פרוטוקול שלא מן המניין מועצת עיר מס' 4

פרוטוקול

מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין, מס' 441024 ,אשר התקיימה ביוםשני

124/41024 , בשעה 20:00 ,בחדר הישיבות, בבניין העירייה.

נוכחים: מר דוד אבן צור - ראש העיר

גב' שיראל בר - מ"מ ראש העיר

מר אדם אמילוב - סגן ראש העיר

עו"ד אלון סיסו - חבר מועצת העיר

גב' מרגריטה קוזאקוב - חברת מועצת העיר

עו"ד מורדי פיזיצקי - חבר מועצת העיר

מר אורן איבגי - חבר מועצת העיר

מר בנימין אברקי - חבר מועצת העיר

מר אלי גבאי - - חבר מועצת העיר

מר אלי כהן - חבר מועצת העיר

גב' קלרה ריכטר - חברת מועצת העיר

מר שלומי קדוש - חבר מועצת העיר

מר ג'נו פלס - חבר מועצת העיר

גב' אורה מנחם - חברת מועצת העיר

נעדר: מר אלכס פורטנוי - חבר מועצת העיר

השתתפו: מר יניב שנקר - מנכ"ל העירייה

מר שלמה הולנדר - גזבר העירייה

עו"ד דקל קורש - יועץ משפטי

רו"ח ניר ענבי - משרד רו"ח זיצר

מר נתי זילברמן - דובר העירייה

סדר היום:

1. דיון בהצעת התקציב הרגיל לשנת 4112.

ראש העיר: טרום פתיחת ישיבת המועצה, מבקש ראש העיר להביא לידיעת הנוכחים

על קיום ערב פיוטים בשיתוף עם המועצה הדתית במסגרת תרבות תורנית

ומוסיף כי נשלחו באמצעות מנהלת לשכתו כרטיסים לכלל חברי המועצה,

ראש העיר מציין כי הפייטנים יופיעו באולם ביה "ס רבין וינעימו

במזמורים גם במספר בתי כנסת ביום שבת.

בתאריך /44 – יוחלף שמו של פארק זבולון ויקרא ע "ש האמן אריק

איינשטיין ז"ל, יופיע הזמר מיקי גבריאלוב וכולם מוזמנים.

ראש העיר מוודא שכולם קיבלו את חוברת הצעת התקציב ועיינו בה

ומעביר סקירה למענק האיזון , מביא לתשומת ליבם את הקיטון שחל

השנה במענק מ -4 ל-2 מיליון₪. 0/% מהארנונה נכנס ים לקופת

העירייה ממגורים מתוכם 21 מיליון₪ - הנחות במיסים הניתנים עפ"י

החוק שקבעה כנסת ישראל.

בנושא פירעון מלוות - כל שנה מחזירה העירייה מיליוני ₪ כתמורה

להלוואות.

כ- 21 מיליון₪ - פנסיה תקציבית בעיקרה , סכום שמשולם מהתקציב

השוטף, ב-20 שנים האחרונות חלקיות משרות ומשכורות נמוכות , יש

תפקידים אשר לא מאוישים.

בשלושת החודשים האחרונים ניסיתי ופעלתי להסביר במשרדי הממשלה

את המצב הייחודי של קרית ים.

התקציב עלה מ -10/ ל-101 כאשרחלקו מכוסה ע "י משרדי הממשלה

וחלקו לא.

מסביר את הגביה שלא התרחשה בשנת הבחירות והע מקת הגביה

שתתרחש בשנה הקרובה בעקבות ההוראות שנתן ועבודת הוועדות.

רו"ח ענבי: הצעת תקציב העירייה המוצעת לשנת הכספים 1024 הינה הצעה מאוזנת

המסתכמת לסך זהה של 101,411 אלפי ש"ח בהוצאות ובהכנסות.

הצעת התקציב כוללת תקצוב סגן בשכר, מנכ"ל ומבקר לעירייה.

מענק האיזון תוקצב ע"פ דף המענק שהתקבל ממשרד הפנים לשנת 1024

בסך של 2./ מיליון₪, קיטון של -1.1 מיליון₪ נומינלי לעומת המענק

שנתקבל בשנת 102/ והסתכם לסך של- 4.2 מיליון₪!

תקציב 1024 מסתכם לסך של 101,411 אלפי₪ בהוצאות וזאת לעומת

תקציב 102/ שהסתכם לסך של 210,04/ אלפי₪ כלומר קיים גידול

המסתכם לסך של כ – 1,411 אלפי₪ בין תקציב שנת 102/ לתקציב שנת

1024.

הגידול המשמעותי ביותר בתקציב בין תקציב שנת 102/ לתקציב שנת

1024 הוא הגידול בתקציב החינוך שגדל בסך של– 1,122 אלפי₪ (מעל

00% מהגידולהכולל).

ההכנסות בתקציב כוללות הלוואה לאיזון תקציב בסך של – 4 מיליון₪

וזאת לנוכח הגידול בעלויות השונות של העירייה לנוכח הסכמים ארציים

כמו העלאת שיעור המע "מ, הסכם ארצי לגידול של למעלה מ -20%

בעלויות עובדי שמירה וניקיון וכל זאת אל מול אי גידול במענק האיזון.

השכר בתקציב מסתכם לסך של כ – 11,292 אלפי₪ המהווים שיעור של כ

– 0./1% מסה"כ הוצאות התקציב , תקציב השכר מבטא גידול כתוצאה

מהסכמי שכר ארציים בין המדינה להסתדרות , תקציב השכר כולל:

• הוצאות לשכר חינוך בסך של 2,401 אלפי₪.

• הוצאות לשכר רווחה בסך של 1,041 אלפי₪.

• הוצאות לפנסיה בסך של 29,119 אלפי₪.

• הוצאות לשכר כללי בסך של 10,4/1 אלפי₪.

פירעון המלוות מסתכם לסך של – 20,000 אלפי₪ המשקף את פ ירעון

המלוות הצפוי עם הפחתה של – 2 מיליון₪ עקב מ יחזור הלוואות

שהעירייה מתכוונת לבצע , פירעון המלוות מהווה שי עור של כ – 4.01%

מסה"כ הוצאות התקציב.

ההוצאות לפעולות מסתכמות לסך של - 222,1/2 אלפי₪ המהווים שיעור

של כ – 92./2% מסה"כ הוצאות התקציב , תקציב הפעולות כולל:

• הוצאות לפעולות חינוך בסך של 11,290 אלפי₪.

• הוצאות לפעולות רווחה בסך של 2,91/ אלפי₪.

• הנחות מארנונה בסך של 10,000 אלפי₪

• הוצאות לפעולות כלליות בסך של 9,209 אלפי₪

הוצאות המימון מסתכמות לסך של - 000 אלפי₪ המהווים שיעור של כ

– 0.41% מסה"כ הוצאות התקציב.

עו"ד סיסו: רה"ע עושה מאמצים גדולים ומשתדל בכל מקום, אולם איפה הייתה היד

המכוונת? אני חושב שבביקורת על כל השנים אחורה התפספס משהו

בדרך.

ראש העיר: ישבתי מול רמ "י והגעתי לסיכומים לגבי מתחם BIG ע"י שינוי תב "ע

לאזור מסחרי בגודל 29,000 מ"ר יצא ע"י המנהל, בנוסף בניין העירייה

והספרייה לשעבר יפונו, רמ"י יפתח את השטח למרכז מסחרי + 1 מגדלי

מגורים.

ב - 144 אמור להגיע לכאן שר השיכון ונביא בפניו את הבקשות שלנו.

מגרש הכדורגל הינו עת ודת הקרקע היחידה להתחדשות עירונית . רשות

מקרקעי ישראל החליט לתת את המגרש לטובת בינוי פינוי.

ראש העיר ממשיך ומתאר בפני הנוכחים את התהליכים של פינוי בינוי

ואת חזונו להתפתחותה של קרית ים.

עו"ד סיסו: מה צפי הגירעון ? מחפשים להגדיל את ההוצאות אבל התוספת של

המדידות נראות לא מדויקת.

ראש העיר: המדידות בוצעו עפ"י צו הארנונה, רוב התוספות הן בגין תוספות שבוצעו

בפועל.

הוקמה ועדת ערר בראשות רפי לוי , היא תתכנס ותדון בכל ה נושאים

שיעמדו על הפרק.

עו"ד סיסו: נושא מחזור ההלוואות יביא להכבדה גדולה בשל הריבית.

רו"ח ענבי: הריביות היום נמוכות יותר ממה שהיה כשנלקחו.

ראש העיר: מענק האיזון בנוי מנוסחה המשקללת מצב סוציו אקונומי, פירעון מלוות

הנגזר מהריבית היום שאינה ריאלית למצב שבו לקחנו את ההלוואות.

מבקש להעלות להצבעה את אישור הצעת התקציב עפ"י הפירוט הנ"ל.

א. תקבולים:

שם הפרק תקציב 4112 באלפ"ש

סה"כ מיסים ומענקים -.220,29/

סה"כ שירותים מקומיים -.1,001

סה"כ שירותים ממלכתיים -.01,092

סה"כ מפעלים -.122

סה"כ תקבולים לא רגילים -.4,000

סה"כ תקבולים -.101,411

ב. תשלומים

שם הפרק תקציב 4112 באלפ"ש

סה"כ הנהלה כללית -.11,/10

סה"כ שירותים מקומיים -.2,211

סה"כ שירותים ממלכתיים -.222,41/

סה"כ מפעלים -.2,101

סה"כ תקבולים לא רגילים -.9,119

סה"כ תשלומים -.101,411

הצבעה:

בעד - 22

נגד - / (ג'נו פלס, בני אברקי, אלי גבאי)

נמנע: 0

החלטה: מאשרים את הצעת התקציב הרגיל לשנת 1024.

______________ ________________

גב' פנינה ביטון מר דוד אבן צור

מרכזת ישיבות מועצה ראש העיר

X:\מועצה 102/\פרוטוקול מועצה שלא מן המניין 4 1024.docx