פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 1

בס"ד

המועצה המקומית קרית-יערים טלזסטוו)

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת 1/2023

שהתקיימה בחדר הישיבות במועצה ביום שלישי 30 במאי 2023 י/ סיוון תשפי/ג

נוכחים:

אברהם וינטרוב- חבר וועדה

צבי רענן- חבר וועדה

ישראל פרומר- חבר ועדה באמצעות 2001

משתתפים:

גב' דליה קליימן- מבקרת המועצה

דליה קליימן- מונח לפניכיס דוחות ביקורת ודוחות כספייס שנעשו עייי רוייח מטעס משרד הפנים,

הדוחות כספיים לשנת 2021 נעשו רק לאחרונה בגלל עיכוב של משרד הפנים, לאחר דיון בועדת

ביקורת, הדוחות ישלחו לחברי המועצה לעיונס, יאושרו בישיבת מועצה ויעודכנו במשרד הפנים.

ביוס 23 במאי 2023 התקיימה ועדה לתיקון ליקוייס בהרכב גזבר המועצה, ומנכייל המועצה,

הליקוייס שעלו:

עובדת ששכרה צמוד לשכר מנכייל קיבלה תשלוסם שעות נוספות בהיקף גבוה מזה שאושר וחלוקת

השעות הנוספות לא סבירה, העובדת עבדה מהבית בשעות לא סבירות.

מנהלת מח'י גביה, הגב' ש.ק. בקיאה ומרכזת ביסודיות ובדקדקנות את כל הנושאיס בכל הנעשה

במחלקת גבייה, ובמיוחד את הנושאים היותר מורכביס היא מרכזת ושולטת בדבריס ביד רמח.

מחודש אפריל 2021 נכנסה עובדת נוספת הגב' ת.כ. שלוקחת חלק ניכר בעבודה. ובמצב הנתון כיוס

ההתנהלות במחלקת גביה מחולקת בין שניהס.

המועצה ערכה ביקורת עצמית עוד במהלך שנת 2021 ומצאה את הליקוי של החריגה. כבר בחודש

דבמבר 2021 בוטלה האפשרות לעבוד בחריגה מהשעות המאושרות. כך שהליקוי תוקן עוד בשנת

1 לפי חודש בוצע מכרו לסגן גובר וזה מאפשר לה העלאה בשכר.היא אכן עובדת מאוד בכירה

ומגיע לה.

ליקוי נוסף הוא תוספת של שעות נוספות קבועות למזכירת גזבר, הנושא עורר את חשש משרד

הפניסם למרות שההסטוריה היא שכל נושא בדיקת ההנחות היה באחריות הגזבר, כיוס היא מרכות

את הנושא בצורה מאוד מהירה ויעילה עושה את זה מעבר לכל הנושאים וביד רמח.

יש עוד כמח ליקוייס משניס קודמות שלא טופלו:

*= העסקת וטרינר - ע'יפ חוות דעת המבקר אין חובה על רשות מקומית להעסיק וטרינר.

כספי השקעות לא מנוהלים במלואס בחשבונות המיועדיס להשקעות -- השתמשוו בכספי קרנות

פיתוח לשימוש בגירעון לא הותזרו לחשבונות פיתוח, וה הצמצטס מאוד וממשיך להצטצם כחלק

מתכנית ההבראה. אבל עדיין יש חוסר באותס תבייריס אבל הוא הולך ומצטצם, מ-12 מיליון ירד

ל-3 מיליון לאורך השניס.

> עדכון תקציב 2021 לא נשלח עדכון למשרד הפנים. ולא התקבל אישור.

* יתרת חוב של אחד הנבחרים.

פרוטוקול ועדת לתיקון ליקוייס ודוחות ביקורת וכספיים לשנת 2021 ישלחו לעיון חברי הוועדה.

החלטה

חברי הועדה ממליציס לאשר את דוחות הביקורת לשנת 2021.

רח' הגר"א 25 קרית יערים מיקוד: 9083800, טל: 02-5410000, פקס: 02-5332737 | 9083800 [1876 (ת16!2510) מזוינה 6 צ ינוא [01ת00 1.0081

ו

בס"ד

המועצה המקומית קרית-יערים טלזטטוו)

חלוקת קמחא דפיסחא לשנת 2023 תשפ''ג

ביצעתי ביקורת על אופן חלוקת קמחא דפיסחא לשנת תשפייג- 2023, אשלח לכם במייל.

השנה חיו שני שינוייס שנעשו: דבר ראשון השובריס היו בסך 20 ₪ כדי שיהיה יותר גמישות

בתשלוס לעסקיס ובנוסף פתחו גס את האפשרות למימוש השוברים בעסקיס של היישוב מה שגרס

ש2/3 מהתושביס מימשו את השובריס לצרכי מזון במכולת ובסופר וה- 1/3 הנוספיס מימשו את

השוברים בעסקים המקומיים נתון שמגדיל ומעציס את הקניות ביישוב.

העסקיס שקיבלו את השובריס מהלקוחות היו צריכיס לדווח על כך למועצה ולקבל החזר כספי או

שהעסקים עצמס השתמשו לרכישה בסופרים.

לעודפי השובריס שנשארו במועצה צריך להתייחס ככסף לכל דבר, השובריס נשמרו בכספת ומייד

אחרי פסח נגרסו. כשמומיניס את השובריס ביקשנו שיהיה מספר סידורי על השובריס עצמן כדי

שנוכל לעקוב. שינוי לטובה שהיה השנה הוא פרסוס והרשמה דרך אתר המועצה עייי לינק מה שהקל

מאוד על אנשיס להגיש בקשה ויצר מסד נתוניס אחיד.

לקראת שנה הבאה יש לשיס לב למעטפות החלוקה- המעטפות השנה ניקרעו וזה יצר תחושת אי

נוחות , צריך לחשוב על פיתרון טכני לשניס הבאות.

|

ו ,

צבי רענן אברהם

חבר ועדה חבר ועדה

רח' הגר"א 25 קרית יערים מיקוד: 9083800, טל: 02-5410000, פקס: 02-5332737 | 9083800 151801 (מ1612510) נמויז 6 81 טא [וסת 60 [1/008

| ותגוות. המוג 3176 עו א. צר