פרוטוקול ועדת כספים
טל 09-7649126/7
פקס 09-7649263 מייל gizbar@ksaba.co.il
23 /uni05E5/uni05E8/uni05DE 2020
/uni05E4"/uni05E9/uni05EA /uni05E8/uni05D3/uni05D0 /uni05D6"/uni05DB
:/uni05DF/uni05D9/uni05DB/uni05D5/uni05DE/uni05D9/uni05E1 515257
2020 - 3
ז' שבט תש"פ
שמות חברי ועדת הכספי
חברת הוועדה מ.מ יו"ר תהילה מימו
חבר הוועדה אור
חבר הוועדה אמיר קולמ
חבר הועדה דני הרוש
חברת הוועדה הדר לביא
חברת הוועדה עו"ד עדי לוי סקופ
שמות חברי הוועדה שלא נכחו:
עילאי הרסגור הנדי
שמות מוזמני
ראש העיר רפי סער
העירחבר מועצת ממה שיינפיי
חבר מועצת העיר יוסי סדבו
חבר מועצת העיר יובל אהוד לוי
חבר מועצת העיר אמיר סילבר
חבר מועצת העיר פנחס כהנא
חברת מועצת העיר קר
מנכ"ל העירייה איתי צחר
גזבר העירייה רו"ח שגיא רוכל
סג
מנהלת אג
מנהלת אג
מנהלת אג
מנהל אג
מנהל אג
על סדר היו 2020
16.3.2020
1. 2020
2. 2020-2023
3. יחידות שהוזמנו
a . שירותי
b . תרבות והחברה לתרבות ופנאי
c . חברה וקהילה ) נוער לשעבר
d . בטחו
e . מחשוב
f . כא
g . תפעול
h . מנהל כללי וכספי
טל 09-7649126/7
פקס 09-7649263 מייל gizbar@ksaba.co.il
2020
רפי סער קיבלנו סקירה ממערכת הבריאות, לא
בעירייה עשינו מספר פעולות, הקמנו סיירת בידוד, התושבי
לעשות מעשה שמעבירי
הרשתות.
ביקש את העזרה שלנו, נעתרנו לבקשה. ביקשו גני
לעירייה. המדינה מתנערת ₪ א
אנחנו ₪. מהאחריות, התחיל לח
לות ואח"כ נגיש דרישה למדינה אבל לא בטוח שנראה את הכס
בסופו של דבר האחריות שלנו לדאוג לאנשי
אלפי
לי
קיצו
רוכלא שגי לא מצטר
רפי סער תנהל את הישיבה.נבחרה כמ"מ ולכ
תהילה מימו מצטרפת לדברי
רוכלשגיא עורכי
מסוגלי
הא
מורכב מירידה ג
דוחות חנייה ופיקוח.
.ירידה בהכנסה משכירות ואגרות בנייה - הנדסה
)מבטא את החודש הזה(. הירידה היא בעיקר ₪ מ
אוגוסט. נמתי
להבי
₪ א
לטובת הענקת שירותי
ירידה בהכנסות מדמי שימוש.- תרבות וספורט
ירידה העיקרית היא בהוצאות השמירה בבתי הספר. בירידה מהוצאות
ג
₪ . א
את הפרמיה, ג
הפחתה( עד מאי, היכל ₪ מ
התרבות ירידה בהכנסות ובהוצאות, ספורט.
₪.מ
תהילה מימו הא
מה הפעילויות המיידיות שנעשות כדי לקצ
שגיא רוכל קוד
הקיבוציי
פיצוי בתחו
.מה ההיקפי
שגיא רוכל הפגיעה בהכנסות תעלה בקצב לפי ההתפתחות. לא יודעי
הנחות או לא , הא
. הנחת העבודה שלעסקי
תהילה מימו ?מסכימה אית
טל 09-7649126/7
פקס 09-7649263 מייל gizbar@ksaba.co.il
שגיא רוכל ליה
אבל אי
כרגע רואי
איתי צחר א
והרכיב השני נושא השכר. משמעות של , האחד זה הארנונהשלא נית
ליוני
צטר
הדר לביא רי
ואות?הלו
איתי צחר רי
ות. כרגע אי
שגיא רוכל עשינו הערכה של היק
וכוונות. הביצוע יהיה בכפו
לביצוע. לנכי
תהילה מימו יש תמיכות ?שגיא, בדמי שימוש לאגודת הספורט, למה משאירי
ישתמשו בדמי שימוש השנה? הכדורגל שצומצמו והשכרת מתקני
שגיא רוכל . כרגע תמחרנו ג
תהילה מימו מה הלוגיקה שעומדת מאחורי זה?₪, א
שגיא רוכל עצירת פעילות מצמצמי
רפי סער יש התמודדות בחוסר וודאות. יש דברי
זה כיוו
תהילה מימו צרי
מיידית על מנת שנוכל לצמצ
שגיא רוכל צרי
ר שילמנו מקדמה. אולי להתלות חלק מהסכו
. כבר באישור התמיכה ,
הדר לביא ?בי
איתי צחר התקציב לכל פעילות חודש בגאוה וככל הנראה לא יתקיימו השנה.זה –
רפי סער יש סוג של שיח בנושא בי"ח מאיר. הנושא טופל. רק מכיוו
היה שיח בינינו לבי"ח מאיר וגופי
המצב שלנו זו רק ההתחלה למשבר.
חולי
עצמה.
מסודרת, השיח היחידי היה נושא התקציב.יש תוכנית עבודה
אהוד לוייובל חירו
מרחוק.
רפי סער לא להיכנס לזה.של השלטו
ארצית, לא נכנסי
טל 09-7649126/7
פקס 09-7649263 מייל gizbar@ksaba.co.il
סילבראמיר המורות ה
תהילה מימו למי יש שאלות על השינוי? –
הדר לביא מה הלו"ז להמש
שגיא רוכל לא יודע. מכיני
מימו שאפשר. נעבור אל רוזי.בחוסר וודאות צרי
רוזי נוימ מתו
תקציב עירוני. יש מעט מאוד גמישות בתקציב מכיוו
לאזרחי
. כמו כ
ות עניות, תוכנית נושמי
א' לחודש
כתוצאה מהמצב יהיה גידול במספר האנשי
הדר לביא תוכלי להסביר על מרכז עוצמה? –
רוזי נוימ לאנשי
נות
. זהו הגידול
ממשרד הרווחה
הדר לביא חוסר היציבות הממשלתית על אופ
?ההעברה התקציבית
רוזי נוימ משרד הרווחה א
כולנו תקווה שנקבל את כל התקציב.
אהוד לוייובל מה קורה ע
הנוכחי?
רוזי נוימ ארוחות מוכנות לאזרחי
מנות ליו
שבשגרה ה
מפעל הפיס ובתקציב הזה ג
מקוו
ו
מאחר והאג
הוותיקי
אהוד לוייובל יהיה מסדר נוכחות כל יו
רוזי נוימ חברי
מנסי
תהילה מימו תודה לרוזי. א
פזשרו אני אתייחס לאג
בעייתיי
שצריכי
כל עובדי מושפעי
המעונות הצהרוני
.להפעיל את השמרטפיות למשרד הבריאות
-מרחוק מקוו
. ממשיכי
טל 09-7649126/7
פקס 09-7649263 מייל gizbar@ksaba.co.il
ממה שיינפיי וירטואליי
פז שרו הבעיה היא בעיקר בתחו
ממה שיינפיי בעיריית רעננה יש הרצאות מ
צרי
יש יכולת לצל
איתי צחר ענה בי
השאר ג
פזשרו מסכימה ע
איתי צחר תכני
פזשרו התארגנו בצורה מהירה לחיתו
הדר לביא א תחת החברה לתרבות ולא החינו
פזשרו התכנו
מקבלי
הדר לביא של הניהול השונה, לא א
בטוחה שזה הדבר הנכו
אהוד לוייובל מבקש לשלוח הודעות על תכני
הנגשת מידע לילדי
עדי סקופ יש אתר למידה יש תכני
ארצי מרחוק. השיעורי
ו
תהילה מימו ו להורי
?ותלתחילת שנה הבאה, הא
פזשרו ו צהרוני
א. "הבוגרי
בוודאות. מאוד תלוי בהתעניינות של ההורי
וברצו
שגיא רוכל כפי שהצגנו בתקציב, יורדת הפעילות. התקציב לא מתפנה אלא נכנס לסדר –
הקיצוצי
מירב הלפמ , למידת עומק. שינוי במודל ההפעלה. הקהילה בשנה האחרונה נעשה שינוי במודל –
בצורה שווה ורוחבית. שירותי
הדר לביא יש מימו
מירב הלפמ היה פונקציה שתעסוק בגיל הר
תהילה מימו ה ההשלכות של השינוי של המודל על התקציב?מ -
מירב הלפמ מנהלות שלי קהילה
שיהפכו למנהלות מחלקה. שינוי מינורי בתקציב.נוער וצעירי
איתי צחר שירות הנושא התקציבי והלייעל את כל יגו
קט
טל 09-7649126/7
פקס 09-7649263 מייל gizbar@ksaba.co.il
הדר לביא אשמח להכיר את השינוי. –
ממה שינפיי קהילה, נעשית עבודה מדהימה. מירב מובילה את השל שינויאת ה אני רוצה לציי
הנושא ביד רמה.
דני הרוש אי
תהילה מימו למתח
מה זה?
שגיא רוכל ר מאושר משנה "תאורה של מגרשי האימוני
. שעברה ועובר לשנה זו. מאחר והמגרש וקבוצות הנוער משחקות במגרש במסגרת הליגות
התחייבו לבצע.
תהילה מימו לא נמצא פה. מה קורה ע
שגיא רוכל כרגע נמצא בבחינה. לא ראינו לנכו
מעדיפי
מוטי סרודי שתי יוזמות רציניות באג
12
רשויות בשרו
עיריית כ"ס. בשוט
תהילה מימו יש סעיפי
מוטי סרודי עיריית כ"ס ואג
הדרכות, המנהלי
מנגד.
תהילה מימו הציפייה היא שההכנסות יגדלו. מה הצפי הלאה? –
מוטי סרודי הכנסות שנתי מדרו
₪.א
הדר לביא ההכנסות של הדוחות חנייה הולכות ישירות לאג
שגיא רוכל הולכות ישירות לעיריית כ"ס. ג
נכללי
הדר לביא תוכל להסביר קצת על נפת גלילות? -
שי זייד יזמנו מהל
, יזמנו מול פיקוד העור
מכפיל כוח לעיר בחירו
איתי צחר לפי פיקוד העור
שהוצגו. עבודה מאומצת של שי.
דני הרוש מצטר
הדר לביא רואה הכפלה של תקציב הדוברות. למה צריכי
איתי צחר לא נכו
נכו
לביאהדר בשכר. כלומר הגדלנו את היחידה?₪ א
טל 09-7649126/7
פקס 09-7649263 מייל gizbar@ksaba.co.il
איתי צחר יש פעולות שהיו רשומות באגפי
הגדלה בתקציב, עובדי דוברות עבדו במיקור חו
וייעול.
הדר לביא כא
מה שמטריד אותי, נושא החוב. אי
שלוקחי
שגיא רוכל ביצענו הקטנה משמעותית בהיק
מ', קט
שעברה ומהשנה שקדמה לה.
הדר לביא הצגת לנו טבלה ע
רוכל שגיא מ
לא בצורה קיצונית. לגבי היק
זוהי ₪. מ
הנתו
צמצו
תהילה מימו הוצאות פיתוח נמוכות עד בלתי אפשרויות וכל החוב שמוצג לשני
יכי
שגיא רוכל פוטנציאל חדש. זו משימה של וועדה לאפשרצרי
הפיתוח יהיה מוגבל. ,לתכנו
הדר לביא הא
איתי צחר לא היינו מודאגי
את המגמה. בנושא המלוות יש שינוי מגמה.
תהילה מימו מגדילי
ההכנסות.
הדר לביא אי
memfinal
מעצמנו, מאוד מטריד
איתי צחר ויש דברי
מגיעי
צרי
באותו קו.
מייעלי
הדר לביא ה א
איתי צחר כל דבר הוא חלופה ונית
רפי סער ר "הכנו תוכנית עבודה לשנת עבודה רגילה ונורמלית שיש בה צפי הכנסות מוגדר, התב –
עבודה ויש דברי
אפשר גמישות למערכת. במידה ולא ול נושאי
לצערי יהיו החלטות קשות ג
2021 .
הדר לביא חט"ב בעייתי להגיד שנדחה. –
רפי סער . פטמברבס
תקציבית יודעי
טל 09-7649126/7
פקס 09-7649263 מייל gizbar@ksaba.co.il
3
שני
הדר לביא הכנסות מהממשלה בעקבות חוסר היציבות הכלכלית עשויות להיפגע, צרי
עכשיו.
רפי סער . האירוע ישלי
י הממשלה ג
הדר לביא למה לא לקצ
רפי סער עשינו מהל
יש מצוקה של וודאות, צריכי
ולעשות תיקו
תהילה מימו לי מורכבת ואי
ולראות אות
ייקח הרבה פחות מחודשיי
איתי צחר יא למה כ
ולקד
מהיר ודינמי.
הדר לביא חודשי
קדימה.
רפי סער שעבדו עליו עשרות שעות וימי
תיקוני
מדויק. התקציב נת
ויות שהיו השנה מכבידות על ההתייקרלא העלנו מיסי
המערכת.
לצוות המקצועי לקחת את הזמ
הדר לביא הרשות בי
תהילה מימו מה זה נובע?התקציב של תנועות הנוער ירדו, מ –
שגיא רוכל במסגרת צמצו
תהילה מימו בעדכוני
אמיר קולמ תקציב תנועות הנוער לא משק
שגיא רוכל ב שהוא מאוד משמעותי ביחס לאחרי
רידוד כמעט בכל תחו
הדר לביא ההסתמכות היא מארנונה עסקית?₪. מ
שגיא רוכל עורכי
סביר זאת בישיבה הקודמת. עומדי
הזה עד אחרי משבר הקורונה. אומד
הדר לביא ?עלייה גדולה יחסית. כמה רגיש לשינויי
שגיא רוכל תוספות אכלוס, ס
ה
לביאהדר כמה זה הגבייה מיתרות ? –
טל 09-7649126/7
פקס 09-7649263 מייל gizbar@ksaba.co.il
שגיא רוכל בשנה ממוצע. הכל ₪ מ
לפני מציאות קורונה.
תהילה מימו ישור תקציב לפני חודש אבנקודת ראות שלי אי
אחרת. התעסקתי בנושא החוב, כ
תקציב הקורונה שינה את התמונה, . , ר
צרי
2021 .
שגיא רוכל יחד ע
העדכו
1. מש"ח
2. מש"ח
3. מש"ח
4. מש"ח
5. משרות
6. מש"ח
7. מש"ח
8. נטילת הלווה לפיתוח חל
נספח ב –יתקבל
9. נספח ג –מסגרת לאשראי ארו
10 . נספח ד –פרעו
11 . יעוד כספי היטל השבחה למטרת חינו
קש את הצבעתכ
תהילה מימו שני
.ולאשר רק שנתיי
שגיא רוכל שני
דני הרוש צרי
תהילה מימו 3
שני
שגיא רוכל לא חייבי
שני
הצבעת חברי הועדה :
מאשר, - דני הרוששני
בעד. –אור
, רוצה לראות תקציב מרוס
תו
בברכה,
רוכל שגיא
סבא-עיריית כפרגזבר