פרוטוקול ישיבות דירקטוריון מס' 1

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ. רחוב שרת 1 כפר יונה 40300 .

טלפון 09-8971185/50 פקס 153-9-8971185

2 לפברואר 2020

כ"ג חשון תשפ"א

לכבוד

חברי הדירקטוריון

הנדון: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 1 לשנת 2020

א.ג.נ

בתאריך 29.1.20 התקיימה ישיבת דירקטוריון מספר 1 לשנת 2020 במשרדיהעירייה.

השתתפו: שושי כחלון כידור, ששי מגידו, אלברט טייב, גלית אולמן, רמי מרלי, ענבל היימן דרור, ירון חדוות

ואיציק דוב.

נעדרו: ישראלה רוזן ואדוה קלמנוביץ.

נכחו: עו"ד גיא ממן, רו"ח רונה בן עטר, אלי דיגא ובני סעד.

להלן סדר היום לישיבה:

1. אישור ת"ע ותקציב 2020.

2. אישוריציאה למכרז למנכ"ל החכ"ל.

3. מינוי מנכ"ל העירייה כנציג הדירקטוריון בועדת הבחינה.

פירוט לסדר היום:

1. אישורתוכנית עבודה ותקציב 2020:

ת"ע ותקציב 2020 הוגשו לחברי הדירקטוריון. בני סעד סקר את תוכנית העבודה ואת התקציב

התקציב מסתכם ב- 48.49 מלש"ח ומראה רווח צפוי של כ- 57 אש"ח

גלית אולמן: הודתה לבני סעד על שיתוף הפעולה במשך השנים עם חברי הדירקטוריון. כמו כן ביקשה

לקיים דיון בדירקטוריון לגבי יחסי החברה עם העירייה.

שושי כחלון כידור אמרה שיש לה התלבטויות רבות לגבי דרך העבודה של החכ"ל. אולם, אין צורך לגבש

מדיניות לפני שיתקבל מנכ"ל חדש.

רמי מרלי: החכ"ל היא זרוע ביצועית של העירייה.ולכן, העירייה יכולה להחליט איה עבודות יועברו

לביצוע החכ"ל. אם החכ"ל רוצה ליזום אין צורך באישור העירייה. יש לזכור שהדירקטוריון אינינו

חותמת של העירייה.

שושי כחלון כידור אמרה שחובת הנאמנות של הדירקטורים היא לעירייה. והחברה איננה גוף עצמאי

שעומד בפני עצמו.

גיא ממן: בעיני לא קיימת הפרדה בין העירייה לחברה והדברים צריכים להעשות בשיתוף פעולה.

החלטה:

מאשרים פה אחד את תוכנית העבודה ואת תקציב החברה לשנת 2020.

2. אישור יציאה למכרז למנכ"ל החכ"ל:

בעיקבות התפטרות מנכ"ל החברה מוצע לאשר יציאה למכרז למנכ"ל החברה.

החלטה:

מאשרים פה אחד פרסום מכרז למנכ"ל לחברה הכלכלית.

3. ועדת בחינה:

מוצע לאשר את ששי מגידו מנכ"ל העירייה כנציג הדירקטוריון בועדת הבחינה. הרכב הועדה יהיה ע"פ

הנחיות משרד הפנים.

החלטה:

מאשרים פה אחד מינוי ששי מגידו כנציג הדירקטוריון בועדת הבחינה.

4. שונות

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ. רחוב שרת 1 כפר יונה 40300 .

טלפון 09-8971185/50 פקס 153-9-8971185

4.1. עו"ד גיא ממן עידכן שבית המשפט החליט בדיון בתיק גני בר, שלא לאשר לתובעים להגיש מסמך

שהוצא בדרך לא ברורה ממשרדי החכ"ל. עמדת החכ"ל התקבלה והתובעים חוייבו לשלם סך של

7,500 ₪ כהוצאות בית משפט

4.2. חוב להדר יצחקי: הדר יצחקי שילמה עבור אגרות והיטלי פיתוח סך של כ- 2 מלש"ח יותר ממה

שהייתה אמורה לשלם. החוב רשום בדוחות הכספיים, ויבוצע קיזוז בבנייה עתידית שלה.

4.3. חברת אפריקה ישראל הגישה דרישה להחזר תשלום בייתר של אגרות והיטלי פיתוח בשכונת שרונה

לדעת החברה, אין בסיס לטענות החברה.

4.4. גן ירמוך: ההחלטהלהשכיר את הגן עברה ואושרה בועדת מכרזים. המציע היה צריך להעביר מכתב

לרה"ע על מטרת השכירות עד כה לא עשה כן, ולכן בשלב זה,ף ההחלטה לא ממומשת.

4.5. בני סעד נפרד מחברי הדירקטוריון והודה לחברי הדירקטוריון על שיתוף הפעולה במשך שנים רבות

יו"ר הדירקטוריון נעלה את הישיבה.

ב ב ר כ ה

שושי כחלון-כידור

יו"ר הדירקטוריון