פרוטוקול ישיבות דירקטוריון מס' 2

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ. רחוב שרת 1 כפר יונה 40300 .

טלפון 09-8971185/50 פקס 153-9-8971185

6 למאי 2019

כ"ג חשון תשפ"א

לכבוד

חברי הדירקטוריון

הנדון: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 2 לשנת 2019

א.ג.נ

בתאריך 5.5.19 התקיימה ישיבת דירקטוריון מספר 2 לשנת 2019 במשרדיהעירייה.

השתתפו: שושי כחלון כידור, ירון חדוות, גלית אולמן, ענבל דרור היימן, אלברט טייב, אבר אלון, איציק דוב,

רמי מראלי ודני לוין.

נעדרו: ישראלה רוזן ושלום רוזנברג.

נכחו: רו"ח חוסאם בישארה, עו"ד אור רבי, אורית בז'ראנו-שפירא, רונה בן עטר ובני סעד.

להלן סדר היום לישיבה:

1. דיון בדוח הכספי ליוני 2018.

2. ייזום מתחם אוכל.

3. רעיונות לפרויקטים יזמיים.

4. דיווח על עבודות מיחזור פסולת במערב כפר יונה

5. שונות

פירוט לסדר היום:

1. הדירקטוריון איחל בהצלחה לענבל דרור היימן, גזברית העירייה, שהצטרפה כחברת דירקטוריון.

2. דוח כספי לחודש יוני 2018: הדו"ח הוצג ע"י רו"ח חוסאם בישארה, תוך מתן הסבר לכל סעיפי הדוח

וביאוריו. לנוכח הבקשה לקבל פירוט מהם ההוצאות לשלם סוכם שרשימה זו תצורף לפרוטוקול, ותגובש

מדיניות בוועדת הכספים האם לצרף פירוט נרחב יותר לדו"ח.

החלטה:

מאשרים פה אחד את הדו"ח הכספי לחודש יוני 2018.

3. ייזום מתחם אוכל: מצ"ב מסמך הסבר וכן בדיקה כלכלית ראשונית.

ראש העירייה, הציגה את מהות הפרויקט: מדובר בהקמה של מתחם אוכל בשטח הציבורי הצמוד לבניין

הנדסה. מתחם זה יופעל ע"י זכיין פרטי במטרה לשפר את רווחת התושב.

בני סעד הציג את הבדיקה הכלכלית הראשונית וכן את המסמך הייזום הראשוני. אם דירקטוריון החברה

ומועצת העיר יאשרו את הצעת ההתקשרות אזי החכ"ל תחל בהליך תכנוני על כל ההיבטים: משפטי,

כלכלי ומקצועי.

החלטה:

מאשרים פה אחד להתקשר עם העירייה לתקופה של 10 שנים לצורך הקמת מתחם מכולות בשטח העירוני

ברחוב שרת בגוש 8149 ח"ח120 ובגוש 8123 ח"ח201. לאחר התכנון וקבלת אומדנים תקציביים יובא

הנושא לאישור הדירקטוריון שוב.

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ. רחוב שרת 1 כפר יונה 40300 .

טלפון 09-8971185/50 פקס 153-9-8971185

4. רעיונות לפרויקטים יזמיים

אחד מאבני היסוד של פעילות החכ"ל היא ביצוע פרויקטים יזמיים מחוץ לתקציב העירוני. עם קליטת

מהנדס לחברה קיימת אפשרות להגדיל את נפח הפרויקטים היזמיים.

4.1. להלן רשימת פרויקטים שניתן לבצע, שחלקם גם עברו בדיקה ראשונית:

מס"ד שם הפרויקט תיאור סטטוס אומדן

תקציב

באש"ח

פעולות נדרשות

1 קופ"ח מכבי הקמת מרפאה ממתין לאישור

משרד הפנים

7,500 קבלת אישור משרד הפנים

היתר בנייה

2 מתחם אוכל הקמת מתחם

במגרש ליד בניין

הנדסה

בדיקה

ראשונית

2,000 אישור מועצת עיר. שימוש

חורג

3 מעבר תת

קרקעי- מרכז

רינות

שינוי יעוד למסחרי

של המעבר התת

קרקעי לגינות הדר

רעיוני 500 שינוי תב"ע בסמכות

מחוזית ברמת התלת

מימד.

4 אמפיתאטרון שינוי יעוד

למגורים/שיווק

לדיור להשכרה

בוצעו בדיקות

משפטית

וכלכלית

2,500 שיווק הקרקע לבניית יח"ד

קטנות/ מרכז רפואי, או

בנייה עצמית

5 קידום עסקים

קטנים

הקמת ועדה

וקידום עסקים

קטנים

בוצעה בדיקה

עם מעו"ף

ורישוי עסקים

???? התחלת גיבוש מתודולוגיה

של עבודה

6 מרכז צעירים הקמת מרכז בילוי

לצעירים בא.ת.

רעיוני ???? התחלת גיבוש מתודולוגיה

של עבודה

7 בית קפה

בשרונה

הקמת בית קפה

בשצ"פ המרכזי

רעיוני והנדסי 1,500 יש לשנות תב"ע בסמכות

מחוזית. עלות זו מעבר

לעלות הקמת המבנה.

8 קירוי מגרשי

ספורט

קירוי מגרשים

במימון סולארי

רעיוני 4,000 בדיקה כלכלית ומימון

ביצוע הפרויקטים האלה יחל לאחר קליטת מהנדס לחברה. רעיונות נוספים יקודמו בברכה.

5. שונות:

5.1. יו"ר הדירקטוריון דיווחה שהחכ"ל תבצע הכשרה של מגרש חנייה זמני ביפה נוף בעלות של כ- 200

אש"ח

5.2. דיווח על ביצוע מיחזור פסולת בניין במערב כפר יונה

עיריית כפר יונה קיבלה דרישה מהמשרד להגנת הסביבה לפנות פסולת בניין ממערב כפר יונה. עלות

הפרויקט במימון עירוני מלא הוא 1.1 מליון

החכ"ל קיבלה מהעירייה לבצע משימה זו, ולצורך כך פורסם מכרז לביצוע מיחזור פסולת בשלושה

אתרים: בשרונה (במימון פרויקט מקבת ינוב), ליד תחנת דלק סד"ש וליד תחנת שאיבת הביוב

בגולני.

שני הפרויקטים הראשונים הסתיימו והקרקע הושבה למקומה נקייה מפסולת. בפרויקט ליד תחנת

השאיבה, פנו אלינו לפני כחודש נציגי הפיקוח הארצי על הבנייה ודרשו לראות היתר בנייה לפעולות

שנעשות במקום.

התשובה שלנו הייתה שהצגנו בפניהם רישיון עסק, אישור המשרד להגנת הסביבה והיתר חפירה.

יועמ"ש הפיקוח על הבנייה הארצי טען שיש להוציא רישיון עסק. יועמ"ש החכ"ל טען שאין צורך

ואנו המשכנו בביצוע העבודה. לפני כשבוע היגיעו שוב נציגי הפיקוח על הבנייה ודרשו לעצור את

העבודות. לאחר שהוסבר להם שהגריסה אמורה להסתיים באותו יום הסכימו לפטור אותנו מתביעה

משפטית.

5.3. קליטת מהנדס לחברה: פורסם מכרז ובוצעו ראיונות. אנו בשלב האחרון לפני בחירה של מהנדס

לחברה.

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ. רחוב שרת 1 כפר יונה 40300 .

טלפון 09-8971185/50 פקס 153-9-8971185

יו"ר הדירקטוריון נעלה את הישיבה

ב ב ר כ ה

שושי כחלון-כידור

יו"ר הדירקטוריון