פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4
בס"ד
לשכת ראש המועצה
כ"ט שבט תשע"ב
22 פברואר 2102
הנדון:פרוטוקול ישיבת מליאה מספר /042/02
דיוני תקציב //02
מתאריך כא' בשבט תשע"ב //220/2/02
נוכחים:
מר הרצל בן ארי - ראש המועצה
מר אסי לוי - מ"מ וסגן ראש המועצה
עו"ד פיני דנינו - חבר מליאה
עו"ד מיכאל טפלו - חבר מליאה
מר יורם לסר - חבר מליאה
מר יגאל להב - חבר מליאה
מר בני מיכלוביץ - חבר מליאה
מר אבי לנקרי - חבר מליאה
גב' שמחה אשואל - חברת מליאה
משתתפים:
מר אריק זורגר - מנכ"ל המועצה
מר גיורא ראובני - גזבר המועצה
עדינה זהבי - מזכירת ראש המועצה
עו"ד ברוך חייקין - יועץ משפטי
שעת התחלת הישיבה: 01:01
הנושא לדיון: אשור סעיפי תקציב //02
יגאל:
הערה לפרוטוקול הקודם (מוסר תיקון בדף נפרד,מצ"ב)
אבי:
מבקש שתוצב תאורה כלשהי, באזור מתקני הכושר ליד המתנ"ס.
הרצל:
הדברים שהוצגו ביום הדיונים ()01212202 היה פרי עבודה ותכנון של זמן רב, תוכניות רבות
שעליהם עבדנו עם המנהלים, שמחתי על ההקשבה והתעניינות שלכם בנושאים שהוצגו.
אנו משתדלים לתת רמת שירות טובה לפי היכולות התקציביות שלנו.
בדו"ח של בנק דקסיה. ניתן להשוות בין פרמטרים שונים (מצ"ב דו"ח) .
לדוגמה, בסעיף הוצאה לתושב בכלל הרשויות ,1,211₪ . בקרני שומרון הינה 7,117 ₪.
למרות שהארנונה שלנו נמוכה מרוב הרשויות. אנו נותנים שרות והשקעה לנפש יותר
מהממוצע בכ-%.11
בגיוס משאבים מהמדינה אנחנו הרבה מעל לממוצע. פי שניים.
מ.מ. קרני שומרון ת.ד. 444 שד' רחבעם ,1 קניון שומרון - קרני שומרון 44844
מרכזיה: 90-3039777 טלפון: 90-3039779 פקס: 90-3039770
בס"ד
לשכת ראש המועצה
גם בכלכלת הבית הפרטי כל אחד מאיתנו לא מבצע את כל השאיפות והחלומות ביום אחד.
היום מחליפים את המקרר בעוד חצי שנה מחליפים את המיקרוגל ובשנה הבאה אם יסתדר
מחליפים את המדיח כלים. כך גם בכלכלת הרשות מקומית שלנו,כך בכל עיר או מדינה.
הצעת התקציב שהגשנו בפניכם הוא פרי השקעה של מחשבה, לימוד צרכים מבקשות של
תושבים , מנהלי מחלקות והצרכים שעולים מן השטח, במהלך השנה כולה.
יגאל וסיעתו שלחו בעקבות יום העיון הצעת תקציב (מצו"ב בטבלת אקסל).
חלק גדול מההצעות הללו כבר נמצא בתוך התקציב שהוגש ( התקציב השוטף או בתקציב
המותנה או בתב"ר.)
ליד כל סעיף בהצעה יש את ההתייחסות שלנו (מודגש בצבע צהוב).
סעיף נושא תקציב הערות המועצה
(אש"ח)
פיתוח
שביל אופניים ממעל"ש 70 עובדים בשלב זה על מסלול
לקניון אופניים בנחל קנה המתחבר
ליישוב
חלופות להפחתת נסיעת לאור פניות התושבים למועצה -
אוטובוסים ברח' הגפן כבר בוצע וצפוי להתחיל ב .2..2
כביש מחבר מעל"ש-גינות - 30 מופיע בתוכנית הפיתוח השנתית
שיפור כבישים ומדרכות
משעול החצב - טיפול 30 בוצע
בריצוף
תאורה פנימית בתוך 40 מופיע במותנה, שוטף שפ"ע
המשעולים
סיום עבודת מגרש בייסבול 30 יבחן ע"י ועדת ספורט מתנ"ס
חידוש כבישים מופיע במותנה פיתוח
כביש 1 נתינים, מקדומים 15 יבדק מול משרד
ועד מחלף אייל. התחבורה,סבירות נמוכה ע"פ
הצהרות המשרד
גידור ותאורת מגרש נווה 30 שעון שבת יותקן, גידור מופיע
מנחם (דולק כל הלילה) במותנה שוטף שפ"ע
סימון חניות ומעברי חציה 25 מופיע במותנה פיתוח, הוגש
בתוכנית הפיתוח השנתית מבוצע
בד"כ לפני פתיחת שנה"ל
מפרצי חנייה לטרמפ ותחנות 30 בתוכנית,נבחן במסגרת תב"ר
הסעה חדשות מסוף תח"צ בכניסה לגינות
מ.מ. קרני שומרון ת.ד. 444 שד' רחבעם ,1 קניון שומרון - קרני שומרון 44844
מרכזיה: 90-3039777 טלפון: 90-3039779 פקס: 90-3039770
בס"ד
לשכת ראש המועצה
סעיף נושא תקציב הערות המועצה
(אש"ח)
תכנון
הנדסי
1 רבדים - GIS 50 מופיע במותנה שוטף הנדסה
הקצעת מגרשים למסחר - 10 לא דורש כל עלות.ממתין להחלטת
תחרות לקניון דרג מדיני לשיווק
תב"ע קומפילציה 100 מופיע במותנה שוטף הנדסה
תב"ע מפורטת לרמת גלעד 50 מופיע במותנה שוטף הנדסה - לא
ברור שדרוש כסף מכיוון
שמשהב"ש שילם תיכנון
חינוך
תוכנית להגדלת אחוזי 50 יש תוכניות ,ויש הצלחות %71.1
הבגרות ביישוב אחוזי בגרויות בישוב. גידול של
%01 ב 3 שנים.
מסלול לשת"פ עם תנועות 20 באחריות המתנ"ס
הנוער - מודל כוכב יאיר
תרבות
נוער 2
מבוגרים
הקמת מועדונים למבוגרים 400 א. אין כיום מועדון למבוגרים
בשכונות השונות כדוגמת בקרני שומרון.
קרני שומרון
ב. צריך לבדוק צורך ואז למצוא
מקור מימון.
ג. לא נראה לי שניתן לבנות
מועדון ב 111 אלש"ח
קביעת יעדים למתנ"ס בשביל זה יש הנהלת המתנ"ס
להשקעה ביתר האוכלוסייה
הגדלת תקציב תנועות הנוער 80 יוגדל ב 21 אלש"ח לתנועת בנ"ע
ב- 21 אש"ח לכל תנועה בשכונות השונות
עבודות קיץ - כפי שהיה 100 מופיע במותנה שפ"ע. לא בסכום
בעבר, קביעת יעד למתן זה אלא ע"פ צורך
עבודה לכל נער2ה (בניקיון,
בטיחות)
מ.מ. קרני שומרון ת.ד. 444 שד' רחבעם ,1 קניון שומרון - קרני שומרון 44844
מרכזיה: 90-3039777 טלפון: 90-3039779 פקס: 90-3039770
בס"ד
לשכת ראש המועצה
סעיף נושא תקציב הערות המועצה
(אש"ח)
מוס"ח
לפידים מתקנים חדשים 30 במסגרת הבאה לתקן של כלל
מתקני המשחקים וע"פ סדרי
עדיפויות.
ספרייה 40 טופל זמני עד להחלפת המבנה
(בתכנון)
מפת"ח הדרכות והעשרת העובדים 60 סל סגור
שוטף לציוד 20 סל סגור
רימו"ן הגדלת שעות רכז ספורט - 20 יש כיום 21 ש"ש מה שאין באף
אסף בי"ס אחר.
ציוד ספורט לאולם ומסלול 100 הושקע בבי"ס . 0,0..,111 ש"ח
קפיצה סדרי העדיפות נקבעו בתיאום
איתם.
משואה חידוש אולם ספורט יש תב"ר
חידוש מעבדת מחשבים - 01 40 בתיאום עם המנהלים הוחלט על
עמדות פרויקט מחשוב- כיתות חכמות.
ב2100 אושרה השקעה של
001,111 ₪ סכום דומה יושקע ב
.2102
ברקאי ציוד כללי 50 בברקאי יש תוכנית השקעה של כ-
7 מיליון ש,ח ועוד כ-2.1 ₪ במסוף,
להעלאת והורדת תלמידים.
גן פעמונים חדר טיפולים 35 הובטח לגן כיתה טיפולית מייד
כיתה לאחר פינוי מבנים מבי"ס ברקאי.
טיפולית
מ.מ. קרני שומרון ת.ד. 444 שד' רחבעם ,1 קניון שומרון - קרני שומרון 44844
מרכזיה: 90-3039777 טלפון: 90-3039779 פקס: 90-3039770
בס"ד
לשכת ראש המועצה
סעיף נושא תקציב הערות המועצה
(אש"ח)
רווחה
מרכז מנגינ"ה 350 בבדיקת גיוס משאבים מ"קרן
לידידות"
מועדונית לילדים 30 בבדיקה לגייס תקציב ממשרד
הרווחה
בטחון
סדנאות לנהיגת חירום 25 ייבדק מול בטיחות בדרכים
מכשיר קשר כיתת כוננות 20 מופיע בתקציב פיתוח - התב"ר
גינות 311,111 ₪ בדרך לאישור ע"י
משרד הביטחון
בקרה ושליטה באמצעים 80 מופיע בתקציב פיתוח - התב"ר
אלק' - מצלמות 311,111 ₪ בדרך לאישור ע"י
משרד הביטחון
פיתחת שער נווה מנחם עד 20 ייבדק
22:11
כיתת כוננות 30 בוצע. הוגדל ל – 21 ע"פ קב"ט
סה"כ 2,110
כפוף להערתנו המודגשים בצבע צהוב, מבקש לאשר הצעת התקציב כפי שהוגשה בשינוי של
הוספת 21 אלפ"ש לתנועת בני עקיבא. על הגזבר מוטלת האחריות לקצץ בסעיפים אחרים.
יורם:
מסגרת התקציב אושרה, אנו מתייחסים היום לשינויים בסעיפים. רצוי לבחון סעיף סעיף
ולהצביע בנפרד לא כחבילה אחת.
יגאל:
הרשימה ששלחנו זו הראייה שלנו לאחר שבררנו צרכים עם תושבים.
כל הצרכים צריכים להתבצע ללא כל קשר לתב"רים אחרים. הצרכים של הנדסה – עלו פה
והם חשובים. לא ראינו תוכנית עבודה בנושא אחוזי הבגרות למרות שהם עולים. הקמת
מועדונים – אין לתושבים איפה ללכת.
מ.מ. קרני שומרון ת.ד. 444 שד' רחבעם ,1 קניון שומרון - קרני שומרון 44844
מרכזיה: 90-3039777 טלפון: 90-3039779 פקס: 90-3039770
בס"ד
לשכת ראש המועצה
קביעת יעדים למתנ"ס - אנחנו חייבים לקבוע להם את היעדים ולא הנהלת המתנ"ס.
תנועות נוער – צריך להגדיל להם, קבעו יעד בעבר.
עבודות קיץ לנוער – צריך לתת עבודה לנוער בקיץ בתשלום המקובל במשק.
לפידים – אין מתקנים
מפת"ח – חדר פעילות רק עכשיו חוזר לפעילות – העובד עזב (בעיות שכר). דבר כזה צריך
לעלות לדיון במליאה.
רימו"ן – רכז ספורט אין לו עוד 21 שעות וצריך אותם. גם ציוד הספורט גמור וצריך
להחליפו.
גן פעמונים – צריך חדר טיפולים חדש.
גיורא:
יגאל פנה אלי בכל השאלות וקיבל תשובות מפורטות על כל דבר ודבר. הנתונים שנאמרו על
ידי יגאל אינם נכונים. יגאל קיבל את כל ההתייחסות וחבל שהדברים מוצגים כאן שוב כך.
)מצ"ב שאלותיו של יגאל ותשובת הגזבר)
בני:
מה קורה עם ניסיון להפחתת איסוף אשפה לפעמיים בשבוע?
גיורא:
סוכם שתתכנס ועדה שתעבוד בנושא וכך יהיה.
שמחה:
בכל בתי הספר שביקרנו הם לא היו מעודכנים לצורך שלשמו אנו באים. בכל בתי ספר חזרו
אל העניין שיש להם בקשות של כמה שנים אך לא מבוצעות.
יורם:
חושב שצריך לעשות הצבעה סעיף סעיף.
אבי:
אני חולק ואומר שאם אנחנו רוצים שלא להחליש את הנהלת המתנ"ס 2 ועדת ספורט ובכך
להשאיר החלטות בידיהם. חושב שכדאי לנו לתמוך בהצעת התקציב על סעיפיו כפי שהוצג
והוגש ובמידה ויש צורך במהלך השנה לבצע במותנים. אסור לנו לדבר ב"כותרות"
ראיתי וקראתי הכל – לצורך הנעת המערכת צריך לאשר ולהתקדם. כאשר ציוד ספורט
מתבלה – צריך להחליפו באופן שוטף.
פיני:
אנו מתפלא על דבר אחד, ישבתם שבוע שעבר ושמעתם את עבודת המועצה ושיבחתם אותם
על העבודה. יש עבודה בשטח עם מנהלי מחלקות ובתי ספר. נכון, לא הכל מושלם ולא הכל
קיים ובשביל זה יש מנהלים שעובדים במערכת ועושים את העבודה יום – יום וזה בסדר
שהם דנים בצרכים ובסדרי העדיפות. יש התפתחות ביישוב, הוא מתקדם. מצבנו הכספי
סביר מצליחים לגייס כספים ותפקידנו כמליאה זה לבחון את זה ובאופן כללי רואים שיש
פיתוח חיובי.
לגבי שכר בכירים – צריך להקפיאו לשנתיים כפי שסיכמתי עם הרצל מכיוון שהיה חוסר
הבנה בעניין וזה חשוב לי. אם לפני שנה העבירו 0,0..,111 לביה"ס רימון אז לא חושב
שצריך להתלונן על הטיפול בבי"ס רימון.
מ.מ. קרני שומרון ת.ד. 444 שד' רחבעם ,1 קניון שומרון - קרני שומרון 44844
מרכזיה: 90-3039777 טלפון: 90-3039779 פקס: 90-3039770
בס"ד
לשכת ראש המועצה
הרצל:
מבקש לסכם את הדיון.
לאחר בחינת הצרכים השונים של המחלקות אנו מקדמים השנה נושאים מרכזיים של
חניות וכבישים, חזיתות הבתים, הבאה לתקן של מתקני המשחקים ונושא של עיר בריאה
שזה פיילוט ייחודי שנכנסו אליו לתרבות של בריאות וספורט.
אנו עושים את הכל במסגרת קידום ומימוש החזון היישובי שנבנה יחד עם כולם.
אנו נמצאים בסד צר של תקציב ואתו משתדלים לעשות הטוב ביותר.
גם לי יש עוד חלומות. אך צריך להתאמץ ולהשיג את התקציב לביצוע מגורמי חוץ.אנחנו
משתדלים להמשיך ולעשות כך.זו לא חכמה להפיל את הפרויקטים הרבים על התקציב
השוטף. הקופה שלנו קטנה מאד.
כאמור מרבית ההצעות שהועלו פה כבר כלולות בתוך התקציב.הם הוכנסו לתקציב מראש
בגלל חשיבותם.
מבקש להעלות בהצבעה את תקציב המועצה כפי שהוגש עם הוראה לגזבר להעביר 21
אלפ"ש לתנועת בני עקיבא.
יגאל:
הצעתנו באה לאחר שישבנו עם כל מנהלי מחלקות ובתי הספר וראינו את הצרכים וכן
לאחר משוב מול תושבים ולכן אנו רוצים לשנות את תקציב 2102 של המועצה :
(הערות המועצה מודגש בצהוב)
תאורה פנימית בתוך המשעולים 40
מופיע במותנה, שוטף שפ"ע
סיום עבודת מגרש בייסבול 30
יבחן ע"י ועדת ספורט מתנ"ס
גידור ותאורת מגרש נווה מנחם (דולק כל הלילה) 30
שעון שבת יותקן, גידור מופיע במותנה שוטף שפ"ע
תב"ע מפורטת לרמת גלעד 50
מופיע במותנה שוטף הנדסה - לא ברור שדרוש כסף מכיוון שמשהב"ש שילם תיכנון
תוכנית להגדלת אחוזי הבגרות ביישוב 50
יש תוכניות ,ויש הצלחות %71.1 אחוזי בגרויות בישוב. גידול של %01 ב 3 שנים.
הקמת מועדונים למבוגרים בשכונות השונות כדוגמת קרני שומרון 400
ד. אין כיום מועדון למבוגרים בקרני שומרון.
ה. צריך לבדוק צורך ואז למצוא מקור מימון.
ו. לא נראה לי שניתן לבנות מועדון ב 111 אלש"ח
הגדלת תקציב תנועות הנוער ב- 21 אש"ח לכל תנועה - 80
יוגדל ב 21 אלש"ח לתנועת בנ"ע בשכונות השונות
עבודות קיץ - כפי שהיה בעבר, קביעת יעד למתן עבודה לכל נער2ה (בניקיון, בטיחות) 100
מופיע במותנה שפ"ע. לא בסכום זה אלא ע"פ צורך
לפידים מתקנים חדשים- 30
במסגרת הבאה לתקן של כלל מתני המשחקים וע"פ סדרי עדיפויות.
מפת"ח הדרכות והעשרת העובדים - 60
סל סגור
מ.מ. קרני שומרון ת.ד. 444 שד' רחבעם ,1 קניון שומרון - קרני שומרון 44844
מרכזיה: 90-3039777 טלפון: 90-3039779 פקס: 90-3039770
בס"ד
לשכת ראש המועצה
רימו"ן הגדלת שעות רכז ספורט – אסף- 20
יש כיום 21 ש"ש מה שאין באף בי"ס אחר.
חידוש מעבדת מחשבים - 01 עמדות - 40
בתיאום עם המנהלים הוחלט על פרויקט מחשוב- כיתות חכמות. ב2100 אושרה השקעה
של 001,111 ₪ סכום דומה יושקע ב .2102
ברקאי ציוד כללי - 50
בברקאי יש תוכנית השקעה של כ-7 מיליון ₪ ועוד כ-2.1 ₪ במסוף, להעלאת והורדת
תלמידים.
מועדונית לילדים- 30
בבדיקה לגייס תקציב ממשרד הרווחה
סדנאות לנהיגת חירום - 25
ייבדק מול בטיחות בדרכים
פתיחת שער נווה מנחם עד 22:11 - 20
ייבדק
כיתת כוננות - 30
בוצע. הוגדל ל – 21 ע"פ בקשת הקב"ט
קיזוז:
מבקר המועצה לקזז
להחזיר רווחי חברה כלכלית
לא להעביר למועצת יש"ע
מים וביוב – תאגיד
שכר בכירים – לא מסכים לדרך שזה עלה ולא ראינו נתונים
חוב עמותת נווה עליזה – ארנונה לבטל
אגרת שמירה – לראות נתונים
הרצל:
את כל זה כבר אמרת והשבתי לך באופן מפורט כפי שמופיע בטבלה ששלחת.רוב הדברים
כבר מופיעים בתקציב שוטף.תקציב מותנה או בתב"ר
בנושא שכר בכירים.אנו פועלים אך ורק ע"פ הנוהל ויש על כך ביקורת קבועה מטעם
הממונה על השכר במשרד הפנים.
הערה: בהסכמה פנימית שכרו של המנכ"ל יוקפא ולא יועלה בשנתיים הקרובות.
גיורא:
.0 מבקש להבהיר גם אם יפוטר המבקר,יבוא אחר במקומו על פי החלטת משרד הפנים וזה
לא ישנה תקציבית.
.2 הנתונים שנמסרו לגבי רווחי החברה הכלכלית בנושא שמירה אינם נכונים – רווחי
החברה הכלכלית כולל הפעלות המוקד כ – 11,111 ₪ לשנה.
.3 הנתונים שנמסרו לגבי מגרשי נווה עליזה אינם נכונים. כל נושאי מגרשי נווה עליזה
נמצאים אצל כונס נכסים. המועצה טרם קבלה שקל אחד אז איך אפשר לתקצב
תקבולים של 111,111 ₪?
מ.מ. קרני שומרון ת.ד. 444 שד' רחבעם ,1 קניון שומרון - קרני שומרון 44844
מרכזיה: 90-3039777 טלפון: 90-3039779 פקס: 90-3039770
בס"ד
לשכת ראש המועצה
אשור סעיפי תקציב //02 כפי שהוגש ע"י ראש המועצה
הצבעה: 1 בעד
1 נגד (יורם, שמחה, בני, יגאל)
החלטה: סעיפי התקציב //02 אושרו.
אשור הצעת תקציב של יגאל:
הצבעה: 1 בעד
1 נגד (הרצל, אבי, פיני, מיכאל, אסי)
החלטה: הצעת תקציב של יגאל לא אושרה
הרצל:
הערה בעקבות ישיבת המליאה הקודמת שהסתיימה ע"י אחד מחברי המליאה בצעקות,
קללות, זו התנהגות לא ראויה ומבקש שלא יחזור על עצמו.
_____________________ רשם: אריק זורגר
הרצל בן ארי מנכ"ל המועצה
ראש המועצה
מ.מ. קרני שומרון ת.ד. 444 שד' רחבעם ,1 קניון שומרון - קרני שומרון 44844
מרכזיה: 90-3039777 טלפון: 90-3039779 פקס: 90-3039770