פרוטוקול שלא מן המניין מועצת עיר מס' 1

פרוטוקול מס'מועצה 7/2011

מישיבת מועצת העירשלא מן המניין 1/2017 ,אשר התקיימה ביום

כ"ו בשבטרביעי, תשע"ז –22/2/17 ,בשעה 18:00 ,בחדר הישיבות, בבניין

העירייה.

נוכחים: מר דוד אבן צור - ראש העיר

גב' שיראל בר - מ"מ ראש העיר

אמילובמר אדם - סגן ראש העיר

מר אלי כהן - סגן ראש העיר

מר ג'נו פלס - סגן ראש העיר

מר אלכס פורטנוי - חבר מועצת העיר

עו"ד מורדי פיזיצקי - חבר מועצת העיר

ברקיאמר בנימין - חבר מועצת העיר

מר אלי גבאי - - חבר מועצת העיר

מר שלומי קדוש - חבר מועצת העיר

נעדרו: גב' מרגריטה קוזאקוב -חברת מועצת העיר

מר אורן איבגי - חבר מועצת העיר

גב' אורה מנחם - חברת מועצת העיר

גב' קלרה ריכטר - חברת מועצת העיר

עו"ד אלון סיסו - חבר מועצת העיר

השתתפו: מר יניב שנקר - מנכ"ל העירייה

מר שלמה הולנדר - גזבר העירייה

ניר ענבירו"ח - משרד רו"ח זיצר

עו"ד דקל קורש - יועץ משפטי

רועי לוימר - מבקר העירייה

מר נתי זילברמן - דובר העירייה

גב' פנינה ביטון - מנהלת לשכת מנכ"ל ומרכזת ישיבות

המועצה

היום:סדר

1. , מצ"ב

ראש העיר: פותח הישיבה, מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומעביר

את רשות הדיבור לרו"ח ניר ענבי.

רו"ח ענבי: הצעת תקציב העיר ייה המוצעת לשנת הכספים 2017 הינה

הצעה גרעונית מסתכמתה של לסך -230,715 אלפי ש"ח

הכנסות וסך של ב –230,715 ₪אלפי בהוצאות, הצעת תקציב

הינה הצעה מאוזנת וזאת לאחר שבשנתיים הקודמות אושר

לעירייה ע"י משרד הפנים תקציב גירעוני במסגרת תוכנית

התייעלות אשר מסתיימת בשנה הנוכחית.

הצעת התקציב כוללת תקצוב פרויקטים נתמכים בנושא

קליטה לרבות פרויקט מחוברים המתוקצבים ברובם ע"י

משרד הקליטה.

הצעת התקציב כוללת תקצוב סייעת שניה בגני ילדים, כוללת

לראשונה ניהול עצמי של בתי ספר וכן תקצוב מבקר עירייה

ויועץ משפטי במשרות מלאות.

צב ע"פ הנחיות ממשרד הפנים לתקצוב מענק האיזון תוק

2017 32.6 , קיטון של₪מיליון-4.7 מיליון

₪ נומינלי לעומת סה"כ מענקי איזון ורזרבות שר שנתקבלו

2016 והסתכמו לסך של -37.3 ₪מיליון !

הצעת התקציב כוללת אבטחת ראש העיריה בהתאם לדרישות

למימון הנושא ע"י משרד הפנים.המשטרה ומנגד תקצוב מלא

הצעת התקציב כוללת הסכמי שכר ארציים רבים המשפיעים

על תקצוב השכר בעירייה לרבות העלאת שכר המינימום.

2017 כולל את משמעות העברת בתי הספר

התיכוניים רבין ולוינסון לרבות חטיבה עליונה רודמן ואשכול

פיס לניהול רשת חיצונית –ה מדע.קדימ

הפעילותהצעת התקציב מייצגת את רמת הריאלית הצפויה

יםשל עיריית קרית 2017 רמת פעילות הנותנת

ביטוי לצורכי היישוב .

2017 230,715 ₪אלפי בהוצאות וזאת

2016 שהסתכם לסך של

229,429 ₪אלפי ם גידול המסתכם לסך של כ כלומר קיי –

1,286 אלפי ש"ח

השכר בתקציב מסתכם לסך של כ – 77,288 אלפי₪ המהווים

שיעור של כ– 33.5% מסה"כ הוצאות התקציב , תקציב השכר

מבטא מחד גידול כתוצאה מהסכמי שכר ארציים בין המדינה

להסתדרות ותוספת לשכר המינימום ומאידך קיטון בשל

העברת שכר המורים לקדימה מדע וצמצום מצבת כח האדם

2016 ומקבלת

2017, תקציב השכר כולל

• הוצאות לשכר חינוך בסך של 28,976 ₪אלפי .

• הוצאות לשכר רווחה בסך של 7,750 ₪אלפי .

• הוצאות לפנסיה בסך של 16,640 ₪אלפי .

• הוצאות לשכר כללי בסך של 23,922 ₪אלפי .

פירעון המלוות מסתכם לסך של –9,370 ₪אלפי המשקף את

2017 אשר קטן לאחר

. פירעון המלוות

מהווה שיעור של כ –4.17% מסה"כ הוצאות התקציב

ההוצאות לפעולות מסתכמות לסך של -142,977 ₪אלפי

המהווים שיעור של כ –61.97% ה"כ הוצאות התקציב , מס

הוצאות הפעולות בחינוך כוללות את משמעות העברת בתי

הספר לניהול קדימה מדע בסך של –21 , תקציב ₪מיליון

הפעולות כולל:

• הוצאות לפעולות חינוך בסך של 43,966 ₪אלפי .

• הוצאות לפעולות רווחה בסך של 37,862 ₪אלפי .

• הנחות מארנונה בסך של 21,000 ₪אלפי .

• הוצאות לפעולות כלליות בסך של 40,149 אלפי

₪ .

הוצאות המימון מסתכמות לסך של –820 ₪אלפי ומהוות

שיעור של כ –0.36% מסה"כ הוצאות התקציב

אם נבחן את התקציב מהיבט נושאי התקציב נמצא כי עיקר

המשאבים מופנים לשירותים הממלכתיים קרי חינוך , רווחה

יה , דת , בריאות ואיכות הסביבה., תרבות , קליטת על

2017 מסתכם לסך של כ –72,941 ₪אלפי

המהווה שיעור של כ –31.6% מסה"כ הוצאות התקציב , וזאת

לעומת הכנסות )הנובעות בעיקרן ממשרד החינוך(

המסתכמות לסך של כ –59,092 ₪אלפי השתתפות , כך

7201 מסתכמת לסך של כ –

849,31 אלפי₪.

2017 מסתכם לסך של כ –45,612 אלפי

₪ המהווה שיעור של כ –19.8% מסה"כ הוצאות התקציב

וזאת לעומת הכנסות )הנובעות בעיקרן ממשרד הרווחה(

המסתכמות לסך של כ –34,598 ₪אלפי , כך שהשתתפות

2017 מסתכמת לסך של כ –

11,014 ₪אלפי .

השתתפותסה"כ ייה לנושאיהעיר 1720

מתמסתכ לסך של –24,863 ₪אלפי !

מסגרת על מהאמור לעיל מתחייבת הקפדה מיוחדת ושמירה

הידוק החגורה בהוצאות התקציב הכוללת מדיניות של

והקפדה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנסות.

ראש העיר: נעשו מס' תיקונים בתקציב אשר בשוגג לא נכנסו בעת הדפסת

החוברת ואני מסב את תשומת לבכם אליהם כדלקמן:

28 סעיף ניכוי רחובות עבודות קבלניות –6.500

מלש"ח והתיקון -6.450 30 – נכסים ציבוריים

400 אלש"ח – 350 42 –

פעילות מגזרית וקהילתית– 100 אלש"ח

מציע לאשר את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017.

החלטה פה-אחד, מאשרים

_________________ _______________

פנינה ביטון דוד אבן צור

מנהלת לשכת מנכ"ל ומזכירת המועצה ראש העיר

לוטה: נספח לפרוטוקול

X:\מועצה 2017\פרוטוקול מועצה שלא מן המניין 1 2017.docx