פרוטוקול ועדת כספים

‏30 יולי 2025

‏ה' אב תשפ"ה

סימוכין: 728385

פרוטוקול ישיבת ועדת: כספים מס' ישיבה 6/2025

נערך ביום 29/7/2025 באמצעות הטימס

שמות חברי הוועדה הנוכחים:

דני הרוש– יו"ר הוועדה

אורן כהן – חבר הוועדה

יעל סער – חברת הוועדה

הדר לביא – חברת הוועדה

ממה שיינפין – חבר הוועדה

אמיר קולמן – חבר הוועדה

לירית שפיר שמש – חברת הוועדה

שמות מוזמנים שנכחו:

צחי בן אדרת, רו"ח – גזבר העירייה

אלון בן זקן – יועץ משפטי (בזום)

אורית דנאי גנדל – סגן גזבר

פירי לוי –סגנית מנהל אגף תקציבים

איילת נהרי עובד – מנהלת תקציב פיתוח

מירי מינוסקין – מנהלת לשכת גזבר

על סדר היום:

1. הצגת דוחות כספיים ליום: 31/3/2025

2. העברות מסעיף לסעיף תקציב שוטף

3. העברות מסעיף לסעיף תקציב פיתוח (תב"רים)

דני הרוש: ערב טוב לכולם, אני פותח את הישיבה.

העברות מסעיף לסעיף תקציב שוטף

צחי בן אדרת: נתחיל מהעברות שוטפות, פירי לא מרגישה כ"כ טוב.

פירי לוי: העברות שוטף. ראשונה – עיכוב הוצאות מכרז עבודות קבלניות בעבודות ציבוריות, תוספת 150,000 ש"ח, סביר שהתוספת הזו תספיק עד סוף השנה. מכרז ספציפי של עבודות קבלניות של עבודות ציבוריות, תיקון מדרכות וכו'. יצא מכרז בינואר. יש התייקרויות שלא ידענו בזמן התקצוב.

העברה שנייה חזות העיר. מעבירים להוצאות לשעת חירום הוצאות מלחמה. העברה שלישית להעביר חלק מהיתרות לאירועי קיץ וחלק לייעוץ מנכ"ל. העברה 4 שירותים חברתיים, היה מקרה של שריפה, וצריכים להוציא עוד 60,000 ש"ח לעזור לתושבים שם.

יעל סער: על מה מוציאים הכסף?

צחי בן אדרת: מלון, זה רח' הנביאים, יש שריפה, פינינו המשפחות.

דני הרוש: רכישת מוצרים הגייניים ראשוניים. יש אנשים שלא היה להם תחתון וגופיה. הכל כפוף לטיפול הרווחה, אגף צח"ם. שירותים בקריטריונים.

יעל סער: אבל באופן עקרוני לא כל מי שנשרף לו הבית בכ"ס אנו דואגים לו.

דני הרוש: אם הוא מטופל ברווחה ויש לו תיק, בודקים כל מקרה לגופו.

צחי בן אדרת: במקרה זה עשינו ליווי, המלון ליווה אותנו. אלון היה קשוב לראות אם מוציאים את הכסף זה במגבלת הסביר. נתנו להם שבוע, משהו סביר, עד שיתארגנו.

לירית שפיר שמש: בכמה משפחות מדובר? 60,000 זה הרבה.

צחי בן אדרת: 6-7 משפחות.

דני הרוש: זה הרבה כסף, לא מזלזלים בכסף. אבל זה לא כסף.

הדר לביא: עבודה מאוד חשובה ונכונה. אם תוכלו למסור לנו את המקרים הללו, נשמח.

דני הרוש: אין בעיה, נדבר עם רוזי. זה לא פעם ראשונה בכ"ס.

פירי לוי: העברה בנושא רווחה. גידול בהשמות בפנימיות ובהשמות אנשים עם מוגבלות. מבקשים להוסיף 650,000 ש"ח ע"ח הרזרבה. חלק מההוצאות ע"י משרד הרווחה.

יעל סער: זה עלייה של 70% בתקציב, מה השתנה?

צחי בן אדרת: זו בתקצוב אצלנו בגזברות.

פירי לוי: אנו מקווים הכנסה של 600. זה מחולק לכל בתי הספר, לפי קריטריונים, מספרי תלמידים. הנחיות של משרד הבריאות. בין 12 ל-20,000 לכל בי"ס. בתיה"ס משלמים לנו, אז חלק מההכנסה אנו מקבלים.

משאבי אנוש, צריכים להעביר סעיף פרסום דרושים התאמה לביצוע חזוי.

צחי בן אדרת: יש תחלופת משרות בעירייה, בכירים, ואנו גם מחויבים לפרסם בעיתונים.

אורן כהן: אתה מפרסם לאחרונה הרבה בכירים. הצעתי שתקטינו המודעות ותפרסמו יותר אנשים.

צחי בן אדרת: אני חושב פחות בעיתונים ויותר ברשת. אתה צודק, אנו מחויבים לפרסם בעיתונים ארציים לצערי. בעיתונים אנו עושים מודעה גדולה עם הרבה שורות של משרות. משתדלים כך, אלא אם פספסתי משהו.

אורן כהן: ... יודע לנהל את הפרסום.

פירי לוי: העברה 6 הוצאות מחשוב גפן.

הכנסות – כנגד הוצאות משפטיות. תכנון אסטרטגי לגבי משברים.

אורן כהן: איזה משברים? תכנון אסטרטגי יודעים כמה מתומחר, כמה עולה החוברת, זה בתחילת השנה. האם התכנון האסטרטגי שנוסף הוא על משבר מסוים, האם כולל חברת פרסום שאנו צריכים לדעת עליה.

צחי בן אדרת: אקריא הצעת המחיר. גיבוש תכנית אסטרטגית לרבות הגדרת תפקידים במטה בלשכת ראש העיר, גיבוש תהליך עבודה, הגברת יעילות.

אורן כהן: כשעשיתם תקציב עשיתם הכל בתכנון האסטרטגי למעט ראה"ע והלשכה?

צחי בן אדרת: כן. העבודה הזו לא נכללה בשירות היועצים. התבקשנו להוסיף תקציב.

אורן כהן: אתה מזמין אותי להגיד עכשיו להביא את כל הכרטסת שנראה את כל ההוצאות. למה ככה? הרי אתם יודעים לעשות תכנית אסטרטגית.

צחי בן אדרת: אתה שואל או אומר?

דני הרוש: מירב יכולה לתת לנו התשובות כי היא לא היתה פה. אני לא יודע.

אורן כהן: גם אני לא יודע, לא שואל מידע.

דני הרוש: אז צריך לשאול את המנכ"לית, אבל היא לא פה.

אורן כהן: אז לא נעשה, מקבל מה שאתה אומר, תעבירו לסעיף הבא. מקבל שצריך לשאול את המנכ"לית.

לירית שפיר שמש: הסעיף הזה נראה לי תמוה. במקרה המסוים הזה של היעוץ האסטרטגי, הוצאה זו משהו בה לא מסתדר לי טוב, והייתי שמחה שסעיף זה יקבל יותר הבהרות ויעבור לישיבת ועדת הכספים הבאה.

אורן כהן: הרעיון מתקבל. הסעיף יעבור לישיבה הבאה, כשהמנכ"לית תהיה כדי להשיב. והייתי רוצה לקבל החשבוניות של הכרטסת.

דני הרוש: אתה יכול לקבל זה לא בעיה.

אורן כהן: אם היא היתה פה לתת תשובות אולי זה היה מקל. אבל פעם הבאה.

צחי בן אדרת: זה בעיה, לא נוכל להציג אותו.

אורן כהן: לא צריך. לא יקרה כלום אם תחכו עוד חודש לתכנון אסטרטגי, אם חיכיתם עד עכשיו.

יעל סער: הצעת מחיר, צביקה כהן?

צחי בן אדרת: כתוב לי צביקה כהן.

יעל סער: 145,000 ש"ח?

צחי בן אדרת: 20 לחודש פלוס מע"מ. לא צריך מכרז, זה ועדת התקשרויות מכרזים.

אלון בן זקן : נכון.

אורן כהן: זה אדם ספציפי?

צחי בן אדרת: יועצים לא צריך מכרז.

אורן כהן: זו לא השאלה. מסכים שלא צריך מכרז. האם זה יועץ שנותן שירות? צביקה כהן, שיחכה חודש, מה לעשות, לא באתם מוכנים.

צחי בן אדרת: איזו תשובה לא קיבלת?

אורן כהן: קודם כל זה לירית, לא אני. ניתן ללירית לסיים. היא התחילה להגיד למה זה עובר לחודש הבא.

לירית שפיר שמש: מה אתם מבקשים שאגיד? הצעתי שסעיף זה, אם אנו רוצים יותר פרטים, שיעבור לחודש הבא, לא יקרה שום דבר.

צחי בן אדרת: איזה פרטים?

לירית שפיר שמש: כל התכנון האסטרטגי נראה לי תמוה. כל הסיפור הזה של 145,000 ש"ח, על מה ולמה? התכנון האסטרטגי היה צריך לעבור על זה.

יעל סער: לא רק זאת, זו התקשרות ל-5 חודשים, 30,000 ש"ח לבן אדם, עובד משרה מלאה.

אורן כהן: ואגיד יותר מזה, אשמח להגיד. בנוסף למה שאמרו האחרים, אני טוען שמאחר ואני מכיר על בוריו את הסעיף שנקרא תכנון אסטרטגי ואני מאשר אותו בפעם ה-16 מהפעם הראשונה שאישרתי אותו. אך עדיין לא קרה לי, קרה פעמיים, עדיין לא קרה לי שביקשו תוספת. כי תכנון אסטרטגי זה מה שאתה יודע מראש. למעט מה שהיה משבר עם ועדת מרינוב וגולדה, שהיה צריך טיפול תקשורתי מאוד מסוים, אז ביקשו תוספת, וחלק היו בעד וחלק נגד.

פה אתם אומרים שזה עניין טכני, שכחו את ראש העיר ועוד 3 נושאים שהקראת בהגינותך. אני אומר, תביאו כל המידע כמו שצריך, חסר לך 150,000 ש"ח, אם תגיד לי שתכננתם בהתחלה את התכנון האסטרטגי ושכחתם שצריך להדפיס את החוברת, אני איתך.

דני הרוש: איזה מידע חסר למישהו מהחברים?

אורן כהן: מה שאמרתי. מה התפקיד...

צחי בן אדרת: אסביר את התפקיד. מה התפקיד שלו? גיבוש תכנית אסטרטגית כפי שהקראתי.

אורן כהן: אבל גיבוש היה לך בינואר.

צחי בן אדרת: אני עונה, אתה יכול לא להסכים. גיבוש תכנית אסטרטגית למטה ראש העיר, לרבות יעוץ ארגוני ואיוש משרות. הגברת יעילות עבודה בלשכת ראש העיר. תכנון תכנית עבודה שנתית וכו'. תרצה, נעביר לך.

דני הרוש: קיבלתי, זה בסדר מה שאתם שואלים. אני מציע להפריד. מכיוון שבפעם הבאה תקבל אותו נתון ולא נתון אחר, הבנתי אותך, תן לי להסביר, אני אומר שנניח שנביא את זה בעוד שבועיים, נקבל אותה תשובה מצחי. אז הסעיף הזה נצביע עליו בנפרד ונגמור עניין. כך אני חושב. אלא אם כן מישהו צריך עוד נתון, שישאל את צחי עכשיו.

יעל סער: אני רק מבולבלת מהסכום. 20 לחודש פלוס מע"מ, זה אומר שהחל לעבוד כבר מיולי. אחרת זה לא 145 אלא 120.

צחי בן אדרת: קיצרנו לשנה, בשינויים המתבקשים.

אורן כהן: הם עשו תכנון אסטרטגי ושכחו 4 נושאים. לשכת ראש העיר ותכנון משרות, ובגלל ששכחו התקשרו לצביקה ואמרו לו שיתכנן לשכת ראש העיר, הוא אמר זה עולה 145, ועל זה נצביע.

פירי לוי: אז הבנו. העברה אחרונה, אנו מגדילים היטל שמירה בהתאם לחוק העזר, זה תוספת לסוף שנה, מגדילים הוצאות. יש שאלות?

לירית שפיר שמש: תראו עמוד קודם רגע. אגיד כך על שני סעיפים. קהילה וחברה, הקטע של הכסף לאירועים, בעיני ציבורית זה נראה מאוד לא טוב, כי התקציב המקורי של אירועי קיץ היה 700,000 ש"ח והוסיפו עוד יותר מכפול את התקציב של אירועי הקיץ. לא אתנגד, אך אני חושבת שאם יש לנו עודפים כאלה בתקציב, היה ראוי שיוקדשו לדברים לא פחות חשובים כמו ניקיון העיר למשל.

כי העיר הזאת, אני שומעת כה הרבה תלונות, נראית כמו פח אשפה ענק. במקום להגדיל כ"כ הרבה את האירועים, זה היה צריך להיות מוקדש לדברים שמציקים לתושבים ברמה יומיומית כמו ניקיון ולא אירועים. לא אתנגד, אך חשוב לי שזה יובא בפרוטוקול.

לגבי ההסברים על התכנון האסטרטגי, לא יעזור שאתנגד ולא אתנגד, אך יש איזה טעם לפגם בכל הסיפור.

הדר לביא: למה זה לא יעזור שתתנגדי?

אורן כהן: מאותה סיבה שאמרה לירית דברי חוכמה, שתתמוך, מאותה סיבה מילה במילה היא שכנעה אותי להתנגד. אני רוצה הצבעה. כדי שתצביעי בעד, כשאת מתנגדת. לסעיף האירועים. מילה במילה. הנימוקים.

אמיר קולמן: הדבר האחרון שאנו יכולים לתת לתושבים בתקופה זו הוא אירועי קיץ. אנו אנו עושים את המיון בתקציב המאושר, ניוד פנימי בתקציב המינהל. אחרי שלא נתנו להם אירועי יום העצמאות, הדבר האחרון שאנו יכולים לתת להם זה אירועי קיץ.

אורן כהן: אמיר, אני מקבל מה שאתה אומר, אם זה ניוד פנימי מלא זה לא מה שאמרו כרגע ולא מה שאמרה לירית.

אמיר קולמן: ניוד פנימי זה מופיע בטבלה.

אורן כהן: ניוד פנימי אני בעד. זה לא מה שנאמר. לירית אמרה שלא מוכנה להוסיף לאירועי הקיץ.

אמיר קולמן: נכון שזה ניוד? מיון פנימי? תקציב קהילה?

צחי בן אדרת: נכון.

לירית שפיר שמש: סלחו לי, אם אפשר היה למגן מתוך האירועים שלא נוצלו לטובת ייעוץ ב-100,000 ש"ח ולטובת הוצאות חירום, אני חושבת שהיה צריך במקום אירועי קיץ, התושב הממוצע רוצה לראות רחוב נקי. כמו שהעברתם מתקציב בנייה לדברים אחרים בתוך הסעיף, יש דברים יותר חשובים.

דני הרוש: אסביר משהו, לפני שמקשים בנושא של ניקיון, תביני מה המשמעות של לגייס עובד ניקיון, ומה המשמעות לגייס נהג.

לירית שפיר שמש: אתם לא רוצים לשלם לעובד ניקיון.

דני הרוש: אני לא יכול לשלם מעבר למה שאני יכול. יש חוזים ומכרזים.

לירית שפיר שמש: אבל יותר מכפול לאירועי קיץ?

דני הרוש: תני לי לדבר. תבואי לכאן לפה ותראי שאין לי 25 עובדים כל יום, ואני לא מנקה את העיר לא כי אני לא רוצה, כי אין עובדים ואין נהגים לעיריית כ"ס ולכל הערים מסביב. זה לא קשור לתשלום. מה זה עוזר לי שאני קונס אותם? אם אין לי עובד אני לא משלם את העובד ולא את הנהג. מה זה קשור לחברה הכלכלית?

הדר לביא: המכרז שייך לחברה הכלכלית.

דני הרוש: אני מדבר על ניקיון הרחובות. מה זה קשור לחברה הכלכלית? את כנראה לא בעניינים, הדר. ניקיון רחובות זה מכרז שלי.

לירית שפיר שמש: אתה אומר שאתה משלם מה שיש לך לשלם. אם לא היית זורק יותר מכפול לאירועי קיץ, אולי היה לך לשלם יותר לניקיון.

דני הרוש: מה הקשר?

לירית שפיר שמש: מה הקשר להגיד תקציב אירועים שלא נוצל?

דני הרוש: אחרי שתביני מה זה לנקות עיר ולהחזיק 20 מטאטאים, תביני.

אורן כהן: תחלק את הישיבה לשתיים, ישיבה אחת קואליציה והשנייה אופוזיציה. אני מנסה לעזור לכם כי יש בלגן.

לירית שפיר שמש: אני רוצה רחוב נקי.

צחי בן אדרת: נפריד ברשותכם את סעיף 9, ייעוץ מקצועי לתכנון אסטרטגי. מי בעד כל הסעיפים?

יעל סער: שאלה קטנה, בסעיף האירועים למעלה, בסעיף הראשון, הוצאות לשעת חירום, זה יושב תחת תקציב אירועים? לא.

צחי בן אדרת: לא, זה נפרד לגמרי. זה יושב בבטחון.

יעל סער: סעיף האירועים בנטו יורד.

דני הרוש: תעלה הכל להצבעה כוללת, והסעיף ההוא נפרד.

צחי בן אדרת: פה אחד בעד כל הסעיפים - פרט לסעיף 9

החלטה :

בעד סעיף 9: דני הרוש, ממה בעד, אמיר

נגד סעיף 9: לירית שפיר שמש, יעל סער, הדר לביא, אורן

אז הסעיף הזה לא עבר.

דני הרוש: תביא אותו לישיבה הבאה.

הדר לביא: לא משנה, ועדת כספים ממילא ממליצה ולא מחליטה.

אורן כהן: האם אתה יכול להגיד משהו על צביקה כהן?

צחי בן אדרת: בעל ניסיון רב, זה מה שאני מוציא מההצעה.

אמיר קולמן: בואו נתקדם בסדר היום.

אורן כהן: תשלח לי במייל מי זה צביקה כהן, בלי קשר.

הדר לביא: מה עם תב"רים?

דני הרוש: סיימנו עם השוטף, עכשיו התב"רים?

צחי בן אדרת: אפשר תב"רים. רציתי דוחות כספיים.

דני הרוש: לא, תעלה את התב"רים.

העברות מסעיף לסעיף תקציב פיתוח (תב"רים)

צחי בן אדרת: איילת פה לידי.

איילת נהרי עובד: אנו מבקשים לאשר, נתחיל במיון פנימי בין שני סעיפי תכנון של ההנדסה, מתכנון כללי לתכנית אב לתחבורה. צורך נקודתי, אנו עושים הסטה פנימית שאין לה השפעה ניכרת בתקציב.

נושא שני ניוד פנימי לסעיף תקציבי של תוספת בנייה לשינויים במבנה, מתוך צורך. זה שינויים במבנה ולא תוספת. כדי לדייק הדברים אנו מבצעים ניוד פנימי בין שני התב"רים בהיקף 400,000 ש"ח.

נושא שלישי ניוד פנימי ב-2 תב"רים השייכים לרשות הספורט בסך 200,000 ש"ח. גם כאן אין השפעה על מסגרת התקציב, מדובר במיון פנימי.

יעל סער: מה התועלת של העברה זו? אחד זה מגרשים לתקן את הרצפה, והשני לשדרג את המתקן?

איילת נהרי עובד: הפרויקט אינו שיקום אספלט ומגרש, אלא רשות הספורט רוצה לשדרג מתקנים. אז העבודה הזו תירשם בשדרוג מתקנים ולא שיקום אספלט. אנו משתדלים לעשות זאת באופן הטוב ביותר.

יעל סער: החלום שלי שלכל גן שמשפצים יהיה תב"ר משלו.

איילת נהרי עובד: הבקשה הבאה לתקף את התב"ר של שיפוץ כבישים ומדרכות, להגדילו ב-900,000 ש"ח בהתאם לריטיינרים של ספקים. זה תיקון בתקציב שהיה לקחת בחשבון בבניית התקציב המקורי ולא נלקח בחשבון.

סליחה, דילגתי על מוסדות חינוך. כאן יש צרכים של שיפוצי מוסדות חינוך. איתרנו יתרות משנים קודמות שמאפשרות לנו להשתמש בהם לטובת שיפוצי מוס"ח בשנה הנוכחית. היו שינויים שלא יצאו לביצוע בפועל, ואנו משנים אליהם כדי לבצע פרויקטים השנה.

צחי בן אדרת: זה אומר שכל הזמן אנו בודקים עצמנו אחורה, הוצאנו כסף ולא בוצע.

איילת נהרי עובד: תב"ר שמירה על בטחון הציבור. מגדילים אותו ע"ח הוצאות שהיו בזמן המלחמה שאפשר לספוח לתב"ר זה.

צחי בן אדרת: מדובר ב-4 ממ"דים, 200,000 ש"ח כל אחד. זה חלק מהיתרונות היצירתיים להתמודד עם כל הבלתי צפויים שהיו במלחמה. 2 ממ"דים בשכונות ו-2 בבתי"ס. באחת השכונות, אלי כהן, אם אני לא טועה.

יעל סער: כמה שיותר מיגון, אנו בעד. מבורך. מה שכן, אם היה כתוב מראש שזה הוצאות ממ"דים זה היה חוסך לנו מראש.

איילת נהרי עובד: התב"ר הבא פרויקטים תחבורתיים. מבקשים לתקן התקציב בהתאם להערכות יותר מדויקות של הפרויקט בהיקף 1.3 מליון ש"ח. וזה ייזקף לתקציב 2026 ולא לתקציב השנה הנוכחית.

צחי בן אדרת: דיברנו על הפרויקט בעתיר ידע בוועדת הכספים הקודמת, כעת קיבלנו אומדנים מדויקים מהחברה הכלכלית. זה צומת עתיר ידע מול תחנת הדלק, הסדרת הצומת ורמזור שלה.

דני הרוש: אגף הנדסה, עליזה.

איילת נהרי עובד: ואנו מבקשים לאשר הסטות מ-3 תב"רים לטובת פרויקט הסדרת תנועה באיזור סביוני הכפר או יערה 10, כשיש הסטה בהיקף של 2 מליון. מדובר בהסדרת מפרטי חניה ושביל גישה למתחם ביה"ס שברחוב יערה 10.

אורן כהן: היום יש 2 אפשרויות להגיע לביה"ס. או לנסוע לעלייה ואז עולים דרך הגשר, דרך החורשה, והולכים ברגל עד שמגיעים לביה"ס. זו אפשרות אחת. תהליך שלוקח חצי שעה בפקקי הבוקר. אני צודק? נכון?

דני הרוש: כן.

אורן כהן: אני מדבר על ביה"ס בסירקין. לא משנה, זה להגיע לכל שלושת בתיה"ס. אז זה אפשרות אחת. אגב, זה משרת גם את באי המגרש בעלייה, אבל לא משנה. אפשרות אחת לעשות סיבוב חצי שעה בבוקר או 40 דקות, לא עשיתי את זה, אני לא יודע. אפשרות שנייה, סיבוב לא פחות, להיכנס מהכניסה האחורית של סירקין ולעשות את כל הסיבוב, להפריע לתושבי השכונה, וגם זה סדר גודל של 20 ומשהו דקות, לא יודע כמה זה לוקח בבוקר. שתי האפשרויות בלתי סבירות. לכן פיתרון זה בעיני סביר והיה צריך לעשותו מזמן.

הדר לביא: מה הפיתרון?

דני הרוש: אגף ההנדסה בשיתוף פעולה עם מהנדס התחבורה הציגו תכנית זו למי שצריך להציג.

יעל סער: אבל אין לי מושג על מה מדובר. למה לוקחים 2 מליון ש"ח על דבר שאין לי מושג? מאיפה נכנסים, לאן מגיעים?

דני הרוש: אנו לא מדברים על הפרויקט, בוועדת כספים מאשרים כספים. בישיבת המועצה תשאלו, ואז נביא.

אורן כהן: אפשר להסביר.

דני הרוש: מה שהסביר אורן זה בדיוק. להגיד לכם איפה בדיוק יהיו המפרצים, אני לא יודע בדיוק. אין לי תוואי בדיוק איפה זה יהיה. אבקש ממהנדסת העיר והתחבורה להציג במועצה את התכנית. אולי אבקש ממהנדסת העיר לפני כן להציג את זה בפנייך. המהנדסת או מי שתכנן את זה. בואו נתקדם, אנו בוועדת כספים.

ממה שיינפין: אתה רוצה שנאשר 2 מליון ש"ח כשאף אחד לא מבין מה הולכים לעשות שם. אני לא הבנתי על מה אאשר 2 מלש"ח. לא הבנתי מה אתם עושים.

צחי בן אדרת: מדובר על מעקף. האוטובוסים מורידים את הילדים של מעיין החינוך התורני בתוך השכונה, להבנתי יש טענות של התושבים שזה יוצר עומס וזיהום אוויר. המועצה נתנה פיתרון שהאוטובוסים הללו לא יעברו בשכונה ולא ייצרו את העומסים המדוברים. אם תרצה לראות תכנית נוכל להציג.

דני הרוש: אפשר להראות לך את התכנית בדיוק איפה הם אמורים לעצור. לא אטעה אותך עכשיו. אני לא יודע בדיוק איפה ומה. על בגין.

לירית שפיר שמש: אם אתה לא יודע, אז אנו שלא יודעים איפה...

דני הרוש: אבל אני לא מהנדס.

לירית שפיר שמש: אתה עצמך לא יודע איפה ומה. מדובר פה בבי"ס שבכלל לא מתאים לשכונה. התושבים מתנגדים לביה"ס הזה, בי"ס דתי בלב שכונה חילונית.

אמיר קולמן: השכנים מתנגדים לבעיות תחבורה ואותן אנו פותרים.

דני הרוש: אל תכניסי את הנושא של הדת.

לירית שפיר שמש: ביה"ס לא קשור לשכונה. לא ראיתי עירייה שהקצתה 2 מליון ש"ח להסדיר בי"ס שכל יומיים צריך לאשר לו הקצאה.

דני הרוש: אל תכניסי נושא של דת לוועדת הכספים. לא תכניסי את זה לוועדת הכספים. את יכולה להתנגד, אבל זה לא קשור.

לירית שפיר שמש: ביה"ס הזה לא היה צריך להיות שם. הייתי מבקשת ממך 2 מלש"ח להכניס בי"ס חילוני לשכונה דתית.

דני הרוש: אל תכניסי נושא דתי, לבי"ס שיושב שם 30 שנה. אין בעיה, תצביעי נגד.

לירית שפיר שמש: אבקש שהסעיף יוחרג בהצבעה.

הדר לביא: אנו רוצים להוציא 1.5 מליון למעקף תחבורתי לבי"ס שאין לו הקצאה עבור תלמידים המגיעים מחוץ לעיר? אני צודקת?

לירית שפיר שמש: 2.2 מליון.

דני הרוש: התלמידים מחולקים. יש גם וגם.

הדר לביא: אתה עושה להם כניסה מבגין.

איילת נהרי עובד: זה 2 מפרצים.

הדר לביא: אנו מצפים שתלמידי בי"ס יסודי יחצו את כביש בגין כדי להגיע לביה"ס שלהם, כביש מהיר? השתגעתם? מעבר לכך שביה"ס בלי הקצאה כבר שנה. בגין מאוד ברורה. ילדים לא צריכים לחצות כביש מהיר כדי להגיע לביה"ס.

דני הרוש: לירית, אל תפריעי להדר ולי, סיימת את דברייך.

לירית שפיר שמש: איזו זכות יש לשכונה זו לסבול בי"ס שכלל לא שייך לשכונה ומציק לה? יש חוק.

דני הרוש: את לא בזכות דיבור, מבקש שלא תיכנסי לדבריי ולדברי הדר. אני רוצה להבהיר משהו, הדר. מהנדסי תנועה ומהנדסת תחבורה מהבכירים ביותר שיש מתכננים את זה.

לירית שפיר שמש: על בי"ס בלי הקצאה מתכננים מהנדסים?

דני הרוש: אני מבקש שלא תפריעי לי ולא תיכנסי לדבריי. אני לא הפרעתי לך.

לירית שפיר שמש: כן הפרעת לי.

דני הרוש: אבקש בפעם האחרונה, אל תפריעי לי. דעתך ידועה, ואינך מדברת לעניין ואל תפריעי לאף אחד. אסביר בבקשה להדר. אבקש מהמהנדס שתכנן את זה שיציג התכנית הבטיחותית להורדת והעלאת הנוסעים, ואף אחד לא מבקש משהו שלא עומד בסטנדרטים. יציגו התכנית. אף אחד לא לוקח על עצמו תכנון לקוי שילדים או מבוגרים ייפגעו. זה לא יקרה.

איילת נהרי עובד: על מנחם בגין, ממערב למזרח, יש צד דרומי וצפוני, הצד הדרומי קרוב ליערה 10, ושם המפרץ ייבנה לטובת התלמידים, ויבנו שביל גישה שיאפשר לתלמידים להגיע מהכביש הראשי לרחוב יערה. אין שם חציית כביש. כי הצד הדרומי נגיש.

הדר לביא: אני מבינה את הצומת היטב. זה צומת מסוכן, התלמידים המגיעים מחוץ לעיר יצטרכו לחצות צומת מסוכן. זו קטסטרופה. את מדברת על צורך אחר, שאינו צורך של ביה"ס. זה צרכים שונים ששמתם לנו את כולם ביחד. תסבירו את העשייה.

דני הרוש: הקצאה זה דיון נפרד.

יעל סער: אני מודה שמאוד קשה לי להצביע על זה בלי התכנון. אולי במועצה כשאראה את התכנון אוכל לדבר על זה. כרגע אני לא מסוגלת לתת 2 מלש"ח בלי לראות מה מדובר. שנית, בנושא ביה"ס וההקצאה, זו רתימת הסוסים לפני העגלה. המועצה עוד לא הצביעה, אבל יש פה ביצה ותרנגולת, מצאנו פיתרון תחבורתי אז המועצה תצביע בעד. אבל יש עניינים בביה"ס, אין לו מיגון, חסרים הרבה דברים בביה"ס כדי להביאו למפרט תקין. לשים 2 מלש"ח על המעקף הזה, זה לא אומר שאנו יודעים כמה כל הסיפור הזה צריך לעלות. מוקדם להביא את הדבר הזה, צריך להביא את זה כשמדברים על ההקצאה, קשה לאשר את זה עכשיו. זה המון כסף כדי להצביע לפני שיש פה כל הנושא.

לירית שפיר שמש: מציעה שנפריד את ההעברה של יערה.

צחי בן אדרת: מי בעד כל הסעיפים חוץ מ-3 ההעברות האחרונות?

לירית שפיר שמש: כל הסעיפים בסדר חוץ מהסעיפים של יערה.

צחי בן אדרת: כולם בעד כל הסעיפים (פרט לפרוייקט ברחוב יערה).

לגבי סעיף רחוב יערה:

בעד : דני, אורן, אמיר וממה.

נגד : יעל, לירית והדר.

הסעיף עבר ברוב קולות.

ממה, אני רוצה לוודא. אתה בעד לגבי סעיף 9 בשוטף?

ממה שיינפין: בעד.

אורן כהן: אבל היועץ לא עבר, 4 נגד 3. ממה היה השלישי.

צחי בן אדרת: רק רציתי לוודא את ההצבעה של ממה.

אורן כהן: צחי, אני מתגעגע אליך. לא יכול עליך.

דני הרוש: אתה תסתבך איתי ביום שישי, בפאזל.

הצגת דוחות כספיים ליום: 31/3/2025

צחי בן אדרת: נתחיל במאזן. אני מציג. אורית לידי.

סה"כ רכוש שוטף 211 מליון. השקעות לכיסוי קרן פיתוח, השקעות במימון קרנות מתוקצבות. סה"כ נכסים 380.3 מליון.

יעל סער: איך גדלנו כך ב-3 חודשים? מאיפה הגיעו 50 מליון נכסים?

צחי בן אדרת: אפשר לראות את ההרכב. הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו, למעשה זה בדוח החודשי בארנונה. בדצמבר 24 זה חודש זוגי ופה אי זוגי, לכן יש יתרות נלוות. כרטיסי אשראי, הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו זה הפער הגדול.

הכנסות לקרן פיתוח זה התב"רים, נראה את זה בנספח 3.

לגבי התחייבויות – סה"כ שוטפות 188.8 מליון. קרנות בלתי מתוקצבות 70.9, מתוקצבות 40.9 מליון. סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל. סיימנו ביתרה של 66,000 ש"ח ברבעון. עודפי מימון זמניים, גרעון זמני, סה"כ התחייבויות ועודפים 338.3 מלש"ח. מיד אעבור על הרווח וההפסד.

עומס מלוות, עדיין לא נטלתי את המלוות של 25. מנסה למשוך כמה שיותר ולא ממהר ליטול מלוות. נמצאים על 261. מתי שהוא נצטרך למצוא את זה. אך הריביות מטורפות ואני ממש משתדל בכל מאודי לדחות.

יעל סער: משמח שזה מתחת 300 מליון. אם מדברים על החובות, אישרנו לעשות משא ומתן ומחזור. יש חדשות?

צחי בן אדרת: עדיין לא. כשיהיה אעדכן. אני מעכב את זה. צריך לעשות זאת בצורה מסודרת ונכונה. אני לא רוצה שישכב אצלי 30 מליון. התחלנו במיון כבר.

יעל סער: התעניינתי, לא באתי בטענות.

צחי בן אדרת: בסדר גמור. נעבור לטופס 2 תקציב רגיל. הכנסות עצמיות 166.5 מליון. תקבולים אחרים 270.8 שמורכבים ממשרד החינוך, הרווחה ותקבולים אחרים 4.1.

יעל סער: מה הסיפור עם תקבולים ממשלתיים שגבינו 2% יותר ממה שתכננו?

צחי בן אדרת: זה המשטרה. אגב, יצא מכתב ממשרד בטחון הפנים שהפסיק לממן את כל המימון, מבחינתו לא יעביר כלום. יש להם ויכוח. השלטון המקומי הודיע שאם לא יממן תהיה שביתה כוללת. אז תיאורטית זה אפס, אך מניסיוני זה לא הולך לקרות כי השלטון המקומי מספיק חזק והרשויות לא יוכלו לעמוד בזה, מימון שמקבלים אותו כל שנה. אני חושב שזה לא יקרה. אם לא ישלמו, צריך לעשות הפרשות, לטפל בזה, אך זה לא השלב כרגע.

אנו בארנונה, 30 מליון. לשאלתך, יעל. בהנחות הארנונה יש השפעה לתחילת שנה...

יעל סער: ברור לי.

צחי בן אדרת: וגם בסוף 24 עדכנו תעריף ארנונה, תיקון ארנונה, שחלק מהיתרות הועברו ל-25. בתוך היתרות יש הנחות לביה"ח ולמוסדות, ההנחות יעודכנו ואעביר לתיקון לוועדת הכספים.

יעל סער: יש פה משחק סכום כסף, יהיה גידול למטה ולמעלה.

צחי בן אדרת: חד משמעית. אך נביא נייר עבודה מסודר. הוצאות שכר, פעולות, סה"כ הוצאות כלליות .

יעל סער: 13% למטה בשכר זה המון כסף. חסרים תקנים?

צחי בן אדרת: 2 סיבות. אחת רזרבת שכר שלא השתמשנו בה כרגע. ושנייה יש חוסר שימוש. מפרסמים ומפרסמים ואנשים לא מגישים. ונקודה נוספת שאורית מעירה, שהשכר לא ליניארי. הבראה וביגוד משולמים בקיץ, וזה הרבה כסף, 120 מליון לדעתי.

יעל סער: לצורך העניין סעיף השכר הוא קשיח, ותלוי ב... איך מסבים כסף בסעיף שכר שלא השתמשנו בו? אם לא איישת מישהו חצי שנה יש לך חצי שנה משכורת משוריינת.

צחי בן אדרת: אבל לחלק מהעובדים שעוזבים עכשיו יש הודעה מוקדמת 3 חודשים. היה תיקון ניגודים, תיקון שכר מינימום, השפיע עלינו בערך מליון ש"ח. יש דברים שאנו על זה, ובסוף זה מסתדר לנו. אנו מוודאים זאת. ואם צריך אני בא לפה.

יעל סער: ויש צפי יעד, שחושבים מה לעשות איתו, או גוררים ליתרות?

צחי בן אדרת: תלוי, זה חלק מניהול תקציב. לפעמים אני מביא את זה ליתרות אחרות.

יעל סער: אני מעדיפה שיהיו 10 מליון במקום לקחת הלוואה. אך אינני יודעת מה יהיה מצבנו בעוד 4 חודשים. אנו ברבעון ראשון ואנו בתת משרות של 13%. אני לא יודעת מה קורה עכשיו.

צחי בן אדרת: הרבעון הראשון מאוד חשוב, אך מסתכלים עליו ומסיקים מסקנות בזהירות המתבקשת.

שכר עובדים ופעולות חינוך, שכר עובדי רווחה ופעולות רווחה. פרעון מלוות מים וביוב 649 אלף. מלוות אחרות 10.6. סה"כ פרעון מלוות. 270.3 מליון סה"כ. הנחות למעלה ולמטה. סה"כ הוצאות 301 מליון. עודף 569,000 ש"ח לרבעון הראשון. יש שאלות?

יעל סער: מזל שהיה חסר לנו אנשים. אחרת היינו במינוס.

צחי בן אדרת: אבל תדעי לך, שזה חלק מהנחות העבודה כשאני כותב תקציב. במיליארד וחצי שקל כולל פיתוח זה חלק מהנחות העבודה, אנו יודעים שזה קורה וזה בסדר. זה תקציב גדול, יש כל הזמן בלת"מים, זו הדרך לנהל את התקציב.

אם אין שאלות, אודה לכם מאוד. דני, אתה רוצה לסגור את הישיבה? אם יש שאלות אני לרשותכם.

יעל סער: בארנונה, למטה, יש לי שאלה. יש עוד עמודים לדוח. בפיזור של הארנונה. רציתי לשאול על הגידול בתעריף המשוקלל של משרדים שירות ומסחר. איך זה הגיע ל-15% בתעריף למטר? הרי 5% זה בגלל שאישרנו העלאה. אבל 15% זה המון, זה בגלל שנפתחו עוד עסקים קטנים? מה קרה?

צחי בן אדרת: אני לא יודע להגיד. יכול לבדוק ולהגיד לך. אם היית שולחת אימייל הייתי מתכונן. אני מרגיש בוש ונכלם, הפתעת אותי. אני יוצא לחופשה השבוע. מבטיח לחזור אלייך עם תשובה.

יעל סער: תעריף המשרדים לא בורח לשום מקום.

דני הרוש: תודה לצוות המקצועי, לחברי המועצה. ערב טוב.

החלטות:

תוצאות ההצבעה/ההצבעות:

חתימת יו"ר הועדה ________רשם_________

תפוצה: משתתפים/סגן מבקר העירייה/רכזת הועדות