פרוטוקול ועדת הכספים מס' 1

פרוטוקול ועדת כספים

מיום ד', ד' בטבת תשעייט (12/12/18)

1143

השתתפו: | מוריה וגורי - יוייר ועדת כספים

דיוויס שמעון יוחאי. - חבר ועדת כספים

אהרון קליין - חבר ועדת כספים

יעקב אפריימוב - חבר ועדת כספיס

כפיר סויסה - חבר ועדת כספים

חייס אברגיל - חבר ועדת כספים

שי וולדן - חבר ועדת כספים

*גאל וינברגר - חבר ועדת כספים

לא השתתפו: דודו בן לולו - חבר ועדת כספים

שולמית סהלו - חבר ועדת כספים

סדר יום:

1. תקציב העירייה לשנת 2019.

המרכ לגיל הרך

אגף החינוך ההרדי

אגף בטחון וסדר ציבורי

אגף קליטת עלייה

ל ש ש 34

2 תקציב העירייה לשנת 2019 - סיכום דיון.

סעיף 1: תקציב העירייה לשנת 2019

החלטה מס' 1/14

גובר העירייה סקר בפני הנוכתים את המצב התקציבי של העירייה שבו

הכנסות העירייה קטנו, לרבות הפחתה בהכנסות מתמריצים, ביטול

ההכנסות מהיטל השמירה, הפחתה בהכנסות בגין חיטלי השבחה וחלף היטל

השבחה, דמי ניהול כרמי גת, והפחתה במענק האיזון. העירייה עושה מאמצ

להגדיל את ההכנסות, אולס נכון לכעת, יש צורך בצמצוס ההוצאות בתקציב

לשנת 2019. מנחלי האגפיס וחיתידות מתבקשים לשיס לב לסוגיה זו, לחציג

תכנית התייעלות וחסכון מהּותי ולהתאיס את בקשות התקציב ליחידותיהם

בהתאס להנחיות, במסגרת דיוני התקציב לשנת 2019.

ועדת הכספים שמעה את מנהלי היחידות להצעות תקציב לשנת 2019:

אי

מרכז מריאן לגיל הרך, על ידי המנכ'יל, יואל רחמים:

יואל סקר בפני הנוכתים את פעילות המרכו וההוצאות הכרוכות

בהפעלתו. \

יואל, הסביר כי במשך שלוש השניס האחרונות, המרכז לא הגדיל את

היקף כח האדם ולא וּכה לתוספת תקציב, למרות הגידול במספר.הגניס

ובמספר הילדים ולמרות שהמרכו קיבל עליו אתריות על מוסדות

נוספיס תחת אחריותו.

אגף החינוך החרדי על ידי מנהל האגף, משה ביטון:

1. משה ביטון, מנהל האגף, סקר את פעילות האגף במהלך שנת 2018.

2 משה סקר את מצב מודות התינוך, ייסל התלמודיי, ונתן פירוט על

ג.

ד.

תכניות הבינוי ואודות בניית בתי הספר בעיר עבור ילדי העיר,

שמתבטאת בחסכון תקציבי בביטול ההסעות של תלמידים למסגרות

חינוך מחוצ לעיר.

אגף בטחון על ידי מנהלת האגף, חביבה טל:

חביבה טל, סקרה את פעילות האגף שפועל 24/7 והמשימות שאותס הוא

נדרש לבצע בחירוס, ובהן נושא החירום, נושא הבטחון והסדר הציבורי,

מוקד 106 ומוקד רואה.

חביבה התייחסה למשמעות התקציבית בביטול אגרת השמירה, תחילת

פעילותו הצפויה של השיטור העירוני והגברת הפיקות באמצעות

מצלמות.

אגף קליטת עלייה, על ידי מנהלת האגף נינה דוקונין ויניב וובט, מנהל

מוקד קליטה יוצאי אתיופיה:

נינה הציגה את תקציב האגף שתקציב הפרויקטים שהוא מבצע

מסתכמים בסך של 1.2 מיליון שייח, כשהרשות מתקצבת את הפעילות

בשיעור של 10% בלבד. ויניב הציג נתוניס לעניין יוצאי אתיופיה.

הגובר הדגיש כי בהוצאות הפרויקטיס המדוותות למשרדי הממשלה

לצורך קבלת מימון תואם [=מציינג] יש להכליל גם את תוצאות התפעול

השוטף כגון דמי שימוש במקוס, חשבונות מים וחשמל וכיוזיב.

6 אי 23 \'

אביחי שלום, עוייד מוריה וּגוּרי

מנהל ועדות מועצת העיר יוייר ועדת כספים