פרוטוקול ועדת כספים

‏ 29 אפריל 2026

‏י"ב אייר תשפ"ו

סימוכין: 747060

פרוטוקול ועדת כספים מיום 28/4/26

שמות חברי הוועדה הנוכחים:

דני הרוש– יו"ר הוועדה

יעל סער – חברת הוועדה

ממה שיינפין – חבר הוועדה

אמיר קולמן – חבר הוועדה

לירית שפיר שמש – חברת הוועדה

אורן כהן – חבר הוועדה

שמות מוזמנים שנכחו:

צחי בן אדרת, רו"ח – גזבר העירייה

אלון בן זקן – יועץ משפט

פירי לוי –סגנית מנהלת אגף תקציבים

איילת נהרי עובד – רו"ח, מנהלת תקציב פיתוח

לינור גיירו– מנהלת לשכת גזבר

שמות חברי הוועדה שלא נכחו:

הדר לביא – חברת הוועדה

סדר יום:

העברות מסעיף לסעיף שוטף.

העברות מסעיף לסעיף תקציב פיתוח.

יו"ר: ערב טוב לכל החברים, פותחים הישיבה.

צחי בן אדרת: יש היום 2 העברות, שוטף ופיתוח.

העברות מסעיף לסעיף שוטף

פירי לוי: נתחיל בשוטף. יש 5 העברות. העברה ראשונה היא הגדרת הכנסה מול הוצאה בספריות, 10,000 ש"ח.

העברה שנייה - בחינוך אנו מעריכים, כי אישרו יותר שעות מהרצוג, אישרו יותר שכר ויותר הכנסות. ממיינים חלק מההכנסות לספקים חיצוניים.

העברה שלישית הנדסה, למיין משכר לייעוץ מקצועי לאחר פרישת העובדים.

העברה רביעית להגדיל ב-20,000 ש"ח את היועצים ע"ח רזרבה.

בקהילה וחברה עפ"י החלטת ועדת התמיכות מבקשים לבצע תמיכות מתנועות נוער לתנועות נוער ראשונות. היתה טעות סופר בטופס ראשון שנשלח. כרגע תוקן, 338 לצופים ו-138 לבני עקיבא נשאר ללא תיקון.

יעל סער: בהנדסה, בעובד שפרש, פועלים להביא עובד אחר או להשאיר התקן חיצוני?

צחי בן אדרת: המינהל מחליטים. אפשר לעשות גיוס אחר אם ירצו. זה בשליטתם במסגרת התקציב..

דני הרוש: מדברים על תחבורה.

יעל סער: זה כתוב בסעיף הנדסה.

לירית שפיר שמש: תחבורה זה תחת הנדסה.

יעל סער: התבחין, היה מועד אחר שאישרנו את ההגדלה?

פירי לוי: כן, אישרנו 50,000 ש"ח.

החלטה – אושר פה אחד.

העברות מסעיף לסעיף תקציב פיתוח

איילת נהרי עובד: אנו מבקשים לבטל ההעברות הבאות. בתב"ר רווחה, מוסדות רווחה ומתקנים, הגדלה של 53,000 ש"ח בעקבות תקצוב משרד הרווחה, השתתפות הרשות 13,000 ש"ח. מיועד לחליפות מיגון.

לירית שפיר שמש: למה הכוונה חליפות מיגון?

איילת נהרי עובד: מעטפת מיגון לעובדי הרווחה, זמזמים, לחצני מצוקה שמשמשים את העובדים.

בתב"ר שיפוץ כבישים ומדרכות מגדילים במסגרת 500,000 ש"ח. זה מיועד למקרים שנגרם נזק לתשתיות העירייה ע"י יזם, הכנסות כנגד הוצאות. זה מאפשר יותר גמישות באגף.

יעל סער: תב"ר מצוין.

איילת נהרי עובד: ההגדלה הבאה בשיפוצי מוסדות חינוך. להגדיל 1.2 מליון תוספת תקציבית במסגרת תכניות העבודה של האגף. ההגדלה הבאה – מיון פנימי של תב"רים חינוך. תעדוף פרויקטים. יש צורך בתוספת כיתות והתאמות לפרוגרמה ב-4 כיתות בגלילי והרצוג, 3.4 מליון. מנגד מקטינים את תב"ר הרחבת סאלד, כי פרויקט זה ייפרס לשנת 27. תכנון קרית החינוך של הרעות גם תידחה ל-27. ומיון פנימי בין תב"רים של חינוך.

יעל סער: איפה תכנית העבודה של שיפוצי הקיץ? מה משפצים?

דני הרוש: תכנית העבודה לשיפוצי קיץ עדיין לא סגורה. רק ביום ה' גורמי המקצוע יאשרו מה שצריך, לכן אי אפשר להציג תכנית עבודה, כאשר גורמי המקצוע, אגף החינוך וההנדסה, עדיין לא החליטו בתעדוף מה יהיה. אני אשמח להעביר את התכנית ביום חמישי, פני למנכ"לית והיא תעביר את התכנית המסודרת, בהנחה שיסגרו את התכנית ביום חמישי.

יעל סער: אנו מצביעים על הטיוטה של התכנית? אי אפשר לראות את התכנית?

דני הרוש: אני לא חושב שנכון להעביר את הטיוטה שמדברת על היקף יותר גבוה בהרבה. מה זה נותן לך? בסוף אגף ההנדסה יציג את מרכולתו, אגף החינוך יגיד מה הוא רוצה, ובהתאם לתעדוף שיחליטו ולזמינות ומה שאפשר להספיק בשיפוצי קיץ, הרי תמיד מוגבלים מיולי עד תחילת ספטמבר. לפי מה שיחליטו.

צחי בן אדרת: יכול להיות שנבקש תוספות. אנחנו מאשרים מסגרת תקציב. נבוא למועצה בצורה מסודרת. אי אפשר לעכב אותם כי ישיבת המועצה עוד חודש, ואי אפשר להגיד להם שצריכים לחכות לישיבת ועדת כספים וישיבת המועצה. אם לא נסגור את זה עכשיו, שהם יחכו עוד חודש לישיבת ועדת הכספים הבאה?

יעל סער: אני לא מבינה למה עושים את זה כך, אבל לא משנה. לגבי תוספת כיתות, יש תוכנית?

צחי בן אדרת: דיברתי עם מיכאל הבוקר לבקשתך. הבקשה להיתר בהכנה, הוא בתהליך מדידות ותקציב, הקצינו לו כסף. הוצאתי לו מייל סיכום, בקשה להיתר, ויהיה היתר. או בהיתר זמני אולי, הוא אמר לי משהו.

יעל סער: אין היתר זמני כשבונים קבע. היתר חכירה ודיפון זה משהו אחר. אני לא רוצה שנגיע למצב של שנה שעברה עם רבין, שלא הספיקו.

דני הרוש: בוועדת המשנה הקרובה לא נראה לי שהוא יספיק, וזה לא בסדר היום. כנראה זה יידחה לעוד שבועיים. זה לא מוכן כי מיכאל עדיין לא מוכן.

יעל סער: חשוב שזה ייעשה בזמן.

צחי בן אדרת: יש שאלות? אפשר לאשר פה אחד?. תודה רבה. תודה לצוות.

החלטות:

אושר פה אחד

חתימת יו"ר הועדה _______________