פרוטוקול ישיבת מועצת העיר

אסמכתא 2102-1110-2222

פרוטוקול ועדת כספים מס 11/11-61/14

מישיבת ועדת כספים מיום שלישי, כ"ז כסלו תשע"ג11/11/11)

משתתפים יהודה בן חמו ראש העיר

צביקה צרפתי מ"מ וס/ראש העיר

אורן כהן משנה לראש העיר

יעקב אביטל חבר הוועדה

יאיר אברהם חבר הוועדה

ד"ר אמיר גבע חבר הוועדה

אמיר קולמן חבר הוועדה

שמעון פרץ חבר הוועדה

חסרים: איציק יואל משנה לראש העיר

יעקב אביטל חבר הוועדה

אתי גן אל חברת הוועדה

שמעון פרץ חבר הוועדה

מוזמנים ממה שיינפיין חבר המועצה

חברי מועצה:

נוכחים: אשל ארמוני מנכ"ל העירייה

שגיא רוכל גזבר העירייה

דוד תורג'מן מבקר העירייה

צבי אפרת ע/גזבר

פירי לוי ע/גזבר

ענת ניסקי מנהלת אגף הרווחה

אמנון ברטור מנהל אגף המחשוב

דני הרוש סמנכ"ל העירייה

מאיר אלקיים מנהל אגף לאיכות הסביבה

איתי צחר סמנכ"ל החברה הכלכלית

לדיון הוזמנו כל חברי המועצה.

על סדר היום

0. דיון בתקציב העירייה לשנת 2102 – שוטף ותב"רים

א. סקירת התקציב – מנכ"ל וגזבר

ב. תקציב אגף הרווחה

ג. תקציב התקשוב

ד. תקציב יח' סמך/תפעול – סמנכ"ל

ה. תקציב אגף איכות הסביבה

ו. תקציב פרוייקטים החברה הכלכלית.

2

ענת ניסקי– מציגה את תקציב הרווחה לשנת 2102.

אמנון ברטור– מציג את תוכנית העבודה ותקציב המחשוב לשנת 2102.

דני הרוש– מציג את תקציב ותוכנית העבודה של יח' הסמך והתפעול לשנת 2102.

חזי ניר–מנהל מח' הבטחון– מציג את תוכנית הבטחון לשנת 2102.

דני הרוש– מציג את המוקד העירוני.

דורון בקנשטיין – הצגת תקציב הפארק והקליטה.

שירלי זלצר – תקציב עיר ללא אלימות.

מאיר אלקיים – מציג את תקציב איכות הסביבה ועיקרי תוכנית העבודה לשנת 2102.

איתי צחר– מציג את תקציב הפרוייקטים של החברה הכלכלית.

ראש העיר – מסכם את ישיבת ועדת הכספים בנושא התקציב ומבקש כי ועדת הכספים

תמליץ לאשר את התקציב המוצע בפני מועצת העיר ומודה לכל מי שעמלו במשימה הקשה

של הכנת התקציב. מציג את הקושי הקיים בסגירת התקציב.

הצבעה המתייחסת לכל סעיפי ההחלטה:

בעד: יהודה בן חמו, צביקה צרפתי, איציק יואל, אמיר קולמן, יעקב אביטל, יאיר

אברהם, שמעון פרץ

נמנע: אמיר גבע

החלטה מס' 111:

1. תקציב העירייה לשנת 1112 - 575.85 מש"ח

1. תקציב מותנה בהכנסות 4.15 מש"ח

2. תקן כ"א ושר 1866 משרות

6. מסגרת תוכנית פיתוח 1112-1118 – 812ץ86 מש"ח

5. תקציב פיתוח (תב"ר1112 – 166.46 מש"ח

סה"כ תקציב עירייה 1112 שוטף + תב"ר +מותנה 721.8 מש"ח

שגיא רוכל

גזבר עיריית כפר-סבא