פרוטוקול ועדת ביקורת
"
/
₪ כוכביאיך
צוריגאל
קהינה דה בטבע שלנר
המלצות ועדת הביקורת שהתכנסה בתאריך 12/7/22 לדו"ח הביקורת המפורט לשנת 2020.
משתתפים:
אלדד הלחמי - יו"ר הועדה
נאוה קרופפלד - חברת הועדה
עודד חלמית - חבר הועדה
עודד שגב - מבקר המועצה
1 בדו"ח המפורט עמ' 5 פרטים על וועדת הביקורת ברשות המקומית -
המלצת הוועדה : וועדת הביקורת תתכנס ע"פי החוק, תדון בדו"חות ותגיש המלצותיה למועצה, גם
בנוגע לדו"חות המבקר הפנימי ,וגם בנוגע לדו"חות של משרד הפנים ,
2 בדוח המפורט עמ' 6 -
סעיף ב 1 - המלצת הוועדה: וועדת הביקורת תתכנס ע"פ החוק, תדון בדו"חות ותגיש את המלצותיה
למועצה, גם בנוגע לדו"חות המבקר הפנימי ,וגם בנוגע לדו"חות של משרד הפנים ,
סעיף ב 2 - וועדת הביקורת מקבלת את תגובת המועצה
סעיף ב 3 - וועדת הביקורת מקבלת את תגובת המועצה
9 עמ' 7 בדוח המפורט -
תקצוב הג"א - הוועדה מקבלת את תגובת המועצה
ניהול חייבים בארנונה - הערת משרד הפנים בנושא , למה המועצה לא מפרטת את החובות לפי סוג
ושנים - מברור של הועדה עלה כי פירוט שכזה דורש מהמועצה עבודה רבה ומעמיס בשורות מיותרות את
המאזן וכי זהו עניין רישומי בלבד בהצגה.
קרן השבחה - מברור של הועדה עלה כי אלו כספים שנכנסו למועצה בעקבות פרוייקט ההרחבה.
4. הנחות בארנונה -
אין הערות לוועדה. המועצה פועלת בצורה תקינה בנושא ההנחות.
5 עמ' 24 סעיף 6.5.1 - ממצאי הביקורת בנוגע להסעות -
- המועצה לא מינתה רכז תחבורה מטעמה אשר במסגרת תפקידו יוודא קיום דרישות בטיחות
בהסעות - הנושא בבדיקה ע"י מבקר המועצה. הועדה מצפה לקבל את מסקנות הבדיקה. בהקדם האפשרי"
מועצה מקומית כוכב יאיר-צור יגאל, ת"ד 100, מרכז מסחרי כוכב יאיר | טל 09-7640200 | פקס 09-7640222
מייל |ו.₪זס.זוהץ) )ץ2 ץא | |ו.שזס.זוץא.צעטעצ
כוכב יאיך
צור יגאל
ההיה דה בטבע שלנר
- אין למועצה נהלים המסדירים את תחום ההסעות - הנושא טופל קיים תיק נהלים והנחיות ממשרד
החינוך. כל הנחיה חדשה שיוצאת מועברת במייל או בהודעה ומתוייקת מייד בתיק
- אין בידי אף גורם רשימה מעודכנת של רכבי ההסעה ,פרטי נהגים רשיונות ,פוליסות ביטוח בתוקף ,
ואין מעקב אחר חידוש רשיונות של כלי הרכב - הנושא טופל, מיד לאחר הביקורת, דואגים בכל שנה לבקש
מכל חברת ההסעות את הפרטים האלה. כל החברות מעבירות באופן מסודר.
- אין במועצה גורם מפקח אחר תקינות הרכבים ובחינה לעמידותם בתנאים המחייבים - בבדיקה ע"י
מבקר המועצה. הועדה מצפה לקבל את מסקנות הבדיקה בהקדם האפשרי.
על החתום:
. 2 4 / /
ו
אלדד הלחמי, יו"ר הועדה נאוה קרושִפְלד, חברת ועדה עודד חלמית, חבר ועדה
מועצה מקומית כוכב יאיר-צור יגאל, ת"ד 00ו, מרכז מסחרי כוכב יאיר | טל 09-7640200 | פקס 09-7640222
מייל |ו.שזס-זוהץ 6 ץְקץא | |ו.שזס-זוהץא.צועצעצ