פרוטוקול ועדת הכספים מס' 11

3

פרוטוקול ועדת כספים

מיום ג', ה' בכבסלו תשפ'ייב (9/11/2021)

4

השתתפו: מוריה זגורי - סגנית ראש העיר ויוייר ועדת כספים

חיים אברגיל - משנה לראש העיר וחבר ועדת כספים

יגאל וינברגר - חבר ועדת כספיס

שי וולדן - חבר ועדת כספים

לא השתתפו: יעקב אפריימוב - סגן ראש העיר וחבר ועדת כספים

אהרון קליין - חבר ועדת כספים

דיוויס שמעון יוחאי - חבר ועדת כספים

ארז חסון - חבר ועדת כספיט

כפיר סויסה - חבר ועדת כספים

סדר יוס:

1. תקציב העירייה לשנת 2022 - המשך דיון:

אגף לשיפור איכות השירות, טכנולוגיות, מידע ותקשורת.

אגף שפייע.

אגף איכות הסביבה.

אגף הנדסה.

אגף בטחון וסטדר ציבורי.

אגף קליטה, בריאות ומעמד האשה.

אגף שירותי רווחה וקהילה.

דוברות.

וטרינריה.

אגף משאבי אנוש.

של ש ש 4 צש

2 תקציב העירייה לשנת 2 - סיכום דיון.

סעיף 1: תקציב העירייה לשנת 2022 - המשך דיון

החלטה מט' 115/14

ועדת הכספים שמעה את מנהלי היחידות להצעות תקציב לשנת 2022:

א. אגף לשיפור איכות השירות, טכנולוגיות, מידע ותקשורת, על ידי מנהלת

האגף לירז יוזיס ואלי אבוטבול:

1. מנהלת האגף הציגה דרישות בנושא תקשורת, הגנת סייבר, שדרוג תשתיות

ותקשורת.

2 הוצגה תוכנית עבודה רב שנתית ודרישת האגף לשדרוג מערך הסייבר ושדרוג

תשתיות בכל תחוס הטכנולוגיה.

ב.

ג.

ד

ת.

.10

.1

ה

.2

.3

.4

אגף שם'יע, על ידי אופיר ביטון:

. אופיר סקר את תפקידי האגף ופעילותו לרבות הקשר בין האגף לכלל אגפי

העירייה.

אופיר הציג את התקציב וביקש הגדלה של התקציב לצורך אתזקת המתקנים.

בעניין וה, הוצע בדיון לערוך מכרו אחד אתוקת המתקניס הציבוריים עם

המתקנים בגני חילדיס ומוסדות החינוך יסודיים.

אגף איכות הטביבה על ידי מנהלת האגף הדס פדידה-בוקרה:

. הדס פדידה, מנהלת האגף, פירטה את תפקידי האגף ותחומי אחריותו,

ומרכזיות נושא הניקיון באיכות חייהם של התושבים, והציגה את ההכנסות

וההוצאות של האגף עס צפי לשנת 2022, לצד דרישת הגדלת התקציב בגין

תחומי הניקיון והגינון בהתאם לצרכי העיר המתרחבת.

הדס הדגישה את חשיבות האכיפה שיש ביכולתה לצמצם את ההוצאות

הטיפול בפסולת באופן משמעותי.

אגף ההנדסה, על ידי מהנדסת העיר מיכל חיימוביצ ומנהל האגף מיבאל

שיטרית:

מהנדסת העיר הציגה הצעת המבנה הארגוני של האגף. כמו כן, חוצגו רכיבי

התקציב וההוצאות השונות של האגף, וכן את הצרכים הדחופים של האגף

לצורך הפעילות השוטפת, לצורך התייעלות ארגונית ולצורך שיפור השירות

לתושב.

. הוצגו ההכנסות בפועל במהלך שנת 2021 וצפי ההכנסות לשנת 2022.

. חברי הוועדה שאלו לגבי הצפי בקיטון ההכנסות בשנת 2022 לעומת שנת 2021

בתחוס אגרות והיטלים.

אגף בטחון וסדר ציבורי, על ידי מנהלת האגף חביבה טל:

חביבה טל, סקרה את פעילות האגף שפועל 24/7 והמשימות שאותט הוא נדרש

לבצע בחירום, ובהן נושא החירוס, נושא חביטחון והסדר הציבורי, מוקד 106

ומוקד רואה.

חביבה הציגה את האתגריס שעומדים בפני האגף, בפרט בתקופת הקורונה,

היערכות בחירוט, וגורמים נוטפים המשפיעים על תכנון התקציב לשנת 2022.

חביבה הציגה את תוכנית הגייא לשנת 2022 כפי שמחויב על פי חוק.

אגף קליטה, בריאות ומעמד תאשה, על ידי מנהלת האגף מזל שניר:

מול הציגה את תקציב האגף שתקציב הפרויקטים שהוא מבצע מסתכמים,

כשהרשות מתקצבת את הפעילות בשיעור של 10% בלבד. (מימון 90% משרד

הקליטה)

בשנה החולפת, גדלה כמות הממתינים לעלייה, לאור האטה בקצב העוליס

בפועל בשל מגפת הקורונה.

יעקב ציין כי בשבועות הקרובים צפויים להגיע כ- 100 משפחות עס השכלה

וכבר יש עבורס תכנון למקומות עבודה.

55

ז. | אגף שירותי רווחה וקהילה, על ידי מנהלת האגף רונית זיקרי:

5. מנהלת האגף סקרה בפני הוועדה את פעילות האגף ותחומי אחריותה והציגה

בפני הוועדה את הצעת התקציב של האגף לשנת. 2022 בחלוקה לסעיפי

התקציב השונים.

6. רובו המוחלט של תקציב האגף מתוקצב על ידי משרד הרווחה והשירותים

החברתיים, ניתן בהתאם לפעילות בפועל של האגף במהלך שנת התקציב באופן

שוטף.

7. מרבית מההוצאות הינן מבמימון 75% משרד הרווחה והשלמת הרשות ב- 25%

נוספיס.

ח. דוברות, על ידי דוברת העירייה מיבל בהן:

8. מיכל הציגה את הצרכיס המוגבריס של אגף הדוברות בעידן חטכנולוגי

המתחדש, והעברת המיקוד למדיה הדיגיטלית, וכי הגדלת תקציב האגף

תאפשר הגדלת החשיפה התקשורתית של העירייה.

ט. וטרינריה, על ידי הווטרינרית אפרת אושרי:

9. הוצגה תוכנית עבודה שנתית בתחוס הווטרינריה.

0. הוצג הצורך בסירוס חתולי רחוב.

1. הוצג הצורך במעבר לתוכנה על מנת להקל במעקב ובתהליכי עבודה.

יי אגף משאבי אנוש, על ידי מנהלת האגף, ענת גנון:

2. מנהלת האגף הביעה רצונה להגדיל השתתפות העירייה לטובת רווחת

העובדים, וסקרה את יתר פעילות האגף.

3. נלתן דגש לפעולות לרווחת העובד כתלק מחורה לשגרה לאחר תקופת הקורונה.

סעיף 2: תקציב העירייה לשנת 2022 - סיכום דיון

החלטה מס' 116/14

לאחר קיום ישיבות מקדימות עס מנהלי היחידות ולאחר שמיעת מנהלי היחידות

שהגיעו להציג את הצעת התקציב מטעמם, ובקשות התקציב שלהס בכל דיוני

התקציב, אולס דרישות התקציב צריכות להיות תואמות מגבלות התקציב. בנוסף,

לצורך לעסוק בנושא צמצוס כייא והפחתות שכר על מנת לעמוד ביעד התקציב.

ועדת הכספיס מנחה את הגזבר וצוותו לאזן את התקציב תוך צמצוט פער בין

הכנסות צפויות להוצאות צפויות תוך התחשבות בפניות מנהלי היחידות ומגבלות

התקציב.

א| וו בל

מוריה זגוחַי

סגנית ראש העיר

יו'יר ועדת כספים