פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 0

וועדת ביקורת 29.6.2021

נוכחים : איציק בראון, צבי ימין, אלברט טייב, אורית בז'רנו שפירא.

ב |אססץ עו"ד אלון קוחלני.

הוועדה דנה בשני דוחות ביקורת שיפורסמו בדוח של שנת 2020:

1 דוח ביקורת- התקשרות העירייה לרכישת מתקני תאורת רחובות 0ם ].

2 דוח ביקורת - וועדת תמרור.

1. עיקרי הממצאים התקשרות העירייה לרכישת מתקני תאורת רחובות

פתן

ממצאיס .| הפרויקט בוצע ללא פיקוח צמוד , למרות היקפו ולמרות שהחוזה

"ה מטיל זאת על חברת אנרגיה ירוקה.

חברת אנרגיה ירוקה, שאמורה על ניהול הפרויקט, לא הבטיחה

כנדרש ממנה בחוזה ואישרה חשבוניות למרות שהעבודות אינן

תואמת את המפרט הטכני שהסכם.

העירייה, שילמה ל !<! חשבון אחרון תוך חודשים מסיום הפרויקט

ללא בדיקה מקיפה, כאשר החוזה מאפשר לה לשלם לקבלן במועד

מאוחר יותר, כך יצא שאיבדה העירייה מנוף לחץ על הקבלן.

התוצאה היא שהעירייה שילמה את מלוא התשלום על עבודות

חלקיות (כשל תמורה חלקי).

כל הניסיונות ההידברות עם הקבלן עלו בתוהו, והמצב דהיום, שנה

ויותר לאחר סיום העבודות, עדין ישנם גופי תאורה לא תקינים,

דבר החשוף את העירייה לסיכונים בייחוד לאור החורף הממשמש

ובא.

יתר עיקר הממצאים שהעלתה הביקורת :

מס' | ממצא המלצה | מס' סעיף

מכרז

1 איו בידי העירייה תיעוד שלס למכרז | יש להבטיח כי יש בידי העירייה 1

תאורת לד את כל מסמכי המכרז

2 תכנון המכרז לא לקח בחשבון יש להקפיד את תשלוס לקבלנים | 3.2.3 ו-4

תאורה באולמות ספורט, דבר שאילצ | בהתאם ללשון החוזה

את העירייה להגדיל את החוזה עס

הקבלן

תשלומים לקבלן

10

11

12

13

נמצאו חשבונות של הקבלן ששולמו

למרות שהס לא נחתמו עייי אנרגיה

ירוקה

העירייה שילמה תשלוסם סופי לקבלן,

חודשיס לאחר הגשתו, ללא בדיקה

מקיפה כאשר היה יכלה לשלם זאת

במועד מאוחר יותר, שיכל היה

לאפשר לעירייה תקופת זמן ארוכה

יותר לבדיקת הציוד

כתב ערבות

כתב הערבות ביצוע עומד להסתייס | יש לתת הוראה לבנק להאריך את

ויש להאריך את תוקפו תוקף ערבות הביצוע

יועץ לעירייה - ניגוד ענייניס

חברת אנרגיה ירוקה, המשמשת יש לבחון את השלכות המשפטיות

כיועץ בהליכי מכרז בתחוס הלד, של פעולות של אנרגיה ירוקה

פעלה תוך ניגוד ענייניס מובהק כדי | לטובת זכית חברת 121 בהליך

שחברת 1/1 תזכה בהליך שנערך הצעות מחיר

להגדלת המכרז, ואכן חברה זו זכתה

ניסיונות להגיע להבנה עם הקבלן המבצע

כל הניסיונות לבוא בדבריס עס יש לבחון האס יש מקוס להעביר

הקבלן (11) כדי לתקן את הליקוייס | לקבלן את עבודות התיקון, ובכל

עלו בתוהו מקרה יש לבחון את עבודתו בשבע

עיניים

איכות העבודה

חלק לא מבוטל מגופי תאורת הלד יש לערוך בדיקה של כל גופי

הותקנו ללא אטמים, כך שעס בוא התאורה שהותקנו על-ידי מפקח

החורף, הגשמיס צפוייס לחדור בלתי תלוי לאור המפרט הטכני

לעמוד חשמל וליצור קצרים ולגרוס | במכרז, ובהתאס לתוצאות

נזקיס (קורוזּיה) למגשים (רכיבי הבדיקה, יש לחייב את 1:1

החשמל בעמודי החשמל) בעלויות

הקבלן (1?1), למרות שהדבר קבוע

במסמכי המכרז, ערך בדיקת איכות

רק לגבי מספר ספור של גופי

התאורה

העירייה לא ביצעה, למרות שהדבר

נדרש בחוזה, בדיקה על-ידי גורס

מטעמה על איכות עבודת הקבלן

אגף שפייע לא הפעיל, למעט במקרה

אחד, את חשמלאי העירייה לצורך

בדיקת העבודות

פיקוח

בדיקת שערך יועצ החשמל של

העירייה (קנפלצ) לאחר שנתגלו

תקלות העלתה כשליס רבים בגופי

תאורת הלד שהתקין הקבלן

חברת אנרגיה ירוקה לא ביצע כנדרש

ממנה בחוזה פיקוח צמוד, זאת

בפרויקט בהיקף של 3.3 ]1 ₪ ..

השלכות של אופן ניהול הפרויקט

4 7.4

ו-8.8.1

3

3

+4

44

5

2

13

14 העירייה לא דיווחה בגמר הפרויקט ‏ | יש לדווח על אתר למשרד 9

למשרד הכלכלה שמשתתף במימון הכלכלה על מנת לקבל את כל

הפרויקט בהיקף של 1 1 ₪, דבר הכספיס שאושרו לעירייה

שהשית על העירייה נטל מימוני

15 העירייה עקב הכשלים בהתקנת גופי 10

תאורה לד חשופה לסיכוניס בחורף

הקרוב עקב חדירת מי גשמים לגופי

התאורה (קצר חשמלי, סכנת

התחשמלות, נזק לתשתית), ולפגיעה

בשירות לתושב (העלטה) באס הדבר

לא יתוקן

וועדת הביקורת מקבלת את המלצות דוח הביקורת, הוועדה רושמת לעצמה לחזור

ולדון בדוח הביקורת לאחר סיוס ההליכים המשפטיים בנושא.

מבקשים לפנות למנכייל העירייה ולבדוק איתו את תהליכי העבודה שעוניס על

הליקוייס שעוליס בדות. הדוח מעלה ליקוייס קשים, כשליס של העירייה. יש כאן

כשלים ברמה הניהולית.

2. עיקרי הממצאים דוח ביקורת- וועדת תמרור

המצא אין בכוחו של מערך התנועה בעיר כדי להבטיח, למרות שהיקף תאונות הדבריס

העיקרי אינו מבוטל וחיקף האורבני של העיר גדל, שהיקף הסיכוניס בתחוס זה קביל. כך

החלטות ועדת תנועה מתקבלות בפועל בסיור שנערך לפני הדיון, כאשר

החלטות תואמות להמלצת היועץ הנשמעות בדיון (היועץ כלל לא מגיש

חו"ד מנומקות בכתב).

החלטות ועדת תנועה אינן מתועדות בצורה מלאה.

בהעדר תיעוד שלם, אין בקרה יעילה על ניגודי עניינים, ואכן נמצא כי

היועץ השתתף באישור תכונית שהוא ערך, והועדה אישרה בקדנציה

הקודמת החלטה הנוגעת לרחוב של יו"ר הועדה כאשר הוא השתתף

בדיון ובהחלטה.

אין בעירייה פרוטוקולים של ועדת תמרור מלפני 2012

מאגר התמרור אינו עדכני, התצ"א שלו אינה כוללת את השכונות

החדשות

יתר עיקר הממצאיס שהעלתה הביקורת :

מס' | ממצא המלצה | מסי סעיף

אסדרה

1 העירייה לא הקימה ועדת תחבורה | יש לבחון הקמת תחבורה 41

2 העירייה לא ערכה תוכנית אב יש לבחון עריכת תכונית אב כנייל = | 3.2 ו- 3.4

לתחבורה ולא תכנית אב לחניה

ועדת תמרור

10

11

12

|13

4

ועדת תמרור מתכנסת 3 פעמים יש לשקול החלת חובה דומה גם

כאשר ועדות חובה צריכות להתכנס | לועדת תנועה

לפחות 4 פעמים

יוייר ועדת תמרור פועל ללא האצלה | יש להסדיר את האצלה

, ללא כתב מינוי ומבלי שהדבר

פורסס ברשומות כנדרש

פרסום מדיניות

העירייה לא מפרסמת ברביס את יש לשקול לפרסס המדיניות

מדיניות אכיפת חוקי תעבורה שלה

ניגוד עניינים

ועדת תמרור אישרה, בקדנציה יש לבטל את החלטה

הקודמת, בקשה של יוייר ועדה

הועדה להסדר תנועה ברחוב שבו

הוא מתגורר, כאשר הוא השתתף

בדיון

קבלת החלטות בועדה

החלטות הועדה מקבלות בפועל יש לתעד את הסיור

בסיור שנערך לפני הישיבה

שתוצאותיו לא מתועדות

יועצ לוועדה מייעץ לוועדה בעייפ יש לדורש מהיועצ חוייד בכתב

ולא בכתב כנדרש. כך יוצא

שהחלטות מתקבלות מבלי שחברי

הועדה נחשפו למלוא הנימוקיס של

היועצ

פרסום חוק עזר

העירייה, על אף החובה לכך מכות יש לפרסס לאלתר את חוק העזר

חוק, לא מפרסמת באתר האינטרנט

שלה את חוק העזר להעמדת רכב

וחניתו

מאגר תמרורים

למרות שהעיר גדלה, מאגר יש לעדכן את מאגר התמרורים

התמרורים נשען סקר שנערך ב

2 ומא לא עודכן

מאגר התמרורים לא כולל החלטות

של ועדה מלפני 2012, כך שהעירייה

תתקשה לתקף פעולות שנשענות על

סימוני כבישיס אלה

נמצאו אי דיוקיס בנתוני מאגר

התמרור

מערכת ממוחשבת

לא ניתן לממשק (לחבר) את מערכת | יש לבחון מימשוק המאגריס

הממוחשבת של התמרוריס עס

מערכת ה 118)

העירייה מבטלת דוחות שניתנו על | | יש לעדכן את מאגר התמרוריס

סימוני כביש (5 מקריס ב 2019)

שלא ניתן היה להוכיח כי הללו

נקבעו בהתאס להתלטה של רשות

התמרור

יועץ תנועה

13

44

5

146

5.1

52

3

2

3

46

5

6

15

16

7

8

19

20

1

2

3

4

5

יועצ התנועה קשור למן 2009 עס יש לדרוש מהיועץ להגיש שאלון

העירייה בחוזה, כך שלא ברור

באיזה אופן הוא נבחר, כאשר ב

7, שעה שהוא כרת חוזה נוסף

עס העירייה, נבחנה אפשרות

הימצאותו בניגוד ענייניס

יועצ הועדה ייעץ לוועדה, בעבודת יש להימנע ממצביס בהם יועצ

תכנון שהוא ביצעה עבור ההנדסה, | הועדה מבצע עבודות לאגף הנדסה

דהיינו תוך ניגוד ענייניס הטעונות אישור ועדת תנועה

יועצ התנועה החדש שינה את סעיפי | יש להבטיח שתנאי החוזה עס

החוזה ההתקשרות עמו היועצ תואמיס לנדרש

דיוני הועדת תמרור

רישוס מהלך הדיון בפרוטוקולי יש להקפיד על רישוס פרוטוקוליס

ועדת תמרור לא כולל את כל המידע | בועדת תנועה כנהוג ביתר ועדות

הנדרש (כגון: דיון, תוצאות הצבעה | העירייה

וכוי)

לא ניתן לבצע אחזור החלטות ועדת

תמרור מהמערכת הממוחשבת, דבר

המקיס תלות במנהלת מחלקת

תשתיות

כשליש מבקשות התושביס

המופנות לועדת תמרור נדחות,

כאשר התיעוד החלטות אינו שלס,

דבר המקשה על היכולת להבין את

הבסיס לדחיה

שמירת זכויות התושבים בדיוני ועדת תמרור

העירייה אינה מפרסמת מידע על יש לפרסס ברביס מידע אודות

האפשרות לערער על החלטות ועדת | האפשרות והדרך להגשת ערעור

תמרור על החלטות של ועדת תמרור

מנהלת מחלקת תשתיות מנעה

מתושב שבקש להופיע בפני הועדה

לעשות כן, ואת על למרות שפניות

הביקורת בנושא. מעשה זה של

העובדת האמורה נעשה בחוסר

סמכות

ועדת בטיחות/תאונות דרכים

ועדת בטיחות בדרכיס אינה יש לכנס את ועדת בטיחות

מתכנסת זאת על אף שהדבר נדרש בדרכיס ולהבטיח שהעירייה דנה

בחוק בנושא תאונות דרכיס

העירייה אינה דנה כנדרש בנושא

תאונות דרכיס, והפורוס היחיד

ששס נטען שהדבר נעשה (ועדת

תמרור) אין לכך תיעוד

בפרוטוקוליס

היקף התאונות דרכים בכפר יונה

אומנס נופל לעומת עריס אחרות,

והוא ירד בשניס האחרונות אך הוא

עדיו מחייב בבחינה וניתוח

סיימון מעטפות

2

3

74

141

12

3

4

16

101

104

15

6 העירייה פועלת עייפ ימדיניות! יש לקבוע כלליס ברוריס בנושא 13

בתחוס סימוני מעטפה (אישור זה ולהביא אותס לידיעת הציבור

חניה) כאשר אין תיעוד לימדיניות!

זו, לא ברור מי קבע אותה, וכאשר

הטיפול בבקשות הללו איננו אחיד

החלטות בעיתיות

7 נמצא מקרה בו החברה הכלכלית יש לבטל את הסימון כביש 121

של העירייה סימנה אדוס לבן וחניה

כוי במגרש פרטי, כאשר במקרה

אחד הדבר הביא לביטול דוח

8 מנכייל התכייל (החברה הכלכלית כיוון שהמנכייל סייס את העסקתו | 12.2

של העירייה) סימן בכביש מול הביקורת מסתפקת בציון דבריס

משרדי החברה קטע באדוס לבן אלה

והשתמש בזה כחניה פרטית, כל

זאת כאשר הדבר לא אושר ברשות

התמרור. כשהוא קיבל קנס, הוא

קבל שהסימון לא אושר בועדת

תמרור והקנס אכן בוטל

29 נמצא מקרה בו הוצבו ברחוב אלי יש לתקן את הסימניס/תמרוריס | 12.5 12.6

כהן תמרוריס סותרים, ובמקוס

אחר סימני הכביש אינס ברוריס

> ברחוב התמר - סימוניס

מחוקיס

* ברת' דוד בן גוריון - סימני

חניה מחוקיס

+ ברתי עולי הגרדוס - שלט חניה

ללא צביעת הכביש

נוהל חניית נכה

20 נוהל סימון חנית נכה שפורסס יש לתקן את הנוהל 1.1

באתר האינטרנט של העירייה כולל 12

הוראות סותרות, כאשר גובה

הזכאות המצוין בו נמוך מהקבוע

בחוק

תכנון תחזוקה שוטפת של תמרורים וסמני דרך

1 אין תוכנית תחזוקה שוטפת לסמני | יש לקבוע תכונית תחזוקה שוטפת | 12.9

כבישיס ותמרוריס

לאור הביקורת שנערכה בתחום. הוועדה מבקשת לאמץ את המלצות הביקורת.

בנוסף, מבקשת הוועדה ממנכ"ל העירייה להציג בפני וועדת הביקורת איך

אומצו ההמלצות ואיך מתנהלת הוועדה כיום.