פרוטוקול ועדת הנהלה

ישיבת הנהלה

בישיבתה כוועדת כספים של המועצה

שהתקיימה ביום 15 בינואר ,2019 בחדר ישיבות המועצה

משתתפים: ראש המועצה יובל ארד, ממ וסגנית ראש המועצה אביבה מנצור, סגן ראש המועצה אלי

פיינברג, אופירה רותם, איריס ששון, עו"ד רן קאשי, שמעון שפירא

נוכחים: גזברית המועצה, אורלי דהן; מבקר המועצה עומרי גרופר

מהלך הישיבה:

ראש המועצה הבהיר שישיבת ההנהלה מתקיימת כוועדת כספים לאישור התקציב.

ראש המועצה הודה לגזברית המועצה על העבודה המאומצת של הכנת התקציב בתוך זמן קצר

ביותר מאז כניסת המועצה החדשה לתפקידה.

ראש המועצה סקר בפני הנוכחים בפירוט את יעדי התקציב ואת העקרונות המנחים בגיבושו.

.1 שמירה על מסגרת התקציב

.2 מחויבות להמשך עמידה בתנאים של מועצה יציבה, בהגדרות משרד הפנים

.3 הכנסות המועצה נתונות – צו ארנונה אושר ביוני 2018 – גידול של %,0.35 אגרת הבטחון

נקבעה לשלוש שנים ואיננה ניתנת לשינוי, ירידה בהכנסות המועצה מהשתתפות משרד

החינוך בהסעות.

.4 הוצאות המועצה

.a הסטת משאבים מייעוץ לעשייה עיקרית

.b ביטול ההוצאות לחזון חינוכי

.c ביטול ההוצאות ליחסי ציבור, יעוץ אסטרטגי ומיתוג

.d צמצום בהוצאות משפטיות על הליכים שונים

.e גידול של %100 בתקציב הפנוי לעשייה חינוכית

.f גידול של 100 אלפי ש"ח בפעילויות תרבות וספורט באמצעות המתנ"ס

.g הכפפת רכזת הנוער למחלקת החינוך ושמירה על מסגרת התקציב דרך המתנ"ס

.h תקצוב מועצת נשים

.i אישור תקני כוח אדם חסרים בשפ"ה ובבטחון

.j אישור תקן עוזר/ת אישית לראש המועצה

.5 תברים

.a אישור הגדלת תב"ר הבטחון ב- 1 מיליון ₪

.b אישור תב"ר למניעת אלימות וסמים 355 אלפי ₪

.c אישור תב"ר 350 אלפי ₪ לפרוייקטים תחבורתיים ותחנות הסעה

.d הצגת תכנית אב לשבילי אופניים ותקצובה בהמשך השנה דרך משרד התחבורה

.e קידום תכנית בית הגמלאים החדש

.6 בחינה מחודשת של תכניות קיימות

.a תכנית הקמת הפארק בצור יגאל ובחינת שילובו עם גינת כלבים ופארק אופניים

ציבורי (פאמפטרק)

.b תכנית להקמת מבנה חדש לשבט אפיק

.7 בחינה של פרוייקטים חדשים

.a טיפוח נופי בדרך העולה מצור יגאל לכוכב יאיר כולל הטמנת קו מתח גבוה

.b הקמת מדרכה ותחנת הסעה בצידה הדרומי של הדרך היוצאת מכוכב יאיר ועד

הכיכר בכניסה לצור יגאל

.c הקמת אולם ספורט חדש ברחבי היישוב

ראש המועצה והגזברית ענו לשאלות הבהרה של חברי המועצה לגבי סעיפים ספציפים.

אביבה מנצור:

.1 תקציב מועצת נשים מצומצם. מה הצפי לגידול?

תשובה: אנו מצפים לפגישה עם מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי שנקבעה לסוף חודש זה

בתקווה שנוכל לקבל סיוע להקמת פעילות נשים ביישוב

.2 מנהל יחידת נוער – הציפייה שלי הייתה שנצא למכרז כבר עכשיו לאיוש התפקיד. מדובר

בתפקיד חשוב ונחוץ

תשובה: לאחר לימוד הנושא התקציבי התברר שהשתתפות משרד החינוך היא כ- %20

בלבד מעלות שכר מנהל יחידה. בשלב זה ראש המועצה מבקש שהות נוספת כדי ללמוד את

היתרונות התקציביים שבמינוי מנהל יחידה עצמאי במכרז. בכל מקרה בדיונים שנעשו סוכם

שרכזת הנוער תוכפף מעתה למנהלת מחלקת החינוך. תקציב הפעילות ישולם דרך המתנ"ס

כדי לשמר גמישות תפעולית. ראש המועצה וח"מ איריס ששון יקיימו פגישות עם משרד

החינוך במטרה לבחון יציאה למכרז במהלך השנה.

.3 היכן נמצא תקציב לפעילות בתחום איכות הסביבה?

תשובה: תקציב זה נמצא בתוך תקציב מחלקת שפ"ה ואינו מופיע בנפרד. בנוסף, הגשנו

מספר קולות קוראים וחלקם יוגשו עד סוף חודש זה, למשרד להגנת הסביבה בסיוע היחידה

הסביבתית שרון. אלה תקציבים ייעודיים שישמשו לאיכות סביבה. ראש המועצה צפוי

להיפגש עם השר בקרוב לדון גם בנושא פריסת פחים כתומים ביישוב, בהמשך לעבודת

מטה שהכינה היחידה הסביבתית לבקשתו.

הצבעה:

הצעת התקציב אושרה פה אחד.

אין מתנגדים

אין נמנעים

רשם: ראש המועצה

הודפס: 29 ינואר, 2019