פרוטוקול ועדת כספים

תאריך: 22/4/25

כ"ד בניסן תשפ"ה

סימוכין: 720479

פרוטוקול ישיבת ועדת: כספים מס' ישיבה 3/2025

נערך ביום 22/4/2025

שמות חברי הוועדה הנוכחים:

דני הרוש– יו"ר הוועדה

יעל סער – חברת הוועדה

ממה שיינפין – חבר הוועדה

אמיר קולמן – חבר הוועדה

לירית שפיר שמש – חברת הוועדה

שמות חברי הועדה שנעדרו:

אורן כהן – חבר הוועדה

הדר לביא – חברת הוועדה

שמות מוזמנים שנכחו:

צחי בן אדרת – גזבר העירייה

אלון בן זקן – יועץ משפטי (בזום)

פירי לוי –סגנית מנהל אגף תקציבים

רחל גרייבר – מ"מ מזכירת לשכת גזבר

נוכחים (בהיוועדות חזותית - טימס): יו"ר - דני הרוש, יעל סער, לירית שפיר שמש, צחי בן אדרת, ממה שיינפין, אלון בן זקן, פירי לוי, אמיר קולמן, אופיר צור, רחל גרייבר

סדר יום הועדה:

העברה מסעיף לסעיף מס' 3 לתקציב רגיל לשנת 2025

צחי בן אדרת: ממה, יעל סער, אמיר קולמן, לירית. דני על הרמקול. יש לנו נושא אחד על סדר היום שפירי תציג, העברות לשוטף.

פירי לוי: העברה ראשונה מבקשים בחזות העיר, לבצע השאלת עובד לחברה הכלכלית. כאשר אנו מקבלים החזר 100,000 ש"ח עבור אותה הוצאה של 257,000 ש"ח עלות שכר.

יעל סער: אני רואה שהתקציב גדל. זה עובד שלא קיים היום?

פירי לוי: כן. עובד אחד שקיים היום יושאל לחברה הכלכלית שיחזירו לנו עלות חלקית, ונקלוט עוד עובד.

יעל סער: למה מחזירים לנו עלות חלקית ולא מלאה?

צחי בן אדרת: ניסינו למצוא פיתרון ביניים שהם יממנו חלק.

יעל סער: מנסה להבין את ההיגיון הפנימי.

צחי בן אדרת: נדרש עוד עובד בחזות העיר. רצינו לצמצם הוצאות ולא לשאת הכל על חשבון העירייה. לכן קיימנו משא ומתן עם החכ"ל שיישאו בחלק מהעלויות של העובד.

יעל סער: אז זו דרך להשית חלק מהעלות על החכ"ל. בסדר.

פירי לוי: העברה שנייה במינהל כספי עקב התייקרות מערכת המחשוב תוספת רזרבה. שלישית במנהל כללי מבקשים לקלוט סמנכ"ל תפעול. בהעברה רביעית בגזברות מבקשים להוסיף בחשבון, השלמה במח' תקציבים. 5 בבתי תרבות ההיקף של הפעילות גדלה ברייזל, ומבקשים להוסיף בצד ההוצאות כנגד הכנסות. הנדסה מבקשים עדכון עלויות בהפעלת רמזורים בעבודות קבלניות 15,000. התווספו לנו כמה רמזורים וגם כמה רמזורים מהבהבים שלא היו במכרז הקודם. בחדש זה נכנס לתוקף. הקבלן הנוכחי לא...

יעל סער: אני רואה התייקרות 35% ביחס לעלויות ששילמנו, לא ברור לי. אני מניחה שהוא מציע יחיד, שאנ ויכולים לקבל רק אם העבודה אמור להיות מה שקיבלנו במכרז. למה לא יצאנו למכרז נוסף? מהההיגיון פשוט להעלות 65% את התקציב.

צחי בן אדרת: הפרוטוקול אושר, זה עבר כמו שצריך, חתמנו. מה שקרה פה, במכרז הקודם של הספק IPI היתה ריטיינר של 42,000. במכרז החדש הוא זכה ב-58,000 ש"ח, ויש תקופת חפיפה עם הקבלן הישן(84,000 ₪), שימשיך עד שהחדש יהיה מוכן כ 5 חודשים. נקלענו לאיזו סיטואציה שצריך לתת פתרון מבחינת האחזקה.

יעל סער: משלמים גם 58 וגם 85?

צחי בן אדרת: לא יחד. עד מרץ 42,000 ש"ח זה המכרז הישן. ממרץ זה לתקופה 5 חודשים זה יהיה מחיר מעבר של 85,000 ש"ח שהקבלן הישן צריך להיות פה עד שהקבלן החדש ייערך, ואח"כ הקבלן החדשד 58,000. זה התייקרות מהמכרז הקודם, אך אין מכרז שאנו לא יוצאים בלי התייקרות.

פירי לוי: מכרזים ישנים מלפני שנים, הכל מתייקר. הוספנו 6 רמזורים, והרמזורים המהבהבים לא היו במכרז הקודם. היו 27 ועכשיו 33.

יעל סער: גם כמות הרמזורים עלתה 20%. אז ההתייקרות היא 40%. 60,000 ש"ח בחודש בשביל תחזוקה של 30,000 ש"ח? זה מאוד בלט לי הפער הזה.

צחי בן אדרת: עשינו דיונים לראות שאנו לא מפספסים. זה המצב.

יעל סער: הסתכלנו מה קורה בערים אחרות?

צחי בן אדרת: לא, כל עוד יש מכרז פומבי אין לנו הרבה מה לעשות.

יעל סער: המכרז כבר היה, נחתם. זה בסה"כ לא סכום ענק, 200,000 ש"ח מתקציב של 1.1 מיליארד.

פירי לוי: העברה 7 קהילה וחברה מפצלים באישור ועדת תמיכות את התמיכה של תנועות הנוער לפי הדרישה.

צחי בן אדרת: עכשיו עוברים למשמעות מעבר להעברות הכספיות, לתקנים.

פירי לוי: תוספת תקן מנהל אגף מול שרת עובד. סמנכ"ל תפעול מה שביקשנו בכסף מבקשים גם בתקן. מנהל כספי מבקשים תוספת תקן שלא היה, מנהל מחלקת תקציבים. יש לנו עדכון לצפי תוספת באירועי לאום. מאוד מבקשים להציג את זה לסדר היום.

צחי בן אדרת: צריך להוסיף נושא?

פירי לוי: קיבלנו דרישה חדשה מהמשטרה להציב 8 מצלמות חדשות ויש תוספת העברת במה.

צחי בן אדרת: בעיקרון נותנים להם לנהל את התקציב שלהם בעצמם. ככל שהם מבקשים לעשות מיונים פנימיים, עשינו זאת בעבר, זה גם לא דרמטי ביחס ל-2.5 מליון, עוד 100,000 ש"ח, דרישה של המשטרה להציב מצלמות, ועוד דברים שנראה לי סביר. דברים טכניים של להעביר במה ממיקום אחד לשני. לא מתעמק בזה, לא יודע להסביר את הדרישה המקצועית. דני אומר שזה ניוד פנימי.

יעל סער: מישהו בטח יודע מאיפה מעבירים לאן. אבל אני רוצה להבין. מורידים 100,000 ש"ח מאירועי קיץ ליום העצמאות?

פירי לוי: מאירועים כללי, סוכות, חנוכה וכו'. אירועי קיץ זה סעיף אחר.

יעל סער: אז מעבירים מאירועים כללי ליום העצמאות?

פירי לוי: לאירועי לאום. זה 3 ימים.

יעל סער: יום העצמאית, יום הזיכרון ויום השואה? מה אמור לעמוד הסעיף בסוף?

צחי בן אדרת: במקום 2.5 יהיה 2.6.

יעל סער: אני לא אוהבת שזה עולה ברגע האחרון בלי שידענו ובלי כלום, וזה שבוע הבא. אבל מה לעשות, לא נאכזב את הציבור.

צחי בן אדרת: אפשר להעלות את ההעברות פה אחד?

לירית שפיר שמש: לא פה אחד. כי יש לי הערות, ואבקש שהמסר יועבר מילה במילה בפרוטוקול. למדתי מגיל צעיר לקיים הבטחות ולמחות על אי קיום הבטחות. ההבטחה לראש הסיעה שלי לקיום ומימוש תקן עובדת אישית מופרת פעם אחר פעם בתואנה פיקטיבית, כשבאורח קסם נולדים להם תקנים שלהם יש תקציב.

לכן אני מצביעה הפעם במחאה חריפה נגד כל סעיפי ההעברות כולל ובמיוחד אלה הנוגעים לתקנים ולמימונם. הגיע הזמן שלאי קיום הבטחות אין שתיקה, זה מעבר לסדר היום. אני נגד הכל. אל תתחילו עם שאלות. אני נגד.

יעל סער: צריך להצביע על ההעלאה של הסעיף האחרון לסדר היום?

לירית שפיר שמש: אהיה גם נגד העלאת הסעיף האחרון לסדר היום. לא עושים לנו הפתעות ומשחקים. אנו קוראים קודם, לא עושים לנו משחקים אלה.

צחי בן אדרת: אלון, האם צריך הסכמה להעלות את הסעיף האחרון לסדר היום?

אלון בן זקן: לא נשלח בזימון?

צחי בן אדרת: לא נשלח, הוא התווסף היום, אמרתי זאת בישיבה.

אלון בן זקן: צריך הסכמה.

צחי בן אדרת: יש הסכמה פה אחד להעלאת הסעיף הנוסף?

לירית שפיר שמש: אני מתנגדת.

בעד – ממה,דני, יעל, אמיר.

החלטה – להוסיף את הסעיף לסדר היום.

הצעת החלטה – אישור כל העברות

החלטה: יעל בעד, ממה בעד, לירית מתנגדת, דני בעד. אמיר בעד

תודה רבה על הזמן שהקדשתם.

חתימת יו"ר הועדה ________רשם_________

תפוצה: משתתפים/סגן מבקר העירייה/רכזת הועדות