פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 3

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת מס' 3 בתאריך : 22.9.2010

הישיבה נפתחה בשעה : 18:25 במשרדי העירייה.

נוכחים : אמין עיסא , יו"ר - מופיד עאמר , חבר - יוסף עאמר , חבר – ספואת עיסא , חבר -

עארף פריג' ,חבר- חאלד אבו גאבר , חבר – כפאח עאמר , מבקר העירייה -

אסמעיל עאמר , גזבר העירייה.

נעדרים : אכראמי סרסור , חבר הועדה .

נושא הדיון : דוח מבקר העירייה לשנת 2009 וסיכום המלצות הועדה להנהלת העירייה ולאישור במליאת מועצת העיר .

הועדה דנה בנושאים המופיעים בדו"ח ביקורת של מבקר העירייה לשנת 2009

המלצות הועדה :

נושא ביקורת בדו"ח

ריכוז המלצות

דיווחים והתחשבנות עם משרד החינוך.

עמ' 16—36 בדו"ח

מבקר העירייה סיכם בקצרה את הממצאים. מר אמין עיסא יו"ר הועדה הציג את מכתבו של מנהל בה"ס מר אמין עיסא בתגובה לממצאים , המכתב מתאריך 15.6.2010 ומופנה לראש העיר . המכתב צולם והופץ בין הנוכחים.

הועדה החליטה לזמן את מנהל מחלקת חינוך מר עומר סרסור ואת מנהל בה"ס מר אמין עיסא בשתי ישיבות נפרדות של הועדה לדיון בממצאים וקביעת צעדים להימנעותתם בעתיד .

רישום חשבונאי בת.ב.רים.

עמ' 37 – 45 בדו"ח

מבקר העירייה סיכם בקצרה את הממצאים.

על המחלקה לעקוב אחר הרישום החשבונאי בתבר"ים במיוחד בתבר"ים שיש גורם שלישי שמשלם הכסף לא דרך העירייה ישירות כגון : פרויקטים שמעורב בהם מינהל המים , ופרויקטים המעורב בהם מפעל הפיס דרך חשבון עזר.

לדון בתפקודו של רואה חשבון חאלד במעקב אחר הרישומים והדרכת העובדים במחלקה , יש לדרוש נוכחות סדירה של הרו"ח לפחות פעם בשבוע לליווי עובדי המחלקה.

לאור דברי הגזבר על מחסור בכ"א במחלקה לשקול תגבור המחלקה בכ"א מקצועי .

עארף חבר הועדה : לציין חובת סגירת ת.ב.ר לאחר סיומו.

התאמות עם ספקים , מוסדות וגופים.

עמ' 46 – 48 בדו"ח

מבקר העירייה סיכם בקצרה את הממצאים.

על עובדי המחלקה ורואה החשבון לדאוג לביצוע התאמות עם הספקים ,קבלנים ,מוסדות וגופים באופן סדיר ושוטף .

הועדה ביקשה מהגזבר לדאוג לתיקון הליקויים בנושא זה .

התאמות בנושא מלוות

עמ' 49 – 51 בדו"ח .

מבקר העירייה סיכם בקצרה את הממצאים.

על עובדי המחלקה ורואה החשבון לבדוק מה הסיבה לאי התאמה ב-3 המלוות שהוזכרו בדו"ח. .

גביה , הנחות ארנונה וועדת ערר

עמ' 52 – 68 בדו"ח

מבקר העירייה סיכם בקצרה את הממצאים.

הועדה ממליצה לפעול לפי נוהל מחיקת חובות ולפי סעיפים 338 ו-339 בפקודת העיריות למחיקת חובות אבודים , היות והרשות לא עשתה זאת מעולם.

למנות ועדת ערר כנדרש בחוק.

לפרסם את ההנחות שהחליטה עליהם העיריה בציבור , במקומונים , באתר האינטרנט של העיריה , היות והרבה תושבים לא יודעים מהן ההנחות המגיעות .

הועדה ממליצה לבטל את אגרת ביטול העיקול על סך 130 ₪ למי שהסדיר את חובותיו.

ביקורת בנושאי שכר

עמ' 69 – 73 בדו"ח .

מבקר העירייה סיכם בקצרה את הממצאים.

הועדה מבקשת לתקן את הטעויות שנתגלו בותק ובותק המוכר אצל שני עובדים.

הועדה ממליצה לקבוע מכסת שעות נוספות לכל מחלקה וב"ס ובכך תהיה בקרה תקציבים ושליטה יותר טובה בעלויות של השעות הנוספות המדווחות.

מומלץ לבדוק אפשרות התקנת שעון נוכחות בכל ב"ס ומוסד השייך לעיריה . ולא רק שעון נוכחות בבנין העירייה לעובדים בתוך הבניין.

סילוק פולשים ממקרקעי ציבור.

עמ' 74 -- 76 בדו"ח

מבקר העירייה סיכם בקצרה את הממצאים.

הועדה ממליצה לפעול לאיסוף מידע מלא, עדכני על כל מקרקעי הציבור השייכים לעירייה (באמצעות מחלקת הנדסה וועדת "קסם") ולאחר מכן לקיים דיון בצעדים הנדרשים לסילוק הפולשים.

הספריה העירונית/ציבורית

עמ' 77 -- 83 בדו"ח .

מבקר העירייה סיכם בקצרה את הממצאים.

הועדה ממליצה לפעול מיידית להקמת ספריה עירונית פעילה לשירות ציבור התושבים שתכלול עמדות מחשב מחוברות לאינטרנט , ושיהיו בה כל התנאים הפיזיים הנדרשים .

להוציא לפועל את תקציב מפעל הפיס לבניית "כותר פיס" שישמש כספריה.

להעביר אנציקלופדיות וספרים וחומרים מהספריה הישנה (ספרית זיאד) שאינה פעילה כיום לספריה העירונית החדשה שתיפתח. על מחלקת החינוך לדאוג לביצוע ההמלצות.

אי מינוי וטרינר

עמ' 84 – 86 בדו"ח.

מבקר העירייה סיכם בקצרה את הממצאים וציין שליקוי זה תוקן בשנת 2010 והעירייה יצאה במכרז ומינתה וטרינר.

ממונה על הבטיחות

עמ' 87 – 92 בדו"ח .

מבקר העירייה סיכם בקצרה את הממצאים.

הועדה ממליצה למנות ועדת בטיחות.

הועדה ממליצה להפיץ הנחיות בטיחות בעבודה במיוחד לעובדי כפיים במחלקת מים וביוב , חשמלאי , עובדי מחלקת תברואה שמטפלים בין היתר בהכלרה והפלרה וכו'.

לבקש פטור ממינוי ממונה על הבטיחות ממפקח העבודה המחוזי בגלל אופי העבודה של רוב עובדי הרשות.

ליידע את בתי הספר ובכתב את דבר מינויו של אדריכל חסן אבו אלחסן כקצין בטיחות מוסדות חינוך. וליידעם מה תפקידיו וסמכויותיו.

גני משחקים

עמ' 93 -- 101

מבקר העירייה סיכם בקצרה את הממצאים.

הועדה ממליצה לחדש את שני גני המשחקים המוזנחים כיום , הראשון בכניסה ליישוב והשני מול מסגד סלאח אלדין ולהכינם לפי כל התקנים לשירות ילדי התושבים.

לפנות למשרד השיכון , מפעל הפיס , משרד הפנים לתקצוב נושא זה .

רישוי עסקים

עמ' 102 – 106 בדו"ח

מבקר העירייה סיכם בקצרה את הממצאים.

הועדה ממליצה לפעול על פי החוק ולהסדיר את נושא רישוי העסקים טעוני הרישוי בתחומי הישוב.

הועדה ממליצה להכשיר אחד העובדים לריכוז וטיפול בנושא.

גזבר העיריה ציין כי משרד הפנים דורש מהגזברים שיעבירו דרך מערכת אינטרנטית של משרד הפנים דו"ח שנתי על רישוי עסקים בתחום העיריה , ויתכנו סנקציות נגד רשויות שקיים בהן אחוז גבוה של עסקים ללא רישיון עסק.

חיוב תשלום אגרות והיטלים של מגישי בקשה להיתר בניה

עמ' 107 – 109 בדו"ח

מבקר העירייה סיכם בקצרה את הממצאים.

הועדה ממליצה להמשיך את המצב הקיים ולא להתחיל לגבות היטלי ביוב וכבישים כתנאי לחתימת העיריה על תכנית בניה .

ניהול כספי בבתי ספר

עמ' 110 – 120 בדו"ח

מבקר העירייה סיכם בקצרה את הממצאים (שהועברו לכל בתי הספר).

הועדה ממליצה שמחלקת חינוך וההנהלה ידאגו לקיים השתלמות מקצועית למזכירים ולמנהלי בתי הספר בנושא ניהול כספי ורישום חשבונאי במוסדות חינוך .

הועדה ממליצה שבתי הספר יכניסו תוכנת ניהול כספי ממוחשבת מאושרת על ידי משרד החינוך בבתי הספר. דוגמת התוכנה שרכש ב"ס אלזהרא והתחיל לעבוד איתה.

גזבר העיריה והמבקר ציינו כי בביקורת המשותפת שעשו , התרשמו לטובה מהסדר והרישום בב"ס אלזהראא .

חבר הועדה עארף פריג' : יש לקחת את ב"ס אלזהרא כדוגמה ולבקש מבתי ספר אחרים להיעזר בו לצורך שיפור הניהול הכספי והחשבונאי.

הועדה מבקשת מהגזברות לעקוב אחר תיקון הליקויים ולהנחות את בתי הספר לפעול בשקיפות ושהכל יהיה רשום בהנה"ח עם אסמכתאות כולל נושא הטיולים והמוסתמעין.

חבר הועדה חאלד אבו ג'אבר : אני רוצה להעיר שתי הערות , בחודש הרמדאן הוזמנו לישיבה זו הגעתי בזמן ולא היה אף אחד , והיום לא עודכנתי שהישיבה הוקדמה לשש וחצי במקום שמונה וחצי ולכן הגעתי באיחור. זה לא מקובל עלי.

עארף פריג' : לישיבה ברמדאן הגעתי ופגשתי את מבקר העירייה חיכינו רבע שעה ומשלא הגיעו שאר חברי הועדה עזבנו.

אמין עיסא : גם אני הגעתי ברמדאן ולא היה אף אחד.

סוכם בין החברים שדברים כאלה לא יחזרו על עצמם.

וסוכם כי הועדה באמצעות היו"ר תפנה להנהלת העיריה בבקשה כי בעת שיש מועד לישיבה שיהיה מישהו שיפתח את משרדי העיריה ולא שנתחיל להתקשר עד שמישהו מגיע לפתוח . בנוסף חברי הועדה יושבים ללא כיבוד ושתיה ויש לטפל בנושא זה גם.

הישיבה ננעלה בשעה 20:50 בערב .

אמין עיסא

יו"ר הועדה