פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 לא מן המניין

לשכת מנכ"ל65ו:ז ₪פ6 אג\א ופא

טלפון: 04-9539206: 1 פקס: 04-9533856 :אא"

יייח סיון , תשפייב

7 ביוני , 2023

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין

מתאריך יי בטיון תשפייג, 30.05.23

משתתפים:

עידו גרינבלוס- ראש המועצה

יפתח גלעדי

שחר אטיאס

סיגלית עין קדם

טלגת

יהודה אסור

רותי קלנר עקרון

נאוה סבר

אילנה אפללו פר

שרה גרינצוייג

חסרים:

אליק אלמוג

שרון גלבוע

חן וייסמן

נוכחים:

יריב אביטל - מנכייל המועצה

סיון לוי- גוברית המועצה

אד' אסנת ברנדס ברש- מהנדסת המועצה

עוייד עודד רומאנו - היועצ המשפטי

יניב וימן -- מבקר המועצה

ענת עוז - המחלקה לחינוך

על סדר היום:

דיון בדוייח מבקר המועצה לשנת 2022.

הישיבה נפתחה בשעה 18:40 .

לשכת מנכ"ל65ו:ז0 מפס 6 אג\א |אמפא 6

טלפון: 04-9539206: 11 פקס: 04-9533856 :א"

מנכ''ל המועצה:

יש שני דוייחות ביקורת שאנחנו דניס בהס. הראשון הוא דו''ח פנימי של מבקר המועצה יניב,

במספר סוגיות- המחלקה לשירותיס חברתיים והשנייה במנהל ההנדסי בנושא חניות אישיות

לנכים ודו'יח נוסף של משרד הפניס- ביקורת כללית של משרד הפניס שדן במועצה בשנה

החולפת. קיבלנו את הדוייחות. אנחנו מאמציס ביקורות. הביקורת, רובה ככולה, מקובלת על

ידינו. עידו הנחה אותי לטפל בדו'יחות וכך בוצע. תודה ליניב על העבודה היסודית והמקצועית.

מבקר המועצה:

למעשה ראש המועצה קיבל את כל ההמלצות ואת הדוייח כמו שהוא. התהליך גם עבר את

הוועדה לענייני ביקורת.

לגבי המחלקה לשירותיסם חברתיים- כמחלקה מקצועית הס עושיס עבודת באמת מצוינת.

הנקודה העיקרית שאני איתרתי בביקורת, זה בנושא הגבייה. בחלק מהשירותים הניתנים עייי

המחלקה לשירותיס חברתייס נדרש לגבות השתתפות עצמית בגינס. השאר מגיע ממשרד הרווחה

ומהמועצה. קיימת גביית חסר שמוערכת בסכוס של כ-300,000 ₪ בשנה. זה נובע בעיקר מבקרה

לקויה. הס מחויביס לגבות את התשלוס בהוראת קבע אבל זה לא נעשה ברוב המקריס.

ההשתתפות העצמית נקבעת על ידי משרד הרווחה לפי קריטריוניס של הכנסה בדרך כלל ועס

זאת, המחלקה לשירותים חברתיים, נותנת מידי פעס הנחה נוספת כשפוניס אליהס. הנחה נוספת

זו באה למעשה על חשבון המועצה בסופו של דבר. אלו החלטות שניתנות בתחוס של המחלקה

לשירותיס חברתייס ללא ידיעת הגוברית והשולחן הזה. ההמלצה היא להחליט כמה גוביס

רטרואקטיבית. כמובן מנגנוני בקרה להבא, לראות שהכל נגבה כפי שצריך. חלק מהכסף מגיע

לשלהביית ולרשת המתנייסיס וזה נשאר שס אצ גס שס צריך לדעת למשוך את הכספים למועצה.

ובנוסף מומלצ להסדיר את נושא הסיבסודיס והפטורים. יש עוד מספר ענייניס הנוגעיס לחסיון

מידע ושמירה על סודיות, חתימות על הצהרות- רובס טופלו. הנושא היחידי שעדיין לא טופל הוא

הנושא של פרילנסריס שעובדים בתחנה לטיפול זוגי ומשפחתי וחלק מהסיכומיס שלהס הס

עושים על הלפטופים הפרטייס שלהס ולמועצה אין שליטה בכל הנושא של אבטחת מידע

במחשביסם אלו. צריך למצוא לזה איזשהו פתרון.

אילנה אפללו פר:

בתוך הדוייח המפורט יש חלק שמדבר על עצס עבודה של צרכים מול מענים. לחלק הזה לא היה

לנו מספיק ומן לשבת עס תמי כדי להבין בצורה יותר מעמיקה את אופן מתן המענה לצרכיס

ואיך וה בדיוק נעשה לאור הנתוניס שיניב קיבצ. לכן קבענו, כחלק מהתהליך, לעשות ישיבה

נוספת ומעמיקה יותר ובמידת הצורך, נביא את הדברים לכאן.

מנכ'יל המועצה :

לגבי הערות לביקורת של יניב, ברמת הסכומיס- 300,000 ₪, וה הפוטנציאל ובפועל הסכומיס

נמוכיס יותר. יש תיעוד מלא ויש בקרה שמית של הכספים, יש לתמי רשימה והיא יודעת מי

מקבל ומי לא מקבל, מי משלס ומי לא משלס. תהליך חמיצוי של חגבייה לא קרה בחלק

מהמקומות ובחלק מהמקומות קרתה תקלה של העברת נתוניס בדרך, הועבר כסף או שלא

הועבר דרך שלהביית וכו'. אלה מקומות שלקחנו לתשומת ליבנו ונתקן אותן.

בסוגיית אבטחת המידע, יניב למעשה מצא פה פירצה. כל נושא הפרילנסריס ולא רק במחלקה

לשירותיס חברתיים. לקחתי את זה בצורה רחבה, כל נותן שירות חיצוני שעובד עם המערכות

שלו, צריך לעבור את אבטחת המידע וזה גם סטנדרט שירות מכובד.

מבקר המועצה:

בנושא הקצאת מקומות חנייה אישיים לנכים, וּה דוייח שלמעשה התחיל כהתנסות מעשית של

סטודנט במכללת עמק יורעאל- ברוך כהנא. אני לקחתי את הדוייח שהוא הגיש למכללה

והעמקתי ושיפרתי אותו. סך הכל הוא עשה עבודה טובה ולכן ראיתי לנכון לצרף אותו גם לדוייח

השנתי.

לשכת מנכ"ל65ו::0ס 655 אגא ואפ

טלפון: 04-9539206: 11 פקס: 04-9533856 :אא"

מהנדסת המועצה :

התהליך הזה של בקשה לחניות נכים אישיות במרחב הציבורי, הוא תהליך שמאז כניסתי

לתפקיד, כל הומן במגמת שיפור כי היו המון דבריס להסדיר. בהתחלה היה מצב שרק עמי היה

מקבל החלטות לבד ואו הקמנו איוושהי ועדה שמתכנסת, בוחנת את התיקיס ומקבלת החלטות.

יש נוהל מסודר שמפורסס באתר ואנשיס יכולים לפנות.

מבקר המועצה:

וה תהליך שהוא חוצה ארגון. יש את המחלקה של אסנת ואת המחלקה של גיקי שבפועל מבצעת

את ההנחיות של עמי ויש את הפיקוח שצריך לוודא שמי שחונה בחניית נכיס הוא הרכב הרשאי.

ראש המועצת:

יש את סוגיית החניות הפרטיות של הנכיס בשטח הציבורי ולא בבית שלהם כי וה מצריך מהם

להשקיע כסף. מאידך חניות פרטיות בשטח הציבורי הס משאב הולך ונעלס שגס כך יש עליו

מאבק כל הומן, לא רק ביישוב הזה. ברמת המדיניות, זו סוגיה שמגיעה אלינו ויש מקריס קשים.

מבקר המועצה:

היו חלקי נוהל ועכשיו הנוהל הרבה יותר מסודר והוא חוצה מחלקות. כדי להגיש בקשה, צריך

להגיש הרבה מסמכים. חלק מהמסמכיס מצאנו בקלסרים, חלק היו אצל עמי במחשב. צריך

לעשות סדר כדי שיהיה אפשר לראות את הכל במקוס אחד. בכל הנושא של המיפוי והאיתור,

ברוך ערך סיוריס וצילס בכל מיני מקומות והגיע לכל מיני חניות נכיס ונמצאו פעריס בין מה

שמסומן לבין מה שקיים.

מהנדסת המועצה:

עברו כל מיני מחשבות סביב הסוגיה הזו- האם לעשות סקר פעס בשנה! האס להקצות לחמש

שניס את החנייה הזו?

מבקר המועצה:

אחד הדבריס שהמלצנו, וה לייצר איזשהו מאגר ולהעלות אותו, כן או לא, על ה- 615. למצוא את

הדרך הנכונה לייצר את מאגר הנתוניס של החניות ושיהיה אפשר לעשות איוושהי בקרה ותיעוד

של כל הדבריס האלה.

חוק חניית נכים קובע גם לוחות זמניס בנושא הזה. היות ולא מנהלים פה את הלוחות זמניס אז

אנחנו גם לא יודעיס אס אנחנו עומדיס בזמניס של החוק- סך הכל שישים יוס מהרגע שהוגשה

הבקשה ועד הרגע שהשטח צבוע והוא מוכן לטיפול. מצאנו שהסימוניס לא אחידיס וחלק לא

תקינים. וה צריך להיות צבוע בכחול, עס סמל ברור ומספר. חלקם דורשים תיקון. בנושא

תקיפות ההקצאות- אנשיס נפטריס, אנשיס מחליפים דירה, רכב וכו' אז צריך לעשות איוושהי

בדיקת וכאות ותקפות ולחשוב על הגבלה ואז פעס בתקופה מסוימת שתוחלט, מגיש הבקשה

יצטרך שוב להגיש מסמכים.

אילנה אפללו פר\:

נעשה פה תהליך משמעותי וסדור במחלקת ההנדסה וצריך להשליס אותו בעניין של לוחות

הזמניס, איך בדיוק יש בקרה, דבריס שלוקחיס קצת ומן אבל וה בדרך ואנחנו צריכיס לעקוב

אחרי וה.

מנכ''ל המועצה:

האירוע הזה של חניות נכיסם הוא בעיה מוכרת ואנחנו מכיריס את התופעה הצו. נעשה פה תהליך

מאוד מסודר, הביקורת היא מדויקת, היא פגשה כבר את המנהל תוך כדי העבודה ונתנה לו עוד

כיווניס. היוס מוטמע הנוהל הוה שהוא חוצה ארגון. נעשתה פה עבודה טובה, גס בנוחל, וה

תהליך מאוד מסועף, יש פה מורכבות עס הרבה גורמיס במועצה.

לשכת מנכ"ל65ו:ז0ס מפ 6 אאגוא וגמפא 6

טלפון: 04-9539206: 11 פקס: 04-9533856 :אא"

מבקר המועצה:

לפני שנה, כשהתחלתי בתפקיד שלי, אחד הדבריס שעשיתי הוא לקחת המלצות מדוייחות

קודמיס. יחד עס יריב בדקנו מה בוצע ומה לא בוצע. מה שלא בוצע, התחילו לבצע. בסוף 2021,

מתוך עשרות המלצות, נשארו מספר המלצות שעדיין לא יושמו. נכון לסוף 2022, הן עדיין לא

יושמו בצורה מלאה.

מנכ''ל המועצה:

יש שתי הערות שנותרו- הראשון, בנושא של חוק ארגון הפיקוח על העבודה, אני מקבל את

ההערה אבל גו הערה בירוקרטית ולא משמעותית. הדבר השני, הוא כל נושא הביקורת על

הבריכות. בכניסה שלי לתפקיד ואחד הדבריס המשמעותיים שבדקתי, וה כל מה שקרה בבריכת

חנה סנש. כל הדבריס שס יושרו, כשסרגיי עזב נוצר פער ופנינו להעסקה במיקור חוץ אבל הרעיון

שהוא שוה יעבור לטיפול שלנו. או שה יעבור לממונה הבטיחות או לאחר העובדיס בתפעול

שנכשיר אותו. שאר הליקוייס, והייתה רשימה מאוד ארוכה, כולס טופלו בצורה מלאה על ידי.

אילנה אפללו פרצ:

בישיבה של הועדה, עלו שני נושאיס עיקרייס- היועציס של מחלקת הרווחה וחניית הנכים.

בתהליך העבודה בתחילת הדרך נקבע שיהיה נושא שלישי והוא יעסוק במתנייס. וה נושא

שהוועדה ביקשה לעסוק בו. התהליך מתבצע אבל לצערנו, בגלל התמשכות התהליך, לא עלה בידי

הביקורת לסיים אותו. יניב עדכן אותנו שזה תהליך מתמשך וזה יקרה בשנת 2023. בעיני, כחברת

מועצה, וה ממש חבל כי אנחנו מתרחקיס מהשניס הבעייתיות והקשות שמהוות את אחת

הסיבות לביקורת זו. אנחנו רוצים להגיד תודה ליניב, גס בשס וועדת הביקורת, על דוייח מקצועי.

ראש המועצה:

תודה רבה ליניב וגס לברוך כהנא שעשה פה עבודה יפה.

מנכ''ל המועצה:

לגבי ביקורת של משרד הפניס משנת 2021, עיקר הבדיקות הן בנושא שכר, כייא, תמיכות

ואחריס. יש פה הערות מינוריות בחשיבותן, הערות טכניות. על החלק הכספי, קיבלנו שבחיס על

ההתנהלות, אין שוס ליקוי בהקשר הזה, מחיאות כפיים לסיון ולצוות שלה.

אילנה אפללו פר\:

היעדר מבקר בתקופה כל כך ארוכה בקדנציה שלנו, הוא בעיניי, בעייתי. לדעתי, נכון היה

להעסיק מבקר במשרה מלאה.

מנכ''ל המועצה:

ההערה של אילנה מוכרת ומובנת. לדעתי האישית, לרשות קטנה אין צורך במבקר ביותר מחצי

משרה בטח שמדובר ברשות איתנה. כלל ממצאי הביקורת הס: לא נערכו ביקורות בנושא

אבטחת מידע בחמש השניס האחרונות.

מבקר המועצה:

אין חובה שמבקר הפניס יערוך פעס בחמש שניס אבל בנושא מאגרי המידע, המועצה צריכה.

מנכ''ל הרשות:

נקודות נוספות שעלו בדו''ח הביקורת- לא הוגש דוייח מבקר פניס לשנת 2021- כי לא היה מבקר

ונקודה נוספת, אין במועצה תוכנית לשעת חירוס במתקפת סייבר. לפני חמש שניס לא היה צורך

בביקורת מערכות מידע כי לא היו פה מערכות מידע בהיקף שצריך שיהיה. לגבי תוכנית שעת

חירוס להתקפת סייבר, אין לנו את הכליס לבנות יכולת הגנת סייבר ויחד עס ואת, בתקציב

הקייס אנחנו מצליחיס לעשות לא מעט. דבר נוסף, ועדה לענייני ביקורת לא פעלה בשנה

לשכת מנכ"ל65 וזזס 6₪אג\א וגא

טלפון: 04-9539206: 1 פקסי: 04-9533856 :אג]

המבוקרת, וו הערה שניתנה על ידי מבקר משרד הפניס. הועדה לא פעלה כי מבחינתה לא היה

מבקר אבל משרד הפנים אומר שאין קשר בין הדבריס.

אילנה אפללו פר\:

היתה כן ישיבה אחת בנוגע לדוייח הקודס של משרד הפנים.

מנכ''ל המועצה:

הערה נוספת- במועצה לא קייס קובצ נהלי עבודה מקיף ומעודכן. הייתי מאוד רוצה שיהיה לנו

אוגדן נהליס מסודר. אנחנו כן כותביס וכתבנו המון נהלים אבל הס לא מאוגדיס באוגדן.

אילנה אפללו פר\:

דיברתם על ממצאיסם עיקריים אבל בגוף הדו''ח המפורט יש ממצאיס שנכתבו שס למשל, מועד

אישור תקציב 21 היה רק בפברואר במקוס באוקטובר 20, שינוייס מהותייס בביצוע התקציב

הרגיל לעומת תקציב 2021 בתקציביס מסוימים, אי העמדת תמיכות שאושרו על ידי המועצה

לעיון הציבור כנדרש. וה משהו שאפשר לעשות עכשיו, צריך לפרסס את התמיכות באתר

המועצה. המבקר עשה בדיקה מיוחדת בגבייה ובין היתר הוא מפנה את תשומת הלב לכך שיש

יתרות וכות שקיימות לטובת תושבים בגין ארנונה. נכון לסוף 2021, היו רשומות במחלקת

הגבייה יתרות וכות לטובת תושביס אשר עמדו על 736,000 ₪. אלו כספיס שתייביס להתזיר

לתושבים. נכון לקייס לגבי וה בדיקה מסודרת עס סיון ומנהלת מחלקת הגבייה. לבדוק איוה

נוהל קייס לגבי זה, איך הס חוזריס לתושביס בומן סביר ואיך מתבצעת הבקרה!

דבר נוסף, הביקורת מפנה לתב''ריס ללא תנועה וגס את זה אנחנו רוציס להבין יותר.

גזברית המועצה:

לגבי יתרות וכות לטובת התושבים, אין פה ליקוי, וה דבר שהוא בשגרה בכל רשות. מתבצעת

התחשבנות מול תושביס לאחר בדיקה ואנחנו מבצעיס ויכוי והחזר לחשבון. אנחנו מבצעיס

החוריס אחת לחודש. מגיעה אליי רשימה של תושביס עס סכומיס שמגיעיס להם, עס בדיקות

שמחלקת הגבייה ביצעה ואחרי שזה עובר אישור שלי, זה עובר להנהלת חשבונות לתשלום. אני

מרגישה מאוד שלמה עס התהליך שקורה, אני לא מרגישה שיש פה משהו שהוא לא תקין.

אילנה אפללו פר\:

זה כתוב כממצא שמעורר צורך בבדיקה נוספת על ידי ועדת ביקורת. וה לא סכוס מבוטל, וה

סכוס ששוכב שס הרבה שנים. נשב אתך סיון ועס גניה ואס הכל מסודר אז יופי ואס לא, אז נביא

המלצות.

ראש המועצה:

תודה ליניב, תודה לוועדת ביקורת, למנכייל, לגזברית, תודה לברוך כהנא, תודה לאסנת, תודה

לתמיל.

הישיבה ננעלה ב- 30 :19

\ |

יריב אביטל מנכייל המועצה עידו גרינבלוס ראש המועצה צ- \ >