פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12
קרני שומרון
יי
לשכת ראש המועצה
הי כסלו תשעייה
(146
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 12/2014
מיום רביעי ד' בבסלו תשע'יה 26/11/2014
נוכחים:
מר יגאל להב - ראש המועצה
מר אבי חלא - סגן ראש המועצה
מר דני אורן - חבר מליאה
מר אבי לנקרי - מ.מ. וסגן ראש המועצה
מר רן אגונר - חבר מליאה
עו'יד מיכאל טפלו | - חבר מליאה
עוייד פיני דנינו - חבר מליאה
גבי לי ניראל - חברת מליאה
הסר:
מר אסי לוי - חבר מליאה
משתתפים:
עוייד ברוך חייקין | - יועמייש מיימ
מר מאיר ארונובי - מנכייל המועצה
מר גיורא ראובני - גזובר המועצה
התחלת הישיבה: 20:05
1. אישור עדכון תקציב 2014
גיורא: חלו שינוייס בתקציב שאושר בתחילת השנה, החומר נשלח כולל עדכוניס,
בהמשך נציג גם את דוייח כוח האדס של המועצה לאישור.
מר דני אורן: האס התושבים יחויבו בארנונה החדשה בתשלוס אחד?
מר גיורא ראובני: התלוש של נובמבר דצמבר יעודכן עפייי תעריף הארנונה החדש.
בהמשך ייצא תלוש מופרד של ההפרשים מינואר ועד נובמבר שניתן לשלס בתשלומיס.
השינוי אושר עייי משרד הפניס רק השבוע רטרואקטיבית מינואר 2014.
מר גיורא ראובני: הגובר הציג את עדכוני התקציב על סמך המסמך הרצייב.
מבקש לאשר את עדכון התקציב ל-2014
הצבעה: בעד: 5 נגד: 3 (גבי לי ניראל, עוייד פיני דנינו, עו'יד מיכאל טפלו)
החלטה: אושר עדכון תקציב לשנת 2014 ע''ס 68,192 אלש''ח ללא מותנים 68,682-1
אלש''ח כולל מותנים.
מיכאל טפלו מבקש לציין: התנגדותנו לעדכון התקציב נובעת מהתייקרות הארנונה.
הוצג תקן כ''א, הוסבר ע''י גיורא הגידול בפנסיונרים.
בחינוך תקן כייא גדל בגלל העלאת מספר גני חילדים ומיליית.
רצ'/ב מסמך כוח אדם שהוגש לנוכתחים.
מ.מ. קרני שומרון ת.ד. 444 שד' רחבעם 1, קניון שומרון - קרני שומרון 44853
מרכזיה: 09-7940333 טלפון: 09-7940330 פקס: 09-7940339
קרני שומרון
ור
5% |!
6 /
מבקש לאשר את תיקון תקן כוח האדם לשנת העבודה 2014. לשכת ראש המועצה
הצבעה: בעד: 8 נגד: 0
החלטה: אושר פה אחד
גזבר המועצה הציג בפני חברי המליאה דו''ח רבעוני שלישי לתקציב 2014.
רשם: מאיר ארונוביץ
מנכיל המועצה
יגאל להב 7
ראש המועצה
מ.מ. קרני שומרון ת.ד. 444 שד' רחבעם 1, קניון שומרון - קרני שומרון 44853
מרכזיה: 09-7940333 טלפון: 09-7940330 פקס: 09-7940339
מועצה מקומית קרני שומרון
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 3, שנת 2014
תקציב שנתי * תקציב יחסי ביעועומצטבר סטיה מהתקציב סטיה מהתקציב
מאושר לתקופה ב%
הכנסות
ארנונה כללית 1,000 [ובי: 5 * (1,345) %)
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך 10 08( 04| (994) %)
עצמיות רווחה 55 4 11 (23) %)
עצמיות אחר 000 3 1006 (447) : %)
סה"כ עצמיות 200005 14 106 (2,808) %)
תקבולים ממשרד החינוך 11 18 1207 (421) %)
תקבולים ממשרד הרווחה [ 2,09 ו 412 %
תקבולים ממשלתיים אחרים 14007 2,003 108 155 4%
מענק כללי לאיזון 100 55 1 0 1%
מענקים מיועדים 23 10 06 (894) %)
תקבולים אחרים 6 7 0 (87) %(3)
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה 1 006 9 (3,067) 6%)
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 1/6 15 13 109 10%
סה"כ הכנסות 07 20000 12 (2,958) %)
הוצאות
הוצאות שכר כללי 5 106 08| 102 7%
פעולות כלליות 3 12 1.08 (664) %)
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות 22,8 109 6 (363) 2%
שכר עובדי חינוך 3 1.02 1.9 1277 1%
פעולות חינוך 222 19 11 (818) 5%)
סה"כ חינוך 5 2001 20000 (691) 0 %)
שכר עובדי רווחה 14 13 18 (85) 7%
פעולות רווחה [גקי] 2,006 29 213 1%
סה"כ רווחה 55 1429 1417 108 %
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
כיסוי גרעוו מצטבר והנחות בארנונה - 8 = 0 ו
פרעון מלוות מים וביוב 6
פרעון מלוות אחרות 1 13 12 19 5%
סה"כ פרעון מלוות 19 12 18 16 4%
הוצאות מימון 22 12 109 8 10%
העברות והוצאות חד פעמיות 1088 209 3 (186) %)
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה 107 1,000 3 (827) %)
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 1.00 1000 13 133 - 11%
סה"כ הוצאות 7 1000 1.006 (714) %-
עודף (גרעון) (2,244) (2,244)
תקציב הרשות אושר על ידי: משרד הפנים
ביקורת:
פרטים תקן
לפי פרקי תקציב לשנת
204
פנסיונרים
פנסיה נבחרים | 0.47
פנסיה מונציפלים 3.36
פנסיה מוס"ח 115
8
מונציפלים
נבחרים 1
מינהל כללי :6
פיקוח עירוני 5
תברואה 0-12
מינהל כספי 8
4
שמירה ובטחון
תכנון ובנין עיר 1.3
נכסים ציבוריים פע
20.03
חינוך
חינוך יסודי
חינוך מונציפלי+כ'5.84
קב"ס 0-51
פרויקט "מצילה" 1.15
מזכירות בתי"הס | 4.82
שרתים 200
שרות פסיכולוגי | 2.25
סייעות טפוליות 7.52
מועד.בית-ספרית 1.08
לווי חנ"מ 99(
מתי"א 7[
מפת"ח 09
מורות מפת"ח | 0.08
2.1
גני ילדים 2209
מעונות 2.1
מועדוניות 0-88
סה"כ 12.8
יחידת נוער
שרותים חברתיים
עו"ס+מזכירה | 7.88
תוכנית ראשית
קהילה תומכת
מרכז ילדים 88[
והורים מנגינ"ה
סה"כ 1006
מועצה מקומית קרני שומרון
תקן כוח אדם לשנת 2014
פרטים תקן לסוף |הפרש
לפי פרקי תקציב שנת 2014
פנסיונרים
פנסיה נבחרים 0-77 0.00
פנסיה מונציפלים | 3.52 0-06
פנסיה מוס"ח 42[ 127
11| 43
מונציפלים
נבחרים 6 00
מינהל כללי 3 8-
פיקוח עירוני 5 5|.-
תברואה 0-12 0.00
00[
מינהל כספי 8 000
46 0-00
שמירה ובטחון
תכנון ובנין עיר 1.3 00
נכסים ציבוריים 08 108
2008 5
חינוך 000
חינוך יסודי 000
חינוך מונציפלי+כ"א 6.00 %6
קב"ס 0-51 0-00
פרויקט "מצילה" | 1.03 12
מזכירות בתי"הס 12 000
שרתים 100 0
שרות פסיכולוגי 203 0-08
סייעות טפוליות 2 0.0
מועד.בית-ספרית | 0.58 0-
לווי חנ"מ 46 0-01
מתי"א 124 0-7
מפת"ח 1 0-0
מורות מפת"ח 8-|=0 0-00
2.01 000
גני ילדים 27 1.08
מעונות 2.04 0.3
מועדוניות 8 0
סה"כ 1.19 2.11
1 1.00
שרותים חברתיים
עו"ס+מזכירה 9 9
31|
5 0-0
מרכז ילדים והורים 0.9 8[
סה"כ 1.09 6-
הערות
נוסף דב קוזול (פנסית שארים)
נוספו:מיכל כהן,טובה אשרף ורוטנברג מרים
מיון:ליחידת נוער 1, מרכזיה למזכירות מחלקות 0.8,
הופחתה מזכירת קליטה 0.33,חסר מבקר פנים 0.25
הופחת גלמודי 0.25
נוסף 0.25 גלמודי שנוי תפקיד לסייר מזכירה מ0.25
ל0.6
מיון מזכירת מחלקה 0.3,
פסקל נקיון רחובות 0.83
נוסף
חבצלת מיון 0.16 משפ"ח לכ"א
פסיכולוג גנים 0.25 משרת מזכירה מ0.25 ל0.3,
חדר שלווה 0.18
פרוייקט
סיעות כיתתיות ,צמודות לילד ורפואיות
כולל מחליפות
כולל מחליפות
מזכירה 1 מנקה 0.24
הגדלת משרה למזכירה למשרה מלאה
כולל מחליפות
כולל מחליפות
כולל מחליפות
מיון ממינהל כללי
מחלֶיפות למירב שגן 0.15- לסיגל טובי בחצי
משרה 0.5- לריסה הגדלה 0.06
פרוייקטים חדשים
פרוייקטים חדשים
זמנית חסרה אם בית
סיכום מגזרי
פרטים תקן
לפי פרקי תקציב לשנת
204
מונציפלי 20.33
חנוך ממלכתי | 35.91
גנ"י ומעונות 08|
יחידת נוער
רווחה 1.06
פנסיונרים 7-08
ס"ה 1.6
סיכום מגזרי
פרטים
לפי פרקי תקציב
מונציפלי
חנוך ממלכתי
גנ"י ומעונות
רווחה
פנסיונרים
ס"ה
תקן לשנת |הפרש
204
2008
5.1
109
1
09
1-1
18
5
0.00
1
1|00
7
1-[|3
2
הכנסות
ארנונה כללית.
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות.
תקבולים ממשרד
החינוך
תקבולים ממשרד
הרווחה
תקבולים ממשלתיים
אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
סה"כ ממשלתי
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות לפני
כיסוי גרעון מצטבר
מענק לכיסוי גרעון
מצטבר
הנחות בארנונה
(הכנסות)
סה"כ הכנסות.
הכנסה מותנה
סה"כ הכנ' כולל מותנה
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות.
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה.
פעולות רווחה.
סה" רווחה
סה"כ הוצאות לפני
פרע"מ מימון כיסוי
פרעון מילוות מים וביוב
פרעון מילוות אחרות.
סה"כ פרעון מילוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד
פעמיות
ביצוע שנה
קודמת 2013
1,070
4
0
8
22,022
5
1408
1
1.0066
253
2.08
=
2006
11
12717
277
%|2000
108
208
04
221
5
11
15
6
2,090
07
11
18
77
2
הצעת תקציב לשנת 2014
תקציב מאושר
משרד הפנים
2004
000
10
5
20
2,005
171
-[
7
[י
143
|00
6
1
6
277
0
07
5
83
188
13
20,022
5
4
31
5
2,008
1168
11
19
22
208
תקציב מעודכן
2004
1.03
4
1
04
2022
4
1.08
10066
020
13
1
3
6
16
22
000
22
9
0
21,009
55
2274
נש
10
(יי
220
108
93
18
11
74
203
הפרש בין
תקציבים
8
66
64
|06
₪[
13
109
יש
100
|00
21
2007
65
10
5
0
25
4
17
2,111
2
12
114
46
):[
15
0
55
17
2
2
5
114
הסברים להפרשי תקציבים
גידול בתעריף
אגרת תלמידי חוץ
אגרות, עצמיות מפיקוח הנדסי
עפ"י כמות תלמידים, ובתי ספר ניהול עצמי.
עפ"י תיקים בפועל..
גידול במעונות.
עדכון עפ"י נוסחה.
מענק מיוחד, רזרווה, בטחוני - לא תוקצבו בתקציב
הראשוני.
איזון התקציב בגרעון המוכר ע"י משרד הפנים
3 אלש"ח.
כולל פורשים ופיטורין.
מחשוב, יעוץ, נקיון, אשפה, היטל הטמנה, שמירה,
סיירים, מוקד, רכבי בטחון, קבלנית תחזוקה,
חשמל רחובות, דמי חבר מועצת יש"ע, נקיון
מוסדות, ביטוחי המועצה.
כולל פורשים. 0
הזנת גנ"י, מילת, מעונות, שמירת מעונות, הזנת
בתי"ס, קרן קרב, שמירת מוס"ח, פיסגה, מחשב
נייד, הסעת מורים.
כולל פורשים.
עפ"י תיקים.
סה"כ הוצאות לפני
כיסוי גרעון מצטבר
והנחות
הנחות בארנונה
(הוצאות)
סה"כ הוצאות
הוצאה -מותנה
סהכ הוצ.כולל מותנה
גרעון
006
112
8
8
11
17
1.00
7
00
27
0,766
166
,2
100
12
9
16
5
0
2,025
מותנה בטחוני, מותנה הקפאה.