פרוטוקול ועדת מליאה מס' 19
נוכחים:
קרני שומרון
לשכת ראש המועצה
8 בדצמבר 2017
יי בטבת תשעייח
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 19/2017
מיום רביעי, ט' בטבת תשעי'ח, 27/12/2017
חסרים:
מר יגאל להב - ראש המועצה
מר אבי לנקרי- מ.מ. וסגן ראש המועצה
עוייד מיכאל טפלו- חבר מליאה
גבי אסיה וובנובוי-- חברת מליאה
מר יורס לסר - חבר מועצה
מר אבי חלא- חבר מליאה
דרי לי ניראל- חברת מליאה
מר דני אורן - חבר מליאה
מר אסי לוי - חבר מועצה
משתתפים:
עוייד ברוך תייקין- יועמייש
מאיר ארונוביצ - מנכייל המועצה
אסף אפריס - גזבר המועצה
איציק וולף - עוזר ראש המועצה
תחילת הישיבה - 20:03
4
אישור תקציב לשנת העבודה 2018
יגאל: לא קיבלנו הערות על התקציב. מישהו רוצה להעיר?
לי ניראל: כן.
יגאל: למה לא העברתס קודם, כדי שנוכל להגיב! ביקשנו שתשלחו שאלות כי אצ זה יותר
קל. יש דבריס שניתן לסדר בתקציב וזה חוסך זמן.
לי ניראל: סעיף 16100750 בהוצאות - מינהל כללי מחשוב - פירוט מחשביס - ב2017
היה 210 אשייח וב-2018 וה עולה ל-290 אשייח. על מה העליה של 80 אלף שקלים!
מאיר: מוסיפים איש טכני שיעסוק במתשביס. כמות המתשביס והתקשורת שנוספה
במועצה ובבתי הספר מביאה לכך שאנחנו לא מצליחיס לתת להס שרות כמו שצריך.
חייביס להעציס את התחוס הזה ולשיס עוד מישהו שייתן את השירות.
יורס לסר: זה מופיע בכוח אדס!
מאיר: לא. וה שירות חיצוני. וה לא עובד שלנו ולא שכר אלא רכישת שרות.
יגאל: הכנסנו פרויקט מחשב לכל מורה ולכל גננת. אחרי שלוש שניס עברו המחשבים
לאתריותנו ולכן, בבת אחת קפצנו בעשרות מחשביסם נוספים.
לי ניראל: סעיף תקשורת טלפון אינטרנט - גדל מ-28 אשיית ל-65 אשייח.
מאיר: וו המרכזיה שצריך להחליף.
לי ניראל: ראיתי שיש עליות בשכר. יש סיבה מסוימת!
-
-
ב
₪
ש
מ.מ. קרני שומרון ת.ד. 444 שד' רחבעם 1, קניון שומרון - קרני שומרון 44853
ה
בס"ה
קרני שומרון
לשכת ראש המועצה
מאיר: תמיד חייבת להיות עליה של 26. זו הנחיה של משרד הפנים. עליה פרטנית לכל
אחד ואחד -על פי תסקיר של משרד הפנים.
דני אורן: האס וה אושר?
מאיר: עוד לא אושר. אחרי שנאשר את התקציב, משרד הפניס יאשר אותו ואו נוכל
לעשות את מה שכתוב כאן.
(אסי לוי נכנס - 20:07)
לי ניראל: סעיף ייעוץ קבלני ראש מועצה - על מה מדובר בדיוק!
מאיר: השנה היתה לנו הערכת עובדיס. בשנה הבאה אנחנו מתכנניס להביא חברה לייעוצ
ארגוני.
לי ניראל: סעיף מבקר רשות-מזכירות כללית - יש פה עליה של 112 אשייח.
מאיר: עוזר ראש המועצה נכנס ולא היה כאן. דקל עוב בתחילת השנה. הוספנו את גל
שעברה להיות עובדת מועצה.
אבי חלא: עוזר ראש המועצה זו משרת אמון?
מאיר: הוצאנו מכרו, היו כ-12 מתמודדיס והיתה וועדה עס משרד הפנים.
לי ניראל: יש סעיף הסברה ויחסי ציבור - פרסומיס 55 אשייח והוצאות שונות 80 אשייח.
מה וה הסעיפיס האלה?
מאיר: כל הפרסומיס - שלט, פלאיירים, עיתון מועצה, הודעות לתושבים.
לי ניראל: הוצאות שונות מזכיר + מנגנון - ב-2017 היה אפס וב-2018 עולה ל-10 אשיית.
מאיר: סעיף שבשנה שעברה הורדתם והחלטתס שלא צריך כסף עבורו.
לי ניראל: במידה ויש מספר סעיפיס שאנתנו חושביס שניתן להס יותר מדי ואנחנו רוציס
להזיו את הכסף ממקוס אחד למקוס אחר...
יגאל: מצופה שתשלחו את זה קודס, ה מה שעשינו בשנה שעברה. אנחנו יודעיס להזיו
ולשנות. לצערי, אתס לא מעביריס כלוס, מה את רוצה שנעשה עכשיו עס כל המידע הזה
שאת מעלה: לפעמיס אתס אומרים דברים נכוניס ואנחנו יודעיס להזיו ולשנות את
התקציב. רק תגידו מה: אנחנו מוכניס לבחון כל דבר, אס הוא רלוונטי.
לי ניראל: ארבעה סעיפיס שלדעתי צריך לבטל בכלל או לפחות להוריד בהס את הסכוס
שנמצא זה ייעוץ קבלני ראש המועצה 9,000 שקל.
מאיר: הסברתי שמדובר בחניכה למחלקת ההנדסה, לתת שירות טוב יותר ביחד עס
התושבים. וה ירד משנה שעברה.
לי ניראל: אני חושבת ש-9,000 שקל זה הרבה כסף. השאלה מה יותר חשוב.
הוצאות נוספות של מזכיר+מנגנון 10 אשייח והחלק של הפרסוס, הסברה ויחייצ -- לדעתי,
5 אשייח זה סכוס גדול מדי.
כ]
34
ב
₪
נש
מ.מ. קרני שומרון ת.ד. 444 שד' רחבעם 1, קניון שומרון - קרני שומרון 44853
2
בס''ף
קרני שומרון
6 -0/04) המיע
|
לשכת ראש המועצה
מאיר: תוכרי שלפני שנתייס היה 300 אשייח, לפני שנתייס ירד ל-200 אשייח והשנה
הורדנו את זה ל-135 אשייח.
אסי לוי: כמה את חושבת שצריך להוריד!
לי ניראל: נראה לי שאפשר לקחת 35 אשייח לדבריס אחריס.
אסי לוי: לאן!
לי ניראל: יש הרבה מקומות שאפשר לשיס בהס.
יורס לסר: סעיף על 170 אשייח של דמי חבר בעמותות מקצועיות. מה זה?
מאיר: כל מקצוע יש לו עמותה - איגוד המנכייליס, איגוד המהנדסים. חייבים להירשס
לשם.
יורס לסר: או למה הסעיף הוה ירד?
מאיר: כי התאמנו לצריכה בפועל.
יורס לסר: ומה עס מרכז השלטון המקומי: למה וה לא כמו מועצת ישייע שאנחנו עזבנו?
יגאל להב: לא שואליס אותנו. אתה חייב להיות חבר במרכו השלטון המקומי, לפי החוק.
יורס לסר: התחושה שלי היא שמוציאיס יותר כסף על גיל הזהב מאשר על גיל 18 ומטה.
מאיר: ממש לא.
יגאל להב: כשהתחלנו את המועצה, בני עקיבא קיבלו 8,000 שקליס לארבעת הסניפים,
היוס וה מעל 130 אשייח. קיבלנו השנה עוד 450 אשייח מהמשרד לשוויון חברתי רק לנוער
ולצעיריס.
יורס לסר: יש פעילות נוער כללית 72 אשייח. מה זה?
מאיר: זה הסעיף שהולך למתנייס. מעביריס למתנייס תמיכה כללית ובנוסף אליח -
תקציביס מסומנים.
יורס לסר: אני רואה שיש פער גדול בין מה שתוקצב למה שיצא בעניין בני עקיבא.
מאיר: כל מה שתוקצב - בוצע. הדוייחות נכוניס לרבעון שלישי עד ספטמבר 2017.
יגאל להב: מנהל מחלקת נוער הוא אחראל על כ-700 אש'יח השנה. הוא אחראי מול
הקומונריות והס עושיס טבלאות אקסל לניצול כספי ולבקרה מה נכנס ומה יוצא.
אבי חלא : בעקרון אנחנו יכוליס להעביר את התקציב עכשיו, אבל אס יש הסתייגויות
לאנשיס מסוימיס אפשר להעלות אותן לדיון?
יגאל להב: תמיד אפשר לעדכן תקציב אס אנחנו מזהיס שיש לנו משהו מסויס ורוציס
להסב כסף. התקציב כרגע עולה כמו שהוא. אנחנו לוקחיס את ההערות שלכם, וברגע
שתרצו תעלו ואת שוב לדיון בעדכון התקציב.
אבי חלא: בדיוק. בסדר.
לי ניראל: אני אומרת שקודס אנחנו צריכיס להחליט איפה כל סעיף כזּה - אס מורידיס
ממנו. ברגע שנצביע - שקל לא יזוז מסעיף לסעיף.
כ
=
ב
₪
1-]
מ.מ. קרני שומרון ת.ד. 444 שד' רחבעם 1, קגיון שומרון - קרני שומרון 44853
ו
בס"
= קרני שומרון
6 שר 1,)/סן בבייע,
לשכת ראש המועצה
יגאל להב: אס חייתס שולחיס את ההסתליגויות - זה היה מתבצע כבר. עשינו את זה גס
בפעם הקודמת. אנחנו מצביעיס על התקציב כמו שהוא וההערות שלכס נרשמו. התקציב
הוא 87 מלש'ייח וכל מה שדיברתס עכשיו הוא אולי 100 אשיית.
הצבעה:
מי בעד אישור התקציב כפי שהוצג בסך 87,520,000 ₪ שכולל בתוכו 200 אשייח מותניס
למליית.
בעד 5 (יגאל, לנקרי, אסיה, אסי, מיכאל), נמנעים 4 (חלא, לי, יורם, דני)
החלטה: אושר.
אישור תקן כוח אדס לשנת 2018
יגאל: יש לנו במוסדות התינוך מישהי שצפויה לצאת לפנסיה. יש 0.12% לווטרינר
נוספיס, הוספנו 2 עובדי ניקיון כי היישוב גדל, הגדלת משרה של המצכירה של לפידים,
חצי תקן של פסיכולוג, עובדות סוציאליות שליש תקן, גמלאיס צעיריס - תקן, ותקן
למרכו תחוס צעיריס שקיבלנו מהמשרד לשוויון חברתי.
הצבעה:
מי בעד אישור תקן כוח אדס בגידול של 6.52 תקניס ובסך הכל עומד על 219.81 תקניס.
בעד 5 (יגאל, לנקרי, אסיה, אסי, מיכאל), נמנעים 4 (אבי, לי, יורם, דני)
החלטה: אושר.
תכנית פיתוח לשנת 2018.
צורפה לכס תכנית הפיתוח השנתית. אלה תבייריס שכבר אישרנו.
הצבעה :
מי בעד אישור תכנית הפיתוח לשנת 2018 כפי שהוצגה למליאה?
בעד 9 (יגאל, לנקרי, אסיה, אסי, מיבאל, אבי, לי, יורם, דני)
החלטה: אושר פה אחד.
ו
מ.מ. קרני שומרון ת.ד. 444 שד' רחבעם 1, קניון שומרון - קרני שומרון 44853
2 0-5 40900000 70 00 7-50 400/90 רד רא
קרני שומרון ,
בס"ד )א שָר0/ס/ ממיי/.
לשכת ראש המועצה
4. תכנית פיתוח מותנית.
צורפה לכס תכנית פרויקטיס המותניס במידה ונקבל כסף -- לידיעתכס בלבד.
הישיבה הסתיימה, שעת סיום: 20:32.
רשס:
איציק וולף
₪ --=
יגאל להב- רא עצה. מאיר ארונוביץ - מנכ'ץ המועצה
העתקים:
חברי המליאה
משתתפים
תיק מליאה
אתר המועצה
רצ''ב לפרוטוקול:
תקציב מאושר הוצאות והכנסות 2018
תקן כוח אדס מאושר ל-2018
תכנית פיתוח ל-2018
תכנית פיתוח מותנית ל-2018
ל 5
מ.מ. קרני שומרון ת.ד. 444 שד' רחבעם 1, קניון שומרון - קרני שומרון 44853
ו
תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 1 שנה 2018
תקציב מס' 18021000001 טיוטא
מ.מ. קרני שומרון
]-
טופס מספר 2
תקציב מאושר | תקציב יחסי אחוז סטיה
שנתי לתקופה בצוע מצטבר סטיה מתקציב מתקציב
הכנסות
ארנונה כללית 1,020 1,000 0 0
0 ו = ה הינור
40000 2 419500 0000777 2,419,500 000 טוטר רה
0 337500000 וי -
עצמיות אחר 00 20 - - | 0 4100000 וו
סה"כעצמיות 7 9 | 33473000 > 00-0000000 8369250- - 10000- %-
תקבולים ממשרד 6 003-/- 00 5 | 6,471,250 000078 467250 0 3100000 ----
קבולים ממשרד הרווחה | 6,951,000 1,737,750 0000078 1737750 | 100.00-
0000070007 | 2395250 | 000078 1395250- -- 100000- "---
מענק כללי לאון 77 0 11,843,000 07 28600750 0
7,000 0-0
0
200
0
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון 1,020
מצטבר והנחות ארנונה ..
0
5.000
- 0
00
00
20
4,791,500 =
הוצאות רכישת מים
2,000
0 -303,750
0 0
0-00 0
0 0
0 0
0 0
סה"כ כלליות. 0% 212000 0 0 00000
19,653,000 | 4,913,250 4,913,250- 0
פעולות חינוך . 0" 6506750 0/0/00 6,506750- 00
סה"כחימך 77 | 45680000 = 11420000 | 411420000 8 10000- --
שכרעובדירותה | 0 - 0 0 0 0/0/00
פעולות רווחה | 000 - 1679000 0 | 100000 0
007 8568000 | 2142000 3214200007 ו יד -
סה"כ הוצאות לפני פרע"מ - 820750000 20,518,750 > 00007 20518750 100.00- -
מימון כיסוי גרעון והנחות
פרעון מילוות ביוב
\ 00
0
0
00
21,417,500
חוצאות מימון
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות
נחות בארנונה (הוצאות) 7 777 - כ 462,500
וצ 000
עודף (גרעון)
עודף (גרעון)
127 7
- 21,880,000 | 8
4
0 0
-10000 | 0 0-0
0 | 467250 8
0 |. 000
-100.00 0
בי
0
עמוד 1 מתוך 1
מועצה מקומית קרני שומרון
תקן כוח אדם לשנת 2018
פרטים תקן לסוף |פרטים לפי פרקי תקן הפרש הערות
לפי פרקי | שנת 2017 | תקציב לשנת
תקציב 2008
פנסיונרים פנסיונרים
פנסיה נבחרים 0.47 פנסיה נבחרים 0-7 00[
פנסיה מונציפלי 4.88 פנסיה מונציפלים 1-08 0-00
פנסיה מוס"ח 9.12 פנסיה מוס"ח 2 0 צפויה לצאת ש.ה
07 77 %5
מונציפלים מונציפלים
נבחרים 1 נבחרים 1 00
מינהל כללי 38 מינהל כללי 8 0.00
פיקוח עירוני 1 פיקוח עירוני 1 0.000
תברואה 0.12 תברואה 24 0.12 הגדלת משרה לוטרינר
מינהל כספי - 11.41 מינהל כספי 1-21 0 תקן לרכש 1/2
שמירה ובטחון | 4.6 שמירה ובטחון 46 0.000
תכנון ובנין עיר | 5.5 תכנון ובנין עיר 065 00
נכסים ציבוריים 6.83 נכסים ציבוריים 1.083 100 נוספו 2 עובדי נקיון וואחד תחזוקה
2.04 2006 2.2
חינוב חינוך
חינוך יסודי חינוך יסודי
חינוך מונציפלי+ 6.00 חינוך מונציפלי+כ"א 0 00[
קב"ס 0-1 קב"ס 0.51 0-00
פרויקט "מצילר 0.88 פרויקט "מצילה" 83|[ 00[
מזכירות בתי"הס 4.82 מזכירות בתי"הס 6 24 הגדלת משרה למזכירת לפידים
שרתים 1.09 שרתים+ נקיון ו 0-00
שרות פסיכולוגי 2.30 שרות פסיכולוגי 200 0-00 התקבל 1/2 תקן נוסף פסיכולוג
סייעות טפוליות 19.07 סייעות טפוליות 107 0-00
לווי חנ"מ 8 לווי חנ"מ 8 0-00
מתי"א 124 מתי"א 24 0-00
תחזוקה גנ"י - 1 תחזוקה גנ"י 1 00[
הסעות חינוך 1 הסעות חינוך 1 00[
מפת"ח 2 מפת"ח 2 0-00
1.06 2.0 4
גני ילדים 1.06 גני ילדים 106 0-00
מעונות 2 מעונות 2 0.00
מועדוניות 117 מועדוניות ו 0-00
סה"כ 1.33 סה"כ 20.3 0
יחידת נוער 1 [ 2 1-00 נוסף תקן לאחראי צעירים
שרותים חברתיים שרותים חברתיים
עו"ס+מזכירה 7.23 עו"ס+מזכירה 6 8[
3 תקן נוסף
הסברה פארק 0.51 הסברה פארק נגיש 5 000
תוכנית ראשית 0.92 תוכנית ראשית 0-2 0.00
בית חם 066 בית חם 06[ 00
גימלים צעירים 3 תקן חדש
קהילה תומכת 0.68 קהילה תומכת 08| 00(
מרכז ילדים 0.7 מרכז ילדים והורים 07 00[
והורים מנגינ"ה
סה"כ 109 סה"כ 55 3[
סיכום מגזרי
פרטים
לפי פרקי
תקציב
מונציפלי
חנוך ממלכתי
גנ"י ומעונות
יחידת נוער
רווחה
פנסיונרים
ס"ה
64
5.066
1.033
1.09
1177
2.9
סיכום מגזרי
פרטים לפי פרקי
תקציב
מונציפלי
חנוך ממלכתי
גנ"י ומעונות
יחידת נוער
רווחה
פנסיונרים
ס"ה
1.6
20
20.3
5
1.07
22001
1.2
0-4
0.0
[00
6
00
2
קרני שומרון
לשכת מנכ"ל
תכנית פיתוח שנתית לשנת 2018 מקורות מימוו
מקורות מימון
שס הפרויקט עלות בספית
מימון חיצוני קרן פיתוח
שיפוצ מבני חוג טכנולוגיה 43 ₪ 0 ₪ משרד החקלאות 43 ₪
הקמת מתחמי ארי ישראל 5 ₪ 0 = ₪ משרד החקלאות 7 ₪
נגישות פיזית ברקאי 0 ₪ 0 ₪ משרד חינוך
שיפוץ ושדרוג משרדי המועצה 0 ₪ 0 ₪ משרד הפנים 0 ₪
הקמת גן קקייל 0 ₪ 0 ₪ קקייל
שצייפיס מתחס קידמת קרנייש 0 ₪ 0 ₪ משרד השיכון
בינוי עצמי ממייד לפידים 0 ₪ 0 ₪ מפעל הפיט הלוואת פיתוח 3,601,000 ₪
בינוי מעון גינות 0, ₪ 0 ₪ משרד הכלכלה הלוואת פיתוח 2,100,000 ₪
בינוי מעון נווה מנחס
0 ₪ 0 ₪ משרד הכלכלה הלוואת פיתות 1,300,000 ₪
הקמת אולס ספורט נווה מנחם
0 ₪ 0 ₪ פיס טוטו וויגר 0 ₪
0 ₪
שדרוג אזור תעשייה 0 ₪
0 ₪ משרד הכלכלה
הקמת גני ילדים 8 ₪
8 ₪ משרד התינוך הלוואת פיתוח 1,500,000 ₪
הקמת גני ילדיס נווה מנחס
0 ₪ 0 ₪ משרד החתינוך הלוואת פיתוח 1,500,000 ₪
מ.מ. קרני שומרון ת.ד. 444 שד' רחבעם 1, קניון שומרון - קרני שומרון 44853
מרכזיה: 09-7940333 טלפון: 09-7940340 פקס: 09-7940347
בס ד
קרני שומרון
6 /ר9/0/4) בבייע.
מנכ"ל המועצה
0 דצמבר 2017
תכנית פיתוח שנתית לשנת 2018 מקורות מימון - מותנית
שס הפרוייקט | עלות כספית מקורות מימון
מימון חיצוני קרן פיתוח
שבילי אופנייס 0 ₪ משרד התחבורה 0 ₪
ברחבי הישוב 0 ₪
מגרש לחניות רכב 0 ₪ משרד התחבורה 0 ₪
פבךף 0 ₪
הנגשת ביהייס 0 ₪ משרד התינוך 0 ₪
עייפ חוק הנגישות 0 ₪
הארכת ושדרוג 0 ₪ משרד התלירות - 0 ₪
סינגל אופנייס 0 ₪
חדר כושר נוסף 0 ₪ מפעל הפיט- 500,000 ו 0 ₪
₪
תאורה לשבילי 0 ₪ משרד הספורט- 0 ₪
אופנייס 0 ₪
שדרוג ופיתוח נחל 0 ₪ משרד התיירות
קנה ותצפיות 0 ₪
לנחל
תוספת גגות 0 ₪ איכות הסביבה- 0 ₪
סולארייס במבני 0 ₪
ציבור
הסדרת צומת 0 ₪ 0 ₪ משרד 0 ₪
הברוש והצפצפה התחבורה
גינת כלביס בנווה 0 ₪ 0 ₪ משרד
מנחס השיכון
כביש עליה פנימי 0 ₪ 0 ₪ משרד 0 ₪
לרמת גלעד התחבורה
שיפוץ אולס 0 ₪ 0 ₪ משרד 0 ₪
הספורט (אולס הספורט
פיס)
שדרוג מתקני 0 ₪ 0 ₪ משרד 0 ₪
משחק וחצרות הפניס
בגני הילדים
תכנון להעתקת 0 ₪ 0 ₪ משרד 0 ₪
ביחייס משואה החינוך
למרכז חינוך
במרכו קרנייש
הקמת מרכז 0 ₪ | 10,000,000 ₪ משרד
חרוס הביטחון
+מ.לביטחון
פניס+רשות
הכבאות+מדייא
כביש + הרחבת 0 ₪ משרד התחבורה
בית העלמין 0 ש, משרד
הדתות 300,000 ₪,
הנצחת החייל
0 ₪
מ.מ. קרני שומרון ת.ד. 444 שד' רחבעם 1, קניון שומרון - קרני שומרון 44853
מרכזיה: 09-7940333 טלפון: 09-7940340 פקס: 09-7940347