פרוטוקול ישיבות דירקטוריון מס' 1

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ. רחוב שרת 1 כפר יונה 40300.

טלפון 09-8971150 פקס 153-9-8971185

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 1/21 מיום 5.4.21

נוכחים

חברי הדירקטוריון: שושי כחלון כידור, ששי מגידו, אלברט טייב, גלית אולמן, ענבל היימן דרור, אלי דיגא,

יעל שרטוב, יריב ממן, גבריאל חסון, מעיין חג'ג' ואיציק דוב.

נעדרו: אדווה קלמנוביץ.

משתתפים: אליאס עדי, עו"ד גיא ממן, רו"ח רונה בן עטר, אורית בז'רנו שפירא, חן אגסי.

על סדר היום

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 4/20

2. עדכון מנכ"לית החברה בנוגע לפעילות החברה השוטפת

3. הצגת תקציב החברה לשנת 2021

4. עדכון נוסח נוהל רכש והתקשרויות

5. מינוי חברי ועדות

6. שונות

מהלך הדיון:

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 4/20- הפרוטוקול אושר פה אחד

2. עדכון מנכ"לית החברה בנוגע לפעילות החברה השוטפת

• עדכון כח אדם- מהנדס החברה סיים את תפקידו והחברה נמצאת בעיצומו של הליך לגיוס מהנדס

חדש לחברה. היום התקיימו ראיונות ואנו מקווים שבקרוב יימצא מהנדס מתאים.

• אזור התעשייה- כל 11 המגרשים ששווקו נמסרו לבעליהם. אנחנו לקראת סיום של שלב אצפי

סיום יוני 2021 .

• פרויקט שכונת יפה נוף

1 .בוצעה מסירה ראשונה של הגשר - צפי סיום עוד מספר שבועות.

2 .שצ"פ חניון צמוד לקניון- המכרז נסגר, השבוע תתקיים ועדת מכרזים ואנו צפויים לצאת

לביצוע בשבועות הקרובים

• פרויקט פיתוח שכונת שרונה

1 .בימים אלהמתחילים לבצע מדידה ברחובות השכונה על מנת לעדכן תכנון ולהתחיל לפתח

את הרחובות הולנדיים.

2. פיתוחהמדרכות מתקדם ביחס לאיכלוס הרחובות.

3. מעגל תנועה - הושלם ביצוע מעגל אחד מתוך סה"כ המעגלים הקיימים בשכונה, נערכים

להמשך ביצוע.

• קופ"ח מכבי- העסקה לא אושרה ע"י משרד הפנים ו ההסכם בוטל.

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ. רחוב שרת 1 כפר יונה 40300.

טלפון 09-8971150 פקס 153-9-8971185

3. הצגת תקציב החברה

1 .מנכ" לית החברה הציגה את תמונת מצב הפרויקטים הגדולים אותם מבצעת החברה, מצב כספי בכל

פרויקט וצפי עבודות לשנת 2021 .

2. מנכ"לית החברה הציגה את תקציב החברה הכנסות והוצאות

3. תקציב החברה אושר פה אחד

4. אישורתיקון נוהל רכש והתקשרויות

1. הזמנה עד 5,000 ₪ דורשת כיום הצעת מחיר אחת, הזמנה בין 5-58 אלש"ח דורשת 3 הצעות מחיר

מבקשת להוסיף מדרגת ביניים הזמנה בין 5-20 אלש"ח שתדרוש 2 הצעות מחיר

הבקשה אושרה פה אחד.

5. מינוי חברי ועדות

אנו מברכים את מעיין חג'ג', סגנית ראש העיר, על הצטרפותה לדירקטוריון כנבחרת ציבור, את גבריאל

חסון שהצטרף כדח"צ חדש וכן את יריב ממן, מנהל אגף שפ"ע, שהצטרף כדירקטור מטעם עובדי העירייה.

לאור חילופי החברים ובהמשך למינויים שהוחלט עליהם בישיב ה הקודמת אנו מבקשים לאייש את כלל

הועדות ולהביא ן להרכב מלא.

לאחר דיון בנושא הרכב הועדות החדש המוצע

• ועדת מכרזים - יו"ר איציק ד ב. חברים: אדווה קלמנוביץ, יעל שרטוב, אלי דיגא ויריב ממן.

• ועדת כספים- יו"ר גבריאל חסון. חברים: ענבל דרור היימן וגלית אולמן.

• ועדת ביקורת- יו"ר גלית אולמן. חברים: אלברט טייב וגבריאל חסון.

• ועדת כח אדם - יו"ר אדווה קלמנוביץ. חברים: איציק דב, מעיין חג'ג' ויעל שרטוב.

הרכב הועדות המוצע מאושר פה אחד.

6. שונות

1.אישור פתיחת חשבון בנק חדש לטובתפר ויקט ב.מ 300 כספי הפרויקטמנ והלים כיום בחשבון משותף

עם פעילות החברה. כדי להפריד את החשבונות נדרש לפתוח חשבון חדש בתנאים דומים לאלה שיש

לחברה היום. הבקשה מאושרת פה אחד. תועבר לעיון חברי הדירקטוריון חוו"ד משפטית שנערכה בנושא

זה.

2.ביקורת 0202 בישיבה הבאה יובא לדיון דו"ח הבקורת לשנת 2020 .

3.צוות יזמות- יוקם צוות שיעסוק בקידום רעיונות לפרויקטים יזמיים מניבים ובחינתם. לצוות ביקשו

להצטרף אלי, גלית אולמן, יעל שרטוב וששי מגידו. הזמנה תשלח לכלל חברי הדירקטוריון עם הקמת

הצוות ו הם יחליטו אם הם מעוניינים לקחת חלק.

בברכה,

שושי כחלון-כידור

יו"ר הדירקטוריון