגמת קרני

שומרון":

.1 אני לא מכיר מועדון למבוגרים ברובע קרני שומרון.

.2 צריך לבדוק האם זה נכון להקים בכל שכונה מועדון למבוגרים האם כמות

המבוגרים מצדיק? יש יתרון למועדון בכל שכונה בגלל הקרבה לבית. החיסרון

מספר המשתתפים המועט יגרום לאי כדאיות בהפעלה של חוגים ופעילויות.

לעומת זאת, את הקרבה ניתן יהיה לפתור ע"י הסעות לבית גיל הזהב כמו שנעשה

היום. את כמות המשתתפים לא נוכל להגדיל מעבר למציאות.

- קביעות יעדים למתנ"ס והגדלת תקציב תנועות הנוער: עוד מעט נאשר נציג של

סיעתך להנהלת המתנ"ס. את קביעת היעדים נשאיר לדיונים והחלטות של הנהלת

המתנ"ס.

- ביטחון:

הקמת חדר טיפולים קדמי: מציע לקיים דיון עקרוני בכך. בהתאם להחלטה יהיה

ביצוע.

- מוקד החירום: שופץ בשנת התקציב החולפת.

- תקציב כיתות הכוננות: לאור הערה של הקב"ט לגזבר, התקציב תוקן.

יגאל:

סעיפים לקיזוז בתקציב:

- אגרת שמירה

- שכר בכירים – קפץ מאוד

- להגדיר תב"רים – לערוך חשיבה על פרויקטים

אסי:

התקציב מותנה בשינויים ,לעשות ישיבה נפרדת .להצביע עכשיו רק על מסגרת תקציב.

הרצל:

מציע לאשר את המסגרת לתקציב על פי הצעתו של אסי ולקיים דיון נוסף בסעיפי

התקציב ללא לחץ.

גיורא:

תחליטו אחר כך על הסעיפים בתקציב. אין שום בעיה להכניס לסעיפי הפיתוח את

הדברים שהועלו כאן, ניתן לעשות עליו דיון.

ישיבה הבאה תהיה על שינויים בסעיפים הפנימיים, אין מניע לשנות אח"כ.

הרצל:

תוך חודש מהיום נשב לדיון נוסף, נסגור את כל הקצוות, לפני זה ניתן לשבת עם כל אחד

בנפרד לקבל הסבר.

מ.מ. קרני שומרון ת.ד. 444 שד' רחבעם ,1 קניון שומרון - קרני שומרון 44853

מרכזיה: 09-7940333 טלפון: 09-7940330 פקס: 09-7940339

בס"ד

לשכת ראש המועצה

יגאל:

על מנת לעמוד בלוח הזמנים צריך לאשר את מסגרת תקציב. תוך חודש תכונס ישיבה על

תקציב . חלק הראשון הישיבה יכוון להצגת הפרויקטים רצוי עם מנהלי המחלקות.

חלק השני – הגדרת המטרות לסעיפים השונים.

החלטה: מליאה המועצה מאשרת את מסגרת התקציב הרגיל 52,883,000 ₪

כולל התקציב המותנה 56,783,000 ₪

דיון נוסף יערך ביום שלישי כא' בשבט תשע"ב 14/02 משעה 9:00 עד .17:00

הצבעה: פה אחד

________________________ רשם: אריק זורגר

הרצל בן ארי מנכ"ל המועצה

ראש המועצה

מ.מ. קרני שומרון ת.ד. 444 שד' רחבעם ,1 קניון שומרון - קרני שומרון 44853

מרכזיה: 09-7940333 טלפון: 09-7940330 פקס: 09-7940339