פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 לא מן המניין

המועצה המקומית

קרית - טבעון

| אל א[כ"4 פא!שכק

6:: 04-9539206, 9 קןס: 04-9533856

כייה טבת, תשייע

1 ינואר, 2010

מו-501101115

פרוטוקול מדיון מליאת המועצה שלא מן המניין

מתאריך *'/ד בטבת תש''ע - 31.12.09

משתתפים: דוד אריאלי -- יוייר

דוד חורש

עמית אבני

ניקול דרזנר

מנחם גילה

שלמה מושיצ

שמוליק כרמי

שמואל שמחון

חסריס: נאוה סבר [התנצלה)

אבי בן-יוסף [ התנצל)

דוד גבאי

נוכחים : יאיר אודם - מנכייל המועצה

זאב ימל - גזבר המועצה

ברוך כהנא - דובר המועצה

עוייד עודד רומנו - יועמייש

לאה דהאן -- מזוכירת המינהל הכללי

על סידר היום :

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2010.

הישיבה נפתחה בשעה 18.30.

ראש המועצת: אני פותח את חישיבה שלא מן המניין בנושא התקציב, שהיא מעין

ישיבה חגיגית, שכן לא בכל יום עובר תקציב אלא רק פעס בשנח ועיקר עבודתחה של

המליאח זה בעצס הכנת התקציב שידאג לכל הצרכים של הישוב , במצבור גדול

מאוד של היבטים. התקציב שההנהלה מציעה למליאה חיוס הוא תקציב של

ההנהלה והמליאה הנוכתיים בעוד שהתקציב הקודם היה תקציב מעבר. התקציב

של 2010 הוא תקציב שבו אני, הגובר, ההנהלה, סגני ראש המועצה וחברי המועצה

התעמקנו בו בצורה מאוד אינטנסיבית ויצרנו לא רק אלמנטיס תוספתיים -

קלאטיים, אלא גס אלמנטים חדשניים. מבחינתי התקציב הזה הוא תקציב שיש בו

בשורה מאוד גדולה לתושבי קרית-טבעון במספר אספקטים. אנחנו לא רק שומרים

על הקיים ומבצעיס אחוקה, אלא גם מבשרים על דברים כאלה ואחרים, בעיקר

בתתוס התינוך. אנחנו נמצאיס בתקופה כלכלית מאוד קשה וטבעון בשנת 2009

הוכרזה לראשונה כרשות נטולת מענק. וה אומר שגס אותס 100.000 ₪ שחיינו

מקבלים עד היוס-מענק איאון - נמחקו ואנתנו לא זּכאיס לתלוטין למענק וח. מענק

הפיתוח הופסק לפני כשש שנים. עד שנת 2002 קיבלנו לפי נוסחת האיזון שנקראת

המועצה המקומית

קרית - טבעון

א6 כל א[כ"4 פא|שכק

6: 04-9539206, פקןס: 04-9533856

נוסחת סוארי, בין 4 מלשייח כל שנה, שזה כסף חוץ-תקציבי. לאחר שהוקמה

ועדת "גדישיי שפרסמה את ההמלצות שלה, עברנו עפייי נוסחת האיזון ל- 0 שקלים.

בצד זה גם יש משרדי ממשלה שפועלים עפייי העיקרון של סוציו-אקונומי 8, שזה

חמצב שלנו ומורידיס אותנו במשתנים תקציביים כאלה ואתריס. לדוגמא: סוגיית

הסעות תלמידים, שבה מ- 50% מועצה - 50% משרד חחינוך, עלינו ל- 606 מועצה

-- 40% משרד התינוך, כשהמשמעות היא למעלה מ- 200.000 ₪. למרות זאת, 2009

תהיה שנה מאוונת. אנחנו מסיימים אותה באופן מאוזן ואולי אפילו בפלוס קטן.

אני שמת לבשר שחיוס הגיע משחו שהתאמצתי קשות מאוד בשבילו: מענק מרזרבת

השר לקרית-טבעון בסך של 600.000 ₪. בשנה שעברה וח לקת לי שבוע עבודה

והשנה וה לקת לי חצי שנה של עבודה. וה מדהיס כמה קשה היה להשיג את וח. אנל

שמח שזּה קרה, כי היה חשש שאולי לא נהיח מאוזנים. כמו שאמרתי, יש בשורה

מאוד גדולה בתקציב, בעיקר בנושא החינוך: תקציב התינוך עולה בכלמעלה מ- 2

מלשייח שזּה משהו כמו 16-18%. אנחנו הולכיס להשקיע 830.000 ₪ בתקציב

רכישת השעות של ביחייס התיכון. אנחנו משקיעים הרבה מאוד בנושא, כשיאיר

אודס מוביל זאת, וקוצריס הישגים יוצאי דופן, במיוחד בדימוי הנהדר שאנו

זוקפים לזכותנו. אנחנו הצלחנו לקבל גס מציינג של 800.000 ₪ מרשת אורט, דבר

שלא היה שנים ארוכות בסכומים כל כך גדולים, על-מנת לתזק את ביהייס ולהפוך

אותו למשהו ייחודי. יש לנו, בסיועו של סגן ראש המועצה-שמוליק שמחון, כיתות

תליימ ומבייר, שיגרמו לילדים לא לחיורק סתס לכיתה שולית, אלא להיות

מושקעיס מבתינה תינוכית ולהגיע לתעודת בגרות ולשוויון הודמנויות אמיתי.

פתחנו כיתה שלישית בביייס ייקרית-עמליי, כדי לא סתם להגיד שאנחנו בעד כמות

תלמידיס קטנה, אלא גם לעשות את זה בפועל. אנחנו מסיעים הסעות חינוך מיוחד

ולמרות שזה מאוד יקר, אני מאוד גאח בוה., שכן זו מצווח. לא תמיד אנחנו

מקפידים על קוצו של יוד באלמנטים הללו. אנחנו רחבי לב וכך צריך לנהוג למרות

שהדבריס האלה עולים לנו המון כסף. זו בעצם גולת הכותרת של תקציב 2010 :

ההשקעה האדירה בתחום תקציב החינוך, שעולה בקרוב ל- 20%.

גם תקציב איכות הסביבה עולה מ- 125.000 ₪ ל- 150.000 ₪. אנחנו לא רק

מדברים איכות סביבה אלא גם עושים איכות סביבה. אנתנו התקדמנו מאוד יפת

השנה בנושא של גזס ואשפח ומגיעים היוס ל- 35% מיחזור ישובי. אנחנו משקיעיס

כסף בתוכנית אב למיחזור ושכרנו יועצ מיוחד לנושא. שמוליק שמחון ונאוה סבר

מובילים את זה יפה מאוד. אנחנו נמשיך להשקיע במרכזי מיחזור כספים לא

מועטיס ונמשיך להוביל את התהליך הזה, כי אנתנו חושביס שנושא איכות הסביבה

בטבעון הוא נושא קריטי. אנחנו נבדוק אפשרויות במפגייש להפוך אותו לתחנת

מעבר פסולת בניה. בהקשר לזּה קרית-טבעון מצויה במגעיס עם רכסיס ומואיי

זבולון לחקמת איגוד ערים למטמנה יבשה בגילמה. יש חבנה בין שלושת ראשי

המועצות. השבוע הייתי עס דב ישורון בפגישה עם כרמל גבע-ראש המועצה

האזורית חוף הכרמל, שאצלו הוקמה מטמנה יבשה בשנת 2007. קיבלנו הרבה מאוד

טיפים וידע. חשוב שאנחנו נהיה בגילמה ולא חברה פרטית. היו שס שריפות בעבר

וחשד להטמנות של בוצה.

אנחנו נכנסים השנה לפרוייקט ייעיר ללא אלימותי אחד הפרוייקטים התשובים

ביותר של המשרד לביטחון פנים. בשנת 2009 הפרוייקט עמד על 12 רשויות

מקומיות ובשנת 2010 יעמוד על 66 רשויות ועקב לחצים אדירים שאני הפעלתי,

הצלחנו, לשמחתי, לחיכנס לפרוייקט. המשמעות היא 1/4 מלשייח שאנחנו מקבלים

מחמשרד לביטחון פנמים ומייצרים מציינג של כ- 190.000 ₪. וח בהחלט נושא

מאוד חשוב ואנחנו לא מקליס ראש בסוגיית האלימות ובסוגיות הנלוות. אנחנו לא

המועצה המקומית

קרית - טבעון

א6 כל א[כ"4 מא!ל3ק

6 : 04-953%206, / פקס: 04-9533856

נתים על זרי דפנה מכך שיש לנו שיעורי אלימות נמוכיס בקרית-טבעון. התוכמה היא

מניעה. פרוייקט ייעיך ללא אלימותיי ה קודס כל תוכנית מניעה.

אנחנו גס עושיס דבריס קטניס אבל גדולים בנושא בתוך המועצה, כמו למשל שדרוג

רכביס שאתזקתם עולה הרבה כסף. אנחנו משדרגים אולי למודלים ישניס יותר,

אבל שמונעים בזּבוז של עלויות דלק ומוסכים.

אנחנו מקצים כ- 150.000 ₪ לשדרוג מערך המיחשוב במועצה שהוא קצת מיושן

ולא שודרג ומן רב. אנחנו נשקיע סכוס דומח בסקר נכטים, שיחיה סקר <חודי

וראשוני שנעשה אותו השנח. לא מדובר רק בנכסיס המניבים, אלא גם בגינות

וכבישיס. אנחנו צריכים לקבל רשימות מדוייקות מהס הנכסים שבבעלותנו ואגב כך

גם לראות אילו נכסים מוסדרים ברישוס ואילו לא. בנושא הנכסיס התחלנו מהלך

מאוד מרשיס השנח, אנחנו נוגעיס חוּק מאוד כמעט בכל נכס ומנסים ליצור רביויה.

אם וה מה שעשינו עס הקיוסק במרכוּ שהוצא למכרו וחברת קפה-קפה וכתה בו,

אס זה בגגות המועצה שהפכנו להיות מהרשויות הראשונות בישראל שייצרו חשמל

מהשמש וגם נרוויח מה הרבה מאוד כסף: הכנסות של כ- 700.000 ₪ בשנה., אם

זה תביעות שהגשנו לבית-הדין כנגד בית-קפה מסויים, מתוך רצון להפוך לבעלים

ולא לקבל כאוריס ותומים דייר מוגן שאולי בעבר חיה הסדר כזה, אבל לא חיום,

אס וּה הדאר בקרית-עמל, שאנחנו טוענים שתשלומי שכייד התודשי צריכים להיות

גדוליס יותר.

סוגיית הבריכה: בתוך התקציב אתם תראו שאנחנו הולכיס לקראת הלוואח של 3.5

מלשייח, על-מנת להקים את שלב אי של פרוייקט הבריכה. אני מנסה להתמודד עם

וח כבר שנה. לא קל לאתר משסיע משום שמכפיל הרווח הוא לא כל כך אטרקטיבי.

אנחנו מנסיס להקים את שלב אי שאה חבריכה הקיימת ולייצר שם בריכה יפה, קצת

להגדיל את שטתי המיס בכדי להקל על השתייה והכדור-מים. נבנה גם רמפה עם

דשא, על-מנת שאפשר יחיה להשתזף בקיץ. לצורך זה אנתנו צריכים כ- 51/4

מלשייח, כשקיבלנו בהרשאה תקציבית 0 ₪ מהספורטוטו, קיבלנו, עדיין לא

בהרשאח תקציבית אלא במכתב, אישור של חשר 1 מלשייח והחלק השלישי של

המציינג הוא שלנו בשיעור של 3.5 מלשייח. אני מאמין שנצליח להתחיל בעבודות

כבר במהלך 0 ועד סוף 2010 או בראשית 2011, אנשים יוכלו להשתמש במותקן

הזה בצורה נינוחה יותר כי כרגע הוא לא ברמה משביעת רצון.

קרוב ל- 30% ה לא מקופת המועצה אלא ממשרדי ממשלח.

גזבר המועצת: התקציב אושר בועדת הכספים פה אחד. שנת 2010 תאופיין בהגברת

האכיפה ואנחנו נאכוף כל חטוב. משרדי הממשלה הולכים ונוטשים אותנו אט אט.

ביטול מענק האיזון הפך אותנו ליירשות נטולת מענקיי. המשמעות היא צמצום של

כחצי מלשייח בשנה מתקציב משרד החינוך, כחצי מה בתחוס ההטעות שהשתתפות

המשרד קטנה ועוד כ- 250.000 ₪ - צמצום ההשתתפות של המדינה בהגני-ילדים.

ראש המועצת: היה לנו הישג מאוד משמעותי השנה בתחום הגביה. אני רוצה לומר

לכם תודה על שנתתס גב לנושא של חברת הגביה. הנחת העבודה של 2009 הייתה

% גבייה ואתם רואים שהביצוע עומד על 93%. כל אחוז זה למעלה מ- 400.000

₪. וח המון כסף. זה נולד אך ורק כתוצאה מחברות גביה שנכנסה לעבוד. אני מאוד

מעריך את הגב שנתתם כי אני ודע שתופסים אתכם ברחוב או בטלפון בתלונות

וחלקכם נמצא בסיטואציה לא נעימה ועדיין אתם נותניס גב וזה יפח מאוד וחשוב

מאוד.

גזבר המועצת: עוד נקודה מאוד חשובה, וה גביית יתרות פיגוריס מארנונה ומים.

במקום 2.6 מלשייח, אנו צופיס בשנת 2009 גביה בסכוס של 3.2 מלשייח. בשנת 2010

תוכנית העבודה הציבה יעד גביה של כ- 18% נוספים,ו כ 3.8 מלשייח בסהייכ.

המועצה המקומית

קרית - טבעון

06 א[כ"4 פא!ש3ק

6: 04-953%206,/ 9ק0: 04-9533856

תעריפי הארנונה מתייקרים עפייי התלטתת משרד הפנים בשיעור של 1.63%.

ההתמקדות שלנו בנכסים ויש לזה השפעה בתקציב 2010.

הוצאות שכר עבודת:

בימים אלה נחתס הסכס שכר עם 2 קבוצות עובדים, אשר משפיע באופן משמעותי

על תקציב הרשות:

עובדי הדירוג המנחלי: הסכס אשר מחייב את הרשות לשלס תוספת שכר של כ- 5%.

עלות שנתית נאמדת ב כ- 800.000 ₪ - 1.000.000 ₪.

גימלאי הרשות: החל מחודש 10/09 משולמת לגמלאיס תוספת שכר בגובה של כ-

%. עלות שנתית משוערת של כ- 400.000 ₪.

ראש המועצתה: אני אוהב את זה, למרות שבהתתלה הייתי די חרד. אני מסתכל

לפעמיס על משכורות של עובדים ודי לא נעיס לי לראות עובדיס שמשתכריס שכר

מינימליסטי. מה שנעשה כאן בחיבט הסוציאליסטי הוא מאוד מאוד חשוב.

גזבר המועצת : עליית גובה המעיימ -- תשלוס זה עלה ב- 1% והסב למועצה תוספת

עלות בהיקף של מאות אלפי שקלים בשנה. בסעיף תחווקה שוטפת של מכוני חביוב

לא נלקת בחשבון עלות המחליף לעובד המכון, משיקולי תאגיד. בעודנו מתלבטים

ירד המעיימ בחצי אתו - סדר גודל של 150.000 ₪.

צמצום עלויות אשפה וגזם: שינוי שיטת העבודה, לצד המכרזים, הוזילו את

העלויות הנייל בהיקף של מאות אלפי ₪ בשנת 2010. הקטנת עלויות אתזקת מערכת

מידע - מכרו בנושא חוביל להוזלת עלויות בהיקף שנתי של כ- 350.000 ₪.

התייעלות בנושא כת-אדס: בשנת 2010 תאחד המועצה מספר משרות ותביא

לצמצוס הוצאות שכר העבודה (מנהל מחלקת חינוך, עובד מחלקת חמים ועוד).

בנוסף, כמות שעות העבודה הנוספות המשולמות, תצומצם ב- 25%.

הגדלת תקציב החינוך -- תקציב החינוך צפוי לעלות בכ- 18% ביחס לתקציב 2009.

הדבר יקבל ביטוי בהגדלה משמעותית של השתתפות הרשות בבית-הספר התיכון,

בבניית תוכנית חומש לחינוך ובניסיון להקפיד על כיתות לימוד קטנות ועוד.

מנכייל המועצה : הניסיון הוא לשתף את הקהללה בבניית תוכנית מיטבית לתינוך.

גזבר המועצה : משק המיס והביוב:

המועצה נמצאת בתהליך מתקיים של הקמת תאגיד למים ולביוב, בשותפות עס

חרשויות יקנעס ורמת-ישי. הנחת העבודה לשנת 2010 מניחה כי הפעלת משק המים

והביוב בינתייס תבוצע בידי הרשות.

ראש המועצה: תקציב הפיתות הוא בעצם תקציב משוער, כי למעשה הנושא

המרכזי הוא התקציב השוטף. למרות ואת, מטעמיס של תקינות, מצאנו לנכון

להביא לפניכם גם את תקציב הפיתוח המשוער, כי רמת ההוצאות בתקציב הפיתוח

היא רמה פחותה יותר. לדוגמא : פרוייקט אלרואי - שנגמר ביוס ראשון הקרוב ובו

0 יח'יד, אנחנו צריכים לקבל 10% מכל נכס מתוך ה- 30 שיימכר שם. אבל אנחנו

לא יודעיס אס וּח ייכנס בשנת 2010, כי אנחנו תלויים בממייי. לכן התקציב פה הוא

מאוד שמרני. העברנו לכס מסמך, אך לא הייתי נכנס לזת.

שלמה מושיצ : למח לא יכולנו לקבל את תוברת התקציב לפני הישיבה ואז לא חיינו

צריכים לחדפיס את כל החומר! מה הבעיה להעביר לנו את התומר שבוע-שבועיים

לפני חדיון, על-מנת שנוכל לקרוא אותו בנחת ולהעיר את הערותינו!

ראש המועצת: אתה צודק. אני מתנצל, זה יתוקן.

שלמה מושיץ: יש לי מספר הערות ואס הן תוקנו כבר -- עימכס הסליחה.

- תוספת של 40.000 ₪ גריסת גזם ופינוי גוס - 0. הסבר!

גזבר המועצה: לא התחלנו את המכרזים בתתילת השנה ולכן החיסכון יהיה גבוה

יותר.

אסכ א[כ"+4 מאולכת

6 : 04-9539206, סקס: 04-9533856

שלמה מושיצ . תוספת של 1.150 ₪ - ספריה מקצועית למבקר המועצה!

גזבר המועצת : זה שזה לא נוצל בשנה אחת, לא אומר שאין צורך לתקצב את זח.

שלמה מושיצ . לא חושב שה מוצדק, אס הסעיפים לא מראיס צריכה. יש פה

ליסינג של רכב מזּכיר ובמקביל גם ליסינג של חינוך וגם של סמנכייל תפעול.

גזבר תמועצה: חלק מסעיפי התקציב, לא נמצאים בשורות הנכונות עוד טרס

כניסתי לתפסיד. רכב שעבר בין שלושה בעלי תפקידים, קשה מאוד בהנהתייש לשייך

את הרכב. בשנה הבאה אנו נעשה סדר בכל הנושא הזה.

שלמה מושיצ : סעיף עודפות כיבודים ושונות עלה ל- 12.000 ₪. יחסי ציבור -- שכר

דובר ירד ל- 0 ואני מברך על כך, אבל מאידך, עלה תקציב הפרסומים בכ- 10.000 ₪

למרות שבאומדן וח לא מופיע. יש פער אדיר בין אומדן ביצוע לסוף שנה לביצוע

בפועל.

גזבר המועצה: ישנם סעיפים שבהם לא כל ההוצאווג ליניאריות. תקציב 2010 הביא

בחשבון בחינה של כל סעיפי התקציב לצד ניצול התקציב מחד, ותכנון לשנת 2010

מאידך

שלמה מושיצ: אחזקת שעון נוכחות - הביצוע 10.400 ₪. האומדן 15.500 ₪ - בער

של 30%. אטוה פער יכול להיות באחזקת שעון נוכחות! יש פח ליסינג נוסף שכתוב

שלמח. הייתי מבקש לדעת מה התפקיד של שלמה והאס התפקיד דורש לתת לו רכב

בעלות של 57.000 ₪ לשנה. אני שואל ברמה העקרונית.

ראש המועצה: שלמה עושה השנה לא רק את סוגיית הרכש, אלא גס את סוגיית

הנכטים וגם את נושא הפרויקטים, דבר שיוצר מצב של הרבה מאוד יציאה לשטה,

למינחל, לוועדות כאלה ואחרות ועדיף מטעמי יעילות שיהיה לו רכב משלו ושלא

יצטרך לבקש כל הזמן לבקש רכב ממישחו, כי זה פשוט לא יעבוד. הדבר נובע בשל

ההתעצמות של התפקיד.

שלמה מושיצ . בעמוד הבא יש עמלת סקר נכסים. אז אם יש סקר נכסים, למה

מישהו מאתנו צריך לנסוע! דבר נוסף -- יש פח סקר נכסי רשות.

ראש תהמועצה: אס מגלים נכסים שרשומים כנכס של המינהל, למרות שאתה זכאי

להרשס כחוכר, מי ירוצ למס שבח, למינהל, לטאבו לבצע רישומיס! התברה לא

תעשה את ּה אלא אס כן נשלס לה עוד הרבה כסף.

גזבר המועצת : עמלת סקר נכסיס זה עמלה לחברת אופק-לפידות בגין סקר חנכסים

המתבצע ברשות, ואשר עומד לפני סיוס.

שלמה מושיץ: אני מבין שההלוואה לבריכה הזו לא אושרה במליאה, אבל תוקצבה

בתקציב.

ראש המועצת: זה יגיע למליאה. לקתנו פרוייקטור והוא יכין לנו תוכנית ועד שהוא

יביא את האומדניס חמדויקים, ה יהיה קרוב לודאי בתודש מרץ. אנתנו לא רוציס

להביא לכם תבייר לפני שיש לנו אומדן מדויק על השקל.

שלמה מושיצ: בסעיף תקציבי 173100 כתוב ציוד משרדי מתכלה -- 8.000 ₪. אותו

סכום כמו אשתקד. מיד לאתר מכן מוסיפים 500 לסעיף 17332 גם לציוד משרדי

מתכלה -- מינהל הנדסי | אותה מחלקה) וסעיף נוסף הוצאות אחרות עוד 8.000 ₪.

מה המשמעות!

גזבר תמועצה: אני לא ווכר בדיוק את הפירוט של הסעיפים הקטנים. במסגרת

תקציב 2010, לא חיברתי בין מספר סעיפים, אשר יתכן והס יחוברו בעתיד. שלמה

מושיץ: הוצאות סלולרי - 5.000 ₪. סלקוס - 4.500 ₪ ועוד. יש הרבה סעיפי

סלקוס.

גזבר המועצת: רצינו לשלוט בתקציב של כל אחד שמקבל מאיתנו מכשיר סלולרי

ולכן לכל אחד יש סעיף תקציבי ותקרה לשימוש בכל מכשיר.

06 א[כ"4 מא!לכק

6: 04-9539206, 9 קס: 04-9533856

שלמה מושיצ: למה בתקופות קשות כאלה, יש תוספת לתקציב הכנסות ממים!

גזבר המועצת: התייהסנו לכל נושא חמיס במשק חמים. תעריפי המים צפויים

להתייקר, ועדיין לא ברור בכמה, לכן סעיף חכנסות ממכירת מיס צפוי לעלות.

ראש תמועצת: יש פה רמת חוסר וודאות גדולה. לא ידוע מחס מחירי המיס לאורך

200

שלמת מושיצ: בסעיף 174464 בטיחות מתקני משתקים -- 30.000 ₪.

ממונה בטיחות - 36.000 ₪.

יועצ בטיחות -- עוד 27.000 ₪.

גזּבר המועצה: יש שלושה סוגים של בטיחות. ממונח בטיחות מופיע ב- 2009,

כשלכאורה לא היה תקציב ולא היה ביצוע. גּה מסוג הסעיפים שהצלתתי לעשות בו

סדר והפרדתי את עלות ממונה הבטיחות משאר הוצאות הבטיתות.

שלמה מושיצ: באחת מישיבות המליאה, עלה נושא של חברה חיצונית שצריכה

לטפל בנושאי תחזאוקת ואחזקה בתקן של מתקני משתקים. או למה צריך כפילות!

ראש המועצת: אנחנו כנראה נצטרך לייצר תבייר כזה, שיביא את גני המשחקים

לתקן. אנחנו צריכים להבדיל בין מצב של אחזקה שוטפת לבין מצב של הבאה

לתקן. ההבאה לתקן חיא כנראה מצב לא זול כל כך. אנחנו עדיין בודקים ואת

ורוציס לקבל אומדן מאוד מדויק. המצב חשוטף לאחר מכן הוא שונה קצת

והעלויות לא כל כך גדולות. המחשבה הייתה לעשות גס וגם מאותו תקציב, אבל וה

לא נכול כי החלק הארי אמור לבוא מקרן הפיתוח והחלק הקטן יותר צריך לבוא

מהשוטף.

שלמה מושיצ: קופה קטנה -- גדלה ב- 10.000 ₪ במשך שנח. על שוס מה!

גזבר המועצה: וה לא של המועצה, אלא קופה קטנה לשם רכישת ציוד לגני ילדים.

שלמה מושיץ: יש פה תופעח של הרבה מיוליס במועצה. כתוב 7 מיוליס אולם יש

מיול אחד, שמספרו מסתיים ב- 773 שעלות הליסינג השנתית שלו: 103.000 ₪.

השאלה שלי איך מיול אחד יכול להגיע לליסינג כזה! דלק - 28.000 ₪. עוד מיול

אחד: 335 - 69.000 ₪.

ראש המועצת: גזבר המועצה יעשה בדיקה וישלח מכתב לשלמה מושי עם תוצאות

בדיקתו ועותק ממנה יועבר גם לכל חברי המליאה.

שלמה מושיצ: אני מברך את גובר המועצה ומודה לו על העבודה הטובה שעשה

בהכנת התקציב שערוך יפח.

עמית אבני: החוק של צו התקציב אומר שחודשיים לפני מתחילים לעיין בו ואז יש

לנו מספיק וּמן להתעמק בו. השבוע נתנו לנו את החומר והזמן לא הספיק לכולם

לעייו בו.

ראש המועצת: אנחנו מקבלים את ההערה. החוק אומר שצריך להעביר את התקציב

עד ח- 31/12 ואנתנו עומדים בהנתיה זו. ההערה בונה ואני מקבל אותה.

עמית אבני: יש פה תקציב ועדת דת ומסורת שהוא שקוף. השאלה למה תקציב

ועדת נוער איננו שקוף?!

ראש המועצת: יש תקציב של 20.000 ₪ לועדת נוער והוא לא מוחבא.

גזבר המועצה: כשאני פותח טעיף תקציבי, הוא ממשיך להופיע בספרי המועצה לעד.

השאלח היא האס לפתות תקציב על 20.000 ₪. אני לא בטוח שת נכון לפתות לכל

נושא סעיף תקציבי.

עמית אבני: הוצאות פלאפון- נאמר לנו בישיבה שחייתה טעות במספרים. חבל שוּה

לא תוקן (10.000 ₪).

ראש המועצה: הסעיף מקוצץ בוּאת ל- 6.000 ₪ וההצבעה על התקציב תכלול גם

את התיקון הוה וזה ישתנה בתקציב.

א6כ? א[כ"4 פא!ע3ק

6: 04-9539206, סקס: 04-9533856

עמית אבני : תקציב תנועות חנוער פה הוא לא מדויק: החלוקה שנעשתה בו.

ראש המועצתה: החלוקה בין תנועות הנוער איננה סופית.

מנב'יל המועצה : בגלל שלא קיבלנו עדיין את הנתוניס מכל תנועות הנוער, עשינו לפי

מה שהיה ואישרנו את המסגרת.

ראש המועצה: אני מקבל את הערת עמית. ההצבעה על התקציב תכלול שינוי

שאנחנו מצביעים על התקציב הכולל ולא על התלוקה לכל תנועת נוער.

עמית אבני: בתקציב הקודס (2009) אישרנו 832.000 ₪ למועצה חדתית.

ראש המועצה: זו טעות. וה תוקן ויתכן שה לא נכנס לתקציב.

עמית אבני: לגבי תקציב לעבודות בני נוער לקיץ, זה לא ייצבועיי.

ראש המועצה: וה קיים. מנחלת המחלקה לשירותיט תברתייס תקצבה את זה.

עמית אבני: מברך את הגזבר על העבודה חיפה.

מנחם גילה: מברך את הגזבר על חכנת התקציב.

שמוליק כרמי: בישיבת ועדת הכספיס האחרונה, נשאלו הרבה שאלות. היה מאוד

ענייני. הגובר חיה יסודי וענה על כל השאלות והחברים מאוד העריכו את זה.

שמואל שמחון: מברך על הכנת התקציב. יש בו שינויים בנושאיס חשובים ורבים

כמו החינוך ואיכות הסביבה. אני אמרתי גם בישיבת ההנהלה, שמעבר לתקציב יש

לעשות איוושה? חתליעלות במערכות. בסך הכול אני תושב שה תקציב טוב.

ניקול דרזנר: אני מחזקת. לא חייתי בעד הקיצוץ של 5% באופן גורף, אלא בעד

חשיטה לתת אחריות תקציבית להתייעלות לכל מנהל.

ראש המועצת: אנחנו נעביר משהו כמו 40.000 ₪ מתקציב הפרסום לתקציב

התמיכות. וש כל מיני פרסומים שאנחנו מממנים לעמותות כמו שלהביית ומרכו

החנצחה ואלו דבריס היסטוריים.

שלמת מושיצ: על זה דיברנו בוּמנו בנושא של תמיכות עקיפות.

גזבר המועצת: ברוך כהנא -- דובר המועצה ביקש שתקציב הפרסום של המועצה

לפחת בסכוס חמבוקש והתמיכה הלשירה לאותו גוף תגדל.

ראש המועצת : אנחנו מכניסים את זח כשינוי בהצבעה על התקציב בכללותו.

גזבר המועצה: יחד עם אישור התקציב, יש לאשר את מסגרות האשראי, בסך של

0 .

מתקיימת הצבעת על תקציב המועצה לשנת 2010 :

תקציב המועצה לשנת 2010, בסך 78.911.404 ₪, אושר פה אחד, לרבות השינויים

שהועלו במהלך הדיון על-ידי חברי המועצה ולרבות אישור מסגרות האשראי, בסך

של 5.400.000 ₪.

ראש חמועצה מודה לגובר המועצה-וּאב זימל ולמנהל חשבונות ראשי-אלון נוטובי\,

על הכנת התקציב בצורח מרשימח.

ראש חמועצה מעדכן את חברי המליאה בדבר חיעלמותו של נער בן 17, תושב

הקריה, שיצא את ביתו ביוס רביעי ומאז טרם נודע דבר אודות מקוס חימצאו. מיד

עם היוודע דבר העלמות הנער, ניתנה הנחיה עייי ראש המועצה לעצור את עבודת

אנשי השטח ולבצע מערך סריקח מאוד אינטנסיבי. נפתח חמייל במשטרה והגיעה

יחידת חילו\.

התברים יוכלו להתעדכן בהמשך אצל ראש המועצה או אצל קבייט המועצה. ראש

המועצה מקווה מאוד שהנער יימצא עוד הערב בריא ושלם.

א6 כל א[4"2 כא!ש3ת

6: 04-9539206, /029: 04-9533856

הישיבה ננעלה בשעה 20.30.

דוד אריאלי

ראש//מועצח מנכייל המעעצה